三星電腦公司管理制度

1、三星電腦公司管理制度管理制度年 月 日職員職業(yè)規(guī)范為樹立公司形象和愛(ài)護(hù)公司榮譽(yù)，表達(dá)公司職員的高素養(yǎng)和積極進(jìn)取的精神風(fēng)貌， 形成良好的工作氛圍，營(yíng)造嚴(yán)肅、緊張、團(tuán)結(jié)、舒服、優(yōu)美的辦公環(huán)境，特制定本規(guī)范。儀容外表原則：端莊、整潔、大方。L1儀容規(guī)范：1.1.1勤洗澡、理發(fā)，保持清潔、無(wú)異味。1.1.2指甲應(yīng)修剪整齊（男士指甲不宜超過(guò)指尖），保持清潔，不得涂有色指甲油。1.1.3頭發(fā)要求梳理整齊、利落，不得染顏色鮮艷的彩色頭發(fā)。男士發(fā)型要求前不遮 眼眉，后不壓衣領(lǐng)，兩側(cè)不蓋耳。女士發(fā)型要求文雅大方。1.1.4男士不得留胡須。1.1.5女士可佩帶得體的首飾；在崗時(shí)能夠化淡妝，不宜濃妝艷抹；不宜用香味

2、濃烈 的香水或同時(shí)使用兩種以上的香水。1.2著裝規(guī)范：1.2.1服裝必須保持清潔、整齊，不能有明顯的污漬和灰塵（專門是衣領(lǐng)和袖口）。 袖口不能卷起，服裝不能顯現(xiàn)開線或紐扣脫落。1.2.2在崗期間，不得穿拖鞋、短西褲；女士不得穿超短裙（膝蓋上7公分）和緊身 褲；夏季能夠穿著絲襪穿涼鞋，不得赤腳。1.2.3在崗期間，必須持工作牌上崗，工作牌在任何地點(diǎn)都必須正確佩戴在胸前。二日常行為規(guī)范原則：禮貌、周到、文雅、耐心；不否定一一任何時(shí)候，不能強(qiáng)硬的講“不”。不指責(zé)一一你是專業(yè)人員，對(duì)方不是，不對(duì)客戶表示出懷疑的言行。明白得一一站 在客戶的立場(chǎng)考慮咨詢題。切記一一讓對(duì)方不中意的離開是我們最大的失敗。2.

3、1、言：2.1.1不頂撞嘲諷、譏諷顧客。2.2、行：2.2.1不在店內(nèi)吸煙、看報(bào)紙、談天、吃東西、干私活；2.2.2不在店堂內(nèi)暴露與堆放個(gè)人用品；223無(wú)顧客要求，不玩電腦游戲；224不準(zhǔn)私分或私拿禮品；2.2.5不同意客戶的禮品，宴請(qǐng)。當(dāng)客戶提出宴請(qǐng)或贈(zèng)送小禮品時(shí)，需要婉言拒絕；2.2.6當(dāng)天的工作必須當(dāng)天完成，不得無(wú)故拖延，阻礙翌日的工作。2.2.7注意做好公司的商業(yè)、財(cái)務(wù)、技術(shù)以及隱秘信息的保密工作。2.3、舉止：2.3.1不坐著接待顧客，不背對(duì)顧客答語(yǔ)；2.3.2不在結(jié)帳上貨時(shí)不抬頭與顧客交流或不理會(huì)顧客詢咨詢；三接打電話規(guī)范3.1、打電話之前，按以下六點(diǎn)理岀重點(diǎn)，以免白費(fèi)時(shí)刻，分不為

4、：何人（WHO）、 何地（WHERE）、何時(shí)（WHEN）、何事（WHAT）、緣故（WHY）、如何（HOW）；3.2、接打電話響應(yīng)時(shí)刻：電話鈴響三聲之內(nèi)必須有人接聽(tīng)；3.3、接打電話要領(lǐng)：3.3.1接電話時(shí)先報(bào)自己公司的名稱“龍洲電腦”及自己的姓名“XXX”；3.3.2詢咨詢對(duì)方：“請(qǐng)咨詢您有什么情況”；3.3.3顧客詢咨詢情況無(wú)法回答對(duì)方時(shí)：“對(duì)不起，請(qǐng)稍等”并請(qǐng)其他熟悉所詢咨詢 事項(xiàng)店員接聽(tīng)；3.3.4電話是找其他店員時(shí)，應(yīng)請(qǐng)咨詢其姓名，以便轉(zhuǎn)告，當(dāng)事人不在時(shí)則咨詢其“能 不能請(qǐng)您留話”及其姓名、聯(lián)絡(luò)方式。隨時(shí)用筆記下重點(diǎn)，關(guān)鍵數(shù)字復(fù)述核對(duì)無(wú)誤后轉(zhuǎn) 交給承辦人；3.3.5顧客結(jié)帳與電話鈴響同

