項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理辦法

1、雅居樂地產(chǎn)控股有限公司AGILE PROPERTY HOLDINGS LIMITED文件編號(hào)版本/更改2017年版項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理辦法本頁(yè)/總頁(yè)16/16 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理辦法編制日期審核日期批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)/日期陳忠其2016/12/22審核/日期李雪君2016/12/22修訂/日期運(yùn)營(yíng)中心2016/12/15/第一章 總則第一條 根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展要求，進(jìn)行目標(biāo)分解，推動(dòng)各城市公司/項(xiàng)目按集團(tuán)經(jīng)營(yíng)要求優(yōu)質(zhì)高效開發(fā)，并通過持續(xù)的監(jiān)控糾偏，不斷提升項(xiàng)目開發(fā)效率，確保公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第二章 適用范圍第二條 集團(tuán)各項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃的編制、調(diào)整、執(zhí)行及考核。第三章 術(shù)語(yǔ)和定義第三條 計(jì)劃節(jié)點(diǎn)分類1、項(xiàng)目全

2、周期開發(fā)計(jì)劃：是指整個(gè)項(xiàng)目開發(fā)過程中主要工作項(xiàng)所組成的開發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（從項(xiàng)目獲取至結(jié)算完成）。全周期計(jì)劃由不同層級(jí)節(jié)點(diǎn)構(gòu)成：1.1、里程碑節(jié)點(diǎn)：作為集團(tuán)對(duì)城市公司下達(dá)的計(jì)劃目標(biāo)，并用于考核城市公司整體的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，具體節(jié)點(diǎn)及定義如下：節(jié)點(diǎn)名稱完成標(biāo)準(zhǔn)達(dá)開盤條件1、取得組團(tuán)首批貨量的預(yù)售許可證；2、綜控圖范圍內(nèi)所有展示面、樣板房均完成；3、展示區(qū)效果綜合得分80以上；去化75%1、去化率=住宅（別墅洋房）簽約面積/住宅總可售面積；2、以組團(tuán)去化率達(dá)到75%為完成標(biāo)志；竣工備案1、取得竣工備案表；2、無(wú)重大安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；工程向物業(yè)交樓物業(yè)公司與地產(chǎn)工程部簽字同意接受移交證明1.2、一級(jí)節(jié)點(diǎn)：集團(tuán)重點(diǎn)關(guān)

3、注和管控的階段性成果節(jié)點(diǎn)。1.3、二級(jí)節(jié)點(diǎn)：項(xiàng)目開發(fā)過程中需要多部門、多專業(yè)協(xié)同完成的關(guān)鍵工作項(xiàng)。1.4、三級(jí)節(jié)點(diǎn)（專項(xiàng)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃）：依據(jù)項(xiàng)目一二級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃要求編制的各專業(yè)工作控制計(jì)劃，如設(shè)計(jì)專項(xiàng)計(jì)劃、招標(biāo)專項(xiàng)計(jì)劃、采購(gòu)專項(xiàng)計(jì)劃、報(bào)批報(bào)建專項(xiàng)計(jì)劃、展示區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃，指導(dǎo)各專業(yè)部門內(nèi)具體責(zé)任人開展工作。1.5、節(jié)點(diǎn)計(jì)劃詳見附件1項(xiàng)目全周期開發(fā)計(jì)劃模板。2、考核計(jì)劃：由里程碑節(jié)點(diǎn)構(gòu)成，用于衡量、考核及獎(jiǎng)懲城市公司項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度業(yè)績(jī)。3、執(zhí)行計(jì)劃：根據(jù)實(shí)際開發(fā)情況周期性調(diào)整，保證計(jì)劃可執(zhí)行性，指導(dǎo)協(xié)同各部門開展具體工作，并作為業(yè)務(wù)部門節(jié)點(diǎn)考核依據(jù)，包括全周期開發(fā)計(jì)劃所有節(jié)點(diǎn)，其中里程碑節(jié)點(diǎn)、一二級(jí)節(jié)點(diǎn)主要

4、考核部門進(jìn)度業(yè)績(jī)依據(jù)，三級(jí)節(jié)點(diǎn)考核個(gè)人進(jìn)度業(yè)績(jī)依據(jù)。第四條 組團(tuán)分類1、新項(xiàng)目首期首批組團(tuán)：新摘牌或收購(gòu)項(xiàng)目的首批上市組團(tuán)。2、持續(xù)開發(fā)組團(tuán)：除新項(xiàng)目首期首批組團(tuán)之外的其他組團(tuán)。3、重點(diǎn)組團(tuán)：持續(xù)開發(fā)項(xiàng)目組團(tuán)中，根據(jù)項(xiàng)目存貨和市場(chǎng)供需要求，需要盡快推售且開盤周期較小前置標(biāo)準(zhǔn)工期有壓縮的組團(tuán)，以集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心發(fā)布為準(zhǔn)。第四章 管理職責(zé)第五條 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心1、負(fù)責(zé)制定、優(yōu)化項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理辦法、全周期計(jì)劃模板及項(xiàng)目開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)工期。2、負(fù)責(zé)確定和發(fā)布里程備節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、年初及年中開發(fā)計(jì)劃責(zé)任書、計(jì)劃補(bǔ)丁。3、負(fù)責(zé)考核計(jì)劃的確定、調(diào)整、上線和節(jié)點(diǎn)完成審批。4、負(fù)責(zé)各城市公司考核計(jì)劃完成情況的統(tǒng)計(jì)、考核和發(fā)布。

