房地產(chǎn)融資合同樣本

1、房地產(chǎn)融資合同樣本甲方：張志曉律師：住所：法定代表人關(guān)于外資進(jìn)入中國房地產(chǎn)的帶有私募性質(zhì)的協(xié)議乙方：住所：法定代表人：鑒于甲方為，具有雄厚的資金實力和資金籌集能力，乙方為在中國富有經(jīng)驗的 房地產(chǎn)開發(fā)商，在中國開發(fā)多個房地產(chǎn)項口。雙方?jīng)Q定共同合作，致力于中國房地 產(chǎn)市場的開發(fā)建設(shè)。一、合作方式：鑒于中國政府對外資投資房地產(chǎn)的管制，本合作山屮方出資，以增資入股形式 向乙方已存的項目公司或新設(shè)公司出資，并在達(dá)到約定的條件后退出。屆時雙方按 本協(xié)議內(nèi)容另行簽訂出資協(xié)議、公司章程和股權(quán)收購協(xié)議等法律文件。二、合作的具體內(nèi)容：1、甲乙雙方共同選擇合適的項H,簽訂增資協(xié)議，中方用外幣或人民幣以股權(quán) 方式向中

2、國境內(nèi)項公司進(jìn)行增資，增資比例為項H開發(fā)股權(quán)資金的60% （暫定）， 增資后，中方持有項目公司90%股權(quán)（暫定）。2、甲方對乙方投資的時間為從出資之日起到年 月 日，在此期間，甲方在項 LI公司股東會，不享有表決權(quán)，不進(jìn)入項H公司董事會。項LI公司III乙方全面進(jìn)行 管理、經(jīng)營。3、中方在持有項公司股權(quán)期間，按年6% （暫定）的比例計算應(yīng)收的分紅。如中方持有股權(quán)期間項LI公司年收益超過6%,超過的部分山乙方收取，如果項公 司年收益未達(dá)到6%,未達(dá)到部分由乙方負(fù)責(zé)補足，未能補足的，乙方持有的項目公 司剩余部分的股權(quán)折抵相應(yīng)不足金額。甲方的收益在屮方退出期項訂公司時一并支 付，在持有項LI公司期間

3、暫不支付。4、甲方出資到期后，甲方持有的項LI公司的股權(quán)由乙方收購，收購價格為人民 幣/美元/港幣億元?；虬赐顿Y原始成本加分紅收益計算。5、如出資協(xié)議約定的出資到期后，乙方未及時收購中方所持有的項LI公司的股 權(quán)的，中方將按所持股比例行使股東權(quán)，有權(quán)改組董事會，接管項H公司的經(jīng)營管 理。6、甲方在項LI公司所持有的90%的股權(quán)，超過其出資金額比例的部分（即60%）, 即項H公司30%的股權(quán)，質(zhì)押給乙方，質(zhì)押期限為甲方出資之日起至甲方股權(quán)由乙 方收購后或其他中方經(jīng)乙方同意后轉(zhuǎn)讓股權(quán)的情形出現(xiàn)時。雙方另行簽訂股權(quán)質(zhì)押 協(xié)議。三、保證和承諾（一）甲方的保證和承諾1、甲方保證是依據(jù)當(dāng)?shù)胤珊戏ǔ闪⒌模?/p>

4、具有合法經(jīng)營資格的法人或相應(yīng)機構(gòu), 具有合法的資金來源或籌集方式。2、屮方保證符合投資中國房地產(chǎn)的要求和符合中國政府外匯等管制的要求，按 中國政府許可的方式和途徑進(jìn)行資金投入。3、甲方保證按本協(xié)議及今后簽訂的具體出資協(xié)議和章程的要求，及時履行出資 義務(wù)。4、甲方保證在約定持股期間，不干涉乙方項目具體的經(jīng)營管理。5、甲方保證未經(jīng)乙方書面同意，不轉(zhuǎn)讓持有的項目公司的股權(quán)或收益權(quán)，或以 其他任何方式對項LI公司持股權(quán)益進(jìn)行實質(zhì)性轉(zhuǎn)讓。不在持有的股權(quán)上設(shè)置質(zhì)押、 信托等權(quán)利負(fù)擔(dān)、或委托他人管理。（二）乙方的保證和承諾1、乙方保證是依中國法律合法成立的法人，具有在中國進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)的資質(zhì) 和資格，所有投

