12-3(規(guī)劃)工程項(xiàng)目管理制度

1、本制度由技術(shù)部負(fù)責(zé)起草，主要起草人：符祁生。 本制度本次部門主要審查人：鄭杰、李耀璠。 本制度于2013年12月發(fā)布。 2011年4月發(fā)布的工程項(xiàng)目管理制度予以廢止。 精品文檔你我共享 知識(shí)改變命運(yùn) 宜昌經(jīng)緯紡機(jī)有限公司 工程項(xiàng)目管理制度 1 目的和范圍 1.1 目的：為了規(guī)范和加強(qiáng)宜昌經(jīng)緯紡機(jī)有限公司的工程項(xiàng)目管理，根據(jù) 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī) 范、企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第 11號(hào)工程項(xiàng)目 、經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司工程項(xiàng)目管理制 度規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。 1.2 范圍：本制度規(guī)定了工程項(xiàng)目的申報(bào)、立項(xiàng)、審批、招投標(biāo)、施工、驗(yàn)收和后評(píng)價(jià)工作， 適用于公司工程項(xiàng)目的申報(bào)、立項(xiàng)、審批、招投

2、標(biāo)、施工、驗(yàn)收和后評(píng)價(jià)活動(dòng)。 2 規(guī)范性引用文件 下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于 本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。 GB/T19000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) Q/JWYCxxxx 固定資產(chǎn)管理制度 定義 3.1 GB/T19000 確立的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本制度。 本制度所稱工程項(xiàng)目，是指公司各單位自行或者委托其他單位所進(jìn)行的建造、安裝工程。 原則 實(shí)施項(xiàng)目管理，建立監(jiān)管、約束機(jī)制，防范違規(guī)操作。 職責(zé) 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 規(guī)劃辦公室是工程項(xiàng)目

3、管理的主管部門 負(fù)責(zé)組織公司工程項(xiàng)目年度計(jì)劃編制與初步審核。 負(fù)責(zé)向上級(jí)主管部門提交工程項(xiàng)目的立項(xiàng)申報(bào)資料。 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的招投標(biāo)管理。 負(fù)責(zé)簽訂工程項(xiàng)目的合同。 負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目的實(shí)施與進(jìn)度控制。 負(fù)責(zé)監(jiān)管工程項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)物料。 負(fù)責(zé)組織利用自籌資金進(jìn)行的金額低于 2000 萬(wàn)元人民幣工程項(xiàng)目的驗(yàn)收。 負(fù)責(zé)在經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱經(jīng)緯股份公司） 監(jiān)督下， 組織金額超過 500 5.1.6 5.1.7 5.1.8 萬(wàn)元人民幣的工程項(xiàng)目驗(yàn)收。 5.1.9 5.2 5.3 5.4 負(fù)責(zé)配合經(jīng)緯股份公司的項(xiàng)目后評(píng)價(jià)，組織公司各單位項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的各種物資款及進(jìn)度款項(xiàng)的付款

4、及賬務(wù)處理。 價(jià)格管理辦公室負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目主材價(jià)格認(rèn)定。 風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目相關(guān)審計(jì)。 6 程序 6.1 各單位自籌資金工程項(xiàng)目的申報(bào) 各單位按照申報(bào)的工程項(xiàng)目編制項(xiàng)目建議書 ，項(xiàng)目建議書應(yīng)包含以下內(nèi)容： 投資項(xiàng)目提出的背景及必要性； 現(xiàn)有企業(yè)的概況； 項(xiàng)目的主要內(nèi)容及要達(dá)到的目標(biāo)； 擬建規(guī)模、建設(shè)條件、技術(shù)水平； 投資總額及資金來源； 項(xiàng)目進(jìn)度安排； 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的估計(jì)。 環(huán)境影響的初步評(píng)價(jià) 6.1.1 各單位根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際變化情況和技術(shù)部技改辦下達(dá)的年度技改計(jì)劃申報(bào)通知， 向技術(shù)部申 報(bào)工程項(xiàng)目申請(qǐng)，技術(shù)部技改辦審核匯總，編入年度技改計(jì)劃，按固定資產(chǎn)管理制度的技改 計(jì)劃審核程序進(jìn)行審