5、時(shí)，應(yīng)先接聽(tīng)電話并請(qǐng)對(duì)方稍等“對(duì)不起，請(qǐng)您稍等一 下”，再以顧客結(jié)帳為優(yōu)先；3.3.6商量時(shí)須用手遮住話筒；必須在與店長(zhǎng)或同事商量后才可回答的咨詢題，應(yīng)按 下保留鍵，以免對(duì)方聽(tīng)到商量的內(nèi)容。四. 處理用戶投訴規(guī)范4.1、投訴處理三原則：第一處理好與用戶的界而，給用戶一個(gè)中意的處理；然后要找到相關(guān)的責(zé)任人并分析咨詢題的性質(zhì)，進(jìn)行批判和處罰；最后還要觸類旁通分析咨詢題的根源，制定改進(jìn)的措施。4.2、投訴處理注意事項(xiàng)：4.2.1做什么4.2.1.1盡量離開銷售區(qū)域，注意對(duì)其他客戶的阻礙；4.2.1.2和顏相待，傾聽(tīng)顧客的怨言，對(duì)顧客表示明口得和關(guān)注，并做記錄；4.2.1.3明確表示承擔(dān)替顧客解決咨詢

6、題的責(zé)任；4.2.1.4必要時(shí)請(qǐng)上級(jí)出而；4.2.2不做什么4.2.2.1爭(zhēng)吵、爭(zhēng)辯、打斷、批判、拒絕顧客；4.2.2.2在事實(shí)澄清往常隨口承諾承擔(dān)責(zé)任；4.2.23拖延或隱瞞；4.2.2.4將事一推了之，讓用戶自己找其它責(zé)任人；五. 其它規(guī)范5遵守國(guó)家法規(guī)、遵守行業(yè)規(guī)范；5.2樹立“團(tuán)結(jié)、誠(chéng)信、高效、創(chuàng)新”的企業(yè)精神；5.3遵守公司規(guī)章制度，不遲到、不早退，不礦工，請(qǐng)假不超假；5.4認(rèn)真填寫公司各種記錄及表格，字跡清晰，內(nèi)容完整；5.5業(yè)務(wù)活動(dòng)中，不徇私情，不受賄賂，不做有損國(guó)格、人格的事；5.6 一切以客戶和公司的利益為上，奉行“客戶是上帝”的宗旨，嚴(yán)于律己，踏實(shí) 勤奮，遵紀(jì)守法；5.7自

7、覺(jué)執(zhí)行公司保密制度，不打聽(tīng)、不傳播應(yīng)知以外的信息，嚴(yán)禁泄露公司商業(yè) 隱秘；5.8愛(ài)惜公司財(cái)物，節(jié)約使用水電及辦公物品；5.9講究公共衛(wèi)生，不亂丟雜物；5.10工作時(shí)刻不得看與工作無(wú)關(guān)的報(bào)刊，不得阻礙其他人工作；5.11部門、同事之間團(tuán)結(jié)互助，主動(dòng)協(xié)作，有任何分歧，應(yīng)相互溝通或交由上一級(jí) 主管處理，不得消極怠工；5.12服從上級(jí)調(diào)配，按上級(jí)批示工作，關(guān)于授權(quán)以外的事項(xiàng)，未經(jīng)請(qǐng)示不得擅自作 主；5.13如因工作需要加班，無(wú)專門緣故一律要參加加班；5.14積極提出合理化意見(jiàn)和建議，為公司的進(jìn)展作出奉獻(xiàn)。六，電腦銷售規(guī)范目的：與用戶進(jìn)行良好的雙向溝通，了解用戶需求，介紹產(chǎn)品，關(guān)心有購(gòu)機(jī)欲望的顧客做出購(gòu)

8、買決左，同 時(shí)展現(xiàn)專賣店真誠(chéng)、專業(yè)的服務(wù)方式，使顧客留下印象深刻的消費(fèi)經(jīng)歷。工具：口產(chǎn)品介紹資料 口 DVD、VCD、CD光盤 口隨機(jī)光盤 匸筆人員講明：匚銷售員步驟講明備注1、微笑并歡迎顧客匚而帶微笑，主動(dòng)向顧客咨詢好； 匚以手勢(shì)示意顧客入店參觀?！澳?，歡迎光臨”微笑要自然、親切。2、確認(rèn)顧客需求匚觀看顧客行為，并詢咨詢顧客是否 需要關(guān)心：匚了解顧客購(gòu)買電腦的用途以及期望 價(jià)位；匚確認(rèn)顧客對(duì)電腦的應(yīng)用水平：匚明確顧客的真實(shí)需求。觀看顧客行為特點(diǎn)，主動(dòng)上前提供關(guān)心。3、介紹演示產(chǎn)品匚給顧客比較適當(dāng)?shù)慕ㄗh并舉薦相應(yīng) 機(jī)型：匚將客戶帶至舉薦機(jī)型展臺(tái)，并將資 料交給顧客：匚介紹機(jī)型的差不多配置；

