董事會會議紀(jì)要

1、董事會會議紀(jì)要董事會是股東會或企業(yè)職工股東大會這一權(quán)力機關(guān)的業(yè)務(wù)執(zhí)行機關(guān)，負責(zé)公司或企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的指揮與管理， 對公司股東 會或企業(yè)股東大會負責(zé)并報告工作。下文是董事會會議紀(jì)要，歡迎閱 讀！董事會會議紀(jì)要一時間:XX年3月5日地點：長沙xx公司辦公室出席人：主持人:xxx記錄員:xx會議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各白出資額；二、討論公司地址的變更；三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員；四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事；五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。五、討論公司營業(yè)期限的變更六、修改通過公司章程會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為： 姓名認(rèn)繳出資

2、實繳出資出資方式 金額比例金額比例xx49.4149.41%49.4149.41% 貨幣出資xx29.7029.70%29.7029.70% 貨幣出資xx2.002.00%2.002.00% 貨幣出資xx5.005.00%5.005.00% 貨幣出資二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙 xx變更為長沙市xx三、同意推舉 xxxxxxxxxxxxx 為公司董事會成員。四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。六、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。七、同意租用股東xx的白購房作為公司住所，年限為 3年。八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年。

3、九、同意對公司章程的相關(guān)條款進行修改，并通過修改后的長沙xx有限公司章程。全體股東簽名：董事會會議紀(jì)要二時間年月地點會議類別董事會議主持人參加人員：會議記錄、開董事會會議制度二、表決通過"*幼兒園辦園章程"發(fā)表人*介紹*幼兒園章程 的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該園章 程。三、選舉董事會成員發(fā)表人*向大會介紹董事候選取人名單， 經(jīng)與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事1、選舉孫*為園務(wù)董事長，全票贊成2、選舉孫*為園務(wù)副董事長，會票贊成3、選舉*園長。四、聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計劃1、 總目標(biāo)：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想，

4、把幼兒 建設(shè)成為高起點、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長的 樂園。2、階段目標(biāo)：一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌3、辦園特色：特長教育全國發(fā)展4、隊伍建設(shè)：招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度5、組織管理：a:組織結(jié)構(gòu)：不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò)b：管理理念：以德立園→依法治園→以人為本→弘揚團隊精神c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷 在于獨。宣讀各園（總園長）負責(zé)執(zhí)行董事會的決議1、保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)2、收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)

5、量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實施3、塑造幼兒園形象4、決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略5、按董事會批準(zhǔn)的模式管理幼兒園6、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度7、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰8、保證幼兒園的安全9、a:幼兒園遠作的合法性安全10、b:及時發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全11、c:保證員工在幼兒園的安全、審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法13、基本獎未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎。董事會會議紀(jì)要三會議時間：20XX年7月x X日會議地點：在本公司會議室會議性質(zhì)：臨時股東會會議召集人：王XX 會議通知時間：20XX年7月x X日會議通知方式：書面通知出席會議股東：XXX

6、, XXX, XXX, XXX主持人：王XX會議審議事項：一、罷免和更換公司監(jiān)事；二、增加公司注冊資本；三、修改公司章程。會議決議：一、 就第一項審議事項，代表決權(quán)的股東同意，代表 !決 權(quán)的股東反對，達成如下決議：免去李XX監(jiān)事職務(wù)，選舉譚XX為 公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。二、就第二項審議事項，代表決權(quán)的股東同意，代表 !決 權(quán)的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣 536萬元。 上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。三、就第三項審議事項，代表球決權(quán)的股東同意，代表朦決 權(quán)的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：1. 股東有下

7、列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的 股東同意，可以決定解除其股東資格：(1) 股東違反出資義務(wù)；(2) 股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動；(3) 非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，白營或為他人 經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù)；為白己或者他人謀取屬于公司的商 業(yè)機會；(4) 侵害公司商業(yè)秘密；(5) 詆毀公司商業(yè)信譽；(6) 其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等 )。股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他 股東認(rèn)繳；已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成 本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出