水電公司管理制度

1、公司管理制度大綱為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯 大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特 制訂本公司管理制度大綱。一、公司全體員工必須遵守公司章程， 遵守公司的各項規(guī)章制度 和決定。二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損 公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、 創(chuàng)造性和提高全體員工的 業(yè)務(wù)、管理、溝通水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種 形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟(jì)效益。四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會，努力提高員工的整體

2、素質(zhì)和水平， 造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊伍。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理， 鼓勵員工發(fā)揮才 智，提出合理化建議。六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保 證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇； 公司為員工提 供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考 核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；倡導(dǎo)員工團(tuán) 結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚 力和向心力。八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制 度的行為，都要予以追究。員工守則一、

3、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。二、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。四、愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。六、積極進(jìn)取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。公司主要運營程序管理制度一、報名資料公司將安排專人隨時查看招標(biāo)公告信息，并向負(fù)責(zé)人及時匯報最 新招標(biāo)信息，公司一旦決定報名，將會安排專職人員負(fù)責(zé)。打印報名 資料的人員，必須按照招標(biāo)公告要求，及時準(zhǔn)備資料報名。如因個人 因素影響到報名結(jié)果，則由其本人承擔(dān)相應(yīng)后果。每個工程報名資料 都需在公司年度承攬運營情況登記表中進(jìn)行登記，對應(yīng)特殊原因 沒有進(jìn)行報名的項目，需在備注欄內(nèi)進(jìn)行備注。登記表中各項內(nèi)容應(yīng) 填

4、寫完整，以供日后備查。二、投標(biāo)書報名通過后，由負(fù)責(zé)報名人員直接領(lǐng)取招標(biāo)文件。 根據(jù)招標(biāo)文件 所要求開標(biāo)時間，公司負(fù)責(zé)人將安排員工按時完成標(biāo)書。完成過程中， 負(fù)責(zé)標(biāo)書編制人員必須認(rèn)真查看招標(biāo)文件，按照招標(biāo)文件編制方法進(jìn) 行編制。標(biāo)書完成后，必須相互審閱，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時改正。負(fù)責(zé)審 閱人員，必須仔細(xì)、認(rèn)真對待每一個問題。封標(biāo)、蓋章一律按照招標(biāo) 文件要求進(jìn)行，不得自行決定。若開標(biāo)過程中，因標(biāo)書原因產(chǎn)生的廢 標(biāo)，則由做標(biāo)書者負(fù)主要責(zé)任，審閱者負(fù)次要責(zé)任。三、開標(biāo)公司員工都可參與開標(biāo)會議，公司負(fù)責(zé)人可根據(jù)實際情況安排參 加投標(biāo)會議人員，參會人員，需在開標(biāo)前一天準(zhǔn)備好開標(biāo)所需資料， 并負(fù)責(zé)通知其他幾家參會

5、者按時參會，會議所產(chǎn)生的各類費用，員工 不可自行與其他公司商議，需經(jīng)負(fù)責(zé)人同意，方可執(zhí)行。費用最終交 由財務(wù)人員記賬。整個開標(biāo)過程，負(fù)責(zé)人需隨時了解開標(biāo)進(jìn)程，以便 有問題及時解決。開標(biāo)過程中，由員工個人造成的損失，則由員工負(fù) 主要責(zé)任，負(fù)責(zé)人負(fù)次要責(zé)任。四、合同簽訂1、合同談判須由總經(jīng)理與部門負(fù)責(zé)人共同參加，員工不得私自直接與對方簽訂合同。任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合 法權(quán)益和提咼經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟(jì)私、 損 公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。如有發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。2、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂 合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書

