萬達集團合同管理制度（范本）

1、萬達集團公司合同管理制度編號：04-09萬達集團合同管理制度二五年八月目 錄第一章總則2第二章合同管理部門2第三章授權(quán)5第四章合同審批權(quán)限6第五章合同審查6第六章合同的簽訂9第七章合同的公證11第八章合同的履行12第九章合同的變更與廢除13第十章合同糾紛的處理與訴訟管理14第十一章合同的登記、備案與歸檔16第十二章檢查與考核17第十三章附則18附件1經(jīng)濟合同主管業(yè)務(wù)部門劃分19附件2萬達集團公司公司“a”類合同審批單20附件3萬達集團公司公司“b”類合同審批表21第一章 總則第一條 為加強萬達集團公司（下稱“集團公司”）的合同管理，規(guī)范集團公司的經(jīng)營行為、降低風險，維護集團公司的合法權(quán)益，根據(jù)

2、民法通則、中華人民共和國合同法等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本集團公司實際情況，制定本制度。第二條 本制度所稱的合同是指集團公司本部所屬各部門、各單位或其代理人以集團公司名義與集團公司外各類法人、自然人、其他各類經(jīng)濟組織所進行的各類經(jīng)濟活動和非經(jīng)濟活動所簽訂的各種合同、協(xié)議、章程等。本制度不包括職工與集團公司簽訂的勞動合同。第三條 合同管理是指合同的預(yù)案審查、合同的執(zhí)行、合同的監(jiān)督、合同的管理。包括從資信調(diào)查、合同簽訂、履行、變更與解除、糾紛處理、合同終結(jié)歸檔等全過程的管理。第四條 集團公司合同管理實行統(tǒng)一管理、分級負責、授權(quán)簽訂的原則，實行合同承辦部門負責制。貫徹以預(yù)防為主的原則，維護集團公司的合

3、法權(quán)益。第五條 集團公司及各子公司的合同行為應(yīng)本著公平誠信原則訂立，遵守法律、行政法規(guī)，尊重社會公德，不得擾亂社會經(jīng)濟秩序，損害社會公共利益。第二章 合同管理部門第六條 集團公司法定代表人（董事長）為本企業(yè)合同管理第一責任人，集團總裁在董事會授權(quán)下行使日常管理權(quán)。集團公司司法辦為集團公司合同事務(wù)主管部門，設(shè)立法律事務(wù)專員負責集團公司合同的具體管理工作。第七條 集團公司各部門經(jīng)授權(quán)均可成為合同的承辦部門，各部門必須設(shè)專職或兼職合同管理員，負責本部門的全部合同管理工作，對司法辦和部門領(lǐng)導(dǎo)負責。第八條 各子公司辦公室根據(jù)需要設(shè)立法律事務(wù)專員或兼職人員，負責本單位的合同簽訂的管理協(xié)調(diào)工作。第九條 集團

4、公司司法辦合同管理職能：1、 負責監(jiān)督指導(dǎo)集團公司及各專業(yè)子公司格式條款合同以及部分非格式條款合同的起草制定，對部分重大及重要合同的條款內(nèi)容進行審核，避免出現(xiàn)法律漏洞。2、 為集團公司相關(guān)部門及各專業(yè)子公司等合同承辦單位提供法律咨詢和建議。3、 組織、協(xié)調(diào)合同審查及會簽程序。4、 對涉及集團公司的合同訂立、變更、執(zhí)行、終止等行為進行監(jiān)督和檢查。5、 負責監(jiān)督各專業(yè)子公司對合同專用章的使用和管理。6、 負責處理集團公司及各專業(yè)子公司與外部的重大合同糾紛。組織、整理集團公司及各專業(yè)子公司涉及到的訴訟案件相關(guān)材料，擬定訴訟方案，審定案件訴訟及處理的相關(guān)材料，具體辦理訴訟糾紛等涉及的相關(guān)事宜。7、 負

5、責集團公司及各專業(yè)子公司合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔、分類保存、調(diào)閱登記等日常合同檔案管理工作。第十條 法律事務(wù)專員在合同管理方面的主要職責是：1、 熟練掌握并宣傳經(jīng)濟合同法律法規(guī)及其他法規(guī)。2、 為集團公司各業(yè)務(wù)部門以及各專業(yè)子公司（需要時）簽訂合同提供法律咨詢。3、 協(xié)助進行重大合同的可行性分析，并提出書面分析報告。參加集團公司重大合同的談判及文件起草工作；4、 對集團公司各類合同的簽訂及履行情況進行監(jiān)督、檢查；5、 對合同糾紛，應(yīng)協(xié)助企業(yè)查明情況，根據(jù)解決方案，參與糾紛的處理；6、 負責合同糾紛引起的法律訴訟的處理；7、 對企業(yè)簽訂的各類合同統(tǒng)一登記、編號并分類保管，并造冊記錄已簽訂合

