某集團(tuán)全面績(jī)效考核管理制度

1、當(dāng)代集團(tuán)全面績(jī)效考核管理制度1 目的及適用范圍1.1 本制度是規(guī)范全面績(jī)效考核管理的原則、組織管理權(quán)限、績(jī)效評(píng)估、 績(jī)效結(jié)果應(yīng)用和考核流程的統(tǒng)一規(guī)定；1.2 集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司需嚴(yán)格遵守本制度，各集團(tuán)公司可依據(jù)本制 度，根據(jù)各集團(tuán)公司的實(shí)際情況制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則，報(bào)集團(tuán)人力資 源委員會(huì)審批通過(guò)后執(zhí)行。2 釋義2.1 績(jī)效考核是為了實(shí)現(xiàn)集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算書 、績(jī)效任務(wù)書、職責(zé)授權(quán) 書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 、職業(yè)生涯開發(fā)與管理報(bào)告書 ，即五書管理， 由集團(tuán)人力資源中心組織，集團(tuán)各級(jí)管理者負(fù)責(zé)的，通過(guò)對(duì)職員的工 作完成情況或貢獻(xiàn)大小進(jìn)行定量與定性的評(píng)價(jià)，提高職員能力和績(jī)效 水平的過(guò)程。3 績(jī)效考核實(shí)施原則3.

2、1 績(jī)效考核要堅(jiān)持公平、公正、科學(xué)、合理的原則；3.2 集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司績(jī)效考核必須堅(jiān)持年度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)、季度 績(jī)效任務(wù)目標(biāo)、月度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)相一致的原則，即年度績(jī)效任務(wù)目 標(biāo)分解成季度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)，季度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)分解成月度績(jī)效任務(wù) 目標(biāo)；3.3 集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司必須保證在考核周期開始 2 個(gè)工作日內(nèi)（含2 日）制定績(jī)效考核表；3.4 集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司必須堅(jiān)持績(jī)效考核于考核周期結(jié)束的 2 個(gè)工 作日內(nèi)完成；3.5 集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司績(jī)效考核必須堅(jiān)持 3 次績(jī)效面談，以提高工作績(jī)效為核心目的；3.6 各集團(tuán)公司的績(jī)效考核成績(jī)必須于考核周期結(jié)束后 2 個(gè)工作日內(nèi)交集 團(tuán)人力

3、資源中心備案。4 組織管理及權(quán)限4.1 集團(tuán)人力資源委員會(huì)4.1.1 具有對(duì)當(dāng)代集團(tuán)全面績(jī)效考核管理制度的審批權(quán)；4.2 集團(tuán)總裁4.2.1 具有對(duì)集團(tuán)職員績(jī)效考核成績(jī)的最終復(fù)核權(quán)；4.2.2 具有對(duì)集團(tuán)全面績(jī)效考核爭(zhēng)議的仲裁權(quán)；4.2.3 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)各中心總監(jiān)、各集團(tuán)公司總經(jīng)理的績(jī)效考核工作；4.3 人力資源中心4.3.1 具有對(duì)集團(tuán)績(jī)效考核管理制度的制定、修改和解釋權(quán)；4.3.2 具有對(duì)集團(tuán)各中心、 各集團(tuán)公司的績(jī)效考核過(guò)程的監(jiān)約權(quán)， 對(duì)績(jī) 效考核成績(jī)具有復(fù)核權(quán)；4.3.3 負(fù)責(zé)績(jī)效考核管理的技術(shù)指導(dǎo)、服務(wù)與培訓(xùn)工作；4.4 各集團(tuán)公司人力資源管理部門4.4.1 具有對(duì)本集團(tuán)公司績(jī)效考核管

4、理制度實(shí)施細(xì)則的制定、 修改和解 釋權(quán)；4.4.2 具有對(duì)本集團(tuán)公司績(jī)效考核過(guò)程的監(jiān)約權(quán)， 對(duì)本公司績(jī)效考核成 績(jī)具有復(fù)核權(quán)；4.4.3 負(fù)責(zé)本集團(tuán)公司績(jī)效考核管理的技術(shù)指導(dǎo)、服務(wù)與培訓(xùn)工作；4.5 集團(tuán)各級(jí)管理者4.5.1 必須堅(jiān)持績(jī)效考核的三次面談：績(jī)效規(guī)劃面談、績(jī)效調(diào)整面談、 績(jī)效評(píng)估面談；4.5.2 負(fù)責(zé)集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司的績(jī)效考核管理工作；4.5.3 負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)進(jìn)行績(jī)效考核；4.5.4 負(fù)責(zé)為集團(tuán)人力資源中心提供績(jī)效考核反饋。5 績(jī)效考核流程5.1 績(jī)效規(guī)劃5.1.1 依據(jù)年度績(jī)效任務(wù)書 在每個(gè)考核周期的前 2 個(gè)工作日內(nèi)績(jī)效 任務(wù)人與績(jī)效考核人確定績(jī)效目標(biāo)，確定衡量方法與考核指

5、標(biāo)， 填寫績(jī)效考核表并簽字確認(rèn)；5.2 績(jī)效執(zhí)行與調(diào)整5.2.1 績(jī)效任務(wù)人必須按照績(jī)效任務(wù)計(jì)劃完成工作， 績(jī)效考核人要通過(guò) 激勵(lì)、溝通、反饋、指導(dǎo)來(lái)幫助、監(jiān)督績(jī)效任務(wù)人完成績(jī)效任務(wù)；5.2.2 根據(jù)集團(tuán)各中心、 各集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理工作的實(shí)際情況， 對(duì)月度 績(jī)效任務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但是必須經(jīng)過(guò)團(tuán)隊(duì)溝通、面談達(dá)成共 識(shí)后執(zhí)行；5.3 績(jī)效評(píng)估5.3.1 績(jī)效評(píng)估應(yīng)于考核周期結(jié)束的 2 個(gè)工作日內(nèi)完成；5.3.2 集團(tuán)副總監(jiān)級(jí)以上職員采用 360 度考核方法，考核周期為季度； 集團(tuán)副總監(jiān)級(jí)以下職員 （包括副總監(jiān)） 采用直線上級(jí)考核的方式， 考核周期為月度；5.3.3 績(jī)效考核人與績(jī)效任務(wù)人應(yīng)進(jìn)行“

6、績(jī)效考核面談”， 通過(guò)雙向溝 通，共同確認(rèn)績(jī)效考核成績(jī)，步驟如下：5.3.3.1 對(duì)績(jī)效任務(wù)人考核周期的工作表現(xiàn)進(jìn)行正態(tài)評(píng)價(jià)；5.3.3.2 公平、公正地對(duì)績(jī)效任務(wù)人每個(gè)績(jī)效目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行 評(píng)分，對(duì)其整體績(jī)效加以總評(píng)，并傾聽績(jī)效任務(wù)人的意見；5.3.3.3 引導(dǎo)績(jī)效任務(wù)人提出可提升或改善的績(jī)效目標(biāo)，針對(duì)可 提升或改善之處，與其商討改進(jìn)方案；5.3.3.4 雙方共同探討績(jī)效任務(wù)人的優(yōu)勢(shì)與弱勢(shì)，探討如何發(fā)揮 優(yōu)勢(shì)，克服弱點(diǎn)；5.3.3.5 通過(guò)溝通確定下一個(gè)考核周期的績(jī)效目標(biāo)；5.3.3.6 績(jī)效考核人與集團(tuán)人力資源中心、各集團(tuán)公司人力資源 管理部門溝通，提交團(tuán)隊(duì)整體績(jī)效考核成績(jī)，并共同探討如