5、5、負(fù)責(zé)維護(hù)ERP計(jì)劃管理系統(tǒng)。第六條 城市公司運(yùn)營(yíng)管理部1、負(fù)責(zé)在城市公司內(nèi)宣貫項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理辦法，并組織、推動(dòng)各職能部門按管理辦法執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)執(zhí)行計(jì)劃的編制、調(diào)整、上線和節(jié)點(diǎn)完成審批。3、負(fù)責(zé)組織編制城市公司內(nèi)二級(jí)節(jié)點(diǎn)定義及標(biāo)準(zhǔn)工期制定。4、負(fù)責(zé)監(jiān)控執(zhí)行計(jì)劃完成情況，并提出預(yù)警，對(duì)重難點(diǎn)問題及時(shí)組織專題會(huì)議，制定解決措施。5、負(fù)責(zé)各職能部門執(zhí)行計(jì)劃完成情況的統(tǒng)計(jì)、考核和發(fā)布。第七條 各職能部門1、參與執(zhí)行計(jì)劃的編制、調(diào)整。2、負(fù)責(zé)三級(jí)計(jì)劃模板的編制、修訂。3、負(fù)責(zé)三級(jí)計(jì)劃的編制、調(diào)整、執(zhí)行。4、負(fù)責(zé)執(zhí)行計(jì)劃的推進(jìn)、節(jié)點(diǎn)完成匯報(bào)，并上傳相關(guān)證明材料。5、對(duì)影響計(jì)劃執(zhí)行的問題及時(shí)提出預(yù)警，

6、并制定糾偏措施。第五章 標(biāo)準(zhǔn)工期第八條 基本原則和要求1、標(biāo)準(zhǔn)工期根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)及各專業(yè)溝通審定，兼顧了各專業(yè)合理作業(yè)時(shí)間及工作質(zhì)量，作為項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃之編制唯一依據(jù)。2、標(biāo)準(zhǔn)工期作為底線工期而非最緊湊不可壓縮工期（大前置的除外），如因公司經(jīng)營(yíng)需要，計(jì)劃編制嚴(yán)于標(biāo)準(zhǔn)工期的，各城市公司需再次優(yōu)化安排各專業(yè)節(jié)點(diǎn)時(shí)間，確保按時(shí)完成。3、標(biāo)準(zhǔn)工期僅為普遍適用原則，如遇標(biāo)準(zhǔn)工期模版未明確或特殊項(xiàng)目不適用的，由城市公司進(jìn)行申報(bào)，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心組織各專業(yè)進(jìn)行評(píng)估確定特殊組團(tuán)計(jì)劃。4、總工期為考核計(jì)劃編制之基準(zhǔn)，如出現(xiàn)各專業(yè)工期之和超過總工期標(biāo)準(zhǔn)，總工期不得調(diào)整，需重新優(yōu)化專業(yè)工期，符合總工期要求。第九條 工期

7、要求1、 總體工期要求1.1、以工作前置、并行開展、快速開發(fā)、快速回正的高周轉(zhuǎn)原則設(shè)定總體工期要求，前緊（開盤前）后松（開盤后）。1.2、總工期控制原則上應(yīng)以小前置工期為標(biāo)準(zhǔn)編制，對(duì)于新項(xiàng)目首期首批及重點(diǎn)組團(tuán)，因應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)要求，按大前置標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但不能突破大前置工期，持續(xù)開發(fā)組團(tuán)要求提前制定開發(fā)計(jì)劃，按正常工期實(shí)現(xiàn)有證施工。1.3、項(xiàng)目獲取到達(dá)開盤條件周期如下，詳見附件2拿地至開盤總工期標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)挝唬涸鲁鞘蓄悇e拿地至定案設(shè)計(jì)報(bào)建拿地-達(dá)開盤條件定案-總圖批復(fù)定案-施工證批復(fù)別墅（3層/無(wú)地下室/實(shí)體樣板房）洋房（18層/1層地下室/實(shí)體樣板房）高層（30層/1層地下室/實(shí)體樣板房）大前置小前置大