9、匚介紹電腦的特點(diǎn)與功能： 匚介紹并演示其他功能。用顧客能同意的語(yǔ)言進(jìn)行溝通，不要使用過(guò) 多專業(yè)用語(yǔ)。演示時(shí)，職員與樣機(jī)的夾角保 持135度，盡量保持較寬的視角。4、拉近與顧客的感情 距離匚隨機(jī)與顧客聊一些題外話，了解更 多的客戶信息，介紹售后服務(wù)體 系.給顧客一些電腦保養(yǎng)與使用方 而的建議。保持輕松、自然的溝通氣氛，排除顧客的各 種疑慮。5、落單匚再次確認(rèn)顧客購(gòu)買意向，推動(dòng)顧客 做出購(gòu)買決定；匚為顧客開銷售小票.并引導(dǎo)至收款 臺(tái)，預(yù)備收款提貨；匚對(duì)未能成交的客戶保持同樣的熱 情，深入了解該客戶心態(tài)，為下次 的成功銷售奠左基礎(chǔ)。方式要委婉靈活，例：“您覺(jué)得哪款機(jī)型適 合您？今天買依舊改天？ ”專

10、門多客戶是通過(guò)次咨詢后，才最終做出購(gòu) 買決上的，因此要為與顧客的下次接觸做好 預(yù)備。附加職責(zé)：匚接聽(tīng)銷售熱線電話；匚保持好店而內(nèi)及店而外圍的淸潔：匚收集用戶的反饋與其他廠商的相關(guān)信息并及時(shí)反饋本部。七、上門技術(shù)服務(wù)規(guī)范目的：為用戶提供上門服務(wù)，解決用戶遇到咨詢題。工具：系統(tǒng)光盤一套、記錄本、簽字筆、電腦相關(guān)的程序光盤一套、其它工具一套步驟講明備注1、上門服務(wù)預(yù)備口查看“上門服務(wù)卡”，電話 確認(rèn)約定上門時(shí)刻。正式 著裝，佩戴工作證牌。口檢查所需上門工具。選擇最佳上門路徑，節(jié)約時(shí)刻；進(jìn)入用 戶房間時(shí)主動(dòng)出示工作證件。2、收集故障信息讓用戶演示故障狀態(tài)，了 解用戶咨詢題?？谟H自操作，確認(rèn)故障緣故。充

11、分了解軟件環(huán)境，幸免將軟件咨詢題 誤判為硬件故障。確認(rèn)為軟件咨詢題時(shí)，當(dāng) 場(chǎng)解決咨詢題?？诖_定為硬件咨詢題時(shí)，觀 看用戶保修卡，判定是否 處于免費(fèi)保修期內(nèi)，并確 定是否收取費(fèi)用。嚴(yán)禁在用戶家吸煙，喝酒或收授用戶禮 品。1用戶的重要數(shù)據(jù)或軟件要幫其做好備份 處理?？谝蛴布收蠈?dǎo)致用戶使用 不便，誠(chéng)懇向用戶致歉。 并請(qǐng)用戶在“上門服務(wù)卡” 上簽字，將本店名片贈(zèng)與 用戶，向用戶道不。如有必要，將故障機(jī)運(yùn)送 回本店完全檢驗(yàn)。已開具收費(fèi)單據(jù)的，要照單收回費(fèi)用。 關(guān)于收費(fèi)有艇咨詢的要當(dāng)即電告相關(guān)負(fù) 責(zé)。通知用戶佔(zhàn)量取機(jī)時(shí)刻。取機(jī)72小時(shí)之內(nèi),詢咨詢 用戶故障咨詢題是否完全 解決。當(dāng)故障仍舊顯現(xiàn)， 趕忙向相

12、關(guān)負(fù)責(zé)人反應(yīng)， 尋求解決方案。附加職責(zé)：口收集用戶常見(jiàn)咨詢題。總結(jié)用戶對(duì)產(chǎn)品意見(jiàn)，定期將信息反饋店面負(fù)責(zé)人。兒電腦驗(yàn)機(jī)及安裝規(guī)范目的：確保顧客購(gòu)買的電腦沒(méi)有任何硬件咨詢題工具：口剪刀口電話線口膠帶 軟件光盤匚隨機(jī)光盤口筆步驟講明備注1、提貨從收款臺(tái)領(lǐng)取提貨單，引領(lǐng)顧客到驗(yàn)機(jī)處等待；將提貨單交給庫(kù)管進(jìn)行提貨，記下主機(jī)編號(hào)：提貨后請(qǐng)顧客檢驗(yàn)封箱標(biāo)識(shí)。5分鐘以內(nèi)2、安裝口打開顯示器封箱，雙手抱住顯示器后端，倒放與 桌上。打開主機(jī)箱，取出鍵盤，將資料盒暫放一 旁。取岀主機(jī)輕放置到驗(yàn)機(jī)臺(tái)上，連接鍵盤與主 機(jī)?？谌〕鲆粝鋵⑿盘?hào)線連接好。打開資料盒，取出鼠 標(biāo)，手寫板，耳麥，遙控器，將各種連線聯(lián)接插 好。接

