合約流程制度(試行)

1、湖北現(xiàn)代城建集團(tuán)合約流程及制度鍵入文檔副標(biāo)題鍵入作者姓名選取日期 目錄第一章：總則1第二章 招標(biāo)分類2第三章 商貿(mào)合約部及各部門招標(biāo)工作職責(zé)4第四章 招標(biāo)流程說(shuō)明7第五章 承包商資料庫(kù)11第六章 招標(biāo)回避11第七章 保密條款12第八章 合同管理13第七章 合同的訂立14第一章：總則第一條 為適應(yīng)湖北現(xiàn)代城市建設(shè)發(fā)展公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）發(fā)展需要，保護(hù)公司利益及招投標(biāo)當(dāng)事人的合法權(quán)益，規(guī)范操作，提高效率，達(dá)到節(jié)約成本、控制工期、確保質(zhì)量及提高投資效益的目的，根據(jù)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法、中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法、工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法及工程建設(shè)項(xiàng)目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法等法律法規(guī)、湖北省實(shí)施中

2、華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本試行辦法。第二條 公司招標(biāo)工作應(yīng)當(dāng)遵循合法合規(guī)原則、公正透明原則、廉潔奉公原則及競(jìng)爭(zhēng)合作原則。（一）合法合規(guī)原則：公司所有招標(biāo)活動(dòng)必須遵守國(guó)家及當(dāng)?shù)卣块T制訂的各項(xiàng)法律法規(guī)，必須遵守上級(jí)主管機(jī)構(gòu)制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺(jué)接受相關(guān)部門的監(jiān)督管理，不得做出任何違法違規(guī)的行為，任何單位和個(gè)人也不得非法干涉正常的招投標(biāo)活動(dòng)。（二）公正透明原則：根據(jù)具體項(xiàng)目情況，公開(kāi)招標(biāo)相關(guān)信息；相關(guān)決策由有關(guān)職能部門公開(kāi)討論，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決定；參與招標(biāo)活動(dòng)的工作人員應(yīng)公平對(duì)待每位投標(biāo)人，保證投標(biāo)人的合法權(quán)益，不得歧視任何投標(biāo)人。（三）廉潔奉公原則：所有參加招投

3、標(biāo)活動(dòng)的工作人員不得利用職權(quán)之便謀取私利，嚴(yán)禁主動(dòng)或被動(dòng)收取投標(biāo)人財(cái)物，嚴(yán)禁與投標(biāo)人串通損害公司利益。（四）競(jìng)爭(zhēng)合作原則：所有招投標(biāo)工作既要使投標(biāo)單位之間有充分競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)又要與中標(biāo)人充分合作，為中標(biāo)人創(chuàng)造良好的工作條件，并逐步與具有強(qiáng)烈合作意愿且實(shí)力雄厚的承包商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，長(zhǎng)期互利互惠，共同創(chuàng)造雙贏局面。第三條 本辦法適用范圍包括公司投資開(kāi)發(fā)的所有房地產(chǎn)項(xiàng)目。第四條 本辦法適用于公司范圍內(nèi)所有與工程建設(shè)相關(guān)的招標(biāo)活動(dòng)，包括勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備采購(gòu)、咨詢、檢驗(yàn)檢測(cè)等。第二章：招標(biāo)分類第一條 按招標(biāo)方式分類（一）公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)：按國(guó)家及地方政府制訂的各項(xiàng)招投標(biāo)法律法規(guī)執(zhí)行

4、，公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)工程所在地建設(shè)工程交易中心進(jìn)行。（二）詢價(jià)：總造價(jià)人民幣5萬(wàn)元以上，由商貿(mào)合約部組織，一般采取詢價(jià)方式，選擇至少3家承包商進(jìn)行競(jìng)標(biāo)。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判：性質(zhì)特殊的項(xiàng)目，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，選擇至少2家承包商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判。（四）單一性談判：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，選擇單一承包商進(jìn)行談判，必須滿足以下至少一項(xiàng)要求：1.為確保原有項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)由原承包商提供服務(wù)的；2.滿足項(xiàng)目要求的承包商存在唯一性，或由于地域差別、貿(mào)易壁壘等原因造成實(shí)質(zhì)上的承包商唯一的；3.直接委托公司下屬專業(yè)公司承擔(dān)的工程；4.性質(zhì)特殊的項(xiàng)目。（五）議標(biāo)：總造價(jià)人民幣5萬(wàn)元以下（含5萬(wàn)元

