企業(yè)項(xiàng)目管理辦法修訂

1、公司項(xiàng)目管理辦法年 月?第一章 總則第一條目的：為了規(guī)范公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行管理，明確目標(biāo)控制、成本控制、質(zhì)量控制和程序控制以及與之相配套的業(yè)務(wù)運(yùn)行規(guī)則，提高運(yùn)營(yíng)效率，明確各部門職責(zé)，根據(jù)ISO9000 質(zhì)量管理體系的要求，結(jié)合公司業(yè)務(wù)運(yùn)行及管理的實(shí)際需要，特制定本辦法。第二條適用范圍：本公司所經(jīng)營(yíng)的工程項(xiàng)目。第三條工程項(xiàng)目的定義：項(xiàng)目獲取、勘察設(shè)計(jì)、簽訂合同、材料采購、組織施工、驗(yàn)收等各階段工作全部由工程事業(yè)部人員完成的項(xiàng)目。第四條本辦法涉及相關(guān)財(cái)務(wù)制度及審批權(quán)限，參照公司相關(guān)制度執(zhí)行。對(duì)于違反本辦法的人員或部門，公司有權(quán)撤換其項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；違反國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的，依法處置。第五條項(xiàng)目規(guī)模：合同額5

2、0 萬元以下定義為小型項(xiàng)目，50 萬元及以上定義為大型項(xiàng)目。第二章 項(xiàng)目管理計(jì)劃第六條制定項(xiàng)目計(jì)劃：明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工驗(yàn)收等各階段的責(zé)任人、完成時(shí)間。第七條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：各工程部自行獲取的項(xiàng)目，由工程部經(jīng)理確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；其他渠道獲取的，或合同額超過300 萬元的，或國(guó)際項(xiàng)目，需由分管領(lǐng)導(dǎo)確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。第八條項(xiàng)目利潤(rùn)率：項(xiàng)目原則上保證凈利潤(rùn)率不低于8%，否則需經(jīng)工程事業(yè)部總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定是否實(shí)施后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第九條項(xiàng)目檔案：項(xiàng)目檔案由各工程部負(fù)責(zé)整理，檔案必須完整，小型項(xiàng)目必須保證合同流程符合規(guī)范， 大型項(xiàng)目必須符合公司相關(guān)制度及ISO9000體系要求,否則所有項(xiàng)目不得進(jìn)行

3、結(jié)算。項(xiàng)目全部執(zhí)行完畢后，項(xiàng)目檔案（含電子版）移交綜合辦公室統(tǒng)一管理。第三章 市場(chǎng)行為規(guī)范第十條所有項(xiàng)目實(shí)行報(bào)備制度（見公司項(xiàng)目報(bào)備制度） 。第十一條工程項(xiàng)目受公司統(tǒng)一監(jiān)管，在項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，不違法違紀(jì)，不得損壞公司形象及利益。第十二條項(xiàng)目經(jīng)理是在招標(biāo)方注冊(cè)的登記人及公司法人代表惟一委托授權(quán)人，負(fù)責(zé)行使投標(biāo)及談判活動(dòng)中的一切權(quán)利，并承擔(dān)由此引發(fā)的責(zé)任和后果。第十三條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織投標(biāo)文件的編寫，必要時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理可提請(qǐng)部門經(jīng)理組織專題討論或約請(qǐng)相關(guān)部門共同完成投標(biāo)文件的編寫，相關(guān)部門必須按照專題會(huì)的要求，如期、保質(zhì)地完成任務(wù)。第十四條工程項(xiàng)目的投標(biāo)、議標(biāo)相關(guān)文件，根據(jù)項(xiàng)