5、批后，向經(jīng)緯股份公司技術(shù)部申報(bào)工程項(xiàng)目投資計(jì)劃。 6.1.2 a) b) c) d) e) f) g) 6.1.3 各單位所編制的項(xiàng)目建議書要上報(bào)技術(shù)部，由技術(shù)部對(duì)其中的內(nèi)容進(jìn)行落實(shí)與審查，報(bào) 主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議并形成決議，連同總經(jīng)理辦公會(huì)決議一并上報(bào)經(jīng)緯 股份公司技術(shù)部審批。 6.1.2 經(jīng)批復(fù)同意立項(xiàng)的項(xiàng)目， 技術(shù)部通知各單位在規(guī)定的期限內(nèi)向技術(shù)部上報(bào)項(xiàng)目的 可行性 報(bào)告。報(bào)告應(yīng)至少包含如下內(nèi)容：企業(yè)概況、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)必要性、預(yù)期達(dá)到的目標(biāo)、技術(shù)先 進(jìn)合理性、項(xiàng)目主要內(nèi)容、環(huán)境保護(hù)、能源消耗、成本結(jié)構(gòu)、投資總額、資金來源及資金籌措情 況、項(xiàng)目建設(shè)周期及進(jìn)度安排、財(cái)務(wù)

6、分析及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益等。 6.1.3 投資總額超過 2000 萬(wàn)元人民幣(含)的工程項(xiàng)目， 可行性報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議并 做出決議后，連同批準(zhǔn)決議一并上報(bào)經(jīng)緯股份公司技術(shù)部。 6.1.4 投資總額低于 2000 萬(wàn)元人民幣的工程項(xiàng)目， 可行性報(bào)告 由總經(jīng)理辦公會(huì)做出決議， 報(bào) 經(jīng)緯股份公司技術(shù)部備案。 經(jīng)緯股份公司批準(zhǔn)后， 由技術(shù)部開始 6.1.5 技術(shù)部將批復(fù)通過的項(xiàng)目列入年度技改技措計(jì)劃中， 組織實(shí)施。 6.2 政府支持投資項(xiàng)目的申報(bào)和審批 可通過中央或地方兩條渠道 6.2.1 各單位在獲取國(guó)家或地方有關(guān)部委發(fā)布的相關(guān)信息或政策時(shí)， 進(jìn)行投資項(xiàng)目的申報(bào)。 6.2.2 需通過經(jīng)緯股

7、份公司技術(shù)部申報(bào)投資項(xiàng)目的， 各單位按照項(xiàng)目要求準(zhǔn)備資料上報(bào)技術(shù)部初 審后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過，提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議上報(bào)。技術(shù)部根據(jù)最終審批，以書面的形式 通知各單位。 6.2.3 直接通過所在地方有關(guān)部門申報(bào)投資項(xiàng)目的， 由技術(shù)部技改辦按項(xiàng)目要求準(zhǔn)備資料， 由總 經(jīng)理辦公會(huì)審核通過后，提交地方有關(guān)部門審查。地方有關(guān)部門審批通過后，技術(shù)部根據(jù)最終審 批進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，上報(bào)經(jīng)緯股份公司技術(shù)部備案并通知各單位。 6.3 前期準(zhǔn)備 6.3.1 工程項(xiàng)目立項(xiàng)后，由技術(shù)部技改辦負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目的報(bào)建手續(xù)。 6.3.2 在進(jìn)行工程項(xiàng)目招標(biāo)前，依法取得建設(shè)用地、城市規(guī)劃許可和環(huán)評(píng)審批手續(xù)。 6.3.3 在項(xiàng)目

8、完成招投標(biāo)并簽訂施工合同正式施工前依法取得安全備案、 施工許可證和消防審核 等方面的行政許可。 6.4 招投標(biāo)管理 6.4.1 技術(shù)部依據(jù)國(guó)家招投標(biāo)法的規(guī)定，委托具備相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編寫招標(biāo)文件 包含招標(biāo)工程的主要技術(shù)要求，主要合同條款、評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和方法、以及開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的程 序等內(nèi)容。 6.4.2 6.4.3 6.4.4 技術(shù)部審核招標(biāo)文件 ，確認(rèn)無(wú)誤后通知招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)發(fā)布招標(biāo)公告。 在規(guī)定期限內(nèi)，接受投標(biāo)單位投標(biāo)文件。 工程項(xiàng)目采用公開招標(biāo)方式的， 擇優(yōu)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位， 由技術(shù)部組織投標(biāo)單 位資格審核。 6.4.5 技術(shù)部委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)開展公開招標(biāo)， 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在