7、何提高團(tuán)隊(duì)整體的工作績(jī)效；5.4 績(jī)效結(jié)果應(yīng)用5.4.1 績(jī)效考核人、績(jī)效任務(wù)人在績(jī)效考核結(jié)束后將考核結(jié)果反饋到集 團(tuán)人力資源中心；5.4.2 集團(tuán)人力資源中心依據(jù)績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行薪酬福利發(fā)放；543對(duì)績(jī)效考核成績(jī)優(yōu)異者，提供學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)及外職業(yè)生涯發(fā)展平臺(tái)；544對(duì)績(jī)效考核成績(jī)差者，對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)輔導(dǎo)與培訓(xùn)，促進(jìn)其達(dá)成績(jī) 效任務(wù)目標(biāo)。6總經(jīng)理、總監(jiān)績(jī)效考核管理6.1考核內(nèi)容：戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成情況、重點(diǎn)績(jī)效任務(wù)、執(zhí)行力及職業(yè)生涯開發(fā)與管理、對(duì)成功的關(guān)鍵要素的把握；6.2考核周期：季度、年度；6.3考核內(nèi)容、數(shù)據(jù)來(lái)源、考核人及相關(guān)權(quán)重見下表:績(jī)效 任務(wù) 目標(biāo)績(jī)效考核 內(nèi)容數(shù)據(jù)來(lái)源考核人考核權(quán)重匯總計(jì)劃

8、預(yù)算目標(biāo)年度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)的分解總裁依據(jù)年度績(jī)效任 務(wù)書中目標(biāo)權(quán)重 的設(shè)立各類指標(biāo) 的權(quán)重人 力 資 源 中 心團(tuán)隊(duì)組織目標(biāo)年度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)的分解經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)年度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)的分解文化實(shí)踐目標(biāo)年度績(jī)效任務(wù)標(biāo)的 分解其它目標(biāo)年度績(jī)效任務(wù)目標(biāo)的分解執(zhí)行力考核總裁/同級(jí)3 人/直接下級(jí)3人20%6.4績(jī)效任務(wù)考核6.4.1績(jī)效任務(wù)考核內(nèi)容及數(shù)據(jù)來(lái)源6.4.1.1 在績(jī)效考核周期結(jié)束的2個(gè)工作日內(nèi)，依據(jù)年度績(jī)效 任務(wù)書、計(jì)劃預(yù)算書，由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心提供計(jì)劃預(yù)算目 標(biāo)成績(jī)，由集團(tuán)總裁依據(jù)總經(jīng)理、總監(jiān)的“五書”對(duì)本績(jī)效 考核周期的團(tuán)隊(duì)組織目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)、文化實(shí)踐目標(biāo)、 其它目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果匯

9、總至人力資源中 心；6.4.1.2 計(jì)劃預(yù)算目標(biāo)是集團(tuán)“五口咸菜缸”中的第一口咸菜缸，集團(tuán)把計(jì)劃預(yù)算十步工作法和EVA價(jià)值管理體系作為第一口咸菜缸里的鹽和水，它腌制就是集團(tuán)穩(wěn)健的財(cái)政財(cái)務(wù)方 針，與合作者、與職員、與企業(yè)、與社會(huì)結(jié)成命運(yùn)共同體、 事業(yè)共同體、利益共同體，讓社會(huì)受惠受益， 公司繁榮富強(qiáng)， 職員敬業(yè)樂(lè)業(yè)，股東、客戶心滿意足的所有計(jì)劃預(yù)算目標(biāo)和 計(jì)劃財(cái)務(wù)目標(biāo)；6.4.1.3 團(tuán)隊(duì)組織目標(biāo)是集團(tuán)“五口咸菜缸”中的第二口咸菜缸， 集團(tuán)把“團(tuán)隊(duì)的力量、管理的力氣、文化的力道” ，“整合資 源、認(rèn)識(shí)環(huán)境、駕馭市場(chǎng)” ，“投資控股、戰(zhàn)略規(guī)劃、文化管 理”，“績(jī)效監(jiān)約、人力資源、計(jì)劃財(cái)務(wù)” ，作為

10、我們第二口 咸菜缸里的鹽和水，它腌制的就是集團(tuán)的“五才” “五干” 和“五書”；6.4.1.4 經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)是集團(tuán)“五口咸菜缸”中的第三口咸菜缸， 集團(tuán)明確做三件事， 第一，就是我們要做最好或者最有特色， 如果我們能做，我們就親自做，如果我們不能做，就請(qǐng)世界 最好的來(lái)做。第二，我們要做高附加值，即遵照集團(tuán)信條： 我們相信本集團(tuán)最重要的就是要為我們的客戶提供超值商 品和超值服務(wù)。做超值的產(chǎn)品。第三，做可持續(xù)性和文化發(fā) 展的企業(yè)。同時(shí)集團(tuán)強(qiáng)調(diào)八個(gè)管理：以戰(zhàn)略管理為導(dǎo)向、以 行銷管理為龍頭、以品質(zhì)管理為保障、以研發(fā)管理為后盾、 以人才管理為重心、以組織管理為基礎(chǔ)、 以財(cái)務(wù)管理為終點(diǎn)、 以文化管理為靈

11、魂以上三件事和八個(gè)管理是咸菜缸中的鹽 和水；6.4.1.5 文化實(shí)踐目標(biāo)是集團(tuán)“五口咸菜缸”中的第四口咸菜缸， 文化是企業(yè)的靈魂，一個(gè)企業(yè)的成功離不開卓越的企業(yè)文 化，卓越的企業(yè)文化，是企業(yè)內(nèi)部各種資源、各種能力形成 強(qiáng)勁合力的思想動(dòng)力。集團(tuán)要通過(guò)在企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)地傳播 智業(yè)大綱、客戶服務(wù)宣言、職業(yè)化塑造等內(nèi)容，牢 記當(dāng)代的核心理念，用卓越的企業(yè)文化熏陶全體職員，使其 明白企業(yè)的使命，形成共同價(jià)值觀，讓集團(tuán)的企業(yè)文化變成 “制度文化、執(zhí)行文化、激情文化、愛(ài)心文化” ，讓集團(tuán)的 文化激發(fā)所有人的潛力， 從而促進(jìn)整個(gè)企業(yè)煥發(fā)出強(qiáng)大的生命力。集團(tuán)把集團(tuán)企業(yè)文化作為第三口咸菜缸里的鹽和水，它淹的就是集團(tuán)

