經(jīng)濟犯罪特點分析

1、經(jīng)濟犯罪特點分析制作人：杜欣昱 陳茜 趙波 張洋樣 米爾扎提 阿熱生part1part2part3part4當前經(jīng)濟犯罪的現(xiàn)狀 ( (一一) )犯罪案件整體呈現(xiàn)出高發(fā)趨勢犯罪案件整體呈現(xiàn)出高發(fā)趨勢 合同詐騙、職務(wù)侵占案件和虛開增值稅專合同詐騙、職務(wù)侵占案件和虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅、抵扣稅款案件仍等仍用發(fā)票、騙取出口退稅、抵扣稅款案件仍等仍然占據(jù)著力案排行榜的前茅。打擊和防范經(jīng)濟然占據(jù)著力案排行榜的前茅。打擊和防范經(jīng)濟犯罪的任務(wù)不斷加重，經(jīng)濟犯罪活越來越呈現(xiàn)犯罪的任務(wù)不斷加重，經(jīng)濟犯罪活越來越呈現(xiàn)頻繁，使公安機關(guān)立案偵查的經(jīng)濟犯罪案件種頻繁，使公安機關(guān)立案偵查的經(jīng)濟犯罪案件種類增多。把

2、絕大多數(shù)經(jīng)濟犯罪案件的立案和偵類增多。把絕大多數(shù)經(jīng)濟犯罪案件的立案和偵查職責(zé)賦予給了公安機關(guān)，在修改刑法和查職責(zé)賦予給了公安機關(guān)，在修改刑法和刑事訴訟法之后，公安機關(guān)面臨著新的更刑事訴訟法之后，公安機關(guān)面臨著新的更加繁重的挑戰(zhàn)。加繁重的挑戰(zhàn)。( (二二) )公安機關(guān)經(jīng)偵隊伍的素質(zhì)尚待公安機關(guān)經(jīng)偵隊伍的素質(zhì)尚待提提高高 首先偵查人員經(jīng)濟專業(yè)知識水品普遍有限，有待于進首先偵查人員經(jīng)濟專業(yè)知識水品普遍有限，有待于進一步加強以面對更加復(fù)雜的形式。其次偵查人員的法律素一步加強以面對更加復(fù)雜的形式。其次偵查人員的法律素質(zhì)略顯匱乏，無法應(yīng)對新形勢下發(fā)雜的經(jīng)濟犯罪，需要不質(zhì)略顯匱乏，無法應(yīng)對新形勢下發(fā)雜的經(jīng)濟

3、犯罪，需要不斷的提高，從而更快，更準確的適應(yīng)這種挑戰(zhàn)。再是把提斷的提高，從而更快，更準確的適應(yīng)這種挑戰(zhàn)。再是把提高偵查人員的政治素質(zhì)因素必須大力重視。少數(shù)偵查人員高偵查人員的政治素質(zhì)因素必須大力重視。少數(shù)偵查人員在市場經(jīng)濟新的挑戰(zhàn)中，缺乏努力做好經(jīng)濟犯罪案件偵查在市場經(jīng)濟新的挑戰(zhàn)中，缺乏努力做好經(jīng)濟犯罪案件偵查工作的光榮感和責(zé)任感，不能應(yīng)對這種嚴峻形勢下的經(jīng)濟工作的光榮感和責(zé)任感，不能應(yīng)對這種嚴峻形勢下的經(jīng)濟犯罪以及不能正確掌握法律和政策嚴格做到有法可依，有犯罪以及不能正確掌握法律和政策嚴格做到有法可依，有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，無法最大力度的保護人民法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，無法最大力

4、度的保護人民的合法權(quán)益。的合法權(quán)益。( (三三) )法律滯后問題是對正確辦案的掣肘法律滯后問題是對正確辦案的掣肘 在我國現(xiàn)在所面臨的經(jīng)濟犯罪嚴峻形勢下，在我國現(xiàn)在所面臨的經(jīng)濟犯罪嚴峻形勢下，我國司法解釋工作略顯滯后，現(xiàn)實斗爭工作的需我國司法解釋工作略顯滯后，現(xiàn)實斗爭工作的需求遠遠不能得到相應(yīng)的滿足。構(gòu)成經(jīng)濟犯罪所必求遠遠不能得到相應(yīng)的滿足。構(gòu)成經(jīng)濟犯罪所必需的認定情節(jié)沒有一個標準的原因就在于我國司需的認定情節(jié)沒有一個標準的原因就在于我國司法解釋工作未能夠及時的跟進，不能滿足斗爭的法解釋工作未能夠及時的跟進，不能滿足斗爭的需要，這不僅促使經(jīng)濟犯罪被公安機關(guān)認定困難，需要，這不僅促使經(jīng)濟犯罪被公安