8、前置小前置大前置小前置預(yù)售條件高一二線2.12.56.510.312.910.713.211.413.9三四線2.125.59.811.910.212.210.912.9預(yù)售條件低一二線2.12.56.510.312.910.713.210.713.2三四線2.125.59.811.910.212.210.212.22、項(xiàng)目定位定案及前期工作標(biāo)準(zhǔn)工期為加快監(jiān)控定位定案前期工作，形成專項(xiàng)計(jì)劃工期，原則上普通項(xiàng)目63天內(nèi)完成定案，特殊項(xiàng)目93天內(nèi)完成定案，相關(guān)專項(xiàng)計(jì)劃在項(xiàng)目獲取當(dāng)天由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心直接按照模版發(fā)出計(jì)劃執(zhí)行。詳見附件3項(xiàng)目定位定案及前期工作標(biāo)準(zhǔn)工期模板。3、工程標(biāo)準(zhǔn)工期參考過往經(jīng)驗(yàn)匯總

9、編制，實(shí)行前緊后松原則，由于工程標(biāo)準(zhǔn)工期主要明確各工序時(shí)間，如預(yù)計(jì)項(xiàng)目施工工序特殊需增加工期，則由集團(tuán)工程中心判斷。詳見附件4工程標(biāo)準(zhǔn)工期模版。 4、開發(fā)報(bào)建工期僅作為城市公司運(yùn)營(yíng)部編制執(zhí)行計(jì)劃時(shí)參考，由城市公司自行修訂完善，但總體報(bào)建工期不得超過總工期之報(bào)建時(shí)間規(guī)定。詳見附件5開發(fā)報(bào)建工期參考模版。5、去化75%節(jié)點(diǎn)工期補(bǔ)充說明 “去化75%”節(jié)點(diǎn)計(jì)劃=達(dá)開盤條件計(jì)劃完成時(shí)間+去化工期要求*規(guī)模系數(shù)，規(guī)模系數(shù)見下文，去化工期由集團(tuán)營(yíng)銷中心明確，詳見附件6銷售去化周期模版。第六章 計(jì)劃編制第十條 基本原則和要求1、考核計(jì)劃編制以滿足集團(tuán)經(jīng)營(yíng)要求為基本原則。2、執(zhí)行計(jì)劃以確保完成考核計(jì)劃為基本原

10、則；無(wú)法保證按時(shí)完成考核計(jì)劃時(shí)，執(zhí)行計(jì)劃也應(yīng)以盡量減少延遲天數(shù)為原則進(jìn)行編制；鼓勵(lì)按比考核計(jì)劃更嚴(yán)格的要求編制執(zhí)行計(jì)劃；同一節(jié)點(diǎn)的考核計(jì)劃和執(zhí)行計(jì)劃允許不一致。3、“達(dá)開盤條件”考核計(jì)劃按標(biāo)準(zhǔn)工期鋪排落在重大節(jié)假日內(nèi)時(shí)，應(yīng)壓縮工期至節(jié)假日前的1-2個(gè)周末。4、“竣工備案”考核計(jì)劃按標(biāo)準(zhǔn)工期鋪排落在1月及春節(jié)期間的，優(yōu)化工期至12月31日，落在7月的，優(yōu)化工期至6月30日。5、新項(xiàng)目首期首批組團(tuán)考核計(jì)劃及項(xiàng)目定位定案前期工作計(jì)劃在項(xiàng)目獲取后3天內(nèi)根據(jù)可研資料制定并在交底會(huì)后發(fā)布；持續(xù)開發(fā)組團(tuán)考核計(jì)劃的首次確定不宜晚于開盤前15個(gè)月；考核計(jì)劃發(fā)布后，城市公司運(yùn)營(yíng)管理部在15天內(nèi)完成執(zhí)行計(jì)劃的編制和

11、上線歸檔。項(xiàng)目定案后如產(chǎn)品發(fā)生調(diào)整不適用于原工期標(biāo)準(zhǔn)，則在定案后3天內(nèi)重新調(diào)整發(fā)布。6、特殊項(xiàng)目，如標(biāo)準(zhǔn)工期編制之考核計(jì)劃不適用，則由城市公司于項(xiàng)目交底會(huì)上提出決策。7、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)工期編制之考核計(jì)劃由運(yùn)營(yíng)分管董事副總裁簽批，超出標(biāo)準(zhǔn)工期的考核計(jì)劃由集團(tuán)總裁簽批，其他一二級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃由城市公司總經(jīng)理簽批。8、公建、商業(yè)綜合體計(jì)劃編制采用一事一議方式。第十一條 組團(tuán)劃分1、組團(tuán)劃分不僅須考慮供貨節(jié)奏的需要、施工組織的便利，還須考慮交樓批次的規(guī)劃，以“有利于統(tǒng)一竣工備案、有利于市政配套建設(shè)、有利于物業(yè)管理、有利于業(yè)主生活”為原則。2、一般情況下，同一組團(tuán)中應(yīng)盡量設(shè)置總工期相近、能夠獨(dú)立交付的產(chǎn)品，主要分