12、的核心價(jià)值觀：德、合、信、嚴(yán)、智、勇；6.4.1.6 其它目標(biāo)是集團(tuán)“五口咸菜缸”中的第五口咸菜缸，全面實(shí)現(xiàn)一、三、五發(fā)展戰(zhàn)略。依靠點(diǎn)點(diǎn)滴滴、鍥而不舍的艱 苦追求，以“網(wǎng)絡(luò)思維”、“學(xué)習(xí)型組織”、“快半拍” 的商法， 不斷重塑自我、 戰(zhàn)勝自我、 超越自我，用遠(yuǎn)景、品德、能力、 精神使集團(tuán)成為業(yè)界領(lǐng)軍型企業(yè)；6.4.2 績(jī)效任務(wù)考核結(jié)果6.4.2.1 總監(jiān)、總經(jīng)理季度 / 年度績(jī)效任務(wù)考核總分構(gòu)成：總分 = 計(jì)劃預(yù)算目標(biāo)考核得分 +團(tuán)隊(duì)組織目標(biāo)考核得分 +經(jīng)營(yíng)管理 目標(biāo)考核得分 +文化實(shí)踐目標(biāo)考核得分 +其它目標(biāo)考核得分；6.5 總經(jīng)理、總監(jiān)的執(zhí)行力考核（ 360 度考核）6.5.1 考核時(shí)間6

13、.5.1.1 每季度考核一次；6.5.2 考核內(nèi)容及權(quán)重6.5.2.1 考核內(nèi)容包括工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、管理能力、學(xué)習(xí)能 力四大項(xiàng) 19 小項(xiàng)；6.5.2.2 工作業(yè)績(jī)包括工作數(shù)量、工作速度、工作質(zhì)量 3 項(xiàng)；6.5.2.3 工作態(tài)度包括主動(dòng)性、責(zé)任感、協(xié)作性、紀(jì)律性 4 項(xiàng)；6.5.2.4 管理能力包括專業(yè)知識(shí)、工作方法、工作經(jīng)驗(yàn)、判斷能 力、堅(jiān)韌性、協(xié)調(diào)溝通、應(yīng)變能力、系統(tǒng)性、創(chuàng)造性、 組織能力、識(shí)才育人 11 項(xiàng)；6.5.2.5 執(zhí)行力考核占考核總權(quán)重的 20%；6.5.3 考核人和考核依據(jù)6.5.3.1 績(jī)效考核人依據(jù)管理者執(zhí)行力評(píng)價(jià)表 （附件 4）對(duì)其 能力進(jìn)行評(píng)估，權(quán)重為 30%；

14、6.5.3.2 隨機(jī)抽取績(jī)效任務(wù)人 1-3 位同級(jí)，依據(jù)管理者執(zhí)行力評(píng)價(jià)表對(duì)其能力進(jìn)行評(píng)估，權(quán)重為 40%；6.5.3.3 隨機(jī)抽取績(jī)效任務(wù)人 1-3 位直接下級(jí)，依據(jù)管理者執(zhí)行力評(píng)價(jià)表對(duì)其能力進(jìn)行評(píng)估，權(quán)重為 15%；6.534績(jī)效任務(wù)人依據(jù)管理者執(zhí)行力評(píng)價(jià)表對(duì)其能力進(jìn)行自評(píng)，權(quán)重為15%6.6考核結(jié)果匯總6.6.1由集團(tuán)人力資源中心匯總各位績(jī)效考核人的評(píng)分，納入總經(jīng)理/總監(jiān)季度/年度績(jī)效考核表，總監(jiān)、總經(jīng)理季度/年度績(jī)效考核 總分構(gòu)成=績(jī)效任務(wù)考核結(jié)果X 80%執(zhí)行力考核結(jié)果X 20%7副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員績(jī)效考核管理7.1考核內(nèi)容：戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成情況、重點(diǎn)績(jī)效任務(wù)及職業(yè)生涯開發(fā)

15、與管理；7.2考核周期：月度、年度；7.3考核內(nèi)容、數(shù)據(jù)來(lái)源、績(jī)效考核人及相關(guān)權(quán)重見下表:績(jī)效 任務(wù) 目標(biāo)（依 據(jù)平 衡記 分卡 制定）績(jī)效考核內(nèi)容數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)類年度績(jī)效任務(wù)目 標(biāo)的分解客戶類年度績(jī)效任務(wù)目 標(biāo)的分解內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類年度績(jī)效任務(wù)目 標(biāo)的分解學(xué)習(xí)與創(chuàng)新類年度績(jī)效任務(wù)目 標(biāo)的分解考核人考核權(quán)重匯總總監(jiān)、總經(jīng) 理或其他 直接上級(jí)副總監(jiān)、副總監(jiān)李 級(jí)職員財(cái)務(wù)指標(biāo) 20%重，經(jīng)理級(jí)、 職員級(jí)職員財(cái)務(wù) 指標(biāo)10%權(quán)重；客 戶服務(wù)類指標(biāo)不 咼于20%勺權(quán)重； 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類指標(biāo) 不低于 50%的權(quán) 重；學(xué)習(xí)與創(chuàng)新類 指標(biāo)不咼于20%的權(quán)重人力資源中心/人力資源部門7.4績(jī)效任務(wù)目標(biāo)考核數(shù)據(jù)來(lái)源7.4.

16、1財(cái)務(wù)類指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源：考核周期結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)由計(jì)劃財(cái)務(wù) 中心，依據(jù)集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核， 填制計(jì)劃預(yù)算績(jī)效考核表，考核成績(jī)納入副總監(jiān)、副總經(jīng) 理、經(jīng)理、職員/月度/年度績(jī)效考核表，考核結(jié)果匯總至人力 資源中心；7.4.2客戶類指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源：考核周期結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)由直接上級(jí)依據(jù)年度績(jī)效任務(wù)書分解的客戶類考核指標(biāo)進(jìn)行考核，考核成績(jī) 納入副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員 /月度/ 年度績(jī)效考核表， 考核結(jié)果匯總至人力資源中心；7.4.3 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源： 考核周期結(jié)束后 2 個(gè)工作日內(nèi)由績(jī)效 考核人依據(jù)年度績(jī)效任務(wù)書分解的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類考核指標(biāo)進(jìn)行考 核，考核成績(jī)納

17、入副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員 / 月度/年度 績(jī)效考核表，其下屬職員職業(yè)生涯開發(fā)與管理報(bào)告書的執(zhí)行情 況在本項(xiàng)目中考核；7.4.4 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源： 考核周期結(jié)束后 2 個(gè)工作日內(nèi)由績(jī)效 考核人依據(jù)學(xué)習(xí)與創(chuàng)新考核指標(biāo)進(jìn)行考核， 考核成績(jī)納入 副總 監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員 /月度/ 年度績(jī)效考核表；考核結(jié)果 匯總至集團(tuán)人力資源中心或各集團(tuán)公司人力資源管理部門， 個(gè)人 職業(yè)生涯開發(fā)與管理內(nèi)職業(yè)生涯目標(biāo)的執(zhí)行情況在本項(xiàng)目中考 核；7.5 副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員考核結(jié)果7.5.1 副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員月度 / 年度績(jī)效考核總分構(gòu)成： 總分 =財(cái)務(wù)類績(jī)效考核得分 +客戶類績(jī)效考

