公司釘釘辦公系統(tǒng)和內(nèi)部審批流程管理辦法

1、第i頁(yè)共i頁(yè)釘釘辦公系統(tǒng)暨常批流程管理辦法第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范公司各項(xiàng)審批流程和人事行政的管理，簡(jiǎn)化審批流程、節(jié) 省審批時(shí)間，達(dá)到無(wú)紙化和移動(dòng)辦公的目的，根據(jù)本公司人事行政管 理辦法（試行）、貨幣資金暨成本費(fèi)用管理辦法 （試行）及會(huì)議紀(jì)要 的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際和阿里釘釘辦公系統(tǒng)的特點(diǎn)，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于公司全體員工。第三條管理職責(zé)和總體要求釘釘辦公系統(tǒng)和內(nèi)部各審批流程實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理，綜合管 理部為釘釘辦公系統(tǒng)的管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)此辦公系統(tǒng)的維護(hù)、修訂、管 理。本公司所有管理人員和普通員工都應(yīng)在自用的手機(jī)上下載釘釘APP,并加入本公司釘釘辦公系統(tǒng)， 接

2、受公司辦公系統(tǒng)的管理和監(jiān)督， 嚴(yán)禁 將釘釘AP咀為免打擾模式。員工離職后綜合管理部及時(shí)更新離職信息， 員工本人也應(yīng)主動(dòng)退出本公司釘釘辦公系統(tǒng)。第二章釘釘主要操作說(shuō)明和總體要求第四條 主要操作說(shuō)明和總體要求（一）主要操作說(shuō)明1.每位員工下載釘釘APP安裝成功后，及時(shí)熟悉手機(jī)界面上的每個(gè) 菜單和相應(yīng)頁(yè)面，需要下載相應(yīng)“應(yīng)用”的應(yīng)及時(shí)下載。對(duì)最下排的消 , 息、DING比、聯(lián)系人、我的等都要點(diǎn)擊進(jìn)去認(rèn)真學(xué)習(xí)。如右圖所示：2.“消息”是系統(tǒng)對(duì)員工工作的提示，右圖就是提示的一個(gè)界面；3.“DING主要用途是釘住你要找的人，發(fā)出提醒事項(xiàng)，提醒被釘?shù)娜碎_(kāi)會(huì)、審批等工作;4.“工作”是我們公司各位員工的手機(jī)工

3、作平臺(tái)，包括了 “待我審第2頁(yè)共2頁(yè)批、未讀日志、簽到、日志、公告、審批、釘郵、釘盤、天貓企業(yè)購(gòu)” 等多種功能。“日志”可以每天記錄工作情況，并報(bào)主管審查；“審批”中包含了 “請(qǐng)假、員工出差、員工外出、采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)詢價(jià)、物品領(lǐng)用、成本費(fèi)用報(bào)銷、用人申請(qǐng)、員工入職表”等各類審批流程單，具體 操作和要求本辦法將詳細(xì)說(shuō)明。如右圖所示：5.“聯(lián)系人”是對(duì)本公司和員工本人的聯(lián)系人進(jìn)行管理。點(diǎn)擊“管理”菜單后可以添加聯(lián)系人。特別是外部聯(lián)系（客戶）人可以本著自愿的原則共享給公司和其他員工使用。（二）總體要求1.每位員工必須每天登錄釘釘APP查閱相關(guān)信息，辦理相應(yīng)工作；2.每位員工應(yīng)自備智能手機(jī)和繳存足購(gòu)的