6、同的履行情況；對已履行的合同裝訂成冊，分別整理歸檔；8、 及時向集團公司領(lǐng)導(dǎo)或本單位領(lǐng)導(dǎo)如實匯報合同管理、簽訂、履行中的問題，遇有緊急情況時應(yīng)采取措施防止問題擴大。第十一條 合同承辦部門的主要職責：1、 根據(jù)授權(quán)依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜；2、 負責初審合同承辦人草擬的合同的可行性、對方經(jīng)營范圍、資信及履約能力；3、 依法履行合同，及時向司法辦通報履行中發(fā)生的重大問題及解決方案；4、 參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟；5、 負責本部門合同文本管理及歸檔移交工作。第十二條 合同承辦人的主要職責：1、 根據(jù)授權(quán)辦理簽訂、變更、解除合同事宜；2、 草擬合同，提供草擬合同的可行性論證及

7、對方經(jīng)營范圍、資信情況及履約能力的調(diào)查材料，并對其真實性和合法性負責；3、 按合同簽訂的權(quán)限，提前向合同承辦部門提交合同草本及前款規(guī)定的材料，提請有關(guān)部門審查；4、 認真履行已生效的合同，隨時檢查合同履行情況；5、 及時向合同承辦部門和司法辦匯報在履行中發(fā)生的問題，并按時將合同有關(guān)文件交合同管理員歸檔；6、 依法參加合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。第十三條 合同管理員的主要職責：1、 貫徹實施合同管理辦法；2、 協(xié)助合同承辦人依法簽訂或變更合同，必要時參與本部門重大合同談判與簽訂；3、 協(xié)助合同承辦人草擬合同并對合同進行初審，保證合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)；4

8、、 檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人解決合同履行中出現(xiàn)的問題；5、 對簽訂、履行合同中出現(xiàn)的重大問題，及時向司法辦和部門領(lǐng)導(dǎo)報告；6、 參加處理本部門合同糾紛；7、 負責編制合同付款、收款計劃，征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后報財務(wù)部、財務(wù)部備案。8、 負責合同臺賬、檔案的建立及合同文本（包括協(xié)議書、有關(guān)文件、信函、圖表）的管理；9、 每季度向司法辦匯報合同管理工作，送交合同登記總臺賬及合同管理情況統(tǒng)計表。第三章 授權(quán)第十四條 下列人員有權(quán)代表公司簽訂經(jīng)濟合同：1、 集團公司法定代表人；2、 集團公司法定代表人書面授權(quán)的法人委托人。第十五條 各法人委托人的具體代理權(quán)限由法定代表人在簽發(fā)法人委托書時注明。法人

9、委托人必須嚴格按授權(quán)范圍行使簽約權(quán)，禁止超越代理權(quán)限對外簽約。第十六條 法人委托人的主要職責1、 在授權(quán)范圍內(nèi)負責談判、簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉；2、 對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責；3、 對須報請上級領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，辦理申報手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負責；4、 對所簽訂合同的履行負責，履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報，同時積極想辦法解決；對發(fā)生的合同糾紛負責處理或協(xié)助有關(guān)部門處理；5、 負責保管好本人所簽合同的一切資料，合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔。第十七條 任何部門及工作人員未經(jīng)法定代表人授權(quán)委托，不得以集團公司名義對外簽訂合同或改變合同內(nèi)容，不得變更、解除合同

10、及放棄合同規(guī)定的權(quán)利。第十八條 集團公司內(nèi)部的職能機構(gòu)不得以自己的名義對外簽訂合同。各分公司簽訂合同必須由分公司根據(jù)集團公司的授權(quán)進行。第十九條 授權(quán)委托分為期間授權(quán)委托和單位時間授權(quán)委托。第二十條 單位時間授權(quán)委托僅在單位時間內(nèi)授權(quán)委托有效，集團公司實行年度授權(quán)制度，單位時間為一年，即從每年的一月一日至十二月三十一日。第二十一條 集團公司對集團本部具有對外經(jīng)營職能的非法人單位的行政負責人實行單位時間授權(quán)委托。每年十二月三十一日前被授權(quán)單位以行政負責人名義提出本單位經(jīng)營活動自查報告及授權(quán)項目申請，送交集團公司司法辦審查后上報集團公司總裁審批并辦理下一個單位時間授權(quán)的變更手續(xù)。第二十二條 被授權(quán)

