集團公司五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃(模板)

1、集團公司五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（模板）（20xx 年20xx 年）1. /集團經(jīng)營總結(jié)31.1集團總體經(jīng)營現(xiàn)狀總結(jié)31.1.1財務(wù)績效回顧31.1.2內(nèi)部資源及能力分析61.1.3 集團總體競爭力對標分析81.2各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營總結(jié)101.2.1板塊財務(wù)績效回顧101.2.2 板塊內(nèi)部資源及能力分析121.2.3板塊競爭力評估132. 外部環(huán)境分析162.1宏觀經(jīng)濟環(huán)境及發(fā)展趨勢分析162.1.1中國經(jīng)濟發(fā)展趨勢162.1.2中國主要宏觀經(jīng)濟政策趨勢182.1.3國際主要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展趨勢192.2現(xiàn)有和潛在業(yè)務(wù)市場環(huán)境及發(fā)展趨勢分析212.2.1行業(yè)環(huán)境分析212.2.2市場規(guī)模及增長趨勢分析232

2、.2.3行業(yè)盈利性及變化趨勢分析262.2.4行業(yè)競爭環(huán)境分析282.2.5客戶需求行為分析302.2.6行業(yè)吸引力總體評估323. 集團五年發(fā)展規(guī)劃333.1集團愿景與使命333.2集團五年戰(zhàn)略目標體系343.3集團產(chǎn)業(yè)組合353.4集團主要職能戰(zhàn)略概要373.5業(yè)務(wù)板塊戰(zhàn)略概要381集團經(jīng)營總結(jié)1.1集團總體經(jīng)營現(xiàn)狀總結(jié)1.1.1財務(wù)績效回顧（本節(jié)通過對集團整體財務(wù)績效的歷史比較，以及分析各板塊對集團的貢獻情況，來 判斷集團運營中可能存在的問題與機會，作為對集團總體戰(zhàn)略綱要的重要輸入。集 團整體財務(wù)績效主要從盈利能力、經(jīng)營效率、資產(chǎn)規(guī)模、償債能力及資本結(jié)構(gòu)幾個 方面入手，比較過去五年來的變

3、化情況；而對比同一時期各板塊的收入、利潤指標 可得出板塊對集團的貢獻情況。數(shù)據(jù)資料可從相關(guān)模板中提取，根據(jù)需要做圖表更形象表達觀點。）示例:集團整體業(yè)績綜述自2004年以來，集團主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，2008年實現(xiàn)xx萬元，較2004年 增長x%,同期凈利潤經(jīng)過經(jīng)營效率明顯改善，管理費用及財務(wù)費用比例2008年集團資產(chǎn)規(guī)模進一步擴大根據(jù)國資委及集團減債的要求，集團資產(chǎn)負債率得到改善但是值得注意的是，集團運營現(xiàn)金流近幾年來持續(xù)為負，短期資金流動緊張。一方 面，集團短期償債能力受到影響，債務(wù)風險提高；另一方面，一旦資金流某一環(huán)節(jié) 出現(xiàn)問題，集團的日常運營可能難以為繼各業(yè)務(wù)板塊貢獻情況在八大業(yè)務(wù)板塊

4、中，xx板塊、xx板塊與xx板塊已經(jīng)成為集團支柱板塊，業(yè)務(wù)收 入貢獻分別達到xx板塊繼續(xù)作為利潤率最高的業(yè)務(wù)板塊主營業(yè)務(wù)收入（萬元）20042005200620072008信息收集分 _編號:五年規(guī)劃集團財務(wù)績效回顧信息收集模板凈資產(chǎn)回扌艮率1 （%）總資產(chǎn)回扌艮率2 （%）經(jīng)營效率分析管理費用比例彳（%）營業(yè)費用比例（）財務(wù)費用比例（）償債能力1資本結(jié)構(gòu)分析運營現(xiàn)金流（萬元）流動比率（）總資產(chǎn)（萬元）股東權(quán)益（萬元）資產(chǎn)負債率（）成長能力分析主營業(yè)務(wù)收入增長率（）主營業(yè)務(wù)利潤增長率（）凈利潤增長率（）總資產(chǎn)增長率（）股東權(quán)益增長率（）模板說明:集團財務(wù)部需要安排專人負責,在規(guī)定時間（x月y日

5、）之前完成該莪 格,并提交給集團發(fā)展部凈資產(chǎn)回報率二凈利潤/股東權(quán)益*100%2總資產(chǎn)回報率二凈利潤/資產(chǎn)總額*100%3管理費用比例二管理費用/主營業(yè)務(wù)收入*100%,營業(yè)費用比例與財務(wù)費用比例的計算方法類同1-1-2內(nèi)部資源及能力分析（除財務(wù)業(yè)績外，還需評估集團在內(nèi)部資源和能力多個方面的發(fā)展現(xiàn)狀，作為對集團 總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入。由于資源和能力發(fā)展情況相對財務(wù)狀況來說，更為定性和復(fù)雜，可通過搜集集團管 理層討論意見和第三方咨詢公司的診斷，發(fā)現(xiàn)集團在戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源、運營管 理、財務(wù)管理等方面存在的不足，就這幾方面要求相關(guān)部門進行工作分析；發(fā)展部 總結(jié)歸納出最重要的一（幾）方面資源及