4、流量費(fèi)用；3.管理人員每日必須點(diǎn)擊最下方“工作” t點(diǎn)擊“審批”， 對(duì)“待 我審批”事項(xiàng)進(jìn)行審批。第三章 財(cái)務(wù)管理各應(yīng)用要求及操作流程說(shuō)明第五條釘釘系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理主要類別和操作流程總說(shuō)明（一）財(cái)務(wù)審批管理主要類別目前公司釘釘系統(tǒng)中財(cái)務(wù)審批管理主要包括：采購(gòu)申請(qǐng)審批、采購(gòu) 詢價(jià)審批、備用金申請(qǐng)審批、緊急增補(bǔ)采購(gòu)審批、物品領(lǐng)用審批、設(shè)備 維修審批、成本費(fèi)用報(bào)銷審批、付款申請(qǐng)審批等。（二）財(cái)務(wù)審批管理原則：事前申請(qǐng)、逐級(jí)審批每筆費(fèi)用在開(kāi)支前，必須在釘釘系統(tǒng)中按類別填寫(xiě)審批事項(xiàng)，逐級(jí) 報(bào)有權(quán)審批人同意后方能進(jìn)入開(kāi)支程序。釘釘系統(tǒng)已設(shè)置好審批人，申 請(qǐng)人只需要填寫(xiě)相關(guān)的要素和上傳相應(yīng)附件即可。（三）釘釘系

5、統(tǒng)中部門經(jīng)理包含：綜合管理部主任、工程管理部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、成本預(yù)算部經(jīng)理、商務(wù)協(xié)調(diào)部主任、各項(xiàng)目部經(jīng)理。（四）操作流程總說(shuō)明登錄釘釘系統(tǒng) T 點(diǎn)擊最下方“工作” T 點(diǎn)擊“審批”，進(jìn)入相應(yīng)“應(yīng) 用”發(fā)第2頁(yè)共3頁(yè)起財(cái)務(wù)工作審批事項(xiàng)。（五）線下流程所有財(cái)務(wù)審批事項(xiàng)應(yīng)將紙質(zhì)憑證， 按流程逐級(jí)交有權(quán)審批人手工簽 字確認(rèn)后，會(huì)計(jì)出納人員才能計(jì)賬付款。 紙質(zhì)文檔要交財(cái)務(wù)部留檔備查。 條件成熟后，可以打印釘釘系統(tǒng)審批記錄作為審批依據(jù)。（六）公司財(cái)審會(huì)公司財(cái)審會(huì)是指為加強(qiáng)成本費(fèi)用管理而設(shè)立的財(cái)務(wù)審批委員會(huì)，主要對(duì)超過(guò)總經(jīng)理審批權(quán)限的成本費(fèi)用進(jìn)行集體匯審。公司財(cái)審會(huì)由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、成本預(yù)算部負(fù)責(zé)人、綜合

6、管理部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 等5人組成。財(cái)審會(huì)議事規(guī)則為全票通過(guò)方為通過(guò)審批，并由總經(jīng)理簽 署財(cái)審會(huì)審批意見(jiàn)書(shū)，并交財(cái)務(wù)部留檔備查。財(cái)審會(huì)匯審意見(jiàn)應(yīng)出具由總經(jīng)理簽字的審批意見(jiàn)書(shū)，交財(cái)務(wù)部留檔備查。第六條 采購(gòu)申請(qǐng)審批權(quán)限和流程設(shè)置公司所有采購(gòu)申請(qǐng)都必須在釘釘系統(tǒng)中詳細(xì)填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”，（或通過(guò)系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附件 ），提交后按“相應(yīng)部門經(jīng)理 T 副總 經(jīng)理 T總經(jīng)理”的審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)審批后的采購(gòu)才能執(zhí)行采購(gòu)。第七條采購(gòu)詢價(jià)審批權(quán)限和流程設(shè)置（一）公司所有經(jīng)申請(qǐng)審批同意采購(gòu)的辦公用品、設(shè)備、材料，均應(yīng)進(jìn)行3 3 家以上供貨方的“采購(gòu)詢價(jià)”程序。采購(gòu)人員都應(yīng)在釘釘系統(tǒng)中詳細(xì)填寫(xiě)“

