農(nóng)商銀行信用社農(nóng)合行會(huì)議管理制度

1、* 農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司會(huì)議管理制度第一章 總 則第一條 為完善 *農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本 行”）開會(huì)程序，強(qiáng)化會(huì)議管理，增強(qiáng)決策的民主性和科學(xué)性，提 高會(huì)議決策的執(zhí)行力，結(jié)合本行實(shí)際，特制定本制度。第二條 本制度明確了會(huì)議的種類、內(nèi)容和組織等內(nèi)容與要 求。第三條 本制度所指的會(huì)議包括：黨委會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議、行長辦公會(huì)議、行務(wù)會(huì)議、工作會(huì)議、經(jīng)營管理分 析會(huì)議、專業(yè)性會(huì)議、職工代表大會(huì)、股東大會(huì)和其它會(huì)議。第二章 組織職責(zé)與權(quán)限第四條 辦公室是全行會(huì)議的主管部門，負(fù)責(zé)全行各類會(huì)議 的管理。第五條 黨委會(huì)、行長辦公會(huì)、行務(wù)會(huì)和全行綜合性會(huì)議由 辦公室具體組織。第

2、六條 經(jīng)營管理分析會(huì)議、專業(yè)性會(huì)議、職工代表大會(huì)、 股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議和其它會(huì)議由其具體辦事機(jī) 構(gòu)具體組織，辦公室負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)工作。第三章 原則與要求第七條 會(huì)議管理的要求（一）精簡的原則。盡可能精簡會(huì)議，可開可不開的會(huì)議不 開，可開短會(huì)就不開長會(huì)，可開小會(huì)就不開大會(huì)。（二）務(wù)實(shí)的原則。召開會(huì)議必須有明確的目的，要解決實(shí)際問題，避免召開無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的會(huì)議。（三）效率的原則。嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦會(huì)，充分做好會(huì)前 準(zhǔn)備工作，提高會(huì)議效率。（四）節(jié)約的原則。厲行節(jié)約，勤儉辦會(huì)，各類會(huì)議原則上 安排在行內(nèi)召開。第八條 會(huì)議紀(jì)律（一）參會(huì)人員在接到會(huì)議通知后，按通知規(guī)定著裝，按時(shí) 參加會(huì)議，不得遲

3、到早退。因故不能參會(huì)或需提前離會(huì)的，應(yīng)向 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人請(qǐng)假。（二）會(huì)議期間，參會(huì)人員應(yīng)將手機(jī)調(diào)至振動(dòng)位置或關(guān)閉， 遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，保持會(huì)場(chǎng)肅靜，不得擅離會(huì)場(chǎng)或從事與會(huì)議無關(guān) 的活動(dòng)。第九條 會(huì)場(chǎng)準(zhǔn)備和清理 會(huì)務(wù)服務(wù)人員禮儀規(guī)范，服務(wù)和時(shí)。會(huì)前準(zhǔn)備充分，會(huì)議室 整潔、桌椅擺放整齊。會(huì)務(wù)服務(wù)過程中嚴(yán)格執(zhí)行“三輕” ：即操作 輕、走路輕、說話輕。會(huì)議結(jié)束做到“三清三關(guān)” ：即清除會(huì)議桌 上的物品、清除室內(nèi)垃圾、清除可能出現(xiàn)的隱患；關(guān)電器、關(guān)電 源、關(guān)鎖門窗和恢復(fù)桌椅。第四章 黨委會(huì)議第十條 主要任務(wù)（一）學(xué)習(xí)、討論和研究貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、人民銀 行、銀監(jiān)會(huì)、地方銀監(jiān)局和省聯(lián)社和地方黨委、政府重要工

4、作和 會(huì)議精神的意見、辦法和措施。（二）研究決定全行重大問題和重要工作部署、工作計(jì)劃和工作安排（三）研究決定全行黨的組織建設(shè)和制度建設(shè)、反腐倡廉工 作、精神文明建設(shè)、思想政治工作、企業(yè)文化建設(shè)等重要事項(xiàng)。（四）研究決定本行管理的干部的選拔、任用、考核、獎(jiǎng)懲、 責(zé)任追究事項(xiàng)以和本行人才隊(duì)伍建設(shè)和后備人才培養(yǎng)和管理。（五）研究決定本行部門、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)置、撤并、更名等 組織架構(gòu)建設(shè)。（六）審議紀(jì)檢部門報(bào)送的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違紀(jì)案件的處理意 見。（七）研究決定安全責(zé)任事故、信訪維穩(wěn)、重大風(fēng)險(xiǎn)等突發(fā) 事件的處理意見。（七）審議本行先進(jìn)基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務(wù) 工作者的表彰決定和授予榮譽(yù)稱號(hào)的決定