5、資和經(jīng)營行為符合中國政府的法律法規(guī)。2、乙方保證所有項曰的情況已經(jīng)向中方進(jìn)行了謹(jǐn)慎和充分的披露，不存在未披 露的權(quán)利瑕疵和債務(wù)，不存在影響項訂公司的重大訴訟、仲裁和行政處罰。、3、乙方保證按合同約定使用雙方投入的資金，未經(jīng)雙方共同同意，不將項H公 司的資金挪做它用，但乙方對項U本身的資金使用享有完全的自主權(quán)。4、乙方保證未經(jīng)雙方一致同意，不就項目公司的股權(quán)、資產(chǎn)設(shè)定抵押、質(zhì)押等 擔(dān)保，不向第三人提供重大的擔(dān)保、保證。但為項LI開發(fā)而進(jìn)行的抵押貸款等山乙 方自主決定。5、乙方保證未經(jīng)雙方共同同意，項目公司不進(jìn)行重大重組、變更，分立、合并, 重大資產(chǎn)出售，收購等。四、雙方的權(quán)利義務(wù)（-）甲方的權(quán)利

6、義務(wù)1、合法籌集資金并按協(xié)議及時履行出資義務(wù)。辦理外匯增資的審批手續(xù)和增資 入股手續(xù)。2、在持有項tl公司股權(quán)期間在項目公司中股東會不享有表決權(quán)，但有分紅權(quán), 不進(jìn)入公司董事會。3、在持有期間可以委派財務(wù)人員擔(dān)任財務(wù)副經(jīng)理或公司監(jiān)事，監(jiān)督公司的財務(wù) 狀況，但對公司的經(jīng)營管理、資金運行無決定和審批權(quán)。（所委派人員工資山項LI公 司支付，但不超過項訂公司同等職位工資水平，如有超過部分由屮方另行增補和支 付）4、可定期查閱公司財務(wù)和聽取財務(wù)匯報，可每年一次委托會計師事務(wù)所或會計 師、審計師審查公司的財務(wù)狀況，可以要求項LI公司定期（三個月或半年）提供財 務(wù)報表。費用由中方負(fù)擔(dān)。5、在合同約定的條件或

7、期限達(dá)到時，向乙方按約定的價格或計價方式計算的結(jié) 果出售所持有的項目公司的股權(quán)。（二）乙方的權(quán)利義務(wù)1、合法成立進(jìn)行開發(fā)的項U公司，并按照中國法律取得項U開發(fā)的權(quán)利和相應(yīng) 的資質(zhì)、許可、審批。2、協(xié)議屮方辦理外匯入境審批和增資手續(xù)，及時提供、簽訂相應(yīng)的文件、申請 等資料。3、謹(jǐn)慎、盡職的負(fù)責(zé)項U公司的日常經(jīng)營管理。按雙方約定的用用途使用公司 資金。4、按雙方的約定向甲方公開財務(wù)信息，提供財務(wù)報表，配合會計師的財務(wù)審查 工作。5、在中方出資到期時，按約定的價格收購中方所持有的項LI公司的股權(quán)。五、協(xié)議的終I匕、延期和變更1、本框架協(xié)議及為履行框架協(xié)議義務(wù)而相關(guān)的簽訂的出資協(xié)議、公司章程、股 權(quán)收

8、購協(xié)議、股權(quán)質(zhì)押協(xié)議等，在甲方出資期限達(dá)到并履行完畢后終止；協(xié)議終止時乙方向甲方支付約定的股權(quán)款，該轉(zhuǎn)讓款中包括了甲方持有項目公 司股權(quán)原始成本及累積的分紅的對價。或，在某一方違約后按約定終止；終止后按約定處理。或，在雙方共同同意后終止。2、根據(jù)本協(xié)議項下某個項LI開發(fā)經(jīng)營情況，雙方可協(xié)商延長為履行本協(xié)議及相 關(guān)協(xié)議的期限，延長的期間雙方按本協(xié)議及相關(guān)協(xié)議的約定繼續(xù)承擔(dān)權(quán)利義務(wù)。如 雙方另有約定的，按修改后的約定執(zhí)行。3、根據(jù)本協(xié)議項下項LI公司的開發(fā)經(jīng)營情況，雙方可協(xié)商變更中方出資期限、 分紅權(quán)、股權(quán)出售價格、向第三方轉(zhuǎn)讓等約定，六、通知和送達(dá)1、雙方通訊地址：甲方：乙方：當(dāng)雙方的文件交郵以