12、為別墅、多層洋房、小高層洋房、高層洋房、超高層洋房、獨(dú)立公建綜合體等，裙樓商鋪不單獨(dú)設(shè)置組團(tuán)，組團(tuán)劃分及命名參見項(xiàng)目命名規(guī)范。3、組團(tuán)開發(fā)規(guī)模按滿足去化率75%的標(biāo)準(zhǔn)工期要求進(jìn)行劃分，洋房以6萬(wàn)平米左右、別墅以2萬(wàn)平米左右一個(gè)組團(tuán)為宜，具體規(guī)模可隨去化速度進(jìn)行調(diào)整。4、通常情況下，相鄰?fù)惍a(chǎn)品組團(tuán)的供貨計(jì)劃應(yīng)相隔至少3個(gè)月，不到3個(gè)月的應(yīng)合并為一個(gè)組團(tuán)。5、若同一組團(tuán)中含不同產(chǎn)品（如含18層、24層、30層高層洋房），組團(tuán)計(jì)劃工期按該組團(tuán)中標(biāo)準(zhǔn)工期最長(zhǎng)的產(chǎn)品進(jìn)行確定（即按30層的標(biāo)準(zhǔn)工期）。第十二條 考核計(jì)劃編制1、新項(xiàng)目首期首批：1.1、項(xiàng)目交底會(huì)上確定的計(jì)劃即為考核計(jì)劃。1.2、項(xiàng)目交底會(huì)

13、上未確定考核計(jì)劃的，按實(shí)際拿地時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)工期計(jì)算確定。1.3、集團(tuán)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需求另行確定、要求的計(jì)劃。2、持續(xù)開發(fā)組團(tuán)：2.1、每季度末，由城市公司營(yíng)銷管理部按以銷定產(chǎn)原則滾動(dòng)評(píng)估后續(xù)18個(gè)月內(nèi)需要新增供應(yīng)的組團(tuán)（爭(zhēng)取有證施工），同步發(fā)起供貨申請(qǐng)流程，經(jīng)城市公司運(yùn)營(yíng)部、城市公司總經(jīng)理同意后征集集團(tuán)營(yíng)銷中心意見，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心綜合評(píng)估后由運(yùn)營(yíng)分管董事副總裁簽發(fā)。已有考核計(jì)劃的組團(tuán)如需調(diào)整，按調(diào)整辦法執(zhí)行。2.2、如因城市公司未及時(shí)發(fā)起供貨申請(qǐng)而導(dǎo)致斷貨，或因未及時(shí)進(jìn)行售價(jià)調(diào)整導(dǎo)致項(xiàng)目去化過快而出現(xiàn)斷貨，將視情況對(duì)城市公司營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)并處以月度績(jī)效獎(jiǎng)金10%的處罰。2.3、城市公司總經(jīng)理對(duì)

14、供貨計(jì)劃的合理性和可行性負(fù)責(zé)，集團(tuán)對(duì)供貨計(jì)劃的合理性和可行性進(jìn)行專業(yè)評(píng)審。3、考核計(jì)劃如因較標(biāo)準(zhǔn)工期壓縮超過30天以上而無(wú)法取得一致意見時(shí)，另行召開專題會(huì)議討論確定；壓縮30天以內(nèi)的，以集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心參考標(biāo)準(zhǔn)工期編制為準(zhǔn)。4、考核計(jì)劃由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)發(fā)布及上線。5、考核計(jì)劃上線審批流程：運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目對(duì)接人發(fā)起-運(yùn)營(yíng)中心計(jì)劃管理負(fù)責(zé)人審核-運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人審核-分管董事副總裁審批。第十三條 執(zhí)行計(jì)劃編制1、考核計(jì)劃確定后，城市公司運(yùn)營(yíng)管理部組織相關(guān)職能部門，根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)策略、內(nèi)部管理要求等，以保證考核計(jì)劃的按時(shí)完成、無(wú)法保證按時(shí)完成時(shí)須盡量減少延遲天數(shù)為原則，溝通確定執(zhí)行計(jì)劃，并在考核計(jì)劃發(fā)布后1

15、5天內(nèi)，完成執(zhí)行計(jì)劃的上線歸檔。2、第一版執(zhí)行計(jì)劃上線存檔后作為日后進(jìn)度監(jiān)控的主要依據(jù)，同時(shí)也作為城市公司考核評(píng)估各專業(yè)部門的工期完成基準(zhǔn)指標(biāo)。3、執(zhí)行計(jì)劃上線審批流程：運(yùn)營(yíng)管理部計(jì)劃專員發(fā)起-運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人審核-城市公司總經(jīng)理審批第七章 計(jì)劃調(diào)整第十四條 考核計(jì)劃調(diào)整1、考核計(jì)劃的調(diào)整以符合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)要求為原則，同時(shí)為保證計(jì)劃的嚴(yán)肅性和考核的公平性，集團(tuán)將嚴(yán)控考核計(jì)劃的調(diào)整，具體分為經(jīng)營(yíng)性調(diào)整、不可抗力調(diào)整兩類。2、經(jīng)營(yíng)性調(diào)整，包括：2.1、城市公司根據(jù)供銷實(shí)際情況評(píng)估，由城市公司營(yíng)銷管理部于原“達(dá)開盤條件”時(shí)間節(jié)點(diǎn)提前3個(gè)月以上發(fā)起該節(jié)點(diǎn)調(diào)整申請(qǐng)，原則上3個(gè)月以內(nèi)發(fā)起提前供貨調(diào)整的，不予受