9、當(dāng)?shù)卣袠?biāo)辦舉辦招標(biāo)活動(dòng)， 投標(biāo)資格審核的單位可以參加公開招標(biāo)。 6.4.6 技術(shù)部派人員全程參與公開招標(biāo)。 招標(biāo)項(xiàng)目由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)從專家?guī)熘谐槿∪藛T， 并與技 術(shù)部派駐人員聯(lián)合組成專家評(píng)標(biāo)委員會(huì)。專家評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)公告中列示的招標(biāo)要求集中評(píng) 審?fù)稑?biāo)單位，并將結(jié)果記錄在工程評(píng)標(biāo)結(jié)果中。技術(shù)部、專家組、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、當(dāng)?shù)卣袠?biāo) 辦分別在該表上簽字確認(rèn)。 6.4.7 技術(shù)部將工程評(píng)標(biāo)結(jié)果存檔保管，并上報(bào)經(jīng)緯股份公司技術(shù)部備案。 6.4.8 對(duì)于 5 萬(wàn)元以上 100 萬(wàn)元以下的工程項(xiàng)目、工程設(shè)計(jì)、工程地質(zhì)勘探和工程監(jiān)理等項(xiàng)目， 按邀請(qǐng)招標(biāo)方式辦理。 6.4.8.1 邀請(qǐng)招標(biāo)的評(píng)標(biāo)機(jī)構(gòu)由技術(shù)部、財(cái)務(wù)

10、部、價(jià)格管理辦公室、風(fēng)險(xiǎn)管理部、工會(huì)、公司紀(jì) 檢委和相關(guān)單位組成。 6.4.8.2 通過 6.4.8.3 6.4.8.4 6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.6 參加邀請(qǐng)招標(biāo)的投標(biāo)單位原則上應(yīng)多于三家。 邀請(qǐng)招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果由技術(shù)部編寫“項(xiàng)目定標(biāo)紀(jì)錄” ，參加評(píng)標(biāo)單位分別簽字確認(rèn)。 項(xiàng)目定標(biāo)紀(jì)錄”經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，技術(shù)部下達(dá)中標(biāo)通知書 ，并存檔。 供方選擇 工程項(xiàng)目中使用的材料、 工程項(xiàng)目中使用的材料、 工程項(xiàng)目中使用的材料、 簽訂合同 技術(shù)部根據(jù)公開招標(biāo)的 設(shè)備選用國(guó)際、國(guó)內(nèi)知名品牌或?qū)I(yè)品牌。 設(shè)備產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)企業(yè)使用和驗(yàn)證，反映良好。 設(shè)備應(yīng)要比價(jià)的由價(jià)格管理辦公室核定。 6

11、.6.1 同，由相關(guān)單位先草簽合同。 6.6.2 按照合同管理制度對(duì)擬訂的合同或協(xié)議進(jìn)行會(huì)簽，由技術(shù)部組織相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審， 對(duì)內(nèi)容的充分性、適宜性進(jìn)行審核確認(rèn)后簽訂合同。 6.6.2.1 合同金額少于 30 萬(wàn)元的合同，由技術(shù)部人員簽字、部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 6.6.2.2 合同金額在 30 萬(wàn)元（含）至 50 萬(wàn)元的合同，由技術(shù)部人員簽字、部門主管領(lǐng)導(dǎo)及主 管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6.6.2.3 合同金額在 50萬(wàn)元（含）至 500 萬(wàn)元的合同， 由技術(shù)部人員簽字、 部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字， 公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6.6.2.4 合同金額在 500 萬(wàn)元以上的合同，由技術(shù)部人

12、員簽字、部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，主管副總 經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，需總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可有效。 6.6.2.5 6.6.3 中標(biāo)通知單 與施工單位、 監(jiān)理單位、 設(shè)計(jì)單位和供應(yīng)商簽訂合 6.6.4 非格式合同應(yīng)由法律事務(wù)部審核簽字后按格式合同程序辦理。 中標(biāo)單位按規(guī)定辦理安全協(xié)議、安全告知書和環(huán)保告知書。 技術(shù)部對(duì)正式合同存檔備案管理。 6.7 合同付款 技術(shù)部根據(jù)工程合同的付款要求，進(jìn)行預(yù)付款、月度款及結(jié)算款的申請(qǐng)，相關(guān)人員簽字后交 財(cái)務(wù)部進(jìn)行審批。 工程項(xiàng)目計(jì)劃批準(zhǔn)后，技術(shù)部組織相關(guān)單位進(jìn)行工程項(xiàng)目工藝方案設(shè)計(jì)： 技術(shù)部組織相關(guān)單位進(jìn)行工程項(xiàng)目工藝方案設(shè)計(jì)。 相關(guān)單位根據(jù)使用

