某公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告(ppt 58頁(yè))

1、機(jī)密機(jī)密大連鐵龍實(shí)業(yè)股份有限公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告大連鐵龍實(shí)業(yè)股份有限公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告.（.）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第2頁(yè)頁(yè)經(jīng)過(guò)前期充分論證，鐵龍股份擬采用總部職能型管理模式經(jīng)過(guò)前期充分論證，鐵龍股份擬采用總部職能型管理模式總經(jīng)理勞動(dòng)人事部財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)管理一部經(jīng)營(yíng)管理二部營(yíng)口實(shí)業(yè)公司日月潭大酒店混凝土公司房地產(chǎn)公司投資發(fā)展部副總經(jīng)理客運(yùn)公司總部職能部門總部職能部門分子公

2、司分子公司 方案一核心思想:不改變總部職能制的架構(gòu), 在原有基礎(chǔ)上對(duì)各部門職責(zé)進(jìn)行梳理和重新劃分,強(qiáng)調(diào)公司經(jīng)營(yíng)行為的統(tǒng)一和整體協(xié)調(diào)成長(zhǎng)，突出主業(yè)，加強(qiáng)監(jiān)控職能，同時(shí)區(qū)別控制輔業(yè) 總部是決策中心。制定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略；協(xié)調(diào)各分子公司之間的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有效調(diào)配資源，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略實(shí)施的高度統(tǒng)一 總部是管理中心和利潤(rùn)中心。將經(jīng)營(yíng)管理部一分為二,一部管理客運(yùn)和物流等核心業(yè)務(wù),傾向操作管理型模式，二部管理其他非核心業(yè)務(wù)，傾向戰(zhàn)略規(guī)劃型管理模式，總部給予戰(zhàn)略指導(dǎo)和適度資源支持 總部是支持服務(wù)中心。重要業(yè)務(wù)支持部門由總部統(tǒng)一管理分子公司是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的日常運(yùn)營(yíng)：包括經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、組織實(shí)施、人員安排等分子

3、公司既是分利潤(rùn)中心，又是成本中心。負(fù)責(zé)各自經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及成本控制.（.）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第3頁(yè)頁(yè)在這種管理模式下，鐵龍總部是戰(zhàn)略決策中心，理應(yīng)承擔(dān)集團(tuán)的成長(zhǎng)和經(jīng)營(yíng)在這種管理模式下，鐵龍總部是戰(zhàn)略決策中心，理應(yīng)承擔(dān)集團(tuán)的成長(zhǎng)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任業(yè)績(jī)責(zé)任總部的性質(zhì)總部的性質(zhì)戰(zhàn)略決策中心：戰(zhàn)略決策中心：負(fù)責(zé)集團(tuán)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及重要管理規(guī)范、管理政策的制定；對(duì)公司重大投資項(xiàng)目、業(yè)

4、務(wù)拓展、資本運(yùn)作以及其它重要經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策總部的主要職責(zé)總部的主要職責(zé)總部決策層對(duì)集團(tuán)的成長(zhǎng)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)承擔(dān)最終的直接責(zé)任總部職能部門輔助決策層履行職責(zé)，也在一定程度上承擔(dān)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)成果的責(zé)任CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第4頁(yè)頁(yè)在新的管理組織結(jié)構(gòu)中，鐵龍股份將設(shè)立以總經(jīng)理辦公會(huì)為核心的高層決策在新的管理組織結(jié)構(gòu)中，鐵龍股份將設(shè)立以總經(jīng)理辦公會(huì)為核心的高層決策體系，下設(shè)辦公例會(huì)和若干專業(yè)會(huì)議體系

5、，下設(shè)辦公例會(huì)和若干專業(yè)會(huì)議總經(jīng)理辦公會(huì)副總經(jīng)理層總經(jīng)理戰(zhàn)略投資會(huì)議計(jì)劃預(yù)算會(huì)議薪酬考核會(huì)議審計(jì)會(huì)議辦公例會(huì)決策內(nèi)容： 決定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針 決定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案 決定集團(tuán)公司資本運(yùn)營(yíng)方針、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式、重大投資方案和重大融資方案，以及子公司重大投融資、資產(chǎn)重組、并購(gòu)、重要資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、大額借貸、重大信用擔(dān)保等事項(xiàng) 決定集團(tuán)公司組織機(jī)構(gòu)與集團(tuán)基本管理制度 決定集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理體制改革方案 決定集團(tuán)公司與子公司利潤(rùn)分配方案與彌補(bǔ)虧損方案 決定集團(tuán)公司、子公司注冊(cè)資本增加或減少方案 決定集團(tuán)公司、分子公司合并、分立、變更、解散等方案或事宜。 決定

6、考核、薪酬和激勵(lì)的政策原則 決定其他重大事項(xiàng) 決策機(jī)制 總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 重大議題實(shí)行表決制，總經(jīng)理有一票否決權(quán)總經(jīng)理辦公會(huì) 最高決策機(jī)構(gòu)CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第5頁(yè)頁(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)辦公例會(huì)的組成及職責(zé)辦公例會(huì)的組成及職責(zé)辦公例會(huì)職責(zé)： 議定、修訂公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方 案、基本管理制度 研究公司組織機(jī)構(gòu)和人事任命的重大調(diào)整 議定公司的年度、季度和月度工作計(jì)劃 研

7、究、確定有關(guān)跨部門的工作安排 傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件、指示、決定以及董事 會(huì)的決議，并制定貫徹落實(shí)的措施和方法 聽(tīng)取各部門、子公司工作報(bào)告和匯報(bào)，研 究、部署和總結(jié)公司有關(guān)工作 其他重大事項(xiàng)工作規(guī)范： 每雙周召開(kāi)一次例會(huì)，需要時(shí)可隨時(shí)召開(kāi) 由辦公室負(fù)責(zé)匯總會(huì)議意見(jiàn)人員組成： 總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)及各部門及分子公司負(fù)責(zé)人總經(jīng)理辦公會(huì)副總經(jīng)理層總經(jīng)理戰(zhàn)略投資會(huì)議計(jì)劃預(yù)算會(huì)議薪酬考核會(huì)議審計(jì)會(huì)議辦公例會(huì)CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Mana

8、gement Consultants Ltd.第第6頁(yè)頁(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)戰(zhàn)略投資會(huì)議的組成及職責(zé)戰(zhàn)略投資會(huì)議的組成及職責(zé)職責(zé)：組織跟蹤研究國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)、主要競(jìng)爭(zhēng)者的戰(zhàn)略動(dòng)向，提出集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、體制改革等重大建議組織集團(tuán)重大投資項(xiàng)目的可行性研究，就重大投資項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行審議審議集團(tuán)資產(chǎn)重組、管理體制改革方案提出對(duì)公司重大投資項(xiàng)目退出的評(píng)估意見(jiàn)，包括退出的渠道、價(jià)值和時(shí)機(jī)議定公司投資項(xiàng)目的預(yù)決算方案工作規(guī)范：每半年召開(kāi)一次例會(huì)，需要時(shí)可隨時(shí)召開(kāi)投資項(xiàng)目會(huì)議應(yīng)提前一定時(shí)間通知與會(huì)成員，并呈交由投資發(fā)展部準(zhǔn)備的項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告會(huì)議必須對(duì)每個(gè)方案提出明確的建議，由投資