18、核得分 +內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類績(jī) 效考核得分 +學(xué)習(xí)與創(chuàng)新類績(jī)效考核得分；7.5.2 績(jī)效考核結(jié)果是發(fā)放本人績(jī)效獎(jiǎng)金、 利潤(rùn)分享、 教育培訓(xùn)機(jī)會(huì)及 晉職的重要依據(jù)。8 集團(tuán)各中心績(jī)效考核表項(xiàng)目填寫與考核的說(shuō)明8.1 財(cái)務(wù)類項(xiàng)目：集團(tuán)各中心的財(cái)務(wù)類成績(jī)與相關(guān)集團(tuán)公司預(yù)算成績(jī)掛 鉤，各中心副總監(jiān)級(jí)職員財(cái)務(wù)類指標(biāo)權(quán)重為 20%，副總監(jiān)級(jí)以下職員 財(cái)務(wù)類指標(biāo)權(quán)重為 10%；8.2 客戶類項(xiàng)目：其他中心為主的業(yè)務(wù)支持工作在這個(gè)項(xiàng)目中體現(xiàn)，集團(tuán) 人力資源中心與主導(dǎo)中心溝通并修正；外部客戶的聯(lián)系與維護(hù)在這個(gè) 項(xiàng)目中體現(xiàn)，聯(lián)系的次數(shù)和交流的信息作為考核的依據(jù)；客戶類指標(biāo) 所占比例不高于 20%；8.3 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目：

19、與職位說(shuō)明書緊密結(jié)合，工作崗位的日常性業(yè)務(wù)和 常規(guī)性業(yè)務(wù)在這個(gè)項(xiàng)目中體現(xiàn)，把職位說(shuō)明書中的量化指標(biāo)固化到績(jī) 效考核表中；依據(jù)工作的難易程度，明確 4 分對(duì)應(yīng)的指標(biāo)以及加分與減分對(duì)應(yīng)的指標(biāo)；內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)所占比例不低于50%原則上，內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)評(píng)分時(shí)不能超過(guò)4分，超過(guò)4分時(shí)需要有文字的說(shuō)明； 8.4學(xué)習(xí)與創(chuàng)新類項(xiàng)目：個(gè)人職業(yè)生涯開發(fā)與管理報(bào)告書中的月度目標(biāo)在本項(xiàng)目中考核；對(duì)日常工作的創(chuàng)新、創(chuàng)新的工作、完成的額外建設(shè)性 工作、對(duì)個(gè)人崗位有益的培訓(xùn)以及個(gè)人學(xué)習(xí)的成果（得到人力資源中心認(rèn)可）在這個(gè)項(xiàng)目中體現(xiàn)；學(xué)習(xí)與創(chuàng)新類指標(biāo)所占比例不高于 20% 評(píng)分時(shí)目標(biāo)完成為4分或4分以上，未完成則不能高于4分

20、。9評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)9.1績(jī)效評(píng)分是針對(duì)集團(tuán)各級(jí)職員工作績(jī)效達(dá)成程度的定量評(píng)價(jià)方法，采用5分制體系來(lái)標(biāo)明職員的績(jī)效等級(jí)；9.2績(jī)效任務(wù)目標(biāo)是通過(guò)平衡記分卡的形式，從財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)和 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新四個(gè)維度進(jìn)行分解考核的關(guān)鍵績(jī)效任務(wù)，必須全部量化并 可以通過(guò)計(jì)算目標(biāo)達(dá)成率，轉(zhuǎn)化為績(jī)效評(píng)分（1-5分）；針對(duì)目標(biāo)績(jī)效的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)一一采用目標(biāo)達(dá)成率 進(jìn)行績(jī)效評(píng)分轉(zhuǎn)換目標(biāo)達(dá)成率（A）目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果x100%成率（具體設(shè)立的目標(biāo)指標(biāo)°目標(biāo)達(dá)成率（A）評(píng)分等級(jí)（1-5分）A > 1.205分1.0< AV1.204-5分（不含5分）0.8< AV1.03-4分（不含4分）0.5< A

21、V0.82-3分（不含3分）AV0.50-2分（不含2分）9.3評(píng)分采用自評(píng)與上級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)合的方式，考核周期結(jié)束后首先由職員自 評(píng)，自評(píng)結(jié)果只做參考不計(jì)算得分，然后由績(jī)效考核人考核。10績(jī)效等級(jí)評(píng)定10.1績(jī)效等級(jí)：集團(tuán)在半年及年終分兩次對(duì)全體職員的績(jī)效評(píng)定等級(jí)?？?jī) 效等級(jí)包括優(yōu)異、良好、合格、改進(jìn)、處理等五級(jí)，用以定性地評(píng)價(jià) 考核期內(nèi)職員工作績(jī)效的整體表現(xiàn)；10.2績(jī)效等級(jí)評(píng)定流程10.2.1等級(jí)評(píng)定依據(jù)：職員半年、年度績(jī)效考核最終結(jié)果；10.2.2等級(jí)評(píng)定的時(shí)間：職員半年績(jī)效等級(jí)的評(píng)定工作在半年度績(jī)效考 核結(jié)束后兩周內(nèi)完成；年終績(jī)效等級(jí)的評(píng)定工作在年度績(jī)效考核 結(jié)束后兩周內(nèi)完成；1023評(píng)定

22、人：集團(tuán)職員由總裁會(huì)同集團(tuán)各中心總監(jiān)評(píng)定績(jī)效等級(jí)；各集團(tuán)公司職員由總經(jīng)理會(huì)同副總經(jīng)理、經(jīng)理評(píng)定績(jī)效等級(jí)；10.2.4評(píng)定方法：分別以集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司為單位，通過(guò)1-5分的評(píng)定，將所有職員進(jìn)行比較，確定優(yōu)異、良好、合格、改進(jìn)、 處理五個(gè)評(píng)定等級(jí)，劃分如下：年度績(jī)效考核總分4.4分以上4.0-4.4 分3.0-4.02.6-3.02.6分以下績(jī)效評(píng)定等級(jí)優(yōu)異良好合格改進(jìn)處理10.3參加年度績(jī)效考核的評(píng)等約束10.3.1凡有下列情形之一者，年度績(jī)效評(píng)等不得列為優(yōu)異;10.3.1.1 有無(wú)故曠職記錄者；10.3.1.2 受降級(jí)處理（含）以上處分者；10.3.2有下列情形之一者，年度績(jī)效評(píng)等，不得

23、列為良好以上（含良好）；10.3.2.1 無(wú)故曠職時(shí)間累計(jì)達(dá)2日（含）以上者；10.3.2.2當(dāng)年度曾有請(qǐng)假達(dá)2個(gè)月（含）以上者；10.3.3有下列情形之一者，年度績(jī)效評(píng)等，不得列為合格等（含）以上, 并不得升級(jí)；10.3.3.1 無(wú)故曠職時(shí)間累計(jì)達(dá)3日（含）以上。11績(jī)效考核的管理11.1每個(gè)考核周期開始2個(gè)工作日內(nèi)，在支持年度戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的前提下， 各級(jí)職員依據(jù)績(jī)效考核表，根據(jù)工作實(shí)際情況從財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn) 營(yíng)、學(xué)習(xí)與創(chuàng)新四個(gè)維度分解績(jī)效考核指標(biāo)；11.2每個(gè)考核周期開始2個(gè)工作日內(nèi)，集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司在提交績(jī) 效考核結(jié)果的同時(shí)提交下一個(gè)考核周期的績(jī)效規(guī)劃（總經(jīng)理、總監(jiān)為 季度提交）

