印章管理流程

1、印章管理流程公司總部CECM其授權人行政部各部門I I1、流程說明序號工作事項崗位工作標準1印章刻制使用部門提出申請，填寫印章刻制申請表 （附表1）,報行政部核準。2印章使用申請部門填寫印章使用登記表（附表2）, 由行政部辦理用印登記手續(xù)，由各部門第一負責人簽字方可用印， 具部門第一負責人對 用印全權負責。3印章借用申請部門填寫印章借用登記表（附表3）, 原則上印章借用不得超過3天，并寫明用印范圍及用印文件的復印件交由行政部歸檔。4印章保管印章由行政部專人管理，一般情況印章必須 存放在帶鎖的抽屜，定期定時對印章進行維 護和保養(yǎng)。2 .流程關鍵控制點與控制措施序號流程關鍵控制點控制措施1印章刻制

2、的及時性印章申請刻制審批應及時，避免造成印章使用延誤。2確保用印的規(guī)范性所有用印文件必須經(jīng)部門第一責任人簽字方可用印，經(jīng)濟合 同類文件必須經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理或董事長審批方可用印。3重要內(nèi)容的保密性重大文件用印屬公司保密范圍，嚴格遵守印章管理制度。3 .流程補充說明：(1)印章更換或廢止由行政部統(tǒng)一核準、封存或銷毀，行政部對印章的變更情況須做好詳 細記錄。(2)印章遺失須在發(fā)現(xiàn)后一小時內(nèi)書面向上級報告，并依法公告作廢，補章須按刻章程序 執(zhí)行，新章須與舊章區(qū)別，必要時及時通知相關業(yè)務單位備案。4 .流程表單目錄印章制發(fā)申請表樹#部門制#人日期申請印章 名稱理由印章種類口圖記口職銜簽字章口騎縫章口職章口

3、部門章口附件章口長戳口校對章口其他字體規(guī)格數(shù)量用印權限保管部門責任人監(jiān)管人員報備機關部門意見：總經(jīng)理/分管副總審核：董事長意見：印章銷毀申請表部門制#人日期印章名稱銷毀理由部門意見：監(jiān)管人意見：總經(jīng)理/分管副總審核：董事長審批：湖南經(jīng)橋網(wǎng)絡科技有限公司印章使用登記表序 號文件名稱文件號簽發(fā)領導文件 數(shù)量使用印章名稱使用部門使用日期使用人簽名批準人經(jīng)辦人備注湖南經(jīng)橋網(wǎng)絡科技有限公司印章借用申請單部門借用人姓名日期印章名稱（樣章）用途期限部門意見：辦公室意見：審批：印章借用歸還登記表印章名稱歸還日期（樣章）歸還人簽名經(jīng)辦人員公務用車管理流程1、流程說明序號工作事項崗位工作標準1用車申請申請部門提出

4、申請，填寫派車單(附表 1),報行政部審核，根據(jù)公司車輛管理 制度執(zhí)行派車。2審批流程市內(nèi)用車由各部門第一負責人審批，行政部依據(jù)車輛管理制度執(zhí)行派車，省內(nèi)長途 用車必須經(jīng)董事長批準后方可派車。3出車過程出車過程中，使用人不得隨意安排司機行車，必須按始發(fā)目的地進行，如出現(xiàn)調(diào)派司機改變行車路線，導致違章的處罰將由用車 人支付。4返程回饋乘車人用車完畢后，必須確認出行公里數(shù)， 將派車單第二聯(lián)返回行政部，并對出行 進行反饋意見。2 .流程關鍵控制點與控制措施序號流程關鍵控制點控制措施1車輛的安全性出車前，檢查庫輛的車況，定時定點進行保養(yǎng)維護。2車輛節(jié)油控制按照車的性能等特點，嚴格控制車輛的用油。3車輛

5、的其他嚴格遵守車輛管理制度。3 .流程補充說明:(1)市內(nèi)用車需提前30分鐘申請，長途用車需提前一天申請。(2)特殊、緊急情況用車，可電話請示行政部負責人或公司領導，得到批準后可先用車, 后補單；(3)派車單填寫必須規(guī)范、整潔，用車事宜須詳細。派車單編號制#人 填寫樹#部門：制#人：申請派車日期：同行人：出車地點：派出時間：派車原因：行政部 填寫車牌號：派車人簽字：車鑰匙領用人簽字：車鑰匙歸還確認人：車鑰匙歸還人簽字：司機填寫有九升空調(diào)：后口無口返回時間：公里數(shù)：一一產(chǎn)生費用：汽油費：過路費：停車費：申請人確認簽字：申請部門經(jīng)理簽字：行政部意見：注:本派車單一式兩份，一份行政部存檔，一份駕駛人

6、備份派車單編號制#人 填寫樹#部門：制#人：申請派車日期：同行人：出車地點：派出時間：派車原因：行政部 填寫車牌號：派車人簽字：車鑰匙領用人簽字：車鑰匙歸還確認人：車鑰匙歸還人簽字：司機填寫有九升空調(diào)：后口無口返回時間：公里數(shù)：一一產(chǎn)生費用：汽油費：過路費：停車費：申請人確認簽字：申請部門經(jīng)理簽字：行政部意見：注:本派車單一式兩份，一份行政部存檔，一份駕駛人備份檔案管理流程1、流程說明序號工作事項崗位工作標準1借用、借閱申請申請部門提出申請，填寫檔案借用、借閱 申請單(附表1),報行政部審核，根據(jù) 公司檔案管理制度執(zhí)行。2審批流程借閱、借用檔案必須由各部門第一負責人審 批，行政部依據(jù)制度辦理，

7、若公司重大合同 及涉密材料，必須經(jīng)董事長審批方可借閱。3檔案查閱各部門檔案每年存檔一次，重要部門的檔案 每半年或每季度存檔一次，以便于查閱。經(jīng) 查閱屬非涉密文件，可直接辦理借閱手續(xù)， 涉及機密性文件需按程序向上一級匯報方 可辦理借閱手續(xù)。4檔案歸檔原則上檔案借閱不得超過三天，期滿后必須再次辦理相應手續(xù)，借閱歸還后保證檔案的 完整性，并辦理退還手續(xù)。2 .流程關鍵控制點與控制措施序號流程關鍵控制點控制措施1檔案的完整性借閱前按編號辦理，確保檔案退還后資料的完整性。2檔案的及時性確保檔案退還的及時性，以便于其他部門的工作辦理。3檔案的保密性確保檔案內(nèi)容的保密工作，借閱前與借閱人交待。3 .流程補充說明:(1)不得將檔案遺失、泄露、涂改、抽換、偽造、盜竊、隱匿、擅自銷毀、擅自復制或據(jù) 為己有。(2)不許借閱檔案到期不歸還。檔案借閱登記表湖南經(jīng)橋網(wǎng)絡科技有限公司檔案借閱登記表序 號檔案編號文件名稱文件號版本及頁數(shù)借閱部門辦公室 主任意見借閱人 簽名借閱 日期經(jīng)辦