9、發(fā)展部負(fù)責(zé)匯總會(huì)議意見(jiàn)人員組成：總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、投資發(fā)展部相關(guān)執(zhí)行人員、外部顧問(wèn)專家戰(zhàn)略投資會(huì)議總經(jīng)理辦公會(huì)副總經(jīng)理層總經(jīng)理戰(zhàn)略投資會(huì)議計(jì)劃預(yù)算會(huì)議薪酬考核會(huì)議審計(jì)會(huì)議辦公例會(huì)CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第7頁(yè)頁(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)計(jì)劃預(yù)算會(huì)議的組成及職責(zé)計(jì)劃預(yù)算會(huì)議的組成及職責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)副總經(jīng)理層總經(jīng)理戰(zhàn)略投資會(huì)議計(jì)劃預(yù)算會(huì)議薪酬考核會(huì)議審計(jì)

10、會(huì)議辦公例會(huì)職責(zé)：提出集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行初步分解對(duì)集團(tuán)職能部門、分子公司擬訂的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審議并提出具體建議，議定集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行的跟蹤與評(píng)估議定集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算政策、預(yù)算管理程序、預(yù)算的編制方法審議集團(tuán)、各分子公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算及稅后利潤(rùn)分配方案指導(dǎo)、監(jiān)督總部及分子公司財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行，并負(fù)責(zé)相關(guān)協(xié)調(diào)工作議定財(cái)務(wù)預(yù)算的調(diào)整方案負(fù)責(zé)集團(tuán)各單位之間預(yù)算糾紛的仲裁 工作規(guī)范：每半年召開(kāi)一次例會(huì)，需要時(shí)隨時(shí)召開(kāi)會(huì)議必須就具體問(wèn)題提出明確意見(jiàn)，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃問(wèn)題由辦公室匯總會(huì)議意見(jiàn)，預(yù)算問(wèn)題由財(cái)務(wù)部匯總會(huì)議意見(jiàn)人員組成：總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、

11、執(zhí)行部門相關(guān)人員、外部專家計(jì)劃預(yù)算會(huì)議CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第8頁(yè)頁(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)薪酬考核會(huì)議的組成及職責(zé)薪酬考核會(huì)議的組成及職責(zé)職責(zé)：研究討論集團(tuán)薪酬分配和激勵(lì)總體方案研究討論集團(tuán)年度薪酬計(jì)劃及預(yù)算負(fù)責(zé)審查核定員工薪酬分配和高層管理人員薪酬激勵(lì)的預(yù)算執(zhí)行情況研究討論集團(tuán)績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系決定公司的總體績(jī)效目標(biāo)接受處理薪酬考核方面的相關(guān)投訴工作規(guī)范：每半年召開(kāi)一次例會(huì)，處理投訴等情

12、況時(shí)隨時(shí)召開(kāi)會(huì)議必須對(duì)每個(gè)方案提出明確的建議，由人力資源部負(fù)責(zé)匯總會(huì)議意見(jiàn)人員組成：總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、人力資源部相關(guān)人員、外部專家薪酬考核會(huì)議總經(jīng)理辦公會(huì)副總經(jīng)理層總經(jīng)理戰(zhàn)略投資會(huì)議計(jì)劃預(yù)算會(huì)議薪酬考核會(huì)議審計(jì)會(huì)議辦公例會(huì)CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第9頁(yè)頁(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)審計(jì)會(huì)議的組成及職責(zé)審計(jì)會(huì)議的組成及職責(zé)職責(zé)：提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)

13、審查、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施審核內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，指導(dǎo)審計(jì)部的工作審定財(cái)務(wù)審計(jì)、離任審計(jì)等審計(jì)報(bào)告監(jiān)督被審計(jì)單位進(jìn)行整改聽(tīng)取審計(jì)部匯報(bào)，解決提出的問(wèn)題，為內(nèi)部審計(jì)工作提供必要的資源、政策等支持工作規(guī)范：每半年召開(kāi)一次例會(huì)，需要時(shí)隨時(shí)召開(kāi)會(huì)議必須就具體問(wèn)題提出明確意見(jiàn)，由審計(jì)部匯總會(huì)議意見(jiàn)人員組成：總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、審計(jì)部門相關(guān)人員、外部財(cái)務(wù)專家審計(jì)會(huì)議總經(jīng)理辦公會(huì)副總經(jīng)理層總經(jīng)理戰(zhàn)略投資會(huì)議計(jì)劃預(yù)算會(huì)議薪酬考核會(huì)議審計(jì)會(huì)議辦公例會(huì)CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consult

14、ants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第10頁(yè)頁(yè)為充分發(fā)揮高層管理的職能，建議設(shè)置為充分發(fā)揮高層管理的職能，建議設(shè)置2 2個(gè)副總經(jīng)理、個(gè)副總經(jīng)理、2 2個(gè)職能總監(jiān)和個(gè)職能總監(jiān)和1 1個(gè)總經(jīng)個(gè)總經(jīng)理助理崗位，協(xié)助總經(jīng)理做好日常經(jīng)營(yíng)與管理工作理助理崗位，協(xié)助總經(jīng)理做好日常經(jīng)營(yíng)與管理工作總經(jīng)理行政副總總經(jīng)理助理經(jīng)營(yíng)副總 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理與指導(dǎo) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理工作的指導(dǎo)與督查 協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)工作 助理與副職的區(qū)別助理與副職的區(qū)別助理是幫助領(lǐng)導(dǎo)處理一些日常工作的職務(wù)設(shè)置。助理的性質(zhì)和副職不同，助理只是領(lǐng)導(dǎo)的

15、工作助手，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，處理一些具體工作，不負(fù)責(zé)決策，也不承擔(dān)工作責(zé)任而副職是為減輕領(lǐng)導(dǎo)工作壓力,分擔(dān)工作職責(zé)的職務(wù)設(shè)置。在其分管范圍內(nèi)有相應(yīng)的決策權(quán)，同時(shí)也承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，因此，助理并不能代替副職小知識(shí)財(cái)務(wù)總監(jiān) 負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理工程總監(jiān) 負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)工程項(xiàng)目等技術(shù)管理.（.）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第11頁(yè)頁(yè)鐵龍股份目前的崗位結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖鐵龍股份目前的崗位結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖總

16、經(jīng)理劉副總李副總梁副總經(jīng)營(yíng)管理部部長(zhǎng)技術(shù)安全部部長(zhǎng)投資發(fā)展部部長(zhǎng)證券事務(wù)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)部勞動(dòng)人事部部長(zhǎng)辦公室主任副部長(zhǎng)兼預(yù)算中心主任預(yù)算工程師2人設(shè)備工程師1人經(jīng)營(yíng)管理部副部長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)師1人干事2人干事3人干事6人干事5人會(huì)計(jì)4人司機(jī)6人財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)清欠辦黨工團(tuán)黨委書記CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第12頁(yè)頁(yè)總部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)，需要對(duì)各主要職能進(jìn)行分析，明確各部門的使命和關(guān)總部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)，需要對(duì)各主要

