一致行動(dòng)協(xié)議書(律師修改)20161108.doc

1、一致行動(dòng)協(xié)議書甲方：（身份證號碼：）乙方：（身份證號碼：）丙方：（身份證號碼：）丁方：（身份證號碼：）以上合稱為“各方”鑒于 :（ 1）甲方為 XXX乙方為公司的股東， 占丁方為公司的股東，占術(shù);有限公司（“公司”）的股東，占 % 的股份；%的股份；丙方為公司的股東， 占 %的股份；% 的股份 ,甲方擁有并詳細(xì)知悉公司的關(guān)鍵技(2) 為保障公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，提高公司經(jīng)營、決策的效率，各方擬在公司股東大會(huì)中采取“一致行動(dòng)” ，按照中華人民共和國公司法等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，作為一致行動(dòng)人行使股東權(quán)利，承擔(dān)股東義務(wù)，鞏固各方在公司的控制地位。為明確協(xié)議各方作為一致行動(dòng)人的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)平

2、等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，特簽訂本協(xié)議書。第一條協(xié)議各方的權(quán)利義務(wù)1. 協(xié)議各方應(yīng)當(dāng)在處理有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展且根據(jù)公司法等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程需要由公司股東大會(huì)、 董事會(huì)作出決議的事項(xiàng)時(shí)均應(yīng)采取一致行動(dòng)，特別是行使召集權(quán)、提案權(quán)、表決權(quán)時(shí)采取一致行動(dòng)。包括但不限于：（一）共同提案；（二）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃 ;1 / 5（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（七）對發(fā)行公司債券作出決議；（八）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（九）

3、選舉和更換非職工代表擔(dān)任的董事、 監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（十）共同投票表決聘任或者解聘公司經(jīng)理， 并根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十一）共同投票表決決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十二）共同投票表決制定公司的基本管理制度；（十三）在各方中任何一方不能參加股東大會(huì)會(huì)議時(shí)，應(yīng)委托另一人參加會(huì)議并行使投票表決權(quán)；如各方均不能參加股東大會(huì)會(huì)議時(shí)，應(yīng)共同委托他人參加會(huì)議并行使投票表決權(quán)；（十四）修改公司章程；（十五）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。2. 協(xié)議各方應(yīng)當(dāng)在行使公司股東權(quán)利，特別是提案權(quán)、表決權(quán)之前進(jìn)行充分的協(xié)商、溝通，以保證順利做出一致行動(dòng)的決定；

4、必要時(shí)召開一致行動(dòng)人會(huì)議，促使協(xié)議各方達(dá)成采取一致行動(dòng)的決定。3. 在本協(xié)議有效期內(nèi)，除關(guān)聯(lián)交易需要回避的情形外，各方保證在參加公司股東大會(huì)行使表決權(quán)時(shí)按照各方事先協(xié)調(diào)所達(dá)成的一致意見行使表決權(quán)。 各方可以親自參加公司召開的股東大會(huì)， 也可以委托本協(xié)議他方代為參加股東大會(huì)并行使表決權(quán)。4. 在本協(xié)議有效期內(nèi)，除關(guān)聯(lián)交易需要回避的情形外，在董事會(huì)2 / 55.6.2. 書面通知協(xié)議其他各方、協(xié)議其他各方有優(yōu)先受讓權(quán)。3. 各方承諾，如其將所持有的公司的全部或部分股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓，則該等轉(zhuǎn)讓需以受讓方同意承繼本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)并代替出讓方重新簽署本協(xié)議作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓的生效條件之一；4. 協(xié)議各方承諾，在公

5、司股票發(fā)行上市后的 36 個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。 如本協(xié)議股東就其股份需對外質(zhì)押或者對外提供擔(dān)保，須經(jīng)股東會(huì)持股過半數(shù)表決同意。第四條 違約責(zé)任1、由于任何一方的違約，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行時(shí)，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。如出現(xiàn)多方違約，則根據(jù)各方過錯(cuò)，由各方分別承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2、如果任何一方違反其作出的前述承諾（任何一條），必須按照其他守約方的要求將其全部的權(quán)利與義務(wù)轉(zhuǎn)讓給其他守約方中的一方、兩方或多方， 其他守約方也可共同要求將其全部的權(quán)利與義務(wù)轉(zhuǎn)讓給指定的第三方。第五條爭議解決方式凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的一切爭議， 協(xié)議各方均應(yīng)通過友好協(xié)商的方法解決；但如果該項(xiàng)爭議在任何一方提出友好協(xié)商之后仍未能達(dá)成一致意見的，各方應(yīng)該將爭議提交北京仲裁委員會(huì)按照其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。第六條其他1. 本協(xié)議中未盡事宜或出現(xiàn)與本協(xié)議相關(guān)的其他事宜時(shí)，由協(xié)議各方協(xié)商解決并另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議， 補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。2. 本協(xié)議自簽署之日起生效， 至公司股票上市之日起滿 36 個(gè)月4 / 5時(shí)終止。3. 本