最新董事會(huì)秘書(shū)聘任合同

1、董事會(huì)秘書(shū)聘任合同甲方：住所：法定代表人：聯(lián)系電話：乙方:住所：居民身份證號(hào)碼：聯(lián)系電話：上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。一、工作內(nèi)容1、甲方根據(jù)工作任務(wù)需要及乙方的崗位意向確定乙方工作崗位為董事會(huì)秘 書(shū)。2、乙方的工作職責(zé)、事項(xiàng)由甲方依職位要求及甲方需要進(jìn)行安排。3、特別說(shuō)明：如經(jīng)甲方董事會(huì)有效決議，免除乙方職務(wù)，則甲方有權(quán)將乙 方調(diào)整到甲方其它工作崗位工作，乙方應(yīng)予配合。二、合同期限1、乙方的任期為：自 年 月 日至 年 月 日止。2、試用期一個(gè)月(天)：自一年月日至 年月日止。3、試用期內(nèi)，甲方有權(quán)對(duì)乙方的工作表現(xiàn)和能力進(jìn)行考核，如經(jīng)考核乙方 被認(rèn)定為“不符合錄用條件”的，

2、甲方有權(quán)隨時(shí)解除本合同?！安环箱浻脳l件” 包括但不限于下述情形：(1)乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量完成工作任務(wù)，或者未能通過(guò)甲方的試用 期考核和表現(xiàn)評(píng)估，或被認(rèn)定為不能滿足勞動(dòng)合同約定的崗位要求或崗位說(shuō)明中 規(guī)定的崗位職責(zé)的；(2)乙方違反誠(chéng)實(shí)信用原則對(duì)影響勞動(dòng)合同履行的自身基本情況有隱瞞或虛構(gòu)事實(shí)的，或在應(yīng)聘時(shí)提供的個(gè)人資料是虛假的， 包括提供虛假學(xué)歷證書(shū)、虛 假職業(yè)資格證明、假身份證、假護(hù)照、假戶籍證明等個(gè)人重要證件以及虛假或偽 造的離職證明、體檢證明等；對(duì)工作履歷、知識(shí)、技能、業(yè)績(jī)、健康等個(gè)人情況 說(shuō)明與事實(shí)明顯不符或有重大出入的； 或個(gè)人簡(jiǎn)歷、求職登記表等填寫(xiě)內(nèi)容不真 實(shí)的，或沒(méi)有如實(shí)說(shuō)

3、明與應(yīng)聘崗位相關(guān)的情況的；(3)乙方與其他公司存在未盡法律義務(wù)，或與其他公司存在法律糾紛尚未 處理完畢可能影響工作的；(4)在甲方指定的機(jī)構(gòu)所進(jìn)行的體檢結(jié)果不符合本行業(yè)所規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 和體檢要求的，或患有精神病或不適合從事勞動(dòng)合同約定崗位工作的疾病或缺陷 的；(5)乙方曾受到其他公司書(shū)面警告或辭退等嚴(yán)重處分而在應(yīng)聘時(shí)未聲明的，曾被行政拘留或者依法追究刑事責(zé)任而在應(yīng)聘時(shí)未聲明的，或曾有、仍有吸毒等行為而在應(yīng)聘時(shí)未聲明的；(6)隱瞞與其他公司存在勞動(dòng)關(guān)系或競(jìng)業(yè)限制約定的；(7)乙方在試用期內(nèi)有任何違法違紀(jì)行為或受到公司任何類(lèi)型的紀(jì)律處分 的；(8)乙方在試用期內(nèi)存在工作失誤的；(9)乙方未能在甲

