萬(wàn)科合約管理

1、第1頁(yè)合約制度宣講1/15第2頁(yè)合約制度采購(gòu)制度合約制度簽證變更合約制度內(nèi)審合約工作內(nèi)容目錄第3頁(yè) 合約工作內(nèi)容工作內(nèi)容業(yè)務(wù)模塊事前事中事后合約規(guī)劃的制定與落實(shí)目標(biāo)成本建立與執(zhí)行前期調(diào)研與資源開(kāi)拓標(biāo)準(zhǔn)化體系的建立動(dòng)態(tài)成本的管理工程招標(biāo)采購(gòu)合同簽訂簽證變更項(xiàng)目履約協(xié)調(diào)項(xiàng)目結(jié)算全過(guò)程評(píng)估與資源篩選資源關(guān)系的維護(hù)及潛力挖掘成本數(shù)據(jù)反饋及標(biāo)準(zhǔn)合約體系修正第4頁(yè)合約制度文件合約制度工程采購(gòu)管理辦法(2011年11月修訂）;工程采購(gòu)實(shí)施細(xì)則（2011年11月修訂;供應(yīng)商管理細(xì)則（2011年11月修訂）;戰(zhàn)略合作實(shí)施細(xì)則（2011年11月修訂）;關(guān)于工程采購(gòu)招投標(biāo)管理辦法調(diào)整的通知（2015年4月下發(fā)）;萬(wàn)

2、科上海區(qū)域招標(biāo)采購(gòu)實(shí)施細(xì)則 （2016年5月下發(fā)）萬(wàn)科集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)成本核算指導(dǎo)萬(wàn)科集團(tuán)設(shè)計(jì)變更、工程指令及簽證辦理管理辦法萬(wàn)科集團(tuán)工程計(jì)價(jià)管理辦法萬(wàn)科集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用分類(lèi)管理規(guī)范萬(wàn)科集團(tuán)目標(biāo)成本管理辦法2011年11月，鼓勵(lì)發(fā)展戰(zhàn)略鼓勵(lì)發(fā)展戰(zhàn)略，長(zhǎng)期合作，質(zhì)量穩(wěn)定，工期保障優(yōu)先。2015年4月，成本控制為基準(zhǔn)，取消施工類(lèi)戰(zhàn)略合作，鼓勵(lì)招標(biāo)取消施工類(lèi)戰(zhàn)略合作，鼓勵(lì)招標(biāo)，并提高中標(biāo)率要求。但對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商優(yōu)秀供應(yīng)商給予優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)系數(shù)、優(yōu)先談判限價(jià)。鼓勵(lì)總價(jià)包干。對(duì)非住業(yè)務(wù)非住業(yè)務(wù)給予二次回標(biāo)報(bào)價(jià)機(jī)會(huì)。2016年5月，區(qū)域采購(gòu)實(shí)施細(xì)則，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)成本控制，進(jìn)一步細(xì)化招標(biāo)階段操作細(xì)則，要求從嚴(yán)從嚴(yán)。第5

3、頁(yè)合約制度適用范圍及基本原則合約制度l適用范圍：“管理辦法”第2條：本辦法適用于萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司控股房地產(chǎn)公司所開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的工程施工、監(jiān)理/咨詢(xún)服務(wù)、材料設(shè)備供貨（含甲指乙供）、配套工程、維修工程等工程類(lèi)業(yè)務(wù)。l通用原則：“管理辦法”第4條：廉潔奉公、公平公正、公開(kāi)決策、三權(quán)分立、統(tǒng)一管理、投標(biāo)檢測(cè)、充分競(jìng)爭(zhēng)/擇優(yōu)選擇、全過(guò)程管理、一致性、集中采購(gòu)、信息系統(tǒng)操作、可追溯、事前簽訂、事先備案、合理用工、保密。紅色：核心基本要求第6頁(yè)合約制度招標(biāo)采購(gòu)方式合約制度第7頁(yè)合約制度招標(biāo)職責(zé)劃分合約制度工作內(nèi)容合約管理部事業(yè)部/項(xiàng)目經(jīng)理部工程管理中心設(shè)計(jì)管理部編制項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃負(fù)責(zé)參與 參與編制項(xiàng)目采購(gòu)策

