高層管理人員績效考核關(guān)鍵指標(biāo)表

1、2.3總經(jīng)辦關(guān)鍵績效考核指標(biāo)高層管理人員績效考核2.1 董事會(huì)關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1年度利潤總額年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表利潤總額財(cái)務(wù)部2主營業(yè)務(wù)收入年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表中的主營業(yè)務(wù)收入額財(cái)務(wù)部3主營業(yè)務(wù)收入增長率年度考核期末當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入?？己似谇耙荒曛鳡I業(yè)務(wù)收入100%財(cái)務(wù)部4凈資產(chǎn)收益率年度凈利潤玄密 100%凈資廣財(cái)務(wù)部5企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率年度考核期內(nèi)已實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略 目標(biāo)數(shù)考核期內(nèi)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)數(shù)100%董事會(huì)6董事工作 報(bào)告通過率年度股東大會(huì)審議通過的董事報(bào)告數(shù)量董事會(huì)提交股東大會(huì)審 議的報(bào)告數(shù)量100%董事會(huì)2.2 監(jiān)事會(huì)關(guān)鍵績效考核

2、指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1財(cái)務(wù)審查計(jì)劃 按時(shí)完成率年度規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)審 查的工作量監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)審查計(jì)劃完成的工作量100%2財(cái)務(wù)狀況調(diào)查 計(jì)劃完成率年度規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)調(diào)查的工作量 me”100%監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)狀況調(diào)查計(jì)劃完成的工作量一.3經(jīng)營管理監(jiān)督 會(huì)議召開次數(shù)年度考核期內(nèi)召開經(jīng)營管理監(jiān)督會(huì)議的次數(shù)監(jiān)事會(huì)4各項(xiàng)監(jiān)督檢查報(bào)告提交及時(shí)率年度規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交監(jiān)督檢 查報(bào)告的數(shù)量100%監(jiān)事會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)提交的監(jiān) 督檢查報(bào)告的總數(shù)5列席董事會(huì) 會(huì)議的次數(shù)年度考核期內(nèi)列席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)監(jiān)事會(huì)6監(jiān)事工作 報(bào)告通過率年度股東大會(huì)審議通過的監(jiān)事報(bào)告數(shù)量監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)提交股東大會(huì)審 議

3、的報(bào)告數(shù)量100。序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1部門工作計(jì)劃 按時(shí)完成率月/季/年度規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)際完成計(jì)劃任務(wù)數(shù) 工一_100%規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)完成計(jì)劃任務(wù)數(shù)總經(jīng)辦2文書記錄起 草差錯(cuò)次數(shù)月/季/年度發(fā)生影響文書記錄質(zhì)量的嚴(yán)重錯(cuò)誤次數(shù)總經(jīng)辦3總經(jīng)理日程安排合理性月/季/年度總經(jīng)理對(duì)日程安排表示不滿意的次數(shù)總經(jīng)辦4印鑒違規(guī)使用次數(shù)月/季/年度沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經(jīng)辦5文件傳遞及時(shí)性月/季/年度考核期內(nèi)沒有及時(shí)傳遞文件的次數(shù)總經(jīng)辦6會(huì)議準(zhǔn)備 的充分性月/季/年度因會(huì)議準(zhǔn)備不足而造成會(huì)議 延誤或會(huì)議中斷的次數(shù)總經(jīng)辦7檔案資料歸檔及時(shí)率月/季/年度規(guī)定時(shí)間歸檔的文件數(shù)。規(guī)定時(shí)間

4、內(nèi)應(yīng)歸檔的文 件總數(shù)100%總經(jīng)辦8企業(yè)宣傳網(wǎng)站 更新頻率月/季/年度考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)總經(jīng)辦2.5生產(chǎn)總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位總經(jīng)理部門考核人姓名職位董事長部門指標(biāo) 維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分財(cái) 務(wù)類凈資產(chǎn)回報(bào)率15%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 %以上主營業(yè)務(wù)收入15%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到 萬元利潤額10%考核期內(nèi)利潤額達(dá)到萬元總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5%考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達(dá)到 %以上成本費(fèi)用利潤率5%考核期內(nèi)成本費(fèi)用利潤率達(dá)到 %以上內(nèi)部 運(yùn)營 類年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到%新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完