24、，人力資源中心對(duì)集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司提交的績(jī)效規(guī) 劃進(jìn)行審核，并對(duì)集團(tuán)各中心、各集團(tuán)公司部分職員隨機(jī)抽查審核， 確定下一個(gè)考核周期的績(jī)效后，才可發(fā)放上月薪酬；11.3集團(tuán)在每季度開始的第一次經(jīng)營(yíng)例會(huì)上，應(yīng)由總經(jīng)理、總監(jiān)匯報(bào)上一 季度績(jī)效任務(wù)完成情況及下一季度的績(jī)效規(guī)劃，討論通過(guò)后開始實(shí)施；11.4 集團(tuán)人力資源中心將于 1 月 31 日前召開集團(tuán)下一年度績(jī)效考核制度 說(shuō)明會(huì)，全體管理者參加，將對(duì)下一年度集團(tuán)績(jī)效考核制度的調(diào)整與 修正作詳細(xì)說(shuō)明， 啟動(dòng)新年度集團(tuán)各中心、 各集團(tuán)公司績(jī)效考核工作；11.5 各級(jí)職員績(jī)效考核成績(jī)由其直接上級(jí)負(fù)責(zé)評(píng)定，總監(jiān)對(duì)本中心考核的 最終結(jié)果負(fù)責(zé)，各集團(tuán)公司總經(jīng)

25、理對(duì)公司考核的最終結(jié)果負(fù)責(zé)；11.6 績(jī)效任務(wù)人如不認(rèn)同考核結(jié)果，可在一周內(nèi)向間接領(lǐng)導(dǎo)提出申訴；由 間接領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同人力資源管理部門復(fù)核；如仍不能對(duì)考核結(jié)果達(dá)成共 識(shí)，應(yīng)提交集團(tuán)人力資源中心處理；11.7 各集團(tuán)公司月度績(jī)效考核結(jié)果由各集團(tuán)公司各級(jí)管理者匯總后報(bào)本 集團(tuán)公司人力資源管理部門，經(jīng)匯總后報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，并報(bào)集團(tuán)人力 資源中心備案；半年、年終績(jī)效考核結(jié)果經(jīng)各集團(tuán)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后 由各集團(tuán)公司人力資源管理部門報(bào)集團(tuán)人力資源中心備案；11.8 在每次考核周期結(jié)束后，集團(tuán)人力資源中心對(duì)月度績(jī)效最佳者給予精 神獎(jiǎng)勵(lì)，在集團(tuán)當(dāng)代人報(bào)上表彰。另外，如果連續(xù) 3 次為月度績(jī)效最 佳者，集團(tuán)人力資源中心在

26、年末提名其為集團(tuán)優(yōu)秀工作者，同時(shí)在晉 級(jí)和提薪方面優(yōu)先考慮；11.9 在每次考核周期結(jié)束后，人力資源中心對(duì)月度績(jī)效最差者進(jìn)行工作輔 導(dǎo)。人力資源中心與月度績(jī)效最差者溝通，共同分析績(jī)效差的原因， 相應(yīng)地在工作培訓(xùn)、 心理輔導(dǎo)、 工作崗位調(diào)整方面給予針對(duì)性的指導(dǎo)；11.10 在每次績(jī)效考核時(shí)， 績(jī)效考核人負(fù)責(zé)績(jī)效考核溝通記錄， 并填寫績(jī) 效評(píng)估反饋表，在績(jī)效考核結(jié)束后一周內(nèi)提交給人力資源中心；11.11 在每次績(jī)效考核結(jié)束一周內(nèi)后，集團(tuán)各中心總監(jiān)、各集團(tuán)公司總經(jīng) 理負(fù)責(zé)依據(jù)績(jī)效任務(wù)書 、工作進(jìn)度填寫績(jī)效考核管理反饋表 ， 并提交給人力資源中心。12 附則12.1 本制度為第二級(jí)制度， 即無(wú)論是集團(tuán)

27、的核心層、 中堅(jiān)層和集團(tuán)相關(guān)職員必須了解、認(rèn)識(shí)并能夠在實(shí)際工作中遵守和執(zhí)行；12.2 本制度自 2009年 1月1日起正式實(shí)行；12.3 本制度最終解釋權(quán)歸集團(tuán)人力資源中心。全國(guó)各地免費(fèi)送貨，貨到付款，詳情咨詢qq : 864266899 （加qq請(qǐng)備注"操作大全"）MG當(dāng)代全國(guó)各地免費(fèi)送貨，貨到付款，詳情咨詢qq : 864266899 （加qq請(qǐng)備注"操作大全"）附件1:績(jī)效任務(wù)人：中心/公司：職位：總經(jīng)理/總監(jiān) 季度/年度績(jī)效考核表績(jī)效任務(wù)人：中心/公司：職位：績(jī)效任務(wù)確認(rèn)績(jī)效任務(wù)周期績(jī)效任務(wù)人簽名績(jī)效考核人簽名簽訂日期績(jī)效任務(wù)目標(biāo)（考核周期開始前

28、本 人填寫，上級(jí)審核）行動(dòng)計(jì)劃衡量方法指標(biāo)完成情況自評(píng)評(píng)分權(quán)重加權(quán)得分計(jì)劃預(yù)算 目標(biāo)團(tuán)隊(duì)組織 目標(biāo)經(jīng)營(yíng)管理 目標(biāo)文化實(shí)踐 目標(biāo)其它目標(biāo)總計(jì)100%績(jī)效考核績(jī)效任務(wù)人簽名績(jī)效考核人簽名亥確認(rèn)考核日期附件2：MG卄總監(jiān)、總經(jīng)理半年/年度職業(yè)生涯開發(fā)與管理考核表被考核人：中心/公司：職位：考核周期考核項(xiàng)目指標(biāo)執(zhí)行狀況權(quán)重評(píng)分合計(jì)：附件3:領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)表位 職別 類述 描 目 項(xiàng)意< 不D®) (® C«) (W B«) 滿 艮A5437556885O1599工作業(yè)績(jī)5完 作 工作 工M,簡(jiǎn)拉不拖作 X 成 完 時(shí) 按 匕匕 厶冃斗刖 提 常 經(jīng)務(wù)禪