13、要求提出工藝設(shè)計(jì)要求及工藝布局設(shè)計(jì)方案。 技術(shù)部組織各專業(yè)技術(shù)部門進(jìn)行工藝方案審核。 工藝方案經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，形成正式工藝要求文本和工藝布局設(shè)計(jì)方案。 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)一般采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式確定： 技術(shù)部向具備工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)。 技術(shù)部向設(shè)計(jì)單位提供可行性報(bào)告 、工藝要求文件和工藝布局等技術(shù)設(shè)計(jì)要求，與 6.8 施工圖設(shè)計(jì) 6.8.1 6.8.1.1 6.8.1.2 6.8.1.3 6.8.1.4 6.8.2.1 6.8.2.2 設(shè)計(jì)單位進(jìn)行有效的技術(shù)經(jīng)濟(jì)交流。 6.8.2.3 6.8.2.4 6.8.2.5 6.8.2.6 6.8.3 6.8.3.1 6.8.3.2 6.8

14、.2 設(shè)計(jì)單位根據(jù)要求編制項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)費(fèi)用。 技術(shù)部組織相關(guān)部門專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審定標(biāo)，編制工程項(xiàng)目定標(biāo)紀(jì)錄表。 工程項(xiàng)目定標(biāo)紀(jì)錄經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，技術(shù)部下達(dá)中標(biāo)通知書。 技術(shù)部與中標(biāo)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂設(shè)計(jì)合同。 技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)合同組織施工圖設(shè)計(jì) : 設(shè)計(jì)單位根據(jù)相應(yīng)的要求進(jìn)行總體方案設(shè)計(jì)，提交總平圖和效果圖。 技術(shù)部組織相關(guān)部門專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審。 6.8.3.3 6.8.3.4 6.8.3.5 6.8.3.6 6.8.4 組織進(jìn)行，設(shè)計(jì)單位、技術(shù)部、施工單位應(yīng)參加。 6.8.5 同意。 設(shè)計(jì)單位根據(jù)審定的總平圖、效果圖進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。 技術(shù)部組織相關(guān)部門專業(yè)人員進(jìn)行施工圖評(píng)審

15、。 通過評(píng)審的施工圖，由技術(shù)部委托審圖機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核。 通過審圖機(jī)構(gòu)審核，形成正式施工圖。 圖紙會(huì)審應(yīng)做出詳細(xì)的記錄，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)擬寫“圖紙會(huì)審紀(jì)要單” 由技術(shù)部對(duì)施工圖紙加蓋“供使用”章確認(rèn)后分發(fā)相關(guān)單位。 “圖紙會(huì)審紀(jì)要單”由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)保存原始記錄備查，工程竣工后交技術(shù)部歸檔保管。 設(shè)計(jì)變更應(yīng)經(jīng)過設(shè)計(jì)單位、 監(jiān)理單位、 施工單位和技術(shù)部的簽字方可生效。 因過失造成設(shè) ，并經(jīng)與會(huì)各方簽字 施工圖交底及圖紙會(huì)審， 開工前在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。 施工圖交底和圖紙會(huì)審由監(jiān)理單位負(fù)責(zé) 6.8.6 6.8.7 計(jì)變更的，追究相關(guān)單位的責(zé)任。 6.9 工程造價(jià)控制 6.9.1 技術(shù)部編制概算，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審

