三會制度執(zhí)行落實專項行動方案

1、三會”制度執(zhí)行落實專項行動方案按照公司關(guān)于專項行動的總體要求， 為全面落實 “三會”制度執(zhí)行落實專項 行動計劃，確保專項行動有序推進(jìn)，取得實效，特制訂本辦法。一、編制依據(jù)公司關(guān)于 2011 年專項行動工作的總體部署，公司辦公手冊 、省電力公 司會議制度。二、主要目標(biāo)圍繞公司年度目標(biāo)任務(wù)，按照“會務(wù)組織好、議題選擇好、執(zhí)行落實好”的 標(biāo)準(zhǔn)，緊扣公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營發(fā)展、審計監(jiān)察工作中的重大、緊急事項，建立 高效規(guī)范運(yùn)作、定期舉行的“三會”機(jī)制，即召開安全生產(chǎn)委員會會議、經(jīng)濟(jì)活 動分析會議、 審計監(jiān)察聯(lián)席會議， 加強(qiáng)重大事項的信息溝通， 制定解決問題的方 案和措施， 督促檢查重大部署進(jìn)展情況， 將三

2、個會議打造成為公司日常工作的信 息溝通平臺、會商決策平臺、督促落實平臺，全面落實“三會”決策部署，推動 公司年度各項任務(wù)目標(biāo)全面實現(xiàn)。三、組織機(jī)構(gòu)組 長：副組長：成 員：辦公室、人資部、發(fā)展部、財務(wù)部（產(chǎn)業(yè)部） 、安監(jiān)部、審計部、 監(jiān)察部、經(jīng)法部。主要職責(zé)：1組織策劃專項行動，制定專項行動的實施方案、工作計劃和具體措施。2全面落實專項行動，做好組織發(fā)動、工作協(xié)同、交流宣傳、督查督辦等 工作。3提煉推廣活動成果。不斷總結(jié)提煉本專項行動的經(jīng)驗和成果，提出改進(jìn) 提升舉措，完善會議流程管理，健全公司有關(guān)制度。4落實上級交辦事項。 負(fù)責(zé)承辦公司專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組 （辦公室），以及“三 集五大”體系建設(shè)專項

3、行動專項領(lǐng)導(dǎo)小組（辦公室）就本專項行動交辦的工作。四、會議主要內(nèi)容（一）圍繞安全生產(chǎn)年度目標(biāo)，精心組織安委會會議議題安委會會議議題， 包括日常安全生產(chǎn)工作， 即上級關(guān)于安全生產(chǎn)工作的會議 精神和工作部署的傳達(dá)貫徹、 公司近期安全生產(chǎn)工作情況分析、 公司安全生產(chǎn)工 作趨勢、安全生產(chǎn)管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)、 加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的措施。 議題還包 括公司專項行動的 3 個子項：安全風(fēng)險管控專項行動、 電網(wǎng)運(yùn)行可靠性提升“五 協(xié)同”專項行動、電網(wǎng)安全運(yùn)行專項行動。各季度會議重點內(nèi)容分別為：一季度會主題（ 1 月） :年度安全生產(chǎn)分析會。總結(jié) 2011 年安全生產(chǎn)工作， 分析安全生產(chǎn)工作面臨的形勢和問題，

4、研究討論 2012 年安全工作意見。相關(guān)部 門作迎峰度冬專題發(fā)言，及其他臨時性專題發(fā)言。二季度會主題（ 4 月）:春檢春查百日安全專項行動。匯報“三個百日”安全 專項（風(fēng)險管控、可靠性提升“五協(xié)五控” 、電網(wǎng)安全運(yùn)行） 行動啟動實施情況。 討論春季安全大檢查工作方案。 相關(guān)部門作春季安全施工管理專題發(fā)言， 及其他 臨時性專題發(fā)言。三季度會主題（7 月）:防汛度夏百日安全專項行動。 通報二季度安委會會議 決定落實情況，總結(jié)上半年安全生產(chǎn)工作，匯報“三個百日”安全專項（同上） 行動進(jìn)展情況，安排部署防汛度夏重點工作。相關(guān)部門作防汛度夏工作專題發(fā)言， 及其他臨時性專題發(fā)言。四季度會主題（ 10 月）