17、職能進(jìn)行分析，明確各部門的使命和關(guān)鍵職責(zé)鍵職責(zé)，在部門內(nèi)部對(duì)職責(zé)、任務(wù)進(jìn)行細(xì)化分類，再分解到各個(gè)崗位上，在部門內(nèi)部對(duì)職責(zé)、任務(wù)進(jìn)行細(xì)化分類，再分解到各個(gè)崗位上經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)營(yíng)管理合同管理統(tǒng)計(jì)管理物價(jià)管理成本管理日常檢查財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部本部核算決算會(huì)計(jì)稅務(wù)會(huì)計(jì)融資對(duì)下屬公司業(yè)務(wù)指導(dǎo)日常檢查投資發(fā)展部投資發(fā)展部戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)部資產(chǎn)整合新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)對(duì)外投資管理企業(yè)文化工商、物價(jià)管理辦公室辦公室文秘檔案管理車輛管理接待、會(huì)務(wù)、公文、票印、辦公用品、報(bào)刊訂閱技術(shù)安全部技術(shù)安全部安全生產(chǎn)、安全教育勞動(dòng)保護(hù)機(jī)械動(dòng)力設(shè)備技術(shù)管理固定資產(chǎn)低值易耗品環(huán)保工程建設(shè)證券事務(wù)部證券事務(wù)部資本運(yùn)作股權(quán)事務(wù)分紅派息三會(huì)事務(wù)資

18、料管理信息披露協(xié)調(diào)外部關(guān)系勞動(dòng)人事部勞動(dòng)人事部工資保險(xiǎn)培訓(xùn)考核、考勤招聘機(jī)構(gòu)設(shè)置、定員原有各部門的職責(zé)CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第13頁(yè)頁(yè)新的總部組織結(jié)構(gòu)需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題新的總部組織結(jié)構(gòu)需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題經(jīng)營(yíng)管理部一分為二：經(jīng)營(yíng)管理一部主要負(fù)責(zé)鐵路客運(yùn)、貨運(yùn)及臨港物流業(yè)務(wù)；其余輔業(yè)通通劃歸經(jīng)營(yíng)管理二部，對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類別、分層次管理強(qiáng)化財(cái)務(wù)管控力度，財(cái)務(wù)部下設(shè)資金結(jié)算中心，資金集中管理、實(shí)行全

19、面預(yù)算和財(cái)務(wù)委派制強(qiáng)化投資發(fā)展部的功能，建立科學(xué)的戰(zhàn)略規(guī)劃體系和業(yè)務(wù)發(fā)展的整體規(guī)劃協(xié)調(diào)能力原勞動(dòng)人事部改為人力資源部，重點(diǎn)建立科學(xué)的薪酬和考核體系、完善現(xiàn)代人力資源管理職能為強(qiáng)化內(nèi)部管控職能，新設(shè)審計(jì)部，對(duì)集團(tuán)及下屬各分子公司單獨(dú)行使監(jiān)督職能突出并扶持主業(yè)突出并扶持主業(yè)強(qiáng)化核心職能強(qiáng)化核心職能調(diào)整和完善部分職能調(diào)整和完善部分職能將黨工團(tuán)工作納入現(xiàn)有辦公室，形成黨政合一的辦公室，同時(shí)新增原來(lái)缺失的法務(wù)管理、企業(yè)文化建設(shè)、信息化建設(shè)職能將預(yù)算中心從技術(shù)安全部分離出來(lái)，單獨(dú)成立工程預(yù)算部為了加強(qiáng)工程運(yùn)作管理和設(shè)備技術(shù)管理，原技術(shù)安全部改為技術(shù)工程部CopyrightCopyright2004 By

20、Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第14頁(yè)頁(yè)投資發(fā)展部負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃和關(guān)鍵投資決策建議，在新的組織結(jié)構(gòu)中應(yīng)當(dāng)起到投資發(fā)展部負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃和關(guān)鍵投資決策建議，在新的組織結(jié)構(gòu)中應(yīng)當(dāng)起到支持公司發(fā)展方向，資源分配和目標(biāo)設(shè)定的作用支持公司發(fā)展方向，資源分配和目標(biāo)設(shè)定的作用主要職能主要職能描述描述組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)的考慮組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)的考慮戰(zhàn)略規(guī)劃協(xié)助總經(jīng)理制訂公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)及中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)集團(tuán)今后可能涉及的戰(zhàn)略性合資、收購(gòu)、出售等資產(chǎn)運(yùn)作提出建議，進(jìn)行可行性方案研究

21、和具體實(shí)施計(jì)劃，評(píng)估實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)擬設(shè)固定的信息分析員崗位，確保能夠保質(zhì)保量及時(shí)的收集信息，為戰(zhàn)略研究和項(xiàng)目研究提供強(qiáng)有力的支持?jǐn)M設(shè)戰(zhàn)略管理員專職崗位，增強(qiáng)戰(zhàn)略規(guī)劃和調(diào)整功能，以支持公司發(fā)展方向的一貫性，并對(duì)股權(quán)投資進(jìn)行日常管理擬設(shè)發(fā)展策劃專員，以項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的形式，負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和論證行業(yè)研究對(duì)影響公司所處行業(yè)的政治、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等因素進(jìn)行研究和跟蹤，揭示潛在發(fā)展機(jī)會(huì)，定期向集團(tuán)總經(jīng)理提交分析報(bào)告對(duì)集團(tuán)今后可能涉足的行業(yè)進(jìn)行分析研究，并在此基礎(chǔ)上完成戰(zhàn)略影響分析報(bào)告對(duì)公司提出的新業(yè)務(wù)模式進(jìn)行研究分析，提出評(píng)估意見(jiàn)建立建全集團(tuán)所處行業(yè)的信息數(shù)據(jù)庫(kù)業(yè)務(wù)發(fā)展依據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)現(xiàn)并規(guī)劃新業(yè)務(wù)的發(fā)展負(fù)責(zé)新投資項(xiàng)目

22、可行性研究和初期接觸，協(xié)調(diào)經(jīng)營(yíng)管理部適時(shí)介入，并在經(jīng)營(yíng)管理部介入后提供必要的支持?jǐn)M訂業(yè)務(wù)重組策略、建議企業(yè)調(diào)整的優(yōu)先次序和時(shí)間表提出投資建議，確保投資項(xiàng)目的合理性和回報(bào)負(fù)責(zé)公司整體的市場(chǎng)規(guī)劃，確定市場(chǎng)發(fā)展重點(diǎn)負(fù)責(zé)鐵龍品牌整體形象的管理和提升協(xié)調(diào)控制參與審批公司的年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃根據(jù)集團(tuán)總體戰(zhàn)略，參與制定公司年度預(yù)算審核公司戰(zhàn)略，提出戰(zhàn)略調(diào)整方案建議CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第15頁(yè)頁(yè)隨著鐵龍股

23、份業(yè)務(wù)不斷發(fā)展壯大，工程項(xiàng)目日益趨多，且項(xiàng)目規(guī)模越來(lái)越大，隨著鐵龍股份業(yè)務(wù)不斷發(fā)展壯大，工程項(xiàng)目日益趨多，且項(xiàng)目規(guī)模越來(lái)越大，管理程度漸趨復(fù)雜，建議將預(yù)算中心單獨(dú)設(shè)為工程預(yù)算部，同時(shí)原技術(shù)安全管理程度漸趨復(fù)雜，建議將預(yù)算中心單獨(dú)設(shè)為工程預(yù)算部，同時(shí)原技術(shù)安全部改為技術(shù)工程部，以加強(qiáng)總部工程監(jiān)控職能部改為技術(shù)工程部，以加強(qiáng)總部工程監(jiān)控職能站場(chǎng)改造站場(chǎng)改造復(fù)線建設(shè)復(fù)線建設(shè) 編制工程預(yù)算/審核房地產(chǎn)公司的預(yù)算 抽查項(xiàng)目進(jìn)展 項(xiàng)目核算 參與竣工驗(yàn)收，出具決算報(bào)告審核立項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)管理組織招投標(biāo)項(xiàng)目質(zhì)量抽查現(xiàn)場(chǎng)管理組織竣工驗(yàn)收（原）技術(shù)安全部（原）技術(shù)安全部技術(shù)工程部技術(shù)工程部（原）預(yù)算中心（原）

