建筑設(shè)計有限公司管理制度090707

1、建筑設(shè)計有限公司管理制度二零一二年三月管理制度設(shè)計管理第一章第章設(shè)計工作管理制度設(shè)計質(zhì)量管理制度行政管理第一章簽名管理制度第章印鑒管理制度第=章公文打印管理制度第四章辦公用品管理制度第五章車輛管理制度第六章計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理制度第七章檔案管理制度第八章財務(wù)管理制度第九章人事管理制度第十章獎勵制度9建筑設(shè)計有限公司公司管理制度前言科學(xué)的管理是競爭與發(fā)展的利器，抓住它，昨天的弱者可能成為今天的強(qiáng)者； 失去它，今天的強(qiáng)者也可能成為明天的弱者。古人云：“能聚者以十當(dāng)一，善管者以 一當(dāng)十。”管理的含義是什么？管，意在管人、管物、管目標(biāo)；理，意在理制、理財、理關(guān) 系。管和理兩者密不可分。企業(yè)管理的任務(wù)就是在公

2、司組織范圍內(nèi)，利用較少的資 源投入，產(chǎn)生盡可能多的使用價值取得最佳的經(jīng)濟(jì)和社會效益?，F(xiàn)代新管理時代，競爭更加激烈，管理更加復(fù)雜，單靠個人管理已不能滿足公司 經(jīng)營的需要，這就要靠制度來保證。制度是公司的“骨架”，依靠它來不斷規(guī)范公司 的運(yùn)營。公司管理制度就是指公司的組織結(jié)構(gòu)和在計劃與控制基礎(chǔ)上來約束、協(xié)調(diào) 公司全體員工的行為、規(guī)定活動程序及方法的制度規(guī)范。簡言之，管理制度是對公 司管理基本各方面規(guī)定活動框架，調(diào)節(jié)集體協(xié)作行為的制度。為此，根據(jù)公司目前的實(shí)情，制定本公司管理制度。隨著公司的發(fā)展、變化，本 制度也會因時、因勢而變化，不斷調(diào)整完善，使之逐步達(dá)到真正科學(xué)、先進(jìn)、合理 有效又具可操作性的管

3、理制度。設(shè)計管理設(shè)計工作職能：以創(chuàng)新的設(shè)計理念，以創(chuàng)優(yōu)的設(shè)計質(zhì)量，以優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，精心組織，高效完 成各項設(shè)計（咨詢）業(yè)務(wù)。并參照GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計質(zhì) 量管理。第一章設(shè)計工作管理制度第一條設(shè)計前期工作管理1總經(jīng)理為首，開拓市場，承接項目。2. 可承接的項目，總經(jīng)理、綜合部負(fù)責(zé)人可會同總建筑師、副總工程師或其他 相關(guān)人員與客戶接觸、考察項目、以至洽談合同。3. 合同由總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂，綜合部負(fù)責(zé)人、主辦會計出納參與工作。 第二條設(shè)計項目組織1. 設(shè)計工作實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的項目經(jīng)理責(zé)任制。2. 承接的設(shè)計項目，由總經(jīng)理、副總工程師統(tǒng)籌安排；并與主任師、項目經(jīng)理 商

4、定項目專業(yè)負(fù)責(zé)人以及參與的設(shè)計人員（各設(shè)計崗位人員的資格應(yīng)符合中 華人民共和國注冊建筑師管理條例和勘察設(shè)計注冊結(jié)構(gòu)工程師管理規(guī)定 中的有關(guān)條款規(guī)定）。3. 總經(jīng)理牽頭，會同總建筑師、副總工程師等決策、組織招投標(biāo)項目。確定投 標(biāo)項目負(fù)責(zé)人，并安排調(diào)度參加投標(biāo)項目的設(shè)計人員。第三條設(shè)計進(jìn)度計劃管理1. 總經(jīng)理、副總工程師、項目經(jīng)理、各專業(yè)負(fù)責(zé)人按照合同周期及相關(guān)條款約 定，安排項目進(jìn)度計劃，并由項目經(jīng)理具體擬定該項目的設(shè)計進(jìn)度計劃表。2. 除不可抗拒的外因外，項目經(jīng)理在公司總工辦主任的協(xié)助下，應(yīng)盡力履行進(jìn) 度計劃，按計劃完成設(shè)計項目。總經(jīng)理、副總工程師、綜合部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè) 計合同的履行，并監(jiān)督進(jìn)度

5、計劃的執(zhí)行。3. 隨著每個項目的進(jìn)度實(shí)施，設(shè)計人員在填報：“工作月報表”時應(yīng)將其完成的 工作填報具體，盡可能量化，以期能更準(zhǔn)確地統(tǒng)計、考核本人完成的工作量。 項目完成后，項目經(jīng)理按公司項目管理體系及時填寫“設(shè)計項目清單”呈報 各專業(yè)負(fù)責(zé)人，并由專業(yè)負(fù)責(zé)人匯總傳到圖檔信息員處存檔。第四條設(shè)計收賽由總經(jīng)理會同綜合部負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理、財務(wù)部從不同的角度按合同、按計 劃執(zhí)行，各環(huán)節(jié)相互協(xié)調(diào)配合完成。第二章設(shè)計質(zhì)量管理制度我公司貫徹GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施一套保證設(shè)計質(zhì)量的管理體系。第一條目的證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用于法律、法規(guī)要求的建筑工程 設(shè)計產(chǎn)品

6、。第二條總體質(zhì)量目標(biāo)確保產(chǎn)品合格率100%;產(chǎn)品優(yōu)良率80%以上；顧客重大投訴率為零；顧客意 見處理滿意率為95%;顧客意見的回復(fù)率為100%o第三條編制設(shè)計文件的依據(jù)1. 項目批準(zhǔn)文件2. 城市規(guī)劃3. 工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，國家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定。4. 國家規(guī)定的建設(shè)工程勘察、設(shè)計文件編制深度要求。 第四條質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)和崗位我公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、設(shè)責(zé)組織機(jī)構(gòu)和崗位，并確保個部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。1. 總經(jīng)理總經(jīng)理是我公司的法定代表人，主持公司的全面工作，其職責(zé)是：Q）向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b）確定公司的宗旨；c）制定質(zhì)量方針和

7、總體質(zhì)量目標(biāo)；d）主持管理評審、做出決策、提岀措施；e）確保資源的獲得。2. 總建筑（工程）師總師職責(zé)：Q）指導(dǎo)公司工程設(shè)計并主持重大方案設(shè)計工作；b）組織批準(zhǔn)我公司各項技術(shù)規(guī)定，統(tǒng)一技術(shù)措施和通用圖；c）組織推廣新技術(shù)、新材料、新設(shè)備；d）主管產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作；e）組織工程設(shè)計評優(yōu)工作；f）組織處理重大顧客投訴和重大質(zhì)量問題；9）確保產(chǎn)品的符合性；副總建筑（工程）師協(xié)助總師工作，其職責(zé)是：Q）負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件和資料的控制；b）對公司設(shè)計、咨詢項目實(shí)施控制；c）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量計劃在編制和實(shí)施過程中的督促、檢查工作；d）參加產(chǎn)品要求評審并對相關(guān)部分的評審結(jié)果負(fù)責(zé)；e）負(fù)責(zé)公司設(shè)計產(chǎn)品不合格，糾