16、理，3個(gè)月以內(nèi)發(fā)起推遲調(diào)整的，扣罰城市公司營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金10%。經(jīng)營(yíng)性調(diào)整審批流程：城市公司營(yíng)銷部發(fā)起-城市公司運(yùn)營(yíng)部審核-城市公司總經(jīng)理審核-集團(tuán)營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)人審核-集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人審核-分管董事副總裁審核-集團(tuán)總裁審批。2.2、集團(tuán)根據(jù)公司業(yè)績(jī)要求、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)策略等，對(duì)原供貨計(jì)劃主動(dòng)發(fā)起的調(diào)整。2.3、對(duì)于影響項(xiàng)目年度業(yè)績(jī)指標(biāo)達(dá)成的供貨計(jì)劃調(diào)整，集團(tuán)原則上不予審批通過。3、不可抗力調(diào)整：因戰(zhàn)爭(zhēng)、地震、洪水、古墓等不可抗力因素導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)停工時(shí)，組團(tuán)計(jì)劃暫停，待現(xiàn)場(chǎng)具備復(fù)工條件時(shí)，根據(jù)復(fù)工時(shí)間重新確定受影響節(jié)點(diǎn)的考核計(jì)劃。4、滿足上述條件時(shí)，考核計(jì)劃才能調(diào)整，其他情況下均不予

17、調(diào)整，如前一里程碑節(jié)點(diǎn)同意調(diào)整，后續(xù)節(jié)點(diǎn)按標(biāo)準(zhǔn)工期順延，備案節(jié)點(diǎn)跨半年度的則另行議定。第十五條 執(zhí)行計(jì)劃調(diào)整1、執(zhí)行計(jì)劃的調(diào)整以保證計(jì)劃的可執(zhí)行性和盡量保證考核計(jì)劃的按時(shí)完成為原則，由城市公司自行把控，集團(tuán)不參與審批，具體分為考核計(jì)劃變更引起的調(diào)整、前提條件變化引起的調(diào)整、季度回歸調(diào)整三類。2、考核計(jì)劃變更引起的調(diào)整：考核計(jì)劃調(diào)整后，同步調(diào)整執(zhí)行計(jì)劃，以保證考核計(jì)劃按時(shí)完成。3、前提條件變化引起的調(diào)整：計(jì)劃執(zhí)行過程中，原計(jì)劃鋪排的前提條件出現(xiàn)重大變化，或突發(fā)未預(yù)見的重大影響因素，影響計(jì)劃可執(zhí)行性時(shí)，及時(shí)調(diào)整執(zhí)行計(jì)劃，以保證計(jì)劃的可執(zhí)行性。4、季度回歸調(diào)整：每季度初，對(duì)于計(jì)劃執(zhí)行過程中已出現(xiàn)較大

18、延遲、后續(xù)計(jì)劃已不具備可執(zhí)行性的組團(tuán)計(jì)劃，及時(shí)進(jìn)行進(jìn)度回歸調(diào)整，以保證后續(xù)計(jì)劃的可執(zhí)行性。5、執(zhí)行計(jì)劃的調(diào)整由城市公司總經(jīng)理簽批。第八章 計(jì)劃執(zhí)行第十六條 基本要求1、計(jì)劃一旦確定，各責(zé)任部門必須堅(jiān)決按計(jì)劃目標(biāo)執(zhí)行，保質(zhì)保量地完成工作任務(wù)，嚴(yán)禁為完成計(jì)劃目標(biāo)而偷工減料、降低工作質(zhì)量。2、事業(yè)部負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人召開雙周溝通例會(huì)，就項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行中的問題進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)、討論和決策，重點(diǎn)關(guān)注突發(fā)的、需糾偏的工作項(xiàng)。3、城市公司每月召開一次城市公司層面的溝通協(xié)調(diào)會(huì)議，解決跨專業(yè)障礙問題，預(yù)控開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。4、涉及集團(tuán)職能中心的節(jié)點(diǎn)工作或城市公司的協(xié)同需求，集團(tuán)職能中心應(yīng)無(wú)條件協(xié)同執(zhí)行，從專業(yè)角度對(duì)城市公司