5、，推薦由上級(jí)黨委表彰 的先進(jìn)基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務(wù)工作者。（八）討論研究其他需要黨委集體決定的重大事項(xiàng)。第十一條 召開方式（一）黨委會(huì)議每周召開一次 （原則上定在每周五上午召開） 根據(jù)需要，黨委書記可決定提前或延遲召開。（二）黨委委員和相關(guān)部門擬提交黨委會(huì)議研究審議的議題 和材料，應(yīng)提前送交黨委書記或黨委辦公室。黨委辦公室根據(jù)待 議事項(xiàng)征求黨委委員意見后，列出議題報(bào)黨委書記確定。會(huì)議召 開的時(shí)間、 議題應(yīng)提前通知與會(huì)人員并同時(shí)發(fā)送相關(guān)的討論材料。 與會(huì)人員應(yīng)根據(jù)會(huì)議議題進(jìn)行充分的醞釀準(zhǔn)備。（三）黨委會(huì)議由黨委書記或委托黨委副書記召集并主持， 黨委委員參加。書記和副書記都不在時(shí)，一般

6、不召開黨委會(huì)議， 遇有特殊情況必須召開黨委會(huì)議時(shí)，由書記指定的黨委委員召集和主持。（四）黨委會(huì)議有三分之二以上的黨委委員到會(huì)方可召開。 執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)原則，對(duì)決定“三重一大”事項(xiàng)的，按照本行 “三重一大”決策制度實(shí)施辦法執(zhí)行。（五）根據(jù)工作需要可召開黨委擴(kuò)大會(huì)議，由會(huì)議主持人確 定列席會(huì)議人員。列席會(huì)議人員有建議權(quán)，沒有表決權(quán)。第十二條 會(huì)議規(guī)則（一）黨委會(huì)議召開前應(yīng)進(jìn)行充分的準(zhǔn)備。半數(shù)以上黨委委 員提出的議案必須列入會(huì)議議程。對(duì)黨委會(huì)議已經(jīng)作出決議和決 定的事項(xiàng)提出復(fù)議的問題，必須經(jīng)半數(shù)以上黨委委員同意方可列 入議題。（二）會(huì)議一般不得臨時(shí)商議事先未經(jīng)確定的議題。如臨時(shí) 接到上級(jí)緊急通知或

7、遇重大突發(fā)事件急需討論決定時(shí)，經(jīng)會(huì)議主 持人同意方可列入議程。（三）黨委辦公室主任負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和整理，如需要印發(fā)會(huì) 議紀(jì)要的，由黨委書記或委托副書記簽發(fā)。第十三條 會(huì)議程序黨委辦公室列出議題T黨委書記審定T黨委辦公室通知黨委 委員參會(huì)T召開黨委會(huì)T黨委辦公室作會(huì)議記錄T整理會(huì)議紀(jì)要 或根據(jù)要求直接督辦T報(bào)會(huì)議主持人審閱并簽發(fā)T印發(fā)黨委成員 T會(huì)議記錄、紀(jì)要?dú)w檔。第五章 行長辦公會(huì)議第十四條 主要任務(wù)（一）研究制定本行貫徹落實(shí)國家有關(guān)方針政策和黨委會(huì)、 董事會(huì)各項(xiàng)決議的具體措施；（二）研究確定全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營政策、業(yè)務(wù) 目標(biāo)和工作計(jì)劃；（三）研究解決體制改革和業(yè)務(wù)經(jīng)營管理過程中的重大

8、問題、 經(jīng)營計(jì)劃和投資方案、財(cái)務(wù)收支預(yù)決算方案、大額財(cái)務(wù)支出和固 定資產(chǎn)購置等重要事項(xiàng)；（四）審議本行的基本規(guī)章和重要規(guī)章；（五）審議本行重要會(huì)議報(bào)告；（六）審定、補(bǔ)充和修改有關(guān)授權(quán)；（七）討論決定先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人表彰以和涉和違法、違 紀(jì)、違規(guī)行政處罰事項(xiàng)；（八）審定以總行名義簽定的涉外重要文件；（九）研究決定其他重要事項(xiàng)和相關(guān)工作。 第十五條 召開方式（一）行長辦公會(huì)議不定期召開。（二）行長辦公會(huì)議由行長召集并主持，其他行領(lǐng)導(dǎo)出席。 行長因故不能主持會(huì)議時(shí)，可委托副行長召集并主持，但會(huì)議決 議需經(jīng)行長同意后生效。辦公室主任列席會(huì)議，根據(jù)會(huì)議涉和的 內(nèi)容，會(huì)議主持人也可指定有關(guān)部門負(fù)責(zé)人等有