9、上地址時，以郵局收件簽收為準(zhǔn)，視為送達(dá)對方。2、通知的方式本協(xié)議及為履行本協(xié)議而簽訂的其他協(xié)議，往來文件，以書面文件為準(zhǔn)，如有 電子郵件、傳真等通知的，需在發(fā)出后七日內(nèi)進(jìn)行書面確認(rèn)。七、違約責(zé)任1、本協(xié)議簽訂后日內(nèi)，甲方需將資金出資到乙方所設(shè)項口公司，如逾期不能 出資到位的，按日萬分之三向乙方支付違約金。逾期三個月的，乙方可以解除本協(xié)議。2、乙方應(yīng)按雙方約定管理、使用項LI公司的資金，如發(fā)生資金挪用，按挪用的 金額和日期按日萬分之一向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。該違約金計入甲方收入，由項目公 司支付。3、本協(xié)議約定的出資到期后，屮方應(yīng)及時向乙方出售股權(quán)，逾期不出售的，按 約定股權(quán)出售計價方式計算的金額日

10、萬分之三計算違約金。逾期一個月未出售的甲方在項目公司股東會上沒有表決權(quán)，屮方不再享有項H 公司的分紅權(quán)，累積分紅歸乙方所有。4、本協(xié)議約定的出資到期后，乙方應(yīng)及時向中方收購股權(quán)，逾期不收購的，按 約定股權(quán)收購計價方式計算的金額日萬分之三計算違約金。逾期一月未收購的，甲方按所有項口公司的股權(quán)比例在股東會上享有表決權(quán)， 除約定的分紅比例外，實際收益高于約定的，乙方按股權(quán)比例享有分紅權(quán)。八、適用法律及爭議解決方式本協(xié)議簽訂于中國深圳（北京），本協(xié)議及在中國的外匯、出資、項LI公司設(shè) 立、開發(fā)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及相關(guān)的協(xié)議適用中國法律。屮方資金的籌集等適用其行為地 法律。在本協(xié)議及相關(guān)協(xié)議履行過程中，如有爭議

11、，山雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的交 山中國國際貿(mào)易仲裁委員會進(jìn)行仲裁（或山中國某某法律進(jìn)行管轄，法院仲裁二選 一）。九、保密本協(xié)議雙方均對本協(xié)議及相關(guān)協(xié)議內(nèi)容，及履行中知悉的對方及項目公司的情 況，包括但不于限于經(jīng)營信息、財務(wù)狀況、資金使用、人員信息承擔(dān)保密義務(wù)，制 定保密措施，并使各方內(nèi)部接觸有關(guān)信息的人員承擔(dān)保密義務(wù)。未經(jīng)對方同意，有 關(guān)本協(xié)議及相關(guān)協(xié)議的內(nèi)容和履行中知悉所對方的情況均不得向第三方披露。但：1、已為公眾所知的情況除外：2、按約定向?qū)徲?、會計師提供相關(guān)信息除外：3、司法機關(guān)要求披露的除外。但：以上2、3項內(nèi)容的披露對象僅限于要求提供者本身，并不認(rèn)為除此之外的 人有權(quán)獲知相關(guān)信息。十、文本效力本協(xié)議一式四份，雙方各保存二份，具有同等法律效力。依據(jù)本協(xié)議而簽訂的出資協(xié)議、公司章程、股權(quán)收購（出售）協(xié)議、質(zhì)押協(xié)議 等，應(yīng)違反本框架協(xié)議的內(nèi)容。除非雙方聲明同意的，違反的內(nèi)容無