6、能力成績和不足。參考資料可從相關(guān)模板中提取。）示例:成績與優(yōu)勢在人員招聘方面在提高運營管理效率方面未來改進方向同時，集團需要進一步優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)改善戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)作用也是未來五年需要重點關(guān)注的領(lǐng)域信息收集分析編號:五年規(guī)戈»112集團內(nèi)部資源及能力分析信息收集模板描述目前做得較好的方面示例:一員工考核：- 對各板塊人力資源部的監(jiān)督與指導(dǎo)：人力貧源現(xiàn)狀分析未來尚需改進的方面示例:-人力資源規(guī)劃：-激勵機制：人力資源發(fā)展戰(zhàn)略此處信息收集是3.4集團主要職能規(guī)劃的重要輸入分管集團領(lǐng)導(dǎo)意見（簽字）模板說明:集團人力資源部需要安排專人負責完成該表格,提交分管集團領(lǐng)導(dǎo)審 核,并在規(guī)定時間（x月y日

7、）之前提交給集團發(fā)展部1-1-3集團總體競爭力對標分析（本節(jié)基于財務(wù)指標和內(nèi)部資源能力分析，挑選適合的對標企業(yè)集團和集團比較， 綜合評估集團所處的競爭位置，從而進一步判斷公司發(fā)展和提高存在的空間，作為 對集團總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入。在選定對標企業(yè)后，將集團及其他集團的關(guān)鍵財務(wù)指標、市場地位和管理水平分 別做評估總結(jié)，然后逐項對比打分；接著根據(jù)各個指標重要性水平的差異，給予不 同權(quán)重，得出幾個集團在競爭力上的綜合得分和相對位置。得分和排序情況可從模板中提取，根據(jù)需要做折線圖可更形象表達企業(yè)的競爭力差 異。）示例:財務(wù)表現(xiàn)和xx、xx及xx集團相比，的財務(wù)表現(xiàn)更佳市場地位和xx等集團相比，的市

8、場影響力稍顯遜色而的主要產(chǎn)業(yè)板塊，xx,也未能 在行業(yè)中獲得關(guān)鍵地位管理水平集團總體競爭力總的來說，集團雖然是 y 市的重要企業(yè)，但在全國同類型優(yōu)秀企業(yè)集團中，還 和xx 一類的央企相比，存在不足對總住尢#力g訐住信息收集分析編號:五年規(guī)劃113集團總體競爭力對標分析信息收集模板集團對標企業(yè)'a對標企業(yè)b對標企業(yè)c財務(wù)指標-主營業(yè)務(wù)收入（萬元）-凈利潤（萬元）-凈資產(chǎn)收益率（）-總資產(chǎn)（萬元）集團市場地位評分6（1-5分，5分表示集團與 對標企業(yè)相比，最有市場地 位）管理水平評分7（15分，5分為最佳管理 水平）5發(fā)展部可以根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃需要，在廣東省內(nèi)或全國范圍內(nèi)選擇對標企業(yè)（如廣

9、汽集團，華潤 集團，招商局集團等）"有競爭力的市場地位具體含義包含兩層：第一，集團在一定區(qū)域中是重要的企業(yè)，獲得較多的資源 和關(guān)注度，與其他經(jīng)濟和社會主體的關(guān)系較為密切；第二，集團擁有的主要業(yè)務(wù)在所屬行業(yè)占有重 要行業(yè)地位，有舉足輕重的作用綜合評價（15分，5分為最佳綜合 表現(xiàn)）模板說明:集團發(fā)展部搜集相關(guān)財務(wù)和市場資料填寫本表格,必要時可聘請獨立 第三方進行數(shù)據(jù)輸入,在規(guī)定時間（x月y日）之前完成該表格1.2各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營總結(jié)1-2.1板塊財務(wù)績效回顧（本節(jié)通過對各板塊財務(wù)績效的歷史比較，以及分析各業(yè)務(wù)線對板塊的貢獻情況，來 判斷板塊運營中可能存在的問題與機會，作為對集團及板塊戰(zhàn)略

10、的重要輸入。板塊財務(wù)績效的分析方法基本類似集團的分析，對八個業(yè)務(wù)板塊，逐個進行盈利能 力、經(jīng)營效率、資產(chǎn)規(guī)模、償債能力及資本結(jié)構(gòu)分析，比較過去五年來的變化情況, 同時對比板塊內(nèi)各業(yè)務(wù)線的收入、利潤指標，得出不同業(yè)務(wù)線對該板塊的貢獻情況。 數(shù)據(jù)資料可從相關(guān)模板中提取，根據(jù)需要做圖表更形象表達觀點。）示例:房地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊綜述 整體業(yè)績自2004年以來，房地產(chǎn)板塊企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，2008年實現(xiàn)xx 萬元，較2004年增長x%,同期凈利潤經(jīng)過經(jīng)營效率明顯改善，管理費用及財務(wù)費用比例2008年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊的資產(chǎn)規(guī)模進一步擴大房地產(chǎn)板塊企業(yè)運營現(xiàn)金流充裕，無行業(yè)普遍資金流動緊張的問題業(yè)務(wù)線貢獻