7、采 購(gòu)詢價(jià)表”，（或通過(guò)系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附件）。（二）釘釘系統(tǒng)權(quán)限和流程設(shè)置提交后按“副總經(jīng)理 T 總經(jīng)理”的審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)審批后的 采購(gòu)才能執(zhí)行采購(gòu)， 建議單項(xiàng)金額在5000元以上的由全部財(cái)審專員匯 審?fù)ㄟ^(guò)后購(gòu)買。第八條 備用金領(lǐng)用審批權(quán)限和流程設(shè)置公司所有備用金領(lǐng)用都必須在釘釘系統(tǒng)中詳細(xì)填寫(xiě)“備用金申請(qǐng)”，（或通過(guò)系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附件 ），提交后按“相應(yīng)部門經(jīng)理 T 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員 T 副總經(jīng)理 T 總經(jīng)理”的審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)審批后 的備用金申請(qǐng)才能到財(cái)務(wù)部完善備用金領(lǐng)用手續(xù)。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員主要 負(fù)責(zé)資金頭寸的審核和安第2頁(yè)共4頁(yè)排。第九條緊急增補(bǔ)采購(gòu)公司所有緊急

8、增補(bǔ)采購(gòu)都必須在釘釘系統(tǒng)中詳細(xì)填寫(xiě)“緊急增補(bǔ)采 購(gòu)申請(qǐng)”，（或通過(guò)系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附件 ），提交后按“相應(yīng) 部門經(jīng)理 T副總經(jīng)理 T 總經(jīng)理”的審批流程進(jìn)行審批。第十條 物品領(lǐng)用審批權(quán)限和流程設(shè)置公司所有物品（包括辦公用品、材料、機(jī)械設(shè)備等）領(lǐng)用都必須在釘 釘系統(tǒng)中詳細(xì)填寫(xiě)“物品領(lǐng)用申請(qǐng)”，（或通過(guò)系統(tǒng)中的相片傳輸功能上 傳附件），提交后按“相應(yīng)部門經(jīng)理 T 副總經(jīng)理”的審批流程進(jìn)行審批。第十一條成本費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限和流程設(shè)置公司所有成本費(fèi)用報(bào)銷都必須在釘釘系統(tǒng)中詳細(xì)填寫(xiě)“成本費(fèi)用報(bào) 銷申請(qǐng)”，（或通過(guò)系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附件 ），提交后按“相應(yīng) 部門經(jīng)理 T財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) T 副總經(jīng)

9、理 T 總經(jīng)理”的審批流程進(jìn)行審批。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主要審查原始憑證的完整性和正確性， 發(fā)票或收據(jù)其內(nèi) 容應(yīng)真實(shí)、有效，嚴(yán)禁偽造、變?cè)臁?duì)內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)據(jù)計(jì) 算有差錯(cuò)的憑證，有權(quán)予以退回；同時(shí)有權(quán)要求報(bào)銷人員按照?qǐng)?bào)銷部門、 成本費(fèi)用類別等要素進(jìn)行分類粘貼。第四章 人事行政管理各應(yīng)用要求及操作流程說(shuō)明第十二條人事行政管理的內(nèi)容（一）本辦法所稱行政管理的內(nèi)容包括：考勤管理、簽到管理、請(qǐng)消假管理、員工外出管理、出差管理。（二）本辦法所稱人事管理的內(nèi)容包括：用人申請(qǐng)管理、員工招聘入職管理、員工轉(zhuǎn)正考核管理、員工基本薪酬管理、員工離職管理。（三）本公司人事行政管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理，公司總經(jīng)理、

10、副總經(jīng)理綜統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)人事行政管理，綜合管理部為人事行政管理的執(zhí)行部門。第十三條考勤和簽到管理（一）考勤和簽到的范圍：本公司除總經(jīng)理、副總經(jīng)理不參與公司考勤和第2頁(yè)共5頁(yè)簽到管理外，其余所有員工都應(yīng)參與考勤和簽到。（二）考勤：考核范圍內(nèi)的所有員工都必須在釘釘系統(tǒng)中堅(jiān)持每天考勤打卡。遲到 1 1 次，罰款 2020 元；嚴(yán)重遲到（3030 分鐘-60-60 分鐘），罰款 5050 元；遲到 6 6 0 0分鐘以上作曠工處理。（三）簽到：考核范圍內(nèi)的所有員工因公外出都必須在釘釘系統(tǒng)“簽到”中記錄外出事項(xiàng)和拜訪客戶的情況。如發(fā)現(xiàn)一次外出未簽到記錄的，罰款2020元。第十四條 日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)（一）公司每