5、）的項(xiàng)目，可采取議標(biāo)方式確定承包商。第二條 按招標(biāo)規(guī)模分類（一）戰(zhàn)略伙伴合作單位：為保證工程建設(shè)質(zhì)量、加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、節(jié)約建設(shè)成本，采用公司建立的承包商或供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)戰(zhàn)略伙伴合作單位，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共同發(fā)展。（二）集中詢價(jià)為集中資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，最大限度降低成本，公司同期進(jìn)行或同類型的項(xiàng)目進(jìn)行匯集，并提供其組織集中詢價(jià)所要求的相關(guān)資料。（三）單項(xiàng)招標(biāo)：除選擇戰(zhàn)略伙伴關(guān)系或?qū)嵭屑性儍r(jià)以外的項(xiàng)目，需按具體項(xiàng)目單獨(dú)進(jìn)行招標(biāo)。第三章：商貿(mào)合約部及各部門招標(biāo)工作職責(zé)第一條 詢價(jià)組織部門（一）執(zhí)行部門 1.商貿(mào)合約部負(fù)責(zé)公司年度招標(biāo)（詢價(jià)）計(jì)劃，并負(fù)責(zé)土建及總包管理服務(wù)、機(jī)電安裝、幕墻、

6、裝修工程和集中詢價(jià)（采購(gòu)）等招標(biāo)項(xiàng)目的組織實(shí)施。2.成本控制部是負(fù)責(zé) 。3.工程管理項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)管理產(chǎn)品研發(fā)部參與商定招標(biāo)范圍、技術(shù)要求、現(xiàn)場(chǎng)管理要求等，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)參與商定支付辦法等。（二）審計(jì)機(jī)構(gòu) 部是招投標(biāo)工作的審計(jì)部門，負(fù)責(zé)審核的文件等主要有：1.審核招投標(biāo)管理制度及工作流程；2.審核招標(biāo)策劃、招標(biāo)文件及限價(jià)等招標(biāo)工作過(guò)程文件；3.審核評(píng)標(biāo)結(jié)果；4.審核招標(biāo)相關(guān)的報(bào)告或請(qǐng)示；5.其它需要審核的事項(xiàng)。第二條 各職能部門招標(biāo)工作職責(zé)（一）產(chǎn)品研發(fā)部1.負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)圖紙，督促設(shè)計(jì)單位按要求及時(shí)提供招標(biāo)圖紙；2.為公司物料采購(gòu)提供設(shè)計(jì)要求及技術(shù)支持，并積極應(yīng)用集中采購(gòu)成果；3.參與承包商及供應(yīng)商

7、資料庫(kù)組建、管理工作；4.其它招投標(biāo)活動(dòng)需要配合的工作。（二）工程項(xiàng)目部1.參與商定項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃，并參與招標(biāo)計(jì)劃優(yōu)化、平衡討論；2.參與確定招標(biāo)范圍、技術(shù)要求、現(xiàn)場(chǎng)管理要求、支付辦法等；3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與政府主管部門的關(guān)系，提供招投標(biāo)需要的工程場(chǎng)地等必要條件；4.負(fù)責(zé)審核招標(biāo)圖紙；5.參與承包商及供應(yīng)商資料庫(kù)組建工作；6.組織查勘現(xiàn)場(chǎng)；7.組織材料評(píng)板、定板評(píng)審工作；8.參與合同的談判、簽訂及執(zhí)行；9.其它招投標(biāo)活動(dòng)需要配合的工作。（三）成本控制部1. 2. （四）商貿(mào)合約部1. 負(fù)責(zé)公司招標(biāo)工作的組織和管理；2. 負(fù)責(zé)組織招標(biāo)文件及合同文本標(biāo)準(zhǔn)版本的制訂及修訂工作；3. 參與承包商庫(kù)及供應(yīng)商資料

