華彩咨詢-瑞明公司組織手冊(cè)

1、 瑞明節(jié)能門窗有限公司組織手冊(cè)目 錄職位說(shuō)明書使用指南1第一部分 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4一、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的理論4二、瑞明公司組織架構(gòu)圖5瑞明公司組織架構(gòu)圖5各部門主要職能說(shuō)明5第二部分 瑞明公司公司治理結(jié)構(gòu)7一、股東會(huì)7股東會(huì)職責(zé)7股東會(huì)議事規(guī)則8二、董事會(huì)10董事會(huì)職責(zé)10董事會(huì)議事規(guī)則11第三部分 瑞明公司崗位職責(zé)15一、經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)15經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)職責(zé)范圍15總經(jīng)理職位說(shuō)明書16財(cái)務(wù)副總經(jīng)理職位說(shuō)明書18營(yíng)銷副總經(jīng)理職位說(shuō)明書20生產(chǎn)副總經(jīng)理職位說(shuō)明書22二、總經(jīng)辦23總經(jīng)辦職責(zé)范圍23總經(jīng)辦主任職位說(shuō)明書24企管主管職位說(shuō)明書26企管專員職位說(shuō)明書27總經(jīng)理秘書職位說(shuō)明書28三、財(cái)務(wù)部29財(cái)務(wù)

2、部職責(zé)范圍29財(cái)務(wù)部經(jīng)理職位說(shuō)明書31財(cái)務(wù)主管職位說(shuō)明書33會(huì)計(jì)職位說(shuō)明書35出納職位說(shuō)明書36倉(cāng)管會(huì)計(jì)職位說(shuō)明書37倉(cāng)庫(kù)管理員職位說(shuō)明書38四、人力資源部39人力資源部職責(zé)范圍39人力資源部經(jīng)理職位說(shuō)明書40招聘和培訓(xùn)主管職位說(shuō)明書42績(jī)效和薪酬主管職位說(shuō)明書44五、行政部46行政部職責(zé)范圍46行政部經(jīng)理職位說(shuō)明書47項(xiàng)目主管職位說(shuō)明書49IT專員職位說(shuō)明書50六、開(kāi)發(fā)部51開(kāi)發(fā)部職責(zé)范圍51開(kāi)發(fā)部經(jīng)理職位說(shuō)明書52開(kāi)發(fā)項(xiàng)目主管職位說(shuō)明書54開(kāi)發(fā)技術(shù)員職位說(shuō)明書56七、質(zhì)檢部57質(zhì)檢部職責(zé)范圍57質(zhì)檢部經(jīng)理職位說(shuō)明書58質(zhì)檢員職位說(shuō)明書60工程巡檢員職位說(shuō)明書62資料員職位說(shuō)明書63八、生產(chǎn)

3、部64生產(chǎn)部職責(zé)范圍64生產(chǎn)部經(jīng)理職位說(shuō)明書67車間主任職位說(shuō)明書69班組長(zhǎng)職位說(shuō)明書70生產(chǎn)調(diào)度員職位說(shuō)明書71生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員職位說(shuō)明書72材料采購(gòu)主管職位說(shuō)明書73設(shè)備主管職位說(shuō)明書75設(shè)備管理員職位說(shuō)明書76九、工程部77工程部職責(zé)范圍77工程部經(jīng)理職位說(shuō)明書78工程項(xiàng)目主管職位說(shuō)明書80工程施工員職位說(shuō)明書82售后服務(wù)主管職位說(shuō)明書83工程部會(huì)計(jì)職位說(shuō)明書84十、市場(chǎng)部85市場(chǎng)部職責(zé)范圍85市場(chǎng)部經(jīng)理職位說(shuō)明書86跟單主管說(shuō)明書88跟單員職位說(shuō)明書90銷售主管職位說(shuō)明書92銷售業(yè)務(wù)員職位說(shuō)明書93外貿(mào)主管職位說(shuō)明書94外貿(mào)業(yè)務(wù)員職位說(shuō)明書96-108-職位說(shuō)明書使用指南1. 職位說(shuō)明書的編

4、寫目的職位說(shuō)明書是企業(yè)人力資源管理的基礎(chǔ)性文件，也是人力資源管理的重要信息來(lái)源。它能保證企業(yè)在合適時(shí)間有合適的人在合適的崗位，達(dá)到“崗有其人、人盡其才、人崗匹配”的目的。2. 職位說(shuō)明書的編制宗旨2.1.以建立現(xiàn)代企業(yè)制度的戰(zhàn)略目標(biāo)為標(biāo)桿職位說(shuō)明書的編寫要立足于構(gòu)建一個(gè)具有創(chuàng)新性、開(kāi)拓性和系統(tǒng)性的職位框架，滿足現(xiàn)代企業(yè)制度意義上的人、財(cái)、事職位設(shè)置模式，而不局限于現(xiàn)有的或常規(guī)性、事務(wù)性的職位設(shè)置。2.1.最大限度地與實(shí)際情況相結(jié)合職位說(shuō)明書要根據(jù)企業(yè)規(guī)模、所處階段以及人員狀況設(shè)置崗位、確定規(guī)范內(nèi)容并選用格式。3. 職位說(shuō)明書編制的基本原則3.1.ESC原則ESC原則是檢驗(yàn)職位存在的重要性和必要

5、性的有力工具，通過(guò)論證該職位是否可以刪除E（eliminate）、簡(jiǎn)化S(simplify)、合并C(combine)、改良I(improvement)、創(chuàng)新I(innovation)，對(duì)每一個(gè)職位進(jìn)行查核與重新規(guī)范，致力于為公司構(gòu)建一個(gè)職責(zé)明確、分工合理的職位管理基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，以實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、專業(yè)化管理。3.2.人、事匹配原則職位說(shuō)明書從“事”出發(fā)，講求“事”與“人”的匹配，糾正只注重“人”的事務(wù)，而忽視“工作事務(wù)”的觀念，進(jìn)而改變各種管理制度成效不大甚至管理混亂的現(xiàn)象，是公司進(jìn)行人力資源管理自然和邏輯的起點(diǎn)。3.3.結(jié)果導(dǎo)向原則職位說(shuō)明書的編寫注重結(jié)果而非過(guò)程。不需要詳細(xì)描述任務(wù)完成的情況，應(yīng)著