5、 :秋檢度冬百日安全專項行動。通報三季度安委會會 議決定落實情況，匯報“三個百日”安全專項（同上）行動進(jìn)展情況，安排部署 秋檢度冬重點工作。 相關(guān)部門作秋檢度冬保電工作專題發(fā)言， 及其他臨時性專題 /八 發(fā)言。（二）圍繞年度經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)，精心組織經(jīng)濟(jì)活動分析會議題 經(jīng)濟(jì)活動分析會議題， 包括日常經(jīng)營發(fā)展工作， 即計劃、財務(wù)、營銷、調(diào)度、 交易、生產(chǎn)、人資、農(nóng)電八個方面的指標(biāo)管控和日常工作；議題還包括公司專項 行動的 15 個子項：“兩全”管控與營財對接協(xié)同專項行動、堅強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè) 專項行動 9 個子項、降本增效專項系列行動的 5 個子項。各季度會議重點內(nèi)容分別為：提出迎峰一季度會主題（ 4

6、月）：總結(jié)公司全年綜合計劃各項指標(biāo)完成情況，檢查 15 個專項行動子項的啟動實施情況， 研究分析影響公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要因素， 有關(guān)措施和建議。 財務(wù)部、 基建部等部門分別作存款準(zhǔn)備金率等政策影響、 度夏工程專題發(fā)言，及其他臨時性發(fā)言。二季度會主題（7月）：總結(jié)上半年公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況， 以及 15個專項行動 工作成效，分析存在問題和工作短板， 提出下一步工作計劃。 財務(wù)部、調(diào)通中心、 農(nóng)電部等部門分別作上半年預(yù)算執(zhí)行情況、 迎峰度夏、 農(nóng)網(wǎng)改造升級工程專題發(fā) 言，及其他臨時性發(fā)言。三季度會主題（ 10 月）：總結(jié)前三季度綜合計劃執(zhí)行情況，通報 15 個專項 行動落實情況，安排部署四季度工作。發(fā)展

7、部、財務(wù)部、調(diào)通中心等部門分別作 年度計劃指標(biāo)調(diào)整、 年度預(yù)算指標(biāo)調(diào)整、 迎峰度冬工作專題發(fā)言， 及其他臨時性 /八 發(fā)言。四季度會主題（ 12 月）：通報國家電網(wǎng)公司關(guān)于綜合計劃、預(yù)算指標(biāo)的調(diào)整 情況，總結(jié)全年綜合計劃完成情況， 以及各專項行動工作成效， 研究明年“兩全” 管控工作思路。發(fā)展部、財務(wù)部等部門分別作 2012 年綜合計劃編制、 2012 年 預(yù)算編制專題發(fā)言，及其他臨時性發(fā)言。（三）圍繞風(fēng)險管控中心任務(wù)，精心組織審計監(jiān)察聯(lián)席會議題 審計監(jiān)察聯(lián)席會議題， 包括風(fēng)險管控日常管理工作， 即紀(jì)檢監(jiān)察、 內(nèi)外部審 計檢查、法律和體改工作的總結(jié)、風(fēng)險分析，以及整改工作措施。議題還包括公 司

8、排查治理系列專項行動中 4 個子項的工作進(jìn)度。各季度會議重點內(nèi)容分別為：一季度會主題（ 4 月）：一是深入分析公司經(jīng)營管理問題暨風(fēng)險，總結(jié)內(nèi)外 部審計發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改落實情況，剖析重大系統(tǒng)性風(fēng)險，提出審計建議。 二是總結(jié)上年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作， 分析廉政主要風(fēng)險點， 研究部署全年反腐倡 廉工作，以及工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項行動、 縣級供電企業(yè)突出矛盾和問題排 查治理專項行動（以下簡稱“兩個專項”）。三是總結(jié)去年以來法律和體改工作 情況，研究全年工作思路及重點工作。 四是農(nóng)電部、 營銷部等部門分別作農(nóng)電管 理“四接軌”專項行動、杜絕“三指定”專項行動專題發(fā)言，及其他臨時性專題/八發(fā)言。二季度

9、會主題（ 7 月）：一是研究公司行政主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié) 果，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行風(fēng)險分析，提出整改建議，并檢查電力醫(yī)院、電力工業(yè)學(xué) 校審計問題整改情況。 二是總結(jié)前一階段黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)完成情況， 分析 廉政主要風(fēng)險點，以及“兩個專項”和反腐倡廉工作。三是深入研究主輔分離等 電力體制改革問題。四是農(nóng)電部、營銷部等部門分別作農(nóng)電管理“四接軌”專項 行動、杜絕“三指定”專項行動專題發(fā)言，及其他臨時性專題發(fā)言。三季度會主題（ 10 月）：一是鑒于農(nóng)網(wǎng)升級改造工程投資進(jìn)入尾聲，深入 研究農(nóng)網(wǎng)升級改造工程審計監(jiān)督結(jié)果， 對未整改問題提出處理措施。 二是總結(jié)上 半年度黨風(fēng)廉政工作， 分析廉政主要