13、好各電源線。有附加設(shè)備如打印機(jī)，手柄 等應(yīng)在接通電源前將英與主機(jī)接插好，按照裝 箱單檢查隨機(jī)資料是否齊全，專門是隨機(jī)驅(qū)動(dòng)盤 是否齊全。5分鐘以內(nèi)：搬動(dòng)過(guò)程中禁止拖拉顯示器， 以篩劃傷外青.可向用戶作簡(jiǎn)單安裝介紹及各 項(xiàng)設(shè)備操作。3、性能檢驗(yàn)順序打開音箱、顯示器、主機(jī)。嚴(yán)格按照軟件安裝規(guī)范安裝所有軟件?？谡{(diào)制解調(diào)器是否正常上網(wǎng)。用附件中的錄音程序 錄制一段聲音，播放，檢査耳麥?zhǔn)欠裾?，?yàn)機(jī) 過(guò)程中傾聽(tīng)機(jī)器運(yùn)行噪音是否高于正常標(biāo)準(zhǔn)。共50分鐘：在裝機(jī)過(guò)程中注意與顧客溝通 交流，調(diào)動(dòng)顧客參與精神，使 其融入其中。4、裝箱口裝顯示器，將顯示器包裝箱開口向上放于地，將 防護(hù)襯墊平放桌上，顯示器側(cè)放于其上

14、，蓋上另 一側(cè)防護(hù)墊，雙手抱住顯示器前后端輕放入包裝 箱中，用膠帶標(biāo)識(shí)封好，擺放一旁?？谘b音箱，將防護(hù)墊平放桌上放入一對(duì)音箱，碼放 好連線，蓋上另一側(cè)防護(hù)墊，將音箱放入音箱包 裝盒?？谘b主機(jī)，將主機(jī)包裝箱開口向上平放于桌上，先 將主機(jī)放入防護(hù)墊，再放入包裝箱內(nèi)。收鍵盤，將鍵盤放入鍵盤盒內(nèi)，裝入主機(jī)箱。 口收資料盒，將余下的資料收入資料盒.裝入主機(jī) 箱，用膠帶標(biāo)識(shí)封箱。共5分鐘：請(qǐng)用戶對(duì)比裝箱單，跟蹤裝箱： 可將開箱時(shí)綁扎電線的細(xì)鐵絲 順手收好，以便上門安裝時(shí)綁 扎信號(hào)線，做到布線整潔；講明：整個(gè)驗(yàn)機(jī)安裝過(guò)程共需65分鐘附加職責(zé)：匚向客戶介紹電腦差不多知識(shí)，與客戶保持良好的溝通： 匚保持裝機(jī)區(qū)域

15、淸潔：匚收集用戶的反饋信息并及時(shí)反饋銷售部負(fù)責(zé)人。九、送貨上門人員規(guī)范F|仆CFR5囂裝安試 a調(diào)參各耐將如汛刪棄包向咆提3 “紹服 介后15.售務(wù)IB十、軟件安裝規(guī)范1目的：為用戶安裝好系統(tǒng)軟件及 常用軟件，以滿足用戶的應(yīng)用需 求1工具：軟件光盤1步驟講明備注Windows 7 （第二版）Windows XP （專業(yè)版）1 1硬盤分區(qū)（320G分4區(qū)依次為C： 30G、D：100G、E： 100G、F：余下全部），2安裝win7到C盤安裝XP到C盤3安裝主板、顯卡、聲卡.網(wǎng)卡等驅(qū)動(dòng)并備份 到F： /BAK名目下安裝顯卡、聲卡等驅(qū) 動(dòng)并備份到F： /BAK 名目下4安裝DirectX 8. 1

16、中文版5安裝打印機(jī)、攝像頭、掃描儀等外設(shè)的驅(qū)動(dòng)6安裝Enternet300并創(chuàng)建寬帶連接創(chuàng)建寬帶連接17安裝必備常用軟件：Office 2003完全安裝、 無(wú)風(fēng)影音、RM播放器、五筆輸入法、winrar 中文版.迅雷.可牛或360安全衛(wèi)士等。 安裝其它相關(guān)設(shè)備軟件：如刻錄軟件、掃描 識(shí)不軟件、打印程序等。安裝其它娛樂(lè)軟件：QQ2018、QQ游戲等。8其它用戶要求安裝的軟件（如金山打字通、CAD. PHOTOSHOP 3D 等）9在D盤根劃目下新建“我的文檔”文件夾， 并將桌面上“我的文檔”路徑指向該文件夾。10安裝DOS工具箱，將密碼設(shè)巻為“hpdn”， 并將當(dāng)前系統(tǒng)備份。11檢査emos設(shè)置

17、將啟動(dòng)順利設(shè)為5如用戶需 要設(shè)置開隱秘碼幫其設(shè)置好。12開機(jī)運(yùn)行，檢查前置usb及audio接口是否 正常。13完成安裝業(yè)務(wù)治理制度為了加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)治理及公司的正常運(yùn)作，愛(ài)護(hù)客戶、公司及職員權(quán)益，特制定本制度：1. 公司實(shí)行月會(huì)制度，時(shí)刻一樣定在每月底的某日下班時(shí)刻，職員在月會(huì)上向上級(jí)匯 報(bào)工作情形，提出存在咨詢題、建議和解決方法等。主管人員必須向下級(jí)交待清晰 近期工作目標(biāo)，并核實(shí)下屬工作的完成情形。2. 由執(zhí)行董事、總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)組成治理部門，治理 部門是公司業(yè)務(wù)的要緊決策機(jī)構(gòu)。3. 每位職員應(yīng)明確自己的職責(zé)范疇，獨(dú)立鉆研和熟知本職業(yè)務(wù)，對(duì)所負(fù)責(zé)的工作必須 認(rèn)真負(fù)

