股東會(huì)決議范本

1、股東會(huì)決議范本公司股東會(huì)決議范本會(huì)議時(shí)間： 20 年月日會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)（會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東會(huì)議參加會(huì)議人員：1 、原（全體）股東（或者股東代表）：XXX 、XXX 、XXX 。2 、新增股東（或股東代表）：XXX 、XXX 。（無新股東的，刪除該項(xiàng)）（可以補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況）會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，（一致）通過如下決議：一、同意公司原股東將所持有公司 % 股權(quán)出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給（新）股東。（若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，

2、應(yīng)注明：原股東、放棄優(yōu)先受讓權(quán)。）股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：股東會(huì)決議范本1 、股東，認(rèn)繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本 % ；實(shí)繳注冊資本萬元人民幣。2 、股東，認(rèn)繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本 % ；實(shí)繳注冊資本萬元人民幣。3 、二、同意將公司名稱變更為有限公司。三、同意將公司住所由變更為。四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為（以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn)； 涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn)）。五、公司董事、監(jiān)事（、經(jīng)理）的任免決定：1 、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX 、XX

3、X 、XXX 的董事職務(wù)，同意免去XXX 、XXX 的監(jiān)事職務(wù)；選舉 XXX 、XXX 、XXX為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員XXX 、XXX 擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由XXX 、XXX 、XXX 、XXX 、XXX 組成；選舉 XXX 、XXX 為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員XXX 擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由XXX 、XXX 、XXX 和職工代表出任的監(jiān)事XXX 、XXX 組成。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用）股東會(huì)決議范本2 、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去 XXX 的執(zhí)行董

4、事職務(wù)，同意免去 XXX的監(jiān)事職務(wù)，同意免去 XXX 的經(jīng)理職務(wù)；本公司由 XXX 、XXX 、XXX組成新股東會(huì)，選舉（或聘任）XXX 為執(zhí)行董事，選舉（或聘任）XXX 為監(jiān)事，選舉（或聘任） XXX 為本公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用）3 、同意免去 XXX 、XXX 董事職務(wù)，增補(bǔ)XXX 、XXX 為公司董事；免去 XXX 、XXX 監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)XXX 、XXX 為公司監(jiān)事。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司）4 、同意免去 XXX 執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉 XXX 為公司執(zhí)行董事；免去 XXX 監(jiān)事職務(wù)，重新選舉 XXX 為公司監(jiān)事

5、；免去 XXX 經(jīng)理職務(wù)，重新聘用 XXX 為公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）六、同意公司的注冊資本由萬元人民幣增加（減少）至萬元人民幣。本次增加（減少）的注冊資本萬元人民幣，其中由原股東A增加（減少）出資萬元人民幣，原股東B增加（減少）出資萬元人民幣，新股東C出資萬元人民幣。本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：1 、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本% ；2 、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本% ；3 、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本% 。股東會(huì)決議范本七、同意公司實(shí)收資本由萬元人民幣增加（減少）至萬元人民幣。本次增加（減少）的實(shí)收資本萬元人民幣，其中由原股東A增加（減少）出資萬元人民幣，原股東B增加（減少）出資萬元人民幣，新股東C出資萬元人民幣。八、同意公司類型由變更為。九、同意公司股東 (XXX) 的名稱（或者姓名）變更為(XXX) 。十、同意公司營業(yè)期限延長至年月日。十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組， 其成員由 XXX 、XXX 、XXX 、XXX 組成，其中由 (XXX) 擔(dān)任組長、由 (XXX) 擔(dān)任副組長。 （注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動(dòng)而制定）十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：。十三、同意就上述變更事項(xiàng)修