湖北關于成立熱穩(wěn)定劑助劑公司商業(yè)計劃書（參考范文）

1、泓域咨詢 /湖北關于成立熱穩(wěn)定劑助劑公司商業(yè)計劃書湖北關于成立熱穩(wěn)定劑助劑公司商業(yè)計劃書xx投資管理公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 公司組建方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 市場分析27一、 行業(yè)發(fā)展概況27二、 行業(yè)發(fā)展面臨的

2、機遇與挑戰(zhàn)28第四章 項目背景及必要性33一、 熱穩(wěn)定劑33二、 行業(yè)技術水平及技術特點33三、 行業(yè)發(fā)展主要背景36第五章 法人治理41一、 股東權利及義務41二、 董事44三、 高級管理人員49四、 監(jiān)事52第六章 發(fā)展規(guī)劃分析55一、 公司發(fā)展規(guī)劃55二、 保障措施59第七章 項目風險防范分析62一、 項目風險分析62二、 公司競爭劣勢69第八章 選址方案分析70一、 項目選址原則70二、 建設區(qū)基本情況70三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展73四、 社會經濟發(fā)展目標74五、 產業(yè)發(fā)展方向76六、 項目選址綜合評價79第九章 項目環(huán)境影響分析81一、 編制依據81二、 環(huán)境影響合理性分析82三、 建設期

3、大氣環(huán)境影響分析82四、 建設期水環(huán)境影響分析86五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析86六、 建設期聲環(huán)境影響分析87七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析88八、 營運期環(huán)境影響88九、 清潔生產89十、 環(huán)境管理分析90十一、 環(huán)境影響結論92十二、 環(huán)境影響建議92第十章 經濟效益分析94一、 基本假設及基礎參數選取94二、 經濟評價財務測算94營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表94綜合總成本費用估算表96利潤及利潤分配表98三、 項目盈利能力分析98項目投資現金流量表100四、 財務生存能力分析101五、 償債能力分析101借款還本付息計劃表103六、 經濟評價結論103第十一章 項目投資計劃1

4、04一、 編制說明104二、 建設投資104建筑工程投資一覽表105主要設備購置一覽表106建設投資估算表107三、 建設期利息108建設期利息估算表108固定資產投資估算表109四、 流動資金110流動資金估算表110五、 項目總投資111總投資及構成一覽表112六、 資金籌措與投資計劃112項目投資計劃與資金籌措一覽表113第十二章 進度計劃方案114一、 項目進度安排114項目實施進度計劃一覽表114二、 項目實施保障措施115第十三章 總結評價說明116第十四章 附表118主要經濟指標一覽表118建設投資估算表119建設期利息估算表120固定資產投資估算表121流動資金估算表121總投

5、資及構成一覽表122項目投資計劃與資金籌措一覽表123營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表124綜合總成本費用估算表125固定資產折舊費估算表126無形資產和其他資產攤銷估算表126利潤及利潤分配表127項目投資現金流量表128借款還本付息計劃表129建筑工程投資一覽表130項目實施進度計劃一覽表131主要設備購置一覽表132能耗分析一覽表132報告說明xx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資472.50萬元，占xx投資管理公司75%股份；xx集團有限公司出資158萬元，占xx投資管理公司25%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資27930.

6、32萬元，其中：建設投資21292.73萬元，占項目總投資的76.24%；建設期利息233.28萬元，占項目總投資的0.84%；流動資金6404.31萬元，占項目總投資的22.93%。項目正常運營每年營業(yè)收入53600.00萬元，綜合總成本費用43901.75萬元，凈利潤7087.59萬元，財務內部收益率18.89%，財務凈現值5430.43萬元，全部投資回收期5.88年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。熱穩(wěn)定劑助劑行業(yè)的發(fā)展是隨著下游PVC制品行業(yè)的發(fā)展而產生和發(fā)展起來的。由于PVC制品具有優(yōu)良的耐化學腐蝕性、電絕緣性、阻燃性、質輕、強度高且易于加工等優(yōu)點，