4、目的需要，可以組織專家進(jìn)行評(píng)審。第四章 勘察設(shè)計(jì)規(guī)范第十五條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)勘查及測(cè)量，事先擬定勘查記錄表，并齊備相關(guān)測(cè)量工具和儀表。第十六條勘查過程中，應(yīng)填寫詳盡的勘查記錄，并盡可能拍攝圖片或繪制草圖。第十七條勘查過程中，應(yīng)積極尋求用戶配合，做到“了解- 查看 - 測(cè)量 -記錄”四位一體，力求勘查結(jié)果嚴(yán)謹(jǐn)，可信度高。第十八條勘查結(jié)束，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)對(duì)勘查資料歸檔整理，紙檔存入工程檔案盒，電子檔存入專用子目錄并以此作為設(shè)計(jì)依據(jù)。第十九條勘查結(jié)果有疑義或不明之處，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充勘查。第二十條勘查過程中使用的儀表，其合格證、計(jì)量報(bào)告等應(yīng)存入工程檔案盒，以備查驗(yàn)。第二十一條項(xiàng)目勘察需配備專用儀器設(shè)備

5、，全面了解現(xiàn)場(chǎng)情況，確?？辈鞌?shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，能夠完全滿足設(shè)計(jì)需要。第二十二條設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)方案必須分別經(jīng)過公司內(nèi)部評(píng)審，大型項(xiàng)目的圖紙、方案還需經(jīng)過當(dāng)?shù)貧庀笮姓S可部門審核，未經(jīng)審核的防雷設(shè)計(jì)不得實(shí)施，否則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)由此引發(fā)的法律責(zé)任。（業(yè)主方要求不得第三方審核的情況除外） 。第二十三條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的編制，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)方案的審批。第二十四條完成設(shè)計(jì)方案初稿后，應(yīng)通過內(nèi)部交流、用戶溝通、專家審核等形式對(duì)方案進(jìn)行修改，形成正式稿。第二十五條正式稿實(shí)行“一報(bào)批、二歸檔、三會(huì)簽”制度，首先要報(bào)部門經(jīng)理審批，其次要及時(shí)歸檔（紙檔存入工程檔案盒，電子檔存入專用子目錄），再次是對(duì)所有

6、設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行會(huì)簽。第二十六條設(shè)計(jì)方案經(jīng)多次修改的，應(yīng)以備忘錄形式標(biāo)注每次修改時(shí)間、意圖以及重要的修改內(nèi)容，并分別保存電子檔，以備回溯。第五章 合同管理第二十七條與業(yè)主方簽訂合同必須執(zhí)行合同審批流程（ 見財(cái)務(wù)制度管理辦法合同審批流程） 。第二十八條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為合同的直接責(zé)任人，有義務(wù)對(duì)合同條款進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司利益。第二十九條重大項(xiàng)目的關(guān)鍵條款應(yīng)咨詢有關(guān)專家以及公司的法律顧問。第三十條合同條款的擬定應(yīng)遵守合同法，其中有關(guān)施工條件、工期、現(xiàn)場(chǎng)配合、付款方式、質(zhì)保期、違約責(zé)任等條款尤其應(yīng)特別關(guān)注，必要時(shí)應(yīng)反復(fù)與甲方協(xié)商，在能夠達(dá)成一致的前提下，形成對(duì)我方盡可能有利的條款。第三十一條 經(jīng)

7、審批的合同必須注明簽訂日期，被授權(quán)人需簽字。第六章施工組織規(guī)范第三十二條 與甲方協(xié)商，盡快結(jié)算首付款，同時(shí)確定施工環(huán)境、施工條件及 現(xiàn)場(chǎng)配合細(xì)節(jié)。第三十三條 按設(shè)計(jì)方案編制一系列管理表格，如：施工計(jì)劃、任務(wù)書、施工 進(jìn)度匯總表、內(nèi)部驗(yàn)收表、施工人員一覽表、領(lǐng)料及退料表、施工方自購材料一覽 表、施工完成情況評(píng)分表等。第三十四條 組織施工隊(duì)，簽訂合作協(xié)議及施工安全協(xié)議，將所有參與施工人 員的姓名、身份證號(hào)碼登記到“施工人員一覽表” 。第三十五條 安排施工監(jiān)理或現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)。完成崗前技術(shù)培訓(xùn)，包括：施工 內(nèi)容、技術(shù)要求、工藝要求等。第三十六條 按施工計(jì)劃將設(shè)計(jì)方案、工藝文件、任務(wù)書、領(lǐng)料退料表、自購

