獨立董事年度述職報告格式指引

1、僅供個人參考附件：獨立董事年度述職報告格式指引編制說明：1、獨立董事應(yīng)當(dāng)按照本格式指引編制年度述職報告。報告 應(yīng)如實、充分地說明獨立董事當(dāng)年的履職情況以及其履行職責(zé)時 重點關(guān)注的事項。For pers onal use only in study and research; not for commercial use2、獨立董事可以單獨或者共同編制年度述職報告，并在報 告正文后簽名確認(rèn)。一、獨立董事的基本情況介紹個人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況，并就是否存在 影響?yīng)毩⑿缘那闆r進行說明。二、獨立董事年度履職概況說明本年度出席董事會（包括董事會審計委員會、董事會薪 酬委員會等專門委員會）和股東

2、大會的情況、相關(guān)決議及表決結(jié) 果、現(xiàn)場考察、上市公司配合獨立董事工作的情況等。三、獨立董事年度履職重點關(guān)注事項的情況獨立董事對年度履職時重點關(guān)注的事項， 應(yīng)當(dāng)充分說明相關(guān) 的決策、執(zhí)行以及披露情況，對相關(guān)事項是否合法合規(guī)作出獨立 明確的判斷，尤其應(yīng)當(dāng)說明上市公司規(guī)范運作方面的重大風(fēng)險事 項。（一）關(guān)聯(lián)交易情況（二）對外擔(dān)保及資金占用情況（三）募集資金的使用情況（四）高級管理人員提名以及薪酬情況（五）業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報情況（六）聘任或者更換會計師事務(wù)所情況（七）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況（八）公司及股東承諾履行情況（九）信息披露的執(zhí)行情況（十）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況（）董事會以及下屬專門委員會的運

3、作情況（十二）獨立董事認(rèn)為上市公司需予以改進的其他事項四、總體評價和建議獨立董事應(yīng)當(dāng)對自己是否忠實勤勉履職作出總體評價，并可提出獨立董事下一年度改進相關(guān)工作的建議。簽名:不得用于商業(yè)用途僅供個人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l ' e tude et l

4、a recherche uniquementa des fins personnelles; pasa des fins commerciales.to員bko gA.nrogeHKO TOpBieno 員 b3ymmcoi6yqeHu兄 cj egoB u HHue肉go 員冶hbiucno 員 B3OBaTbCEb KOMMepqeckux以下無正文僅供個人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l ' e tude et la recherche uniquementa des fins personnelles; pasa des fins commerciales.to員bko gA.nrogeHKO TOpMenob3ymoi