7、作為通用塑料應用非常廣泛。PVC制品在建筑材料、工業(yè)制品、日用品、地板革、地板磚、人造革、管材、電線電纜、包裝膜、瓶、發(fā)泡材料、密封材料、纖維等方面均有廣泛應用。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本630萬元三、 注冊地址湖北xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事熱穩(wěn)定劑助劑相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展

8、經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直

9、堅持堅持以誠信經營來贏得信任。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11563.689250.948672.76負債總額3792.623034.102844.47股東權益合計7771.066216.855828.30公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入23980.8919184.7117985.67營業(yè)利潤4488.943591.153366.70利潤總額3624.042899.232718.03凈利潤2718.032120.061956.98歸屬于母公司所有者的凈利潤2718.032120.06

10、1956.98（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。企業(yè)履行社會責任，既是實現經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求；既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展

11、的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構建和諧企業(yè)，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11563.689250.948672.76負債總額3792.623034.102844.47股東權益合計7771.066216.855828.30公

12、司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入23980.8919184.7117985.67營業(yè)利潤4488.943591.153366.70利潤總額3624.042899.232718.03凈利潤2718.032120.061956.98歸屬于母公司所有者的凈利潤2718.032120.061956.98六、 項目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關于成立熱穩(wěn)定劑助劑公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由熱穩(wěn)定劑是一類能防止或減少PVC在加工使用過程中因受熱而發(fā)生的降解或交聯,從而延長復合材料使用壽命的添加劑。作為PVC的伴生行業(yè)，熱穩(wěn)定劑行業(yè)發(fā)展程度

13、與PVC行業(yè)的發(fā)展密切相關，必然隨著PVC工業(yè)的快速發(fā)展而發(fā)展。綜合判斷，我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，也面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)。必須準確把握戰(zhàn)略機遇期內涵和條件的深刻變化，增強憂患意識、責任意識，強化底線思維，尊重規(guī)律與國情，積極適應把握引領新常態(tài)，堅持中國特色社會主義政治經濟學的重要原則，堅持解放和發(fā)展社會生產力、堅持社會主義市場經濟改革方向、堅持調動各方面積極性，堅定信心，迎難而上，繼續(xù)集中力量辦好自己的事情，著力在優(yōu)化結構、增強動力、化解矛盾、補齊短板上取得突破，切實轉變發(fā)展方式，提高發(fā)展質量和效益，努力跨越“中等收入陷阱”，不斷開拓發(fā)展新境界。（三）項

14、目選址項目選址位于xx，占地面積約54.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxx噸熱穩(wěn)定劑助劑的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積65013.16，其中：生產工程38343.17，倉儲工程14243.33，行政辦公及生活服務設施6371.75，公共工程6054.91。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資27930.32萬元，其中：建設投資21292.73萬元，占項目總投資的76.24%；建設期利息233.28萬元，占項目總投資的0.84%；流動資金6404.31萬元，占項目總

15、投資的22.93%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：53600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：43901.75萬元。3、凈利潤（NP）：7087.59萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.88年。5、財務內部收益率：18.89%。6、財務凈現值：5430.43萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 公司組建方案一、 公司經營宗旨自主創(chuàng)新，誠實守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標

16、近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、熱穩(wěn)定劑助劑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市

17、場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資472.50萬元，占xx投資管理公司75%股份；xx集團有限公司出資158萬元，占

18、xx投資管理公司25%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本

19、公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合

20、性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日

21、前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投

22、資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶

23、管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引

24、進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、王xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、杜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、白xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任

25、xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。4、胡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、郭xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、田xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、鄧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生

26、，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、金xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制

27、定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配

28、，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應重視對投

29、資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東

30、大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 市場分析一、 行業(yè)發(fā)展概況1、熱穩(wěn)定劑發(fā)展概況熱穩(wěn)定劑是一類能防止或減少PVC在加工使用過程中因受熱而發(fā)生的降解或交聯,從而延長復合材料使用壽命的添加劑。作為PVC的伴生行業(yè)，熱

