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文檔簡介

催收質(zhì)檢稽核流程一、稽核標(biāo)準(zhǔn)：1、各銀行具體作業(yè)品質(zhì)要求；2、公司稽核要求。二、稽核流程及工作要求：1、每日以抽查方式對作業(yè)人員的錄音、催收記錄進(jìn)行作業(yè)品質(zhì)檢視，如發(fā)現(xiàn)異常 及時(shí)反饋績效組組長，有組長反饋至運(yùn)營中心及客財(cái)中心；2、每日對全體催收員前一工作日的通話時(shí)長、次數(shù)、催收賬戶數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并通過 內(nèi)部信息平臺的形式公示。如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反饋績效組組長，有組長反饋至運(yùn)營中心 及客財(cái)中心；3、每次外訪結(jié)束后，對外訪人員提交的錄音、照片、催收記錄進(jìn)行檢查、存檔， 如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反饋績效組組長，有組長反饋至運(yùn)營中心及客財(cái)中心；4、嚴(yán)格按照各銀行要求及稽核標(biāo)準(zhǔn)調(diào)取各銀行所需錄音及催收記錄，如發(fā)現(xiàn)異常 及時(shí)反饋績效組組長，有組長反饋至運(yùn)營中心及客財(cái)中心；三、稽核處罰規(guī)定根據(jù)銀行客戶對公司的合規(guī)要求，定期（每日、每周、每月）檢查和不定期檢查 開展合規(guī)稽核工作，一旦出現(xiàn)不合規(guī)問題，將直接追究當(dāng)事人及部門負(fù)責(zé)人相關(guān)責(zé)任, 具體處罰規(guī)定如下：問題出現(xiàn)類型處罰內(nèi)容具體處罰形式第一次出現(xiàn)提醒，通報(bào)批評郵件提醒，并公司范圍內(nèi)通報(bào)批評第二次出現(xiàn)罰款，公示對當(dāng)事人和直接上級，處 于出現(xiàn)一例不合規(guī)問題罰 款10元，第二例不合規(guī)問 題罰款20元，第三例不合 規(guī)罰款30元，依此類推。本條例自2015年7月1日起開始施行泉州市和富金融服務(wù)外包有限公司2015年6月25日Welc

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