8、 材料表等裝訂成冊(cè)，通知相關(guān)施工隊(duì)前來領(lǐng)料并按時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工。第三十七條施工過程中，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理或技術(shù)指導(dǎo)應(yīng)切實(shí)對(duì)工程質(zhì)量負(fù)起責(zé)任， 除技術(shù)把關(guān)外，還應(yīng)攜帶相機(jī)對(duì)施工全程進(jìn)行跟蹤拍攝，隱蔽工程尤其不可放過。 這些圖片將有助于非現(xiàn)場(chǎng)人員了解施工情況，解決疑難問題，并為日后竣工驗(yàn)收提 供依據(jù)。止匕外，應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工安全負(fù)責(zé)，防止人員和設(shè)備收到侵害。第三十八條 施工完畢，任務(wù)書上應(yīng)有施工隊(duì)長(zhǎng)、施工監(jiān)理、用戶三方簽字確 認(rèn)。施工隊(duì)自購材料應(yīng)填入自購材料表，并有相關(guān)票據(jù)和施工隊(duì)長(zhǎng)簽字。離場(chǎng)前,應(yīng)清理現(xiàn)場(chǎng)，清點(diǎn)工具和物料，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)不允許存有工程垃圾。第三十九條 施工完畢，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)完成如下善后工作：收回經(jīng)過簽署

9、的 任務(wù)書，向監(jiān)理人員及施工隊(duì)長(zhǎng)了解施工情況并在相應(yīng)表格中做記錄；清點(diǎn)余料入 庫并填入領(lǐng)料、退料表；收回施工隊(duì)自購材料表，加以核實(shí)并妥善保管，以備日后 結(jié)算之用；整理竣工圖片及相關(guān)資料。第四十條 發(fā)現(xiàn)工程中帶有普遍性的問題時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)通過現(xiàn)場(chǎng)講解、 培訓(xùn)等形式解決，避免大面積返工、施工材料浪費(fèi)、工期延誤等不利局面出現(xiàn)。第四十一條 可能的情況下，安排專人進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工中不滿足 設(shè)計(jì)要求、工藝要求的問題并立即整改。第四十二條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)不定期向部門經(jīng)理匯報(bào)工程進(jìn)展情況，及時(shí)報(bào)告現(xiàn)場(chǎng) 出現(xiàn)的重大疑難問題，以便迅速解決，確保工期。第四十三條 視需要，項(xiàng)目經(jīng)理可陪同用戶進(jìn)行中期驗(yàn)收，向

10、用戶詳解工程進(jìn) 展情況，質(zhì)量管理和安全落實(shí)情況，體現(xiàn)公司的專業(yè)素質(zhì)和管理水平。第七章材料采購規(guī)范第四十四條 根據(jù)設(shè)計(jì)方案及預(yù)算，擬定待購物料及工具清單。遵循零庫存原 則，采購數(shù)量寧缺勿多，貴重材料尤其應(yīng)把握這個(gè)原則。第四十五條 器件類產(chǎn)品，必須從遴選的合格供應(yīng)商處采購，供貨價(jià)格已事先 商定，無需詢價(jià)，只需了解產(chǎn)品供貨情況、供貨時(shí)間以及交貨方式即可。貴重耗材 類產(chǎn)品隨行就市，需要詢價(jià)，貨比三家，應(yīng)盡可能從規(guī)模大、資信好的供應(yīng)商處采 購，并且所購產(chǎn)品均應(yīng)具有出廠合格證。其他輔助性材料和工具等，采購條件適當(dāng)放寬，把握原則是：盡可能選擇專營(yíng)店采購，價(jià)格要平實(shí)，且能夠出具合法發(fā)票。第四十六條 詢價(jià)完畢，