31、穩(wěn)定劑行業(yè)發(fā)展程度與PVC行業(yè)的發(fā)展密切相關，必然隨著PVC工業(yè)的快速發(fā)展而發(fā)展。近年來熱穩(wěn)定劑的產能、產量和消費量都取得了較快的增長，據中國塑料工業(yè)年鑒歷年數據統(tǒng)計，2011-2018年中國熱穩(wěn)定劑消費量逐年增長，從2011年的40萬噸增至2018年的60萬噸，復合增長率為5.20%。目前，我國熱穩(wěn)定劑消費量約為60萬噸/年，基本上能夠生產加工工業(yè)所需的所有熱穩(wěn)定劑品種，其中鉛鹽類約占34%，硬脂酸鹽類約占21%，復合型約占28%（部分含鉛），有機錫約占7.5%，其他約占9.5%。從數據可以看出，鉛鹽類熱穩(wěn)定劑目前在我國各類熱穩(wěn)定劑消費結構中占比最大，目前熱穩(wěn)定劑正在向無鉛化、環(huán)?；陌l(fā)展方

32、向，硬脂酸鹽類將替代鉛鹽類熱穩(wěn)定劑等，將具有較為廣闊的市場空間。2、-二酮化合物總體發(fā)展現狀隨著熱穩(wěn)定劑行業(yè)的快速發(fā)展以及世界各國對PVC生產和加工過程中對環(huán)境造成的污染問題越發(fā)重視，在未來，無鉛化是熱穩(wěn)定劑行業(yè)發(fā)展的必由之路。環(huán)保的硬脂酸鹽類熱穩(wěn)定劑也將逐步替代現有的鉛鹽類熱穩(wěn)定劑等的市場份額。然而由于單純的硬脂酸鹽類熱穩(wěn)定劑不能單獨使用，需要根據產品加工工業(yè)和用途進行復配多種化合物，以達到改善熱穩(wěn)定性、耐候性和透明性等功效。-二酮化合物作為硬脂酸鹽類熱穩(wěn)定劑助劑，能提高熱穩(wěn)定性、抑制鋅燒和光穩(wěn)定性，是該類熱穩(wěn)定劑不可缺少的組成部分。由于國外化工行業(yè)集中度高，不注重如-二酮等單一產品的生產與

33、開發(fā)。同時，歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)注重環(huán)境保護，在許多領域已禁用過去廣泛使用的鉛鹽類熱穩(wěn)定劑，因此對環(huán)保熱穩(wěn)定劑助劑產品有需求較大。同時，我國近年也陸續(xù)采取了一系列的措施限制和減少鉛鹽類熱穩(wěn)定劑的使用。綜合來看，在國內外環(huán)保禁限鉛背景下，環(huán)保的硬脂酸鹽類熱穩(wěn)定劑助劑需求量將會不斷增長。二、 行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)發(fā)展面臨的機遇（1）下游PVC制品行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展將推動行業(yè)持續(xù)增長PVC制品相對于金屬、石材、木材來說具有成本低、可塑性強等優(yōu)點，“以塑代木”、“以塑代鋼”已成為國際流行趨勢，性能優(yōu)異的工程塑料在各領域得到廣泛應用。據預測，到2025年，全球對PVC的需求量將以3.2

34、%的年增長率上漲，其中亞太地區(qū)迄今為止仍是最大的PVC銷售市場，占全球總消費量的近56%，在未來仍是PVC需求增長率最快的地區(qū)。我國目前已成為世界塑料大國，其中PVC制品的產能、產量、消費量已經位于全球首位，各種管材、型材、板材、片材以及發(fā)泡板材和裝飾、裝修制品等PVC硬制品和包裝材料、壓延膜/革、電線、電纜、乳膠手套、兒童玩具等PVC軟制品的市場需求進一步擴張，具有廣闊的發(fā)展?jié)摿?，從而有利于進一步推動環(huán)保型熱穩(wěn)定劑產品的需求。同時，隨著各類環(huán)保助劑的應用，PVC制品的應用范圍也將隨之擴大，這也反過來促進環(huán)保型穩(wěn)定劑產品的需求增加。（2）國家產業(yè)政策大力支持環(huán)保型熱穩(wěn)定劑行業(yè)的發(fā)展由于鉛鹽的毒