11、的部門行政負責人原則上不再向其他有關(guān)人員辦理繼續(xù)授權(quán)委托，如情況必需，辦理之前須征得集團公司總裁的書面同意。第二十三條 集團公司對非單位時間授權(quán)委托的單位或超越單位時間授權(quán)委托權(quán)限的單位實行期間授權(quán)委托制，即一事一委托，期間可以為合同簽訂全過程也可以為合同簽訂的某一階段。具體程序為：經(jīng)辦單位行政負責人提出書面申請，附合同擬稿和可行性報告及其它材料送司法辦審查；經(jīng)集團公司總裁批準和授權(quán)后，經(jīng)辦單位行政負責人可在司法辦的監(jiān)督下代表集團公司對外簽立合同。第四章 合同審批權(quán)限第二十四條 集團公司總裁經(jīng)董事會授權(quán)為集團公司各項合同簽訂的最終審批人。第二十五條 合同主辦部門或提報部門提請合同時，必須在司法

12、辦的組織和監(jiān)督下，獲得相應(yīng)的審批同意，并將相應(yīng)的審批意見連同所要提請的合同一起并入合同簽訂審批流程。第五章 合同審查第二十六條 合同應(yīng)由承辦部門、相關(guān)職能部門及集團公司領(lǐng)導(dǎo)進行審查。第二十七條 合同審查的具體程序為：1、 首先由授權(quán)的合同承辦機構(gòu)的合同承辦人和合同管理員對所提報合同以及與合同相關(guān)的所有事宜進行自查和初審，并在此基礎(chǔ)上完成合同草稿和必要的情況說明書；2、 然后將合同文件移交司法辦，由司法辦和合同承辦機構(gòu)會同相關(guān)職能部門（如財務(wù)部）逐條審查合同條款及其他相關(guān)事項。3、 最后由司法辦將合同文件提交集團公司總裁審批。第二十八條 需重點審查的內(nèi)容包括：1、 對方主體資格：具有經(jīng)年檢合格的

13、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或非法人營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容必須與實際相符。2、 經(jīng)營范圍：合同標的應(yīng)符合對方經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級、資質(zhì)證書；3、 代理權(quán)限：由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實有效的法定代表人（負責人）身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明；4、 履約能力：具有支付、生產(chǎn)、技術(shù)能力。必要時應(yīng)要求出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件。需提供擔保的合同，應(yīng)查明擔保人的擔保資格和擔保能力；5、 履約信用：重合同、守信用，無違約事實，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。6、 合同內(nèi)容（1） 合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度中相關(guān)規(guī)定；（2） 合同

14、應(yīng)具備的條款是否齊全、合理、嚴密；（3） 雙方當事人的意思表達是否真實、一致，雙方的權(quán)利、義務(wù)是否明確、平等；（4） 合同條款中有無潛在對公司不利或可能損害公司利益的條款；（5） 是否存在無效條款。（6） 簽約雙方的用章是否為合同專用章。7、 合同文字（1） 合同用語是否規(guī)范；（2） 文字表達是否確切無誤。8、 合同的經(jīng)濟效益（1） 預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；（2） 合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。第二十九條 在合同審查時，根據(jù)集團公司的實際，應(yīng)注意的事項：1、 對于標的額較大的涉外合同、貨物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款項的合同。2、 銷售、加工承攬、工程承攬合同中質(zhì)保期

15、的約定應(yīng)不超過一年，質(zhì)保金的約定原則不超過合同總標的額的5%,且必須在質(zhì)保期滿之日一次性付清，以上內(nèi)容國家、行業(yè)有規(guī)定的依規(guī)定。3、 銷售、加工承攬合同中付款期限的約定一般應(yīng)為付款提貨、貨到付款，按比例付款時所有款項的付清期限最長不能超過自貨到之日起三個月（各油田主體單位可在一年內(nèi)）。4、 工程承攬合同中付款方式的約定一般應(yīng)為按工程進度付款，且付款時間和付款數(shù)量的約定必須明確，所有工程款的付清期限最長不能超過自工程竣工之日起三個月。5、 為了有利于可能由于合同履行而引起的法律訴訟，應(yīng)在合同條款中作如下規(guī)定：（1） 我方為需方時必須約定我方所在地人民法院管轄；（2） 我方為供方，在盡力爭取我方所

