企業(yè)項目管理辦法修訂

1、公司項目管理辦法年 月?第一章 總則第一條目的：為了規(guī)范公司的業(yè)務運行管理，明確目標控制、成本控制、質(zhì)量控制和程序控制以及與之相配套的業(yè)務運行規(guī)則，提高運營效率，明確各部門職責，根據(jù)ISO9000 質(zhì)量管理體系的要求，結(jié)合公司業(yè)務運行及管理的實際需要，特制定本辦法。第二條適用范圍：本公司所經(jīng)營的工程項目。第三條工程項目的定義：項目獲取、勘察設計、簽訂合同、材料采購、組織施工、驗收等各階段工作全部由工程事業(yè)部人員完成的項目。第四條本辦法涉及相關(guān)財務制度及審批權(quán)限，參照公司相關(guān)制度執(zhí)行。對于違反本辦法的人員或部門，公司有權(quán)撤換其項目負責人；違反國家相關(guān)法律法規(guī)的，依法處置。第五條項目規(guī)模：合同額5

2、0 萬元以下定義為小型項目，50 萬元及以上定義為大型項目。第二章 項目管理計劃第六條制定項目計劃：明確項目負責人及項目設計施工驗收等各階段的責任人、完成時間。第七條項目負責人：各工程部自行獲取的項目，由工程部經(jīng)理確定項目負責人；其他渠道獲取的，或合同額超過300 萬元的，或國際項目，需由分管領(lǐng)導確定項目負責人。第八條項目利潤率：項目原則上保證凈利潤率不低于8%，否則需經(jīng)工程事業(yè)部總經(jīng)理辦公會研究決定是否實施后報公司總經(jīng)理批準。第九條項目檔案：項目檔案由各工程部負責整理，檔案必須完整，小型項目必須保證合同流程符合規(guī)范， 大型項目必須符合公司相關(guān)制度及ISO9000體系要求,否則所有項目不得進行

3、結(jié)算。項目全部執(zhí)行完畢后，項目檔案（含電子版）移交綜合辦公室統(tǒng)一管理。第三章 市場行為規(guī)范第十條所有項目實行報備制度（見公司項目報備制度） 。第十一條工程項目受公司統(tǒng)一監(jiān)管，在項目實施過程中嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不違法違紀，不得損壞公司形象及利益。第十二條項目經(jīng)理是在招標方注冊的登記人及公司法人代表惟一委托授權(quán)人，負責行使投標及談判活動中的一切權(quán)利，并承擔由此引發(fā)的責任和后果。第十三條項目經(jīng)理負責組織投標文件的編寫，必要時，項目經(jīng)理可提請部門經(jīng)理組織專題討論或約請相關(guān)部門共同完成投標文件的編寫，相關(guān)部門必須按照專題會的要求，如期、保質(zhì)地完成任務。第十四條工程項目的投標、議標相關(guān)文件，根據(jù)項

4、目的需要，可以組織專家進行評審。第四章 勘察設計規(guī)范第十五條項目經(jīng)理負責組織現(xiàn)場勘查及測量，事先擬定勘查記錄表，并齊備相關(guān)測量工具和儀表。第十六條勘查過程中，應填寫詳盡的勘查記錄，并盡可能拍攝圖片或繪制草圖。第十七條勘查過程中，應積極尋求用戶配合，做到“了解- 查看 - 測量 -記錄”四位一體，力求勘查結(jié)果嚴謹，可信度高。第十八條勘查結(jié)束，項目經(jīng)理應及時對勘查資料歸檔整理，紙檔存入工程檔案盒，電子檔存入專用子目錄并以此作為設計依據(jù)。第十九條勘查結(jié)果有疑義或不明之處，應進行補充勘查。第二十條勘查過程中使用的儀表，其合格證、計量報告等應存入工程檔案盒，以備查驗。第二十一條項目勘察需配備專用儀器設備

5、，全面了解現(xiàn)場情況，確?？辈鞌?shù)據(jù)準確可靠，能夠完全滿足設計需要。第二十二條設計圖紙、設計方案必須分別經(jīng)過公司內(nèi)部評審，大型項目的圖紙、方案還需經(jīng)過當?shù)貧庀笮姓S可部門審核，未經(jīng)審核的防雷設計不得實施，否則由項目負責人承擔由此引發(fā)的法律責任。（業(yè)主方要求不得第三方審核的情況除外） 。第二十三條項目經(jīng)理負責組織項目設計方案的編制，部門經(jīng)理負責設計方案的審批。第二十四條完成設計方案初稿后，應通過內(nèi)部交流、用戶溝通、專家審核等形式對方案進行修改，形成正式稿。第二十五條正式稿實行“一報批、二歸檔、三會簽”制度，首先要報部門經(jīng)理審批，其次要及時歸檔（紙檔存入工程檔案盒，電子檔存入專用子目錄），再次是對所有

