ECG004合同審批程序與權(quán)限規(guī)定

1、萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)WANDA REAL ESTATES合同審批程序與權(quán)限規(guī)定工作指引: ECG004發(fā)布日期: 2003/01/01生效日期: 2003/01/181 審批程序1.1 管理公司合同應(yīng)按以下所列順序，依次逐級(jí)審批：a) 經(jīng)辦人員簽字b) 律師審閱c) 經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理審批d) 經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理會(huì)簽e) 招標(biāo)采購(gòu)中心主任會(huì)簽f) 財(cái)務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）會(huì)簽g) 主管副總經(jīng)理（或總監(jiān)）審批h) 總經(jīng)理批準(zhǔn)1.2 項(xiàng)目所在公司合同應(yīng)以下所列順序，依次逐級(jí)審批：a) 經(jīng)辦人員簽字b) 律師審閱c) 經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理審批d) 預(yù)算部門(mén)會(huì)簽e) 財(cái)務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）會(huì)簽f) 主管副總經(jīng)理（或總監(jiān)）審批g) 總經(jīng)理批準(zhǔn)。1

2、.3 合同審批原則上應(yīng)按順序依次作業(yè)，特殊情況下經(jīng)所屬公司總經(jīng)理或主管總監(jiān)同意，各級(jí)審批人可并行同步作業(yè)，或由總經(jīng)理（主管總監(jiān)）召集會(huì)議審批。1.4 審批“簽字組合”1.4.1 每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，須按“審批程序”的規(guī)定，完成“簽字組合”。1.4.2 “簽字組合”是指各部門(mén)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂時(shí)應(yīng)根據(jù)審批程序和審批權(quán)限在“經(jīng)濟(jì)合同審批表”上完成必要的審批簽名（參見(jiàn)“經(jīng)濟(jì)合同審批表”）。1.4.3 當(dāng)部門(mén)經(jīng)理外出時(shí)，受托者應(yīng)出具部門(mén)經(jīng)理授權(quán)的委托書(shū)，委托書(shū)須注明委托的事項(xiàng)、委托的權(quán)限以及委托的期限。1.4.4 負(fù)責(zé)“合同印章”的管理員和負(fù)責(zé)公司“公章”的管理員，只給完成了“簽字組合”的經(jīng)濟(jì)合同加蓋經(jīng)

3、濟(jì)合同印章或公章，對(duì)于未完成“經(jīng)濟(jì)合同審批表”的合同，印章管理員拒絕予以蓋章。未經(jīng)審核或未加蓋經(jīng)濟(jì)合同印章的合同，財(cái)務(wù)部門(mén)拒絕執(zhí)行。完成簽字組合的“經(jīng)濟(jì)合同審批表”，應(yīng)由檔案管理部門(mén)妥善保管，并及時(shí)將備份遞交財(cái)務(wù)部用于復(fù)核。2 審批權(quán)限及審查責(zé)任2.1 管理公司審批權(quán)限：2.1.1材料設(shè)備采購(gòu)合同材料設(shè)備采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元以上。2.1.2工程類合同a) 單項(xiàng)施工合同估算價(jià)在100萬(wàn)以上。b) 單體建筑物中甲方分包工程，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以上。c) 單項(xiàng)合同估算價(jià)在20萬(wàn)元以上的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理合同。d) 以下配套工程，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以上。序號(hào)工程名稱合同估算價(jià)（

4、萬(wàn)元）1園林景觀工程1002室外供配電工程1003智能化工程1002.1.3 服務(wù)類合同單項(xiàng)合同估算價(jià)在20萬(wàn)元以上的物業(yè)中介、宣傳推廣、模型制作、造價(jià)咨詢等服務(wù)類合同。2.1.4 其他標(biāo)的額在10萬(wàn)元（含）以上的固定資產(chǎn)購(gòu)建及車(chē)輛購(gòu)置合同。2.2 項(xiàng)目所在公司總經(jīng)理審批權(quán)限：管理公司審批權(quán)限以下的經(jīng)濟(jì)合同由項(xiàng)目所在公司總經(jīng)理審批。2.3 需要上報(bào)集團(tuán)總部審批的合同，應(yīng)首先經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，再由集團(tuán)財(cái)務(wù)部上報(bào)各分管的集團(tuán)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.4 各部門(mén)簽訂合同時(shí)應(yīng)保證合同內(nèi)容的完整性，嚴(yán)禁拆分合同。2.5 合同審查要點(diǎn)2.5.1 經(jīng)辦部門(mén)將協(xié)商完畢的經(jīng)濟(jì)合同按“審核程序”上

5、交各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行“簽字組合”時(shí)，各級(jí)審批人員有責(zé)任就其職能范圍對(duì)合同進(jìn)行審查，以保證合同的主要條款、內(nèi)容、合同的合法性、嚴(yán)密性、可行性。2.5.2 合同審查的主要事項(xiàng)：a) 審核對(duì)方單位（法人）的資格是否真實(shí)、合法，合同項(xiàng)目是否在營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)，當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所是否記錄清楚、準(zhǔn)確；b) 經(jīng)濟(jì)合同的標(biāo)的是否明確；c) 經(jīng)濟(jì)合同中的數(shù)量、質(zhì)量是否符合有關(guān)規(guī)定和公司要求；d) 經(jīng)濟(jì)合同的價(jià)款或者報(bào)酬以及支付方式是否確定和準(zhǔn)確；e) 經(jīng)濟(jì)合同的履行期限、地點(diǎn)和方式是否確定；f) 經(jīng)濟(jì)合同的違約責(zé)任是否明確；g) 經(jīng)濟(jì)合同中是否有發(fā)生爭(zhēng)議的解決方法。2.5.3 對(duì)工程類合同還必須進(jìn)行以下事項(xiàng)的

6、審查：a) 簽訂50萬(wàn)(含)以上金額的合同時(shí)，應(yīng)與對(duì)方簽訂廉潔合作協(xié)議，作為合同的補(bǔ)充協(xié)議；b) 是否有保修條款；c) 結(jié)算和付款條件是否有利；d) 計(jì)價(jià)依據(jù)是否完備；3 合同簽訂3.1 合同簽訂權(quán)限及注意事項(xiàng)3.1.1 未經(jīng)萬(wàn)達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)書(shū)面授權(quán)，管理公司及其所屬項(xiàng)目所在公司不能對(duì)外簽訂下列合同：a) 銀行貸款合同b) 擔(dān)保合同c) 抵押合同d) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同e) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同f) 對(duì)外投資合同g) 合資合作合同h) 贈(zèng)予合同i) 其他未授權(quán)合同3.1.2 經(jīng)濟(jì)合同簽訂前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況，包括對(duì)方單位的（法人）資格、經(jīng)營(yíng)范圍、履約能力以及代理權(quán)限等情況是否符合法律規(guī)定。做到既考慮本公司的利益，又考慮對(duì)方的現(xiàn)實(shí)條件和實(shí)際的履行能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無(wú)效的經(jīng)濟(jì)合同。3.1.