16、批后上報(bào)。 6.9.2 在項(xiàng)目概算的基礎(chǔ)上， 技術(shù)部委托具有相關(guān)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)開展工程造價(jià)估算工作。 中介 機(jī)構(gòu)根據(jù)可行性報(bào)告 、工藝方案 、招標(biāo)文件（工程量清單） 、設(shè)計(jì)施工圖及國(guó)家相關(guān)規(guī) 定編制工程預(yù)算。 6.9.3 技術(shù)部會(huì)同風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)工程預(yù)算進(jìn)行審核， 必要時(shí)委托具備資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行， 重點(diǎn)審查 編制依據(jù)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量的計(jì)算、定額套用等是否真實(shí)、完整和準(zhǔn)確。審查后上報(bào)經(jīng)緯股份 公司技術(shù)部。 6.10 施工組織設(shè)計(jì)和作業(yè)指導(dǎo)書 6.10.1 施工單位主要技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制 施工組織設(shè)計(jì) ，明確項(xiàng)目范圍、 項(xiàng)目進(jìn)度安排和具 體施工方案，在施工單位內(nèi)部履行完審批手續(xù)后，送技術(shù)部和監(jiān)理單位

17、確認(rèn)。 6.10.2 施工單位的工程技術(shù)人員在編制施工 作業(yè)指導(dǎo)書（方案、 措施） 時(shí)，應(yīng)遵循重點(diǎn)突出、 簡(jiǎn)單易懂、 操作性強(qiáng)的原則。 作業(yè)指導(dǎo)書 中應(yīng)有專門的章節(jié)對(duì)施工中的危險(xiǎn)點(diǎn)、 影響職工安全 健康的因素、影響環(huán)境的因素進(jìn)行預(yù)測(cè)，并提出預(yù)控措施。 6.10.3 對(duì)于簡(jiǎn)單工程項(xiàng)目的 作業(yè)指導(dǎo)書 ，經(jīng)施工單位內(nèi)部審批后上報(bào)技術(shù)部備案。對(duì)于重大 的施工項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書措施，如大體積混凝土澆注、大件運(yùn)輸?shù)跹b，由施工單位編制并經(jīng)內(nèi) 部批準(zhǔn)，上報(bào)技術(shù)部和監(jiān)理單位組織相關(guān)單位專題討論通過并批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 6.11 開工申請(qǐng)的提出與審核 6.11.1 施工單位提出開工申請(qǐng)，編制開工申請(qǐng)報(bào)告 ，在預(yù)計(jì)的開工

18、日前送達(dá)監(jiān)理單位。 6.11.2 監(jiān)理單位復(fù)核 開工申請(qǐng)報(bào)告 ，簽署意見后送技術(shù)部審簽。 技術(shù)部在簽署意見后返給監(jiān) 理單位，由監(jiān)理單位簽發(fā)開工令。 6.12 工程監(jiān)理 6.12.1 監(jiān)理單位按照合同要求制定相關(guān)辦法，細(xì)化監(jiān)理職責(zé)，對(duì)承建單位施工質(zhì)量、工期、進(jìn) 度、安全和資金使用等方面代表公司實(shí)施監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)施工不符合設(shè)計(jì)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定 的，應(yīng)當(dāng)要求承包單位改正。 6.12.2 監(jiān)理單位對(duì)施工單位的每項(xiàng)完工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告均進(jìn)行二次驗(yàn)收，在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)施工 技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到合同約定要求，施工單位方可進(jìn)入下一施工環(huán)節(jié)。 6.12.3 未經(jīng)工程監(jiān)理人員簽字，工程物資不得在工程上使用或者安裝，不

19、得進(jìn)行下一道工序施 工，不得撥付工程價(jià)款，不得進(jìn)行竣工驗(yàn)收。 6.13 項(xiàng)目溝通 6.13.1 除重大問題和重要決定應(yīng)行文外，各單位之間聯(lián)系處理一般工程問題，均采用“工程聯(lián) 系單”。 6.13.2 技術(shù)部會(huì)同監(jiān)理單位每周組織各參建單位 （ 包括設(shè)計(jì)、施工、主設(shè)備廠家 ）駐現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 參加的施工協(xié)調(diào)會(huì)議。各單位應(yīng)按時(shí)簽到，會(huì)后應(yīng)共同執(zhí)行協(xié)調(diào)會(huì)議有關(guān)決議，技術(shù)部與監(jiān)理單 位負(fù)責(zé)督促與檢查。 6.13.3 施工單位應(yīng)于每月末（具體時(shí)間由技術(shù)部確定） ，提供當(dāng)月工程月報(bào) （ 包括完成工程量、 工作量、形象進(jìn)度、存在問題及解決意見 ） ，由監(jiān)理單位簽署意見后上報(bào)技術(shù)部。 6.13.4 施工單位應(yīng)按年、季