6、設計圖紙進行會簽。第二十六條設計方案經(jīng)多次修改的，應以備忘錄形式標注每次修改時間、意圖以及重要的修改內(nèi)容，并分別保存電子檔，以備回溯。第五章 合同管理第二十七條與業(yè)主方簽訂合同必須執(zhí)行合同審批流程（ 見財務制度管理辦法合同審批流程） 。第二十八條項目負責人為合同的直接責任人，有義務對合同條款進行仔細核對，規(guī)避風險，維護公司利益。第二十九條重大項目的關(guān)鍵條款應咨詢有關(guān)專家以及公司的法律顧問。第三十條合同條款的擬定應遵守合同法，其中有關(guān)施工條件、工期、現(xiàn)場配合、付款方式、質(zhì)保期、違約責任等條款尤其應特別關(guān)注，必要時應反復與甲方協(xié)商，在能夠達成一致的前提下，形成對我方盡可能有利的條款。第三十一條 經(jīng)

7、審批的合同必須注明簽訂日期，被授權(quán)人需簽字。第六章施工組織規(guī)范第三十二條 與甲方協(xié)商，盡快結(jié)算首付款，同時確定施工環(huán)境、施工條件及 現(xiàn)場配合細節(jié)。第三十三條 按設計方案編制一系列管理表格，如：施工計劃、任務書、施工 進度匯總表、內(nèi)部驗收表、施工人員一覽表、領(lǐng)料及退料表、施工方自購材料一覽 表、施工完成情況評分表等。第三十四條 組織施工隊，簽訂合作協(xié)議及施工安全協(xié)議，將所有參與施工人 員的姓名、身份證號碼登記到“施工人員一覽表” 。第三十五條 安排施工監(jiān)理或現(xiàn)場技術(shù)指導。完成崗前技術(shù)培訓，包括：施工 內(nèi)容、技術(shù)要求、工藝要求等。第三十六條 按施工計劃將設計方案、工藝文件、任務書、領(lǐng)料退料表、自購

8、 材料表等裝訂成冊，通知相關(guān)施工隊前來領(lǐng)料并按時進場施工。第三十七條施工過程中，現(xiàn)場監(jiān)理或技術(shù)指導應切實對工程質(zhì)量負起責任， 除技術(shù)把關(guān)外，還應攜帶相機對施工全程進行跟蹤拍攝，隱蔽工程尤其不可放過。 這些圖片將有助于非現(xiàn)場人員了解施工情況，解決疑難問題，并為日后竣工驗收提 供依據(jù)。止匕外，應對現(xiàn)場施工安全負責，防止人員和設備收到侵害。第三十八條 施工完畢，任務書上應有施工隊長、施工監(jiān)理、用戶三方簽字確 認。施工隊自購材料應填入自購材料表，并有相關(guān)票據(jù)和施工隊長簽字。離場前,應清理現(xiàn)場，清點工具和物料，作業(yè)現(xiàn)場不允許存有工程垃圾。第三十九條 施工完畢，項目經(jīng)理應及時完成如下善后工作：收回經(jīng)過簽署

9、的 任務書，向監(jiān)理人員及施工隊長了解施工情況并在相應表格中做記錄；清點余料入 庫并填入領(lǐng)料、退料表；收回施工隊自購材料表，加以核實并妥善保管，以備日后 結(jié)算之用；整理竣工圖片及相關(guān)資料。第四十條 發(fā)現(xiàn)工程中帶有普遍性的問題時，項目經(jīng)理應及時通過現(xiàn)場講解、 培訓等形式解決，避免大面積返工、施工材料浪費、工期延誤等不利局面出現(xiàn)。第四十一條 可能的情況下，安排專人進行內(nèi)部驗收，及時發(fā)現(xiàn)施工中不滿足 設計要求、工藝要求的問題并立即整改。第四十二條 項目經(jīng)理應不定期向部門經(jīng)理匯報工程進展情況，及時報告現(xiàn)場 出現(xiàn)的重大疑難問題，以便迅速解決，確保工期。第四十三條 視需要，項目經(jīng)理可陪同用戶進行中期驗收，向