16、在地人民法院管轄成為不可能時，可約定“發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向起訴方住所地人民法院提起訴訟”；（3） 我方為供方，如約定需方到供方所在地提貨時，我方為合同履行地，在爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定“發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，依法律規(guī)定通過訴訟方式解決”；（4） 在合同簽訂時，估計我方違約的可能性大，且又爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定“依法律規(guī)定，通過訴訟方式解決”。第三十條 審查時如對對方當事人履行能力及資信情況存在疑義時，應(yīng)要求其提供相應(yīng)擔保并要求在合同中注明。第三十一條 司法辦和財務(wù)部必須在合同文本送達三日之內(nèi)出具審核意見書，不得拖延，

17、在審核或?qū)彶檫^程中，發(fā)現(xiàn)重大錯誤、遺漏或不妥時，提出修改意見書，并與合同對方當事人取得聯(lián)系，直到修改意見達到統(tǒng)一為止。第三十二條 負責審查合同的部門和員工，因工作失職或循私舞弊而疏忽、放任審查，致使不該簽訂的合同得到簽訂而造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)按后果及其責任的大小，承擔相應(yīng)的行政責任、經(jīng)濟賠償責任直至法律責任。第三十三條 審查完畢后，負責審查人員應(yīng)出具審查意見書，審查意見書應(yīng)附有審查人員簽名。第六章 合同的簽訂第三十四條 簽訂合同必須內(nèi)容合法、具體、條款齊全、責權(quán)明確，用語確切，手續(xù)完備，程序合法。第三十五條 合同承辦人簽訂合同，必須先辦理授權(quán)委托書，明確授權(quán)范圍和權(quán)限。未經(jīng)授權(quán)委托或超出授權(quán)范圍

18、簽訂的合同為無效合同，由承辦人承擔責任。法人授權(quán)委托書由司法辦負責辦理。第三十六條 合同承辦人凡簽訂不能即時清結(jié)的合同，都必須采取書面形式；凡標的額在30萬元以上雖能即時結(jié)清的重大合同，也必須采取書面形式。當事人協(xié)商一致同意的有關(guān)修改合同的文書、電子郵件、圖表等均是合同的有效組成部分。第三十七條 凡國家或行業(yè)有示范文本的，應(yīng)當優(yōu)先使用，但在選用時，對涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款經(jīng)辦人和司法辦要重點審查，必要時可以進行修改。無范本的合同采用集團公司司法辦提供的示范文本。合同承辦人不能自擬合同文本。第三十八條 集團公司合同的簽訂審批的常規(guī)流程如下：1、 合同承辦部門確定的合同承辦人會同本部門的合同管理員

19、負責起草合同（草案）并填寫“合同審批表”；2、 合同承辦部門負責人負責對合同的業(yè)務(wù)內(nèi)容進行審查，并簽署意見；3、 司法辦負責對合同的法律條款進行審查，并簽署意見；4、 財務(wù)部負責對合同的財務(wù)條款進行審查，并簽署意見；5、 如該合同牽扯其他業(yè)務(wù)部門，由司法辦分送該業(yè)務(wù)部門經(jīng)理進行審查，并簽署意見；6、 集團公司分管副總裁對合同進行審查，并簽署意見；7、 在完成以上審查修改后，由司法辦將合同報送集團公司總裁審批；8、 司法辦在相關(guān)負責人或授權(quán)代表在“合同簽約審批表”上簽字批準后，持合同到集團辦加蓋公司合同專用章。第三十九條 除以上常規(guī)性合同審批簽訂流程以外，本制度就投資融資等類合同做出針對性的審批

20、簽訂流程規(guī)定；1、 投資融資類合同包括：（1） 合資、合作、聯(lián)營等產(chǎn)權(quán)類投資合同；（2） 下屬企業(yè)的合并（兼并）、分立等涉及股權(quán)重組的合同；（3） 涉及金額在500萬元以上的設(shè)備承包、租賃合同；（4） 與投資融資相關(guān)的對外戰(zhàn)略合作協(xié)議；（5） 其他投資類合同；2、 投資類合同針對性審批簽訂程序：（1） 由集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部和財務(wù)部協(xié)助集團公司投資領(lǐng)導(dǎo)小組進行調(diào)研、論證、談判與合同的起草，集團公司司法辦參與合同的談判和合同的起草，相關(guān)業(yè)務(wù)部門提供支持；（2） 合同簽訂的業(yè)務(wù)審查由戰(zhàn)略發(fā)展部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門共同負責，并簽署審查意見；合同的法律審查由集團公司司法辦負責，并簽署審查意見；合同的財務(wù)審查由