6、力闡明工作持有者在使用知識(shí)、技能和能力獲得結(jié)果的過(guò)程中所起到的作用。3.4.務(wù)實(shí)原則職位說(shuō)明書的編寫應(yīng)以滿足職位要求為限，不能盲目追求高要求、高標(biāo)準(zhǔn)。3.5.提倡團(tuán)隊(duì)工作由于經(jīng)濟(jì)全球化以及新知識(shí)、新技術(shù)的采用，組織結(jié)構(gòu)扁平化已經(jīng)在許多企業(yè)、組織中實(shí)現(xiàn)，因此各公司越來(lái)越提倡依靠?jī)?yōu)秀的團(tuán)隊(duì)工作。3.6.用語(yǔ)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔職位說(shuō)明書的編寫應(yīng)采用統(tǒng)一格式，用準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言將主要內(nèi)容表達(dá)清楚，形成規(guī)范、準(zhǔn)確、使用方便的文件。3.7.定期修改隨著環(huán)境、技術(shù)、設(shè)備甚至人員等諸因素的變化，職位說(shuō)明書要及時(shí)調(diào)整。4. 職位說(shuō)明書的主要內(nèi)容4.1. 涵蓋范圍本次職位說(shuō)明書的編制涵蓋公司各個(gè)職能部門，共計(jì) 份。4.2

7、. 職位基本信息4.2.1. 基本信息包括職位名稱、職位代碼、所屬部門。4.2.2. 匯報(bào)關(guān)系包括直接上級(jí)，工作持有者直接向誰(shuí)報(bào)告工作，即工作持有者的績(jī)效由誰(shuí)負(fù)責(zé)考核。直接下級(jí)，標(biāo)明工作持有者直接負(fù)責(zé)管理的下屬崗位。4.2.3. 工作聯(lián)系描述員工在實(shí)際工作中可能與之發(fā)生關(guān)系的內(nèi)部部門及外部機(jī)構(gòu)。4.2.4. 職位目標(biāo)概述用一句話描述某一職位的工作，以與其他崗位清楚地區(qū)分，并確立工作持有人的作用以及為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)和部門目標(biāo)應(yīng)該做出的貢獻(xiàn)。4.3. 任職資格確認(rèn)在為該職位進(jìn)行人員配備時(shí)所要求的任職資格。包括教育背景、工作經(jīng)驗(yàn)、技能、能力等。著重于客觀地評(píng)價(jià)該職位所要求的條件，而不受現(xiàn)有任職者自身?xiàng)l件

8、的影響。4.4. 工作內(nèi)容確定并列出職位人員需要完成的主要活動(dòng)或任務(wù)清單。該職位的關(guān)鍵活動(dòng)和占用大部分時(shí)間的活動(dòng)。包括三個(gè)方面：第一，任職者提供的服務(wù)或產(chǎn)品是什么，通過(guò)什么工作來(lái)提供這些產(chǎn)品或服務(wù)；第二，該職位在專業(yè)、技術(shù)和管理方面的內(nèi)容；第三，該職位的創(chuàng)新革新部分。4.5. 權(quán)力與職責(zé)對(duì)于部分重要崗位我們特別明確了該職位的權(quán)力與職責(zé)，重點(diǎn)闡明：第一，該職位發(fā)揮或行使職權(quán)的主要依據(jù)，如公司的指標(biāo)、規(guī)則、慣例、政策和策略等；第二，任職者所能做出決定的權(quán)力大小，例如就開(kāi)支、工作方法、工作人員、計(jì)劃、程序等方面作出決定；第三，任職者獨(dú)立行動(dòng)、與他人協(xié)商或提交上級(jí)管理機(jī)構(gòu)解決問(wèn)題的范圍。5. 職位說(shuō)明

9、書的使用5.1. 組織結(jié)構(gòu)方面職位說(shuō)明書確定工作在組織中何處完成，并使工作持有者與其他相關(guān)人員明確該工作崗位對(duì)實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的貢獻(xiàn)或作用，可以作為全面評(píng)估員工工作的依據(jù)。5.2. 績(jī)效管理方面職位說(shuō)明書提供了設(shè)置崗位目標(biāo)的基本構(gòu)架，為績(jī)效管理工作明確了考核的重點(diǎn)，為企業(yè)進(jìn)行全面績(jī)效管理提供重要衡量標(biāo)準(zhǔn)，是設(shè)立關(guān)鍵考核指標(biāo)的重要依據(jù)。5.3. 薪酬管理方面職位說(shuō)明書是企業(yè)進(jìn)行工作評(píng)價(jià)與分級(jí)的重要工具，通過(guò)對(duì)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)與分級(jí)，可衡量每個(gè)工作崗位對(duì)企業(yè)的貢獻(xiàn)，為薪酬分級(jí)與分檔提供參考，從而有助于建立有效的薪酬管理體系。5.4. 招聘與選拔方面職位說(shuō)明書使人力資源管理部門明確該工作崗位對(duì)人員的要求，招

10、聘活動(dòng)中可以以此作為招聘的基本條件，并使應(yīng)聘者了解工作要求與用人條件。5.5. 法律方面職位說(shuō)明書使企業(yè)在人員選拔與任用上有據(jù)可依，以免引起不必要的糾紛或法律訴訟。5.6. 培訓(xùn)方面職位說(shuō)明書中明確提出崗位對(duì)知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)和能力的要求，如果新聘或現(xiàn)崗人員不具備職位說(shuō)明書上所列要求，有關(guān)部門需據(jù)此提出相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃。6. 職位說(shuō)明書的管理6.1. 職位說(shuō)明書人手一份，并由人力資源中心分類、匯總管理。6.2. 職位說(shuō)明書的修訂隨著情勢(shì)的變化，由該職位的持有者提出正式書面申請(qǐng)，人力資源中心根據(jù)相關(guān)規(guī)定組織審核并經(jīng)確認(rèn)后，原有職位說(shuō)明書即時(shí)廢止。7. 附則7.1. 本使用說(shuō)明由人力資源中心負(fù)責(zé)解釋。

11、第一部分 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)一、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的理論組織設(shè)計(jì)主要是研究如何合理設(shè)計(jì)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)。它決定了組織中的指揮系統(tǒng)、信息溝通網(wǎng)絡(luò)和人際關(guān)系，最終影響組織效能的發(fā)揮。從動(dòng)態(tài)的角度看，組織結(jié)構(gòu)模式隨組織任務(wù)的發(fā)展而不斷演變。有效組織設(shè)計(jì)對(duì)提高組織活動(dòng)的績(jī)效有重大作用。組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是公司管理企業(yè)內(nèi)部資源，整合外部資源的管理手段，用以構(gòu)建公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。它能為組織活動(dòng)提供明確的指令，有助于組織內(nèi)各部門各成員之間的合作，使組織活動(dòng)更有秩序，有助于組織及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以便使組織結(jié)構(gòu)形式更為合理，更加有助于組織內(nèi)部分工與協(xié)作，提高組織工作效率。在進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)，要考慮企業(yè)所處行業(yè)的特點(diǎn)、企業(yè)的規(guī)模、任