8、庫(kù)的組建、管理工作； 4.組織實(shí)施招投標(biāo)全過(guò)程工作，從招標(biāo)方案策劃、招標(biāo)文件編制、評(píng)審至發(fā)出中標(biāo)（中選）通知書(shū)；5.負(fù)責(zé)跟蹤收集政府行政主管部門、建筑市場(chǎng)最新資訊，及時(shí)對(duì)招投標(biāo)工作做出調(diào)整；6.負(fù)責(zé)招標(biāo)結(jié)束后資料的整理、移交；7.負(fù)責(zé)建立招標(biāo)過(guò)程資料臺(tái)賬；8.負(fù)責(zé)組織合同的談判、簽訂及執(zhí)行；9.負(fù)責(zé)合同與各部門交底；10.跟蹤合同履行情況，協(xié)助處理執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題。 (五)營(yíng)銷部1.參與材料評(píng)板、定板評(píng)審工作；2.參與承包商及供應(yīng)商資料庫(kù)組建工作；3.其它招投標(biāo)活動(dòng)需要配合的工作。（六）戰(zhàn)略發(fā)展部1.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與政府主管部門的關(guān)系，辦理并提供招投標(biāo)需要的相關(guān)報(bào)建資料；2.其它招投標(biāo)活動(dòng)需要配合的

9、工作。（七）財(cái)務(wù)部1. 參與標(biāo)準(zhǔn)合同架構(gòu)及合同標(biāo)準(zhǔn)版本制定，從財(cái)務(wù)角度提出合理化建議；2. 負(fù)責(zé)投標(biāo)保證金的收取、退還工作；3. 負(fù)責(zé)提供招標(biāo)所需的資金證明；4. 負(fù)責(zé)履約保函的管理；5. 價(jià)款、支付條件等合同條款；6. 其它招投標(biāo)活動(dòng)需要配合的工作。第四章：招標(biāo)流程說(shuō)明第一條 招標(biāo)工作流程及說(shuō)明1、項(xiàng)目整體招標(biāo)計(jì)劃：項(xiàng)目整個(gè)節(jié)點(diǎn)招標(biāo)詢價(jià)啟動(dòng)時(shí)間、定標(biāo)時(shí)間、供應(yīng)商入場(chǎng)時(shí)間；2、年度招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃：本年度的招標(biāo)詢價(jià)啟動(dòng)時(shí)間、定標(biāo)時(shí)間、供應(yīng)商入場(chǎng)時(shí)間；3、招標(biāo)詢價(jià)策劃：主要內(nèi)容包括招標(biāo)前期工作及各部門分工、招標(biāo)方式、標(biāo)段劃分、合同關(guān)系、合格投標(biāo)人條件及正式投標(biāo)人、是否需要編制及公布投標(biāo)限價(jià)、主要合同

10、條件（合同版本選用、承包范圍、工期要求、計(jì)價(jià)方式、物料供應(yīng)方式、支付方式等）和招標(biāo)工作計(jì)劃等關(guān)鍵內(nèi)容。4、招標(biāo)詢價(jià)文件：主要內(nèi)容包括招標(biāo)詢價(jià)要求、時(shí)間、合同及相關(guān)資料；5、答疑：對(duì)各投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)詢價(jià)文件提出異議作出解釋和招標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件作出的補(bǔ)充；6、項(xiàng)目經(jīng)理面試：由項(xiàng)目部、產(chǎn)品研發(fā)部、成本控制部、商貿(mào)合約部對(duì)投標(biāo)人的項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行面試，排除不滿足條件的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；7、開(kāi)標(biāo)及評(píng)標(biāo)：對(duì)投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行開(kāi)標(biāo)，對(duì)商務(wù)部分由成本控制部進(jìn)行分析，技術(shù)部分由產(chǎn)品研發(fā)部及項(xiàng)目進(jìn)行分析；8、談判：由項(xiàng)目部、產(chǎn)品研發(fā)部、成本控制部、商貿(mào)合約部對(duì)投標(biāo)人的商務(wù)部分及技術(shù)部分進(jìn)行談判。并形成會(huì)議紀(jì)要報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；9、

