一致行動協(xié)議

1、標準合同示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-415編號：_一致行動協(xié)議甲方：_乙方：_日期：_一致行動協(xié)議用戶指南：該合同資料適用于合作中分清各自的權利義務責任，定義違約行為，實現(xiàn)在法律范圍內保護守約方，并且對違約行為進行追究責任，使損失的利益得到合理的經濟賠償?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。一致行動協(xié)議協(xié)議各方：甲方：身份證號碼：乙方：身份證號碼：丙方：身份證號碼：丁方：身份證號碼：鑒于：1.以上協(xié)議各方均為XXXX股份有限公司（以下簡稱“公司”或“XXXX”）股東，各方合計持股比例自公司成立至今均超過50%，處于控股地位。2

2、.XXXX自成立以來一直由協(xié)議各方共同控制，為進一步確立XXXX的實際控制關系，優(yōu)化公司治理結構，有效推進公司的上市戰(zhàn)略與發(fā)展，協(xié)議各方經充分協(xié)商，就在今后采取一致行動共同控制XXXX達成如下協(xié)議共識，以茲共同遵守。一、一致行動的定義、范圍及方式1.本協(xié)議所謂一致行動是指協(xié)議各方通過特定的內部程序，達成一致行動意見，并通過特定的形式在XXXX會議提案及表決、公司高管提名及投票選舉以及在XXXX的其他有關重大決策中意思表示一致。2.本協(xié)議一致行動的事項范圍包括：2.1協(xié)議各方共同向XXXX股東大會、臨時股東大會提出同一提案，并在所有提案表決中采取一致意見。2.2協(xié)議各方共同向XXXX股東大會提出

3、同一XXXX董事、監(jiān)事候選人人選，并在所有候選人投票選舉中采取一致意見。2.3本協(xié)議方中的XXXX董事、監(jiān)事共同向XXXX董事會、監(jiān)事提出同一提案，并在所有提案表決中采取一致意見。2.4本協(xié)議方中的XXXX董事、監(jiān)事共同向XXXX董事會、監(jiān)事提出同一董事長、副董事長、總經理、監(jiān)事會主席、監(jiān)事會副主席候選人，并在所有候選人投票選舉中采取一致意見。2.5協(xié)議各方在參與XXXX的其他重大決策時，意思表示保持一致。3.本協(xié)議一致行動的方式為協(xié)議各方先就2.1范圍內所需一致行動的事項達成一致行動意見，再共同委托本協(xié)議的一方在XXXX相關會議做出已確定的一致行動意見，包括提案并表決、提出候選人并投票選舉或

4、做出其他意思表示。二、一致行動意見的產生規(guī)則1.協(xié)議各方就2.1范圍內所需一致行動的事項達成一致行動應當召開決策會議。2.決策會議應在XXXX相關會議召開五日前召開并就所需一致行動的事項達成一致行動意見。3.決策會議召開五日前，由董事長方將會議召開的時間、地點和審議的事項以電話、傳真等方式通知協(xié)議各方。4.決策會議由協(xié)議方按其持有的XXXX股份占協(xié)議各方持股總額的比例行使表決權。5.就擬向相關會議提出提案或候選人的審議事項，協(xié)議各方達成一致行動意見的規(guī)則如下：5.1協(xié)議各方就審議事項先行協(xié)商，盡可能達成一致行動意見。5.2協(xié)議任何一方均可就審議事項以書面形式提出草案或候選人。5.3協(xié)議各方就審

5、議事項無法達成一致行動意見的，則按各自持有表決權對草案或候選人進行表決或投票。5.4協(xié)議各方就審議事項僅提出一項草案或一名候選人的，則該草案或候選人經出席會議協(xié)議方持有表決權的二分之一以上同意通過。協(xié)議方就該項草案提出反對意見或棄權意見的，應當就該審議事項提出其他不同草案，若該協(xié)議方不提出其他不同草案，則視為其同意該項草案。5.5協(xié)議各方就審議事項提出多項草案或多名候選人的，則協(xié)議各方擁有與應向相關會議提出草案或候選人相同數(shù)量的投票權，并對所有草案或候選人進行投票。以獲得出席會議協(xié)議方表決權的多少確定向相關會議提出的一致提案或候選人。若數(shù)項草案或數(shù)名候選人所得表決權數(shù)量相同并需要繼續(xù)投票的，則