21、集團公司財務(wù)部負責，并簽署審查意見（3） 在完成合同的審查后報總裁辦公會討論，最終決定權(quán)在總裁；（4） 以上2、3項如有修改意見，則直接返回第1項，由合同起草人修改并按照程序重新審查；（5） 所有審查和審批程序完成后，由司法辦持合同到集團辦加蓋公司合同專用章。第四十條 集團公司及其職能部門、下屬子公司原則上不得對外簽訂擔保合同。對于確需擔保的，由集團公司總裁審批，指定集團公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織辦理。第四十一條 應(yīng)該訂立合同而未訂立合同的，要追究相關(guān)部門的責任。特殊情況，經(jīng)集團公司總裁批準后可先行實施后簽合同，但補簽合同應(yīng)在一個星期內(nèi)完成。第四十二條 在合同簽訂現(xiàn)場，集團公司人員不得低于2人。第四

22、十三條 合同經(jīng)法定代表人或委托代理人簽字，加蓋集團公司合同專用章后即具有法律約束力。合同、協(xié)議用章的使用應(yīng)在集團辦建立專項登記制度，并作為歸檔考核依據(jù)。第四十四條 任何人不得將公章、經(jīng)濟合同專用章、業(yè)務(wù)介紹信或空白合同書借給其他單位使用，禁止外單位以公司及公司所屬單位的名義掛戶經(jīng)營或借用賬號進行經(jīng)營活動。第四十五條 嚴禁與只有業(yè)務(wù)介紹信而無具體授權(quán)范圍的人員簽訂經(jīng)濟合同；嚴禁為謀取私利而收受他人回扣或其他好處，簽訂有損于本單位利益的經(jīng)濟合同。第四十六條 合同生效后，各有關(guān)部門應(yīng)妥善保存合同履行過程中的各種憑證，包括結(jié)算單、結(jié)算證明、支付憑證、銀行進賬單、收料單、入庫單、過磅單、發(fā)票等。第七章

23、合同的公證第四十七條 合同簽訂后，集團公司司法辦如認為有必要可對合同進行公證，以保證合同合法可行，避免糾紛。司法辦為辦理合同公證的主管部門。第四十八條 以下類型的合同必須辦理公證： 1、 投資融資類合同2、 對外擔保和借款合同3、 房產(chǎn)、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓租賃合同4、 多種經(jīng)營機構(gòu)承包、租賃合同5、 技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)協(xié)作合同6、 單筆金額在500萬元以上的各類合同（日常經(jīng)營性的原料采購、銷售合同除外）7、 其它法定需要公證的合同第四十九條 辦理合同公證時，由雙方法定代表人或代理人在司法辦相關(guān)人員的陪同下前往公證機關(guān)辦理手續(xù)。第五十條 辦理公證手續(xù)，須持下列材料：1、 合同文本一式三份。2、 合同雙方法

24、定代表人身份證明。3、 委托代理人的授權(quán)委托書，居民身份證，工作證。4、 雙方營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、許可證書。5、 其它有關(guān)材料。第八章 合同的履行第五十一條 合同依法成立后，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門和人員，應(yīng)嚴格履行合同規(guī)定的義務(wù)，確保合同履行。第五十二條 合同執(zhí)行部門負責人應(yīng)隨時了解、掌握本單位的合同執(zhí)行情況，并督促本部門合同管理員按月統(tǒng)計合同執(zhí)行情況。第五十三條 合同執(zhí)行部門應(yīng)同時負責記錄和監(jiān)督對方合同單位的履約情況，保留好有關(guān)的單據(jù)、信函等文字資料；并由合同管理員按月填寫“對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”，其中必須列明和驗證對方各項履約行為和承諾（如質(zhì)量、進度等），以此作為付款的