6、的法人委托人，法人 委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)。3、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。 仔細(xì)查閱合同內(nèi)容。4、每一份合同，資料員都需登記在冊，對于本年度工程，還未 簽訂合同的，則由資料員提醒項目負(fù)責(zé)人及時簽訂合同。 已簽訂的合 同，公司必須預(yù)留一份存檔。5、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能 正式簽訂。五、工程款項辦理每筆工程款簽字、蓋章都需預(yù)留存根。資料整理人員負(fù)責(zé)每季度 將所中標(biāo)項目做一匯總表，發(fā)給會計，會計根據(jù)匯總表核對工程款是否到賬。辦公室管理制度為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政 管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照

7、章辦事，特 制訂本制度。一、文件收發(fā)規(guī)定1、公司業(yè)務(wù)文件由辦公室文書擬稿。文件形成后，由總經(jīng)理審 核、簽發(fā)。2、屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報送 范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。3、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印 規(guī)定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)印、蓋章。4、外來的文件由辦公室文書負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日交負(fù)責(zé)人 審閱之后，交由專人負(fù)責(zé)辦理，按文件要求及時完善資料并送達(dá)有關(guān) 部門，屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送。對于較為重要文件，應(yīng)有負(fù) 責(zé)人報董事長審閱，確定解決方案后再行辦理。每份文件審閱完畢之 后應(yīng)交由專人負(fù)責(zé)存檔。5、文件閱辦部門

8、或個人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦 理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向 辦公室說明原因。二、文印管理規(guī)定1、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸 的公司保密事項。作廢的資料應(yīng)進(jìn)行銷毀處理，不得隨處亂扔。2、打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。3、文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復(fù)印 任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不 清楚的地方，應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。4、文件、傳真等應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作 失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。5、嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予

9、罰 款處理。三、辦公用品管理規(guī)定1、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。2、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。3、因員工個人引起公司財務(wù)損失，則由員工個人進(jìn)行賠償。四、材料采購管理制度公司日常辦公用品、工程材料采購，由專人負(fù)責(zé)辦理。采購日常 辦公用品，工程材料都需經(jīng)總經(jīng)理核實，明確意見后，方可進(jìn)行采購 每次采購都需留有單據(jù)，以便日后查賬。采購過程中不得出現(xiàn)瞞報材 料價格、以次充好等作假現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將按規(guī)定嚴(yán)格處理。公司證照及重要文件管理規(guī)定一、目的為加強(qiáng)所有證照原件及其申辦原始資料及其重要文件資料的管 理，防止遺失并保證按時年檢，特制訂本制度。二、借閱原則一事

10、一借、用畢歸還、再用再借、誰用誰借。三、證照資料的種類1、證照原件：營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證、安全生 產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、市場準(zhǔn)入證、取費證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證、 五大員上崗證、二級建造師證、三級建造師證、職稱證、造價師證、 安全生產(chǎn)考核合格證及其他證件。2、所有資信類文件：如驗資報告、審計報告、評估報告、工商 聯(lián)合年檢等。3、重要文件、如合作項目合同書、承包項目合同書、公司成立 合同書、項目管理責(zé)任書、公司任命文件、政府部門公文批復(fù)等。4、經(jīng)公司高層指定要求轉(zhuǎn)關(guān)的文件資料。5、已用或備用資料。四、證照資料的保管歸檔1、證照原件歸專人統(tǒng)一保管;2、所有資信類、重要文件交由財務(wù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)

11、一保管;3、證照原件的電子檔由公司專人統(tǒng)一保管、更新和傳送；五、證照資料的使用管理1、員工因工作需要，借閱、借用、復(fù)印證照資料，須到保管人 處填寫公司工程承攬資料運營登記簿 寫明事由及擬用證照資料名 稱、件數(shù)、歸還期限等，經(jīng)保管人同意并簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)行借閱 等。2、凡借閱、借用證照資料，必須在申請日期內(nèi)歸還，不能按時 歸還的應(yīng)向負(fù)責(zé)人說明原由，并在公司工程承攬資料運營登記簿 備注欄進(jìn)行備注。3、公司證照不得丟失、損壞。如出現(xiàn)丟失或損壞，除立即向總 經(jīng)理報告外，要立即與發(fā)證機(jī)關(guān)聯(lián)系，及時辦理證照的掛失和補(bǔ)辦手 續(xù)；4、不許擅自使用公司的證照進(jìn)行各種資質(zhì)掛靠活動等。5、證照原件的電子檔由公司專