5、成率在%以上投融資計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)投融資計(jì)劃完成率在 %以上客 戶 類市場占有率5%考核期內(nèi)市場占有率達(dá)到 %以上品牌市場價(jià)值增長率5%考核期內(nèi)品牌市場價(jià)值增長率在 %以上客戶投訴次數(shù)5%考核期內(nèi)控制在 %以內(nèi)學(xué)習(xí) 發(fā)展 類核心員工保有率5%考核期內(nèi)達(dá)到%員工流失率5%考核期內(nèi)控制在 %以內(nèi)本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明1 .成本費(fèi)用利潤率成本費(fèi)用利潤率=:潤總額一X100% 成本費(fèi)用總額2 .品牌市場價(jià)值品牌市場價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測評(píng)獲得被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：被考核人姓名職位生產(chǎn)總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo) 維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值

6、考核得分財(cái) 務(wù) 類凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 %以上主營業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到 萬元生產(chǎn)成本控制10%控制在預(yù)算之內(nèi)內(nèi)部 運(yùn)營 類年度企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到%生產(chǎn)計(jì)劃完成率10%達(dá)到100%產(chǎn)品質(zhì)量合格率10%達(dá)到%產(chǎn)品廢品率5%控制在%以內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到%勞動(dòng)生產(chǎn)率10%比上一考核周期提高%生產(chǎn)安全事故發(fā)生率5%重大安全生產(chǎn)事故為0, 一般性安全生產(chǎn)事故控制在%o以內(nèi)客 戶 類客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在 %以上員工滿意度5%考核期內(nèi)員工滿意度在 分以上學(xué)習(xí) 發(fā)展 類培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培

7、訓(xùn)達(dá)到100%員工流動(dòng)率5%考核期內(nèi)員工流動(dòng)率控制在 %以內(nèi)核心員工保有率5%達(dá)到%以上本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明員工滿意度指標(biāo)獲得通過向被評(píng)價(jià)人發(fā)放員工滿意度調(diào)查問卷，計(jì)算員工滿意度得分的算術(shù)平均值被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.7客服總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位營銷總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分財(cái) 務(wù)類凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 %以上主營業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到 萬元銷售收入10%考核期內(nèi)銷售收入達(dá)到 萬元銷售費(fèi)用5%考核期內(nèi)銷售費(fèi)用控制在預(yù)算之內(nèi)貨款回收率5%考核期內(nèi)貨款回收率

8、達(dá)到 %內(nèi)部運(yùn)營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到%銷售計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)銷售計(jì)劃完成率達(dá)到 %合同履約率5%考核期內(nèi)合同履約率達(dá)到 %銷售增長率5%考核期內(nèi)達(dá)到%市場推廣計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)市場推廣計(jì)劃完成率達(dá)到%客 戶 類市場占有率5%考核期內(nèi)市場占有率達(dá)到 %客戶保有率5%考核期內(nèi)客戶保有率達(dá)到 %客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在 %以上學(xué)習(xí) 發(fā)展 類培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到 %本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明銷售增長率,備當(dāng)期銷售額或銷售量銷售增長率 1100%上期（或

9、去年同期）銷 售額或銷售量被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：被考核人姓名職位客服總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分財(cái) 務(wù) 類凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 %以上主營業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到 萬元客服費(fèi)用控制10%客服費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)內(nèi)部運(yùn)營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到%客服工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)客服工作計(jì)劃完成率達(dá)到100%客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率10%考核期內(nèi)客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率達(dá)到%客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率10%考核期內(nèi)客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率在%以上客 戶 類

10、客戶投訴處理滿意率10%考核期內(nèi)客服投訴處理滿意率達(dá)到%以上投訴解決率5%考核期內(nèi)投訴解決率達(dá)到 %部門協(xié)作滿意度5%考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達(dá)到分以上學(xué)習(xí) 發(fā)展 類培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到 %本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明1 .客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率=100% 客服流程改善目標(biāo)設(shè)7E的項(xiàng)數(shù)2 .投訴解決率投訴解決率=T 呼腎 100%投訴息次數(shù)被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.9生產(chǎn)總監(jiān)績效考核方案被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效