25、基本依據(jù)。每月的“對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”必須由合同執(zhí)行部門經(jīng)理審核簽字，分別報司法辦、財務(wù)部、集團辦備案。第五十四條 合同結(jié)算條款規(guī)定對方有付款義務(wù)的，合同執(zhí)行部門應(yīng)按付款條款中的規(guī)定及時向?qū)Ψ绞杖。韶攧?wù)部統(tǒng)一出具發(fā)票。第五十五條 合同結(jié)算條款規(guī)定本公司有付款義務(wù)的：1、 執(zhí)行合同的各部門應(yīng)依照財務(wù)部門有關(guān)規(guī)定和合同具體約定，在合同簽訂以后向財務(wù)部報送項目整體用款計劃備案。2、 執(zhí)行合同的各部門應(yīng)填寫合同資金支付申請表，本表一式三份，由集團辦、財務(wù)部、執(zhí)行部門分別留存。3、 款項撥付的基本依據(jù)是由合同執(zhí)行部門提交的“對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”，款項撥付必須在總裁簽字同意后方可進行。具體程

26、序參見相關(guān)的財務(wù)管理辦法。4、 如果合同履行中出現(xiàn)違約責任中所規(guī)定的行為，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時以書面形式反饋給總裁，并書面報送司法辦?？偛脩?yīng)按合同規(guī)定進行違約處罰，并通知財務(wù)部在結(jié)算時執(zhí)行。第五十六條 合同履行過程中出現(xiàn)的問題，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時督促解決。如無法履約，應(yīng)向主管副總裁和總裁匯報。第五十七條 合同履行過程中如發(fā)現(xiàn)對方當事人履約能力及資信程度下降應(yīng)及時通知司法辦并向主管副總裁和總裁上報，及時向?qū)Ψ匠鼍卟话部罐q書，維護公司合法權(quán)益。第九章 合同的變更與廢除第五十八條 合同一經(jīng)簽訂即依法成立，任何人不得擅自變更或解除。但合同在履行過程中，如遇到法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件時，可以變更

27、或解除合同。第五十九條 合同的變更或解除必須符合經(jīng)濟合同法的規(guī)定，并應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)由合同的當事方共同商議。第六十條 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序與原合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。第六十一條 合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件、電話后，必須及時請示領(lǐng)導(dǎo)，立即處理，緊急事宜不得超過一天，一般事宜不得超過三天，并在有效期限內(nèi)正式答復(fù)對方。超過期限再作答復(fù)，造成嚴重后果的，承辦人應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。涉及經(jīng)濟糾紛的復(fù)電、復(fù)文，須經(jīng)合同管理機構(gòu)審閱后方能發(fā)出。第六十二條 變更解除合同必須采取書面形式（包括雙方的信函、文件、傳真等），由雙方簽訂確認書。第六十三條 合同的變更

28、、解除應(yīng)注意以下事項：1、 主體變更應(yīng)征得合同各方同意；2、 有擔保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔保單位的印章；3、 經(jīng)上級主管機關(guān)批準的合同或協(xié)議變更、解除，應(yīng)報原批準機關(guān)批準；4、 經(jīng)公證、鑒證的合同，所達成的變更、解除協(xié)議，應(yīng)報原公證、鑒證機關(guān)備案；5、 聯(lián)營、承包經(jīng)營、租賃經(jīng)營、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規(guī)定的，應(yīng)依特別規(guī)定辦理；第六十四條 變更、解除合同的協(xié)議在尚未達成或批準以前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。第六十五條 如因變更（解除）合同可能使當事人受到損失，雙方應(yīng)在變更（解除）合同的協(xié)議中明確規(guī)定各自應(yīng)承擔的責任。第十章 合同糾紛的處理與訴訟管理

29、第六十六條 提請合同糾紛的程序：1、 已經(jīng)簽訂的合同在履行過程中產(chǎn)生糾紛的，合同履行部門應(yīng)根據(jù)合同中有關(guān)糾紛處理的條款與合同訂立方協(xié)商進行解決。2、 協(xié)商不成時，必須在一個工作日向集團公司司法辦匯報，并在三個工作日內(nèi)提供有關(guān)資料，任何單位或個人不得延誤訴訟時效或擅自放棄實體權(quán)利，更不得隱瞞實情。3、 集團公司司法辦應(yīng)在接到報告三個工作日內(nèi)提出處理意見。司法辦根據(jù)合同糾紛的不同情況，向集團公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛，經(jīng)總裁批準后，可向仲裁委員會申請仲裁或直接向人民法院起訴。4、 如糾紛需進入法律訴訟程序解決，應(yīng)按中華人民共和國合同法、中華人民共和國民事訴訟法等有關(guān)法律、法規(guī)和本辦法處