12、人統(tǒng)一保管、更新和傳送；在對外辦理業(yè)務(wù)時需按照公司規(guī)定結(jié)合客戶需要傳送文件。不得將公司正式資料傳送給公司以外人員。六、證照的年審、到期、變更證照的年審、變更、延期、等相關(guān)手續(xù)，由專人負(fù)責(zé)辦理，財務(wù) 類證照由財務(wù)部門負(fù)責(zé)人辦理，其他證件由最初辦理證件的人員辦理 相關(guān)手續(xù)。證件負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)完成手續(xù)辦理和申報的具體 工作。七、相關(guān)責(zé)任1、證件管理人管理的所有證件都應(yīng)有清單和目錄，確保證件數(shù) 量的準(zhǔn)確性，對于借閱和歸檔都應(yīng)有相應(yīng)人員的簽字確認(rèn)， 證件管理 人負(fù)有登記的及時性和完整性的責(zé)任；2、證件借閱人負(fù)責(zé)借閱期間的文件保管，確保公司證件的完整 性和整潔性，使用完畢后應(yīng)及時歸檔。借用期間，不

13、得將證件轉(zhuǎn)借他 人使用，公司印章使用規(guī)定一、目的為了保證公司印章刻制、保管及使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性， 依據(jù)公司規(guī)范運營、防范風(fēng)險的管理規(guī)定，有效地維護(hù)公司利益，特 制訂本管理辦法。二、印章分類本公司印章包括甘肅利華水電工程有限責(zé)任公司印章、 法定代表 人印章、合同專用章、財務(wù)專用章、委托代理人印章、建造師執(zhí)業(yè)印 章、五大員注冊印章、造價師印章等具有法律效力的印章。三、刻印1、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務(wù) 章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，并進(jìn)行備案，從刻 制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。2、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能專用章時， 由需求部門填寫印 章制發(fā)申請表經(jīng)總經(jīng)

14、理核準(zhǔn)后送交印章管理人員進(jìn)行刻制。四、印章的使用1、任何個人在啟用印章前，均需到印章管理人員處辦理領(lǐng)取手 續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定印章簽收手續(xù)。2、公司業(yè)務(wù)需蓋章范圍包括：報名資料、標(biāo)書、介紹信、文件、 合同、稅票、收據(jù)、工程資料等。3、公章及法人私章：由公司安排專人保管。公司因業(yè)務(wù)需要蓋 公章、法人私章的文件、資料等，須到印章保管人處領(lǐng)取并填寫公 司印章使用情況表，經(jīng)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，并在印章使用申請表中簽 字。法人私章主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時憑審批的 支付申請或取匯款憑證方可蓋章。4、合同章：合同章由專人保管。主要用于公司簽訂各類對外合同，蓋章前須先到印章保管人處領(lǐng)取并填寫

15、公司印章使用情況表， 由負(fù)責(zé)人審批并在公司印章使用情況表中簽字，方可蓋章。5、財務(wù)章：由財務(wù)部經(jīng)理保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票 等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于 發(fā)票蓋章，發(fā)票專用章由財務(wù)部專人保管。6、其他職能印章：主要適用于特殊情況下使用，已經(jīng)刻制的職 能印章，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章的使用管理辦法。7、各類印章的使用登記薄要由專人嚴(yán)格保存管理，不得損毀或 遺失。五、印章的廢止、更換1、廢止或繳銷的印章由總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由管理人員統(tǒng)一廢止或 繳銷。2、遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫 廢止申請單，由總經(jīng)理核準(zhǔn)并簽批遺失處理辦法后，交由管理部按批示處理，如遺