24、預(yù)算中心工程預(yù)算部工程預(yù)算部工程預(yù)算工程項(xiàng)目核算工程項(xiàng)目決算工程運(yùn)作管理、組織竣工驗(yàn)收參與竣工驗(yàn)收招標(biāo)管理技術(shù)管理安全生產(chǎn)、安全教育環(huán)境管理設(shè)備管理、固定資產(chǎn)管理勞保管理擬建項(xiàng)目工程管理內(nèi)容規(guī)劃設(shè)計(jì)管理低值易耗品管理CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第16頁(yè)頁(yè)新體系下，工程項(xiàng)目全過(guò)程的管理責(zé)任歸屬新體系下，工程項(xiàng)目全過(guò)程的管理責(zé)任歸屬 分項(xiàng)參與部門項(xiàng)目建議的提出市場(chǎng)調(diào)研可行性分析項(xiàng)目報(bào)建審批項(xiàng)目工程預(yù)

25、算編制組織工程招投標(biāo)施工監(jiān)督管理施工變更管理項(xiàng)目核算項(xiàng)目竣工驗(yàn)收項(xiàng)目決算評(píng)價(jià)投資發(fā)展部技術(shù)工程部工程預(yù)算部分子公司備注粗線條為主要實(shí)施部門組織施工圖設(shè)計(jì) CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第17頁(yè)頁(yè)為了突出對(duì)主業(yè)的管理和扶持，區(qū)別管理不同類別戰(zhàn)略定位的分子公司，建為了突出對(duì)主業(yè)的管理和扶持，區(qū)別管理不同類別戰(zhàn)略定位的分子公司，建議將經(jīng)營(yíng)管理部一分為二議將經(jīng)營(yíng)管理部一分為二（原）經(jīng)營(yíng)管理部（原）經(jīng)營(yíng)管理

26、部經(jīng)營(yíng)管理一部經(jīng)營(yíng)管理一部經(jīng)營(yíng)管理二部經(jīng)營(yíng)管理二部負(fù)責(zé)鐵路客運(yùn)、貨運(yùn)及臨港物流等指標(biāo)型和扶持型業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)管理負(fù)責(zé)房地產(chǎn)、商品混凝土生產(chǎn)、酒店、經(jīng)貿(mào)等效益監(jiān)控型業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控型業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)管理不同的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略定位決定了不同的業(yè)務(wù)管理重點(diǎn)不同的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略定位決定了不同的業(yè)務(wù)管理重點(diǎn)指標(biāo)型：客運(yùn)扶持型：貨運(yùn)及臨港物流效益控制型：房地產(chǎn)、混凝土風(fēng)險(xiǎn)控制型：酒店、經(jīng)貿(mào)等CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第18頁(yè)頁(yè)為使

27、黨工團(tuán)工作圍繞中心工作開(kāi)展，更好地為經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)服務(wù)，建議黨工為使黨工團(tuán)工作圍繞中心工作開(kāi)展，更好地為經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)服務(wù)，建議黨工團(tuán)部門與原行政辦公室合署辦公，成立黨政合一的辦公室團(tuán)部門與原行政辦公室合署辦公，成立黨政合一的辦公室(原原)辦公室辦公室文秘檔案管理車輛管理接待、會(huì)務(wù)、公文、票印、辦公用品、報(bào)刊訂閱 黨工團(tuán) 企業(yè)文化建設(shè) 法務(wù)管理 信息化建設(shè)提供信息技術(shù)支持原黨委、團(tuán)委、工會(huì)的職能以先進(jìn)的管理理念、價(jià)值觀念指導(dǎo)、規(guī)范員工行為，激發(fā)員工的工作熱情和責(zé)任態(tài)度，營(yíng)造積極向上、公正理性的組織氛圍提供法律支持（黨政合一）辦公室（黨政合一）辦公室為了進(jìn)一步促進(jìn)黨工團(tuán)工作圍繞中心工作開(kāi)展，充分發(fā)揮

28、黨委、團(tuán)委、工會(huì)在公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的先鋒模范帶頭作用和紐帶作用以及在企業(yè)文化建設(shè)中的重要作用，建議合并成立黨政合一的辦公室原行政辦公室服務(wù)和支持功能不足，僅起到接待室的作用法務(wù)、企業(yè)文化建設(shè)、信息化建設(shè)等缺失功能應(yīng)加強(qiáng)CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第19頁(yè)頁(yè)鐵龍公司現(xiàn)有的激勵(lì)體系不能起到激勵(lì)作用，鐵龍公司現(xiàn)有的激勵(lì)體系不能起到激勵(lì)作用， 不利于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不利于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，因此要

29、建立以薪酬考核為核心的激勵(lì)機(jī)制，健全現(xiàn)代人力資源管理的功能因此要建立以薪酬考核為核心的激勵(lì)機(jī)制，健全現(xiàn)代人力資源管理的功能鐵龍人力資源管理存在的問(wèn)題鐵龍人力資源管理存在的問(wèn)題公司薪酬制度與員工表現(xiàn)缺乏緊密聯(lián)系，不能起到激勵(lì)作用沒(méi)有合理完善的考評(píng)體系。缺乏定期考核制度和對(duì)員工進(jìn)行評(píng)估的關(guān)鍵指標(biāo)，績(jī)效評(píng)估結(jié)果與獎(jiǎng)懲聯(lián)系不緊密公司缺乏競(jìng)爭(zhēng)性文化和員工缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)導(dǎo)致員工缺乏工作積極性員工能進(jìn)不能出和中層干部能上不能下，升遷機(jī)會(huì)非常少招聘程序不正規(guī)，沒(méi)有嚴(yán)格的招聘政策培訓(xùn)課程的設(shè)置缺乏依據(jù)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的考慮組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的考慮改勞動(dòng)人事部為人力資源部，對(duì)薪酬福利專員和績(jī)效考核專員兩個(gè)重要崗位的職責(zé)進(jìn)

30、行強(qiáng)化，以促進(jìn)科學(xué)的薪酬考核體系建立完善招聘培訓(xùn)和員工職業(yè)生涯管理等現(xiàn)代人力資源管理功能，增設(shè)員工發(fā)展專員崗位，并重新界定人事行政專員的崗位職責(zé)CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第20頁(yè)頁(yè)總部應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)下屬公司的財(cái)務(wù)監(jiān)控與審計(jì)總部應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)下屬公司的財(cái)務(wù)監(jiān)控與審計(jì)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的考慮組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的考慮制定集團(tuán)公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)政策及操作方法根據(jù)集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)目標(biāo)，組織、制訂年、月度財(cái)務(wù)預(yù)算，編制公