5、機關(guān)認定困難，而且造成公檢法很難能夠形成一個統(tǒng)一的認識，而且造成公檢法很難能夠形成一個統(tǒng)一的認識，并且導(dǎo)致三家對待經(jīng)濟犯罪案件的分歧越來越嚴并且導(dǎo)致三家對待經(jīng)濟犯罪案件的分歧越來越嚴重。重。( (四四) )經(jīng)濟案件的取證工作難經(jīng)濟案件的取證工作難 產(chǎn)生產(chǎn)生許多實際困難許多實際困難 一是公安機關(guān)偵查破案的有利時機被延誤，原因在于受害的單位或者受害人隱一是公安機關(guān)偵查破案的有利時機被延誤，原因在于受害的單位或者受害人隱瞞案件不報案或報案不及時，同時，由于有的經(jīng)濟犯罪案件中存在商業(yè)受賄行為牽瞞案件不報案或報案不及時，同時，由于有的經(jīng)濟犯罪案件中存在商業(yè)受賄行為牽扯到受害單位的負責(zé)人，這些企業(yè)害怕自身

6、其它的經(jīng)濟犯罪案件被偵查機關(guān)牽出，扯到受害單位的負責(zé)人，這些企業(yè)害怕自身其它的經(jīng)濟犯罪案件被偵查機關(guān)牽出，收到處罰，所以往往隱瞞案件不報案；收到處罰，所以往往隱瞞案件不報案； 二是經(jīng)濟犯罪活動的危害并沒有引起全社會的大力重視，在公安機關(guān)破案過程二是經(jīng)濟犯罪活動的危害并沒有引起全社會的大力重視，在公安機關(guān)破案過程中無法提供有價值的線索，這也是造成經(jīng)濟犯罪案件取證難的一個重要原因；中無法提供有價值的線索，這也是造成經(jīng)濟犯罪案件取證難的一個重要原因； 三是公安機關(guān)的經(jīng)濟偵查部門面對跨區(qū)域甚至跨國的經(jīng)濟犯罪手段有限，取證三是公安機關(guān)的經(jīng)濟偵查部門面對跨區(qū)域甚至跨國的經(jīng)濟犯罪手段有限，取證困難，導(dǎo)致經(jīng)濟

7、犯罪分子跨區(qū)域甚至跨國作案頻繁，同時，經(jīng)濟犯罪分子普遍具有困難，導(dǎo)致經(jīng)濟犯罪分子跨區(qū)域甚至跨國作案頻繁，同時，經(jīng)濟犯罪分子普遍具有較高的文化素質(zhì)，現(xiàn)代經(jīng)濟運作的方法和管理的專業(yè)知識被其充分掌握，犯罪分子較高的文化素質(zhì)，現(xiàn)代經(jīng)濟運作的方法和管理的專業(yè)知識被其充分掌握，犯罪分子能夠通曉和熟練運用電腦，信息網(wǎng)絡(luò)等高科技手段，不斷創(chuàng)造新的犯罪形式和犯罪能夠通曉和熟練運用電腦，信息網(wǎng)絡(luò)等高科技手段，不斷創(chuàng)造新的犯罪形式和犯罪手段，給打擊和預(yù)防工作增加了難度。當然公安機關(guān)的經(jīng)濟偵查部門的證據(jù)觀念不手段，給打擊和預(yù)防工作增加了難度。當然公安機關(guān)的經(jīng)濟偵查部門的證據(jù)觀念不強也是導(dǎo)致經(jīng)濟案件取證難問題，經(jīng)偵部門