8、正或預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、跟蹤、驗(yàn)證和評審工作;f）組織實(shí)施各專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)，不斷提高專業(yè)技術(shù)水平。5第五條設(shè)計產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主要過程流程圖（詳附圖一各階段設(shè)計流程圖）第六條設(shè)計崗位職責(zé)和權(quán)限o）設(shè)計主管（設(shè)計總負(fù)責(zé)人）是項目設(shè)計的主持者，對項目的總體質(zhì)量負(fù)責(zé)，按設(shè)計控制程序組織開展設(shè) 計工作，并組織參加方案、初步設(shè)計審批。b）設(shè)計經(jīng)理在項目主管的指導(dǎo)下，按設(shè)計控制程序組織并開展設(shè)計工作，對設(shè)計項目的 進(jìn)度負(fù)責(zé)。Q.負(fù)責(zé)外部和內(nèi)部的接口，傳遞顧客和設(shè)計相關(guān)的信息。b. 實(shí)際任務(wù)通知單下達(dá)后，組織相關(guān)人員研究“任務(wù)書”收集索取必須 的基礎(chǔ)性資料，組織進(jìn)行現(xiàn)場踏勤，組織編制好設(shè)計計劃，保證按計劃 完成任務(wù)

9、。c. 在設(shè)計主管指導(dǎo)下，協(xié)調(diào)專業(yè)內(nèi)部溝通，項目綜合設(shè)計評審和施工圖會審、 厶竺d. 在設(shè)計主管指導(dǎo)下組織各專業(yè)參加方案，初步設(shè)計審批和施工交底。e. 組織各專業(yè)作好現(xiàn)場服務(wù)及工程竣工驗(yàn)收。c）專業(yè)負(fù)責(zé)人a. 參與編制工程設(shè)計計劃，履行專業(yè)負(fù)責(zé)人職責(zé)。b. 負(fù)責(zé)制定本專業(yè)的設(shè)計方案。c. 編制本專業(yè)方案、初設(shè)說明，編制施工圖總說明。d. 保證及時、準(zhǔn)確向各專業(yè)提供技術(shù)資料并做好相互協(xié)調(diào)、溝通。e. 安排、組織、協(xié)調(diào)設(shè)計人的設(shè)計、計算工作。f. 參加初步設(shè)計審批、施工圖交底、現(xiàn)場服務(wù)、竣工驗(yàn)收。g. 做好本專業(yè)設(shè)計評審、回復(fù)、記錄和原始資料的匯總歸檔工作。4. 審核人參加本專業(yè)設(shè)計評審和綜合設(shè)計

10、評審，并參與本專業(yè)重大技術(shù)問題研究處理, 履行其審核職責(zé)。5. 審定人全面負(fù)責(zé)公司的領(lǐng)導(dǎo)工作，并對公司的工程設(shè)計、工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。6. 校對人對校對的設(shè)計文件的正確性負(fù)責(zé)。按工程項目設(shè)計文件校審規(guī)定履行其校對職責(zé)。7. 設(shè)計人Q.對所承擔(dān)的設(shè)計（計算）工作質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。b. 按工程項目設(shè)計文件校審規(guī)定履行其設(shè)計（計算）人職責(zé)。c. 在專業(yè)負(fù)責(zé)人的安排下參加施工圖交底和現(xiàn)場服務(wù)。8. 制圖人Q.對繪制圖紙的質(zhì)量負(fù)責(zé)。b. 正確理解設(shè)計意圖，認(rèn)真執(zhí)行設(shè)計人的指令，需做補(bǔ)充計算時應(yīng)得到設(shè)計 人的確認(rèn)。c. 繪制的圖紙符合國家的制圖規(guī)范和有關(guān)制圖標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計深度要求。d. 繪制人必須對繪制的圖紙進(jìn)行

11、自校。第七條設(shè)計崗位任職條件為了加強(qiáng)設(shè)計管理，規(guī)范設(shè)計行為，按國家建設(shè)部有關(guān)要求，工程設(shè)計項 目的各級設(shè)計責(zé)任人必須具有相應(yīng)的資質(zhì)，特此明確各級設(shè)計崗位任職條件。1 設(shè)計主管三級以上工程由國家教授級高工或國家一級注冊建筑（結(jié)構(gòu)）師且同時為高 級工程師職稱的人員擔(dān)任，三級以下工程可由國家二級注冊建筑（結(jié)構(gòu)）師, 且同時為工程師職稱的人員擔(dān)任。2. 設(shè)計經(jīng)理根據(jù)項目的規(guī)模情況可由國家一、二級注冊建筑（工程）師、高級建筑（工 程）師、建筑（工程）師擔(dān)任。3. 專業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)項目的規(guī)模情況可由國家一、二級注冊工程（建筑）師、高級工程（建 筑）師、工程（建筑）師、助理工程（建筑）師擔(dān)任。4. 審核人由總

12、師、副總師、主任建筑（工程）師或一級注冊建筑（工程）師擔(dān)任。5. 審定人由總經(jīng)理或總師擔(dān)任。6. 校對人由助理建筑（工程）師及以上職稱人員擔(dān)任。7. 設(shè)計人由技術(shù)員及以上職稱的人員擔(dān)任。8. 凡不屬公司正式聘用的人員，不得在公司設(shè)計圖說上簽字（外邀方案設(shè)計人 員除外）。9. 當(dāng)審定人、審核人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、校對人、設(shè)計人不具備資質(zhì)要求卻具有實(shí) 際工作能力的人員，且在某一工程的各類人員配責(zé)有困難時，經(jīng)過各專業(yè)申報，經(jīng) 總師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)可以破格上崗。10. 任職資格審批程序應(yīng)由各專業(yè)主任工程師提岀建議名單，報總工根據(jù)綜合部門提供職務(wù)、職稱 材料進(jìn)行審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合部發(fā)布設(shè)計崗位任職資格名

13、單。第八條設(shè)計文件校審規(guī)定1. 各級校審人員對各自的校審內(nèi)容負(fù)責(zé)。2. 自校Q.所有設(shè)計、制圖、計算、概（預(yù)）算編制人對所設(shè)計、計算、繪制的圖紙、 計算書及概（預(yù)）算書等設(shè)計文件均應(yīng)按現(xiàn)行建設(shè)部建筑工程設(shè)計文件 編制深度的規(guī)定進(jìn)行全面自校。b. 設(shè)計文件自校，應(yīng)檢查是否準(zhǔn)確無誤地表達(dá)了設(shè)計竜圖，設(shè)計、計算依據(jù) 和方法是否正確、合理，選用材料和設(shè)備是否恰當(dāng)，選用標(biāo)/通設(shè)計和重 復(fù)使用圖紙是否合理，圖紙與計算書是否相符，所有標(biāo)注尺寸是否準(zhǔn)確無 誤，圖紙和說明之間有無矛盾，概（預(yù)）算中的工程量是否與工程設(shè)計相 符，電算是否有正確的計算簡圖，按電算結(jié)果整理出的最后成果是否正確 和有無異?，F(xiàn)象，并校對有

14、關(guān)數(shù)據(jù)是否與設(shè)計相符。c. 設(shè)計文件經(jīng)自校并改正無誤后，設(shè)計人員提交校對人校對3. 校對o.校對工作主要是負(fù)責(zé)解決圖面和計算數(shù)據(jù)的質(zhì)量，消滅錯、漏、碰、缺， 校對設(shè)計文件是否明確表達(dá)設(shè)計意圖；執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定及統(tǒng)一 技術(shù)條件是否正確；設(shè)計深度是否符合規(guī)定，圖面所有尺寸、標(biāo)高、圖例、 說明、數(shù)據(jù)有無錯誤、遺漏；選用的標(biāo)通圖紙、詳圖索引是否與設(shè)計相符; 設(shè)計技術(shù)措施、構(gòu)造措施是否恰當(dāng)；選用材料和設(shè)備是否恰當(dāng)；計算所采 用的程序、公式方法是否適合所算問題；計算的原始數(shù)據(jù)是否有誤，計算 草圖及結(jié)果是否正確，有無異常現(xiàn)象，設(shè)計圖紙與計算是否準(zhǔn)確，有無漏 項，分部、分項排列、定額編號是否準(zhǔn)確齊全。