35、性及其環(huán)境污染問題，引起各界的廣泛關注，限制鉛鹽類熱穩(wěn)定劑的使用是PVC制品加工行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。我國已陸續(xù)出臺了多個產業(yè)政策，大力支持鼓勵環(huán)保型助劑的應用發(fā)展：2004年住建部公告中明確指出在全國范圍內使用的PVC供水管必須是不含鉛鹽的；2008年4月，科技部、財政部、國家稅務總局發(fā)布的高新技術企業(yè)認定管理辦法表明重點支持的八大高新技術領域中包括新材料領域的新型橡塑助劑技術；2016年4月，中國塑料加工工業(yè)協會發(fā)布中國塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導意見明確“推進綠色、無毒、環(huán)保型助劑在塑料制品尤其是與食品接觸的塑料制品”；2016年12月，工信部、科學技術部、環(huán)境保護部三部門聯合發(fā)布國家

36、鼓勵的有毒有害原料（產品）替代目錄2016年版，指出“鼓勵用鈣基、鈣鋅、稀土穩(wěn)定劑替代鉛鹽類熱穩(wěn)定劑”；2019年10月，發(fā)改委出臺產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本），將新型塑料建材列為鼓勵類。環(huán)保型熱穩(wěn)定劑已成為我國熱穩(wěn)定劑行業(yè)發(fā)展的主要方向，相關法律法規(guī)及標準的實施以及產業(yè)政策的推動，將有利于環(huán)保型熱穩(wěn)定劑需求的增長，同時也會帶動熱穩(wěn)定劑助劑DBM和SBM消費量的增加。（3）下游行業(yè)結構優(yōu)化、技術升級和環(huán)保的趨勢將支持本行業(yè)的發(fā)展近年來，雖然我國PVC制品行業(yè)發(fā)展較快，但仍存在著部分問題，如我國PVC制品行業(yè)主要集中在中低端市場競爭，部分高端市場被外國公司控制，總體水平與發(fā)達國家相比還有

37、相當差距，存在部分產品生產能力相對過剩、產品結構不合理的矛盾，表現為中低檔產品偏多，高檔與專門配套產品少；通用技術產品多，高技術、高附加值產品少等問題，而環(huán)保型的PVC助劑的添加能有效推動PVC制品行業(yè)解決這些問題和矛盾。塑料工業(yè)在產品結構優(yōu)化、技術改造和環(huán)保方面的發(fā)展趨勢，客觀上對環(huán)保型PVC熱穩(wěn)定劑助劑產生了迫切需求。2、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)（1）行業(yè)標準不足，產品結構不合理制約了行業(yè)的健康發(fā)展目前，歐美等發(fā)達國家和地區(qū)已出臺多個法規(guī)禁止在電子電器設備、食品包裝、醫(yī)療用品、兒童玩具、管材、型材、水管、電線電纜等PVC制品中禁止使用含鉛、含鎘材料，鼓勵采用安全環(huán)保熱穩(wěn)定劑作為更新替代產品。過去

38、十余年，我國也陸續(xù)推出多項禁限鉛PVC行業(yè)標準，但規(guī)范力度與發(fā)達國家相比尚有較大差距，在現行PVC制品的行業(yè)標準中僅有少數標準具限鉛要求，這與我國目前鉛鹽類熱穩(wěn)定劑使用量在PVC制品中占較大份額是一致的，而由于不合理的產品結構，替代鉛鹽類熱穩(wěn)定劑產品進程較慢，國內非鉛鹽類熱穩(wěn)定劑的發(fā)展之路仍任重道遠。（2）安全生產、環(huán)保標準的提高增加了生產成本本行業(yè)屬精細化工行業(yè)，在生產過程中產生的污水、廢氣和固體廢物需要進行專業(yè)處理方可達標排放，對環(huán)保技術和工藝的要求較高，近年來國家在環(huán)保方面也提出了更高的要求，并加大了環(huán)保監(jiān)管和執(zhí)法力度，企業(yè)在環(huán)保治理上的投入逐年增加。安全生產歷來亦是化工行業(yè)的重點問題。