8、無法及時的正確篩選對案件的有用信息強也是導(dǎo)致經(jīng)濟案件取證難問題，經(jīng)偵部門無法及時的正確篩選對案件的有用信息和輔助信息，導(dǎo)致取證困難。和輔助信息，導(dǎo)致取證困難。part1part2part3part4經(jīng)濟犯罪的新特點 ( (一一) )犯罪領(lǐng)域廣泛化犯罪領(lǐng)域廣泛化 目前，由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷發(fā)展，其不斷更新的產(chǎn)業(yè)科技信息，強大的網(wǎng)上立體銷售平目前，由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷發(fā)展，其不斷更新的產(chǎn)業(yè)科技信息，強大的網(wǎng)上立體銷售平臺，應(yīng)用技術(shù)信息為實體經(jīng)濟帶來了不可估量的有形和無形效益。與此同時，借助互聯(lián)網(wǎng)技臺，應(yīng)用技術(shù)信息為實體經(jīng)濟帶來了不可估量的有形和無形效益。與此同時，借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)平臺，網(wǎng)上電子銀行的快速

9、發(fā)展勢必最終取代現(xiàn)金支付，使快速交易走到了我們面前。然術(shù)平臺，網(wǎng)上電子銀行的快速發(fā)展勢必最終取代現(xiàn)金支付，使快速交易走到了我們面前。然而，隨著其快速發(fā)展伴隨而來的通過互聯(lián)網(wǎng)實施的非法傳銷、合同詐騙、集資詐騙、非法證而，隨著其快速發(fā)展伴隨而來的通過互聯(lián)網(wǎng)實施的非法傳銷、合同詐騙、集資詐騙、非法證券咨詢咨詢犯罪和其他形式的經(jīng)濟犯罪。此外，經(jīng)濟犯罪還發(fā)生在權(quán)利運作的各個環(huán)節(jié)，如券咨詢咨詢犯罪和其他形式的經(jīng)濟犯罪。此外，經(jīng)濟犯罪還發(fā)生在權(quán)利運作的各個環(huán)節(jié)，如工程招標方面，物資采購環(huán)節(jié)，工程建筑領(lǐng)域，物資管理和倉儲環(huán)節(jié)等。近年來，在全國各工程招標方面，物資采購環(huán)節(jié)，工程建筑領(lǐng)域，物資管理和倉儲環(huán)節(jié)等。近

10、年來，在全國各個地區(qū)的這種類型經(jīng)濟犯罪活動越來越突出。呼和浩特市公安局經(jīng)偵支隊曾破獲了一起特大個地區(qū)的這種類型經(jīng)濟犯罪活動越來越突出。呼和浩特市公安局經(jīng)偵支隊曾破獲了一起特大系列詐騙案?；裟趁俺涫穷I(lǐng)導(dǎo)親戚，以給他人孩子安排工作為名，在短短幾年時間內(nèi)約有系列詐騙案。霍某冒充是領(lǐng)導(dǎo)親戚，以給他人孩子安排工作為名，在短短幾年時間內(nèi)約有8080多名受害者先后上當受騙，霍某則收取多名受害者先后上當受騙，霍某則收取1515萬元至萬元至2020萬元不等的好處費，涉案金額高達萬元不等的好處費，涉案金額高達14001400萬萬元。直到幾名受害者聚到公安局一起報案，霍某詐騙的手段才慢慢暴露無遺。在其作案的幾元。直

11、到幾名受害者聚到公安局一起報案，霍某詐騙的手段才慢慢暴露無遺。在其作案的幾年時間內(nèi)，涉案的年時間內(nèi)，涉案的8080多名受害人均被霍某以各種各樣的理由搪塞，他們也并沒有起疑心，可多名受害人均被霍某以各種各樣的理由搪塞，他們也并沒有起疑心，可見普通人防范經(jīng)濟犯罪的意識弱到極點。霍某還不斷對被害人進行這樣的告誡：見普通人防范經(jīng)濟犯罪的意識弱到極點。霍某還不斷對被害人進行這樣的告誡：“事情正在事情正在辦理之中，這種事情需要嚴格保密，而且你們的錢已經(jīng)花出去了，要是報案，事情不但辦不辦理之中，這種事情需要嚴格保密，而且你們的錢已經(jīng)花出去了，要是報案，事情不但辦不成不說，錢也肯定會打水漂。成不說，錢也肯定會