11、情況在三大業(yè)務(wù)線中，xx已經(jīng)成為板塊主要收入來源，貢獻達到xx繼續(xù)作為利潤率最高的業(yè)務(wù)線金融業(yè)務(wù)板塊綜述 整體業(yè)績7管理水平體現(xiàn)在企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)是否合理，對業(yè)務(wù)板塊的管控力度是否合適，是否有經(jīng)驗豐富的管 理團隊等企業(yè)管理的方方面面業(yè)務(wù)線貢獻情況信息收集分析編號:五年規(guī)劃121板塊財務(wù)績效回顧信息收集 模板板塊財務(wù)績效回顧所需信息支持與集團層面內(nèi)容基本一致,可以參照集團相應(yīng)模板 來制定;責任人方面,各板塊相關(guān)部門需要安排專人負責,在規(guī)定時間（x月y日） 之前蕪成該表格,并提交給集團發(fā)展部1.2.2 板塊內(nèi)部資源及能力分析（除財務(wù)業(yè)績外，還需評估板塊在內(nèi)部資源和能力多個方面的發(fā)展現(xiàn)狀，作為對集團

12、和板塊戰(zhàn)略的重要輸入。板塊內(nèi)部資源及能力分析方法基本類似集團的分析，由于資源和能力發(fā)展情況相對 財務(wù)狀況來說，更為定性和復(fù)雜，可通過搜集板塊管理層討論意見和第三方咨詢公 司的診斷，發(fā)現(xiàn)板塊在戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源、運營管理、財務(wù)管理等方面存在的不 足，就這幾方面要求相關(guān)部門進行工作分析；各板塊戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)部門總結(jié)歸納出 本板塊最重要的一（幾）方面資源及能力成績和不足。參考資料可從相關(guān)模板中提取。）示例:房地產(chǎn)成績與優(yōu)勢在人員招聘方面在提高運營管理效率方面 未來改進方向同時，板塊需要進一步優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)改善戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)作用也是未來五年需要重點關(guān)注的領(lǐng)域交通成績與優(yōu)勢 未來改進方向信息收集分 編號:五

13、年規(guī)劃122板塊內(nèi)部資源及能力分析信 息收集模板板塊內(nèi)部資源及能力分析所需信息支持與集團層面內(nèi)容基本一致,可以參照集團相 應(yīng)模板來制定;責任人方面,各業(yè)務(wù)板塊相關(guān)部門需要安排專人負責,在規(guī)定時間（x月y日）之前完成該表格,并提交給集團發(fā)展部123板塊競爭力評估（本節(jié)基于板塊相關(guān)部門總結(jié)分析，明確各板塊和主要競爭對手在關(guān)鍵價值鏈環(huán)節(jié)上 的優(yōu)勢或者差距，作為對集團及板塊戰(zhàn)略的重要輸入。沿行業(yè)價值鏈每一環(huán)節(jié)，板塊相關(guān)部門找到衡量競爭力的關(guān)鍵問題；然后確定一家 行業(yè)最佳實踐企業(yè)，即行業(yè)領(lǐng)先者，就本板塊與該領(lǐng)先者在各個價值鏈環(huán)節(jié)中的表 現(xiàn)，進行描述總結(jié)，并找到本板塊與最佳實踐之間的差距；最后得出板塊整體

14、的評 估總結(jié)及綜合得分，綜合得分反映的是本板塊與最佳實踐之間的差距，如板塊已經(jīng) 是最佳實踐，則為滿分。描述和得分情況可從模板中提取，根據(jù)需要可把行業(yè)價值鏈以圖表示。）示例:房地產(chǎn)板塊競爭力 總結(jié)總的來說，房地產(chǎn)板塊企業(yè)有較強競爭力，但與領(lǐng)先的房地產(chǎn)企業(yè)相比， 還存在一些的差距 具體表現(xiàn)在項目開發(fā)方面很有優(yōu)勢，與領(lǐng)先的房地產(chǎn)企業(yè)相比差距不大土地儲備處于上市企業(yè)平均水平，低于國內(nèi)主要房地產(chǎn)企業(yè)，并集中在"桿 地區(qū)交通板塊競爭力總結(jié) 具體表現(xiàn)信息收集分析編號:五年規(guī)劃123板塊競爭力評估信息收集模 板房地產(chǎn)土地獲前期、設(shè)計'棗工建設(shè)銷售/'客戶價值鏈取/管理/?準備/階段/

15、預(yù)售/租/出租/服務(wù)公司現(xiàn)狀描述o二二n二行業(yè)領(lǐng)先者現(xiàn)狀描 述8差距分析房地產(chǎn)板塊競爭力 評估總結(jié)房地產(chǎn)板塊競爭力 綜合評分（15分，5 分為最具競爭力）模板說明:各業(yè)務(wù)板塊相關(guān)部門需要安排專人負責,在規(guī)定時間（x月y日）之前 蕪成該表格,并提交給集團發(fā)展部背景知識競爭力比較的關(guān)鍵問題:土地獲取/管理現(xiàn)有土地儲備組合是否合理（包括區(qū)域與物業(yè)類型）？ 土地獲得成本是否合理？是否承擔大量利息？是否有土地儲備發(fā)展計劃？前期準備項目產(chǎn)品定位是否明確？是否聘請外部專業(yè)咨詢公司？征地拆遷與安置補償是否有效率？費用如何？設(shè)計階段設(shè)計、測量、勘察等工作是否外包給專業(yè)機構(gòu)？合作單位資質(zhì)如何？是否建立長期合作關(guān)系