19、專業(yè)系統(tǒng)進(jìn)行指導(dǎo)，定期召開專業(yè)系統(tǒng)會(huì)議，服務(wù)、支持城市公司。5、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)每月召開重難點(diǎn)項(xiàng)目（新項(xiàng)目）開發(fā)溝通會(huì)議，并統(tǒng)籌跟進(jìn)項(xiàng)目各專業(yè)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)預(yù)警，協(xié)調(diào)各專業(yè)工作推進(jìn)。6、在組團(tuán)實(shí)際開工、備案前，城市公司運(yùn)營(yíng)管理部須在OA系統(tǒng)中發(fā)起“開工/竣工備案申報(bào)流程”，經(jīng)集團(tuán)確認(rèn)后方可實(shí)際開工、備案。7、對(duì)于非重點(diǎn)組團(tuán)，在具備提前開工條件的情況下，實(shí)際開工時(shí)間不得早于計(jì)劃開工時(shí)間前30天；提前開工超過30天的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，該組團(tuán)的節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)歸零，處罰照計(jì)，并對(duì)直接責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，集團(tuán)工程中心、運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，重點(diǎn)組團(tuán)及新項(xiàng)目首期首批組團(tuán)不受此限制。8、節(jié)點(diǎn)完成的判定標(biāo)準(zhǔn)以滿足下游部門

20、開展工作的條件為基本原則，工作輸出成果不全、質(zhì)量差、首次完成后又進(jìn)行顛覆性修改的，均視為未完成。9、對(duì)于集團(tuán)負(fù)責(zé)考核的“達(dá)開盤條件”、“去化75%”、“竣工備案”、“工程向物業(yè)交樓”，其完成標(biāo)準(zhǔn)全集團(tuán)統(tǒng)一，詳見第三章第三條；對(duì)于其他節(jié)點(diǎn)，集團(tuán)僅發(fā)布參考標(biāo)準(zhǔn)，詳見附件1項(xiàng)目全周期開發(fā)計(jì)劃模板，允許各城市公司根據(jù)自身的實(shí)際情況進(jìn)行微調(diào)。10、節(jié)點(diǎn)工作完成后，各責(zé)任部門須在3天內(nèi)完成線上匯報(bào)，并上傳與完成標(biāo)準(zhǔn)一致的成果文件；各審批環(huán)節(jié)責(zé)任人在收到節(jié)點(diǎn)完成審批流程后，須第一時(shí)間完成審批，以保證節(jié)點(diǎn)完成情況得到及時(shí)確認(rèn)。11、集團(tuán)考核時(shí)以數(shù)據(jù)提取日的線上數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不再進(jìn)行線下手動(dòng)調(diào)整；因未及時(shí)匯報(bào)、上傳

21、的文件不符合標(biāo)準(zhǔn)、工作項(xiàng)在匯報(bào)的實(shí)際完成日未達(dá)到完成標(biāo)準(zhǔn)而被審批人駁回等原因造成節(jié)點(diǎn)判定為未完成而受到處罰的，由責(zé)任部門自行承擔(dān)。12、各責(zé)任部門對(duì)匯報(bào)的節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間、上傳的成果文件的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對(duì)于虛報(bào)、瞞報(bào)、弄虛作假等情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)應(yīng)城市公司當(dāng)月的節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)金歸零，處罰照計(jì)，并對(duì)直接責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。13、計(jì)劃執(zhí)行過程監(jiān)控預(yù)警：包括項(xiàng)目重難點(diǎn)事項(xiàng)雙周跟蹤、項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度月度跟蹤、重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)度跟蹤（開工、開盤、備案、向業(yè)主交樓、大確權(quán)（含車位）等，并及時(shí)形成報(bào)告預(yù)警，制定糾偏措施。14、計(jì)劃執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制管理，包括土地盡責(zé)調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)、土地閑置風(fēng)險(xiǎn)、前置設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等，降低、規(guī)避計(jì)劃

22、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司產(chǎn)生的潛在危害和損失。第九章 計(jì)劃考核及獎(jiǎng)懲第十七條 考核基本要求1、 考核計(jì)劃（里程碑節(jié)點(diǎn)）的考核：1.1、考核部門：集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心。1.2、考核對(duì)象：城市公司。1.3、考核周期：月度。1.4、考核組團(tuán)范圍：全集團(tuán)范圍內(nèi)所有上線組團(tuán)。1.5、考核節(jié)點(diǎn)范圍：考核計(jì)劃落在1月1日至考核當(dāng)月底的里程碑節(jié)點(diǎn)。1.6、考核數(shù)據(jù)源：ERP2計(jì)劃管理系統(tǒng)考核計(jì)劃報(bào)表。1.7、節(jié)點(diǎn)分值：“達(dá)開盤條件”、“去化75%”3分，“竣備”、“工程向物業(yè)交樓”2分。1.8、節(jié)點(diǎn)得分：提前/按時(shí)完成的，得滿分；延遲完成/延遲未完成的，得0分。1.9、城市公司考核得分=總得分/總分值*1001.10、考核結(jié)果可應(yīng)