16、失公司基 本印章時必需按規(guī)定登報申明。3、更換印章時應(yīng)由印章保管人員根據(jù)相關(guān)文件填寫廢止申請 單經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由管理部按批示處理，并填寫印章制發(fā) 申請表申請新的印章。六、印章保管人的責(zé)權(quán)對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。 管 理部主要職責(zé)是對印章的使用進(jìn)行合理性管理， 而印章保管人具有使 用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：1、其他職能印章保管人對印章具有獨立使用權(quán)力，同時負(fù)全部 使用責(zé)任。2、公章、法人私章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允 許使用權(quán)力，因此公章、法人私章的保管人對印章的使用結(jié)果負(fù)主要 責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任；未經(jīng)審批同意擅自使用的，保

17、管人對使 用結(jié)果負(fù)全部責(zé)任并按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處分。3、財務(wù)章的保管者是出納，既是保管者又是使用者，但其無獨 立使用權(quán)力，需依據(jù)財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請或取匯款憑證方可 使用，否則負(fù)全部責(zé)任。七、公司職員如遇需帶公章、法人私章、合同章外出辦事使用時， 必須填寫公司印章使用情況表并經(jīng)保管人向負(fù)責(zé)人申請簽字認(rèn)可 后，方可帶走。在此期間，公司職員負(fù)有印章保管、使用等多重責(zé)任。 印章使用完畢，需第一時間交回到保管人手中，由保管人填寫收回時八、開具個人相關(guān)證明、或因私人理由使用公司印章，需由公司 負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，如涉及到個人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時， 原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管

18、人以情節(jié)共同負(fù) 責(zé)。九、公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利 益之行為。十、所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的印章使用規(guī)定，做好 申請和使用登記。如違規(guī)使用出現(xiàn)問題，后果自負(fù)，給公司造成損失 的，公司將依法追究其法律責(zé)任。考勤制度一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本 制度。二、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不 早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部 門負(fù)責(zé)人同意。三、周一至周五為工作日，周六、周日為休息日。公司周六、周 日、夜間、節(jié)假日值班由辦公室統(tǒng)一安排，因工作需要周末或夜間加 班的，由公司負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排。周六：上午

19、：9:00-12:00下午：2:00-5:00周日：上午：9:00-12:00下午：2:00-5:00四、嚴(yán)格請、銷假制度。員工因私事請假 3天以內(nèi)的（含3天）， 報部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3天以上的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。月度累計請假超過3天以上者扣發(fā)當(dāng)月基本工資的 10%。年度累計請假超過20天以上 者，扣發(fā)獎金的50%。（婚假、產(chǎn)假）除外。部門負(fù)責(zé)人請假，由總 經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的 按曠工處理。五、上班時間開始后10分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處； 超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。春、夏、秋季下班時間定位18:00整，冬季下班時間調(diào)整為17:40。上班時間

20、統(tǒng)一為8:30。除此 之外，提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過 30分鐘者，按曠 工半天論處。六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達(dá)3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累 計達(dá)3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計達(dá)5次以上10 次以下者，扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資；累計達(dá)10次以上者，扣發(fā)當(dāng) 月的基本工資。七、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎金；每月 累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一 次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資 和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月基本 工資、效益工資和獎金，并給予記大過 1次處分；每月

21、累計曠工3天 以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金，第二個月 起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計曠工 6天以上者（含6天），予 以辭退。八、工作時間禁止做與工作無關(guān)的事情。 如有違反者當(dāng)天按曠工 1天處理；當(dāng)月累計2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計3次的，按曠 工3天處理。九、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到 或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理；未經(jīng)批準(zhǔn) 擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時，必 須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批

22、準(zhǔn)； 未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假 期間只發(fā)給基本工資。十一、經(jīng)總經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，決定假日加班或值班的每天 補(bǔ)助20元；夜間加班或值班的，每個補(bǔ)助10元；節(jié)日值班每天補(bǔ)助 40元。未經(jīng)批準(zhǔn)，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠 工，按照本制度第七條規(guī)定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第 六條規(guī)定處理。十二、員工的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門 負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包庇 袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處 罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工，取消 本年度享有獎金資格。十三、部門負(fù)責(zé)人的