31、司的年度預(yù)算協(xié)調(diào)平衡各部門和分子公司的預(yù)算內(nèi)容核對(duì)下屬單位的預(yù)算，負(fù)責(zé)預(yù)算的修改變更下達(dá)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)并實(shí)施管控，定期組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，開(kāi)展預(yù)算的月度審核跟蹤分析下屬業(yè)務(wù)單位各財(cái)務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題供高層決策參考加強(qiáng)庫(kù)存貨物核對(duì)監(jiān)察工作；要求財(cái)務(wù)賬與貨物賬達(dá)到平衡不定期的外部往來(lái)單位查詢核對(duì)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總體的稅務(wù)籌劃負(fù)責(zé)管理派駐下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)人員實(shí)時(shí)信息查詢自動(dòng)報(bào)告重大差異數(shù)據(jù)拒絕非規(guī)范操作制定有效的融資策略及計(jì)劃，達(dá)到公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理下屬企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù)對(duì)集團(tuán)公司的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，合理提高資金使用的效率和效益建立和執(zhí)行集團(tuán)公司

32、的資金管理制度，降低資金的使用成本定期做好資金運(yùn)作調(diào)查和分析工作，及時(shí)報(bào)告資金的使用現(xiàn)狀和發(fā)展情況財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算、監(jiān)控監(jiān)控內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系資金集中管理資金集中管理先進(jìn)可靠的先進(jìn)可靠的ITIT財(cái)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)描述描述擴(kuò)充和加強(qiáng)財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)管理功能，設(shè)預(yù)算會(huì)計(jì)對(duì)下屬公司委派財(cái)務(wù)人員，實(shí)行定期輪換新設(shè)審計(jì)部，行使獨(dú)立監(jiān)督職能集團(tuán)財(cái)務(wù)部下設(shè)內(nèi)部資金結(jié)算中心,對(duì)集團(tuán)的資金集中管理搭建統(tǒng)一的財(cái)務(wù)信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，并完善信息報(bào)告制度常規(guī)審計(jì)隨機(jī)審計(jì)專題審計(jì)流程審計(jì)CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Lt

33、d.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第21頁(yè)頁(yè)新設(shè)的審計(jì)部將有助于加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督和檢查新設(shè)的審計(jì)部將有助于加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督和檢查內(nèi)部審計(jì)體系內(nèi)部審計(jì)體系財(cái)務(wù)審計(jì)：財(cái)務(wù)審計(jì)：財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性商務(wù)審計(jì)：商務(wù)審計(jì)：內(nèi)部合規(guī)性法律審核：法律審核：外部合規(guī)性通過(guò)內(nèi)部審計(jì)體系的建立，檢查與監(jiān)督：通過(guò)內(nèi)部審計(jì)體系的建立，檢查與監(jiān)督：數(shù)據(jù)信息的真實(shí)可靠性規(guī)章制度的完善性與有效性規(guī)章制度的執(zhí)行情況資產(chǎn)與權(quán)益的安全性經(jīng)營(yíng)決策的合理性離任審計(jì)財(cái)務(wù)審計(jì)預(yù)算審計(jì)經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)內(nèi)控系統(tǒng)評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)建設(shè)投資審計(jì)經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)（新設(shè)）審計(jì)部（新設(shè)）審計(jì)

34、部分公司子公司職能部門其他.（.）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第22頁(yè)頁(yè)證券事務(wù)部在原有職責(zé)基礎(chǔ)上，應(yīng)加強(qiáng)證券發(fā)行市場(chǎng)和流通市場(chǎng)的信息收集證券事務(wù)部在原有職責(zé)基礎(chǔ)上，應(yīng)加強(qiáng)證券發(fā)行市場(chǎng)和流通市場(chǎng)的信息收集和監(jiān)控職能和監(jiān)控職能證券事務(wù)部目前主要職能需進(jìn)一步加強(qiáng)的職能1.負(fù)責(zé)準(zhǔn)備資本運(yùn)作項(xiàng)目中必需的法律文件和有關(guān)的程序性工作2.股權(quán)事務(wù)管理3.分紅派息管理4.信息披露事務(wù)管理5.

35、三會(huì)事務(wù)管理6.投資者關(guān)系管理7.協(xié)調(diào)與主管部門、監(jiān)管部門和中介機(jī)構(gòu)關(guān)系1.定期收集有關(guān)部門關(guān)于證券發(fā)行市場(chǎng)、證券交易市場(chǎng)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)則等信息，進(jìn)行深入分析，撰寫報(bào)告2.監(jiān)控證券發(fā)行市場(chǎng)變化，尋找公司的融資機(jī)會(huì)3.監(jiān)控證券交易市場(chǎng)變化，尋找公司的投資機(jī)會(huì)4.監(jiān)控本公司二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出對(duì)策維護(hù)公司的市場(chǎng)形象CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第23頁(yè)頁(yè)為了最大限度地減少公司損失，

36、維護(hù)公司合法權(quán)益，現(xiàn)階段，負(fù)責(zé)清欠工作為了最大限度地減少公司損失，維護(hù)公司合法權(quán)益，現(xiàn)階段，負(fù)責(zé)清欠工作的部門仍將發(fā)揮重要作用，未來(lái)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候再加以撤并的部門仍將發(fā)揮重要作用，未來(lái)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候再加以撤并對(duì)不良債權(quán)進(jìn)行確認(rèn)和分析提出清繳計(jì)劃和方案督促或具體負(fù)責(zé)清繳工作撤并公司的不良債權(quán)存續(xù)公司的不良債權(quán)公司總部其他不良債權(quán)CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第24頁(yè)頁(yè)鐵龍股份總部未來(lái)的組織結(jié)構(gòu)圖鐵龍股份

37、總部未來(lái)的組織結(jié)構(gòu)圖新設(shè)部門職能加強(qiáng)部門總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副總行政副總總經(jīng)理助理辦公室人力資源部財(cái)務(wù)部證券事務(wù)部投資發(fā)展部經(jīng)營(yíng)管理一部經(jīng)營(yíng)管理二部工程預(yù)算部技術(shù)工程部審計(jì)部財(cái)務(wù)總監(jiān)工程總監(jiān)專務(wù)副總董事會(huì)上級(jí)黨委黨委書記清欠辦公室董事會(huì)秘書CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第25頁(yè)頁(yè)鐵龍股份總部未來(lái)的組織結(jié)構(gòu)圖鐵龍股份總部未來(lái)的組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副總行政副總總經(jīng)理助理辦公室人力資源部財(cái)務(wù)部證券事務(wù)部投資發(fā)展部

38、經(jīng)營(yíng)管理一部經(jīng)營(yíng)管理二部工程預(yù)算部技術(shù)工程部審計(jì)部財(cái)務(wù)總監(jiān)工程總監(jiān)專務(wù)副總黨委書記清欠辦公室CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第26頁(yè)頁(yè)新體系下，鐵龍股份對(duì)下屬分子公司的經(jīng)營(yíng)跟蹤及決策機(jī)制新體系下，鐵龍股份對(duì)下屬分子公司的經(jīng)營(yíng)跟蹤及決策機(jī)制財(cái)務(wù)部鐵龍股份公司鐵龍股份公司投資發(fā)展部技術(shù)工程部經(jīng)營(yíng)管理一、二部分子公司經(jīng)營(yíng)層分子公司經(jīng)營(yíng)層分子公司財(cái)務(wù)部分子公司綜合辦公室派出經(jīng)營(yíng)者和財(cái)務(wù)人員提交方案財(cái)務(wù)報(bào)告(