11、二次回標(biāo)：投標(biāo)人對(duì)談判內(nèi)容對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行修改；10、定標(biāo)：將整個(gè)招標(biāo)過(guò)程形成定標(biāo)報(bào)告，整理項(xiàng)目部、產(chǎn)品研發(fā)部、成本控制部、商貿(mào)合約部意見(jiàn)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，由公司領(lǐng)導(dǎo)確定中標(biāo)單位；11、合同簽訂：發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并要求中標(biāo)單位提供最終版投標(biāo)文件經(jīng)項(xiàng)目部、產(chǎn)品研發(fā)部、成本控制部、商貿(mào)合約部確認(rèn)形成合同附件；12、合同交底：商貿(mào)合約部將整套合同文件、項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)單位名單聯(lián)系人及現(xiàn)場(chǎng)情況，由商貿(mào)合約將中標(biāo)人及合同文件交予項(xiàng)目并將合同主要條款予以說(shuō)明；第二條 議標(biāo)流程及說(shuō)明1、議標(biāo)申請(qǐng)：由于項(xiàng)目的特殊性、項(xiàng)目的緊急性、承包人的特殊性由商貿(mào)合約部提出議標(biāo)申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；2、招標(biāo)詢價(jià)策劃：主要內(nèi)容包括招

12、標(biāo)前期工作及各部門分工、招標(biāo)方式、標(biāo)段劃分、合同關(guān)系、合格投標(biāo)人條件及正式投標(biāo)人、主要合同條件（合同版本選用、承包范圍、工期要求、計(jì)價(jià)方式、物料供應(yīng)方式、支付方式等）和招標(biāo)工作計(jì)劃等關(guān)鍵內(nèi)容。3、議標(biāo)詢價(jià)文件：主要內(nèi)容包括詢價(jià)要求、時(shí)間、合同及相關(guān)資料；4、答疑：承包單位對(duì)招標(biāo)詢價(jià)文件提出異議作出解釋和招標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件作出的補(bǔ)充；5、報(bào)價(jià)：承包人根據(jù)詢價(jià)人提供資料進(jìn)行報(bào)價(jià)并提出技術(shù)文件；6、談判：由項(xiàng)目部、產(chǎn)品研發(fā)部、成本控制部、商貿(mào)合約部對(duì)投標(biāo)人的商務(wù)部分及技術(shù)部分進(jìn)行談判。并形成會(huì)議紀(jì)要報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；7、二次回標(biāo)：承包人對(duì)談判內(nèi)容對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行修改；8、定標(biāo)：將整個(gè)議標(biāo)過(guò)程形成定標(biāo)報(bào)告，整理

13、項(xiàng)目部、產(chǎn)品研發(fā)部、成本控制部、商貿(mào)合約部意見(jiàn)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，由公司領(lǐng)導(dǎo)確定；9、合同簽訂：發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并要求中標(biāo)單位提供最終版投標(biāo)文件經(jīng)項(xiàng)目部、產(chǎn)品研發(fā)部、成本控制部、商貿(mào)合約部確認(rèn)形成合同附件；10、合同交底：商貿(mào)合約部將整套合同文件、項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)單位名單聯(lián)系人及現(xiàn)場(chǎng)情況，由商貿(mào)合約將中標(biāo)人及合同文件交予項(xiàng)目并將合同主要條款予以說(shuō)明；第三條 具體文件的編制1. 編制招標(biāo)策劃方案（1）商貿(mào)合約部編寫招標(biāo)策劃方案初稿，與公司共同討論確定終稿。（2）招標(biāo)策劃方案主要內(nèi)容包括招標(biāo)前期工作及各部門分工、計(jì)劃投資金額、招標(biāo)方式、標(biāo)段劃分、合同關(guān)系、合格投標(biāo)人條件及正式投標(biāo)人產(chǎn)生辦法、評(píng)標(biāo)辦法、是否