20、、月提供其下一個(gè)年、季、月的工程進(jìn)度計(jì)劃 （ 包括材料、設(shè)備、用 款計(jì)劃 ） ，報(bào)監(jiān)理單位和技術(shù)部，由技術(shù)部批準(zhǔn)后實(shí)施。 6.14 進(jìn)度控制 6.14.1 施工單位安排周進(jìn)度計(jì)劃、 月進(jìn)度計(jì)劃。 監(jiān)理單位對(duì)周進(jìn)度計(jì)劃和月進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行復(fù)核。 每周調(diào)度會(huì)上施工單位匯報(bào)上周工程進(jìn)度， 列出下周工程計(jì)劃， 對(duì)未完成的周進(jìn)度計(jì)劃說明原因， 并提出相應(yīng)措施，確保下周完成。 6.14.2 每月末，監(jiān)理單位組織施工單位、技術(shù)部進(jìn)行一次進(jìn)度分析會(huì)。會(huì)上要求施工單位分析 工程未完的原因，并由施工單位提出切實(shí)可行的補(bǔ)救措施。 6.14.3 施工單位每月編寫 “進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表” ，并上報(bào)監(jiān)理單位審查。 監(jiān)理單位接到施工

21、單位的 “進(jìn) 度統(tǒng)計(jì)報(bào)表”后，審核工程量進(jìn)度，經(jīng)確認(rèn)后由技術(shù)部、工程總監(jiān)理工程師審查所報(bào)的工程進(jìn)度 款，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，給予正式批復(fù)，按付款規(guī)定辦理付款手續(xù)。 6.15 工程變更 6.15.1 工程變更按照以下流程進(jìn)行 6.15.1.1 施工單位提出的工程變更流程 由施工單位提交工程 “變更申請(qǐng)單” ，交由監(jiān)理工程師審核， 如有必要由監(jiān)理工程師組織施工 單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、建設(shè)單位研究后并做出變更的決定，簽發(fā)“工程變更單”并附有設(shè) 計(jì)單位提供的變更設(shè)計(jì)圖紙，施工單位簽收后按變更后的圖紙施工。在監(jiān)理工程師簽發(fā)“工程變 更單”之前，應(yīng)就工程變更引起工期改變及費(fèi)用增減分別與建設(shè)單位和施工單

22、位進(jìn)行協(xié)商，并報(bào) 建設(shè)單位項(xiàng)目法人批準(zhǔn)。 6.15.1.2 設(shè)計(jì)單位提出的工程變更流程 由設(shè)計(jì)單位提交設(shè)計(jì)變更通知及有關(guān)附件交建設(shè)單位，建設(shè)單位會(huì)同監(jiān)理單位、施工單 位對(duì)提交的設(shè)計(jì)變更通知進(jìn)行研究后，由監(jiān)理工程師簽發(fā)“工程變更單” ，交施工單位按變更 要求實(shí)施。變更引起的工期改變及費(fèi)用增減與有關(guān)單位協(xié)商后，并報(bào)建設(shè)單位項(xiàng)目法人批準(zhǔn)。 6.15.1.3 建設(shè)單位提出的工程變更流程 由建設(shè)單位將變更要求通知設(shè)計(jì)單位，由設(shè)計(jì)單位對(duì)其合理性進(jìn)行審查，并提出變更方案交 建設(shè)單位， 由監(jiān)理工程師審查簽發(fā) “工程變更單” ，指示施工單位按變更決定施工， 所涉及工期及 費(fèi)用增減報(bào)建設(shè)單位項(xiàng)目法人批準(zhǔn)。 6.1

23、5.1.4 如果變更涉及結(jié)構(gòu)主體安全，工程變更還要按有關(guān)規(guī)定報(bào)送施工圖原審查單位進(jìn)行審 批，否則變更不能實(shí)施。 6.15.2 工程變更應(yīng)填制“變更申請(qǐng)單” ，經(jīng)設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、技術(shù)部簽字確認(rèn)后 交施工單位執(zhí)行。 重大工程變更按照項(xiàng)目決策和概預(yù)算控制的有關(guān)程序和要求重新履行審批手續(xù)。 6.15.3 因工程變更等原因造成價(jià)款支付方式及金額發(fā)生變動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)提供完整的書面文件和其 他相關(guān)資料，并由技術(shù)部對(duì)工程變更價(jià)款的支付進(jìn)行審核并報(bào)項(xiàng)目法人批準(zhǔn)。 6.15.4 因人為因素引發(fā)重大工程變更造成損失的，追究其變更申請(qǐng)單位及相關(guān)人員的責(zé)任。 6.16 基建物資管理 6.16.1 按照合同約定