16、？協(xié)調(diào)各合作單位的能力如何？方案、擴初與施工圖設(shè)計本身的質(zhì)量如何？變動是否頻繁？費用 如何？施工建設(shè) 預(yù)售/租施工、監(jiān)理與專業(yè)配套施工單位資質(zhì)如何？是否建立長期合作聯(lián) 系？與水電燃氣等部門的關(guān)系？配套施工申報效率？*相關(guān)資料來源：公司網(wǎng)站與其它公開披露信息，競爭對手訪談，行業(yè)專家訪談，行業(yè)分析報告, 外部咨詢公司銷售/出租客戶服務(wù)材料供應(yīng)商的集中度？各供應(yīng)商的質(zhì)量、服務(wù)與可靠性比較? 采購成本下降空間？工程施工質(zhì)量與施工管理能力？定位：在各細分市場的占有率？項目營銷能力（銷售渠道、促銷手段等）？品牌效應(yīng)？銷售方案靈活性？合作物業(yè)管理公司/物業(yè)銷售公司資質(zhì)如何？對物業(yè)管理公司的管理與監(jiān)督情況？是

17、否有客戶信息資源管理？提供哪些客戶服務(wù)？客戶投訴受理與反饋（產(chǎn)品設(shè)計、綠化等）收集？客戶滿意度？2 外部環(huán)境分析2.1宏觀經(jīng)濟環(huán)境及發(fā)展趨勢分析2.1.1中國經(jīng)濟發(fā)展趨勢（本節(jié)通過觀察和預(yù)測中國主要宏觀經(jīng)濟環(huán)境指標，來判斷中國經(jīng)濟未來整體發(fā)展趨 勢，發(fā)現(xiàn)可能的宏觀機遇及潛在風險，作為對集團總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入。 觀察經(jīng)濟的周期性，主要是分析gdp、通貨膨脹、固定資產(chǎn)投資及失業(yè)率指標的發(fā) 展趨勢變化，觀察10年數(shù)據(jù)是處于上行還是下行通道；此外，經(jīng)濟周期對某些行 業(yè)的影響較大，當經(jīng)濟出現(xiàn)波動時，對這些敏感行業(yè)應(yīng)格外關(guān)注。數(shù)據(jù)資料可從相關(guān)模板中提取，根據(jù)需要做圖表更形象表達觀點。）示例:經(jīng)濟發(fā)

18、展趨勢中國在過去5年中經(jīng)濟發(fā)展較快，預(yù)期未來5年發(fā)展有所放緩，尤其是出口增速放 緩整體經(jīng)濟保持在x%的增長對行業(yè)的影響周期性行業(yè)的發(fā)展將受到一定影響，如水泥、造紙信息收集分析編號:五年規(guī)劃2“中國經(jīng)濟發(fā)展趨勢分析信息收集模板9經(jīng)濟指標200420052006200720082013（預(yù)計）未來5年 平均復(fù)合 增長率（%）國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率（）最終消費支出-城鎮(zhèn)居民-農(nóng)村居民-政府資本形成總額私人-政府出口1進口凈出口通貨膨脹率（）cpi （消費者價格指數(shù)）ppi （生產(chǎn)者物價指數(shù)）失業(yè)率（）固定資產(chǎn)投資總額（億元）社會消費品零售總額（億元）人民幣名義有效匯率（升值 幅度，%）1年期貸款利率增長

19、率預(yù)測的主要來源、方法和基本假設(shè)：°歷史數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒、人民銀行及國務(wù)院等機構(gòu)官方網(wǎng)站未來預(yù)測數(shù)據(jù)：國際及國內(nèi)知名投資銀行、咨詢公司.宏觀經(jīng)濟研究機構(gòu)的報告模板說明:發(fā)展部需要安排專人負責,并在規(guī)定時間（x月y日）之前完成相關(guān)內(nèi)2.1.2中國主要宏觀經(jīng)濟政策趨勢（本節(jié)對宏觀經(jīng)濟政策動向進行研究，尋找可能的行業(yè)機遇與風險，作為對集團總體 戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入。需分析各種宏觀政策對企業(yè)業(yè)務(wù)擴展的刺激作用，一般來說積極的財政政策和寬松 的貨幣政策有利于企業(yè)的投資和擴張活動，反之則增加企業(yè)的擴張難度；國家產(chǎn)業(yè) 政策中支持的產(chǎn)業(yè)將更容易獲得資源進行發(fā)展。資料可從相關(guān)模板中提取。）示例

20、:財政及貨幣政策變化隨經(jīng)濟發(fā)展整體的放緩，以往穩(wěn)健的財政政策和適度從緊的貨幣政策在未來五年可 能逐步轉(zhuǎn)變?yōu)檩^積極的財政政策和更寬松的貨幣政策，這對投資要求較大的行業(yè)有 一定的積極效應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策效應(yīng)信息收集分 信息收集分 _編號:五年規(guī)劃2/12中國經(jīng)濟 政策趨勢分析信息收集模板過去五年主要政策導(dǎo)向未來五年政策導(dǎo)向財政政策貨幣政策產(chǎn)業(yè)政策1°數(shù)據(jù)來源：國務(wù)院、人民銀行等國家機構(gòu)官方網(wǎng)站；權(quán)威媒體新聞其它相關(guān)政策模板說明:發(fā)展部需要安排專人負責,并在規(guī)定時間（x月y日）之前完成相關(guān)內(nèi) 容213國際主要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展趨勢（本節(jié)通過觀察和預(yù)測國際宏觀經(jīng)濟環(huán)境指標，來判斷全球經(jīng)濟，特別是和集團相