30、理。第六十七條 集團公司內(nèi)部各單位之間發(fā)生的合同糾紛，由總裁辦公會按有關(guān)規(guī)定處理。第六十八條 集團公司各單位與對方當事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并考慮留有申請仲裁或起訴的足夠時間。第六十九條 集團公司對外所有合同糾紛申請仲裁或訴訟由集團公司司法辦負責辦理。第七十條 發(fā)生合同糾紛時，承辦人除應(yīng)將糾紛情況及時報告本單位負責人和司法辦以外，還應(yīng)同時應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)：1、 合同文本，包括附件、變更或解除協(xié)議、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書、介紹信及其他有關(guān)資料等；2、 開工、驗收、提貨、發(fā)票等有關(guān)單位票據(jù)；3、 貨款的承付、托收憑證、有關(guān)的財務(wù)賬目；4、 產(chǎn)品的技術(shù)

31、規(guī)范、質(zhì)量標準；5、 證人證言；6、 其它與處理糾紛有關(guān)的材料。第七十一條 處理合同糾紛，應(yīng)特別注意以下問題：1、 在證據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下，及時采取證據(jù)保全措施；2、 發(fā)現(xiàn)對方當事人或利害關(guān)系人有可能隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)將使我方權(quán)利難以實現(xiàn)時，適時依法申請采取財產(chǎn)保全措施；3、 對于債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確、合法且雙方對債務(wù)無異議的，依法及時向人民法院申請支付令或提起訴訟；4、 做好每起合同糾紛實況記錄、存案備查；5、 凡屬我方責任的合同糾紛，應(yīng)逐筆查明原因，分清責任，要求責任人員承擔責任，并責成其提出補救措施。第七十二條 合同糾紛經(jīng)協(xié)商達成一致處理意見的，應(yīng)訂立書面的協(xié)議，雙方代表簽字并加蓋

32、單位公章。第七十三條 雙方已簽署解決糾紛的協(xié)議書、仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁決定書及法院的裁定書、調(diào)解書、判決書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，交給有關(guān)部門收執(zhí)、備案或存檔。各有關(guān)部門應(yīng)由專人負責履行。第七十四條 對方當事人逾期不履行已發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，由集團公司司法辦依法向人民法院申請強制執(zhí)行。第七十五條 合同糾紛處理完畢，應(yīng)及時將有關(guān)材料匯總、歸檔、以備考查。第十一章 合同的登記、備案與歸檔第七十六條 合同文本必須至少一式四份，其中二份交對方簽約人，其余原件必須在合同簽訂之后三個工作日內(nèi)報送集團辦和集團財務(wù)部。合同簽訂部門、合同履行部門、司法辦各保留一份復(fù)印件，工作需要

33、使用原件時，向集團辦辦理暫借手續(xù)。第七十七條 集團內(nèi)部其他人員如需查閱合同，只能查閱合同復(fù)印件。在征得集團辦主任的同意后，到集團辦辦理查閱手續(xù)，并應(yīng)在查閱后及時歸還。集團備案合同一律不得借出本單位。第七十八條 合同的檔案管理是合同管理的基礎(chǔ)工作，各單位應(yīng)根據(jù)實際情況建立合同臺帳、報表，并按時填報。第七十九條 司法辦應(yīng)對集團公司內(nèi)所有合同文本以及與合同相關(guān)的往返法律文件進行匯總，并編號登記，制作月度合同簽訂情況一覽表，反映集團合同的簽訂以及由合同引起的訴訟情況。第八十條 合同簽訂部門的合同管理員對已生效的合同應(yīng)當編號登記，分類歸檔，并建立合同臺帳。合同的統(tǒng)計報表實行季報制，各部門于每季度第一個月

34、前三個工作日內(nèi)填報上季度報表一式兩份分報集團辦和司法辦。司法辦應(yīng)于每季度的前十個工作日內(nèi)匯總，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。第八十一條 合同簽訂后三個工作日內(nèi)，合同承辦部門的合同管理員應(yīng)將合同檔案原件整理裝訂送交集團辦公室存檔。合同檔案的范圍包括：信譽調(diào)查報告、意向接觸報告、合同文本草稿、合同簽訂審批表及審批修改意見、法人授權(quán)委托書、對方資質(zhì)證明文件、各種審批管理表格、合同談判記錄、合同正本及附件、合同簽訂、變更、解除過程中的信函、電報、電話記錄、傳真資料、票據(jù)憑證以及其他有關(guān)資料、文件。第八十二條 合同履行完畢后，合同承辦部門的合同管理員應(yīng)于五個工作日內(nèi)將合同文本及合同執(zhí)行期間所有的往來信件、變更協(xié)議、收