4、方規(guī)定的期限內(nèi)提供用于辦理法定勞動(dòng)用工手續(xù)的全部 材料的；(10)其他不符合甲方錄用條件的情形的。三、工作地點(diǎn)乙方的工作地點(diǎn)： 。甲方亦可根據(jù)工作需要，安排 乙方在國(guó)內(nèi)或國(guó)際地區(qū)出差，或與乙方協(xié)商一致后派駐乙方在其他地點(diǎn)工作。四、工作時(shí)間1、乙方同意適用標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)工作制，乙方的具體工作時(shí)間由甲方根據(jù)公司規(guī) 章制度安排。2、乙方認(rèn)可：董事會(huì)秘書(shū)屬于甲方高級(jí)管理人員，工作性質(zhì)以工作目標(biāo)為 導(dǎo)向，工作時(shí)間存在一定的機(jī)動(dòng)性和不可控性，乙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要和甲方安排，滿足正常上班時(shí)間外的工作需求。3、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，乙方同意：甲方可以根據(jù)工作需要安排乙方加班； 如乙方因工作需要確需加班，應(yīng)及時(shí)向甲方提交

5、書(shū)面加班申請(qǐng)，寫(xiě)明加班原因， 在取得甲方的書(shū)面同意后加班，否則不視為加班。甲方安排或書(shū)面同意乙方加班 的，甲方應(yīng)當(dāng)依照其加班制度和國(guó)家相關(guān)規(guī)定安排乙方倒休或支付加班費(fèi)，法律法規(guī)規(guī)定可以不支付的除外。五、工作報(bào)酬1、工資標(biāo)準(zhǔn)：基本月工資十年度特別獎(jiǎng)金基本月工資：人民幣 元/每月（試用期的工資為基本月工資數(shù)額的 80%年度特別獎(jiǎng)金：根據(jù)甲方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以及乙方表現(xiàn)發(fā)放。2、甲方按照其內(nèi)部考核標(biāo)準(zhǔn)，有權(quán)對(duì)乙方的工作情況予以考核，如乙方工 作未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)酌情減少乙方的工作報(bào)酬。3、甲方每月 日（遇休息日或法定節(jié)假日提前）前向乙方支付工資，工資將由甲方支付到乙方的個(gè)人賬戶或以其他雙方認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆?/p>

6、式支付。甲方作為扣繳義務(wù)人，應(yīng)在支付乙方工資前代扣代繳其個(gè)人所得稅和其他應(yīng)繳稅款，以及社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金的個(gè)人應(yīng)繳部分。六、董事會(huì)秘書(shū)的崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)甲方和相關(guān)當(dāng)事人與股票上市交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及 時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò)，保證交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系。2、負(fù)責(zé)處理甲方信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和 重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)， 并按 規(guī)定向交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作。3、協(xié)調(diào)甲方與投資者關(guān)系，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢，向投資者 提供公司已披露的資料。4、作為甲方與監(jiān)管部門(mén)的聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備監(jiān)管部門(mén)要求的

7、文件，并 負(fù)責(zé)接受監(jiān)管部門(mén)下達(dá)的有關(guān)任務(wù)并組織完成。5、按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會(huì) 和股東大會(huì)的文件。6、負(fù)責(zé)與甲方信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會(huì) 全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)， 及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向交易所報(bào)告。7、負(fù)責(zé)保管甲方股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、大股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人 員持有公司股票的資料，以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等。8、協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、 本規(guī)則、交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議對(duì)其設(shè)定的責(zé)任。9、受托承辦董事會(huì)及其有關(guān)

8、委員會(huì)的日常工作。按照 地區(qū)董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則的規(guī)定應(yīng)由乙方履行其他職責(zé)。七、工作紀(jì)律1、乙方確認(rèn)已知悉并詳細(xì)閱讀甲方的規(guī)章制度及勞動(dòng)紀(jì)律。乙方承諾嚴(yán)格 遵守甲方的規(guī)章制度及勞動(dòng)紀(jì)律，服從甲方的安排和決定，保管好甲方的全部資 產(chǎn)。2、甲方有權(quán)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要和國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，制定或修改適用于乙方的 包括員工手冊(cè)在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度， 乙方應(yīng)當(dāng)閱讀、理解并予以嚴(yán)格遵守。如果 乙方違反或拒絕接受甲方的規(guī)章制度，甲方有權(quán)依照規(guī)定對(duì)乙方進(jìn)行處罰，直至 解除勞動(dòng)合同。3、乙方因違反有關(guān)法律、勞動(dòng)紀(jì)律和甲方內(nèi)部規(guī)章制度而給甲方造成經(jīng)濟(jì) 損失的，甲方有權(quán)要求乙方賠償其損失，并有權(quán)依法對(duì)乙方工資進(jìn)行扣減。八、保