12、務(wù)、所處的發(fā)展階段等多種因素。因而，在瑞明公司的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，我們充分結(jié)合瑞明所屬行業(yè)的特點(diǎn)，力求在綜合考慮各種利弊的基礎(chǔ)上，做到組織結(jié)構(gòu)的合理性，并具有一定的前瞻性。在進(jìn)行瑞明公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)過(guò)程中，我們遵循如下的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原則：目標(biāo)原則、適應(yīng)創(chuàng)新原則、效率原則、對(duì)象專業(yè)化原則、職能專業(yè)化原則、管理層級(jí)原則、有效控制原則、邊界緩沖與跨越原則、系統(tǒng)運(yùn)作原則、分工協(xié)調(diào)原則。從組織形式、人員配備、管理職責(zé)和工作流程等諸多方面分析，瑞明公司未來(lái)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)除遵循組織設(shè)計(jì)理論以外，還會(huì)受到企業(yè)背景、發(fā)展方向、企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、管理者風(fēng)格等多方面影響。二、瑞明公司組織架構(gòu)圖瑞明公司組織架構(gòu)圖各

13、部門主要職能說(shuō)明總經(jīng)辦：公司發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃管理、制度平臺(tái)建設(shè)。人力資源部：人力資源規(guī)劃、招聘與培訓(xùn)、績(jī)效考核、薪資管理、福利管理、人事管理、員工關(guān)系管理。財(cái)務(wù)部：預(yù)算管理、融資與資金管理、財(cái)務(wù)分析、會(huì)計(jì)核算、成本控制、稅務(wù)籌劃、統(tǒng)計(jì)、所有材料和成品的帳目管理、玻璃和成品之外的生產(chǎn)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理。生產(chǎn)部：采購(gòu)、供應(yīng)商管理、外協(xié)廠管理、玻璃與成品的倉(cāng)儲(chǔ)管理、所有生產(chǎn)物資及成品的運(yùn)輸管理、設(shè)備維護(hù)與維修、工具模具刀具管理、水電氣供應(yīng)與管理、排產(chǎn)、生產(chǎn)調(diào)度、現(xiàn)場(chǎng)管理、安全管理、環(huán)保管理、生產(chǎn)進(jìn)度控制、生產(chǎn)成本控制、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)。市場(chǎng)部：經(jīng)銷商開(kāi)發(fā)與維護(hù)、工程投標(biāo)、訂單生產(chǎn)協(xié)調(diào)、客戶投訴及抱怨處理、對(duì)外貿(mào)易、

14、收集市場(chǎng)信息、回款催收。行政部：日常行政事務(wù)管理、各類項(xiàng)目對(duì)外申報(bào)、后勤管理、IT事務(wù)管理、公司檔案管理、企業(yè)文化建設(shè)、公關(guān)事務(wù)、法律事務(wù)。開(kāi)發(fā)部：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與工藝控制、技術(shù)支持、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理、生產(chǎn)工藝革新、工程深化設(shè)計(jì)。質(zhì)檢部：建立質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)、建立質(zhì)量檔案、進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、外協(xié)廠質(zhì)量管理、質(zhì)量體系管理、安裝和售后服務(wù)質(zhì)量控制、客戶檔案及反饋信息維護(hù)管理。工程部：工程計(jì)劃、施工隊(duì)管理、工程現(xiàn)場(chǎng)管理、工程安全管理、售后服務(wù)管理、客戶回訪管理、工程款催收。第二部分 瑞明公司公司治理結(jié)構(gòu)一、 股東會(huì)股東會(huì)職責(zé)部門性質(zhì)：瑞明公司最高決策機(jī)構(gòu)職能概述：決定公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃與投資計(jì)劃，對(duì)瑞明發(fā)展的

15、重大問(wèn)題進(jìn)行決策，決定集團(tuán)董事的聘用、報(bào)酬、待遇以及解聘。主要職責(zé)：1. 決定公司的投資計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)方針；2. 審批董、監(jiān)事的任免；3. 決定董、監(jiān)事的報(bào)酬；4. 審批董事會(huì)報(bào)告；5. 審批監(jiān)事會(huì)報(bào)告；6. 審批公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；7. 審批公司年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；8. 對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本做出決議；9. 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；10. 對(duì)公司合并、分立、變更公司組織形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；11. 制訂和修訂公司章程；12. 公司章程規(guī)定的其它股東會(huì)職權(quán)。股東會(huì)議事規(guī)則第一章 總則第一條 為進(jìn)一步建立和健全現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司法人治理機(jī)構(gòu)的運(yùn)作

16、方式，保證股東會(huì)能夠依法行使職權(quán)，切實(shí)保障公司及其股東的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）以及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條 公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。第三條 公司股東會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序以及股東會(huì)的提案、決議，均應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)則。第二章 股東會(huì)的召集第四條 股東會(huì)分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)每年召開(kāi)一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的三個(gè)月內(nèi)舉行。第五條 有下列情形之一時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)在該事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)：（一）董事人數(shù)不足公司法規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三

17、分之二時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；（三）單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)四分之一以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)；（四）三分之一以上董事聯(lián)名提議或董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；（六）公司章程規(guī)定的其它情形。第六條 年度股東會(huì)或臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者其他董事主持。第七條 公司召開(kāi)股東會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知各股東，通知中必須載明提請(qǐng)本次股東會(huì)審議和表決的提案及會(huì)議議程。第八條 只有股東的法人代表或其授權(quán)委托人才能代表股東出席股東會(huì)，行使表決權(quán)及簽署股東會(huì)決議文件。股東會(huì)一般不采取通訊

18、表決方式。第九條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第三章 股東會(huì)職權(quán)第十條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定公司的投資計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)方針；（二）審批董、監(jiān)事的任免；（三）決定董、監(jiān)事的報(bào)酬；（四）審批董事會(huì)報(bào)告；（五）審批監(jiān)事會(huì)報(bào)告；（六）審批公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審批公司年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本做出決議；（九）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十）對(duì)公司合并、分立、變更公司組織形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十一）制訂和修訂公司章程；（十二）公司章程規(guī)定的其它股東會(huì)職權(quán)。第四章 股東會(huì)的議事方式和表決程序第十一條 股東會(huì)由股