9、關(guān)人員列席會(huì)議。（三）需經(jīng)行長辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，在不具備召開會(huì)議條 件時(shí)，可采用簽報(bào)傳批方式?jīng)Q定；在緊急情況下可由分管行領(lǐng)導(dǎo) 向行長或代為主持工作的行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)決定，但事后須向會(huì)議報(bào)告 情況或申請(qǐng)復(fù)議。（四）對(duì)研究決定“三重一大”事項(xiàng)的，按照本行“三重一 大”決策制度實(shí)施辦法執(zhí)行。第十六條 會(huì)議規(guī)則（一）行長辦公會(huì)議的議題，由辦公室在會(huì)前根據(jù)行領(lǐng)導(dǎo)的 意見擬定，并報(bào)行長審定。（二）辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議通知、會(huì)議室的安排、會(huì)議簽到和會(huì) 議記錄。需要投影設(shè)備的，辦公室負(fù)責(zé)提前通知科技信息部做好 準(zhǔn)備。（三）提出會(huì)議議題的相關(guān)部門負(fù)責(zé)會(huì)議材料的準(zhǔn)備。為保 證材料質(zhì)量，相關(guān)部門需提交 * 農(nóng)村商業(yè)銀行提交行

10、辦會(huì)研究事 項(xiàng)申請(qǐng)表，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意上會(huì)后，送交辦公室審核匯總， 提請(qǐng)行長審核。對(duì)于質(zhì)量不高，沒有實(shí)質(zhì)性內(nèi)容或見解的材料， 退回相關(guān)部門重新準(zhǔn)備，來不和修改的材料，取消上會(huì)資格。（四）辦公室通知相關(guān)部門于會(huì)議召開一天前將會(huì)議審議材 料送發(fā)與會(huì)人員，并做好會(huì)議記錄工作。（五）辦公室根據(jù)會(huì)議主持人的指示， 需要編發(fā)會(huì)議紀(jì)要的， 報(bào)會(huì)議主持人簽發(fā)。會(huì)議紀(jì)要一般只發(fā)給出、列席人員，如需擴(kuò) 大發(fā)送范圍，由會(huì)議主持人確定。（六）辦公室負(fù)責(zé)向因故未能出席行長辦公會(huì)議的行領(lǐng)導(dǎo)通 報(bào)會(huì)議情況。（七）對(duì)行長辦公會(huì)要求落實(shí)的重要事項(xiàng)，由辦公室填寫行 辦會(huì)交辦事項(xiàng)表，由監(jiān)察室負(fù)責(zé)督辦，并和時(shí)向行領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告督辦 情況

11、；同時(shí)，人力資源部將交辦事項(xiàng)列入當(dāng)月績效考核管理。第十七條 會(huì)議程序相關(guān)部門提交議題T分管領(lǐng)導(dǎo)審核T辦公室匯總議題T行長 審定T辦公室會(huì)議通知T相關(guān)部門分發(fā)會(huì)議材料T開會(huì)T編發(fā)會(huì) 議紀(jì)要或根據(jù)會(huì)議要求制定交辦表單T監(jiān)察室督辦結(jié)果報(bào)告行領(lǐng) 導(dǎo)T人力資源部考核管理T會(huì)議有關(guān)記錄和資料歸檔。第六章 行務(wù)會(huì)議第十八條 主要任務(wù)（一）分析、研究和部署本行階段性工作目標(biāo)、重點(diǎn)工作和 落實(shí)措施。（二）傳達(dá)和通報(bào)重要政治、經(jīng)濟(jì)、金融情況和全行業(yè)務(wù)經(jīng) 營情況。（三）部門匯報(bào)上月主要工作開展情況，對(duì)目標(biāo)計(jì)劃未達(dá)成 原因進(jìn)行說明，并明確當(dāng)月條線經(jīng)營目標(biāo)、計(jì)劃。第十九條 召開方式（一）行務(wù)會(huì)議原則上每月召開一次；行長