11、填寫“采購審批單”報(bào)批。審批權(quán)限視采購額而定， 參照財(cái)務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行。第四十七條 獲準(zhǔn)后，按可能發(fā)生的采購點(diǎn)的數(shù)量領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的支票，安排 車輛，兩人同行，實(shí)施采購行為。第四十八條 采購?fù)戤?，?xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)按照采購審批單， 對(duì)所購物料進(jìn)行規(guī)格、 數(shù)量、產(chǎn)品合格證等例行檢查，發(fā)現(xiàn)殘缺、錯(cuò)漏、手續(xù)不全等情形，應(yīng)及時(shí)追討或 退換貨。第四十九條 清點(diǎn)完畢，應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并妥善倉儲(chǔ)。第五十條出于工程質(zhì)量和管理方面的考慮，防雷器件和銅材等作為主材應(yīng)統(tǒng) 一采購，原則上不允許施工隊(duì)自購。施工前，請(qǐng)施工隊(duì)前來領(lǐng)料，同時(shí)辦理相應(yīng)的 出庫手續(xù)。第五十一條 及時(shí)履行財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)，相關(guān)清單及票據(jù)底聯(lián)歸檔。第八章竣工驗(yàn)收

12、及售后第五十二條 打印經(jīng)過核準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案，赴當(dāng)?shù)胤览籽b置檢測(cè)中心，具體商議 檢測(cè)事宜，包括檢測(cè)費(fèi)和檢測(cè)時(shí)間安排等。第五十三條 按照檢測(cè)日程，全程陪同檢測(cè)中心完成檢測(cè)，并做現(xiàn)場(chǎng)講解。具體檢測(cè)內(nèi)容與核準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案中的相關(guān)內(nèi)容一致第五十四條 檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的一般性問題，通常會(huì)以口頭方式告知陪檢人員，問 題較多或較復(fù)雜時(shí)，會(huì)下達(dá)整改通知書。項(xiàng)目經(jīng)理在得知上述情況后，應(yīng)盡快安排 二次施工進(jìn)行整改，隨后再次報(bào)檢，直到存在的問題一一解決。第五十五條 檢測(cè)結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理在接到通知的當(dāng)日， 按事先商定的檢測(cè)費(fèi), 辦理支（匯）票，赴防雷裝置檢測(cè)中心繳納檢測(cè)費(fèi)，并領(lǐng)取檢測(cè)報(bào)告。第五十六條 編制與核準(zhǔn)方案內(nèi)容一致的報(bào)驗(yàn)

13、材料，填寫竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表，將 檢測(cè)報(bào)告、申請(qǐng)表一并交用戶，其中申請(qǐng)表要經(jīng)用戶簽字、蓋章。第五十七條 報(bào)驗(yàn)材料遞交當(dāng)?shù)匦姓S可中心，簽字確認(rèn)并領(lǐng)取受理回執(zhí)。第五十八條 驗(yàn)收通過后，在約定日赴行政許可中心，簽字確認(rèn)并領(lǐng)取驗(yàn)收意見書0驗(yàn)收未通過時(shí)，應(yīng)按照驗(yàn)收意見逐條做出書面陳述或澄清，必要時(shí)補(bǔ)充證明材料。第五十九條 整個(gè)項(xiàng)目均完成竣工驗(yàn)收并取得合格證后，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編 制竣工報(bào)告，內(nèi)容包括：項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收總體情況介紹，設(shè)計(jì)變更說明；預(yù) 算、決算情況說明，施工組織、管理情況說明，施工內(nèi)容、施工工藝、施工結(jié)果說 明（配實(shí)物照片），施工結(jié)果示意圖（繪圖），決算總覽，分項(xiàng)決算，其他說明等。第六十條 竣工報(bào)告編制完畢，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整理成冊(cè)，交付印刷。必要時(shí)， 刻錄光盤，將項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)計(jì)、施工、報(bào)審、報(bào)驗(yàn)、預(yù)算、決算、現(xiàn)場(chǎng)照片、幻燈片等所有相關(guān)資料一并打包歸檔。第六十一條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將竣工報(bào)告，竣工驗(yàn)收意見書，光盤資料等一并提交給用戶。第六十二條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)完成工程尾款結(jié)算（通常會(huì)扣除占合同額5%的質(zhì)量保證金） 。第六十三條完成與設(shè)備供應(yīng)商和材料供應(yīng)商的結(jié)算。第六十四條對(duì)施工隊(duì)的勞動(dòng)態(tài)度、勞動(dòng)技能、施工質(zhì)量、施工中出現(xiàn)問題的程度，整