9、密義務(wù)1、本合同存續(xù)期內(nèi)，乙方對(duì)在甲方工作期間所接觸到的和知悉的全部商業(yè) 秘密承擔(dān)保密義務(wù)，不得復(fù)制、不當(dāng)使用、直接或間接向他人泄露或使他人獲得 公司上述商業(yè)秘密。無(wú)論本合同基于何種原因終止，乙方必須繼續(xù)履行前款約定 的保密義務(wù)，嚴(yán)格保守乙方在甲方任職期間所知悉的甲方的全部商業(yè)秘密。本款所述“商業(yè)秘密”包括但不限于：(1)甲方的經(jīng)營(yíng)信息，包括但不限于經(jīng)營(yíng)方針、管理思路、公司發(fā)展計(jì)劃、 資本運(yùn)作情況、新產(chǎn)品及服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)情況、投資決策意向、市場(chǎng)分析、廣告策 略、現(xiàn)有客戶及可能客戶的名單與需求、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃、采購(gòu)資料、產(chǎn)品服務(wù)定價(jià)及 定價(jià)政策、進(jìn)貨渠道、產(chǎn)銷(xiāo)策略、投標(biāo)中的標(biāo)底與標(biāo)書(shū)內(nèi)容等；(2)甲方的

10、技術(shù)信息，包括但不限于調(diào)查研究、模式、計(jì)劃、匯編物、發(fā) 明與創(chuàng)造、產(chǎn)品、配方、公式、設(shè)計(jì)、模型、方法、過(guò)程、程序、計(jì)算機(jī)程序及 軟件(無(wú)論是源代碼或目標(biāo)代碼)、數(shù)據(jù)庫(kù)、開(kāi)發(fā)計(jì)劃、研究開(kāi)發(fā)記錄、科研項(xiàng) 目進(jìn)度、技術(shù)方案、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、試驗(yàn)結(jié)果、操 作手冊(cè)、技術(shù)文檔、技術(shù)、硬件配置信息、產(chǎn)量、設(shè)備變更、服務(wù)、工程設(shè)計(jì)、 電路設(shè)計(jì)、制造方法、配方、工藝流程、圖紙、樣品、樣機(jī)、模型、模具等，以 及技術(shù)合作中第三方要求甲方保密的內(nèi)容；(3)甲方的管理信息，包括但不限于未公開(kāi)的財(cái)務(wù)信息、人事信息、公司 內(nèi)部規(guī)章制度、工資薪酬信息、內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、物流資料、會(huì)議紀(jì)要等所有內(nèi)部 資料，

11、以及其他列入甲方保密制度文件的秘密事項(xiàng)；(4)甲方依照法律規(guī)定或者協(xié)議約定對(duì)第三方負(fù)有保密義務(wù)的信息；(5)甲乙雙方附件或者補(bǔ)充協(xié)議另行約定的其他相關(guān)保密信息。2、乙方同意，如甲方要求另行簽署專(zhuān)門(mén)的保密協(xié)議，乙方應(yīng)予以簽署并 嚴(yán)格遵守保密協(xié)議的約定。乙方如有違反，應(yīng)按照保密協(xié)議的約定承擔(dān) 損害賠償責(zé)任。3、乙方同意，本合同終止或解除時(shí)，無(wú)論其記錄或存儲(chǔ)在任何媒介上，乙 方應(yīng)立即向甲方交還其獲得的有關(guān)甲方經(jīng)營(yíng)、 技術(shù)和管理等保密信息的全部文件， 包括但不限于報(bào)表、信件、圖紙、工作證件、電子存儲(chǔ)數(shù)據(jù)和任何其他材料。4、乙方離開(kāi)聘用單位 年內(nèi)，不得非法使用甲方的秘密資料，不得 侵犯甲方的經(jīng)濟(jì)權(quán)益，否