10、風(fēng)險點， 部署下半年反腐倡廉工作， 以及工 程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理督導(dǎo)工作。三是研究公司重大法律風(fēng)險防控計劃， 以及“六五”普法規(guī)劃。四是農(nóng)電部、營銷部等部門分別作農(nóng)電管理“四接軌” 專項行動、杜絕“三指定”專項行動專題發(fā)言，及其他臨時性專題發(fā)言。四季度會主題（ 12 月）：一是系統(tǒng)總結(jié)公司年度審計成果，匯總梳理公司 系統(tǒng)審計問題， 分析公司及基層兩個層面存在的風(fēng)險， 提出預(yù)警措施。 二是總結(jié) 年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作， 分析廉政主要風(fēng)險點， 研究明年反腐倡廉工作思路。 提 出黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和懲防體系建設(shè)檢查考核方案， 以及“兩個專項” 考核評 價方案。三是總結(jié)分析法律及體制改革年度工作，

11、 研究分析重點案例。 四是農(nóng)電 部、營銷部等部門分別作農(nóng)電管理“四接軌”專項行動、杜絕“三指定”專項行 動專題發(fā)言，及其他臨時性專題發(fā)言。五、實施步驟（一）組織發(fā)動階段（ 3 月底前）1 制定實施方案組織成員部門召開 1-2 次研討會，制定方案，明確方案的主要目標(biāo)、行動計 劃、保障措施，特別是三個會議的階段性重點內(nèi)容。責(zé)任部門：辦公室2明確活動參與各方職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)制定和統(tǒng)籌推進(jìn)專項行動實施方案。 人資部就專項行動考核事宜 與有關(guān)機(jī)構(gòu)對接。安監(jiān)部、發(fā)展部、審計部分別負(fù)責(zé)三個會議的具體組織工作， 并于每月 1 日向辦公室報送上月專項行動開展情況及下一步工作打算， 辦公室匯 總后于 5 日前報送

12、公司專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。3明確會議主要流程與主要分工（1）安全生產(chǎn)委員會會議主 持 人：參加人員：安委會全體成員。主要流程：會前，安監(jiān)部會同相關(guān)部門，結(jié)合安全生產(chǎn)階段性重點工作，提 出專題發(fā)言和會議時間建議，請示分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理，并做好材料組織。會中 ，安監(jiān)部作安全生產(chǎn)工作總體匯報； 根據(jù)會前議定結(jié)果， 相關(guān)部門作專題發(fā)言；參會部門補(bǔ)充發(fā)言、討論；安排布置相關(guān)工作。安監(jiān)部負(fù)責(zé)材料組織、會議 記錄。辦公室負(fù)責(zé)會場服務(wù)。 會后 ，安監(jiān)部起草印發(fā)會議紀(jì)要，并會同辦公室開 展會議議定事項的督查督辦。 安監(jiān)部負(fù)責(zé)季度督辦結(jié)果匯總梳理， 辦公室負(fù)責(zé)月 度督辦結(jié)果梳理和通報。（2）經(jīng)濟(jì)活動分析會議主 持

13、 人： 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、總經(jīng)理助理、副總師；辦公室、發(fā)展部、人 事部、人資部、 財務(wù)部（產(chǎn)業(yè)部） 、安監(jiān)部、 生技部、 營銷部、 農(nóng)電部、 科技部、 物資部、審計部、監(jiān)察部、經(jīng)法部、調(diào)通中心、交易中心等有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志。主要流程：會前，發(fā)展部會同財務(wù)部等部門， 結(jié)合公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的階段性 重點工作，提出專題發(fā)言和會議時間建議，請示分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理，并做好材料 組織。會中 ，發(fā)展部作關(guān)于公司經(jīng)營發(fā)展工作的總體匯報； 根據(jù)會前議定結(jié) 果，相關(guān)部門作專題發(fā)言；參會部門補(bǔ)充發(fā)言、討論；安排布置相關(guān)工作。 發(fā)展部負(fù)責(zé)材料組織、會議記錄。辦公室負(fù)責(zé)會場服務(wù)。 會后，發(fā)展部起草印發(fā) 會議紀(jì)要，