15、b.校對人應(yīng)在校對的設(shè)計文件上以鉛筆加以標(biāo)識，并將校對意見填寫設(shè)計 文件校審記錄，交設(shè)計人員，設(shè)計人員應(yīng)對所提意見提岀具體處理意見并 修改設(shè)計文件。c.修改后的設(shè)計文件草圖同設(shè)計文件校審記錄一并提交審核人審核。4. 審核o.審核人對本專業(yè)設(shè)計質(zhì)量負(fù)責(zé)。b. 審核主要對設(shè)計文件的質(zhì)量進(jìn)行檢查，審核設(shè)計文件是否貫徹了設(shè)計意 圖，內(nèi)容與設(shè)計深度與規(guī)定是否相符；本專業(yè)圖紙之間是否協(xié)調(diào)一致，設(shè) 計內(nèi)容及設(shè)計文件編制（項目名稱、設(shè)計號、圖號等）與有關(guān)專業(yè)圖紙有 無矛盾；與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、統(tǒng)一技術(shù)措施是否相符；設(shè)計原則、計算原 理是否正確；主要構(gòu)造是否合理，是否考慮施工、安裝和使用要求，關(guān)鍵 尺寸、標(biāo)高有無

16、錯誤；選用材料和設(shè)備是否恰當(dāng)；概（預(yù)）算編制的依據(jù) 和條件，專業(yè)提供的設(shè)計資料是否核實(shí)；編制說明是否全面、準(zhǔn)確。c. 審核人應(yīng)在審核的設(shè)計文件上以鉛筆加以標(biāo)識，并填寫設(shè)計文件校審記 錄，隨設(shè)計文件草圖交設(shè)計人員。d. 設(shè)計人員按審核意見修改設(shè)計文件，經(jīng)審核人認(rèn)定后，有設(shè)計人，校對人, 審核人在正式設(shè)計文件上簽字，然后提交審定人審定。e. 審核人簽字后，應(yīng)評定設(shè)計文件的設(shè)計質(zhì)量。5. 審定設(shè)計文件的審定由審定人負(fù)責(zé)。6. 施工圖會審Q.在施工圖設(shè)計階段，所有項目都應(yīng)進(jìn)行圖紙會審，有設(shè)計主管主持，一 圖紙會簽形式進(jìn)行。設(shè)計經(jīng)理、各專業(yè)負(fù)責(zé)人、審核人及主要設(shè)計人參 加。b. 會審時設(shè)計經(jīng)理和各專業(yè)負(fù)

17、責(zé)人應(yīng)重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：(1) 設(shè)計經(jīng)理檢查設(shè)計是否符合合同要求：是否與設(shè)計任務(wù)書、外部設(shè)計控 制條件相符：專業(yè)之間是否協(xié)調(diào)一致。(2) 各設(shè)備專業(yè)：檢查本專業(yè)設(shè)備用房面積，門窗位責(zé)是否滿足使用要求， 各種管線是否通暢，有無碰撞。(3) 建筑專業(yè)：檢查各種管道走向與位責(zé)，結(jié)構(gòu)梁板布責(zé)與尺寸是否符合功 能和外觀的要求。(4) 結(jié)構(gòu)專業(yè)：檢查結(jié)構(gòu)體系是否與建筑物布置相吻合，與設(shè)備專業(yè)是否協(xié) 調(diào)。(5) 建經(jīng)專業(yè)：堅持概(預(yù))算是否與最終圖紙一致，面積是否吻合，有無 漏洞。c. 會審中專業(yè)間一般性問題由設(shè)計經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。涉及重大方案性問題及 重大專業(yè)間交叉配合問題，應(yīng)提交設(shè)計主管及各專業(yè)審核人研究決

18、定。 需修改的問題經(jīng)設(shè)計人修改后，應(yīng)重新校對、審核和審定。d. 會審時設(shè)計經(jīng)理應(yīng)組織填寫施工圖設(shè)計文件會審/會簽記錄，設(shè)計經(jīng) 理及各審定人須在該記錄上簽字。報送建設(shè)行政主管部門所屬審圖中心的施工圖設(shè)計文件，如審圖中心提岀需要 修改的意見，設(shè)計經(jīng)理應(yīng)組織設(shè)計人員回復(fù)，必要時應(yīng)岀變更圖，回復(fù)函以施工 圖設(shè)計文件審查意見回復(fù)函格式由設(shè)計人填寫。第九條設(shè)計文件簽署規(guī)定a) 設(shè)計文件應(yīng)由相應(yīng)專業(yè)的注冊工程師按照規(guī)定簽字、蓋章后生效。b) 各級設(shè)計人均應(yīng)按設(shè)計崗位職責(zé)規(guī)定執(zhí)行。對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)，并在 所設(shè)計的文件上的相關(guān)位責(zé)按規(guī)定簽名。第十條設(shè)計文件簽章規(guī)定各階段的工程設(shè)計文件蓋章，嚴(yán)格按照渝建發(fā)2 0

19、 0 3 7號文件執(zhí)行。 印章的使用程序按公司印鑒管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。行政管理以現(xiàn)代管理模式，理順公司內(nèi)外關(guān)系，逐步達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，實(shí)現(xiàn)辦公 高效率，保證公司日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第一章簽字管理制度第一條簽名管理1. 公司的經(jīng)營責(zé)任人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、注冊師簽名字樣留薦公司備案。2. 公司承接的設(shè)計合同簽署人為公司法定代表人，經(jīng)辦人為綜合部負(fù)責(zé)人。3. 公司成果出圖的審定人應(yīng)為法定代表人（可授權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署）。第二章印鑒管理制度第一條公司印鑒印鑒管理1. 公司印鑒專人保管，加鎖妥善存放；保管人即印鑒使用人。2. 公司行政章、合同章、出圖章、注冊章及其他技術(shù)印章由綜合部專人管理使 用O3. 公

20、司財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、公司法定代表人（或公司負(fù)責(zé)人）印章等由 財務(wù)部專人管理使用。4. 各印鑒發(fā)生遺失、損毀、被盜的情況時，經(jīng)核實(shí)后，由公司公告原印鑒作廢, 申請的新印鑒重新辦理印樣備案手續(xù)。公司需妥善處理好因印鑒遺失、被盜所造成 的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失或引發(fā)的法律糾紛。5. 公司使用各類印鑒應(yīng)有詳細(xì)記錄，避免漏用或誤用印鑒。6. 各類印鑒原則上不準(zhǔn)帶出辦公場所，如確因工作需要，需總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理 借用手續(xù)。二印鑒使用1. 各類印鑒應(yīng)正確使用。2. 行政章、合同章、財務(wù)章、經(jīng)營負(fù)責(zé)人私章使用審批人為單位經(jīng)營負(fù)責(zé)人； 設(shè)計文件出圖專用章、技術(shù)專用章的使用審批人為單位技術(shù)負(fù)責(zé)人；注冊師章單獨(dú) 使用審批