4、劃負(fù)責(zé)參與 編制采購(gòu)方案負(fù)責(zé)參與參與 采購(gòu)尋源及采購(gòu)流程管理負(fù)責(zé)參與/考察評(píng)估參與/考察評(píng)估 采購(gòu)招標(biāo)決策組織/招標(biāo)決策小組決策參與參與參與控制采購(gòu)工作進(jìn)度負(fù)責(zé)參與 編制采購(gòu)文件主持編制提出技術(shù)、工期及配合要求參與/技術(shù)支持提供圖紙，負(fù)責(zé)產(chǎn)品定樣發(fā)出招標(biāo)文件或報(bào)價(jià)邀請(qǐng)函負(fù)責(zé)參與 答疑負(fù)責(zé)技術(shù)、工期及配合要求答疑 參與圖紙、樣品等方面的答疑開(kāi)標(biāo)主持接標(biāo)、開(kāi)標(biāo)（財(cái)務(wù)部參與） 評(píng)審?fù)稑?biāo)技術(shù)標(biāo)文件組織負(fù)責(zé)參與 評(píng)審?fù)稑?biāo)經(jīng)濟(jì)標(biāo)文件負(fù)責(zé) 談判負(fù)責(zé)根據(jù)情況參與談判 采購(gòu)定標(biāo)決策組織/招標(biāo)決策小組決策參與參與 文檔管理負(fù)責(zé) 第8頁(yè)合約制度招標(biāo)制度核心要求合約制度l供應(yīng)商入圍入圍資源應(yīng)保持同一水平線(xiàn)，競(jìng)爭(zhēng)與優(yōu)秀

5、資源的保有應(yīng)同等考慮；入圍即可中；推薦單位，推薦人信息可追溯。l定標(biāo)原則定標(biāo)原則須符合唯一性；定標(biāo)原則在發(fā)標(biāo)前確定；定標(biāo)原則確定后不可改變；技術(shù)標(biāo)合格前提下，投標(biāo)報(bào)價(jià)*供應(yīng)商系數(shù)，合理最低價(jià)中標(biāo)。出現(xiàn)以上認(rèn)可情況均需要重新招標(biāo)。第9頁(yè)合約制度直接委托、零星采購(gòu)合約制度l零星采購(gòu)零星采購(gòu)以效率為先、規(guī)范透明為原則，應(yīng)采用不同采購(gòu)方式選擇供應(yīng)商。金額小于30萬(wàn)元，具備技術(shù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，有比價(jià)過(guò)程及記錄（有比價(jià)分析、約談?dòng)涗浀龋?，可由?xiàng)目部發(fā)起的，合約管理部負(fù)責(zé)審核和監(jiān)控。紅線(xiàn)：不得為了實(shí)現(xiàn)零星采購(gòu)而人為肢解采購(gòu)業(yè)務(wù)必須明確單位是怎么定的（如比價(jià)確定單位）必須明確定價(jià)依據(jù)（如比價(jià)分析說(shuō)明、約談?dòng)涗浀龋┫?/p>

6、關(guān)資料齊全（設(shè)計(jì)確認(rèn)圖紙、技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范等）l直接委托 直接委托審批發(fā)起前，應(yīng)進(jìn)行直接委托公示，公示范圍為采購(gòu)決策小組、管理層全體、項(xiàng)目部及其它相關(guān)部門(mén)同事。 上海公司直接委托僅接受政府壟斷類(lèi)、技術(shù)壟斷類(lèi)理由，示范區(qū)工期等以時(shí)間緊、沒(méi)有圖紙為理由的均不成立。第10頁(yè)合約制度配套類(lèi)工程合約制度第11頁(yè)合約制度簽證變更新要求合約制度l2015年8月31日前發(fā)生的未在2015年8月31日前上報(bào)的簽證變更不予認(rèn)可；l2016年7月20日前須上報(bào)完成2015.9.12016.7.20的變更簽證，未上報(bào)的簽證變更不予認(rèn)可；l2016年7月20日后的簽證變更，務(wù)必月清月結(jié)，否則不予認(rèn)可。第12頁(yè)合約制度簽證變