14、需要編制及公布投標(biāo)限價(jià)、主要合同條件（合同版本選用、承包范圍、工期要求、計(jì)價(jià)方式、物料供應(yīng)方式、支付方式等）和招標(biāo)工作計(jì)劃等關(guān)鍵內(nèi)容。（3）計(jì)價(jià)方式的確定： 施工類項(xiàng)目招標(biāo)根據(jù)工程專業(yè)類別特點(diǎn)和具體情況，對(duì)計(jì)價(jià)方式有所區(qū)分：可采用總價(jià)包干或綜合單價(jià)包干方式。各業(yè)務(wù)部門編制工作計(jì)劃時(shí)，應(yīng)預(yù)留合理時(shí)間。 集中詢價(jià)原則上統(tǒng)計(jì)初步數(shù)量，綜合單價(jià)包干方式。（4）施工類招標(biāo)項(xiàng)目原則上要編制標(biāo)底，重要項(xiàng)目需要編制攔標(biāo)價(jià)。（5）評(píng)標(biāo)辦法確定：評(píng)標(biāo)辦法應(yīng)按照最低投標(biāo)價(jià)法、綜合評(píng)分法或公司允許的其他評(píng)標(biāo)方法。如有特殊項(xiàng)目需調(diào)整評(píng)標(biāo)辦法的，應(yīng)由商貿(mào)合約部或成本控制提出建議報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.編制招標(biāo)文件（1）招標(biāo)文

15、件應(yīng)準(zhǔn)確、全面，對(duì)于涉及招、投標(biāo)雙方利益的核心條款，應(yīng)在招標(biāo)文件中表述清晰，避免事后發(fā)生糾紛。而作為招標(biāo)文件原則上組成部分的計(jì)價(jià)依據(jù)，對(duì)造價(jià)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響的有關(guān)內(nèi)容構(gòu)成必須在招標(biāo)文件中表述清晰、準(zhǔn)確和完整。（2）招標(biāo)文件審核部門為成本控制部、項(xiàng)目部、產(chǎn)品研發(fā)部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部與分管領(lǐng)導(dǎo)。3.投標(biāo)單位選擇（1）邀請(qǐng)招標(biāo)的投標(biāo)單位來(lái)源 在公司對(duì)應(yīng)區(qū)域承包商資料庫(kù)未建立的情況下，由公司各部門推薦滿足要求的承包商，公司對(duì)推薦單位進(jìn)行考察，擇優(yōu)選擇不少于3家合格參投單位，并將合格參投單位的情況形成考察報(bào)告，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審批確定。 在公司對(duì)應(yīng)區(qū)域的承包商資料庫(kù)已建立情況下，商貿(mào)合約部直接從公司對(duì)應(yīng)區(qū)域承包

16、商資料庫(kù)隨機(jī)抽取不少于3家投標(biāo)單位；對(duì)項(xiàng)目影響較大的工程，商貿(mào)合約部也可根據(jù)以往年度承包商評(píng)價(jià)情況，會(huì)同公司擇優(yōu)推薦承包商資料庫(kù)中符合要求的承包商參加投標(biāo)，并將參加投單位的情況公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審批確定。 在正式投標(biāo)前，商貿(mào)合約部會(huì)同公司組織對(duì)擬邀請(qǐng)單位項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行面試，只有通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理面試的投標(biāo)人才具備投標(biāo)資格。4. 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)及定標(biāo)（1）開(kāi)評(píng)標(biāo)工作嚴(yán)格按照招標(biāo)文件各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，公司各個(gè)部門經(jīng)過(guò)公開(kāi)、公平、公正評(píng)審后，依法推薦中標(biāo)候選人。（2）開(kāi)評(píng)標(biāo)工作應(yīng)遵守公司的規(guī)章制度，自覺(jué)接受公司工作人員的監(jiān)督。（3）公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)定標(biāo)報(bào)告中說(shuō)明進(jìn)行審批，確定中標(biāo)單位。（4）評(píng)標(biāo)時(shí)，若合格投標(biāo)人不足3家，當(dāng)次

