油田公司制度管理規(guī)定

1、某某分公司制度管理規(guī)定第一章總則第一條 為加強塔里木某某分公司（以下簡稱某某分公司）制度體系建設(shè)，規(guī)范某某分公司的制度管理工作，形成完備、科學(xué)、規(guī)范的制度體系，完善某某分公司規(guī)范化管理，特制定本管理規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于某某分公司各機(jī)關(guān)處室和直屬單位（以下簡稱各單位）制度管理工作。第三條 本規(guī)定所稱制度是指某某分公司及其授權(quán)的各單位制定的各類規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營管理行為的具有長期普遍約束力的規(guī)范性文件，但不包括標(biāo)準(zhǔn)、其他應(yīng)用公文和某某分公司各級黨組織的規(guī)范性文件。第四條 某某分公司制度實行統(tǒng)一管理，授權(quán)制定，分級分類負(fù)責(zé)體制。第五條某某分公司制度體系建立應(yīng)遵循以下原則：（一）全面性。制度體系在深度

2、和廣度上應(yīng)能有效支持公司運營管理，不存在制度真空現(xiàn)象。（二）操作性。制度體系內(nèi)容的原則性與可操作性應(yīng)相結(jié)合，確保制度體系能有效落實，不存在流于形式現(xiàn)象。（三）系統(tǒng)性。制度之間應(yīng)相互配套，相互關(guān)聯(lián)，不存在相互矛盾的現(xiàn)象。（四）穩(wěn)定性。在一定時期內(nèi)必須具有相對的確定性，建立和廢止都必須經(jīng)過一定的程序，不能朝令夕改。第二章制度管理機(jī)構(gòu)第六條企管與法規(guī)處是某某分公司制度工作的綜合管理部門，其主要職責(zé)是：（一）審查某某分公司具體制度立項，組織擬定某某分公司年度制度制定工作計劃。（二）對各單位申報列入某某分公司領(lǐng)導(dǎo)層審議的制度進(jìn)行審核。（三）對各部門制定的部門級制度進(jìn)行備案管理。（四）組織建立并維護(hù)某某分

3、公司制度數(shù)據(jù)庫。（五）組織有關(guān)部門對制度文件沖突進(jìn)行管理。（六）會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)公司重要規(guī)章制度的起草。（七）組織對某某分公司制度進(jìn)行定期審視，清理評價現(xiàn)有制度，提出建議及意見并組織實施。第七條 某某分公司辦公室負(fù)責(zé)制度的專項管理工作，其職責(zé)是：負(fù)責(zé)制度計劃和項目的審議會議安排；負(fù)責(zé)制度頒布的公文處理；負(fù)責(zé)制度的檔案管理工作。第八條 各單位負(fù)責(zé)涉及本單位職責(zé)制度的立項申報、起草、送審、實施宣貫和下級單位執(zhí)行制度的監(jiān)督工作，并定期報送本單位制度管理工作的全面信息。第九條審計、監(jiān)察部門是制度實施的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)按照制度的有關(guān)規(guī)定和本部門職責(zé)范圍實施進(jìn)行監(jiān)督，對違反制度的行為進(jìn)行處理。第三章制度分類

4、及命名規(guī)范第十條某某分公司制度體系分為兩類，即公司級制度和部門級制度：（一）公司級制度：某某分公司下發(fā)的用于保證公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營管理秩序，對公司各職能管理系統(tǒng)工作的職能、管理原則、工作流程、方法等方面做出的工作要求。（二）部門級制度：某某分公司各單位在公司級制度的框架下, 制定的在本單位職責(zé)范圍內(nèi)的單行規(guī)定或?qū)嵤┘?xì)則，以及用于保證本單位內(nèi)部正常的生產(chǎn)經(jīng)營管理做出的具體工作要求。第十一條 公司級制度在效力上高于部門級制度， 部門級制度不得與公司級制度內(nèi)容相抵觸。第十二條凡未經(jīng)授權(quán)或超越權(quán)限制定的規(guī)章制度為無效制度。第十三條管理制度類文件的命名規(guī)范某某分公司管理制度類文件的命名依據(jù)其功能作用、影