18、責(zé)、善始善終、一絲不茍，杰岀完成份內(nèi)工作。遇到自己無(wú)法解決的咨詢題, 及時(shí)向能者請(qǐng)教或向上級(jí)報(bào)告。4. 職員間提倡互相協(xié)作，互相學(xué)習(xí)，不得互相拆臺(tái)，對(duì)內(nèi)不技術(shù)保留，對(duì)外不內(nèi)部競(jìng) 爭(zhēng)。5. 職員出外聯(lián)系業(yè)務(wù)或進(jìn)行服務(wù)后，應(yīng)做好相關(guān)記錄，主動(dòng)及時(shí)向主管人員匯報(bào)進(jìn)展 情形，以便于業(yè)務(wù)的順利開展。6. 銷售物資應(yīng)做好準(zhǔn)確記錄：物資出門時(shí)己收款的應(yīng)登記銷售臺(tái)帳；經(jīng)批準(zhǔn)的用戶未 付款提走物資的應(yīng)由用戶親自做未付款簽收；木公司人員提走物資送貨上門或臨時(shí) 使用的，應(yīng)做好相關(guān)記載。不做上述記錄而出貨的按違規(guī)占有公司財(cái)物處理。7. 一樣不提倡外欠貨款，關(guān)于個(gè)不用戶在一定時(shí)刻內(nèi)，可依照用戶經(jīng)濟(jì)實(shí)力、可信度 靈活把握

19、，但一樣都應(yīng)預(yù)付定金和立下欠條。如外欠貨款不能如期收回，將從該業(yè) 務(wù)人職員資、獎(jiǎng)金等收入中扣出。外欠貨款較大的業(yè)務(wù)（超岀1000元）應(yīng)征得銷售 經(jīng)理及財(cái)務(wù)的批準(zhǔn)。8. 內(nèi)部職員在木公司購(gòu)置電腦或配件，按成本價(jià)購(gòu)買的，僅限單臺(tái)且自家非營(yíng)業(yè)性使 用，但一樣由公司其他業(yè)務(wù)人員銷售出貨。9. 一項(xiàng)業(yè)務(wù)一樣由最初經(jīng)辦人員完成，如遇專門緣故需換人時(shí)，下傳人員須將業(yè)務(wù)進(jìn)展或其它情形向接手人講明，做好交接工作。10. 送修業(yè)務(wù)要做好登記，交修理人員當(dāng)面試機(jī)并記明故障情形；修復(fù)后，由門市依照修 理人員報(bào)價(jià)收取修理費(fèi)。修理人員的報(bào)價(jià)應(yīng)盡量合理且不能高于其它公司同類修理 價(jià)格。11. 由本公司人員經(jīng)辦或參與經(jīng)辦的、

20、與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的所有收入包括銷售收入、進(jìn)貨讓 利、附送禮品、錯(cuò)收款項(xiàng)、上門服務(wù)或修理所得酬勞等均為公司所有，一律交公司 財(cái)務(wù)人員入帳，職員不得私自收取據(jù)為己有。如私自收取據(jù)為己有的按違規(guī)占有公 司財(cái)物處理。12. 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的由本公司人員所把握的所有信息均為公司所有。如顯現(xiàn)私自利用 或轉(zhuǎn)讓上述信息為個(gè)人牟取私利的，按違規(guī)占有公司財(cái)物處理。13. 職員在工作時(shí)，應(yīng)盡心盡力，考慮周全，如由于疏忽大意造成經(jīng)濟(jì)缺失的，從經(jīng)辦人 工資、獎(jiǎng)金等收入中扣岀。14. 職員出外聯(lián)系業(yè)務(wù)，應(yīng)向主管人員講明去向和事由，主管人員外出應(yīng)向托付負(fù)責(zé)人講 明。否則，按遲到、早退或礦工處理。15. 物資一律由治理部門統(tǒng)一

21、安排購(gòu)進(jìn)，并完備進(jìn)貨手續(xù)。16. 所有購(gòu)進(jìn)物資或代銷物資，需交物資保管人員登記（包括型號(hào)、數(shù)量及價(jià)格等），物 資保管人員需及時(shí)提供物資進(jìn)出及存留情形。17. 進(jìn)貨人應(yīng)盡量壓低進(jìn)價(jià)以提高公司競(jìng)爭(zhēng)力。任何人不得從進(jìn)貨價(jià)格中謀取私利，否則, 按違規(guī)占有公司財(cái)物處理。18. 職員應(yīng)熱愛(ài)公司，誠(chéng)實(shí)工作。任何人不得以客戶名義提取業(yè)務(wù)費(fèi)，否則，按違規(guī)占有 公司財(cái)物處理。19. 業(yè)務(wù)中需靈活、超常規(guī)處理的事項(xiàng)應(yīng)征得主管人員的同意。20. 公司對(duì)違規(guī)占有公司財(cái)物的職員，按占有數(shù)額處以10倍賠款。違規(guī)占有人是股東 的，處20倍賠款。人事治理制度為加強(qiáng)公司的人事治理工作，確保有效的愛(ài)護(hù)公司和職員雙方的利益，高效的使