19、東按出資比例行使表決權(quán)。第十二條 股東會(huì)議審議提案由董事會(huì)提出。代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董、監(jiān)事有權(quán)向董事會(huì)書面提出擬提請(qǐng)股東會(huì)議表決的新提案，但新提案應(yīng)被董事會(huì)采納，并由董事會(huì)至少提前十日送達(dá)各股東。對(duì)不被采納的提案，董事會(huì)應(yīng)在該次股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。第十三條 股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)由全體股東所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)；股東會(huì)作出特別決議，應(yīng)由全體股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。第十四條 下列事項(xiàng)應(yīng)由股東會(huì)以特別決議通過(guò)：（一）公司章程制定及修改；（二）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本；（三）對(duì)公司變更組織形式及分立、合并、解散或清算事項(xiàng)；（

20、四）公司章程規(guī)定或股東會(huì)認(rèn)定其它重大的、需以特別決議通過(guò)的事項(xiàng)。第十五條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓全部或部分出資時(shí)，除經(jīng)股東會(huì)過(guò)半數(shù)表決通過(guò)外，還需征得出資額最大的股東同意。原有股東擁有在同等條件下的優(yōu)先受讓權(quán)。第十六條 股東會(huì)決議采取對(duì)逐項(xiàng)議案記名投票方式進(jìn)行表決。第十七條 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)列席股東會(huì)議。第十八條 股東會(huì)應(yīng)對(duì)所決議事項(xiàng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東代表應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，必要時(shí)，出席會(huì)議的董事也應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。第十九條 股東會(huì)議會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：出席股東會(huì)的有表決權(quán)的出資額，占公司總出資額的比例；召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議

21、事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容；出席股東會(huì)的成員、董事和記錄員簽名。第二十條 股東會(huì)應(yīng)將股東出資證明書（復(fù)印件）、股東名冊(cè)、歷次股東會(huì)會(huì)議決議、會(huì)議記錄等會(huì)議文件放在公司董事會(huì)作為檔案永久保存。第五章 附 則第二十一條 本規(guī)則未盡事宜，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第二十二條 本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”均含本數(shù)，“不滿”、“以外”不含本數(shù)。第二十三條 本規(guī)則經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)后生效，修改時(shí)亦同。第二十四條 本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。二、董事會(huì)董事會(huì)職責(zé)部

22、門性質(zhì)：瑞明公司最高管理機(jī)構(gòu)職能概述：決定公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃與投資計(jì)劃，對(duì)瑞明發(fā)展的重大問(wèn)題進(jìn)行決策，決定集團(tuán)總裁和其他高層管理人員的聘用、報(bào)酬、待遇以及解聘，對(duì)管理層進(jìn)行考核。董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行股東大會(huì)的決議，并向股東大會(huì)報(bào)告工作。主要職責(zé)：1. 確定公司戰(zhàn)略方向，把握集團(tuán)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)；2. 制定公司的政策，確定公司的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域；3. 確?？偛煤透呒?jí)經(jīng)理人員的任免和更迭工作正常進(jìn)行；4. 關(guān)注股東們的利益并確保有紅利可分；5. 就資金使用、投資和收回投資做出決策；6. 參與制定預(yù)算，控制資金；7. 批準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)告，簽署審計(jì)報(bào)告；8. 確保董事會(huì)的決定能夠得到實(shí)施；9. 在公司內(nèi)部保持協(xié)調(diào)和團(tuán)結(jié)

23、；10. 代表公司出席一些公開(kāi)場(chǎng)合的活動(dòng)并充當(dāng)公司的發(fā)言人。董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為明確公司董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)作用，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）以及其他有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，制定本規(guī)則。第二章董事會(huì)的性質(zhì)和職權(quán)第二條 公司依法設(shè)立董事會(huì)。董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)。第三條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投、融資方案；（四）制訂公司的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；（五

24、）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（六）制訂公司的利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案；（七）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本方案；（八）在股東會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)，決定公司的對(duì)外投資、資產(chǎn)抵押、融資及擔(dān)保事項(xiàng)；制定收購(gòu)、兼并其他企業(yè)和轉(zhuǎn)讓公司資產(chǎn)及產(chǎn)權(quán)的方案；（九）擬定公司合并、分立、解散的方案；（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十一）聘任或解聘公司總裁，并根據(jù)總裁的提名，聘任或解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員。（十二）決定公司總裁、副總裁及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的報(bào)酬和支付方式；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）擬訂公司章程修改方案；（十五）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第三章 董事會(huì)

25、成員的產(chǎn)生和董事的資格第四條 公司的董事會(huì)成員為七人。第五條 董事會(huì)成員由公司股東推薦，并由股東會(huì)批準(zhǔn)任免。第六條 董事每屆任期三年，連選可以連任。董事任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。第七條 董事可受聘兼任總裁、副總裁或其他高級(jí)管理人員。第八條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在接任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。第九條 董事的任職資格：（一）誠(chéng)信勤勉、清正廉潔、公道正派；（二）具有與擔(dān)任董事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)；第十條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的董事：（一）無(wú)民事行為能

26、力或者限制民事行為能力；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；第十一條 國(guó)家公務(wù)員不得兼任公司董事。第十二條 董事會(huì)任期屆滿時(shí)，股東會(huì)可責(zé)成公司聘請(qǐng)具有法律資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)該屆董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)

27、行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。第四章董事的權(quán)利和義務(wù)第十三條 董事享有下列權(quán)利：（一）出席董事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)；（二）根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會(huì)的授權(quán)對(duì)外代表公司執(zhí)行有關(guān)事務(wù)；（三）根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會(huì)的授權(quán)執(zhí)行公司業(yè)務(wù)；（四）根據(jù)工作需要，董事可交叉任職，即可兼任黨內(nèi)職務(wù)和公司其他領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；（五）公司章程或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第十四條 董事承擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。公平對(duì)待所有的股東；（二）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。未經(jīng)公司章程規(guī)定或董事會(huì)的合法授權(quán)，不得以個(gè)人名義代表公司或董事會(huì)行事；（三）除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東會(huì)批準(zhǔn)，不得

28、以個(gè)人名義同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（四）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（五）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)?；蛘邚氖?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（六）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（七）不得私自挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；（八）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶儲(chǔ)存；（九）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（十）除依照法律規(guī)定或經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露公司秘密；（十一條）公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。董事違反法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則，并對(duì)公司造成損害的，公司有權(quán)要求該董事賠償；構(gòu)成犯罪的，移交政府有關(guān)主管

29、機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。第十五條 董事承擔(dān)以下責(zé)任：（一）對(duì)公司資產(chǎn)流失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（二）對(duì)因董事會(huì)重大決策失誤造成的公司損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（三）承擔(dān)公司法第十章規(guī)定應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任。第十六條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程以及由于重大決策失誤，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任。第五章董事長(zhǎng)的產(chǎn)生及任職資格第十七條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)各一人。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。第十八條 公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的任職資格：（一）已成為公司的董事