5、響范圍等的不同而有不同含義。具體規(guī)范如下：（一）管理制度：是企業(yè)管理系統(tǒng)的基本框架，是企業(yè)為了保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營管理秩序的根本性（不可缺少的、影響全局的）的管理制度，對企業(yè)全體成員皆須遵循的和企業(yè)的專業(yè)性職能管理系統(tǒng)工作的職能、管理原則、工作流程、方法等所做出的原則性的要求；是企業(yè)與國家、行業(yè)性法規(guī)相結(jié)合的、企業(yè)內(nèi)部可以自成一體的（如檔案、保密、防火）專業(yè)性管理制度，是企業(yè)管理系統(tǒng)的必備組成部分。（二）管理規(guī)定：對某一個專項的涉及到全公司人員的事情（不是企業(yè)管理系統(tǒng)的必備組成要素）或某一個專業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的職能性工作所作出的具體要求，或職能部門對其所管轄的、企業(yè)全體人員皆會涉及到的環(huán)境、資產(chǎn)、工作

6、等所作出的具體要求，如嚴(yán)禁吸煙的規(guī)定。（三）管理辦法：對于一項非企業(yè)全體人員皆會介入的、具體工作的控制環(huán)節(jié)、操作步驟或?qū)τ谄髽I(yè)一個具體的項目、事物的管理所作出的要求。管理辦法可以是管理制度、規(guī)定中的一個組成部分，也可以從管理制度、規(guī)定中分離、延伸出來的獨成一項規(guī)范性文件。（四）實施細(xì)則：對于企業(yè)管理系統(tǒng)內(nèi)某一個管理制度的具體實施步驟所作出的具體規(guī)定。（五）工作條例：對于企業(yè)內(nèi)部局部性的、或階段性的、不屬于一個系統(tǒng)的相關(guān)方面的工作所作出的系列化規(guī)定。第四章制度的制定和執(zhí)行第十四條 部門級制度由某某分公司各單位根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)起草，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核后實施，報企管與法規(guī)處備案。第十五條 公司級制度

7、制定應(yīng)按照立項、 論證、起草、審查、審議、頒布、解釋和修改程序進(jìn)行。第一節(jié)立項與計劃制定第十六條 企管與法規(guī)處根據(jù)制度建設(shè)的階段性需要， 牽頭組織研究擬定某某分公司制度建設(shè)規(guī)劃，報某某分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽認(rèn)、總經(jīng)理辦公室審議通過后實施。第十七條 某某分公司各單位應(yīng)根據(jù)某某分公司制度建設(shè)規(guī)劃要求及其職責(zé)、管理實際和發(fā)展的需要，在初步論證的基礎(chǔ)上，提出制度項目，于每年 12 月 31 日前報送企管與法規(guī)處。第十八條申報制度立項時，應(yīng)提交書面材料，主要包括以下內(nèi)容：（一）制度制定計劃項目名稱及完成時間；（二）制度需要解決的問題和初步方案；（三）與現(xiàn)行相關(guān)規(guī)章制度的關(guān)系。第十九條 企管與法規(guī)處對各單位

8、提交的項目申請進(jìn)行審查并組織相關(guān)單位研究后，編制某某分公司年度制度制定工作計劃草案，并于次年 1 月 31 日前提交某某分公司總經(jīng)理辦公會審議。第二十條各單位應(yīng)按照審議通過的某某分公司年度制度制定工作計劃，組織制度的論證、起草和報審工作。第二十一條各單位年度制度制定工作計劃在執(zhí)行中，可以根據(jù)實際情況調(diào)整，對擬增加的制度項目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行補充論證，并向企管與法規(guī)處提交立項的書面材料。如需減少規(guī)章計劃項目，項目提出單位應(yīng)及時將擬調(diào)整的項目和原因書面送交企管與法規(guī)處。企管與法規(guī)處根據(jù)調(diào)整的具體情況，報某某分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并于批準(zhǔn)后及時通知調(diào)整單位。第二節(jié)起草第二十二條 制度起草應(yīng)組織由起草單位負(fù)責(zé)人領(lǐng)

9、導(dǎo)的工作組， 對于業(yè)務(wù)、職責(zé)交叉的規(guī)章的起草，應(yīng)由相關(guān)部門組織聯(lián)合起草小組。第二十三條制度文件應(yīng)當(dāng)具備以下基本內(nèi)容：（一） 編制目的、依據(jù)及宗旨；（二） 適用范圍；（三） 管理事項；（四） 管理程序；（五） 管理部門和管理對象；（六） 責(zé)任及劃分；（七） 頒布生效時間。第二十四條制度文件格式應(yīng)當(dāng)符合以下基本要求：（一）制度命名規(guī)范并符合具體制度的適用范圍；（二） 內(nèi)容順序按照總則、分則、附則的先后邏輯排列順序，涉及管理事項范圍廣、內(nèi)容多的可按層次分章、節(jié)、條、款、項、目編寫，涉及管理事項范圍窄、內(nèi)容少的應(yīng)直接分條、款、項、目。（三） 制度章、節(jié)、條的序號用中文數(shù)字依次表達(dá)，款不需序號，項的序號