29、完量 質(zhì) 作 工完 清 正 否 是 作 工全免 避可現(xiàn) A常 粗瑟 散倉(cāng) 懶的出爾r昔 n I知 且 h 量質(zhì)改 作即 工錯(cuò)工作態(tài)度性 動(dòng) 主下 督 監(jiān)不 需*, 亍照促 能督 只斷一兒指促 需W 無(wú)需£劃感 任 責(zé)任責(zé)擔(dān)承避卸 推 常 經(jīng) 且 作 工付任 應(yīng)責(zé)、干 匕匕 厶冃 不肌任責(zé)卜擔(dān) 你W責(zé)動(dòng)有 且 責(zé) 職 的 己自心 解你了責(zé)匕匕 厶冃 所盡任竭責(zé)性 作 協(xié)程 作 協(xié) 的 上 作 在 人 他 與度肯 不-r二 嚴(yán)作 義合 主人 人他 個(gè)與協(xié)或作作 合工順曲作 協(xié)工 人成 他完 與利性 t 紀(jì)是.rh二 r律 我紀(jì) 自動(dòng)出 常 時(shí)営章B規(guī) 能與章伽管理能力識(shí) 知 業(yè) 專握 掌

30、 的億度崗程關(guān)少 相甚 及握 需掌 必識(shí) 位知 崗業(yè)相握掌崗對(duì)掌并融 匕匕 厶冃富M通 業(yè)貫 專會(huì)不 式 方 反 呆、宜時(shí)單合但 開般 正果 能效效 成 有 富 % 得 法 方或 識(shí) 知 的 累 積 踐 實(shí) 作 匚匕匕n厶冃 由技驗(yàn) 經(jīng) 單 簡(jiǎn) 些一備 具富 豐 歷 閱力 匕匕 厶冃 斷 tHU 半力 切匕匕厶冃 事的 對(duì)定I般事 單 簡(jiǎn) 些斷象 判現(xiàn)匕匕厶冃 、 只物斷所 判有 w>X4 分對(duì) 合， 綜力 備能助 具的幫富 且確 準(zhǔn)、識(shí) W-卓 迅見 斷遠(yuǎn) 判有堅(jiān)韌性工作是否持之以恒工作經(jīng)常半途而廢無(wú)特殊原因可以完成 工作想方設(shè)法完成本職工 作很有耐心和毅力，工 作持之以恒協(xié)調(diào)溝通處理

31、公共關(guān)系能力、交際 能力如何工作中始終處于被動(dòng) 局面雖不影響工作，但溝 通不夠主動(dòng)協(xié)調(diào)、溝通方法得當(dāng)善于協(xié)調(diào)與溝通且卓有成效應(yīng)變能力對(duì)突發(fā)事件的處置手足無(wú)措、慌張，遇 事無(wú)主見偶爾出現(xiàn)處理不當(dāng)?shù)?情況可以面對(duì)突發(fā)情況， 且能正確處理臨危不亂，處事果斷系統(tǒng)性是否能從全局著手觀察、 解決問(wèn)題無(wú)全局意識(shí)，孤立、 片面看待問(wèn)題全局觀念不濃，工作 不系統(tǒng)無(wú)計(jì)劃能從系統(tǒng)、全局出發(fā) 看問(wèn)題、做事情顧全大局、考慮周到， 變零散為系統(tǒng)創(chuàng)造性是否有新意無(wú)創(chuàng)造性可言有追求改革的意識(shí)經(jīng)常改進(jìn)工作創(chuàng)造性很強(qiáng)且效果優(yōu) 異組織能力管理及組織能力管人、管事均雜亂無(wú)早工作雖不滯后，但組 織管理方面欠缺帶領(lǐng)職員圓滿完成工 作有組

32、織、有條理，職 員積極性高識(shí)才育人識(shí)人才、重培育意識(shí)淡泊，沒(méi)有采取 任何行動(dòng)觀念認(rèn)同，但不太愿意多方培育下屬能判斷下屬能力，并 設(shè)法挖掘其潛能尊重人才，不斷引導(dǎo)職員進(jìn)取、成長(zhǎng)學(xué)習(xí) 能力接受新知識(shí)的速度、方法、 積極性很少主動(dòng)學(xué)習(xí)能學(xué)習(xí)工作所需的知 識(shí)技能主動(dòng)學(xué)習(xí)，能力有提 高學(xué)以致用，改善業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分考評(píng)得分：評(píng) 語(yǔ)注：評(píng)語(yǔ)欄填寫內(nèi)容為考核項(xiàng)目未包含事宜及對(duì)績(jī)效任務(wù)人的行為方面的綜合評(píng)價(jià)。管理層執(zhí)行績(jī)效考評(píng)者權(quán)重：直接上級(jí)參評(píng)（30%）、自我考核（15%）、同級(jí)互評(píng)（40%）、直接下級(jí)參評(píng)（15%）、附件4:MG貳副總監(jiān)/副總經(jīng)理/經(jīng)理/職員 月度/年度績(jī)效考核表績(jī)效任務(wù)人：中心/公司:職位：績(jī)效

33、任務(wù)確認(rèn)績(jī)效任務(wù)周期績(jī)效任務(wù)人簽名績(jī)效考核人簽名簽訂日期績(jī)效任務(wù)目標(biāo)（考核周期開始前本 人填寫，上級(jí)審核）行動(dòng)計(jì)劃衡量方法指標(biāo)完成情況自評(píng)評(píng)分權(quán)重加權(quán) 得分財(cái)務(wù)類計(jì)劃預(yù)算客戶類內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 類學(xué)習(xí)與創(chuàng)新類總計(jì)100%績(jī)效考核確認(rèn)績(jī)效任務(wù)人簽名績(jī)效考核人簽名考核日期MQ當(dāng)代附件5:副總監(jiān)、副總經(jīng)理、經(jīng)理、職員半年/年度職業(yè)生涯開發(fā)與管理工作考核表績(jī)效任務(wù)人：中心/公司：職位：考核周期考核項(xiàng)目指標(biāo)執(zhí)行狀況權(quán)重評(píng)分合計(jì)：附件6:計(jì)劃預(yù)算績(jī)效考核表單位：考核期限:序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)劃情況執(zhí)行情況權(quán)重得分加權(quán)得分123456合計(jì)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心計(jì)劃預(yù)算部經(jīng)理簽字確認(rèn):確認(rèn)時(shí)間：計(jì)劃財(cái)務(wù)中心總監(jiān)簽字確認(rèn)：確認(rèn)時(shí)間：附

34、件7:全面績(jī)效考核計(jì)劃預(yù)算部分考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)8-1房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃預(yù)算考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目單位考核指標(biāo)（A）考核指標(biāo)說(shuō)明考核周期和權(quán)重評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)月度季度年度房地產(chǎn) 公司營(yíng)業(yè)回款完 成率滾動(dòng)累計(jì)實(shí)際回款額/滾動(dòng)累計(jì)計(jì)劃回款額 *100%60%60%25%1、A>100%為5分（不含4分）；2、90% < AV100% 為 4分；3、80% < AV90% 為 3分；4、75% < AV80% 為 2分；5、75%以下0分?；乜钔顿Y配 比率（A'滾動(dòng)累計(jì)投資成本實(shí)際額/（滾動(dòng)累計(jì)投資成本預(yù)算額*營(yíng)業(yè)回款完成率）*100%40%40%25%A<=A '時(shí)，