21、關(guān) 的經(jīng)濟體，未來發(fā)展趨勢，同時發(fā)現(xiàn)可能的國際投資機遇及潛在風險，作為對集團 總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入。在全球經(jīng)濟聯(lián)系日益密切的背景下，觀察10年里國際主要經(jīng)濟體的gdp、失業(yè)率 及通貨膨脹率指標變化，可判斷世界經(jīng)濟對中國企業(yè)的發(fā)展是否有重大影響；此外， 分析主要經(jīng)濟體處于經(jīng)濟周期中的上升或下行通道，可對集團的海外投資計劃給予 方向性意見。數(shù)據(jù)資料可從相關(guān)模板中提取，根據(jù)需要做圖表更形象表達觀ao ）示例:經(jīng)濟發(fā)展趨勢綜合考慮gdp、失業(yè)率以及通脹率三大經(jīng)濟指標來看，世界幾大經(jīng)濟體，如美國、 歐盟和日本的未來5年經(jīng)濟發(fā)展趨勢將放緩，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)發(fā)展倒退其它經(jīng)濟指標（單位）測 200520

22、06 頷 7 2co8 2o13e港國盟本 香矣歐日對海外投資的影響集團的國際投資需保持謹慎，如電池、貿(mào)易信息收集分 _編號:五年規(guī)劃213國際主要經(jīng)濟體發(fā)展趨勢分 析信息收集模寂=200420052006200720082013（預(yù)計）未來5年 平均復(fù)合 增長率（%）國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率（）美國-歐盟-日本-香港通貨膨脹率（）美國失業(yè)率（）固定資產(chǎn)投資總額（億元）社會消費品零售總額（億 元）本國貨幣名義有效匯率（升 值幅度，%）選取最主要以及和集團最為相關(guān)的經(jīng)濟體2004-2008年歷史數(shù)據(jù)可參考國際統(tǒng)計年鑒及各經(jīng)濟體官方網(wǎng)站未來預(yù)期數(shù)據(jù)可參考聯(lián)合國、世界銀行和國際貨幣基金組織的專題研究，國際

23、知名投資銀行及咨詢 公司宏觀經(jīng)濟報告1年期貸款利率增長率預(yù)測的主要來源、方法和基本假設(shè)：模板說明:發(fā)展部需要安排專人負責,并在規(guī)定時間（x月丫日）之前完成相關(guān)內(nèi) 容2.2現(xiàn)有和潛在業(yè)務(wù)市場環(huán)境及發(fā)展趨勢分析2.2.1行業(yè)環(huán)境分析（本節(jié)分析行業(yè)環(huán)境發(fā)展趨勢及其影響，作為集團發(fā)展部進行集團總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃 的重要輸入，幫助集團制定相應(yīng)策略抓住機遇或未雨綢繆。行業(yè)環(huán)境的分析，包括回顧過去幾年行業(yè)政策的主要變動，評估未來政策變化動向， 以及分析經(jīng)營資源的可獲得性；在分析行業(yè)環(huán)境發(fā)展變化趨勢的基礎(chǔ)上，進一步分 析其對相關(guān)板塊經(jīng)營業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的影響。數(shù)據(jù)資料可從相關(guān)模板中提取。）示例:房地產(chǎn)行業(yè)環(huán)境 主要

24、政策動向近期房地產(chǎn)新政的出臺以及進一步降息將刺激房地產(chǎn)市場繼續(xù)好轉(zhuǎn)，未來幾 年可能出臺更多的刺激房地產(chǎn)市場的政策 經(jīng)營資源一線城市核心地塊的土地資源幾乎已完全開發(fā)，可發(fā)展機會不多主 要 環(huán) 境 變 化“穗七條”從七個方 而抑制房地產(chǎn)過熱未來信貸政策 動向:xxx停止受理 審辦藍印 戶口二未來行業(yè)環(huán)境 可能刺激房地 產(chǎn)銷售進一步 增長未來房地產(chǎn)政策 動向:xxx平政制征稅 、價控、業(yè) 息房、地營 調(diào)抑策土收房地產(chǎn)祈 政、進一 步降息未來土地資源 變動趨勢:xxx房屋銷售面積（萬平方米）交通行業(yè)環(huán)境信息收集分 _編號:五年規(guī)劃221行業(yè)環(huán)境分析信息收集模板12過去五年主要變動未來五年變化趨勢政策房

25、地產(chǎn)政策土地政策信貸政策其它相關(guān)政策土地資源模板說明:業(yè)務(wù)板塊需要安排專人負責,并在規(guī)定時間（x月y日）之前完成相關(guān)內(nèi)容,并提交給集團發(fā)展部12此處以房地產(chǎn)板塊的模板為例，其他業(yè)務(wù)板塊可參照制定；本節(jié)其他模板相同處理房地產(chǎn)政策信息來源：房地產(chǎn)監(jiān)管部門文件與網(wǎng)站信息，房地產(chǎn)行業(yè)分析報告，行業(yè)協(xié)會 土地資源信息來源：國土資源部及各地國土資源廳/局其他行業(yè)板塊可根據(jù)實際情況增加環(huán)境影響因素，如技術(shù)改進情況2.2.2市場規(guī)模及增長趨勢分析（本節(jié)分析各板塊經(jīng)營所涉及的細分市場的現(xiàn)有規(guī)模，對市場未來發(fā)展趨勢進行判斷 和預(yù)測，作為集團發(fā)展部進行集團總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入，幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)市 場機遇。市場規(guī)模