11、位員工都應(yīng)按下述要求在釘釘辦公系統(tǒng)中“日志”中寫(xiě)好工 作日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)，公司將按員工考核辦法對(duì)每位員工進(jìn)行考核；（二）員工日?qǐng)?bào)的管理：鼓勵(lì)每位員工養(yǎng)成寫(xiě)工作日?qǐng)?bào)的習(xí)慣，把今日完成的工作、未完成的工作、需要部門或領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的工作都記錄出來(lái)，報(bào)部門 領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)審核。1.1. 特別說(shuō)明：“今日施工產(chǎn)值” “今日工時(shí)投入” “今日開(kāi)支費(fèi)用”三 項(xiàng)由部門經(jīng)理按實(shí)際情況填寫(xiě)，員工不要填寫(xiě)；2.2. “今日施工產(chǎn)值”是專指項(xiàng)目上當(dāng)日完成的白行完成的按工程進(jìn)度計(jì) 算的建筑安裝生產(chǎn)總值（單位：萬(wàn)元）；3.3. “今日工時(shí)投入”是指按工程的實(shí)際情況投入的人力，按人數(shù)計(jì)算（間 單位：人）；4.4. “今日開(kāi)支費(fèi)

12、用”是指各部門當(dāng)日開(kāi)支的費(fèi)用額（單位：元）。（三）員工和部門周報(bào)的管理：每位員工和部門負(fù)責(zé)人必須寫(xiě)周報(bào)，把本人和本部門的本周已完成工作、本周工作小結(jié)、下周工作計(jì)劃、需要部門或 領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的工作都記錄出來(lái)，報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核，供領(lǐng)導(dǎo)安排和布置下周工 作，同時(shí)抄送綜合管理部存檔備，作為對(duì)員工和部門考核的依據(jù)。員工必須 在每周星六 1 12 2點(diǎn)以前上報(bào)給部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人必須在每周星期六下午 6 6 點(diǎn)以前完成周并上報(bào)。未寫(xiě)周報(bào)的員工一次罰款 100100 元，未寫(xiě)周報(bào)的部門將 對(duì)部門負(fù)責(zé)人一次性罰款 200200 元，部門負(fù)責(zé)人可以將本人和部門周報(bào)一同擬寫(xiě)。（四）月報(bào)工作的管理：每個(gè)部門每月必須

13、擬寫(xiě)本部門工作月報(bào)，把本部第2頁(yè)共6頁(yè)門的本月已完成工作、本周工作小結(jié)、下周工作計(jì)劃、需要部門或領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào) 的工作都記錄出來(lái)，報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核，供領(lǐng)導(dǎo)安排和布置下月工作，同時(shí)抄送綜合管理部存檔備，作為對(duì)部門負(fù)責(zé)人考核的依據(jù)。要求在每月1 1 日前完成上個(gè)月的工作月報(bào)，未寫(xiě)月報(bào)的部門將對(duì)部門負(fù)責(zé)人一次罰款200200 元。（五）員工月度白評(píng)：每位員工都應(yīng)不寫(xiě)月報(bào)，但必須在“審批”菜單中的“員工月度白評(píng)”中小結(jié)一個(gè)月度的工作，在每月計(jì)發(fā)工資前必須上報(bào)， 未上報(bào)的暫緩工資計(jì)發(fā)。部門經(jīng)理可以不寫(xiě)“員工月度白評(píng)”，以“月報(bào)” 代替。第十五條請(qǐng)假審批權(quán)限和流程設(shè)置公司所有員工請(qǐng)假都必須在釘釘系統(tǒng)中詳細(xì)填寫(xiě)“