35、為4分（土地成本除外）銷售費(fèi)用率實(shí)際銷售費(fèi)用/實(shí)際簽約額*100%20%1、A < 90% 為 5分；（以績(jī)效任務(wù)完成為前提）2、90%<A < 100% 為 4分；3、100%<A 為 0 分管理費(fèi)用總 額薪酬福利、車輛費(fèi)用、日常經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)費(fèi) 用、公共費(fèi)用等15%投資成本總 額土地成本、前期成本、建安成本、市政成 本、配套成本、物業(yè)成本、銷售設(shè)施成本季度預(yù)警、年度考核15%合計(jì)100%100%100%8-2房地產(chǎn)服務(wù)業(yè)公司計(jì)劃預(yù)算考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目單位考核指標(biāo)（A）考核指標(biāo)說(shuō)明考核周期和權(quán)重評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)月度季度（總 經(jīng)理）年度房地 產(chǎn)服 務(wù)業(yè) 公司營(yíng)業(yè)計(jì)劃完成 率實(shí)際收入

36、/計(jì)劃收入*100%60%5%20%1、A>100%為5分（不含4分）；2、90% < AV100% 為4分；3、80% < AV90% 為 3分；4、70% < AV80% 為 2分；5、70%以下0分。利潤(rùn)計(jì)劃完成 率實(shí)際利潤(rùn)/計(jì)劃利潤(rùn)*100%40%5%10%利潤(rùn)總額 增長(zhǎng)率（+） 或減虧率（-）（2008年利潤(rùn)預(yù)算-2008年利潤(rùn)決算）/2008年利潤(rùn)決算 *100%月度 預(yù)警、 季度/ 年度 考核20%20%營(yíng)業(yè)收入 增長(zhǎng)率（2009年收入預(yù)算-2008年配比收入決算）/2008年配 比收入決算*100%10%10%人均管理費(fèi)管理費(fèi)用/直接人員編制10%10%

37、1、A < 90% 為 5分；（以績(jī)效任務(wù)完成為前提）2、90%<A < 100% 為4分；3、100%<A 為 0分管理費(fèi)用總額薪酬福利、車輛費(fèi)用、日 常經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)費(fèi)用、公共 費(fèi)用等20%10%營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用（不含營(yíng)業(yè) 稅金）30%20%合計(jì)100%100%100%8-3集團(tuán)各中心計(jì)劃預(yù)算考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目單位考核指標(biāo)（A）考核指標(biāo)說(shuō)明考核周期和權(quán)重評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)月度季度（總年度集團(tuán) 各中心人均管理費(fèi)管理費(fèi)總額（除專項(xiàng)費(fèi)用）/ 直接人員編制40%40%5%1、A < 90% 為 5分；（以績(jī)效任務(wù)完成為前提）2、90%VA < 100% 為 4分；3、

38、100%<A 為 0分管理費(fèi)總額薪酬福利、車輛費(fèi)用、辦公費(fèi) 用、公共費(fèi)用（除專項(xiàng)費(fèi)用）30%30%15%專項(xiàng)費(fèi)用額根據(jù)各中心職能所發(fā)生的專項(xiàng) 費(fèi)用30%30%15%總資產(chǎn)報(bào)酬率（稅前利潤(rùn)+利息支出）/ （期 初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額） /2*100%半年 預(yù)警、年度考核20%1、A>8% 為 5分;2、5% < A < 8% 為4分；3、3% < A <5% 為 3分；4、A<3% 為 0分;資產(chǎn)總額增長(zhǎng) 率（本年度資產(chǎn)總額預(yù)算額-上年 度資產(chǎn)總額決算額）/上年度資 產(chǎn)總額決算額*100%15%1、A>50% 為 5分;2、40%< A &

39、lt; 50% 為 4分；3、20% < A < 40% 為 3分；4、AV20% 為 0分；每股凈資產(chǎn)增 長(zhǎng)率（本年度每股凈資產(chǎn)預(yù)算額-上 年度每股凈資產(chǎn)決算額）/上年 度每股凈資產(chǎn)決算額*100%15%1、A>10% 為 5分;2、6% < A < 10% 為4分；3、A<6% 為 0分;凈資產(chǎn)收益率凈利潤(rùn)/凈資產(chǎn)*100%15%合計(jì)100%100%100%附件 8：計(jì)劃預(yù)算考核指標(biāo)釋義91 房地產(chǎn)公司1、營(yíng)業(yè)回款完成率：滾動(dòng)實(shí)際回款額 /滾動(dòng)計(jì)劃回款額 *100% 營(yíng)業(yè)回款是指實(shí)際的貨幣資金入帳，即根據(jù)有效簽約收回的貨幣資金； 滾動(dòng)計(jì)劃回款額：指根據(jù)公

40、司 2005 度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃確定的年度回款總額，并根據(jù)計(jì)劃合理分布在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期的計(jì)劃回款金額，預(yù)計(jì)的貨幣資金在每個(gè)財(cái)務(wù)核算 月度周期（暫定 1 月份為 1-25 日，2-11月份為上月 26 日至下月 25 日， 12月份為 11 月1日12月31日）為計(jì)算周期 （以下財(cái)務(wù)核算周期相同） ，滾動(dòng)累計(jì)的計(jì)劃回款金 額，公式為：1月計(jì)劃+2月計(jì)劃+12月計(jì)劃；實(shí)際回款額：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際取得的貨幣資金入帳金額，公式為： 1 月實(shí)際 +2 月實(shí)際 + +12 月實(shí)際。2、回款投資配比率：滾動(dòng)投資成本預(yù)算額 *營(yíng)業(yè)回款完成率 *100% 投資成本：即房地產(chǎn)行業(yè)主要成本投資，包括：

41、土地成本、前期成本、建安成本、市政成本、配套成本、物業(yè)成本、銷售設(shè)施成本；滾動(dòng)投資成本：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際支付的貨幣資金出帳金額，公式為：1月支出計(jì)劃+2月支出計(jì)劃+12月支出計(jì)劃； 配比率：指計(jì)劃預(yù)算根據(jù)實(shí)際收款金額制定的投資成本付款比率。3、銷售費(fèi)用率：實(shí)際銷售費(fèi)用 /實(shí)際簽約額 *100%銷售費(fèi)用 =市場(chǎng)推廣費(fèi)用 +銷售傭金 +管理酬金 +銷售管理費(fèi)用實(shí)際銷售費(fèi)用：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際發(fā)生的銷售費(fèi)用金額。4、管理費(fèi)用總額：薪酬福利 +車輛費(fèi)用 +辦公費(fèi)用+專項(xiàng)費(fèi)用+公共費(fèi)用 薪酬福利包括：任職薪金、績(jī)效獎(jiǎng)金（月度 +半年）、津貼（通訊津貼 +制裝費(fèi)+教育培訓(xùn)費(fèi)