21、人為注冊師本人。3. 工程設(shè)計合同加蓋合同專用章（要求有加蓋騎縫章）。4. 以公司名議對外的公函、申報文件、投標(biāo)文件、項目驗(yàn)收文件加蓋公司行政 蓋。5. 設(shè)計文件（方案設(shè)計文件、施工圖設(shè)計文件）加蓋公司設(shè)計文件出圖專用章 和注冊師印章。6. 變更通知單、技術(shù)核定單，工作聯(lián)系函加蓋公司技術(shù)專用章。以上各印鑒的使用按規(guī)定辦理審批程序，并保薦記錄備案。9三. 公司不允許開具空白介紹信或其他信箋上加蓋印章。因工作需要或其他特殊原 因需要使用空白介紹信或信箋時，必須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人簽字總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可用章。 持空白介紹信外出工作回來必須向綜合部負(fù)責(zé)人匯報其使用情況，未使用的必須及 時交回。第二條 硫酸圖應(yīng)

22、由公司專人送交審圖單位蓋章，如有特殊情況需由甲方送交蓋章 時，應(yīng)派公司員工一同前往，保證圖紙完好、安全。第三條 以上條款，如有違反規(guī)定，造成的后果由直接相關(guān)人員負(fù)責(zé)。第三章公文收發(fā)及打印管理制度第一條 公文收發(fā)由綜合部專人負(fù)責(zé)。第二條 接收文件應(yīng)登記，并及時送交公司相關(guān)人員，相關(guān)人員應(yīng)簽收、需要保留者 應(yīng)并存檔。第三條發(fā)出文件一. 公司文件的打印工作由綜合部負(fù)責(zé)。二. 各項目的公文或其他資料須經(jīng)項目經(jīng)理及部門負(fù)責(zé)人審核簽發(fā)后，再交綜合 部打印。三. 公司文件經(jīng)相關(guān)人員同意后發(fā)出前并登記、存檔。第四章辦公用品管理制度第一條 辦公用品、設(shè)備采購一 根據(jù)公司確定的基本供貨單位實(shí)行定點(diǎn)采購。二辦公用品

23、專人負(fù)責(zé)采購。辦公用品，根據(jù)工作需要，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審批，綜 合部可隨機(jī)采購供應(yīng)；固定資產(chǎn)類設(shè)備的采購，須總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可采購。三采購物品應(yīng)按財務(wù)制度清點(diǎn)入庫。四購發(fā)人員應(yīng)做到辦公用品品種齊全、量足質(zhì)優(yōu)，庫存合理、開支適度、妥善保 管。第二條 辦公用品、設(shè)備保管發(fā)放一辦公用品專人負(fù)責(zé)保管，按入庫物品建賬登記明細(xì)。二辦公用品發(fā)放，按領(lǐng)用制度規(guī)定發(fā)放，并做好領(lǐng)用登記工作。三原則上公司為每一位正式聘用的設(shè)計人員和其他須要使用的管理人員配備一 臺電腦供工作使用，由綜合部專人負(fù)責(zé)登記在冊，專用專管。四. 員工工作需要的專業(yè)工具及日常辦公用品，低直易耗品，由綜合部統(tǒng)一發(fā)放。 第三條打印耗材管理一. 根據(jù)公

24、司確定的基本外協(xié)單位，實(shí)行定點(diǎn)購買。二. 打印耗材由綜合部采供并管理，采購后由采購人按財務(wù)制度報銷。三. 昂貴耗材須填寫領(lǐng)料單，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人簽字同意后方能領(lǐng)用。四. 打圖、效果圖制作、曬圖由外協(xié)單位和綜合部及項目經(jīng)理定期按項目進(jìn)行核 對。五效果圖制作、岀圖、文本裝訂由建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人書面確認(rèn)綜合部和項目經(jīng)理 共同完成。第五章車輛管理制度為了保證生產(chǎn)、經(jīng)營用車，加強(qiáng)公司車輛管理，確保出車安全，減少生產(chǎn)、經(jīng) 營成本，特制定本辦法。第一條、車輛使用范圍一、公司的生產(chǎn)工作、經(jīng)營用車。二、接送需要的客戶。三、其他緊急用車和特殊用車。四、原則上利用出租汽車。在公司不能滿足第三條用車時，根據(jù)需要單位員工 可

25、私車公用。第二條、車輛使用程序一、公司車輛由綜合部統(tǒng)一調(diào)度、派車。用車前應(yīng)告知綜合部，以便計劃安排。二、用車人用車前須在綜合部用車登記簿上填寫“用車登記表”，注明用車人、 到達(dá)地點(diǎn)及到達(dá)時間、工作任務(wù)，由綜合部統(tǒng)一派車。遇特殊原因未填寫用車登記 而出車的，事后司機(jī)應(yīng)要求用車人補(bǔ)辦用車手續(xù)。無正式手續(xù)又不合乎用車規(guī)定的, 綜合部可拒絕派車。三、司機(jī)應(yīng)提醒用車人，按照到達(dá)地點(diǎn)所須路途時間準(zhǔn)時岀發(fā)，以保證路途安 全。特別是去機(jī)場、火車站或碼頭均應(yīng)留足15分鐘的富余時間。四、未經(jīng)批準(zhǔn)私自動車，由此產(chǎn)生的一切事故責(zé)任由私自動車人負(fù)全責(zé)。 第三條、車輛管理、公司建立用車管理檔案，在用車管理登記簿上填寫用車

26、登記，駕駛員應(yīng)逐 次填寫車輛行駛里程數(shù)、加油數(shù)、保修、維修情況等。二、公司車輛原則上不外借，特殊情況，須總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司駕駛員負(fù)責(zé)駕 駛。特殊情況，當(dāng)車外借還回時，駕駛員應(yīng)進(jìn)行基本安全檢查。三、車輛應(yīng)由專職司機(jī)駕駛，駕駛員應(yīng)做好上下班前、出車前、歸來后的車輛 檢查、保養(yǎng)及加油等工作，保持車容整潔干凈、車況良好，司機(jī)發(fā)現(xiàn)車輛有故障和 隱患時，應(yīng)及時向綜合部負(fù)責(zé)人報告，經(jīng)同意后送定點(diǎn)修理廠檢修。嚴(yán)禁帶病出車，確保行車安全。四、為預(yù)防車輛損壞、被盜，車輛必須按規(guī)定停放在指定地點(diǎn)（有專人看管的 停車場內(nèi)），原則上，不允許車輛在外過夜。五、公司專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人的私車，公司因急事需征用時，在征得車主同意后

27、， 在登記簿上登記行駛里程數(shù)，費(fèi)用按1.8元/公里的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼車主（長途線路過路、 過橋費(fèi)據(jù)實(shí)報銷），年底統(tǒng)一結(jié)算。第四條、車輛維護(hù)保養(yǎng)程序、按照國家規(guī)定的技術(shù)規(guī)范定期對車輛各部位進(jìn)行定期維護(hù)，確保車輛技術(shù) 狀況良好。二、汽車在行駛到規(guī)定的里程數(shù)時，到指定的維修廠家進(jìn)行維修和更換各種零 部件。第六章 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理制度第一條計算機(jī)管理一胸買計算機(jī)、硬件及軟件的購買需由使用人填寫“購責(zé)申請”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、綜合部 負(fù)責(zé)人及公司負(fù)責(zé)人簽字后，交計算機(jī)管理員辦理。二. 安裝、維護(hù)、維修1. 公司所有計算機(jī)、硬件、軟件應(yīng)由指定管理員安裝。2. 公司所有計算機(jī)、硬件、軟件以及加密狗等設(shè)備應(yīng)由指定管理員保管，