17、招標(biāo)工作失敗。將整個(gè)招標(biāo)詢價(jià)過(guò)程形成文件、分析及后續(xù)工作安排的書(shū)面報(bào)告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，采取重新招標(biāo)、談判或其它方式選擇承包商。5招標(biāo)評(píng)估（1）招標(biāo)完成后，由商貿(mào)合約部負(fù)責(zé)將招標(biāo)過(guò)程中重要資料歸檔，包括招標(biāo)策劃方案、招標(biāo)文件、投標(biāo)單位名單及資格審查報(bào)告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件等。（2）項(xiàng)目部及成本控制部負(fù)責(zé)承包商的后期配合度及實(shí)力進(jìn)行評(píng)分。第五章：承包商資料庫(kù)第一條 公司建立承包商資料庫(kù)，由商貿(mào)合約部負(fù)責(zé)管理。第二條 商貿(mào)合約部承包商庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，公司應(yīng)及時(shí)反饋承包商履行合同情況，由商貿(mào)合約部對(duì)資料庫(kù)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。第三條 招標(biāo)詢價(jià)，原則上首先在承包商庫(kù)中抽取正式投標(biāo)人；若承包商分庫(kù)中沒(méi)有相應(yīng)單

18、位或尚未建立時(shí)，由公司各個(gè)部門推薦，商貿(mào)合約部組織對(duì)推薦單位進(jìn)行考察，擇優(yōu)選擇合格投標(biāo)單位；特殊項(xiàng)目，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇特定承包商。第六章：招標(biāo)回避第一條 與投標(biāo)人有利害關(guān)系的工作人員不得參加相關(guān)項(xiàng)目的招標(biāo)工作，因工作需要的，可出席相關(guān)招標(biāo)會(huì)議。利害關(guān)系指：（1）公司招標(biāo)工作人員與投標(biāo)人的主要股東和高級(jí)管理人員之間具有親屬關(guān)系；（2）公司招標(biāo)工作人員近三年內(nèi)有在投標(biāo)人處工作的經(jīng)歷；（3）公司招標(biāo)工作人員與投標(biāo)人及其工作人員之間具有其他關(guān)系，可能影響招投標(biāo)的公正性。第二條 在工作過(guò)程中，相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)可能與投標(biāo)人存在上述任一種關(guān)系的，應(yīng)自動(dòng)告知審計(jì)部提出回避，若應(yīng)回避而未回避的，審計(jì)部查實(shí)，

19、視情節(jié)輕重給予處理。第七章：保密條款第一條 公司招投標(biāo)活動(dòng)中有關(guān)的承包商資料庫(kù)內(nèi)容、尚未公開(kāi)的招標(biāo)文件、投標(biāo)限價(jià)、商務(wù)談判的底價(jià)、資格預(yù)審結(jié)果、收取的投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)過(guò)程、定標(biāo)意向及其他一經(jīng)泄密將對(duì)公司招投標(biāo)工作造成不利影響的文件或信息均屬于公司的保密內(nèi)容。第二條 公司因工作關(guān)系制定、接觸上述文件和信息的工作人員必須嚴(yán)格按照公司有關(guān)保密制度和相關(guān)法律的規(guī)定履行保密義務(wù)。保密文件的制定、復(fù)制、傳達(dá)、使用、移交、歸檔、銷毀全過(guò)程應(yīng)有專職人員負(fù)責(zé)，嚴(yán)防無(wú)關(guān)第三人窺竊上述文件和信息；在職權(quán)范圍內(nèi)知悉保密文件和信息的工作人員不得在公共場(chǎng)所討論保密文件和信息的內(nèi)容、未經(jīng)批準(zhǔn)不得向公司其他無(wú)權(quán)獲悉保密文件和信

20、息的員工和非公司人員泄露保密文件和信息。第三條 招標(biāo)工作人員必須嚴(yán)格遵循實(shí)事求是、客觀公正、謹(jǐn)慎評(píng)價(jià)、誠(chéng)實(shí)廉潔、保守機(jī)密的職業(yè)操守，對(duì)有關(guān)招投標(biāo)資料承擔(dān)保密責(zé)任，任何情況下不得泄密，否則按公司有關(guān)制度處罰，情節(jié)嚴(yán)重涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)。第八章：合同管理第一條公司對(duì)合同實(shí)行歸口管理與統(tǒng)籌管理相結(jié)合的模式。公司各部門按照本辦法的規(guī)定，在各自的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對(duì)特定合同事務(wù)進(jìn)行管理。商貿(mào)合約部按照本辦法的規(guī)定，對(duì)公司合同事務(wù)實(shí)施統(tǒng)籌管理，并提供相應(yīng)的服務(wù)。公司合同事務(wù)歸口管理如下：（1）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)類合同統(tǒng)一歸口 部管理； （2）辦公行政、人力資源等公司管理類合同統(tǒng)一歸口 部管理； （3）