39、從長遠來看，安全、環(huán)保要求的提高及安全、環(huán)保投入的加大，有利于精細化工行業(yè)加強環(huán)保產品的開發(fā)，增強產品競爭力，并且提高行業(yè)的進入壁壘；但短期內，可能會加大精細化工企業(yè)的環(huán)保和安全支出，降低企業(yè)的利潤空間。第四章 項目背景及必要性一、 熱穩(wěn)定劑熱穩(wěn)定劑是塑料助劑中重要類別之一，熱穩(wěn)定劑與PVC的誕生和發(fā)展同步，主要用于PVC制品加工過程。由于PVC分子結構中含有雙鍵、支化點和引發(fā)劑殘基等，在熱、氧作用下極易分解，尤其在高溫下分解加劇，放出大量的氯化氫，機械性能迅速降低，直至失去使用價值，因此加工過程中必須使用熱穩(wěn)定劑。目前主流的熱穩(wěn)定劑有鉛鹽類、硬脂酸鹽類、復合型熱穩(wěn)定劑（部分含鉛）、有機錫類等

40、熱穩(wěn)定劑，其中鉛鹽類熱穩(wěn)定劑是傳統(tǒng)的PVC熱穩(wěn)定劑，具有優(yōu)良的熱穩(wěn)定性、加工性、電能性以及價格優(yōu)勢，是最早應用于PVC加工中的熱穩(wěn)定劑。但由于其有毒性而被世界發(fā)達國家列入禁用名單，未來將被更加環(huán)保的硬脂酸鹽類熱穩(wěn)定劑等非鉛穩(wěn)定劑替代。二、 行業(yè)技術水平及技術特點1、基本情況20世紀70年代中期，日本昭島化學工業(yè)株式會社和法國羅納普朗克工業(yè)公司等發(fā)現二酮化合物對鋅基熱穩(wěn)定劑的熱穩(wěn)定性能有改進作用，由于效果非常突出，很快獲得了廣泛推廣應用并最早實現工業(yè)化生產，主要工業(yè)化廣泛應用的-二酮產品包括：硬脂酰苯甲酰甲烷（SBM）、二苯甲酰甲烷（DBM）等。我國對-二酮產品的研發(fā)始于上世紀80年代，1985

41、年山西省化工研究所、北京市化工研究所，同時研究開發(fā)出了硬脂酰苯甲酰甲烷、二苯甲酰甲烷、庚酰基苯甲酰甲烷產品的合成技術，因價格高，市場需求不大，推廣效果不理想，目前形成幾家規(guī)?；髽I(yè)，產品大部分出口。隨著國內外環(huán)保意識加強，歐盟2015年已全面禁鉛，我國禁限鉛行程也在緊鑼密鼓地進行著，-二酮熱穩(wěn)定劑的市場需求逐漸增大。國內早期生產廠家采用小裝置、通用設備、粗放型生產方式，結晶后采用間隙式雙錐干燥方法，導致生產效率低下、產品收率不高、產品質量波動大、環(huán)境污染問題較多。各個生產企業(yè)使用自己的企業(yè)標準，行業(yè)缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標準和國際標準。隨著行業(yè)內研發(fā)力度加強及技術進步，目前各個生產企業(yè)在反應收率上大大

42、提高，行業(yè)內生產也向著精細化、規(guī)?；⒕G色環(huán)?；纳a方向進行。隨著國家安全、環(huán)保、產品質量要求的日益加強，對生產過程中安全控制技術、三廢處理技術、工業(yè)化專用設備的開發(fā)等提出了更高的要求。2、行業(yè)技術的發(fā)展趨勢目前，DBM和SBM的生產工藝整體趨于兩個方向發(fā)展：一方面是持續(xù)優(yōu)化生產工藝與提高生產效率；另一方面是實現生產工藝清潔節(jié)能化，產品安全環(huán)?；?。（1）生產工藝優(yōu)化與生產效率提高與其他精細化工行業(yè)對化合物合成技術水平要求較高一樣，DBM和SBM需要經過一系列復雜的化學、物理反應而成。在生產過程中，不管是生產環(huán)境、反應物配比、催化劑種類的應用、縮合劑用量、反應時間、反應溫度、溶劑用量都存在不斷