10、用戶詳解工程進 展情況，質(zhì)量管理和安全落實情況，體現(xiàn)公司的專業(yè)素質(zhì)和管理水平。第七章材料采購規(guī)范第四十四條 根據(jù)設計方案及預算，擬定待購物料及工具清單。遵循零庫存原 則，采購數(shù)量寧缺勿多，貴重材料尤其應把握這個原則。第四十五條 器件類產(chǎn)品，必須從遴選的合格供應商處采購，供貨價格已事先 商定，無需詢價，只需了解產(chǎn)品供貨情況、供貨時間以及交貨方式即可。貴重耗材 類產(chǎn)品隨行就市，需要詢價，貨比三家，應盡可能從規(guī)模大、資信好的供應商處采 購，并且所購產(chǎn)品均應具有出廠合格證。其他輔助性材料和工具等，采購條件適當放寬，把握原則是：盡可能選擇專營店采購，價格要平實，且能夠出具合法發(fā)票。第四十六條 詢價完畢，

11、填寫“采購審批單”報批。審批權(quán)限視采購額而定， 參照財務相關(guān)制度執(zhí)行。第四十七條 獲準后，按可能發(fā)生的采購點的數(shù)量領(lǐng)取相應數(shù)量的支票，安排 車輛，兩人同行，實施采購行為。第四十八條 采購完畢，項目經(jīng)理負責按照采購審批單， 對所購物料進行規(guī)格、 數(shù)量、產(chǎn)品合格證等例行檢查，發(fā)現(xiàn)殘缺、錯漏、手續(xù)不全等情形，應及時追討或 退換貨。第四十九條 清點完畢，應辦理入庫手續(xù)，并妥善倉儲。第五十條出于工程質(zhì)量和管理方面的考慮，防雷器件和銅材等作為主材應統(tǒng) 一采購，原則上不允許施工隊自購。施工前，請施工隊前來領(lǐng)料，同時辦理相應的 出庫手續(xù)。第五十一條 及時履行財務結(jié)算手續(xù)，相關(guān)清單及票據(jù)底聯(lián)歸檔。第八章竣工驗收

12、及售后第五十二條 打印經(jīng)過核準的設計方案，赴當?shù)胤览籽b置檢測中心，具體商議 檢測事宜，包括檢測費和檢測時間安排等。第五十三條 按照檢測日程，全程陪同檢測中心完成檢測，并做現(xiàn)場講解。具體檢測內(nèi)容與核準的設計方案中的相關(guān)內(nèi)容一致第五十四條 檢測中發(fā)現(xiàn)的一般性問題，通常會以口頭方式告知陪檢人員，問 題較多或較復雜時，會下達整改通知書。項目經(jīng)理在得知上述情況后，應盡快安排 二次施工進行整改，隨后再次報檢，直到存在的問題一一解決。第五十五條 檢測結(jié)束后，項目經(jīng)理在接到通知的當日， 按事先商定的檢測費, 辦理支（匯）票，赴防雷裝置檢測中心繳納檢測費，并領(lǐng)取檢測報告。第五十六條 編制與核準方案內(nèi)容一致的報驗

13、材料，填寫竣工驗收申請表，將 檢測報告、申請表一并交用戶，其中申請表要經(jīng)用戶簽字、蓋章。第五十七條 報驗材料遞交當?shù)匦姓S可中心，簽字確認并領(lǐng)取受理回執(zhí)。第五十八條 驗收通過后，在約定日赴行政許可中心，簽字確認并領(lǐng)取驗收意見書0驗收未通過時，應按照驗收意見逐條做出書面陳述或澄清，必要時補充證明材料。第五十九條 整個項目均完成竣工驗收并取得合格證后，項目經(jīng)理負責組織編 制竣工報告，內(nèi)容包括：項目設計、施工、驗收總體情況介紹，設計變更說明；預 算、決算情況說明，施工組織、管理情況說明，施工內(nèi)容、施工工藝、施工結(jié)果說 明（配實物照片），施工結(jié)果示意圖（繪圖），決算總覽，分項決算，其他說明等。第六十條 竣工報告編制完畢，項目經(jīng)理負責整理成冊，交付印刷。必要時， 刻錄光盤，將項目相關(guān)的設計、施工、報審、報驗、預算、決算、現(xiàn)場照片、幻燈片等所有相關(guān)資料一并打包歸檔。第六十一條項目經(jīng)理負責將竣工報告，竣工驗收意見書，光盤資料等一并提交給用戶。第六十二條項目經(jīng)理負責完成工程尾款結(jié)算（通常會扣除占合同額5%的質(zhì)量保證金） 。第六十三條完成與設備供應商和材料供應商的結(jié)算。第六十四條對施工隊的勞動態(tài)度、勞動技能、施工質(zhì)量、施工中出現(xiàn)問題的程度，整