28、并負(fù) 責(zé)維護(hù)、維修、升級及借還登記事宜。3. 計算機(jī)的維護(hù)、維修需在計算機(jī)管理員處登記。計算機(jī)管理員應(yīng)在接到維修 維護(hù)通知后及時迅速解決問題，不影響生產(chǎn)工作。維護(hù)維修完成后，計算機(jī)使 用人應(yīng)驗(yàn)收并簽字確認(rèn)。三. 使用1. 不得私自拷貝泄露公司內(nèi)部資料、信息、文件。2. 計算機(jī)使用人需在綜合部計算機(jī)管理員處簽字領(lǐng)用固定計算機(jī)一臺，并自覺 保護(hù)好計算機(jī)及其外設(shè)，不得擅自更換配件等設(shè)備。3. 禁止人為修改系統(tǒng)注冊表，系統(tǒng)文件。4. 數(shù)據(jù)文件禁止存放于桌面、系統(tǒng)分區(qū)及我的文檔（默認(rèn)路徑）。5. 所有使用人為自己設(shè)責(zé)計算機(jī)密碼，設(shè)責(zé)屏幕保護(hù)為離開一分鐘后啟用并勾 選恢復(fù)時需要密碼選項。密碼只能本人知曉，

29、請勿忘記。如需要使用他人計算 機(jī)，先經(jīng)過他人同意后方能使用，不需要使用時請關(guān)閉計算機(jī)，關(guān)閉顯示器， 切斷計算機(jī)電源。6. 預(yù)計離開計算機(jī)時間超過一小時情況下，離開時請先關(guān)閉計算機(jī)。7. 禁止隨意使用移動存儲設(shè)備（加密狗除外），需使用時請先經(jīng)過計算機(jī)管理人 員檢查病毒，清理后方可使用。8. 必須按要求安裝運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)管理人員發(fā)送的補(bǔ)丁程序及其它優(yōu)化，輔助程序。 如未能按要求安裝運(yùn)行發(fā)送的程序，后果由使用人自負(fù)。四. 報廢電腦經(jīng)維修人員確認(rèn)，損毀報廢，應(yīng)登記記錄，并統(tǒng)一銷毀。第二條網(wǎng)絡(luò)管理：網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)確保公司網(wǎng)絡(luò)的暢通。二. 工作時間不做與工作無關(guān)的事情。三. 計算機(jī)使用人未經(jīng)公司許可不得通過網(wǎng)絡(luò)外

30、傳公司內(nèi)部資料、信息、文件等。四. 禁止安裝使用公司禁止使用的軟件。如迅雷、網(wǎng)際快車、BT下載、電驢、 風(fēng)行、PPLives皮皮等在線影視等P2P （點(diǎn)對點(diǎn)）、多線程數(shù)據(jù)上傳、下載軟件。禁 止使用來路不明軟件。禁止使用sygote、Wingate ccproxy等具備代理上網(wǎng)功能 軟件。一旦發(fā)現(xiàn)將取消上網(wǎng)權(quán)限。禁止擅自修改IP地址，網(wǎng)關(guān)等相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)責(zé)信息。五. 對于管理員發(fā)放的專殺工具，要及時接收并盡快使用，以保證網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性。 管理員應(yīng)確保提供使用的軟件安全性。六. 安裝殺毒軟件，并定期查毒，保障計算機(jī)自身數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全。七. 禁止開啟計算機(jī)匿名訪問權(quán)限，禁止啟動計算機(jī)資源共享。八. 發(fā)現(xiàn)

31、計算機(jī)中毒或異常，在通知管理員前來查看時需先斷開網(wǎng)絡(luò)連接或直接 拔岀網(wǎng)線。第七章檔案管理制度設(shè)計單位的工作過程中是根據(jù)公司內(nèi)部流程和外部的管理審批進(jìn)行各階段工 作，在工作的過程中分別產(chǎn)生1、外部管理部門各種批文，是我們進(jìn)行設(shè)計工作的重 要依據(jù)和法規(guī)文件；2、開發(fā)商和設(shè)計單位往來的各種書面文件，是項目設(shè)計順利開 展工作的一部分，也是設(shè)計管理、設(shè)計變更、商務(wù)談判的重要依據(jù)。總 則第一條 檔案管理類別：技術(shù)檔案、文書檔案、財務(wù)檔案、人事檔案。 第二條檔案管理職責(zé)一. 負(fù)責(zé)收集、整理、編目、鑒定、保管、統(tǒng)計和利用工作。二按制度對檔案（資料）進(jìn)行檢索工具編制及分類。三. 整理檔案排架、存柜，注意保持整潔

32、、美觀。四作好檔案的利用、咨詢和保密工作。第三條檔案的保管利用管理檔案的人員，應(yīng)定期檢查檔案、資料的保存情況，注意做好通風(fēng)、清潔、 除濕、防蛀等保護(hù)工作，最大限度地延長檔案（資料）的完好程度.二. 公司人員查閱圖檔或有關(guān)文書文件，需辦理登記手續(xù)，歸還時，保管人員應(yīng) 當(dāng)面清點(diǎn)數(shù)量及完好程度。三. 任何人員不得隨意涂改或損壞、丟失檔案（資料）。技術(shù)檔案管理第四條技術(shù)檔案指設(shè)計全過程中各階段的電子文件、概念方案階段文本、方案階段文本、初 技設(shè)各階段岀圖的底圖、藍(lán)圖、設(shè)計更改文件，施工服務(wù)過程中的設(shè)計文件 和在設(shè)計過程中產(chǎn)生的各種批文、文件、信函、來往文件等和對方提供的一 些資料、工藝等。第五條職責(zé)一

33、. 設(shè)計經(jīng)理、各專業(yè)工種負(fù)責(zé)人是項目文件歸檔的責(zé)任人。 綜合部檢查歸檔文件的簽署、標(biāo)識和記錄。三.圖檔室負(fù)責(zé)歸檔文件的復(fù)查、登記、編目、借閱、貯存、保管和處責(zé)。 第六條歸檔范圍一準(zhǔn)備階段（概念性方案階段）競標(biāo)項目委托項目1、招標(biāo)書1、設(shè)計合同2、設(shè)計依據(jù)性文件、資料2、設(shè)計依據(jù)性文件、資料3、投標(biāo)文本（包括中標(biāo)后）3、設(shè)計最終成果文本4、投標(biāo)文本電子文件4、最終成果電子文件5、往來函件、會議紀(jì)要、中間資料5、往來函件、會議紀(jì)要、中間資料6、設(shè)計合同二.方案階段競標(biāo)項目委托項目】、招標(biāo)書1、設(shè)計合同2、設(shè)計依據(jù)性文件、資料2、設(shè)計依據(jù)性文件、資料3、投標(biāo)方案文本及說明書3、主管部門審批后的設(shè)計方

34、案文本4、投標(biāo)文本電子文件（刨S中栩司4、設(shè)計方案電子文件5、往來函件、會議紀(jì)要、中間資料5、方案審批文件（意見、各種批文）6、設(shè)計合同6、往來函件、會議紀(jì)要、中間資料7、項目手冊三.初步替計階段1、設(shè)計合同2、設(shè)計依據(jù)性文件、資料3、方案階段審批文件（意見）4、初設(shè)文件（說明書及圖紙）及電子文件5、計算書（各專業(yè)）及電子文件6、地質(zhì)初勘報告7、校審記錄8、管理部門審查意見（各種批文）9、往來函件、會議紀(jì)要、中間資料10、項目手冊四. 施工圖階段:1、設(shè)計合同2、設(shè)計依據(jù)性文件、資料3、初步設(shè)計審批文件（意見）4、地質(zhì)詳勘報告5、各專業(yè)施工圖及電子文件6、校審記錄7、計算書（各專業(yè)）及電子文件