26、分析需要針對各板塊參與競爭的細分市場，描述其近5年的市場規(guī)模變化, 并估計其未來5年的增長速度；通過對市場規(guī)模與趨勢的分析，可以初步判斷各細 分市場的市場吸引力狀況。數(shù)據(jù)資料可從相關(guān)模板中提取，根據(jù)需要做圖表更形象表達觀點。）示例：房地產(chǎn)板塊xx細分市場增長最快，具有發(fā)展?jié)摿?，可以考慮重點關(guān)注；xx細分市場短期內(nèi)出 現(xiàn)增長拐點，投資需要保持謹慎物業(yè)銷隹面積交通板塊信息收集分析編號:五年規(guī)劃2221市場規(guī)模及增長分析信息收 集模就彳200420052006200720082013（預(yù)計）未來5年 平均復(fù)合 增長率（%）住宅市場規(guī)模及其增長（需要進一步進行細分,例如分為別墅、公寓、經(jīng)濟適用房等）-

27、銷售面積（萬平方米） -施工面積（萬平方米） -竣工面積（萬平方米）-銷售額（億元）增長率預(yù)測的主要方法和基本假設(shè)：14商用寫字樓市場規(guī)模及其增長-銷售面積（萬平方米）增長率預(yù)測的主要方法和基本假設(shè)：零售物業(yè)市場規(guī)模及其增長-銷售面積（萬平方米）增長率預(yù)測的主要方法和基本假設(shè)：2004-2008年歷史數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒，房地產(chǎn)行業(yè)統(tǒng)計年鑒未來市場預(yù)期數(shù)據(jù)來源：房地產(chǎn)行業(yè)分析報告，行業(yè)協(xié)會，行業(yè)專家訪談14對住宅市場未來增長的估計需考慮其主要一些驅(qū)動因素，如適婚人群數(shù)量的變化、城市化進程的 推動、城鎮(zhèn)居民可支配收入的增加等，搜集這些關(guān)鍵驅(qū)動因素的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后，選用回歸、影響因素 建模等各種方法

28、進行預(yù)測分析；商用寫字樓和零售物業(yè)市場同理模板說明：業(yè)務(wù)板塊需要安排專人負責,在規(guī)定時間（x月y日）之前完成相關(guān)內(nèi) 蓉，并提交給集團發(fā)展部2.2.3行業(yè)盈利性及變化趨勢分析（本節(jié)通過了解不同行業(yè)各個細分市場的盈利水平，幫助企業(yè)綜合判斷各細分市場吸 引力，作為對集團總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入。對不同細分市場，觀察其歷史利潤變動情況；基于影響利潤的各種因素，如房地產(chǎn) 板塊的土地交易價格、銀行貸款利率及商品房售價等，預(yù)測不同細分市場未來利潤 的變化趨勢，尋找最具利潤吸引力的細分市場。數(shù)據(jù)資料可從相關(guān)模板中提取，根據(jù)需要做圖表更形象表達觀點。）示例:房地產(chǎn)xx市場目前盈利水平良好，但未來可能出現(xiàn)下滑，

29、需謹慎考慮是否繼續(xù)發(fā)展這一 細分市場xx市場未來盈利水平將繼續(xù)維持在較高水平上，可以考慮重點關(guān)注交通地產(chǎn)板塊盈利能力信息收集分 _編號:五年規(guī)劃223行業(yè)盈利性及變化趨勢分析 信息收集模板模板說明:業(yè)務(wù)板塊需要安排專人負責,并在規(guī)定時間（x月y日）之前完成相關(guān) 內(nèi)容,并提交給集團發(fā)展部"相關(guān)歷史與預(yù)期數(shù)據(jù)來源：房地產(chǎn)行業(yè)分析報告，行業(yè)協(xié)會，行業(yè)專家訪談16預(yù)測需要建立在相關(guān)驅(qū)動因素，如土地交易價格、銀行貸款利率及商品房售價等的數(shù)據(jù)分析之上2.2.4行業(yè)競爭環(huán)境分析（本節(jié)通過將本企業(yè)與競爭對手在市場定位、核心能力、未來發(fā)展戰(zhàn)略等各方面進行 對比，從而判斷企業(yè)在行業(yè)內(nèi)所處的競爭位置，作為

30、對集團總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重 要輸入。對板塊中不同細分市場的不同類型競爭者進行比較，從占有率可看出競爭對手間的 實力差距，從核心競爭力可看出競爭者的潛力，從市場定位等指標可比較競爭者之 間的市場策略異同。數(shù)據(jù)資料可從相關(guān)模板中提取，根據(jù)需要做圖表更形象表達觀點。）示例:房地產(chǎn)總體而言，中國房地產(chǎn)行業(yè)競爭激烈程度較低住宅在xx細分市場中，各主要房地產(chǎn)企業(yè)的市場占有率都不超過x%,房地產(chǎn)板 塊在此領(lǐng)域的發(fā)展前景良好商用寫字樓xx細分市場中的主要競爭對手，在市場定位和發(fā)展舉措上存在xxx的共性 零售物業(yè)xx細分市場中，xxx方面存在盲點，可以考慮重點關(guān)注和發(fā)展競爭對手在xx方 面具有很強的競爭優(yōu)勢，應(yīng)