14、并會同辦公室開展會議議定事項的督查督辦。 發(fā)展部負(fù)責(zé)季度督辦結(jié) 果匯總梳理，辦公室負(fù)責(zé)月度督辦結(jié)果梳理和通報。（3）審計監(jiān)察聯(lián)席會議主 持 人： 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員；審計部、監(jiān)察部、經(jīng)法部、發(fā)展部、財務(wù)部 等有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志（根據(jù)議題需要，總經(jīng)理助理、副總師、相關(guān)部門參加會議） 。主要流程：會前，審計部會同相關(guān)部門提出會議時間和專題發(fā)言建議， 請示 分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理，并做好材料組織。 會中，審計部、監(jiān)察部、經(jīng)法部分別作 專題發(fā)言；參會部門補(bǔ)充發(fā)言、討論；安排布置相關(guān)工作。審計部負(fù)責(zé)會議記 錄。辦公室負(fù)責(zé)會場服務(wù)。 會后，審計部起草印發(fā)會議紀(jì)要，并會同辦公室開展 會議議定事項的督查督辦。

15、 審計部負(fù)責(zé)季度督辦結(jié)果匯總梳理， 辦公室負(fù)責(zé)月度 督辦結(jié)果梳理和通報。4全面啟動專項行動3 月初召開本專項行動推進(jìn)會，正式成立組織機(jī)構(gòu)，明確各部門職責(zé)，發(fā)動 各成員部門全面推進(jìn)專項行動，積極營造各方協(xié)同、積極推動的良好局面。責(zé)任部門：辦公室（二）實施推進(jìn)階段（ 4月12 月）1及時召開各個季度例會 三個會議均實施季度例會制， 原則定于每季度首月召開。 相關(guān)責(zé)任部門要精 心籌備，及時組織召開各季度例會。責(zé)任部門：安監(jiān)部、發(fā)展部、審計部2健全管理細(xì)則，高效組織會議 在省電力公司會議制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步明確三個會議的人員范圍、召 開時間、議題組織方式、責(zé)任分工、會議議程等會務(wù)管理細(xì)則，并在實踐中不

16、斷 改進(jìn)完成。責(zé)任部門：安監(jiān)部、發(fā)展部、審計部 3加強(qiáng)工作調(diào)研，掌握一線情況 每次會議召開前，結(jié)合會議議題，就安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、審計監(jiān)察等工作 進(jìn)行深入調(diào)研， 積極反映公司工作存在的難點、 熱點問題， 并在會議上通報調(diào)研 情況。責(zé)任部門：安監(jiān)部、發(fā)展部、審計部4積極實施有痕跡管理 完善會議通知單、會議材料、會議記錄、會議紀(jì)要等構(gòu)成的有痕跡管理體系。年底由會議責(zé)任部門將上述材料一并移交辦公室歸檔。 責(zé)任部門：安監(jiān)部、發(fā)展部、審計部 5強(qiáng)力執(zhí)行、全面落實公司領(lǐng)導(dǎo)各項部署 精心組織會議議題，會議內(nèi)容充分體現(xiàn)公司年度工作目標(biāo)、專項行動計劃， 及公司階段性重大部署。 在此基礎(chǔ)上， 各責(zé)任部門要按照項目

17、化管理的要求， 強(qiáng) 力推進(jìn)會議議定事項，會議組織部門要加強(qiáng)督查督辦。責(zé)任部門：安監(jiān)部、發(fā)展部、審計部（三）評估提高階段（ 12 月） 1堅持季度總結(jié)，開展年度評估。及時總結(jié)會議議定事項的落實情況， 在下一次例會上進(jìn)行通報。 年度評估報 告，要按照“會務(wù)組織好、議題選擇好、執(zhí)行落實好”三方面要求，分析評估本 專項行動成效。責(zé)任部門：安監(jiān)部、發(fā)展部、審計部 2優(yōu)化完善會議的組織管理。總體提煉三個會議組織管理中的好經(jīng)驗、 好做法， 形成更為細(xì)致完備、 流程 清晰、責(zé)任明確、運(yùn)作規(guī)范的會議管理制度，不斷提升會議效率。責(zé)任部門：安監(jiān)部、發(fā)展部、審計部、辦公室 3鞏固會議成果，形成機(jī)制。梳理總結(jié)歷次會議關(guān)于各項工作好的舉措和成功經(jīng)驗， 進(jìn)一步完善安委會管 理辦法，制定經(jīng)濟(jì)活動分析管理辦法、 經(jīng)營風(fēng)險防范分析預(yù)控管理辦法， 努力將 成果固化到公司制度中， 及時融入到工作方案中， 不斷改進(jìn)和完善公司各業(yè)務(wù)領(lǐng) 域工作。責(zé)任部門：安監(jiān)部、發(fā)展部、審計部六、保障措施1加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。三個會議分別由各分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開。 發(fā)展部、安監(jiān)部、 審計部要全面落實 會議日常管理職責(zé)，將責(zé)任分解到人，協(xié)調(diào)一致地做好會務(wù)組織工作。2統(tǒng)一目標(biāo)，強(qiáng)力推進(jìn)。充分征求各