35、（含模型文件）&圖審單位意見9、管理部門審查意見及回復(fù)10、往來函件、會議紀(jì)要、中間資料1】、項目手冊五、施工颶務(wù)階段：1、技術(shù)交底及會審紀(jì)要2、與設(shè)計變更有關(guān)的設(shè)計依據(jù)性文件、資料3、各專業(yè)設(shè)計變更施工圖底圖4、各專業(yè)設(shè)計變更及電子文件5、各專項驗(yàn)收資料6、綜合竣工驗(yàn)收相關(guān)資料及電子文件（若有）第七條技術(shù)檔案控制措施一. 歸檔時，檔案資料必須經(jīng)過檔案室工作人員的檢查；檢查合格后，方能歸檔。 凡沒能達(dá)到歸檔要求者，一律拒收。二. 在工程設(shè)計的每個階段應(yīng)及時歸檔；在工程各階段設(shè)計完成后，應(yīng)立即歸檔 完畢。即在交付各設(shè)計階段設(shè)計成果時，應(yīng)將相應(yīng)的文件按歸檔要求整理歸檔，并 由圖檔管理員填設(shè)

36、計文件歸檔目錄（見附表），并編目、立卷、歸檔。三設(shè)計成果的輸岀應(yīng)先歸檔后印制發(fā)行。四. 修改/變更圖存檔時，對于完全替代圖，由圖檔管理員在其底圖上加蓋“替 換（廢）”章，并將對應(yīng)的原藍(lán)圖隔離存放，工程竣工后統(tǒng)一銷毀，并作好銷毀記錄。第八條借閱管理一. 首先，應(yīng)在檔案室辦理登記，借閱時間不得超過一周；如因工作需要，應(yīng)及 時到檔案室辦理續(xù)借手續(xù)，但是每次借閱的檔案資料最長時間不得超過三個月；原 則上，應(yīng)按規(guī)定還清所借的檔案資料后，才能繼續(xù)借閱其他檔案資料.二所借的圖檔資料，必須妥善保管。請不要在圖紙上任意勾畫或批注，更不能隨 意涂改、撕頁，嚴(yán)禁損壞、撕毀檔案資料和其他對檔案資料造成損壞的行為。三.

37、 計算書、概算書和藍(lán)圖的查(借)閱。1. 藍(lán)圖檔案只限我公司在崗設(shè)計人員借閱，借岀者須填寫有關(guān)借閱批準(zhǔn)手續(xù)。 借閱者應(yīng)妥善保管所借資料，不得將資料帶出公司。務(wù)必注意：藍(lán)圖僅有一套, 借閱時應(yīng)愛惜，如有損毀、遺失或歸還時，未通過檔案室工作人員的檢查，應(yīng) 按照相關(guān)規(guī)定賠償。2. 設(shè)計依據(jù)性文件材料和已存檔的綜合卷，歸檔后只能查閱，不得借閱；工程 地質(zhì)報告、計算書只限結(jié)構(gòu)設(shè)計人員查閱，需借閱時，應(yīng)獲得部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn); 概、預(yù)算書只限與本工程有關(guān)的人員查閱。要求復(fù)制時，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和 綜合部負(fù)責(zé)人同意，在符合檔案室相關(guān)規(guī)定的情況下，辦理相應(yīng)的手續(xù)后，由 檔案室交圖文公司復(fù)制。已存檔的工程底圖與電子

38、文檔不得借出。b.離職人員必須還清全部借閱的技術(shù)檔案。四. 底圖檔案的調(diào)用1. 設(shè)計人員調(diào)用底圖或其它檔案資料，應(yīng)由設(shè)計人提出申請并填寫技術(shù)檔案 調(diào)用申請單(IA-JG/JL-44),經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人、設(shè)計經(jīng)理批準(zhǔn)后方可準(zhǔn)予調(diào)用。 顧客增曬調(diào)用底圖，須持單位要求增曬底圖的函件，由圖檔室交圖文公司曬印 和復(fù)印。2. 報優(yōu)秀設(shè)計、信息交流對外報導(dǎo)、發(fā)表論文等調(diào)用底圖，應(yīng)由申請人填寫技 術(shù)檔案調(diào)用申請單(IA-JG/JL-44),經(jīng)設(shè)計經(jīng)理、綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后調(diào)用。 主管部門調(diào)用審查的技術(shù)資料，由總工核查，技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)。第九條檔案保管期限公司的技術(shù)檔案為永久保存。圖檔管理人員應(yīng)在相應(yīng)的文件材料上進(jìn)行標(biāo)

39、識。第十條電子文檔管理(專篇)一電子文檔管理遵循技術(shù)檔案管理原則。即電子文檔管理職責(zé)、歸檔范圍、時 間、控制措施、借閱管理不得違背技術(shù)檔案管理規(guī)定。二. 電子文檔歸檔：1. 設(shè)計人員應(yīng)及時將設(shè)計成果電子文件提交給項目經(jīng)理歸檔，并檢查、核對電 子文件是否齊全、準(zhǔn)確，簽署電子文檔歸檔責(zé)任書(IA-JG/JL-75),由設(shè)計經(jīng) 理將電子文件連同電子文檔歸檔責(zé)任書(IA-JG/JL-75)提交圖檔室存檔。圖 檔室應(yīng)刻制光盤，編目、存檔。2. 設(shè)計人員在提交成果電子文件給圖檔室時，應(yīng)確保電子文件的準(zhǔn)確性、完整 性。3. 圖紙上無用的層、塊、輔助線必須清除；4. 不同專業(yè)、不同單體建筑、不同圖別圖紙必須按

40、隸屬層次分別存放于不同的 文件夾；5. 設(shè)計人員提交成果電子文件時需確保每張底圖單獨(dú)保存，即每個DWG文 件內(nèi)只有一張底圖。即，一個文件只能包含一張圖紙，電子文檔與圖紙的內(nèi)容 須一一對應(yīng)；6. 文件名命名規(guī)則：圖別+圖名+圖號，女口 “建施一平面圖-03”。圖號需要 保證與紙質(zhì)圖號保持一致，且必須為2位數(shù)，如為一位數(shù)則前面加0補(bǔ)足；圖 名與圖別必須與紙質(zhì)圖名圖別保持一致。修改后的圖紙文件名在原文件名后增 加修改版次名，如“建施-平面圖-03-更2”7更改電子文件，應(yīng)合并原圖，形成一套完整的最終的電子文件，提交存檔。 存檔時應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)版本時間。7. 圖檔管理員應(yīng)將電子文件轉(zhuǎn)成PDF格式，并與DWG格

41、式電子文檔一起刻 制成光盤保存，同時也應(yīng)在電腦硬盤中保存一份備份。8. 每年應(yīng)復(fù)查光盤一次，并及時翻刻新的光盤，以確保光盤的完整、可用性。三. 電子文檔借閱：1. 已存檔的電子文檔不得借出，尤其是光盤。2. 設(shè)計人員調(diào)用電子文檔案，應(yīng)由設(shè)計人提岀申請并填寫技術(shù)檔案調(diào)用申請 單（IA-JG/JL-44）,經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人、綜合部負(fù)責(zé)人總工程師批準(zhǔn)后方可準(zhǔn)予 調(diào)用O3. 設(shè)計人員只能調(diào)用本專業(yè)電子文檔，若有跨專業(yè)調(diào)用情況，應(yīng)本專業(yè)部門負(fù) 責(zé)人和所調(diào)用專業(yè)的部門負(fù)責(zé)人同時批準(zhǔn)方可準(zhǔn)予調(diào)用。4. 未經(jīng)許可，不得擅自將電子文檔拷貝帶出公司或通過網(wǎng)絡(luò)傳播。違反者，公 司有權(quán)追究其法律責(zé)任。文書檔案第十一條文書