24、， 自行采購(gòu)工程物資的， 按照采購(gòu)管理制度的規(guī)定， 組織工程物資的采購(gòu)、 驗(yàn)收和付款。 6.16.2 由施工單位采購(gòu)物資的， 每批物料進(jìn)場(chǎng)前， 由施工單位出具物料相關(guān) 質(zhì)量、 安全證明， 確保工程物資符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)理單位查看相關(guān)證明，確保物資符合合同要求，并在證明上簽字 確認(rèn)，施工物料方可進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。 6.17 財(cái)務(wù)入賬 6.17.1 技術(shù)部定期審核“工程進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表” ，審核各項(xiàng)目的立項(xiàng)、到貨、開工、進(jìn)度等相關(guān)信 息是否準(zhǔn)確，以保證在建工程入賬的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性，并留下審核痕跡。 6.17.2 施工單位提出付款申請(qǐng)，經(jīng)監(jiān)理單位審核后，提交技術(shù)部，技術(shù)部根據(jù)相關(guān)合同和“工 程進(jìn)度統(tǒng)計(jì)

25、報(bào)表”進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后辦理付款申請(qǐng)手續(xù)，同時(shí)編制資金使用計(jì)劃。 6.17.3 臨時(shí)工程和零星項(xiàng)目支付進(jìn)度款，按照合同價(jià)款或施工圖預(yù)算并根據(jù)工程進(jìn)展程度按比 例支付。 6.17.4 財(cái)務(wù)部將財(cái)務(wù)賬上在建工程的項(xiàng)目和“工程進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表”上的項(xiàng)目進(jìn)行核對(duì)，以確保 所有立項(xiàng)項(xiàng)目都已在財(cái)務(wù)賬上反映。 6.17.5 財(cái)務(wù)部定期審查與在建工程支出相關(guān)的文件和單據(jù)的有效性，審核相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證的準(zhǔn)確 性，依據(jù)國(guó)家和公司會(huì)計(jì)政策對(duì)支出的性質(zhì)進(jìn)行判斷，符合入賬要求后進(jìn)行審核操作并留下審核 記錄。 6.17.6 工程竣工驗(yàn)收后按合同約定扣留質(zhì)保金。質(zhì)保金期滿一年后，如未發(fā)生施工質(zhì)量缺陷， 由技術(shù)部填寫申請(qǐng)付清質(zhì)保金

26、。 施工單位在分部分項(xiàng)工程完工后，向技術(shù)部、監(jiān)理單位申請(qǐng)分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收。 分部分項(xiàng)工程全部驗(yàn)收合格后，施工單位可以向技術(shù)部、監(jiān)理單位提交項(xiàng)目總體竣工驗(yàn) 6.18 工程竣工驗(yàn)收 6.18.1 6.18.2 收資料。 技術(shù)部收到施工單位的竣工驗(yàn)收資料后，按要求對(duì)竣工驗(yàn)收資料進(jìn)行審核，并代表建設(shè) 6.18.3 單位向政府相關(guān)部門提出驗(yàn)收申請(qǐng)，由政府相關(guān)部門組織建設(shè)單位、勘探單位、施工單位、設(shè)計(jì) 單位和監(jiān)理單位共同進(jìn)行驗(yàn)收。竣工驗(yàn)收的工程項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有完整的工程 技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料，并具備國(guó)家規(guī)定的其他竣工條件并形成項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要 ，經(jīng)各方簽字確認(rèn)。 6.18.3 驗(yàn)收合格的項(xiàng)目， 由