22、 用人才，特制定木規(guī)定：1. 凡到公司求職者，必須如實(shí)填寫求職登記表，并由治理部門統(tǒng)一聘請(qǐng)，經(jīng)面試、復(fù)試合格后方可進(jìn)入公司工作。2. 公司人員一經(jīng)錄用，須與治理部門簽訂勞動(dòng)合同書，并詳細(xì)填寫職員資料檔案，由 治理部門留存。3. 凡被公司錄用的職員一律先通過(guò)試用，試用期一樣為三個(gè)月，試用合格的轉(zhuǎn)為公司 正式職員，對(duì)專門優(yōu)秀的試用職員能夠提早終止試用。4. 試用期內(nèi)，公司認(rèn)為試用職員不適合在本公司工作的，可提早十天通知不予錄用； 試用人員認(rèn)為不適合本公司工作的，應(yīng)提早十天通知公司。職員離開公司應(yīng)在交接 手續(xù)完成后方可結(jié)算工資。否則，對(duì)公司造成的直截了當(dāng)經(jīng)濟(jì)缺失由離開的職員賠 償。5. 公司錄用人員

23、，薪金數(shù)額由經(jīng)理提出，治理部門批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。6. 職員進(jìn)入公司后，應(yīng)自覺(jué)學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度和崗位業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉公司環(huán)境。7. 凡公司提供資金或時(shí)刻給職員參加培訓(xùn)的，所獲證書由公司代為保管，并由公司與 職員簽訂服務(wù)期限協(xié)定，如不能履行協(xié)定的，公司沒(méi)收其證書，并從其薪金中扣除 部分學(xué)習(xí)費(fèi)用。8. 公司職員離職時(shí)，必須交還所有公司資料、工具、將自己經(jīng)辦的工作交接清晰、認(rèn) 真填寫離職單，并清償公司借款及其它財(cái)物。經(jīng)由治理部門簽字后，方可結(jié)算工資、 獎(jiǎng)金等。保密制度為保證公司業(yè)務(wù)的正常、順利進(jìn)行，愛(ài)護(hù)公司、職員及客戶的正當(dāng)權(quán)益，樹立良好 的職業(yè)道德，特制定木制度：一、商業(yè)隱秘1. 商業(yè)隱秘包括：銷售

24、手冊(cè)；采購(gòu)策略；電腦軟件及網(wǎng)絡(luò)；各種銷售資料； 銷售價(jià)格；財(cái)務(wù)制度；治理程序、手續(xù)和策略；市場(chǎng)推廣策略；客戶資料。2. 與公司利益有關(guān)信息均視為商業(yè)隱秘。3. 職員在試用、聘用期間及離職后，均不得直截了當(dāng)或間接地將公司商業(yè)隱秘向非木 公司職員泄露。4. 在某一項(xiàng)目未完成之前，未經(jīng)授權(quán)不得將該項(xiàng)目名稱、圖紙、方案、價(jià)格及經(jīng)營(yíng)策 略透露給任何人。5. 公司的經(jīng)營(yíng)策略，往往會(huì)有一定的知會(huì)而，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)或授權(quán)，不得將其透露 給他人。6. 非全體職員參加的會(huì)議，專門是項(xiàng)目會(huì)議，未經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)，會(huì)議內(nèi)容不得透露給 其他職員。7. 職員離職時(shí)，必須將手中所有公司資料（包括文件、軟件、筆記和其它可記錄載體

25、） 交還公司，并不得將其內(nèi)容透露給予他人。8. 商業(yè)隱秘是關(guān)系到公司的經(jīng)營(yíng)與進(jìn)展的重要部分，假如被泄露，可能給公司造成龐 大缺失，因此須引起高度重視，一旦發(fā)覺(jué)此類事件，公司將趕忙給予降級(jí)，造成缺 失的，公司將扣發(fā)當(dāng)月工資、辭退并追討賠償責(zé)任及訴訟法律。二、行政隱秘1 行政隱秘包括：職員人事檔案；公司聘請(qǐng)打算；公司人事變動(dòng)情形；各種 信函內(nèi)容；未定的會(huì)議及活動(dòng)等等。2. 行政隱秘的范疇不局限于以上各項(xiàng)，凡會(huì)給公司領(lǐng)導(dǎo)工作帶來(lái)不便的，或與公司利 益有關(guān)的不便他人明白的行政信息均可視為行政隱秘。3行政工作人員應(yīng)當(dāng)自覺(jué)提高自身素養(yǎng)，愛(ài)護(hù)職員人事檔案的保密性，愛(ài)護(hù)職員個(gè)人 隱私。4. 財(cái)務(wù)部是公司的最敏