21、營(yíng)銷費(fèi)用類和銷售類合同由 部管理；（4）資金、稅務(wù)及保險(xiǎn)類合同由 部管理。第二條商貿(mào)合約部負(fù)責(zé)管理如下合同事務(wù)：（1）建立健全公司合同管理制度，完善合同管理流程，對(duì)公司各部門的合同管理工作進(jìn)行指導(dǎo)，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；（2）就公司擬簽訂的合同進(jìn)行法律審核，就特定合同的合法性、可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)及其防范提出法律意見(jiàn)和建議；（3）會(huì)同各相關(guān)部門擬定各類在公司經(jīng)營(yíng)管理中需多次使用的格式合同文本；（4）按本辦法規(guī)定參與公司重大投資、資產(chǎn)處置等重大合同的草擬與談判工作；（5）對(duì)公司合同履行過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題和糾紛提供法律意見(jiàn)和建議，及時(shí)處理合同糾紛，參與調(diào)解、仲裁和訴訟事務(wù)，依法保障公司合法權(quán)益；（6）辦

22、理其他合同法律事務(wù)。第三條公司各職能部門按照本辦法及公司規(guī)章制度的規(guī)定，在其職權(quán)范圍內(nèi)管理如下合同事務(wù)：（1）負(fù)責(zé)所承辦合同的談判與草擬工作，參照合同范本，依法辦理合同簽訂、變更、轉(zhuǎn)讓、解除、終止等有關(guān)事宜；（2）嚴(yán)格履行所承辦合同，及時(shí)向法律專員及相關(guān)部門通報(bào)合同履行中發(fā)生的問(wèn)題；（3）參加相關(guān)合同糾紛的調(diào)處和解決；（4）依本辦法及其他有關(guān)規(guī)定進(jìn)行合同的整理、備案等工作。第四條公司按規(guī)定指定各部門履行合同管理職責(zé)，商貿(mào)合約部配備法律專員負(fù)責(zé)合同統(tǒng)籌管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，制定符合本企業(yè)實(shí)際的合同管理制度，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的履行。第五條 公司各部門均應(yīng)配置兼職合同管理員，負(fù)責(zé)本部門合同的臺(tái)帳管理、履

23、行跟蹤、統(tǒng)計(jì)、與合同相關(guān)資料的歸檔等工作，并負(fù)責(zé)審核本部門擬簽訂合同的形式完整性。財(cái)務(wù)部、商貿(mào)合約部與各合同歸口管理部門應(yīng)定期核對(duì)合同臺(tái)賬。合同管理員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)，定期參加公司舉辦的法律知識(shí)培訓(xùn)，熟悉公司的合同管理制度與流程，在業(yè)務(wù)上接受法律專員的指導(dǎo)。第九章：合同的訂立第一條公司對(duì)外締結(jié)的各類合同，均應(yīng)在履行前簽訂書(shū)面合同，嚴(yán)禁合同倒簽現(xiàn)象，即未簽訂書(shū)面合同而實(shí)際履行或開(kāi)始履行的情形。第二條辦理特定合同事務(wù)的部門是合同承辦部門。合同承辦部門應(yīng)對(duì)公司擬訂立合同的必要性與可行性進(jìn)行評(píng)估，形成書(shū)面可行性報(bào)告或方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)入合同談判及簽約程序。第三條在訂立合同之前，合同承辦部門應(yīng)嚴(yán)格審查訂立合同相對(duì)方的情況: 是否為獨(dú)立法人；審查是否具有法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，且是否在有效期內(nèi)以及年檢狀況；審查經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式；是否取得履行