39、月財(cái)務(wù)報(bào)表及預(yù)算報(bào)表)下發(fā)文件業(yè)務(wù)報(bào)告(月業(yè)務(wù)報(bào)表)重要投資項(xiàng)目審批業(yè)務(wù)溝通及咨詢決策審計(jì)部獨(dú)立審計(jì)審計(jì)報(bào)告CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第27頁(yè)頁(yè)新體系下，總部各部門功能定位概覽新體系下，總部各部門功能定位概覽人力資源部投資發(fā)展部財(cái)務(wù)部工程預(yù)算部經(jīng)營(yíng)管理一部審計(jì)部證券事務(wù)部工程預(yù)算工程項(xiàng)目核算工程項(xiàng)目決算主業(yè)管理模式研究主業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)計(jì)核算預(yù)算管理資金管理戰(zhàn)略規(guī)劃品牌策劃人力開(kāi)發(fā)人事行政薪酬福利

40、績(jī)效考核兩會(huì)事務(wù)主業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)控和分析財(cái)務(wù)分析發(fā)展策劃辦公室文秘工作會(huì)議組織辦公用品非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)總務(wù)后勤檔案管理稅務(wù)籌劃網(wǎng)絡(luò)維護(hù)信息披露資料管理主業(yè)重大運(yùn)營(yíng)決策審核建議企業(yè)文化法務(wù)主業(yè)合同管理竣工驗(yàn)收股權(quán)事務(wù)組織設(shè)計(jì)定編人員配置資本運(yùn)作技術(shù)管理技術(shù)工程部安全生產(chǎn)、教育環(huán)境管理委派會(huì)計(jì)工程項(xiàng)目運(yùn)作管理黨工團(tuán)指導(dǎo)和監(jiān)督分子公司的人力資源工作工程審計(jì)報(bào)表審計(jì)財(cái)產(chǎn)審計(jì)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)內(nèi)控審計(jì)協(xié)助外部審計(jì)專項(xiàng)審計(jì)對(duì)外投資外部關(guān)系協(xié)調(diào)分紅派息設(shè)備管理勞保管理主業(yè)物價(jià)工商管理主業(yè)統(tǒng)計(jì)管理經(jīng)營(yíng)管理二部輔業(yè)管理模式研究輔業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃輔業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)控和分析輔業(yè)重大運(yùn)營(yíng)決策審核建議輔業(yè)合同管理輔業(yè)物價(jià)工商管理輔業(yè)統(tǒng)計(jì)

41、管理組織經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制制度建設(shè)政府重大信息傳遞發(fā)行市場(chǎng)和交易市場(chǎng)信息收集和監(jiān)控CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第28頁(yè)頁(yè)鐵龍股份總部職能部門崗位設(shè)計(jì)的原則鐵龍股份總部職能部門崗位設(shè)計(jì)的原則因事設(shè)崗原則因事設(shè)崗原則基于戰(zhàn)略，突出主業(yè)突出核心職能權(quán)責(zé)落實(shí)到位，中層管理崗位不設(shè)副職優(yōu)化流程，相同或相近職能合并非經(jīng)常性工作不固化成崗位人事結(jié)合原則人事結(jié)合原則根據(jù)人力資源現(xiàn)狀，調(diào)整個(gè)別崗位設(shè)置高效精簡(jiǎn)原則高效精

42、簡(jiǎn)原則在崗位明確分工基礎(chǔ)上有效地綜合，盡可能地縮短崗位之間信息傳遞時(shí)間，以發(fā)揮最大的企業(yè)效能CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第29頁(yè)頁(yè)辦公室的使命及崗位設(shè)置辦公室的使命及崗位設(shè)置建議建議8人人 辦公室主任辦公室主任網(wǎng)絡(luò)管理員黨群主管法務(wù)專員1111 以及時(shí)、高質(zhì)量的信息，積極的溝通和周到的服務(wù)全面支持公司高效地運(yùn)作，建設(shè)公司形象，從而對(duì)公司總體戰(zhàn)略的實(shí)施形成重要保證辦公室的使命辦公室的使命網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建

43、設(shè)和維護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)維護(hù)及安全計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備的維護(hù)和維修總部固定資產(chǎn)管理總部辦公用品管理文字秘書1行政主管1車隊(duì)6擬定并監(jiān)督執(zhí)行公司檔案管理制度檔案保管、編集、利用文件收發(fā)、傳遞書報(bào)刊物訂閱票證管理公章印信管理打字復(fù)印計(jì)劃生育工作、準(zhǔn)孕證，兒保費(fèi)公司法律咨詢合同審核法律訴訟法律培訓(xùn)黨建工作工會(huì)工作團(tuán)委工作文檔管理員1企業(yè)文化管理專員1鐵龍通訊編輯影視資料搜集宣傳報(bào)導(dǎo)企業(yè)文化建設(shè)收集、整理并傳遞監(jiān)管部門等政府機(jī)構(gòu)發(fā)布的重大信息組織制度建設(shè)組織編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃督辦總經(jīng)理安排的任務(wù)負(fù)責(zé)總經(jīng)理日常事務(wù)，提出合理化建議鐵龍信息編輯領(lǐng)導(dǎo)講稿年度總結(jié)及其他文字材料 對(duì)全公司車輛變更、安全進(jìn)行管理 對(duì)總部車輛的油料

44、、維修保養(yǎng)及司機(jī)進(jìn)行管理CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第30頁(yè)頁(yè)辦公室的主要職責(zé)（一）辦公室的主要職責(zé)（一）一、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理一、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理負(fù)責(zé)組織制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃負(fù)責(zé)組織各部門制訂季度、月度工作計(jì)劃，并根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出調(diào)整意見(jiàn)負(fù)責(zé)按月定期收集、匯總、上報(bào)各部門工作計(jì)劃完成情況負(fù)責(zé)檢查各部門工作計(jì)劃、公司決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的執(zhí)行情況，并督促辦理，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映二、負(fù)責(zé)公

45、司制度及工作流程建設(shè)二、負(fù)責(zé)公司制度及工作流程建設(shè)負(fù)責(zé)組織各部門制訂公司各項(xiàng)規(guī)章制度及主要的業(yè)務(wù)流程，并負(fù)責(zé)檢查其執(zhí)行情況三、負(fù)責(zé)公司會(huì)議管理三、負(fù)責(zé)公司會(huì)議管理負(fù)責(zé)組織召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)、重大業(yè)務(wù)會(huì)議及其他重大會(huì)議、活動(dòng)負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，整理會(huì)議紀(jì)要負(fù)責(zé)了解公司內(nèi)部動(dòng)態(tài)，匯總分析各項(xiàng)檢查結(jié)果，定期提供公司工作簡(jiǎn)報(bào)四、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化管理四、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化管理負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、學(xué)習(xí)、推廣和管理工作，宣傳企業(yè)理念，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力五、負(fù)責(zé)公司宣傳及公共關(guān)系管理五、負(fù)責(zé)公司宣傳及公共關(guān)系管理負(fù)責(zé)收集整理監(jiān)管單位等政府部門發(fā)布的重大信息，并及時(shí)傳遞給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)決議的宣傳、學(xué)習(xí)和傳達(dá)，負(fù)