7、更新要求合約制度l共計(jì)發(fā)生簽證及設(shè)計(jì)變更4066份，預(yù)估金額2.09億；其中簽證2019份（1.1億）；設(shè)計(jì)變更2047份（0.99億）；l目前已經(jīng)審核下發(fā)2035份（0.973億），流程審批中的2031份；l各項(xiàng)目中時(shí)一區(qū)和旗忠項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更簽證量巨大，特別是旗忠項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更1170份，涉及金額約5551.68萬(wàn)；項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容內(nèi)容數(shù)量（個(gè)）數(shù)量（個(gè)）金額（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）備注備注七寶國(guó)際七寶國(guó)際簽證265470下發(fā)122383上報(bào)審核設(shè)計(jì)變更62680下發(fā)103400上報(bào)審核合計(jì)合計(jì)55255219331933旗忠項(xiàng)目旗忠項(xiàng)目簽證166401.4下發(fā)83415上報(bào)審核設(shè)計(jì)變更299851.3

8、5下發(fā)8714700.33上報(bào)審核合計(jì)合計(jì)141914196368.086368.08時(shí)一區(qū)時(shí)一區(qū)簽證5761760.54下發(fā)1921471.16上報(bào)審核設(shè)計(jì)變更1201490.32下發(fā)471874.47上報(bào)審核合計(jì)合計(jì)9359356596.496596.49翡翠五期六期翡翠五期六期簽證4533726.31下發(fā)113217.68上報(bào)審核設(shè)計(jì)變更50289.05下發(fā)15161.05上報(bào)審核合計(jì)合計(jì)6316314394.094394.09萬(wàn)科學(xué)校萬(wàn)科學(xué)校簽證3149.05下發(fā)1131.65上報(bào)審核設(shè)計(jì)變更1313.68下發(fā)162542.16上報(bào)審核合計(jì)合計(jì)217217636.54636.54雅賓利

9、雅賓利簽證00下發(fā)2951000上報(bào)審核設(shè)計(jì)變更00下發(fā)2-22.76上報(bào)審核合計(jì)合計(jì)297297977.24977.24收購(gòu)后收購(gòu)后名都城名都城簽證00下發(fā)763上報(bào)審核設(shè)計(jì)變更00下發(fā)820上報(bào)審核合計(jì)合計(jì)15158383第13頁(yè)合約制度簽證變更新要求合約制度l 金額5萬(wàn)，項(xiàng)目主辦人-合約PM-項(xiàng)目經(jīng)理l 5萬(wàn)金額10萬(wàn)，項(xiàng)目主辦人-合約PM-項(xiàng)目經(jīng)理/合約大P-合約分管l 金額10萬(wàn)，增加輪值總經(jīng)理、總經(jīng)理審批簽證審批流程設(shè)計(jì)變更審批流程l 設(shè)計(jì)缺陷類(lèi)（不得不修改的） 必要前置動(dòng)作：大于5萬(wàn)郵件公示24小時(shí)。 設(shè)計(jì)主辦人-項(xiàng)目工程師/合約PM -項(xiàng)目經(jīng)理l 其它類(lèi)設(shè)計(jì)變更（工程做法、定位調(diào)整、成本優(yōu)化、外部條件） 金額5萬(wàn),設(shè)計(jì)主辦人-項(xiàng)目工程師/合約PM-項(xiàng)目經(jīng)理 5萬(wàn)金額10萬(wàn),設(shè)計(jì)主辦人-項(xiàng)目工程師/合約PM-項(xiàng)目經(jīng)理/設(shè)計(jì)大P 金額10萬(wàn)，增加輪值總經(jīng)理、總經(jīng)理審批重點(diǎn)注意事項(xiàng)：1.涉及報(bào)批報(bào)建、銷(xiāo)售承諾、招商承諾的設(shè)計(jì)變更，在第二步中增加事業(yè)部報(bào)批報(bào)建、營(yíng)銷(xiāo)、招商端口、客戶(hù)關(guān)系中心風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控組相應(yīng)負(fù)責(zé)人；2.變更需將變化的原因（根據(jù)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)分類(lèi)）、變化情況列明；3.一個(gè)變更一個(gè)事項(xiàng)，不可多事項(xiàng)疊加；4.做前后對(duì)比圖、云線(xiàn)圈出，并明確此變更實(shí)施的范圍；5.如涉及返工，返工簽證金額在變更金額預(yù)估中一并體現(xiàn)，不再另行發(fā)起簽證。6.涉及扣款單位的，在備注中明確，添加扣款