14、請(qǐng)假申請(qǐng)”，（或通過(guò)系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附件 ），提交后按“相應(yīng)部門經(jīng)理 T 副總 經(jīng)理 T總經(jīng)理”的審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)審批辦理交接后才能休假。第十六條 員工出差審批權(quán)限和流程設(shè)置公司每位員工出差都必須在釘釘系統(tǒng)中詳細(xì)填寫(xiě)“出差申請(qǐng)”，（或通過(guò)系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附件 ），提交后按“相應(yīng)部門經(jīng)理 T 副總 經(jīng)理 T總經(jīng)理”的審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)審批辦理交接后才能出差。否 則不與報(bào)銷差旅費(fèi)，并按曠工處理。第十七條員工外出審批權(quán)限和流程設(shè)置公司每位員工因公一天內(nèi)的外出辦事都必須在釘釘系統(tǒng)中詳細(xì)填寫(xiě)“員工外出申請(qǐng)”，（或通過(guò)系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附件 ），提交后按 “相應(yīng)部門經(jīng)理 T 副

15、總經(jīng)理 T 總經(jīng)理”的審批流程進(jìn)行審批。同時(shí)應(yīng)在“簽 到”應(yīng)用中說(shuō)明外出辦事結(jié)果和 拜訪客戶的情況。第十八條 用人申請(qǐng)審批權(quán)限和流程設(shè)置公司每個(gè)部門因工作需要增加工作人員都必須在釘釘系統(tǒng)中詳細(xì)填 寫(xiě)“用人申請(qǐng)”，（或通過(guò)系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附件 ），提交后按 “相應(yīng)部門經(jīng)理T 綜合管理部經(jīng)理 T 副總經(jīng)理 T 總經(jīng)理”的審批流程進(jìn)行 審批，嚴(yán)禁未經(jīng)審批私自雇傭正式員工和臨時(shí)員工。第十九條員工招聘和入職管理公司員工的招聘由綜合管理部全面負(fù)責(zé)，其他部門和員工積極配合第2頁(yè)共7頁(yè)推薦。所有新員工均應(yīng)按招聘、面試、錄用均由綜合管理部按程序錄用（特 招的除外）。錄用后的所有員工必須到綜合管理部辦理入

16、職手續(xù)，填寫(xiě)員工入職登記表、員工履歷表，并向公司交存身份證復(fù)印件、技術(shù) 職稱復(fù)印件、文憑復(fù)印件等資料。綜合管理部按“員工申請(qǐng)T 綜合管理部初試 T 用人部門經(jīng)理面試 T 副總經(jīng)理復(fù)試 T 總經(jīng)理審批”的流程執(zhí)行 招聘程序。未經(jīng)審批私自雇傭正式員工和臨時(shí)員工導(dǎo)致的后果由雇傭人 自行負(fù)責(zé)；未到綜合管理部辦理入職手續(xù)的員工，薪酬按辦理入職手續(xù) 的時(shí)間計(jì)算。第二十條新員工薪酬管理（一）員工試用期的薪酬均應(yīng)按“綜合管理部經(jīng)理 7 副總經(jīng)理 7 總經(jīng)理”的審批流程在員工入職登記表進(jìn)行審批簽字確認(rèn)。（二）員工轉(zhuǎn)正后的薪酬均應(yīng)按“相應(yīng)部門經(jīng)理 7 綜合管理部經(jīng)理 7 副總經(jīng)理 7 總經(jīng)理”的審批流程進(jìn)行審批。申請(qǐng)轉(zhuǎn)正員工應(yīng)要釘釘系統(tǒng)中填寫(xiě)員 工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表、轉(zhuǎn)正員工薪資核準(zhǔn)表逐級(jí)提交審批人審批。第二一條員工離職管理員工因個(gè)人原因主動(dòng)申請(qǐng)離職或公司職退，均應(yīng)按“相應(yīng)部門經(jīng)理 7綜合管理部經(jīng)理 7 副總經(jīng)理 7 總經(jīng)理”的審批流程進(jìn)行審批。主動(dòng)辭職員工 應(yīng)提前 1010 個(gè)工作日在釘釘系統(tǒng)中填寫(xiě)員工離職申請(qǐng)表逐級(jí)提交審批人審 批；相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按工作交接程序完善員工