12、則追究侵權(quán)責(zé)任。九、勞動(dòng)保護(hù)和工作條件甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方進(jìn)行職業(yè)道德、業(yè)務(wù)能力及各種規(guī)章制度的教育和培訓(xùn)， 并 根據(jù)國(guó)家規(guī)定，為乙方提供保障安全和健康的工作條件和環(huán)境。十、保險(xiǎn)福利待遇1、甲方按照國(guó)家和地方相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，為乙方辦理社會(huì)保險(xiǎn) 并繳納住房公積金。甲乙雙方應(yīng)按國(guó)家和地方政府有關(guān)規(guī)定依法繳納相應(yīng)的費(fèi)用。2、本合同存續(xù)期內(nèi)，乙方患病或非因工負(fù)傷，患職業(yè)病或因工負(fù)傷，以及 處于醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期、哺乳期等，其工資和相關(guān)待遇按照國(guó)家和甲方的相關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。十一、陳述和保證1、甲方向乙方陳述和保證如下：（ 1）其是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司；（ 2）其有權(quán)進(jìn)行本合同規(guī)定的行為

13、，并已采取所有必要的公司行為授權(quán)簽訂和履行本合同；（ 3）本合同自簽訂之日起對(duì)其構(gòu)成有約束力的義務(wù)。2、乙方向甲方陳述和保證如下：（ 1）其保證所提供的個(gè)人資料內(nèi)容的真實(shí)性；（ 2）不得利用職位謀取私利；（ 3）未經(jīng)股東會(huì)、董事會(huì)同意，不得以公司名義與自己或者關(guān)聯(lián)方訂立合同或者進(jìn)行交易；（ 4）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（ 5）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)；（ 6）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人、債務(wù)提供擔(dān)保；（ 7）不得從事其他違反法律規(guī)定的行為；（ 8）其具有簽訂本合同的行為能力和履行合同義務(wù)的能力，并且其與

14、甲方簽訂本合同的行為不會(huì)導(dǎo)致甲方因此承擔(dān)任何對(duì)第三方的責(zé)任；（ 9）本合同自簽訂之日起對(duì)其構(gòu)成有約束力的義務(wù)；（ 10） 截至本合同簽訂之日，乙方與其他任何單位不存在勞動(dòng)關(guān)系、勞務(wù)關(guān)系或其他影響乙方任職于甲方的法律障礙。乙方向甲方提供的關(guān)于教育背景、工作經(jīng)歷等信息真實(shí)完整，不存在任何虛假陳述或記載；（ 11） 乙方應(yīng)當(dāng)賠償并使甲方免受因乙方的過(guò)失或故意行為而導(dǎo)致的人身或財(cái)產(chǎn)的損失、損壞或損害。十二、合同的變更、終止和解除1、本聘任合同簽訂后，甲、乙雙方必須全面履行合同規(guī)定的義務(wù)，任何一方不得擅自變更合同。確需變更的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并按原簽訂程序辦理。雙方未達(dá)成一致意見(jiàn)的，本合同效力不變。2、

15、有下列情況之一的，本合同自行終止：（ 1）本合同期限屆滿；（ 2）乙方開(kāi)始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的或達(dá)到法定退休年齡的；（ 3）乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；（ 4）甲方被依法宣告破產(chǎn)的；（ 5）甲方被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷(xiāo)或者甲方?jīng)Q定提前解散的；（ 6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。3、有下列情況之一的，甲方可以隨時(shí)解除本合同：（ 1）乙方在試用期間被證明不符合錄用條件的；（ 2）乙方嚴(yán)重違反甲方的規(guī)章制度的；（ 3）乙方嚴(yán)重失職，營(yíng)私舞弊，給甲方造成重大損害的；（ 4）乙方同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對(duì)完成甲方的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)甲方提出，拒不改正的