10、用中文數(shù)字加括號依次表述， 目的序號用阿拉伯?dāng)?shù)字依次表述；（四） 分條描述科學(xué)合理、邏輯關(guān)系清晰，屬于一個條文內(nèi)的事項應(yīng)采用款、項、目的體例；（五） 文字準(zhǔn)確、簡練，容易引起歧義的名詞須作出明確解釋，不得使用沒有定義的簡稱。為確保制度文件規(guī)范編寫， 起草時可參照 制度文件編寫框架指導(dǎo)（見附件 1）。第二十五條起草單位完成制度初稿后，應(yīng)先在單位內(nèi)部充分討論，討論后完成的草案應(yīng)根據(jù)制度內(nèi)容送相關(guān)單位征求意見。第二十六條 被征求意見單位應(yīng)認(rèn)真組織審查， 并在收到草案后的兩個工作日內(nèi)提出書面反饋意見。起草單位應(yīng)將意見采納情況予以反饋。對征求意見過程中出現(xiàn)的有爭議事項或問題，起草單位應(yīng)與相關(guān)單位充分協(xié)商

11、，取得一致。第三節(jié)審查第二十七條 起草單位完成制度草案征求意見后， 應(yīng)修改完善形成送審稿，并向企管與法規(guī)處申報列入某某分公司領(lǐng)導(dǎo)層審議議程。第二十八條申報審議就提供下列文件和材料：（一）制度審議申請表（見附件2）；（二）制度送審稿；（三） 制度起草說明（主要內(nèi)容包括：制度論證情況、起草和征求意見過程、制度主要內(nèi)容、需要說明的問題及有關(guān)部門和單位的不同意見等）；（四） 各相關(guān)單位的意見；（五） 其他需要報送的材料。第二十九條 企管與法規(guī)處在收到申報文件后， 應(yīng)立即進(jìn)行審核， 審核內(nèi)容包括：（一）是否履行了必要的起草程序，對不同意見是否協(xié)商一致；（二） 與其它制度的銜接情況，是否有與其他制度沖突的

12、規(guī)定；（三） 制度內(nèi)容是否嚴(yán)密、詳實全面，符合公司發(fā)展實際；表達(dá)是否清晰、無歧義，用詞確切，語句通順。 。（四） 是否符合國家、股份公司相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。企管與法規(guī)處形成審查意見并經(jīng)處室領(lǐng)導(dǎo)簽字后，對符合要求的報請主管制度管理的某某分公司領(lǐng)導(dǎo)審查并確定制度審議的方式；對不符合要求的申報，退回起草單位補充、修改。第三十條 企管與法規(guī)處應(yīng)于收到申報材料后的十個工作日內(nèi)向申報單位反饋審核意見。第三十一條 對重要的、綜合性的規(guī)章， 企管與法規(guī)處應(yīng)組織有關(guān)單位會審，由起草單位根據(jù)會審意見修改、完善后，再報送某某分公司領(lǐng)導(dǎo)審議。第四節(jié)審議與頒布第三十二條公司級制度的審議實行集體審議制度，審議方式包

13、括：領(lǐng)導(dǎo)層成員傳簽審議和總經(jīng)理辦公會審議。第三十三條 對采用領(lǐng)導(dǎo)層成員傳簽方式審議的， 起草單位應(yīng)在接到通知后三個工作日內(nèi)將起草說明和制度送審稿送交辦公室，由辦公室報送領(lǐng)導(dǎo)層成員傳簽；對列入總經(jīng)理辦公會審議的，起草單位應(yīng)于會議召開之日前五個工作日將起草說明和制度送審稿送交辦公室，辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)會議事宜，做好會議記錄并形成會議紀(jì)要。第三十四條審議決定包括：（一）批準(zhǔn)規(guī)章頒布；（二）原則通過、按審議意見修改完善后頒布；（三）需深入研究論證；（四）撤銷制度項目。第三十五條 制度經(jīng)審議通過， 或原則通過的， 起草單位按照審議意見修改完善后報企管與法規(guī)處審查，審查通過并經(jīng)企管與法規(guī)處領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后報總經(jīng)