46、責(zé)公司動(dòng)態(tài)的宣傳報(bào)道；負(fù)責(zé)內(nèi)部宣傳載體的策劃、設(shè)計(jì)、制作，包括月刊、網(wǎng)頁(yè)、宣傳櫥窗、畫冊(cè)等負(fù)責(zé)公司對(duì)外信息發(fā)布、宣傳、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、公關(guān)工作負(fù)責(zé)公司對(duì)外關(guān)系管理六、負(fù)責(zé)公司文檔、公章印鑒管理六、負(fù)責(zé)公司文檔、公章印鑒管理負(fù)責(zé)公文收發(fā)文、傳閱、送審、催辦工作和總部報(bào)刊郵件的收發(fā)以及公司資料對(duì)外報(bào)送工作負(fù)責(zé)公司公章印鑒、介紹信、免票證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、及其他法人資料的保管和授權(quán)使用以及年檢等工作負(fù)責(zé)公司文件、合同、資料、檔案的保管和定期歸檔工作CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance

47、 PKU Management Consultants Ltd.第第31頁(yè)頁(yè)辦公室的主要職責(zé)（二）辦公室的主要職責(zé)（二）七、負(fù)責(zé)安排領(lǐng)導(dǎo)的接待和對(duì)外接待工作七、負(fù)責(zé)安排領(lǐng)導(dǎo)的接待和對(duì)外接待工作八、負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)八、負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)負(fù)責(zé)公司信息化規(guī)劃負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)和維護(hù)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)維護(hù)及安全負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備的維護(hù)和維修九、負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)，為公司的經(jīng)營(yíng)管理和九、負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)，為公司的經(jīng)營(yíng)管理和決策及各項(xiàng)活動(dòng)提供決策及各項(xiàng)活動(dòng)提供法律支持法律支持負(fù)責(zé)為各部門的經(jīng)營(yíng)管理和各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供法律咨詢服務(wù)負(fù)責(zé)公司合同管理，參與重大合同的法律談判，對(duì)合同條款進(jìn)行合法性審核受企業(yè)法定代表人的委

48、托代理企業(yè)進(jìn)行訴訟和非訴訟活動(dòng)負(fù)責(zé)開(kāi)展公司法律宣傳活動(dòng)十、負(fù)責(zé)公司后勤管理十、負(fù)責(zé)公司后勤管理負(fù)責(zé)公司總部非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、書報(bào)刊物、辦公用品、勞保、福利用品等低值易耗品計(jì)劃、采購(gòu)與管理工作負(fù)責(zé)工作餐、飲用水提供及公司衛(wèi)生清潔工作負(fù)責(zé)公司車輛的調(diào)配使用、年檢、保險(xiǎn)、維修保養(yǎng)及交通安全管理工作十一、負(fù)責(zé)公司工會(huì)工作十一、負(fù)責(zé)公司工會(huì)工作負(fù)責(zé)民主監(jiān)督與民主管理；組織多類型文體活動(dòng)十二、負(fù)責(zé)公司黨建和團(tuán)委工作十二、負(fù)責(zé)公司黨建和團(tuán)委工作負(fù)責(zé)公司黨務(wù)、組織建設(shè)、精神文明創(chuàng)建和思想政治工作負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行黨委和團(tuán)委的決議對(duì)外協(xié)調(diào)與鐵路分局黨委、團(tuán)委的對(duì)口管理工作負(fù)責(zé)團(tuán)員組織工作.（.）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料C

49、opyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第32頁(yè)頁(yè)人力資源部的使命及崗位設(shè)置人力資源部的使命及崗位設(shè)置建議建議5人人 人力資源部部長(zhǎng)人力資源部部長(zhǎng)績(jī)效考核專員人事行政專員 員工檔案管理， 辦理各項(xiàng)人事變動(dòng)手續(xù) 員工勞動(dòng)合同關(guān)系管理 人事工作調(diào)配 組織崗位說(shuō)明書的編制和完善工作 組織建立績(jī)效考核體系，制定并維護(hù)績(jī)效管理制度 公司績(jī)效考核的過(guò)程管理 反饋、分析績(jī)效考核的結(jié)果，并提出相關(guān)建議薪酬福利專員 制定與公司

50、薪酬福利有關(guān)的各種方案 負(fù)責(zé)公司的工資管理 公司職工福利的發(fā)放與管理1111 建設(shè)富有活力的人力資源管理體系，為實(shí)現(xiàn)公司使命和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提供持續(xù)有力的人力資源支持人力資源部的使命人力資源部的使命員工發(fā)展專員1 組織招聘工作 負(fù)責(zé)員工培訓(xùn) 負(fù)責(zé)員工職業(yè)生涯管理CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第33頁(yè)頁(yè)人力資源部的主要職責(zé)人力資源部的主要職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)及崗位管理一、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)及崗位管理負(fù)責(zé)

51、公司組織結(jié)構(gòu)及崗位的設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)和改善工作，建立健全部門及崗位管理制度負(fù)責(zé)組織工作分析工作負(fù)責(zé)崗位說(shuō)明書的編寫及人員的定崗定編工作二、負(fù)責(zé)公司人力資源開(kāi)發(fā)及員工發(fā)展工作二、負(fù)責(zé)公司人力資源開(kāi)發(fā)及員工發(fā)展工作負(fù)責(zé)制定符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的人力資源規(guī)劃，編制人力資源計(jì)劃，為重大人事決策提供建議和信息支持負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)、招聘、解聘、崗位變動(dòng)的管理及相關(guān)制度建設(shè)，建立和維護(hù)員工職業(yè)發(fā)展檔案負(fù)責(zé)受理并協(xié)調(diào)處理員工關(guān)系，解決糾紛三、負(fù)責(zé)公司薪酬績(jī)效管理工作三、負(fù)責(zé)公司薪酬績(jī)效管理工作進(jìn)行職位評(píng)估，建立科學(xué)系統(tǒng)的職位等級(jí)體系負(fù)責(zé)制定員工績(jī)效考核的標(biāo)準(zhǔn)和制度，并定期組織績(jī)效考核，對(duì)績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行分析負(fù)責(zé)建立暢通

52、的績(jī)效溝通渠道，負(fù)責(zé)受理員工投訴，及時(shí)了解員工想法和建議負(fù)責(zé)制定公司薪酬體系，編制工資、福利計(jì)劃及員工薪資方案，并適時(shí)進(jìn)行調(diào)整四、負(fù)責(zé)公司人事管理工作四、負(fù)責(zé)公司人事管理工作受理并協(xié)調(diào)處理勞資關(guān)系，辦理員工工資福利、勞動(dòng)合同、醫(yī)療、養(yǎng)老、失業(yè)等社會(huì)保險(xiǎn)工作負(fù)責(zé)人事檔案的管理工作，負(fù)責(zé)員工調(diào)入、調(diào)出檔案的接收和傳遞工作五、負(fù)責(zé)對(duì)子公司的人力資源管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督五、負(fù)責(zé)對(duì)子公司的人力資源管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督負(fù)責(zé)指導(dǎo)分子公司建立完善的人力資源管理體系負(fù)責(zé)監(jiān)督分子公司人力資源政策的執(zhí)行情況六、負(fù)責(zé)其他人事管理事務(wù)六、負(fù)責(zé)其他人事管理事務(wù)CopyrightCopyright2004 By All