16、；（ 5）因以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下訂立或者變更勞動(dòng)合同的情形致使勞動(dòng)合同無(wú)效的；（ 6）乙方被依法追究刑事責(zé)任的。4、 有下列情況之一的，甲方可以解除聘任合同，但應(yīng)當(dāng)提前30 日以書(shū)面形式通知乙方或者額外支付乙方一個(gè)月的工資：（ 1）乙方患病或非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原崗位工作；（ 2）乙方不能勝任崗位工作，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后仍不能勝任工作；（ 3）聘任合同訂立時(shí)所依據(jù)的情況發(fā)生重大變化，致使原聘任合同無(wú)法履行，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商不能就變更合同達(dá)成協(xié)議。5、有下列情況之一的，甲方不得終止或者解除聘任合同：（ 1）乙方從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)未進(jìn)行離崗前職

17、業(yè)健康檢查，或者疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫(yī)學(xué)觀察期間的；（ 2）乙方在甲方患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動(dòng)能力的；（ 3）乙方患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；（ 4）女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期的；（ 5）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。6、乙方在試用期內(nèi)提前3 日通知甲方，可以解除勞動(dòng)合同。7、有下列情況之一的，乙方可以解除聘任合同：（ 1）甲方未按照勞動(dòng)合同約定提供勞動(dòng)保護(hù)或者勞動(dòng)條件的；（ 2）甲方未及時(shí)足額支付勞動(dòng)報(bào)酬的；（ 3）甲方未依法為乙方繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的；（ 4）甲方的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害乙方權(quán)益的；（ 5）因以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使

18、對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下訂立或者變更勞動(dòng)合同的情形致使勞動(dòng)合同無(wú)效的；（ 6）法律、行政法規(guī)規(guī)定勞動(dòng)者可以解除勞動(dòng)合同的其他情形。8、乙方在被審查期間或因經(jīng)濟(jì)問(wèn)題未作結(jié)案處理之前，不得解除合同。9、如根據(jù)法律規(guī)定，乙方不符合高級(jí)管理人員的任職條件，則甲方有權(quán)對(duì)乙方予以免職及解除勞動(dòng)合同處理。十三、終止聘任的手續(xù)1、無(wú)論因上述何種原因終止本合同的履行，乙方都應(yīng)該按照甲方的規(guī)章制度辦妥離職手續(xù)。2、甲方在合同終止或解除后有權(quán)對(duì)乙方在甲方的工作進(jìn)行離任審計(jì)，乙方經(jīng)離任審計(jì)合格才能辦理離職手續(xù)；如果經(jīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)不合格并屬于乙方責(zé)任的，乙方應(yīng)按本合同的約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。十四、違約責(zé)任1、本合同生效

19、后即具有法律約束力，任何一方違反合同規(guī)定，都要承擔(dān)違約責(zé)任，造成對(duì)方經(jīng)濟(jì)損失的，還應(yīng)按實(shí)際損失承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。2、 聘任合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原合同無(wú)法履行，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商不能就變更合同達(dá)成協(xié)議，甲方有權(quán)解除聘任合同。十五、通知手續(xù)甲方向乙方發(fā)出與本合同相關(guān)的任何通知、協(xié)議或其他有關(guān)文件，以傳真發(fā)出的， 以傳送確認(rèn)為證，電文發(fā)出后1 日應(yīng)被視為收件日期；以電子郵件發(fā)出的，發(fā)件方郵件系統(tǒng)顯示已發(fā)送，即視為送達(dá)，發(fā)件人電子郵件系統(tǒng)所記錄的發(fā)出時(shí)間即為送達(dá)時(shí)間；通過(guò)郵局特快專(zhuān)遞或其他快遞方式寄出的，以郵局特快專(zhuān)遞或其他快遞的寄件人留存單據(jù)作為確認(rèn)文本，交付郵局或快遞公司后最遲7 日應(yīng)被 視為收件日期，郵局特快專(zhuān)遞或其他快遞應(yīng)發(fā)往下列地址：乙方通訊地址：電子郵箱：電話：若乙方上述聯(lián)系方式發(fā)生變更，乙方應(yīng)在變更之后三日內(nèi)及時(shí)書(shū)面通知甲方， 否則甲