26、銳的部門之一，財(cái)務(wù)部職員務(wù)必恪守保密制度，愛(ài)護(hù)公司的正常運(yùn)作。5. 財(cái)務(wù)工作人員不得透露其他職員的工資與獎(jiǎng)金。如顯現(xiàn)泄密事件，公司將會(huì)趕忙給予賠款、降級(jí)或辭退的處罰，造成缺失的，公司將追討賠償責(zé)任及訴訟法律。財(cái)務(wù)治理制度為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)治理及會(huì)計(jì)核算工作，系統(tǒng)、全而、準(zhǔn)確、真實(shí)地反映經(jīng)濟(jì) 活動(dòng)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)治理及會(huì)計(jì)工作的事前推測(cè)、事中操縱、事后反映分析的作用。提 高經(jīng)營(yíng)治理水平和經(jīng)濟(jì)效益，依照有關(guān)規(guī)定，特制定木制度：1. 公司的財(cái)務(wù)工作應(yīng)嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法。2. 公司采納權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法。一切記帳憑證、帳薄、報(bào)表用中文書寫。商品 進(jìn)銷存用總管婆普及版記錄。3. 公司設(shè)立獨(dú)立

27、的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備必要的會(huì)計(jì)人員，明確各人職責(zé)分工，實(shí)行崗位責(zé) 任制以便認(rèn)真履行職責(zé)，正確核算，如實(shí)反映和監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，愛(ài)護(hù)公司的利 益。4. 加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資的治理，建立健全各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的治理制度，定期盤點(diǎn)，以保證公司 財(cái)產(chǎn)、物資的完整，做到帳物相符，家底清晰。5. 加強(qiáng)成本、費(fèi)用治理和核算，正確運(yùn)算成本、有效操縱成本。6. 費(fèi)用審批權(quán)限：1）公司的一樣開支，由開支使用人員提出打算，山總經(jīng)理簽字審批后執(zhí)行。2）經(jīng)理與財(cái)務(wù)主管用款采納交義審批方式進(jìn)行。3）差旅費(fèi)開支，交部門經(jīng)理核算后，山總經(jīng)理簽字審批后執(zhí)行。4）財(cái)務(wù)人員如發(fā)覺(jué)漏審或不符合制度的開支，有權(quán)提出意見(jiàn)并拒付；必要時(shí)可交由股東會(huì)討論處理

28、。5）嚴(yán)格清帳報(bào)銷制度，做到前帳不清，后帳不借，往來(lái)款項(xiàng)及時(shí)清理結(jié)算。6）一切購(gòu)貨、銷售及項(xiàng)目合同，由經(jīng)理簽字（10萬(wàn)元以上合同由法人代表簽字）后，必須將合同正 本交財(cái)務(wù)一份，以便財(cái)務(wù)部審核及監(jiān)督執(zhí)行。7. 招待費(fèi)治理規(guī)定：1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)是公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)費(fèi)用，必須嚴(yán)格管制。2）以公司名義招待客人，一樣應(yīng)履行請(qǐng)示批準(zhǔn)程序，招待費(fèi)一律由總經(jīng)理簽字后，財(cái)務(wù)方可報(bào)銷。3）財(cái)務(wù)部門是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的治理及核算部門，負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)銷單據(jù)的審核，只有手續(xù)齊全的單據(jù)才可報(bào)銷。8 臨時(shí)借款治理制度1）臨時(shí)借款山財(cái)務(wù)部統(tǒng)一建帳，統(tǒng)一登記清理，實(shí)行限額治理。2）借款的借支需嚴(yán)格按照規(guī)定辦理。出差申請(qǐng)借款的，應(yīng)認(rèn)真填寫借款

29、申請(qǐng)單，數(shù)額依時(shí)刻、地點(diǎn)確 定。市內(nèi)辦事借款數(shù)額視具體情形定。3）所有借款，必須山經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)主管審批后方可借出。4）職員應(yīng)及時(shí)主動(dòng)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷清理借款，如無(wú)專門情形必須三天內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。5）職員憑費(fèi)用報(bào)銷單附正規(guī)發(fā)票、材料清單及材料入庫(kù)單報(bào)銷。凡三天內(nèi)未清帳的，財(cái)務(wù)應(yīng)報(bào)表給經(jīng)理。經(jīng)理應(yīng)要求職員做出講明，無(wú)正肖理山的，按每日千分之三收取滯納金。6）借款不能及時(shí)結(jié)清的，財(cái)務(wù)部應(yīng)于超出還款期限二天之內(nèi)報(bào)告經(jīng)理，在經(jīng)理得出意見(jiàn)之前，停發(fā)該 職員的一切費(fèi)用。9. 支票治理制度1）支票山財(cái)務(wù)部統(tǒng)一治理，現(xiàn)金提取嚴(yán)格由出納辦理，職員未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)不得領(lǐng)取現(xiàn)金支票。2）轉(zhuǎn)帳支票的使用，應(yīng)做到票面印簽清晰

