浙江某公司監(jiān)事會文件

1、浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會文件浙新和成監(jiān)（1999）01 號 浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會第一次會議決議 浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會第一次會議于1999年2月26日在浙江省新昌縣白云山莊召開。公司監(jiān)事石三夫、崔欣榮、王旭林出席了會議，符合公司法和公司章程的規(guī)定。會議以記名表決方式，審議并通過如下決議： 石三夫同志為監(jiān)事會召集人。 特此決議。全體監(jiān)事簽署： 浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會 一九九九年二月二十六日浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會文件浙新和成監(jiān)（1999）02 號 浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會第二次會議決議 浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會第二次會議于1999年5月

2、31日在浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)公司2樓召開。公司監(jiān)事石三夫、崔欣榮、王旭林出席了會議，符合公司法和公司章程的規(guī)定。本次會議由監(jiān)事會召集人石三夫主持。會議審議并通過如下決議： 經(jīng)董事會通報，同意股份公司為他人提供擔保有關(guān)事項的議案。 特此決議。全體監(jiān)事簽署： 浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會 一九九九年五月三十一日浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會文件浙新和成監(jiān)（2000）01號 浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會第三次會議決議 浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會第三次會議于2000年2月12日在浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)公司3樓會議室召開。公司監(jiān)事石三夫、崔欣榮、王旭林出席了會議，符合公司法和公司章程的規(guī)定。本次會

3、議由監(jiān)事會召集人石三夫主持。石三夫向大會提交了1999年度監(jiān)事會工作報告，會議審議并通過如下決議： 本報告期內(nèi)，公司依法運作，決策程序合法，現(xiàn)任董事、經(jīng)理和高級管理人員在執(zhí)行公司職務時未發(fā)現(xiàn)有違反國家法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。 公司財務制度按照股份有限公司會計制度執(zhí)行，監(jiān)事會認為程序合法，依據(jù)充分，加強了內(nèi)部控制制度，真實反映了公司資產(chǎn)經(jīng)營狀況。特此決議。全體監(jiān)事簽署： 浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會 二OOO年二月十二日浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會文件浙新和成監(jiān)（2000）02號浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會第四次會議決議浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會第四次會議于200

4、0年5月20日浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)公司3樓會議室召開。公司監(jiān)事石三夫、崔欣榮、王旭林出席了會議，符合公司法和公司章程的規(guī)定。本次會議由監(jiān)事會召集人石三夫主持。會議審議并通過如下決議：關(guān)于浙江新和成股份有限公司章程修改草案的議案、關(guān)于浙江新和成股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案。特此決議。全體監(jiān)事簽署：浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會 二000年五月二十日浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會文件浙新和成監(jiān)（2001）01號浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會第五次會議決議浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會第五次會議于2001年2月11日浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)公司3樓會議室召開。公司監(jiān)事石三夫、崔欣榮、王旭林出席了會議，符合

5、公司法和公司章程的規(guī)定。本次會議由監(jiān)事會召集人石三夫主持。石三夫向大會提交了2000年度監(jiān)事會工作報告，會議審議并通過如下決議：本報告期內(nèi)，公司依法運作，決策程序合法，現(xiàn)任董事、經(jīng)理和高級管理人員在執(zhí)行公司職務時未發(fā)現(xiàn)有違法國家法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。特此決議。全體監(jiān)事簽署：浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會 二00一年二月十一日浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會文件浙新和成監(jiān)（2001）02號浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會第六次會議決議浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會第六次會議于2001年5月10日浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)公司3樓會議室召開。公司監(jiān)事石三夫、崔欣榮、王旭林出席了會議，符

6、合公司法和公司章程的規(guī)定。本次會議由監(jiān)事會召集人石三夫主持。會議審議并通過如下決議：經(jīng)董事會通報，同意股份公司與浙江三花集團有限責任公司互保的議案。特此決議。全體監(jiān)事簽署：浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會 二00一年五月十日浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會文件浙新和成監(jiān)（2002）07號 浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會第七次會議決議 浙江新和成股份有限公司第一屆監(jiān)事會第七次會議于2002年4月2日在浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)公司會議室召開。公司監(jiān)事石三夫、崔欣榮、王旭林出席了會議，符合公司法和公司章程的規(guī)定。本次會議由監(jiān)事會召集人石三夫主持。會議就2001年度監(jiān)事會工作報告作了審議，并通過如下決議： 本報告期內(nèi)，公司依法運作，決策程序合法，現(xiàn)任董事、經(jīng)理和高級管理人員在執(zhí)行公司職務時未發(fā)現(xiàn)有違反國家法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。公司財務制度按照股份有限公司會計制度執(zhí)行，監(jiān)事會認為程序合法，依據(jù)充分，加強了內(nèi)部控制制度，真實反映了公司資產(chǎn)經(jīng)營狀況。公司本年度分別與如下關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生業(yè)務往來：通過大連新旅程出口銷售8611萬元；向廣州佳偉圖化工有限公司銷售198萬元，支付居間服務費1