43、優(yōu)化以提升產品收率以及提高產品質量穩(wěn)定性的空間，因此本行業(yè)內的優(yōu)勢企業(yè)會不斷地優(yōu)化生產工藝流程和提高生產效率。（2）生產工藝清潔節(jié)能化環(huán)保、能耗壓力促使本行業(yè)企業(yè)大力發(fā)展清潔生產。過往考慮對環(huán)境的影響時，把注意力集中在污染物產生之后如何處理，以減小對環(huán)境的危害，而生產工藝清潔生產則是要求把污染物消除在產生之前。隨著國家對環(huán)保問題的高度關注，生產過程的綠色環(huán)保已經成為行業(yè)持續(xù)發(fā)展的內在要求和重要前提，本行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)將不斷采取改進設計、使用清潔的能源和原料、采用先進的工藝技術與設備、改善管理、綜合利用等措施，從源頭削減污染，提高資源利用效率，減少或者避免生產、服務和產品使用過程中污染物的產生和排放

44、，這已經成為行業(yè)技術進步的共同趨勢。三、 行業(yè)發(fā)展主要背景1、下游PVC制品應用領域廣泛，行業(yè)快速發(fā)展熱穩(wěn)定劑助劑行業(yè)的發(fā)展是隨著下游PVC制品行業(yè)的發(fā)展而產生和發(fā)展起來的。由于PVC制品具有優(yōu)良的耐化學腐蝕性、電絕緣性、阻燃性、質輕、強度高且易于加工等優(yōu)點，作為通用塑料應用非常廣泛。PVC制品在建筑材料、工業(yè)制品、日用品、地板革、地板磚、人造革、管材、電線電纜、包裝膜、瓶、發(fā)泡材料、密封材料、纖維等方面均有廣泛應用。隨著我國經濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，工業(yè)化進程和城市化進程的進一步加快，對高效能、低成本的PVC制品需求量保持較快增長態(tài)勢。國家統(tǒng)計局的數據顯示，2010-2018年間全國PVC表觀消費

45、量呈現逐年增長趨勢，截至2018年末，PVC表觀消費量達到1,889萬噸，年復合增長率為5.53%。此外，從全球PVC行業(yè)規(guī)模來看，根據中國塑料工業(yè)年鑒2017的預測數據，到2020年，全球PVC的消費量將達到4797萬噸，年復合增長率為3.1%。綜上可見，PVC制品應用領域廣泛，市場潛力較大，前景十分廣闊。近年來，中國乃至全球PVC制品規(guī)模保持穩(wěn)定的增長速度，消費量逐年上升，進而推動了PVC熱穩(wěn)定劑助劑行業(yè)的發(fā)展。2、國內外環(huán)保意識加強，促進環(huán)保型熱穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展在熱穩(wěn)定劑類型中，鉛鹽類熱穩(wěn)定劑時間最長，鉛鹽類熱穩(wěn)定劑具有熱穩(wěn)定性能優(yōu)良、電絕緣性好、性價比相對高等優(yōu)點，曾經是全球使用量最大的一

46、類熱穩(wěn)定劑，但其也有非常突出的缺點：鉛鹽類熱穩(wěn)定劑有毒，不耐硫化物污染，無潤滑性，而且在加工過程中會產生大量粉塵，容易引發(fā)操作人員鉛中毒；鉛是一種重金屬，具有相當強的毒性，當PVC制品被廢棄后，釋放出的鉛鹽類熱穩(wěn)定劑會對環(huán)境造成嚴重的污染。20世紀80年代后，熱穩(wěn)定劑在應用技術上的進步相對緩慢，但在環(huán)境保護方面的研究卻相當活躍。在全世界綠色和平運動的壓力下，世界各國對PVC生產和加工過程中對環(huán)境造成的污染問題越發(fā)重視起來，紛紛出臺一系列法規(guī)及行業(yè)標準禁止或限制含鉛PVC制品的應用。（1）國外禁限鉛概況早在2000年，歐盟PVC行業(yè)界簽署的自愿承擔義務協議中給出了明確的禁鉛時間表，即鉛鹽類熱穩(wěn)定