12、打水漂。”在她的在她的“安撫安撫”下，時至霍某東窗事發(fā)被逮捕仍不斷有受害下，時至霍某東窗事發(fā)被逮捕仍不斷有受害人打電話詢問其安排工作的進展情況。人打電話詢問其安排工作的進展情況。 ( (二二) )經(jīng)濟犯罪群體化經(jīng)濟犯罪群體化 經(jīng)濟犯罪案件中群體作案現(xiàn)象越來越突顯，查處一個經(jīng)濟犯罪案件帶出一窩，經(jīng)濟犯罪案件中群體作案現(xiàn)象越來越突顯，查處一個經(jīng)濟犯罪案件帶出一窩，一串的現(xiàn)象越來越普遍，犯罪嫌疑人經(jīng)常采取上下勾結(jié)，內(nèi)外聯(lián)合，共同策劃等一串的現(xiàn)象越來越普遍，犯罪嫌疑人經(jīng)常采取上下勾結(jié)，內(nèi)外聯(lián)合，共同策劃等手段，一個案件往往涉及幾十人。犯罪嫌疑人經(jīng)常性的采取上下勾結(jié)、內(nèi)外聯(lián)合，手段，一個案件往往涉及幾十

13、人。犯罪嫌疑人經(jīng)常性的采取上下勾結(jié)、內(nèi)外聯(lián)合，共同策劃等復(fù)雜的手段。但是在全國范圍內(nèi)打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制造和銷售偽劣共同策劃等復(fù)雜的手段。但是在全國范圍內(nèi)打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制造和銷售偽劣商品犯罪的商品犯罪的“亮劍亮劍”專項行動中，全國各地公安局的經(jīng)濟偵查部門不等不靠，主專項行動中，全國各地公安局的經(jīng)濟偵查部門不等不靠，主動聯(lián)系工商部門、煙草部門等，經(jīng)過周密排摸和縝密的偵查，不斷的破獲了各種動聯(lián)系工商部門、煙草部門等，經(jīng)過周密排摸和縝密的偵查，不斷的破獲了各種制造假冒偽劣和銷售假冒偽劣商品的案件。例如呼和浩特市公安局在制造假冒偽劣和銷售假冒偽劣商品的案件。例如呼和浩特市公安局在20112011年

14、年7 7月月7 7日成功破獲一起特大涉嫌銷售假冒注冊商標的商品案件，涉案金額高達日成功破獲一起特大涉嫌銷售假冒注冊商標的商品案件，涉案金額高達120120萬元，萬元，當場查扣大量各類假冒卷煙，價值約當場查扣大量各類假冒卷煙，價值約4040多萬元，挽回經(jīng)濟損失多萬元，挽回經(jīng)濟損失4040余萬元，刑事拘余萬元，刑事拘留犯罪嫌疑人留犯罪嫌疑人6 6人。在人。在“亮劍亮劍”專項行動中，全國破案很多起，將涉案犯罪嫌疑專項行動中，全國破案很多起，將涉案犯罪嫌疑人全部繩之以法并且端掉生產(chǎn)、加工假冒偽劣產(chǎn)品窩點，打掉制造銷售假冒偽劣人全部繩之以法并且端掉生產(chǎn)、加工假冒偽劣產(chǎn)品窩點，打掉制造銷售假冒偽劣犯罪團伙

15、，收繳各種假冒偽劣商品。由此可以看出我國經(jīng)偵人員也是有能力，也犯罪團伙，收繳各種假冒偽劣商品。由此可以看出我國經(jīng)偵人員也是有能力，也有實力來應(yīng)對現(xiàn)實越來越復(fù)雜的經(jīng)濟犯罪群體化。有實力來應(yīng)對現(xiàn)實越來越復(fù)雜的經(jīng)濟犯罪群體化。 ( (三三) )犯罪手段呈多樣化犯罪手段呈多樣化 目前出現(xiàn)利用洗錢的方式將貪污受賄所得合目前出現(xiàn)利用洗錢的方式將貪污受賄所得合法化，而且利用職務(wù)之便收取財物，非現(xiàn)金性行法化，而且利用職務(wù)之便收取財物，非現(xiàn)金性行賄現(xiàn)象增多，有的安排性賄賂，有的安排旅游，賄現(xiàn)象增多，有的安排性賄賂，有的安排旅游，送購物券，商場提貨單等。在犯罪形式上有所發(fā)送購物券，商場提貨單等。在犯罪形式上有所發(fā)展，利用計算機進行經(jīng)濟犯罪增多，貪污受賄手展，利用計算機進行經(jīng)濟犯罪增多，貪污受賄手段更為巧妙，更為隱蔽，以權(quán)謀私的形式更加專段更為巧妙，更為隱蔽，以