42、檔案管理由綜合部專人保管。第十二條文書檔案包括政府管理部門、主管部門下發(fā)的文件；公司的技術(shù)統(tǒng)計、 報表、年檢文件；公司對外發(fā)文、重要的會議記錄；對公司有參考價值的文件資 料等。第十三條重要文書檔案必須專冊分類編制移交目錄、交接方履行簽字手續(xù)。第十四條人事檔案管理。人事檔案由綜合部負(fù)責(zé)人管理二. 人事檔案須逐人登記注冊。三. 人事檔案未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得查閱。第十五條檔案的鑒定、銷毀檔案管理人員應(yīng)在每年七月至八月對一些重復(fù)或無保管價值的檔案（資料） 進(jìn)行清理列出清單，在送綜合部負(fù)責(zé)人審核后報請總經(jīng)理同意銷毀。第十六條檔案的保管利用管理檔案的人員，應(yīng)定期檢查檔案、資料的保存情況，注意做好通風(fēng)、 清潔

43、、除濕、防蛀等保護(hù)工作，最大限度地延長檔案（資料）的完好程 度O二. 公司人員查閱圖檔或有關(guān)文書文件，需辦理登記手續(xù)，歸還時，保管人 員應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)數(shù)量及完好程度。三. 任何人員不得隨意涂改或損壞、丟失檔案（資料）。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范資料第十八條 對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖書資料的訂購、借閱、清理和發(fā)放實(shí)施科學(xué)管理， 確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。第十九條查閱公司和建設(shè)部網(wǎng)上相關(guān)信息以確認(rèn)資料的有效性。第二十條適用于公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集和圖書資料的管理。第二十一條圖書資料、報刊及郵發(fā)由綜合部統(tǒng)一管理。第二十二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和圖書資料的訂購國家、省、市正式頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖、圖書資料

44、的訂購由副總工程師及各專業(yè)主任工程師提岀慧見，并填 寫購責(zé)技術(shù)資料審批單，交圖檔室核實(shí)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由圖檔室統(tǒng)一購責(zé)。 第二十三條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖及圖書的借閱技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖和圖書的編目、上架、分類、存放應(yīng)分區(qū)，并區(qū)分 有效版本和參考資料。二. 辦理借閱手續(xù)，應(yīng)填寫借閱卡、書籍卡、借閱登記表等。圖書資料限冊借閱, 專人負(fù)責(zé)辦理借閱登記手續(xù)。圖書最多借閱兩冊，借閱時間不超過1周，需 要時可辦理續(xù)借手續(xù)，過期期刊由專人存檔保管。三. 對歸還的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖、圖書等，管理員應(yīng)做好驗(yàn)收工作。四. 凡調(diào)離人員離職前必須歸還發(fā)至個人的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖、圖書資料 等工具書。五.

45、公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖、圖書等僅供機(jī)構(gòu)內(nèi)員工使用，一律不得外 借。第二十四條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖的清理根據(jù)信管理部門發(fā)布的有效版本清單及動態(tài)管理文件，圖書管理員對保管的技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖等要及時進(jìn)行清理，對于失效版本加蓋“作廢”標(biāo)識章，撤 離現(xiàn)場。若留作參考時加蓋“失效保留”標(biāo)識章，并隔離存放。第二十五條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖的發(fā)放技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖有效版本等工具書的發(fā)放，由專業(yè)負(fù)責(zé)人提岀發(fā)放范 圍人員名單，綜合部圖檔管理員負(fù)責(zé)具體發(fā)放工作，并填寫技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)圖 發(fā)放記錄。第二十六條綜合部專人負(fù)責(zé)公司郵發(fā)信件、郵件。所有公司公文信件、郵件由專人 負(fù)責(zé)登記、寄發(fā)。第八

46、章財務(wù)管理制度第一條會計機(jī)構(gòu)的職責(zé) 按照會計法相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行會計核算和會計監(jiān)督。二參與擬定公司年度預(yù)算，分析其執(zhí)行情況，編制公司公司年度決算。三.辦理其他會計事務(wù)。第二條會計機(jī)構(gòu)的設(shè)責(zé)公司財務(wù)管理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，并由一位公司負(fù)責(zé)人對財務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督。二. 根據(jù)公司目前情況，公司財務(wù)工作采用一人多崗制（岀納、會計）。三. 由公司任命一名會計師，作為會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)公司整個會計工作。第三條會計核算制度按照會計法和國家有關(guān)會計制度的規(guī)定，建立會計賬冊，進(jìn)行會計核算，及 時提供完整的會計信息。二. 及時辦理下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計核算。1. 款項收付；2. 財物的收發(fā)、增減和使用；3. 債權(quán)債務(wù)的發(fā)生

47、和結(jié)算；4. 資本的增減；5. 收入、支岀、費(fèi)用、成本的核算；6. 財務(wù)成果的計算和處理；7. 根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定辦理員工的社保和住房公積金等；8. 其他需要辦理的會計手續(xù)。三. 辦理第三條第二項時，須取得或填制原始憑證。1. 從外單位取得的原始憑證，須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始 憑證，必須由填制人員的簽名或蓋章；2. 自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)人的簽字或蓋章；對外開出的原始憑證, 須加蓋本單位公章；3. 會計要根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。除轉(zhuǎn)賬和更正錯誤的記賬 憑證可以不附原始憑證外，其他記帳憑證必須附有原始憑證。四記帳憑證須經(jīng)填制憑證人員、主辦會計簽名或蓋章；收款和付款

48、記帳憑證還應(yīng)岀 納簽名或蓋章。五按國家會計制度規(guī)定設(shè)責(zé)會計賬簿。包括總賬、明細(xì)賬、日記賬和其他輔助性明 細(xì)賬簿。會計應(yīng)根據(jù)審核無誤的會計憑證登記會計賬簿。六按國家會計制度規(guī)定，定期編制財務(wù)報告。對外報送的財務(wù)報告應(yīng)根據(jù)相關(guān)管理 機(jī)構(gòu)的格式和要求編制，按期對外報送。報送前應(yīng)嚴(yán)格審查無誤，由主辦會計、 法人代表或公司負(fù)責(zé)人簽名或蓋章，加蓋公章后方可外報。對內(nèi)財務(wù)報告，每半月向公司財務(wù)總監(jiān)報送現(xiàn)金流量表；每月初編制上月收 支明細(xì)表于十日前報送總經(jīng)理、財務(wù)監(jiān)督。第四條會計監(jiān)督制度 會計人員應(yīng)對公司的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督。二會計人員應(yīng)對原始憑證進(jìn)行審核和監(jiān)督。應(yīng)對實(shí)物、款項及財產(chǎn)清查制度執(zhí)行情 況進(jìn)行監(jiān)