27、施工單位編制 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 ，由建設(shè)單位、 勘探單位、 施工單位、 設(shè)計(jì)單位和監(jiān)理單位簽字確認(rèn)。 施工單位負(fù)責(zé)編制 工程決算 ，并由技術(shù)部、 風(fēng)險(xiǎn)管理部組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行決算審計(jì)。 2000 萬(wàn)元人民幣 （含）的自籌資金投資項(xiàng)目， 技術(shù)部填寫 “固定資產(chǎn)投資 ，報(bào)請(qǐng)經(jīng)緯股份公司技術(shù)部組織驗(yàn)收。 2000 萬(wàn)元人民幣的自籌資金投資項(xiàng)目， 技術(shù)部將工程審計(jì)定案表 或?qū)?6.18.4 審計(jì)單位完成工程項(xiàng)目審計(jì)后，出具工程審計(jì)定案表或?qū)徲?jì)報(bào)告 。工程審計(jì)定 案表或?qū)徲?jì)報(bào)告 ，應(yīng)經(jīng)技術(shù)部、施工單位和監(jiān)理單位等多方簽字確認(rèn)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批 準(zhǔn)。 6.18.5 投資總額超過 計(jì)劃項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)” 6.18

28、.6 投資總額低于 計(jì)報(bào)告提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核。 6.18.7 驗(yàn)收合格并通過決算審計(jì)的項(xiàng)目，由技術(shù)部編制交付使用清單，及時(shí)辦理交付手續(xù)，并 在當(dāng)月向財(cái)務(wù)部出具驗(yàn)收文件和入庫(kù)單據(jù)。 6.18.8 財(cái)務(wù)部審查與固定資產(chǎn)驗(yàn)收或交付相關(guān)的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程決算 、工程審計(jì)定 案表或者審計(jì)報(bào)告 、到貨清單 、發(fā)票等原始單據(jù)的有效性，根據(jù)經(jīng)審批的工程審計(jì) 定案表，審核相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證的準(zhǔn)確性，符合入賬要求后進(jìn)行審核操作并留下審核記錄。 技術(shù)部代表公司到政府相關(guān)部門辦理項(xiàng)目資料歸檔認(rèn)證、規(guī)劃驗(yàn)收認(rèn)證手續(xù)。 在所有備案、認(rèn)證手續(xù)完備后，由技術(shù)部辦理房產(chǎn)證。 技術(shù)部根據(jù)固定資產(chǎn)管理制度辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。 6.

29、18.9 有政策支持的投資項(xiàng)目由地方或國(guó)家的主管部門指定有關(guān)單位組織驗(yàn)收。驗(yàn)收完成后， 將相關(guān)驗(yàn)收文件上報(bào)經(jīng)緯股份公司技術(shù)部備案。 6.18.11 6.18.12 6.18.13 6.19 工程項(xiàng)目檔案管理 6.19.1 施工單位負(fù)責(zé)組織竣工資料的編制和整理，技術(shù)資料編制工作與工程實(shí)行三同步，即在 項(xiàng)目開始、項(xiàng)目運(yùn)行中、項(xiàng)目交工驗(yàn)收中做到竣工資料管理、編制、驗(yàn)收與工程同步進(jìn)行。 6.19.2 監(jiān)理單位在工程竣工驗(yàn)收后審核竣工技術(shù)資料，確認(rèn)后報(bào)送技術(shù)部，技術(shù)部移交公司檔 案室立卷保存。 6.20 項(xiàng)目后評(píng)價(jià) 6.20.1 對(duì)于投資總額超過 2000 萬(wàn)元人民幣（含）的自籌資金投資項(xiàng)目及有政策支持

30、的投資項(xiàng)目， 由經(jīng)緯股份公司技術(shù)部組織進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。 6.20.2 技術(shù)部根據(jù)經(jīng)緯股份公司技術(shù)部要求，組織相關(guān)部門填寫“項(xiàng)目后評(píng)價(jià)表，進(jìn)行項(xiàng)目后 評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)時(shí)限為工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收 1 年后。評(píng)價(jià)內(nèi)容主要參照該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告描述的預(yù) 計(jì)效果進(jìn)行。 6.20.3 評(píng)價(jià)結(jié)果由公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批并留下審批記錄。技術(shù)部將經(jīng)過審批后的“項(xiàng)目后評(píng) 價(jià)表“上報(bào)經(jīng)緯股份公司技術(shù)部。 對(duì)于投資總額低于 2000 萬(wàn)元人民幣的自籌資金投資項(xiàng)目，由技術(shù)部組織開展項(xiàng)目后評(píng) 6.20.4 價(jià)。 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，進(jìn)行獎(jiǎng)懲。 6.20.5 規(guī)劃辦公司按計(jì)劃要求，將工程項(xiàng)目投資實(shí)施情況上報(bào)經(jīng)緯股份公司技術(shù)部。 附則 本制度由公司規(guī)劃辦公司負(fù)責(zé)解