23、考勤情況，由每位員工進(jìn)行監(jiān)督，如有弄虛 作假、包庇袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的 雙倍予以處罰。衛(wèi)生管理制度一、目的：為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司 的良好形象，制定本制度。二、范圍：衛(wèi)生管理的范圍為一樓辦公區(qū)、二樓會議室、監(jiān)控 室、廁所、院子等辦公場所及其設(shè)施的衛(wèi)生。三、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：辦公區(qū)地面無污物、污水、浮土；辦公 桌、辦公器材、四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；物品 擺放整齊，水具無茶銹、水垢；檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無 灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；桌椅擺放端正、整潔；微機(jī)、打印機(jī)等 設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；男同事負(fù)責(zé)清潔男廁，女

24、同事負(fù)責(zé)清 潔女廁。確保廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味。四、到崗時間：要求提前上班，在上班前打掃好衛(wèi)生，值日時間 可以延長到8:30，或者下班后打掃好衛(wèi)生；五、若當(dāng)天值日人員因事不能完成值日工作， 應(yīng)提前向辦公室衛(wèi) 生負(fù)責(zé)人進(jìn)行申請，并主動找其他同事協(xié)商，通過同事同意后進(jìn)行調(diào) 換。如自主調(diào)換失敗，則由辦公室衛(wèi)生負(fù)責(zé)人進(jìn)行安排。六、處罰：值日人員按值日表順序輪流替換。沒有按要求打 掃衛(wèi)生者，將直接影響其考核分，月末將按規(guī)定扣發(fā)部分獎金。七、以上制度請各位同事嚴(yán)格遵守，由大家共同監(jiān)督。差旅費管理制度一、目的：本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生 活需要的原則，制訂本制度。二

25、、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：1、交通費系指火車、汽車、飛機(jī)等費用。2、膳宿費系指膳食費及宿費。3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。三、員工因外出辦理簽訂合同、報名、開標(biāo)等業(yè)務(wù)，一般情況下, 由客戶支付其差旅費。如遇特殊情況，可向公司申請報銷。辦理其他 業(yè)務(wù)，每筆支出都應(yīng)附有相應(yīng)票據(jù)，返回公司后，需填寫費用報銷單, 將相應(yīng)票據(jù)粘貼在費用粘貼單一聯(lián)。員工出差報支表的處理程序如下：1、出差前需預(yù)支金額的，依單填明單位、級別、姓名、出差事 由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報 總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。3、出差人返回后7

26、日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日 期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由公司財務(wù)部負(fù)責(zé) 人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。四、差旅費按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個包干：1、應(yīng)客戶要求辦理的業(yè)務(wù)員工不享受差旅費報銷制度。2、因其他業(yè)務(wù)需求辦理業(yè)務(wù)者，住宿費、交通費享受實報實銷, 伙食補(bǔ)助30元/天。員工因工作需要宴請時，需經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，依票 據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。公司原則上不接受無票據(jù)報銷 費用者。3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一 切費用，由個人自理。工作過失責(zé)任追究辦法一、為提高工作質(zhì)量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實 施管理與服

27、務(wù)，防止工作過失行為發(fā)生，制定本辦法。二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行 或不正確履行職責(zé)，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務(wù) 工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。三、工作過失責(zé)任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責(zé)任 相適應(yīng)，教育與懲處相結(jié)合的原則。四、工作人員在實施管理與服務(wù)過程中， 有下列情形之一的，應(yīng) 當(dāng)追究工作過失責(zé)任：1、上級單位下發(fā)通知未及時告知的；2、違反公司管理規(guī)定各項章程的；3、超越權(quán)限實施許可的；4、對涉及不同事情的許可，不及時主動協(xié)調(diào)，相互推諉或拖延 不辦，或者許可事項完成后不移交或拖延移交的；5、無正當(dāng)理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作