14、理簽署頒發(fā)。具體行文按某某分公司文件處理規(guī)定執(zhí)行。第三十六條 制度經(jīng)審議需深入研究論證的， 起草單位應(yīng)按審議意見深入論證，修改完善，并按審議申報程序進(jìn)行申報。第五節(jié)解釋與修改第三十七條起草單位負(fù)責(zé)相應(yīng)制度的解釋，幾個部門聯(lián)合起草的，由牽頭單位負(fù)責(zé)組織解釋。解釋內(nèi)容涉及其他相關(guān)部門的，應(yīng)征求相關(guān)部門的意見。制度的解釋不得制度的具體規(guī)定。第三十八條 制度在執(zhí)行期間，如發(fā)現(xiàn)有重復(fù)、遺漏和矛盾處，制度起草部門及時申報修訂或廢止。制度起草單位應(yīng)根據(jù)體制創(chuàng)新和管理創(chuàng)新的需要以及國家政策和法律的發(fā)展變化及時申報修訂或廢止。第三十九條 修訂申報按起草申報程序執(zhí)行。 制度修訂可以以補充規(guī)定的形式暫時修訂并執(zhí)行，

15、在正式修訂時合并為一個制度。第四十條 企管與法規(guī)處每年年初組織對公司級制度進(jìn)行年度審視，參考業(yè)務(wù)部門和職能管理部門的執(zhí)行意見，提出具體修訂和廢止建議，并組織相關(guān)部門開展制度的修訂工作。對需要修訂或廢止的制度由起草單位根據(jù)企管與法規(guī)處的建議提出修改和廢止的申報。第五章備案、實施和沖突管理第四十一條某某分公司各單位制定的部門級制度自行制發(fā)和存檔，并報企管與法規(guī)處備案。每季度各單位應(yīng)向企管與法規(guī)處報送一次本單位該季度制定、修改制度的電子版和紙制版。第四十二條企管與法規(guī)處組織建立并維護(hù)某某分公司制度數(shù)據(jù)庫，以便各單位隨時查閱各項規(guī)章制度。第四十三條制度經(jīng)發(fā)布實施，某某分公司各單位都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。制度起草

16、單位應(yīng)采取有效措施組織做好制度的宣貫和推進(jìn)，使與制度實施有關(guān)的部門和人員能夠及時掌握、了解制度內(nèi)容，確保制度的貫徹執(zhí)行。第四十四條各單位、員工如發(fā)現(xiàn)頒布的各級制度之間有沖突或遺漏，或不符合實際情況難以執(zhí)行的，應(yīng)及時向企管與法規(guī)處和起草單位反映并提出書面意見。企管與法規(guī)處和起草單位應(yīng)及時了解核實所反映的情況，并作出相應(yīng)的處理。在處理期間，不影響制度的執(zhí)行效力。第四十五條修訂的制度頒發(fā)后，原來的制度同時廢止。第六章附則第四十六條 制度是某某分公司的商業(yè)秘密， 任何單位、個人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得向外提供。第四十七條本規(guī)定由某某分公司企管與法規(guī)處負(fù)責(zé)解釋。第四十八條本規(guī)定自頒布之日起施行。附： 1、制度文件

17、編寫框架指導(dǎo)2、制度審議申請表附件 1：制度文件編寫框架指導(dǎo)一、內(nèi)容順序按照總則、分則、附則的先后邏輯排列順序，涉及管理事項范圍廣、內(nèi)容多的可按層次分章、節(jié)、條、款、項、目編寫，涉及管理事項范圍窄、內(nèi)容少的應(yīng)直接分條、款、項、目。二、總則主要包括以下內(nèi)容：1、編制目的及編制依據(jù)：明確該制度文件要解決的實際問題和要達(dá)到的控制目標(biāo)，并明確說明所依據(jù)的相關(guān)文件。2、適用范圍：明確該制度文件的適用范圍或應(yīng)用領(lǐng)域，如適用的部門、人員、項目、程序等，必要時還應(yīng)明確寫出不適用的范圍或領(lǐng)域。3、特定術(shù)語：對該制度文件中使用的概念、定義和標(biāo)準(zhǔn)在必要時應(yīng)給出一個完整的、統(tǒng)一的和明確的解釋。4、相關(guān)部門 / 人員的責(zé)任：說明該制度文件的歸口管理部門的職責(zé)和權(quán)限，以及規(guī)定與實施該文件相關(guān)的部門或人員其責(zé)任和權(quán)限。5、制定原則：制度制定需要遵循的相關(guān)原則。三、主體內(nèi)容：1、明確該制度文件所要闡述的具體內(nèi)容、項目和要求，構(gòu)成制度實施過程的環(huán)節(jié)、制度實施的具體程序、控制制度實現(xiàn)或達(dá)成期望目標(biāo)的方法、程序及標(biāo)準(zhǔn)、形成制度的過程、完善或修訂制度的過程、制度生效的時間、與其他制度之