6、協(xié)議各方應就該數(shù)項草案或數(shù)名候選人重新投票，以獲得表決權的多少確定一致提案或候選人，直至選出全部所需的提案或候選人。6.就協(xié)議各方以外的其他相關會議成員擬向相關會議提議的審議事項，協(xié)議各方達成一致行動意見的規(guī)則如下：6.1協(xié)議各方就審議事項先行協(xié)商，盡可能達成一致行動意見。6.2協(xié)議各方就審議事項無法達成一致行動意見的，則協(xié)議各方按各自持有表決權對審議事項進行表決，以獲得表決權最多的表決意見做為一致表決意見。7.協(xié)議方接到決策會議通知不參加決策會議的，或參加決策會議但拒絕表決或投票的，視為同意最終形成的一致行動意見。8.協(xié)議各方需對XXXX其他重大決策達成一致行動意見的，參照以上決策規(guī)則。9.

7、協(xié)議各方應就達成的一致行動意見做出的一致行動決議，決議內容應包括決策會議時間、地點、與會人員、決策會議的所有草案或候選人或其他事項及其表決或投票結果、最終達成的一致行動意見。協(xié)議各方應當在一致行動決議上簽章。三、一致行動意見的表達規(guī)則1.協(xié)議各方在通過以上決策規(guī)則達成一致行動意見后，應當共同委托本協(xié)議一方做為協(xié)議各方的共同代理人參與XXXX相關會議并做出已確定的一致行動意見。2.協(xié)議各方的共同代理人的產生規(guī)則如下：2.1.協(xié)議各方就共同代理人先行協(xié)商，盡可能達成一致行動意見。2.2.協(xié)議任何一方均可就共同代理人以書面形式提出候選人。2.3.協(xié)議各方就共同代理人無法達成一致行動意見的，則按各自持

8、有表決權對候選人進行表決或投票。2.4.協(xié)議各方就共同代理人僅提出一名候選人的，則該候選人經出席會議協(xié)議方持有表決權的二分之一以上同意通過做為共同代理人。協(xié)議方就該候選人提出反對意見或棄權意見的，應當提出其他不同候選人，若該協(xié)議方不提出其他不同候選人，則視為其同意該候選人做為共同代理人。2.5.協(xié)議各方就共同代理人提出多名候選人的，協(xié)議各方對所有候選人進行投票，以獲得出席會議協(xié)議方表決權最多的候選人做為共同代理人。若獲得出席會議協(xié)議方表決權最多的候選人為數(shù)名，則協(xié)議各方應就該數(shù)名候選人進行重新投票，直至選出唯一一名共同代理人。3.協(xié)議各方應在召開決策會議并達成一致行動意見同時產生共同代理人。4

9、.協(xié)議方接到決策會議通知不參加決策會議的，或參加決策會議但拒絕表決或投票選舉共同代理人的，視為同意最終產生的共同代理人。5.協(xié)議各方應在選出共同代理人后，與共同代理人簽定授權委托書，授權委托書應當包括共同代理人、被代理人、委托表決或投票的事項、委托表決或投票意見（即已達成的一致行動意見）、委托期限。共同代理人、被代理人應在授權委托書上簽章。6.在協(xié)議各方產生共同代理人后，其他協(xié)議各方不得參與XXXX的相關會議。7.共同代理人在XXXX相關會議中實際做出的意思表示應與協(xié)議各方經決策會議達成的一致行動意見保持一致。8.共同代理人應當親自參與XXXX相關會議并做出意思表示，不得轉委托。9.協(xié)議各方就XXXX其他重大決策達成一致行動意見，需產生共同代理人加以表達的，參照以上表達規(guī)則。四、其他事項1.協(xié)議各方中的任何一方向本協(xié)議各方以外的其他第三方轉讓其持有的XXXX的部分或全部股份需取得本協(xié)議其他各方的書面同意。（協(xié)議各方中任何一方不得向本協(xié)議方以外的第三人轉讓其持有的XXXX的部分或全部股份）。2.協(xié)議各方中任何一方經其他各方一致同意，可以退出本協(xié)議。其退出不影響本協(xié)議的效力，