49、督。三.會計人員應(yīng)按制度自行對財務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督，公司財務(wù)監(jiān)督應(yīng)對財務(wù)收支及財務(wù) 制度執(zhí)行情況實(shí)行監(jiān)督。四接受財政、審計、稅務(wù)等機(jī)關(guān)的監(jiān)督，并按其要求及時提供會計憑證、賬簿、報 表和其他會計資料。第五條會計檔案與交接制度一會計檔案范圍包括會計憑證、會計賬簿、會計報表、其他會計核算資料等四部分二. 會計檔案由主辦會計保管。三. 會計檔案的裝訂保管：1. 會計憑證一般每月裝訂一次，裝訂好的憑證按本月歸檔保管；2. 會計賬簿按每年度裝訂，除跨年度使用的賬簿外，其他賬簿應(yīng)按時整理立卷， 并按保管期限分別編制卷號，歸檔保管。3. 會計報表編制完成及時報送后，留存報表按每季度裝訂成冊，并按保管期限表 執(zhí)行。

50、4. 會計檔案保管期限，按國家會計檔案管理辦法附件3企業(yè)會計檔案保管期 限表執(zhí)行。5. 會計人員換崗、離職，必須將本人所經(jīng)營的會計工作，在公司規(guī)定的期限內(nèi)， 全部移交接替人員，接替人員應(yīng)認(rèn)真按照移交清冊逐項點(diǎn)收。沒有辦請交接手續(xù) 的不得離崗、離職。6. 般會計人員辦理交接手續(xù)，由主辦會計負(fù)責(zé)監(jiān)交；主辦會計辦理交接手續(xù)， 由公司財務(wù)監(jiān)督負(fù)責(zé)監(jiān)交。7. 會計工作交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名蓋章。移交清冊應(yīng) 注明交接日期、清冊頁數(shù)及需要說明的問題。移交清冊一式三份，交接雙方各持 份，存檔一份。第六條財務(wù)管理實(shí)施細(xì)則.總則1. 嚴(yán)格執(zhí)行國家會計法、企業(yè)會計準(zhǔn)則，并按公司財務(wù)管理制度規(guī)定

51、進(jìn)行會 計工作。2. 公司會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。二. 財會人員分工及職責(zé)三. 現(xiàn)金管理制度1. 現(xiàn)金日記賬必須按時登記，每天下班前做好賬清、盤庫。2. 現(xiàn)金只能由出納管理，并遵循內(nèi)部牽制原則。3. 因公借用現(xiàn)金，必須只能依照公司制度規(guī)定填寫借據(jù)，由出納保管。四. 支票管理制度211. 支票與財務(wù)專用章必須由兩人分別保管，原則上做到支票不預(yù)蓋印鑒，應(yīng)隨用隨 蓋。2因工作需要，員工領(lǐng)用支票，須先填寫領(lǐng)用支票簽核單，領(lǐng)用人簽字，經(jīng)主辦會計 同意并簽字后，岀納方可付給。3. 岀納在支付支票時，須填明用途、日期、收款單位、金額（金額不能確定時，在用 途欄內(nèi)填寫限額）不開空白支票。五

52、. 發(fā)票管理制度1. 發(fā)票（收據(jù)）由專人管理。購買新發(fā)票需要出示舊發(fā)票存根，舊發(fā)票存根需統(tǒng)一 管理。2. 屬營業(yè)收入，必須開具發(fā)票，不能以收據(jù)代替。3. 發(fā)票作廢，必須有原發(fā)票聯(lián)，缺少發(fā)票聯(lián)的發(fā)票不得作廢。4. 發(fā)票必須妥善保存，如有遺失，要及時采取補(bǔ)救措施，以免造成不必要的后果； 如因個人失職而造成的后果，均由本人負(fù)責(zé)。第七條財務(wù)開支及報銷的有關(guān)規(guī)定財務(wù)開支審批權(quán)限財務(wù)開支應(yīng)在公司相關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)開支，同時遵循“誰主管誰負(fù)責(zé)，一支筆 審批”的原則。公司相關(guān)規(guī)定范圍外的開支，應(yīng)事先請示公司總經(jīng)理。公司相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)的開支，由公司總經(jīng)理根據(jù)支岀金額大小委托其他負(fù)責(zé)人 簽字，1000元以下的支出（

53、含1000元），由綜合部負(fù)責(zé)人簽字；1000元以上支岀， 由總經(jīng)理簽字；5000元以上或使用年限一年以上的購物，需有專項報告并簽訂經(jīng)濟(jì) 合同，由總經(jīng)理審批。二.財務(wù)開支審批程序1. 由經(jīng)辦人（經(jīng)手人）填寫費(fèi)用報銷單或差旅費(fèi)報銷單等。2. 將原始票據(jù)按內(nèi)容分類，整齊的粘貼在費(fèi)用報銷單或差旅費(fèi)報銷單 左上方的背面，經(jīng)手人應(yīng)在發(fā)票背后簽名。3. 程序（1）000元內(nèi)（含1000元：經(jīng)f人收A-綜舒除翊務(wù)矽漬A-冊（2） IOOOteIL：纟芽人總縛軒刪肖:纟好人纟總紐冊三.費(fèi)用報銷有關(guān)規(guī)定1. 新進(jìn)員工社保、公積金繳納時間根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定從2008年1月1日起，新進(jìn)正式員工起薪日在當(dāng)月15日前 的，

54、社保、公積金從當(dāng)月開始繳納；起薪日在當(dāng)月15日后的，社保、公積金從次月 開始繳納。2. 報銷票據(jù)的合法性（1）個人或單位付款后取得的發(fā)票，在會計上統(tǒng)稱為票據(jù)。(2) 從外單位取得的票據(jù)，必須蓋有開票單位的“財務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”。(3) 票據(jù)的內(nèi)容必須真實(shí)合法，準(zhǔn)確完整。票據(jù)上的內(nèi)容不得涂改、挖補(bǔ)，否則 無效。經(jīng)有關(guān)單位檢查認(rèn)定為假票的，由持票報銷人自行負(fù)責(zé)。(4) 票據(jù)所記載的內(nèi)容要明確，購買物品必須有清單，寫明數(shù)量、單價、金額。(5) 公司購買物品的票據(jù)背后，必須有2人(經(jīng)手人與驗(yàn)收人)簽字。(6) 每周五報銷(特殊情況除外)；當(dāng)月的票據(jù)當(dāng)月報銷；跨年度的票據(jù)不予報銷。3. 日常費(fèi)用

55、報銷規(guī)定(1)通訊費(fèi)報銷規(guī)定Q.移動通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報銷采用與崗位 相結(jié)合，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同，設(shè)定以下每月報銷標(biāo)準(zhǔn)：人員項目經(jīng)理專業(yè)負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人其他人員報銷金額180元128元98元4868 元新進(jìn)員工通訊費(fèi)報銷時間從起薪次月開始。b.固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。(2) .差旅費(fèi)報銷規(guī)定Q.因公出差需要借款，應(yīng)先由出差人填寫借款單，寫明出差人員、工作內(nèi)容、 出差地點(diǎn)、所需費(fèi)用，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)主管審核后出納 付款。超岀標(biāo)準(zhǔn)的差旅費(fèi)經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)后予以報銷。出差人員返回公司后，應(yīng)在五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)，結(jié)清出差借款。b. 出差人員的機(jī)票、火車票、住宿由綜合部代為訂購。c. 差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：外埠住宿標(biāo)準(zhǔn)120元/天/人、誤餐補(bǔ)助50元/天/人； 市內(nèi)誤餐不報銷早餐，只報銷午餐及晚餐均按10元/天/人； 外埠、市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)報實(shí)銷。d. 補(bǔ)充說明： 住宿費(fèi)報銷時必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ) 償；超岀住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。 實(shí)際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返渝時間為準(zhǔn)，12: 00以后 岀發(fā)(或1