31、該考慮如何進行差異化競爭主要房地產(chǎn)企業(yè)廣州市場品牌定位v/ake(中低端越秀 中海外 當力 保別 合生 碧扶圓 徑大 稚居樂 金錄 萬科 城建創(chuàng)展推雷信息收集分 編號:五年規(guī)劃224行業(yè)競爭環(huán)境分析信息收集 模紂競爭環(huán)境分析項目描述市場定位本地競爭 對手細分市場占有率（）住宅-商用寫字樓-零售物業(yè)2008年2013年（預(yù)計）核心競爭力發(fā)展動向等全國性競 爭對手市場定位細分市場占有率潛在進入 者核心競爭力 發(fā)展動向 房地產(chǎn) 板塊市場定位細分市場占有率模板說明:業(yè)務(wù)板塊需要安排專人負責,并在規(guī)定時間（x月丫日）之前完成相關(guān) 內(nèi)容,并提交給集團發(fā)展部資料來源：公司網(wǎng)站與其它公開披露信息，競爭對手訪談

32、，行業(yè)專家訪談，行業(yè)分析報告，外部咨 詢公司2.2.5客戶需求行為分析（本節(jié)通過了解細分市場上的客戶需求，以尋找未來行業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，作為對集 團總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸入。對板塊中不同細分市場的不同類型客戶進行比較，分析某個（些）細分市場未來消 費需求的主流趨勢，哪個（些）細分市場未來擁有最大消費潛力。資料可從相關(guān)模板中提取。）示例:房地產(chǎn) xx市場客戶未來將更加青睞xx型物業(yè)，可以考慮加大對這類物業(yè)的開發(fā) xx市場客戶更為關(guān)注物業(yè)品牌、地理位置與相關(guān)配套設(shè)施，對價格敏感不大，不必迸行價 格競爭交通信息收集分析（編號:五年規(guī)劃225客戶需求行為分析信息收集 模板i*資料來源：房地產(chǎn)客戶訪談

33、與調(diào)研，房地產(chǎn)行業(yè)分析報告，行業(yè)協(xié)會，外部咨詢公司模板說明:業(yè)務(wù)板塊需要安排專人負責,并在規(guī)定時間（x月y日）之前完成相關(guān) 內(nèi)容,并提交給集團發(fā)展部2.2.6行業(yè)吸引力總體評估（本節(jié)通過綜合評估各板塊市場的經(jīng)營環(huán)境，并給出綜合評分，作為對集團總體戰(zhàn)略 綱要規(guī)劃的重要輸入。綜合分析2.2.1-2.2.5中的內(nèi)容，總結(jié)各板塊市場環(huán)境及發(fā)展趨勢；按分的標準 對行業(yè)打分，評價其在集團產(chǎn)業(yè)組合中的位次資料可從相關(guān)模板中提取。）示例:房地產(chǎn)受城市化和居民收入提高驅(qū)動，中國房地產(chǎn)市場有效需求大幅提高，未來供應(yīng)和需 求之間存在很大缺口，但宏觀調(diào)控、住宅價格上漲過快以及貸款利率上升等因素， 預(yù)計未來幾年房地產(chǎn)行

34、業(yè)將進入調(diào)整期，增長速度減緩。房地產(chǎn)市場競爭激烈程度較低，房地產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多規(guī)模小，行業(yè)有緩慢集中的趨勢。 業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展前景良好，尤其是商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域；房價將繼續(xù)上升趨勢，房地產(chǎn)企業(yè) 凈資產(chǎn)收益率保持在x%左右，未來行業(yè)整體收益率將略有下降。信息收集分析編號:五年規(guī)劃226行業(yè)吸引力評估總結(jié)模板房地產(chǎn)市場環(huán)境及發(fā)展趨勢評估總結(jié):房地產(chǎn)市場/經(jīng)營環(huán)境綜合評分（15分，5分為最佳市場壞境）：模板說明：發(fā)展部需要安排專人負責,并在規(guī)定時間（x月y日）之前完成相關(guān) 內(nèi)容3集團五年發(fā)展規(guī)劃3.1集團愿景與使命（本節(jié)回顧集團的愿景與使命，作為集團發(fā)展部進行集團總體戰(zhàn)略綱要規(guī)劃的重要輸 入。公司愿景與使命是描述

35、組織目的、核心信仰與未來理想狀態(tài)的企業(yè)藍圖，是由集團 董事會對公司所做的整體性、全局性、永續(xù)性的審視和發(fā)展描繪；集團未來發(fā)展戰(zhàn)略 的規(guī)劃需要建立在評估戰(zhàn)略與愿景/使命的契合度的基礎(chǔ)之上。由集團發(fā)展部從董事會獲得關(guān)于集團愿景與使命的年度回顧。）示例:集團愿景/集團致力于發(fā)展集團使命集團愿景：集團使命：董事長意見（簽字）信息收集分析編號:五年規(guī)劃3.1集團愿景與使命回顧模板模板說明:由發(fā)展部在規(guī)定時間（x月y日）之前完成模板相關(guān)內(nèi)容,并提交給 集團董事長簽字3.2集團五年戰(zhàn)略目標體系（本節(jié)需要在充分理解集團愿景與使命的基礎(chǔ)上，提出集團整體的五年戰(zhàn)略目標體 系o戰(zhàn)略目標的設(shè)定，是企業(yè)愿景與使命的展開