30、，大小寫金額相符，用途明確，票面書寫不得涂改，兌付日 期必須在支票有效期內(nèi)。3）業(yè)務(wù)活動(dòng)中需領(lǐng)用支票的，應(yīng)填寫領(lǐng)用審批單，注明領(lǐng)取支票的內(nèi)容、金額和用途。由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人 申請(qǐng)，總經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)主管審批后開出。4）財(cái)務(wù)人員在開支票時(shí)，要注明收款單位、日期、用途和金額或限額。領(lǐng)支票人應(yīng)在支票存根上簽字, 并于三天內(nèi)憑發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。5）不能及時(shí)報(bào)帳的，財(cái)務(wù)部應(yīng)于二天之內(nèi)報(bào)告總經(jīng)理，在總經(jīng)理提出意見(jiàn)之前，停發(fā)該職員的一切費(fèi) 用。6）公司付出款項(xiàng)，不管同城或是異域，原則上一千元以上須用支票或匯票支付。專門情形，須由經(jīng)理 批準(zhǔn)方可使用現(xiàn)金。10. 倉(cāng)庫(kù)治理制度：1）倉(cāng)庫(kù)治理山財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)。2）物資入庫(kù)，

31、須山經(jīng)手人負(fù)責(zé)清點(diǎn)工作，并提交物資采購(gòu)單、物資采購(gòu)發(fā)票，及詳細(xì)清單簽字后交給 倉(cāng)庫(kù)治理人員，倉(cāng)管人員確認(rèn)無(wú)誤后一起交財(cái)務(wù)做帳。3）物資應(yīng)分類存放，做好標(biāo)記，注意保持庫(kù)房的清潔，做到物資先進(jìn)先出，確保物資質(zhì)量。4）倉(cāng)管人員應(yīng)對(duì)庫(kù)房物資定期盤點(diǎn)，并及時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)，做到數(shù)量準(zhǔn)、種類明。11. 發(fā)票治理制度：1）財(cái)務(wù)部專人負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、保管。2）領(lǐng)購(gòu)發(fā)票治理人帶齊有關(guān)印簽、稅務(wù)登記副本、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)人身份證到稅務(wù)局征收分局 領(lǐng)購(gòu)。保管人員應(yīng)做好發(fā)票的詳細(xì)登記，包括發(fā)票的號(hào)碼、使用人員、開具金額、作廢張數(shù)等。使 用人員在領(lǐng)用發(fā)票時(shí)，實(shí)行登記制，并保證發(fā)票的正確使用及完整。3）發(fā)票必須按照稅務(wù)

32、部門的使用規(guī)定開具。開出的發(fā)票應(yīng)及時(shí)登記并及時(shí)入帳。4）公司在向其他單位購(gòu)貨取得發(fā)票時(shí)，必須檢查發(fā)票真?zhèn)?，開具發(fā)票是否正確完整，并及時(shí)交財(cái)務(wù)入 帳。5）費(fèi)用開支一律憑發(fā)票報(bào)銷。財(cái)務(wù)部應(yīng)審核發(fā)票的真?zhèn)?、用途與發(fā)票是否相符、數(shù)量金額是否正確、 印簽是否齊全等，對(duì)不符合規(guī)定的發(fā)票不予報(bào)銷。行政治理制度行政部全而負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)和公司人事、勞資、后動(dòng)工作，確保良好的工 作環(huán)境。依照公司現(xiàn)在情形，暫由財(cái)務(wù)部兼管。一、行政部工作職責(zé)1. 負(fù)責(zé)傳達(dá)公司布置的工作，協(xié)助經(jīng)理制定各種規(guī)章制度，并監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)章制度 的執(zhí)行，了解各部門工作情形和存在咨詢題，及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)。2. 負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)與公關(guān)事務(wù)，處理各種信函，接待客戶等，負(fù)責(zé)安排各種會(huì)議和 活動(dòng)。3. 負(fù)責(zé)辦理公司與政府部門有關(guān)手續(xù)。4. 負(fù)責(zé)企業(yè)文化的建設(shè)，公司形象的建立。5. 負(fù)責(zé)公司車輛、電話、傳真、復(fù)卬、打印、文件、資料、辦公用品、職員考勤以及 公司環(huán)境衛(wèi)生、消防、治安、宿舍等的統(tǒng)一治理，公司的環(huán)境衛(wèi)生輪番派人值班。6. 負(fù)責(zé)經(jīng)理指派的其它工作。二、辦公物質(zhì)治理制度：1. 電話治理：公司電話用于本公司業(yè)務(wù)，私人電話不得阻礙公司的業(yè)務(wù)，與公司無(wú)關(guān)的外來(lái)人員不得使用電話。公司電話不承諾撥打私人電話。2. 上網(wǎng)治理：在用戶須調(diào)試電腦以及查閱有關(guān)業(yè)務(wù)資料時(shí)能夠上網(wǎng)，其他情形下如無(wú) 專門需要一樣不上網(wǎng)。