35、（付）款記錄、請示報告等有關(guān)資料交一并歸檔，丟失的必須查清原因。第八十三條 辦公室保管檔案、公司內(nèi)各部門查閱合同檔案辦法具體參見檔案管理辦法。第十二章 檢查與考核第八十四條 集團公司對集團本部各單位及各下屬專業(yè)子公司要建立健全合同簽訂履行過程中的檢查與監(jiān)督制度，對合同簽訂履行情況進行檢查與監(jiān)督。第八十五條 集團公司對集團本部各單位及各下屬專業(yè)子公司的合同管理工作應(yīng)進行定期（半年）或不定期檢查，檢查的主要內(nèi)容：1、 合同簽訂情況。檢查合同主體是否合格，條款是否齊全，示范文本是否嚴格按要求填寫；2、 我方合同履行情況。督促有關(guān)單位按合同規(guī)定全面履行，發(fā)現(xiàn)履行中的困難或問題，及時處理；3、 對方合同

36、履行情況。了解對方全面履行合同的進度，發(fā)現(xiàn)問題立即告知有關(guān)部門及時處理；4、 合同管理的基礎(chǔ)工作。第八十六條 集團公司將各單位的合同管理工作列入經(jīng)濟責任制考核范圍，作為經(jīng)濟責任制考核的一項重要內(nèi)容。第八十七條 凡有下列條件之一者給予獎勵：1、 建設(shè)單位評為“重合同，守信譽”施工單位;2、 嚴格執(zhí)行經(jīng)濟合同法等有關(guān)規(guī)定和本辦法，確有成效者;3、 在合同簽訂過程中，發(fā)現(xiàn)重大缺陷使國家和本單位免受重大經(jīng)濟損失的;4、 在合同履行過程中，發(fā)現(xiàn)重大問題，及時采取補救措施，避免重大經(jīng)濟損失的;5、 能夠利用合同條款維護企業(yè)的合法權(quán)益，避免經(jīng)濟損失和進行索賠的;6、 敢于揭發(fā)、抵制利用合同進行違章、違法和犯

37、罪行為的;7、 在經(jīng)濟糾紛中給企業(yè)挽回重大經(jīng)濟損失的;8、 其他應(yīng)予獎勵者。第八十八條 有下列情形之一者，應(yīng)給予責任者經(jīng)濟處罰或行政處分：1、 因過錯訂立無效合同或合同條款不齊全，造成重大經(jīng)濟損失的;2、 無權(quán)代理、超越代理權(quán)限、采用欺詐方式或未經(jīng)批準擅自對外簽訂合同或?qū)ν馓峁５?3、 合同履行不謹慎而造成經(jīng)濟損失的；4、 變更合同未按規(guī)定程序辦理，造成經(jīng)濟損失的;5、 合同承辦部門及其人員或合同管理員丟失、損毀、不按期歸檔或擅自變更、解除、銷毀合同及合同附件，造成經(jīng)濟損失的;6、 發(fā)生合同糾紛不上報和不及時采取措施，放棄追究對方當事人責任，造成經(jīng)濟損失的;7、 因合同方面造成經(jīng)濟損失，隱

38、瞞不報的;8、 其他失職行為，造成重大經(jīng)濟損失的。第十三章 附則第八十九條 本制度由集團公司司法辦制定并負責解釋。第九十條 集團公司應(yīng)根據(jù)不同的發(fā)展階段的管理要求對本制度進行修訂、補充和完善，確保合同管理制度能夠起到切實有效的作用。第九十一條 本制度由總裁辦公會通過之日實施。附件1 經(jīng)濟合同主管業(yè)務(wù)部門劃分部門序號合同項目辦公室戰(zhàn)略發(fā)展部審計部財務(wù)部人力資源部企管辦司法辦行政部技術(shù)中心國際市場開發(fā)部備 注一采購、銷售合同主辦；協(xié)辦1采購合同2銷售合同二工程合同3園林綠化設(shè)計委托合同4園林綠化施工合同5市政設(shè)計委托合同6市政施工合同7勘察委托合同8材料設(shè)備采購合同9市政供排合同三技術(shù)、財務(wù)及其他類合同10管理咨詢委托合同11投資咨詢委托合同12對外戰(zhàn)略投資協(xié)議13企業(yè)參入股引資合同14企業(yè)聯(lián)營、并購合同15技術(shù)聯(lián)合開發(fā)合同16技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢合同17技術(shù)服務(wù)合同18策劃、廣告委托合同19市場調(diào)查委托合同20法律服務(wù)委托合同21招標委托合同22資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓租賃合同23借