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文檔簡介

催收質檢稽核流程一、稽核標準：1、各銀行具體作業(yè)品質要求；2、公司稽核要求。二、稽核流程及工作要求：1、每日以抽查方式對作業(yè)人員的錄音、催收記錄進行作業(yè)品質檢視，如發(fā)現(xiàn)異常 及時反饋績效組組長，有組長反饋至運營中心及客財中心；2、每日對全體催收員前一工作日的通話時長、次數(shù)、催收賬戶數(shù)進行統(tǒng)計并通過 內部信息平臺的形式公示。如發(fā)現(xiàn)異常及時反饋績效組組長，有組長反饋至運營中心 及客財中心；3、每次外訪結束后，對外訪人員提交的錄音、照片、催收記錄進行檢查、存檔， 如發(fā)現(xiàn)異常及時反饋績效組組長，有組長反饋至運營中心及客財中心；4、嚴格按照各銀行要求及稽核標準調取各銀行所需錄音及催收記錄，如發(fā)現(xiàn)異常 及時反饋績效組組長，有組長反饋至運營中心及客財中心；三、稽核處罰規(guī)定根據(jù)銀行客戶對公司的合規(guī)要求，定期（每日、每周、每月）檢查和不定期檢查 開展合規(guī)稽核工作，一旦出現(xiàn)不合規(guī)問題，將直接追究當事人及部門負責人相關責任, 具體處罰規(guī)定如下：問題出現(xiàn)類型處罰內容具體處罰形式第一次出現(xiàn)提醒，通報批評郵件提醒，并公司范圍內通報批評第二次出現(xiàn)罰款，公示對當事人和直接上級，處 于出現(xiàn)一例不合規(guī)問題罰 款10元，第二例不合規(guī)問 題罰款20元，第三例不合 規(guī)罰款30元，依此類推。本條例自2015年7月1日起開始施行泉州市和富金融服務外包有限公司2015年6月25日Welc

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