23、用公司節(jié)點(diǎn)完成排名、城市公司年終獎(jiǎng)金計(jì)提、城市公司總經(jīng)理管理能力評(píng)估等。2、 執(zhí)行計(jì)劃的考核：2.1、考核部門：城市公司運(yùn)營(yíng)管理部。2.2、考核對(duì)象：城市公司各部門、事業(yè)部。2.3、考核周期：季度。2.4、考核組團(tuán)范圍：本公司范圍內(nèi)所有上線組團(tuán)。2.5、考核節(jié)點(diǎn)范圍：考核計(jì)劃落在1月1日至考核當(dāng)季末的一、二級(jí)責(zé)任節(jié)點(diǎn)。2.6、考核數(shù)據(jù)源：ERP2計(jì)劃管理系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃報(bào)表及日常跟蹤表。2.7、節(jié)點(diǎn)分值：“達(dá)開盤條件”、“去化75%”3分，“竣備”、“工程向物業(yè)交樓”2分，其他節(jié)點(diǎn)1分。2.8、節(jié)點(diǎn)得分：提前/按時(shí)完成的，得滿分；延遲完成/延遲未完成的，得0分。2.9、考核計(jì)算辦法：部門、事業(yè)部季

24、度考核得分=總得分/責(zé)任節(jié)點(diǎn)總分值*100部門、事業(yè)部年度考核得分=各季度得分/42.10、考核結(jié)果可應(yīng)用部門節(jié)點(diǎn)完成排名、部門年終獎(jiǎng)金計(jì)提、部門負(fù)責(zé)人晉升調(diào)薪評(píng)估參考等。2.11、各城市公司可在此基礎(chǔ)上根據(jù)各自管理需求優(yōu)化制定更具體執(zhí)行計(jì)劃考核辦法。第十八條 里程碑節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)罰金額計(jì)算規(guī)則1、適用范圍：1.1、2016年已備案的組團(tuán)，各里程碑節(jié)點(diǎn)均不納入獎(jiǎng)罰。1.2、2016年已開盤未備案的組團(tuán)，“達(dá)開盤條件”不再納入獎(jiǎng)罰；截至2016年12月31日，去化率不足50%的，“去化75%”納入獎(jiǎng)罰；“竣備”、“工程向物業(yè)交樓”均納入獎(jiǎng)罰。1.3、2017年至2018年上半年開盤的組團(tuán)，各里程碑節(jié)點(diǎn)均

25、納入獎(jiǎng)罰，特殊組團(tuán)的個(gè)別節(jié)點(diǎn)不納入獎(jiǎng)罰或調(diào)整為只罰不獎(jiǎng)。1.4、2018年下半年及之后開盤的組團(tuán)，暫不設(shè)考核計(jì)劃，待17年1季度末按滾動(dòng)18個(gè)月的周期再行確定考核計(jì)劃，考核計(jì)劃一旦確定，同步納入獎(jiǎng)罰。1.5、公建配套組團(tuán)不納入獎(jiǎng)罰。1.6、同一地塊不同組團(tuán)受規(guī)劃驗(yàn)收影響需要一起備案的，竣工備案和工程向物業(yè)移交按較晚組團(tuán)時(shí)間合并，作為一個(gè)組團(tuán)進(jìn)行獎(jiǎng)罰計(jì)算。1.7、具體參與獎(jiǎng)懲組團(tuán)以運(yùn)營(yíng)中心發(fā)布為準(zhǔn)。2、基準(zhǔn)獎(jiǎng)金以組團(tuán)可售面積規(guī)模確定，洋房按6萬(wàn)平方米、別墅按2萬(wàn)平方米為基準(zhǔn)面積，對(duì)應(yīng)基準(zhǔn)獎(jiǎng)金如下表：考核節(jié)點(diǎn)達(dá)開盤條件去化75%竣備工程向物業(yè)交樓基準(zhǔn)獎(jiǎng)金（萬(wàn)元）含示范區(qū)：10無(wú)示范區(qū)：5555如節(jié)

26、點(diǎn)經(jīng)營(yíng)性延后調(diào)整通過審批，每調(diào)整一次，如調(diào)整后節(jié)點(diǎn)按時(shí)及提前完成，基準(zhǔn)獎(jiǎng)金=上一次節(jié)點(diǎn)基準(zhǔn)獎(jiǎng)金*0.5；如調(diào)整后節(jié)點(diǎn)延遲完成，基準(zhǔn)獎(jiǎng)金按首次發(fā)布基準(zhǔn)獎(jiǎng)金執(zhí)行，不予調(diào)整如首次制定里程碑節(jié)點(diǎn)計(jì)劃較標(biāo)準(zhǔn)工期寬松且超過30天及以上，節(jié)點(diǎn)基準(zhǔn)獎(jiǎng)金歸零，但如未能按計(jì)劃完成，仍按上述罰則執(zhí)行。3、規(guī)模系數(shù)用于體現(xiàn)組團(tuán)開發(fā)規(guī)模難度的系數(shù)，規(guī)模系數(shù)=1+（實(shí)際面積-基準(zhǔn)面積）/2*基準(zhǔn)面積，上限1.5，下限0.75；一般情況下，同類產(chǎn)品相鄰組團(tuán)開盤計(jì)劃相差3個(gè)月以內(nèi)的，須合并組團(tuán)，同步調(diào)整合并后組團(tuán)的開發(fā)規(guī)模。4、節(jié)點(diǎn)完成系數(shù)偏差天數(shù)n=實(shí)際完成時(shí)間-計(jì)劃完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)完成系數(shù)達(dá)開盤條件備案工程向物業(yè)交樓去化