28、或完成工作未達(dá)到 標(biāo)準(zhǔn)要求的；6、對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的；7、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證 依據(jù)，影響公司決策正確性的；8、在履行職責(zé)過程中，造成工作失誤的；9、其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。五、工作過失責(zé)任分為：直接責(zé)任、間接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，直接作出具體工作行 為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，負(fù)直接責(zé)任。承辦人弄虛作假，致使 審核人、批準(zhǔn)人不能正確履行審核、批準(zhǔn)職責(zé)，導(dǎo)致工作過失后果發(fā) 生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。七、雖經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，但承辦人不依照審核、批準(zhǔn) 意見實施具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后

29、果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé) 任。八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而 沒有發(fā)現(xiàn)，或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正，導(dǎo)致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人 負(fù)直接責(zé)任，審核人負(fù)間接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)間接責(zé)任。審核人不報請批準(zhǔn)人批準(zhǔn)直接作出決定， 導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，審核 人負(fù)直接責(zé)任。十、批準(zhǔn)人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導(dǎo)致工作過 失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核， 批準(zhǔn)人直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)十一、集體研究、認(rèn)定導(dǎo)致工作過失

30、后果發(fā)生的，集體共同承擔(dān) 責(zé)任，持正確意見者不承擔(dān)責(zé)任。十二、兩人以上故意或者過失，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，按個 人所起的作用確定責(zé)任。十三、對工作過失責(zé)任人，視情節(jié)輕重作如下處理：（一）情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的， 給予有關(guān)責(zé)任人批評 教育或書面告誡，并處以罰款的處理：1、所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對象 投訴情況屬實的，每出現(xiàn)一次罰款50元。2、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證 依據(jù)，影響經(jīng)營決策正確性的，每出現(xiàn)一次罰款 50元。3、對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的，每出現(xiàn)一次罰 款50兀。4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每

31、出現(xiàn)一 次罰款50元。5、無正當(dāng)理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的，每出現(xiàn)一次罰款50元。6、私自進(jìn)行有償服務(wù)，違規(guī)收取提成、慰勞金和其他費用的， 出現(xiàn)1次罰款50元，收繳違規(guī)收取的費用。7、超越規(guī)定權(quán)限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成 不良影響和后果的，出現(xiàn)1次罰款50元。8、未按照規(guī)定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的，出現(xiàn)1次罰款100元。構(gòu)成犯罪的，追究法律責(zé)任。9、未嚴(yán)格審核會計原始資料，對不合規(guī)定的會計原始資料報銷 入帳并造成損失的，由責(zé)任人承擔(dān)10%的損失。10、嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用范圍，保管好現(xiàn)金，造成現(xiàn)金損失的，由責(zé)任人全部承擔(dān)賠償責(zé)任。11、對來

32、文、來電、來函，未按規(guī)定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當(dāng)理由未按規(guī)定時限報送批辦的，出現(xiàn) 1次罰款50元。12、未嚴(yán)格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定，致使文件、檔案、資料 泄密、損毀或者丟失的，出現(xiàn)1次罰款50元，并有當(dāng)事人在規(guī)定時間 內(nèi)完成補(bǔ)救措施。情節(jié)嚴(yán)重的，追究法律責(zé)任。13、未按規(guī)定使用印章，導(dǎo)致后果發(fā)生的，出現(xiàn) 1次罰款50元。 造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。14、因關(guān)門、關(guān)窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責(zé) 任人等價賠償責(zé)任。15、未按衛(wèi)生管理制度進(jìn)行衛(wèi)生保潔或經(jīng)衛(wèi)生檢查未達(dá)標(biāo) 準(zhǔn)的，出現(xiàn)1次，當(dāng)事人罰款50元。（二）情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失和調(diào)離工作崗位或留用察看。（三）情節(jié)嚴(yán)重給公司造成嚴(yán)重后果造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失和免職或辭退。以上追究方式可以單處或并處。 若構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處 理。