47、劑至2005年減少15%、至2010年減少到50%、至2015年完全取締。2003年1月27日，歐盟議會和歐盟理事會通過了2002/95/EC指令，即“在電子電氣設備中限制使用某些有害物質指令”簡稱RoHS指令。歐盟從2006年7月1日，在新投放市場的電子電氣設備產品中，禁止或限制使用鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）等六種有害物質，其中包括PVC鉛鹽類熱穩(wěn)定劑。2007年6月1日歐盟，開始實施關于化學品注冊、評估、許可和限制的法規(guī)（簡稱“REACH法規(guī)”），REACH法規(guī)將歐盟市場上約3萬種化學產品及其下游的紡織、輕工、制藥等產品分別納入注冊、評估、許可3個管理監(jiān)

48、控系統(tǒng)，未納入該管理系統(tǒng)的產品不能在歐盟市場上銷售，其中規(guī)定了多項PVC制品鉛限量標準。2019年7月12日，歐盟（EU）通過世貿組織（WTO）發(fā)布一項提案，宣布擴大REACH附件XVI第63條項下的鉛含量限制范圍，根據G/TBT/N/EU/668號通報的草案和附件，新要求包括以下內容：“禁止在氯乙烯（PVC）聚合物或共聚物制成的產品中使用鉛；由PVC聚合物或共聚物制成的產品，如果含鉛量不少于0.1%，則禁止投放到市場；回收PVC材料中鉛含量不超過2%的特定剛性產品可獲15年豁免，在產品服務期間，為防止鉛的浸出或生成含鉛粉塵而覆蓋此類應用涉及的回收PVC產品的表層中鉛含量濃度將提高至0.1%；

49、回收的柔性（軟）PVC材料中鉛含量不超過1%的特定柔性產品可獲15年豁免，在產品服務期間，為防止鉛的浸出或生成含鉛粉塵的其他材料中鉛含量濃度將提高至0.1%.”除此之外，美國、日本、加拿大以及西歐各國等國家也對各生產環(huán)節(jié)、加工中使用的助劑和PVC廢棄物的處理制定了嚴格條例。從目前形勢看，繼歐盟、美國、日本之后，南美、東南亞、印度、中東、非洲、大洋洲等地基本也會同步禁限鉛。（2）國內禁限鉛概況為順應國際上PVC行業(yè)的禁鉛潮流，我國近年也陸續(xù)采取了一系列的措施限制和減少鉛鹽類熱穩(wěn)定劑的使用。1998年，生活飲用水輸配水設備及防護材料的安全性評價標準（GB/T17219-1998）對有關重金屬的限量

50、做了重大修改：鉛的浸出量僅為原指標的l/200，為0005mg/L；2003年，國家玩具安全技術規(guī)范（GB6675-2003）中限定了玩具材料中可遷移元素的最大限，鉛為90mg/kg。2004年，關于發(fā)布住建部推廣應用和限制禁止使用技術的公告（中華人民共和國住建部公告第218號），公告中明確指出在全國范圍內使用的供水管PVC-U管必須是非鉛鹽類熱穩(wěn)定劑的。為應對歐盟的RoHS指令，信息產業(yè)部聯合國家發(fā)改委等七部委于2006年2月28日出臺了電子信息產品污染控制管理辦法，對鉛、鎘等有害物質做出了類似RoHS指令的設定，該項法規(guī)于2007年3月1日起實行。2016年12月，工信部、科學技術部、環(huán)境

51、保護部等多部門出臺國家鼓勵的有毒有害原料（產品）替代目錄2016年版鼓勵用鈣基、鈣鋅等熱穩(wěn)定劑替代鉛鹽類熱穩(wěn)定劑。綜合來看，在國內外環(huán)保禁限鉛背景下，鉛鹽類熱穩(wěn)定劑將逐步被環(huán)保的硬脂酸鹽類熱穩(wěn)定劑替代，從而帶動硬脂酸鹽類熱穩(wěn)定劑助劑消費量的不斷增長。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并

52、行使相應的表決權；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容；（4）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權利；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有

53、關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起_日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司

54、造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、

55、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股

56、東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會