12、認(rèn)為必要時(shí)，可 臨時(shí)召開或推遲召開行務(wù)會(huì)。（二）行務(wù)會(huì)議由行長召集并主持，其他行領(lǐng)導(dǎo)和總行各部 門負(fù)責(zé)人出席，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)人列席，經(jīng)會(huì)議主持人同意， 可邀請(qǐng)或安排其他有關(guān)人員列席會(huì)議。行長因故不能主持行務(wù)會(huì) 議時(shí)，可委托副行長召集并主持。第二十條 會(huì)議規(guī)則（一）行務(wù)會(huì)議的議題，由辦公室在會(huì)前根據(jù)行領(lǐng)導(dǎo)的意見 擬定，并報(bào)行長審定。（二）辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議通知、會(huì)議室的安排、會(huì)議簽到和會(huì) 議記錄。需要投影設(shè)備的，辦公室負(fù)責(zé)提前通知科技信息部做好 準(zhǔn)備。（三）為保證材料質(zhì)量，相關(guān)部門應(yīng)提前做好會(huì)議材料的準(zhǔn) 備工作，確保目標(biāo)明確，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，匯報(bào)具有針對(duì)性。（四）辦公室根據(jù)會(huì)議主持人的指示， 需要編發(fā)

13、會(huì)議紀(jì)要的， 報(bào)會(huì)議主持人簽發(fā)。會(huì)議紀(jì)要一般只發(fā)給出、列席人員，如需擴(kuò) 大發(fā)送范圍，由會(huì)議主持人確定。（五）辦公室負(fù)責(zé)向因故未能出席行務(wù)會(huì)議的行領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)會(huì) 議情況。（六）對(duì)行務(wù)會(huì)要求落實(shí)的重要事項(xiàng)，由辦公室填寫績效考 核督察表，由監(jiān)察室負(fù)責(zé)督辦，并和時(shí)向行領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告督辦情況； 同時(shí)，人力資源部將交辦事項(xiàng)列入當(dāng)月績效考核管理。第二十一條 會(huì)議程序行領(lǐng)導(dǎo)提議T辦公室會(huì)議通知T開會(huì)T編發(fā)會(huì)議紀(jì)要或根據(jù) 會(huì)議要求制定績效考核督辦表T監(jiān)察室督辦結(jié)果報(bào)告行領(lǐng)導(dǎo)T人 力資源部考核管理T會(huì)議有關(guān)記錄和資料歸檔。第七章 專題會(huì)議第二十二條 主要任務(wù)依據(jù)黨委會(huì)議、行務(wù)會(huì)議、行長辦公會(huì)議議定的原則性意見和行長的指示，

14、就某一具體工作研究并提出政策、措施。第二十三條 召開方式（一）行長可以召開專題會(huì)議，其他行領(lǐng)導(dǎo)可以召開研究分 管工作的專題會(huì)議。凡是召開專題會(huì)議解決的問題，不再提交行 長辦公會(huì)議討論。（二）參加會(huì)議人員由會(huì)議主持人確定。 第二十四條 會(huì)議規(guī)則（一）專題會(huì)議可以由行領(lǐng)導(dǎo)提議召開或部門根據(jù)工作需要 向行領(lǐng)導(dǎo)建議召開。（二）專題會(huì)議的議題在會(huì)前由主辦部門根據(jù)行領(lǐng)導(dǎo)的意見 擬訂。（三）主辦部門向辦公室報(bào)備會(huì)議室使用申請(qǐng)，經(jīng)辦公室審核后方可召開（四）主辦部門負(fù)責(zé)會(huì)議通知、會(huì)議材料的準(zhǔn)備和發(fā)放、會(huì) 議的記錄，主持人要求編發(fā)會(huì)議紀(jì)要的，由主辦部門負(fù)責(zé)整理、 印發(fā)。（五）專題會(huì)議主辦部門應(yīng)提前通知辦公室，辦公室明確人 員會(huì)同主辦部門做好會(huì)務(wù)工作。需要播放投影的，由主辦部門通 知科技信息部提前做好準(zhǔn)備。（六）專題會(huì)議議定的事項(xiàng)，由相關(guān)部門分頭落實(shí)，主辦部 門負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)情況，并報(bào)告會(huì)議主持人。第二十五條 會(huì)議程序行領(lǐng)導(dǎo)提議或部門建議召開T主辦部門擬定議題T主辦部門 填寫報(bào)備單T辦公室審核T主辦部門發(fā)會(huì)議通知T主辦部門準(zhǔn)備 材料T開會(huì)T根據(jù)主持人的要求主辦部門編發(fā)會(huì)議紀(jì)要T跟蹤會(huì) 議落實(shí)T報(bào)告會(huì)議主持人T會(huì)議材料歸檔。第