公司項目決策管理制度

1、Xxx公司文檔序號:XXGS-AQSC0-!文檔編號：AQSC-2CKX-QQ1XXX （單位）公司項目決策管理制度編制科室：知丁日期:項目決策管理制度第1條 為規(guī)范公司工程項目決策的管理，依據(jù)國家相 關(guān)法律法規(guī)及公司有關(guān)章程規(guī)定，制定本制度。第2條 本制度所稱工程項目決策是指集團(tuán)公司本部、 全資子公司、控股或參股子公司一定金額以上的工程項目的 建設(shè)、改造、裝修、維護(hù)等。第3條 工程項目決策必須遵循民主化、科學(xué)化、規(guī)范 化原則。1. 民主化，嚴(yán)禁單獨(dú)個人決策工程項目或擅自改變集體 決策意見。2. 科學(xué)化，工程項目的立項研究必須按照科學(xué)的方法并 保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度。3. 規(guī)范化，工程項目決策必須納入

2、集團(tuán)公司重大決策程 序，遵循相應(yīng)的管理規(guī)范或?qū)嵤┘?xì)則。第4條 工程項目決策應(yīng)以集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃為依據(jù)。1. 集團(tuán)本部及其全資子公司的決策結(jié)果應(yīng)符合集團(tuán)的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。2. 對控股或參股子公司的重大決策要盡量引導(dǎo)它符合集團(tuán)的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。第5條 工程項目決策過程中，公司的相關(guān)部門應(yīng)履行 其職能，提供必要的、合理的建議。1. 工程部，為工程項目提供技術(shù)方面的支持，編制項目建議書和項目可行性研究報告。2. 財務(wù)部，為工程項目提供財務(wù)方面的參考意見。3. 審計部，對決策的過程實施監(jiān)督審計。4. 法務(wù)部，為工程項目提供法律方面的支持。5. 其他相關(guān)部門根據(jù)需要給予必要支持和配合。第6條 對需要外包的工程項目進(jìn)行決策時應(yīng)該明確以 下事項。1. 明確發(fā)包方式（包工包料或包工不包料）。2. 明確招標(biāo)程序。3. 明確招標(biāo)執(zhí)行人員的權(quán)限和責(zé)任。第7條 工程項目內(nèi)部審批權(quán)限和程序1. 工程項目投資未超過最近一個會計年度凈資產(chǎn)值的 5%由總裁辦公會議評估論證并批準(zhǔn)。5%經(jīng)2. 工程項目投資占最近一個會計年度凈資產(chǎn)值的20%由總裁辦公會議評估論證，報董事會批準(zhǔn)。3. 超過以上投資額的項目由總裁辦公會議評估論證，董事會審議通過后提交股東大會審議批準(zhǔn)。第8條 集團(tuán)公司審計委員會對工程項目決策程序的合 法性進(jìn)行審計，對決策的實施過程進(jìn)行監(jiān)督，對決策的結(jié)果 負(fù)責(zé)評審并做出結(jié)論。