36、和具體化，是對企業(yè)經(jīng)營活動預(yù)期取得 的主要成果的全面性、長期性期望；集團發(fā)展部需要充分結(jié)合各業(yè)務(wù)板塊和職能部 門的戰(zhàn)略規(guī)劃草案，研究提出集團整體5年戰(zhàn)略目標體系。數(shù)據(jù)資料可以從相關(guān)模板中提取。）示例:著重發(fā)展xx、xx與xx板塊，至2015年，重點板塊企業(yè)進入全國行業(yè)前十強集團整體營業(yè)收入達到xx億2集團人才結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，投融資渠道趨于多樣化，債務(wù)減少xx%信息收集分析編號:五年規(guī)劃32戰(zhàn)略目標體系模板戰(zhàn)略目標體系：總經(jīng)理意見（簽字）模板說明:由發(fā)展部在規(guī)定時間（x月y日）之前完成模板相關(guān)內(nèi)容,并提交給 集團總經(jīng)理簽字在確定集團財務(wù)目標時，可設(shè)置樂觀、穩(wěn)定和保守三種情景，每種情景下定一個目標

37、值，在集團 戰(zhàn)略目標體系中引用穩(wěn)定情景下的數(shù)據(jù)或取目標值范圍；板塊的財務(wù)目標估算同理3.3集團產(chǎn)業(yè)組合（本節(jié)對集團目前的業(yè)務(wù)組合進行回顧和評估，確定未來集團未來的產(chǎn)業(yè)組合，明確 戰(zhàn)略發(fā)展方向，從而回答如何實現(xiàn)集團戰(zhàn)略目標這一問題。業(yè)務(wù)組合需考慮與整體愿景與使命的一致性；在評估各產(chǎn)業(yè)/潛在產(chǎn)業(yè)板塊的外部環(huán) 境和內(nèi)部優(yōu)勢基礎(chǔ)上選取最具潛力、最有競爭力的行業(yè)進入或加快發(fā)展，同時收縮 或退出不具相對優(yōu)勢的行業(yè)。數(shù)據(jù)資料可從相關(guān)模板中提取。）示例:房地產(chǎn)板塊：繼續(xù)發(fā)展，成為集團核心業(yè)務(wù) 交通板塊：成為集團核心業(yè)務(wù)，并延伸至其它基建和公用事業(yè)業(yè)務(wù)20信息收集分 _編號:五年規(guī)劃33產(chǎn)業(yè)組合評估模板現(xiàn)有業(yè)務(wù)

38、板塊未來可業(yè)務(wù)板塊能發(fā)展 的業(yè)務(wù)房地產(chǎn)金融交通水泥造紙酒店電池貿(mào)易板塊競爭力綜 合評分2°市場環(huán)境及發(fā) 展趨勢綜合評 分板塊競爭力綜合評分及市場環(huán)境及發(fā)展趨勢綜合評分參看1.2.3及2.2.6相關(guān)內(nèi)容房地丿t略i店酒易 貿(mào)戰(zhàn)略劣勢 水泥行業(yè)政策、資源及 技術(shù)發(fā)展市場規(guī)模市場增長趨勢行業(yè)贏利能力行業(yè)結(jié)構(gòu)：行業(yè)市 場發(fā)展階段市場需求變化越秀集團資產(chǎn)業(yè)務(wù)組合（示例）市場環(huán)境與發(fā)展趨勢低 低板塊競爭力離競爭力沿價值 鏈環(huán)節(jié)對標與集團愿景與 使命的契合度（1-5分，5分為最契合）戰(zhàn)略方向：進入/發(fā)展/收縮 或退出（具體到 細分市場）總經(jīng)理意見（簽字）模板說明:由發(fā)展部在規(guī)定時間（x月y日）之前

39、完成模板相關(guān)內(nèi)容,并提交給 集團總經(jīng)理簽字背景知識業(yè)務(wù)組合評估:通過市場環(huán)境與發(fā)展 趨勢、板塊競爭力的 打分，可將集團的業(yè) 務(wù)板塊置于類似右圖 的矩陣中，對于具有 戰(zhàn)略優(yōu)勢的業(yè)務(wù)單 元，如果其和集團愿 景使命的契合度也較 高，可考慮發(fā)展；反 之，進入戰(zhàn)略劣勢的 業(yè)務(wù)板塊酌情考慮收 縮或退出3.4集團主要職能戰(zhàn)略概要（本節(jié)在充分考慮集團愿景與使命要求的前提下，對集團職能發(fā)展提出規(guī)劃，從而更 好地配合集團業(yè)務(wù)發(fā)展。需要在相關(guān)職能部門的分析及總結(jié)基礎(chǔ)上，即11.2內(nèi)部資源及能力分析模板中的內(nèi) 容，規(guī)劃集團職能戰(zhàn)略。）示例:人力資源 戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略舉措信息收集分 _i編號:五年規(guī)劃34集團職能戰(zhàn)略規(guī)劃模板人力資源資本