27、75%提前及按時(shí)完成新項(xiàng)目首期首批及重點(diǎn)組團(tuán)持續(xù)開發(fā)組團(tuán)提前且跨半年度提前未跨半年度111.5+0.01*n上限：211+0.01*n上限：21延遲完成-（0.5+0.02*n）下限：-2延遲未跨半年度：-（0.5+0.01*n）下限：-1延遲跨半年度：-1-（0.5+0.01*n）下限：-15、節(jié)點(diǎn)延遲達(dá)到上述最高扣罰金額后，制定新的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，新計(jì)劃按上述規(guī)則只罰不獎(jiǎng)，連續(xù)兩次達(dá)到最高扣罰金額的，報(bào)董事局進(jìn)行專項(xiàng)討論決策。6、節(jié)點(diǎn)實(shí)際獎(jiǎng)罰金額：節(jié)點(diǎn)實(shí)際獎(jiǎng)罰金額達(dá)開盤條件、去化75%基準(zhǔn)獎(jiǎng)金*節(jié)點(diǎn)完成系數(shù)竣備、工程向物業(yè)交樓基準(zhǔn)獎(jiǎng)金*規(guī)模系數(shù)*節(jié)點(diǎn)完成系數(shù)第十九條 里程碑節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)懲分配及發(fā)放1、

28、分配發(fā)放原則：1.1、以充分鼓勵(lì)先進(jìn)、鞭笞后進(jìn)為分配原則，杜絕平均主義。1.2、獎(jiǎng)罰分配主要針對(duì)城市公司人員，集團(tuán)中心職能部門以服務(wù)支持、專業(yè)支持、過程監(jiān)控為主，不參與獎(jiǎng)懲分配。1.3、城市公司內(nèi)分配人員范圍以對(duì)該節(jié)點(diǎn)工作的完成情況作出了貢獻(xiàn)或負(fù)有責(zé)任為原則進(jìn)行確定，未參與該節(jié)點(diǎn)工作的人員原則上不參與相應(yīng)獎(jiǎng)罰金額的分配。1.4、基準(zhǔn)獎(jiǎng)罰金額采用同獎(jiǎng)同罰的計(jì)算原則，即同一管理層/專業(yè)部門在獎(jiǎng)勵(lì)中所占比例與處罰所占比例相同。1.5、具體人員獎(jiǎng)罰金額采用三次分配的方式進(jìn)行確定，首次分配按集團(tuán)統(tǒng)一發(fā)布的管理層和專業(yè)部門分配比例計(jì)算確定基準(zhǔn)獎(jiǎng)罰（參見后附比例），二次分配僅針對(duì)各職能部門，根據(jù)實(shí)際工期與計(jì)

29、劃工期比較進(jìn)行調(diào)劑，在職能部門中再次進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)懲劣，第三次分配根據(jù)職能部門獎(jiǎng)懲金額分配到具體個(gè)人，首次分配嚴(yán)格按集團(tuán)規(guī)定比例執(zhí)行，二次分配由城市公司運(yùn)營(yíng)部提出建議，城市公司總經(jīng)理簽批，三次分配由部門負(fù)責(zé)人建議，分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，整體分配統(tǒng)籌由城市公司運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)，最終結(jié)果報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心及人力行政中心備案。1.6、節(jié)點(diǎn)完成后由責(zé)任部門于完成次日發(fā)起匯報(bào)，超過3天未發(fā)起的，按發(fā)起時(shí)間作為實(shí)際完成時(shí)間。節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)懲以月度為單位進(jìn)行計(jì)發(fā)，于節(jié)點(diǎn)完成次月兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。如節(jié)點(diǎn)延遲一直未完成，按達(dá)到觸發(fā)最高扣罰金額之日的次月兌現(xiàn)扣罰，扣罰從每月績(jī)效獎(jiǎng)金中扣減，當(dāng)月不足部分順延至后續(xù)各月份及年終獎(jiǎng)金抵扣，如當(dāng)月有獎(jiǎng)勵(lì)節(jié)點(diǎn)，合并計(jì)算，所有獎(jiǎng)金為稅前發(fā)放。2、分配比例2.1、分配比例按管理層和執(zhí)行層兩級(jí)劃分，各部門在各考核節(jié)點(diǎn)中所對(duì)應(yīng)的分配比例詳見下表。在實(shí)際分配執(zhí)行時(shí)，如管理層中實(shí)際無(wú)某一個(gè)崗位人員，則其所占比例按權(quán)重分配給其他管理層人員。2.2、“達(dá)開盤條件”分配比例節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)懲對(duì)象基準(zhǔn)獎(jiǎng)懲比例金額（萬(wàn)