30、；（二）在維護(hù)股東權(quán)益和保障公司資產(chǎn)的安全和增值方面得到股東的充分信任；（三）掌握國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)，忠實(shí)執(zhí)行公司章程，具有指導(dǎo)董事會(huì)正確工作的能力。第十九條 副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，在董事長(zhǎng)因故不能履行職權(quán)時(shí)接受董事長(zhǎng)的委托，代行董事長(zhǎng)職權(quán)。第六章董事長(zhǎng)的職權(quán)第二十條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)日常工作；（二）董事會(huì)休會(huì)期間，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，行使董事會(huì)部分職權(quán)；（三）督促、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；（四）簽署公司股東出資證明書、公司債券和其他有價(jià)證券；（五）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（六）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，

31、批準(zhǔn)抵押融資和貸款擔(dān)?？铐?xiàng)的文件；（七）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，批準(zhǔn)公司法人財(cái)產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)購(gòu)置的款項(xiàng)；（八）根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，審批和簽發(fā)一定額度的公司的財(cái)務(wù)支出撥款；（九）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，向總裁和公司其他人員簽署法人授權(quán)委托書；（十）根據(jù)董事會(huì)決議，簽發(fā)公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任免文件；（十一）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；（十二）董事會(huì)授予的或公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第七章董事會(huì)工作程序第二十一條 董事會(huì)決策程序：（一）經(jīng)營(yíng)決策程序：董事會(huì)委托總裁組織有關(guān)人員擬定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃

32、、年度經(jīng)營(yíng)及融資計(jì)劃以及重大的資產(chǎn)重組和項(xiàng)目投資方案，提交董事會(huì)；董事會(huì)可根據(jù)需要召集有關(guān)部門和專家進(jìn)行審議，并提出審議報(bào)告，供董事參考；董事會(huì)作出決議，并報(bào)股東會(huì)審議通過(guò)后由總裁組織實(shí)施。（二）人事任免程序：根據(jù)董事會(huì)、總裁在各自職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名，經(jīng)公司董事會(huì)討論作出決議后，由董事長(zhǎng)簽發(fā)聘任書或解聘文件。（三）財(cái)務(wù)預(yù)決算工作程序：董事會(huì)委托總裁組織人員擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、盈余分配和虧損彌補(bǔ)等方案，提交董事會(huì)；董事會(huì)組織有關(guān)人員審議后制定方案，提請(qǐng)股東會(huì)通過(guò)，由總裁組織實(shí)施。由董事會(huì)自行決定的其他財(cái)經(jīng)方案，經(jīng)董事長(zhǎng)組織有關(guān)部門和人員擬定、審議后，交董事會(huì)制定方案并作出決定，由總

33、裁組織實(shí)施。（四）對(duì)外投資及其它重大事項(xiàng)工作程序：董事會(huì)在決定對(duì)外投資及重大事項(xiàng)前，應(yīng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)及可行性研究報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真審查，判斷其可行性；必要時(shí)可聘請(qǐng)有資格的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)顧問(wèn)、專業(yè)咨詢以及項(xiàng)目審計(jì)等工作，以減少?zèng)Q策的失誤。第二十二條 董事會(huì)檢查工作程序：董事會(huì)決議實(shí)施過(guò)程中，董事長(zhǎng)（或委托其它董事或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）應(yīng)就決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，在檢查中若發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)時(shí)，可要求和督促總裁予以糾正；總裁若不采納意見(jiàn)，董事長(zhǎng)可召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，由董事會(huì)作出決議要求總裁予以糾正。第二十三條 董事會(huì)議事程序：（一）董事會(huì)會(huì)議每半年召開(kāi)一次（一般應(yīng)在半年會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)或

34、全年會(huì)計(jì)年度結(jié)束后二個(gè)月內(nèi)召開(kāi)）。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集，并于會(huì)議召開(kāi)十日以前書面通知全體董事。（二）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)，或三分之一以上董事聯(lián)名提議或總裁提議時(shí)，董事長(zhǎng)可決定是否在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議并至少應(yīng)提前三個(gè)工作日通知全體董事。臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議根據(jù)需要可以采取通訊方式表決，形成的決議具有同等法律效力。（三）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的半數(shù)以上通過(guò)。董事會(huì)決議采取記名投票方式或者舉手表決方式，若有任何一名董事要求采取投票表決方式時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取記名投票表決方式。（四）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能

35、出席的可以書面委托其他董事代為出席，委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。（五）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事（或授權(quán)委托人）和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事（或授權(quán)委托人）有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議文件、會(huì)議決議以及會(huì)議記錄應(yīng)作為公司檔案永久保存。（六）非董事總裁、副總裁及公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)列席公司董事會(huì)議。第八章考核和獎(jiǎng)懲第二十四條 董事長(zhǎng)對(duì)公司股東權(quán)益的保值增值負(fù)有責(zé)任。董事會(huì)應(yīng)就

36、股東權(quán)益增長(zhǎng)率或股東投資回報(bào)率對(duì)董事長(zhǎng)進(jìn)行考核；按董事會(huì)確定的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)對(duì)總裁及公司領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行考核。第二十五條 董事長(zhǎng)在任期內(nèi)成績(jī)顯著的，提請(qǐng)公司股東會(huì)作出決議給予獎(jiǎng)勵(lì)，總裁及公司領(lǐng)導(dǎo)班子完成經(jīng)營(yíng)任務(wù)，業(yè)績(jī)突出優(yōu)異的，董事會(huì)可做出單項(xiàng)決議給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十六條 董事、總裁或公司其他高級(jí)管理人員在任期內(nèi)發(fā)生違反法律、法規(guī)、公司章程，弄虛作假、假公濟(jì)私或失職瀆職等問(wèn)題的，應(yīng)按公司法第十章的有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)同時(shí)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十七條 董事長(zhǎng)、總裁在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一者，應(yīng)由公司聘請(qǐng)外部有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行離任審計(jì)。第九章 附

37、則第二十八條 本規(guī)則未盡事宜，依照法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十九條 本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。第三十條 本規(guī)則經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后生效，修改時(shí)亦同。第三十一條 本規(guī)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第三部分 瑞明公司崗位職責(zé)一、經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)職責(zé)范圍直接上級(jí)：董事長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)性質(zhì)：在董事會(huì)的監(jiān)督下，實(shí)施董事會(huì)的決議，完成董事會(huì)目標(biāo)，并全面主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作。職能概述：總經(jīng)理作為公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的帶頭人，負(fù)責(zé)構(gòu)思企業(yè)經(jīng)營(yíng)使命、目標(biāo)，全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理。主要職責(zé)：1執(zhí)行職責(zé)：² 組織實(shí)施董事會(huì)決議，完成董事會(huì)目標(biāo)。2決策職能：