42、+旅游費(fèi)+節(jié)日津貼）、補(bǔ)貼（午餐補(bǔ)助 +交通補(bǔ)助 +出差補(bǔ)助）、福利（養(yǎng)老保 險(xiǎn)+工傷保險(xiǎn) +失業(yè)保險(xiǎn) +醫(yī)療保險(xiǎn) +住房公積金 +年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、哺乳假、 公假帶薪休假）、利潤(rùn)分享計(jì)劃（總監(jiān)基金 +上年度的利潤(rùn)分享） ；車輛費(fèi)用包括：公務(wù)車使用費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽油費(fèi)、維修保養(yǎng) 費(fèi)、存車過(guò)路費(fèi)、驗(yàn)車費(fèi)、車船稅） 、車改車費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽車補(bǔ) 貼）、福利車費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽車補(bǔ)貼、購(gòu)車補(bǔ)貼金額） ；辦公費(fèi)用包括：辦公用品（辦公雜費(fèi) +書報(bào)資料費(fèi) +郵寄費(fèi) +座機(jī)電話費(fèi) +名片印刷 費(fèi)+加班誤餐費(fèi)）、辦公交通費(fèi)、招待禮品費(fèi)；專項(xiàng)費(fèi)用包括：根據(jù)地產(chǎn)

43、公司部門工作職能的完全劃分，進(jìn)行專項(xiàng)費(fèi)用的劃分， 如：信息管理部有網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)、人力資源部的培訓(xùn)費(fèi)、財(cái)富俱樂(lè)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部的審 計(jì)費(fèi)等；公共費(fèi)用包括：集團(tuán)統(tǒng)一安排及子公司確認(rèn)的分?jǐn)傊帘竟境袚?dān)的費(fèi)用，如：財(cái) 富俱樂(lè)部的費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。5、投資成本總額：土地成本 +前期成本+建安成本 +市政成本+配套成本+物業(yè)成本+銷 售設(shè)施成本土地成本包括：拆遷補(bǔ)償費(fèi)用（包括前期拆遷補(bǔ)償）地價(jià)款 +土地考核費(fèi)、契稅 +其他；前期成本包括：可研費(fèi) +方案咨詢費(fèi)+招投標(biāo)費(fèi)+設(shè)計(jì)費(fèi)+質(zhì)量監(jiān)督+預(yù)算審查費(fèi) +測(cè) 量費(fèi)勘探費(fèi) +執(zhí)照費(fèi)+竣工圖費(fèi) +綠化費(fèi)+其他；建安成本包括：基礎(chǔ) +土建 +水暖設(shè)備安裝 +地下車

44、庫(kù) +電氣安裝 +其他； *人防工程計(jì)入“土建”項(xiàng)目； *“地下車庫(kù)”項(xiàng)目包括建設(shè)地下車庫(kù)的基礎(chǔ)、土建、水暖、設(shè)備安裝、消防、電 氣等方面的開支；市政成本包括：上水 +雨水 +污水+供氣+熱力 +供電+電信+道路+園林景致環(huán)衛(wèi) + 其他；配套成本包括：會(huì)所 +網(wǎng)絡(luò)+商業(yè)配套+安防設(shè)備 +鍋爐房+教育配套+其他； *路燈項(xiàng)開支計(jì)入“道路”項(xiàng)目；物業(yè)成本包括：物業(yè)費(fèi) +房屋托管費(fèi) +供暖費(fèi) +其他； 銷售設(shè)施成本包括：銷售設(shè)施工程 +售樓處+樣板間+開發(fā)間接費(fèi) +其他。92 房地產(chǎn)服務(wù)業(yè)公司6、營(yíng)業(yè)回款完成率：滾動(dòng)實(shí)際回款額 /滾動(dòng)計(jì)劃回款額 *100% 營(yíng)業(yè)回款是指實(shí)際的貨幣資金入帳，即實(shí)際收回

45、的貨幣資金；滾動(dòng)計(jì)劃回款額：指根據(jù)公司 2008 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃確定的年度回款總額，并根據(jù)計(jì) 劃合理分布在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期的計(jì)劃回款金額，預(yù)計(jì)的貨幣資金在每個(gè)財(cái)務(wù)核 算月度周期（暫定 1 月份為 1-25日， 2-11月份為上月 26 日至下月 25 日，12 月份為 11月 1日12月 31日）為計(jì)算周期（以下財(cái)務(wù)核算周期相同） ，滾動(dòng)累計(jì)的計(jì)劃回款 金額，公式為：1月計(jì)劃+2月計(jì)劃+12月計(jì)劃；實(shí)際回款額：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際取得的貨幣資金入帳金額，公 式為：1月實(shí)際+2月實(shí)際+12月實(shí)際。7、回款投資配比率：滾動(dòng)營(yíng)業(yè)成本預(yù)算額 *營(yíng)業(yè)回款完成率 *100% 營(yíng)業(yè)成本：即房地

46、產(chǎn)服務(wù)行業(yè)主要營(yíng)業(yè)投資成本，包括：房地產(chǎn)開發(fā)成本、分包工程款、人工費(fèi)、材料費(fèi)、工程間接費(fèi)、工程其他；滾動(dòng)營(yíng)業(yè)成本：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際支付的貨幣資金出帳金額，公式為：1月支出計(jì)劃+2月支出計(jì)劃+12月支出計(jì)劃；配比率：指計(jì)劃預(yù)算根據(jù)實(shí)際收款金額制定的營(yíng)業(yè)成本付款比率。8、人均管理費(fèi)：管理費(fèi)用總額 /實(shí)際月度人數(shù)數(shù)量管理費(fèi)用總額 =薪酬福利 +車輛費(fèi)用 +辦公費(fèi)用 +專項(xiàng)費(fèi)用 +公共費(fèi)用； 實(shí)際月度人數(shù)數(shù)量：指根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算確定的直接人員編制，并納入集團(tuán) 人力資源中心進(jìn)行統(tǒng)一管理體系中的人員編制數(shù)量。9、利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率 +（減虧率-）： （本年度利潤(rùn)預(yù)算額 -上年度利潤(rùn)決算額）

47、 /上年度利 潤(rùn)決算額 *100%利潤(rùn)總額是指營(yíng)業(yè)收入 -成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加 -銷售費(fèi)用 -管理費(fèi)用 -財(cái)務(wù)費(fèi)用+營(yíng)業(yè) 外收入 -營(yíng)業(yè)外支出 +其他業(yè)務(wù)收入 -其他業(yè)務(wù)支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤(rùn)總 額；預(yù)算時(shí)用年度利潤(rùn)預(yù)算金額進(jìn)行預(yù)算， 2008 年底決算時(shí)用實(shí)際數(shù)決算； “+”表示：增長(zhǎng)率； “-”表示：減虧率。10、營(yíng)業(yè)成本總額：成本費(fèi)用 +經(jīng)營(yíng)費(fèi)用成本費(fèi)用包括：房地產(chǎn)開發(fā)成本 +分包工程款 +人工費(fèi)+材料費(fèi)+工程間接費(fèi) +工程 其他；經(jīng)營(yíng)費(fèi)用包括：本部經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 +下屬子公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 +其他。93 集團(tuán)各中心11、營(yíng)業(yè)回款完成率：滾動(dòng)合計(jì)實(shí)際回款額 /滾動(dòng)合計(jì)計(jì)劃回款額 *100% 營(yíng)業(yè)回款是指實(shí)際的貨幣資金入帳，即實(shí)際收回的貨幣資金； 滾動(dòng)合計(jì)計(jì)劃回款額： 指根據(jù)集團(tuán)下屬列入 2008 年