53、iance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第34頁(yè)頁(yè)財(cái)務(wù)部的使命及崗位設(shè)置財(cái)務(wù)部的使命及崗位設(shè)置建議建議7人人 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)總帳會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì) 負(fù)責(zé)總部職能部門的會(huì)計(jì)核算111 確定財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和行動(dòng)計(jì)劃，協(xié)助完成公司績(jī)效目標(biāo)，制定公司財(cái)務(wù)目標(biāo)、政策和規(guī)范，對(duì)公司提供全面的會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)指導(dǎo)及服務(wù)財(cái)務(wù)部的使命財(cái)務(wù)部的使命資金結(jié)算中心主任1出納1委派財(cái)務(wù)經(jīng)理？ 負(fù)責(zé)總部資金的收付 負(fù)責(zé)與分子公司的資金劃轉(zhuǎn) 負(fù)責(zé)與外部銀行及內(nèi)部各分子公司對(duì)帳 登記總帳 編制報(bào)表 財(cái)務(wù)分析

54、 電算化信息系統(tǒng)管理 資產(chǎn)管理 負(fù)責(zé)制定資金計(jì)劃 負(fù)責(zé)各分子公司上劃資金和下?lián)苜Y金的核算 測(cè)算集團(tuán)的資金需求量，確定合理的融資水平、融資渠道預(yù)算會(huì)計(jì)1負(fù)責(zé)組織編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行并編制預(yù)算差異報(bào)告資金會(huì)計(jì)1CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第35頁(yè)頁(yè)財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)（一）財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)（一）一、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理一、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制定、修改公司財(cái)務(wù)管理制度，并負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)管理制度的解釋和推行工

55、作負(fù)責(zé)組織各部門制定年度預(yù)算，匯總、平衡并編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的稅務(wù)籌劃工作負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)決算工作參與投資決策，從財(cái)務(wù)角度進(jìn)行投資估算、投資分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)對(duì)公司資金進(jìn)行集中掌握，管理公司資金的籌措、分配和使用，設(shè)計(jì)相關(guān)的籌資方案，協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)，進(jìn)行資金使用效率分析，融資成本分析，高效地管理公司的現(xiàn)金流量實(shí)行資金的統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)每月匯總、平衡并編制公司資金收支計(jì)劃監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)成本、費(fèi)用支出，進(jìn)行成本分析，編制成本動(dòng)態(tài)監(jiān)控表負(fù)責(zé)應(yīng)收項(xiàng)目的 財(cái)務(wù)管理，定期進(jìn)行賬齡分析，催促相關(guān)人員收款負(fù)責(zé)應(yīng)付項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理，在保證公司信譽(yù)的情況下合理利用結(jié)算資金對(duì)

56、公司借款進(jìn)行臺(tái)帳管理，定期報(bào)告公司借款的增減變化和利息支付情況負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)，長(zhǎng)、短期投資等各項(xiàng)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，定期進(jìn)行資產(chǎn)清查，掌握公司內(nèi)部資產(chǎn)變動(dòng)信息，提出風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策二、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作二、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作完善會(huì)計(jì)核算體系，包括會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)核算組織程序等內(nèi)容負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)信息確認(rèn)、計(jì)量、記錄、匯總，編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析督促各項(xiàng)收入的回款，負(fù)責(zé)與相關(guān)單位對(duì)賬負(fù)責(zé)進(jìn)行成本核算負(fù)責(zé)辦理稅務(wù)工作負(fù)責(zé)辦理工資發(fā)放負(fù)責(zé)辦理資金結(jié)算以及現(xiàn)金、銀行存款的管理負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案及相關(guān)資料的保管工作負(fù)責(zé)支票、發(fā)票等重要票據(jù)的保管、使用CopyrightCopyright2004 By All

57、iance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第36頁(yè)頁(yè)財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)（二）財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)（二）三、負(fù)責(zé)子公司財(cái)務(wù)管理三、負(fù)責(zé)子公司財(cái)務(wù)管理負(fù)責(zé)制定子公司財(cái)務(wù)方面的管理制度并監(jiān)督實(shí)施負(fù)責(zé)子公司財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)與監(jiān)督協(xié)助其他部門對(duì)子公司的財(cái)務(wù)重大事件進(jìn)行應(yīng)急處理和善后處理負(fù)責(zé)子公司派駐財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)管理及培訓(xùn)、考核工作四、其它財(cái)務(wù)工作四、其它財(cái)務(wù)工作負(fù)責(zé)向相關(guān)部門傳遞數(shù)據(jù)參與重大合同談判，審核結(jié)算條款，提出建議，對(duì)不符合公司利益的結(jié)算條款提出否決保持與稅務(wù)、銀行、審計(jì)事

58、務(wù)所等相關(guān)單位的良好工作關(guān)系收集、整理、熟知并貫徹執(zhí)行相關(guān)財(cái)會(huì)、稅務(wù)、金融等法律、法規(guī)、政策、規(guī)定CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第37頁(yè)頁(yè)審計(jì)部的使命及崗位設(shè)置審計(jì)部的使命及崗位設(shè)置審計(jì)部部長(zhǎng)審計(jì)部部長(zhǎng)1審計(jì)專員2在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督職能 監(jiān)督財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)真實(shí)性、合規(guī)性、合理性 建立和完善公司內(nèi)控制度，促進(jìn)審計(jì)成果的運(yùn)用 建議建議 3人人 依照國(guó)家法律、法規(guī)和政策以及本公司的規(guī)

59、章制度，履行風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制職能，對(duì)本公司及所屬單位的經(jīng)營(yíng)過(guò)程及成果進(jìn)行監(jiān)控，推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)審計(jì)部的使命審計(jì)部的使命CopyrightCopyright2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第第38頁(yè)頁(yè)審計(jì)部的主要職責(zé)審計(jì)部的主要職責(zé)一、一、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)劃工作負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)劃工作按照有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的要求，起草內(nèi)部審計(jì)制度、辦法等制訂公司年度和季度審計(jì)工作計(jì)劃二、執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)任務(wù)二、執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)任務(wù)檢查各職能部門及分子

60、公司執(zhí)行法律法規(guī)和各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況定期或不定期地對(duì)集團(tuán)公司及分子公司的經(jīng)營(yíng)成果、工程預(yù)決算、采購(gòu)、招投標(biāo)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)對(duì)公司及所屬單位物資的安全完整等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督對(duì)公司及所屬單位經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)及內(nèi)部控制制度的健全、有效、實(shí)施情況進(jìn)行審計(jì)，監(jiān)督業(yè)務(wù)運(yùn)作是否存在風(fēng)險(xiǎn)并判斷風(fēng)險(xiǎn)程度，及時(shí)提出預(yù)警對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表、決算、憑證的真實(shí)、正確、合規(guī)、合法性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督檢查對(duì)集團(tuán)公司和分子公司管理者的離任進(jìn)行審計(jì)其他專項(xiàng)審計(jì)三、負(fù)責(zé)傳遞審計(jì)信息三、負(fù)責(zé)傳遞審計(jì)信息及時(shí)報(bào)送有關(guān)審計(jì)報(bào)表及審計(jì)信息四、負(fù)責(zé)歸口管理外部審計(jì)工作四、負(fù)責(zé)歸口管理外部審計(jì)工作負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及所屬單位委托社會(huì)審計(jì)事項(xiàng)，并協(xié)助外部審計(jì)機(jī)