38、² 構(gòu)思公司使命、目標(biāo)及戰(zhàn)略發(fā)展的總體思路，負(fù)責(zé)總體思路的貫徹和執(zhí)行² 擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案² 審核公司基本管理制度及具體規(guī)章；² 決定聘任或解聘公司中高層管理人員。3行政管理職能：² 主持公司的經(jīng)營(yíng)工作；² 管理各職能部門，并對(duì)各部門經(jīng)理進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核。4信息溝通職責(zé)：² 保持與中高層管理人員的良好溝通與信息反饋；² 積極聽(tīng)取員工的意見(jiàn)與建議；² 負(fù)責(zé)企業(yè)形象的維護(hù)。5監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)：² 監(jiān)督、指導(dǎo)公司的經(jīng)營(yíng)、管理、銷售、財(cái)務(wù)狀況；² 監(jiān)督、指導(dǎo)各部門及負(fù)責(zé)人的工作業(yè)績(jī)；

39、78; 監(jiān)督公司重大項(xiàng)目的運(yùn)行狀況；² 監(jiān)督、指導(dǎo)公司總體經(jīng)營(yíng)、管理與銷售水平的提升；² 監(jiān)督管理人員的素質(zhì)建設(shè)，落實(shí)接班人計(jì)劃?？偨?jīng)理職位說(shuō)明書基本資料崗位名稱總經(jīng)理崗位編號(hào)所在部門崗位定員1人直接上級(jí)董事會(huì)直接下級(jí)行政副總、營(yíng)銷副總、財(cái)務(wù)副總本職目標(biāo)概述:為了實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)，按照董事會(huì)要求，制定和實(shí)施公司總體戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，建立和健全公司的管理體系與組織結(jié)構(gòu)，全面主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。 主要職責(zé)與工作任務(wù):1. 根據(jù)董事會(huì)提出的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定公司戰(zhàn)略，提出公司的業(yè)務(wù)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)形式，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施; 2. 主持公司的全面經(jīng)營(yíng)管理

40、工作和基本團(tuán)隊(duì)建設(shè)，組織實(shí)施董事會(huì)決議；3. 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、人員編制方案和基本管理制度；4. 負(fù)責(zé)召集主持總經(jīng)理辦公會(huì)議，檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門的工作進(jìn)展，主持召開(kāi)行政例會(huì)、專題會(huì)等會(huì)議，總結(jié)工作、聽(tīng)取匯報(bào)；5. 負(fù)責(zé)下達(dá)編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指令，召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)討論協(xié)調(diào)并審核后，提交董事會(huì)審批;6. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;7. 負(fù)責(zé)審批年度計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)、投資、改造、基建項(xiàng)目和流動(dòng)資金貸款、使用、擔(dān)保的可行性報(bào)告;8. 負(fù)責(zé)最終審核單項(xiàng)工程的預(yù)算價(jià)和決算價(jià)格;9. 負(fù)責(zé)審核簽發(fā)以公司名義發(fā)出的文件；10. 負(fù)責(zé)推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作，搞好社會(huì)公共關(guān)系，樹(shù)立公司

41、良好的社會(huì)形象;11. 負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件；12. 積極完成董事會(huì)交辦的其它工作任務(wù)。主要權(quán)限:1. 公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)的擬定權(quán)，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審批權(quán)2. 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和基本管理制度的決定權(quán)3. 對(duì)公司所有費(fèi)用支出有審批權(quán)4. 對(duì)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的審批有決定權(quán)5. 對(duì)副總、中層、副中層、分(子)公司經(jīng)理有考核權(quán)6. 對(duì)公司所有人員的獎(jiǎng)懲、調(diào)配任免、辭退有決定權(quán)任職資格:1. 教育水平：大學(xué)本科以上學(xué)歷；2. 專業(yè)：企業(yè)管理、工商管理、行政管理等相關(guān)專業(yè)3. 培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過(guò)領(lǐng)導(dǎo)能力開(kāi)發(fā)、戰(zhàn)略管理、組織變革管理、戰(zhàn)略人力資源管理、經(jīng)濟(jì)法、財(cái)務(wù)管理等方面的培訓(xùn)。4. 經(jīng)驗(yàn)：10年以上

42、企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)，至少5年以上企業(yè)全面管理工作經(jīng)驗(yàn)。5. 知識(shí)和技能：熟悉企業(yè)業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)流程；在團(tuán)隊(duì)管理方面有極強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)技巧和才能;掌握先進(jìn)企業(yè)管理模式及精要，具有先進(jìn)的管理理念；善于制定企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略及具備把握企業(yè)發(fā)展全局的能力;熟悉企業(yè)全面運(yùn)作，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、各部門工作流程；具有敏銳的商業(yè)觸覺(jué)、優(yōu)異的工作業(yè)績(jī)；具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)；熟練使用辦公軟件。6. 能力：具有優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)能力、出色的人際交往和社會(huì)活動(dòng)能力；判斷能力、決策能力、計(jì)劃能力、談判能力強(qiáng)7. 態(tài)度：良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守，有很強(qiáng)的感召力和凝聚力，善于協(xié)調(diào)、溝通，為人干練、踏實(shí)；有親和力、責(zé)任心，事業(yè)心強(qiáng)；任職人簽名直接主管

43、簽名制訂日期2006年10月修訂日期財(cái)務(wù)副總經(jīng)理職位說(shuō)明書基本資料崗位名稱財(cái)務(wù)副總經(jīng)理崗位編號(hào)所在部門崗位定員1人直接上級(jí)總經(jīng)理直接下級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理本職目標(biāo)概述:為了保證公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，在總經(jīng)理授權(quán)下，分管公司財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作。主要職責(zé)與工作任務(wù):1. 參與公司經(jīng)營(yíng)管理與決策，協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展分管領(lǐng)域的管理活動(dòng);2. 負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理制度和倉(cāng)庫(kù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施;3. 負(fù)責(zé)審核公司年度工作計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施;4. 負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中遇到的重大問(wèn)題進(jìn)行分析、研究、建議；5. 負(fù)責(zé)審核并修正公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào);6. 負(fù)責(zé)根據(jù)公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，審核公司的年度資金需求計(jì)劃、融資方

44、案、資金平衡計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，確保公司資金使用的計(jì)劃性；7. 負(fù)責(zé)審核公司運(yùn)營(yíng)指標(biāo)，推動(dòng)并確保營(yíng)業(yè)指標(biāo)的順利完成；8. 負(fù)責(zé)組織接待、協(xié)助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)；9. 負(fù)責(zé)審批財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書，深入分析公司財(cái)務(wù)指標(biāo)，并提出財(cái)務(wù)建議；10. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司重大投資項(xiàng)目的全過(guò)程管理；11. 負(fù)責(zé)審核直屬部門的年度工作目標(biāo)與工作計(jì)劃，并報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)；12. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的員工隊(duì)伍建設(shè)，提出和審核對(duì)財(cái)務(wù)部的人員調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見(jiàn)；13. 參與公司投資項(xiàng)目的決策，審核公司項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)可行性；14. 完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。主要權(quán)限:1. 在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)有決策權(quán)，對(duì)公司有關(guān)重大決策有建議權(quán)2. 對(duì)公司年度

45、財(cái)務(wù)預(yù)算有組織編制、審核和實(shí)施權(quán)3. 對(duì)公司計(jì)劃內(nèi)的全部資金使用有具體審批權(quán)4. 對(duì)所分管的財(cái)務(wù)工作行使全面的指導(dǎo)、指揮、監(jiān)督、管理權(quán)；5. 對(duì)下屬人員有監(jiān)督、指導(dǎo)和考核權(quán)，任免有決定權(quán)任職資格:1. 教育水平：大學(xué)本科以上學(xué)歷2. 專業(yè)：財(cái)務(wù)管理及其他經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師優(yōu)先；3. 培訓(xùn)經(jīng)歷：領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)、執(zhí)行力、投資管理、溝通技巧、商務(wù)談判、法律、財(cái)務(wù)管理、計(jì)劃管理等方面的培訓(xùn)；4. 經(jīng)驗(yàn)：年以上工作經(jīng)驗(yàn)，5年以上大中型企業(yè)的戰(zhàn)略管理、投資管理、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)高層崗位工作經(jīng)驗(yàn)；5. 知識(shí)與技能：具備相應(yīng)管理知識(shí)、經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)、法律知識(shí)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的政策法規(guī)知識(shí)以及計(jì)算機(jī)操作技

46、能；6. 能力：具有很強(qiáng)的戰(zhàn)略分析和思考能力、戰(zhàn)略控制能力、創(chuàng)新能力、溝通協(xié)調(diào)能力、工作計(jì)劃與組織能力、創(chuàng)新能力、優(yōu)秀的分析判斷能力和商務(wù)談判能力；7. 態(tài)度：高度的成就導(dǎo)向，開(kāi)放心態(tài)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、親和自信，突出的全局觀念，具有創(chuàng)新意識(shí)任職人簽名直接主管簽名制訂日期2006年10月修訂日期營(yíng)銷副總經(jīng)理職位說(shuō)明書基本資料崗位名稱營(yíng)銷副總經(jīng)理崗位編號(hào)所在部門崗位定員1人直接上級(jí)總經(jīng)理直接下級(jí)市場(chǎng)部經(jīng)理本職目標(biāo)概述:負(fù)責(zé)公司制定公司市場(chǎng)戰(zhàn)略，建立營(yíng)銷平臺(tái)和分銷網(wǎng)路，組織工程投標(biāo)工作主要職責(zé)與工作任務(wù):1. 參與公司經(jīng)營(yíng)管理與決策，協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展分管領(lǐng)域的管理活動(dòng)2. 負(fù)責(zé)組織制定和完善公司經(jīng)銷、代

47、理、區(qū)域辦事處以及外貿(mào)、工程銷售管理制度，經(jīng)審批后監(jiān)督實(shí)施3. 負(fù)責(zé)制定公司工程安裝管理制度，并監(jiān)督實(shí)施4. 負(fù)責(zé)審核公司工程現(xiàn)場(chǎng)安全施工管理制度，并監(jiān)督實(shí)施5. 負(fù)責(zé)根據(jù)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)制定市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略和年度銷售目標(biāo)，經(jīng)審核后組織實(shí)施6. 參與分管部門績(jī)效考核政策的制定，并監(jiān)督實(shí)施7. 負(fù)責(zé)審核公司年度銷售計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，定期向總經(jīng)理匯報(bào)完成情況8. 負(fù)責(zé)審核公司產(chǎn)品推廣和區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施9. 負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目招投標(biāo)事務(wù)，進(jìn)行商務(wù)談判并簽定工程業(yè)務(wù)合同10. 負(fù)責(zé)控制各分管部門的資金使用情況，審核費(fèi)用支出11. 負(fù)責(zé)公司應(yīng)收帳款的管理、催收和相關(guān)的法律訴訟工作12. 負(fù)責(zé)

48、指導(dǎo)分管部門日常事務(wù)并對(duì)各部門進(jìn)行考核13. 負(fù)責(zé)分管部門的人員隊(duì)伍建設(shè)和思想建設(shè)，提出和審核下屬各部門人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見(jiàn)14. 負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交辦的其他工作主要權(quán)限:1. 對(duì)公司戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)方針的建議權(quán)2. 對(duì)分管部門管理制度的審批權(quán)3. 對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)安全施工管理制度的審核權(quán)4. 對(duì)分管部門基層員工的決策權(quán)和中層招聘的審批權(quán)5. 下屬員工工作計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查、考核、獎(jiǎng)懲權(quán)6. 下屬分關(guān)部門員工任免的決策權(quán)任職資格:1. 教育水平：大學(xué)本科以上學(xué)歷2. 專業(yè)：市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)、工程管理學(xué)或相關(guān)專業(yè)3. 培訓(xùn)經(jīng)歷：領(lǐng)導(dǎo)力、市場(chǎng)營(yíng)銷、公共關(guān)系學(xué)、溝通技巧、工程管理等培訓(xùn)4. 經(jīng)驗(yàn)

49、：8年以上市場(chǎng)營(yíng)銷管理或工程管理工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上高層管理人員實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；5. 知識(shí)和技能：具備豐富的市場(chǎng)營(yíng)銷知識(shí)、工程項(xiàng)目管理知識(shí)，熟悉公司從事行業(yè)，掌握計(jì)算機(jī)操作技能。6. 能力：表達(dá)能力突出，具有很強(qiáng)的解決問(wèn)題和判斷決策能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、創(chuàng)新能力、人際交往溝通協(xié)調(diào)能力、工作的計(jì)劃與執(zhí)行能力；7. 態(tài)度：開(kāi)放親和，工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有高度的工作熱情和責(zé)任感，具有全局意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí)、團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)任職人簽名直接主管簽名制訂日期2006年10月修訂日期生產(chǎn)副總經(jīng)理職位說(shuō)明書基本資料崗位名稱生產(chǎn)副總經(jīng)理崗位編號(hào)所在部門崗位定員1人直接上級(jí)總經(jīng)理直接下級(jí)生產(chǎn)部經(jīng)理本職目標(biāo)概述:為了實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，確保

50、生產(chǎn)任務(wù)的完成，在總經(jīng)理授權(quán)下，分管公司生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)和設(shè)備維護(hù)的各項(xiàng)工作。主要職責(zé)與工作任務(wù):1. 參與公司經(jīng)營(yíng)管理與決策，協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展分管領(lǐng)域的管理活動(dòng);2. 負(fù)責(zé)組織制定并審核分管部門的內(nèi)部相關(guān)管理制度和具體規(guī)章，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行;3. 負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃、材料采購(gòu)計(jì)劃、設(shè)備維修計(jì)劃，并監(jiān)督檢查各個(gè)計(jì)劃的執(zhí)行情況; 4. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)下屬采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、設(shè)備、生產(chǎn)的工作關(guān)系，以及與市場(chǎng)、工程等其他部門的協(xié)作關(guān)系;5. 負(fù)責(zé)控制各分管部門的資金使用情況，審核費(fèi)用支出;6. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)分管部門日常事務(wù)并對(duì)各部門進(jìn)行考核;7. 負(fù)責(zé)分管部門的人員隊(duì)伍建設(shè)和思想建設(shè)，提出和審核下屬各

51、部門人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見(jiàn);8. 負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交辦的其他工作。主要權(quán)限: 1. 對(duì)公司戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)方針的建議權(quán)2. 對(duì)分管部門管理制度的審批權(quán)3. 對(duì)分管部門基層員工的決策權(quán)和中層招聘的審批權(quán)4. 下屬員工工作計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查、考核、獎(jiǎng)懲權(quán)5. 下屬分關(guān)部門員工任免的決策權(quán)任職資格:1. 教育水平：大專以上學(xué)歷2. 專業(yè)：工程或理工類相關(guān)專業(yè)3. 培訓(xùn)經(jīng)歷：受過(guò)生產(chǎn)管理、管理學(xué)、管理技能開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目管理、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)4. 經(jīng)驗(yàn)：5年以上生產(chǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)5. 知識(shí)和技能：熟悉生產(chǎn)規(guī)程以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；熟練使用辦公軟件；6. 能力：優(yōu)秀的表達(dá)能力、溝通能力、領(lǐng)導(dǎo)能力7. 態(tài)度：具有敬

52、業(yè)精神和拼搏精神，能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，發(fā)揮較好的團(tuán)隊(duì)合作精神，并能夠承受高強(qiáng)度的工作壓力任職人簽名直接主管簽名制訂日期2006年10月修訂日期二、總經(jīng)辦總經(jīng)辦職責(zé)范圍企管員總經(jīng)理秘書企管主管總經(jīng)理辦公室主任部門組織機(jī)構(gòu)圖直接上級(jí)：總經(jīng)理部門性質(zhì)：擬定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、完善管理制度、建設(shè)企業(yè)文化、宣傳企業(yè)形象 職能概述：負(fù)責(zé)擬定和監(jiān)督實(shí)施公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織修訂完善公司各項(xiàng)管理制度，以及建設(shè)企業(yè)文化和宣傳企業(yè)形象。主要職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；2. 組織實(shí)施公司對(duì)外投資活動(dòng)的全程管理工作；3. 組織制訂公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并監(jiān)督和考核各部門、子公司計(jì)劃完成情況；4. 監(jiān)督和考核各部門每月、每周工

53、作計(jì)劃完成情況；5. 負(fù)責(zé)公司整體制度平臺(tái)的建設(shè)和維護(hù)，組織審議、修訂和完善各項(xiàng)管理制度，并對(duì)各部門相關(guān)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；6. 為總經(jīng)理的日常工作提供行政支持總經(jīng)辦主任職位說(shuō)明書基本資料崗位名稱總經(jīng)辦主任崗位編號(hào)所在部門總經(jīng)辦崗位定員1人直接上級(jí)總經(jīng)理直接下級(jí)企管主管、企管專員、總經(jīng)理秘書本職目標(biāo)概述:為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)，按照董事會(huì)和總經(jīng)理的指示，制定公司戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并分解下達(dá)到各部門執(zhí)行，并對(duì)各部門的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督與考核。除此之外還負(fù)責(zé)企業(yè)的制度建設(shè)和文化建設(shè)，不斷提高公司管理水平，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，樹(shù)立公司良好形象。主要職責(zé)與工作任務(wù):1. 主持總經(jīng)辦工

54、作，按照公司總體工作要求及總經(jīng)辦年度工作目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)辦全體員工開(kāi)展各項(xiàng)工作，并按期實(shí)施檢查、考核;2. 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展思路，組織各相關(guān)部門編制公司的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略及發(fā)展規(guī)劃。3. 根據(jù)公司制度建設(shè)的實(shí)際情況，組織修訂、完善公司各項(xiàng)管理制度，審核公司各部門管理制度，報(bào)總經(jīng)理審批通過(guò)后，頒布并監(jiān)督實(shí)施;4. 根據(jù)公司確定的戰(zhàn)略目標(biāo)，組織編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核指標(biāo)，并按期檢查、嚴(yán)格考核、定期通報(bào);5. 按期對(duì)各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核，并定期將考核結(jié)果向人力資源部傳遞;6. 經(jīng)常深入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線，準(zhǔn)確掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際運(yùn)行情況，對(duì)新增因素及客觀實(shí)際進(jìn)行準(zhǔn)確定性并提出解決、應(yīng)對(duì)方案，定期向總經(jīng)理匯報(bào);7. 企業(yè)管理新思路、新方法的學(xué)習(xí)、研究、應(yīng)用及推廣，逐步提高公司的管理水平;8. 負(fù)責(zé)做好公司對(duì)外形象宣傳的策劃工作，以擴(kuò)大公司的知名度和美譽(yù)度，塑造良好的公司形象;9. 負(fù)責(zé)推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)工作，傳播企業(yè)文化理念、規(guī)范員工行為，以及應(yīng)用CIS;10. 定期組織總經(jīng)辦全體員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，及時(shí)了解國(guó)內(nèi)外在管理方面的最新動(dòng)向;11. 完成總經(jīng)理或其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。主要權(quán)限:1. 公司戰(zhàn)略目標(biāo)