11、目標(biāo)值考核得分財(cái) 務(wù)類凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 %以上主營業(yè)務(wù)收入5%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到 萬元辦公用品費(fèi)用控制5%考核期內(nèi)辦公用品費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)行政成本控制10%考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預(yù)算之內(nèi)內(nèi)部 運(yùn)營 類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到%行政工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)行政工作計(jì)劃完成率達(dá)到100%行政工作流程改善目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)行政工作流程改善目標(biāo)完成率達(dá)到%后勤工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)后勤工作計(jì)劃完成率達(dá)到100%行政辦公設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到%客戶 類內(nèi)部員工滿意率5%考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達(dá)到 %

12、后勤投訴次數(shù)10%考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于 次學(xué)習(xí) 發(fā)展 類培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到 %本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明行政辦公設(shè)備完好率一法八、幾夕 a完好設(shè)備臺(tái)數(shù)仃政辦公設(shè)備元好率 =-M00%設(shè)備總臺(tái)數(shù)被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：方案名稱生產(chǎn)總監(jiān)績效考核目標(biāo)責(zé)任書受控狀態(tài)編號(hào)甲方總裁乙方生產(chǎn)總監(jiān)甲方現(xiàn)聘請(qǐng)乙方擔(dān)任公司生產(chǎn)部總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特制定本考核協(xié)議書。一、考核期限xxx# XX月 XX曰 X065%+浮動(dòng)薪酬 刈5%）。每月固定發(fā)放薪水 人民幣；每月

13、浮動(dòng)部分為 元人民幣，根據(jù)月度 KPI打分確定發(fā)放 額度，并于當(dāng)月發(fā)放。每半年根據(jù)半年考核的常規(guī) KPI指標(biāo)表對(duì)生產(chǎn)總監(jiān)進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績效獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)額 度為元。四、工作目標(biāo)與考核（一）KPI指標(biāo)考核生產(chǎn)總監(jiān)常規(guī)的KPI考核指標(biāo)如下表所示。KPI考核指標(biāo)表考核指標(biāo)權(quán)重分值計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)財(cái)務(wù)類指標(biāo)總產(chǎn)值總成本總利潤非財(cái)務(wù)類指標(biāo)生產(chǎn)計(jì)劃編制的及時(shí)性生產(chǎn)計(jì)劃完成率原料供應(yīng)的及時(shí)性產(chǎn)品優(yōu)良率產(chǎn)品合格率安全生產(chǎn)事故（二）年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況詳見下表。年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核表重點(diǎn)任務(wù)工作事項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際完成情況考核標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估（三）工作能力考核考核的依據(jù)是職位說明書五、附

14、則考核結(jié)果作為兌現(xiàn)年終獎(jiǎng)的依據(jù)和下一年度或下階段制訂經(jīng)營計(jì)劃的參考。公司管理部與人力資源部對(duì)目標(biāo)責(zé)任書的執(zhí)行情況進(jìn)行過程控制，審計(jì)監(jiān)察部加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)察力度。本目標(biāo)責(zé)任書未盡事宜，情況發(fā)生時(shí)在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。本責(zé)任書解釋權(quán)歸公司人力資源部。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2.10銷售總監(jiān)績效考核方案方案名稱銷售總監(jiān)績效考核目標(biāo)責(zé)任書受控狀態(tài)編號(hào)一、目的為明確工作目標(biāo)、工作責(zé)任，公司與事業(yè)部總監(jiān)簽訂此目標(biāo)責(zé)任書，以確保工作目標(biāo)的按期完成。二、責(zé)任期限xxx# XX月 XX曰X0XX日。三、職權(quán)對(duì)公司銷售人員的任免建議權(quán)及考核權(quán)。對(duì)市場營運(yùn)有決策建議

15、權(quán)。有權(quán)組織制定市場管理方面的規(guī)章制度和市場營銷機(jī)制的建立與修改。市場營運(yùn)費(fèi)用規(guī)劃及建議權(quán)。四、工作目標(biāo)與考核（一）業(yè)績指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)銷售額績效目標(biāo)值為_一%,每低于1%,減_分，完成率_%,此項(xiàng)得分為0銷售增長率績效目標(biāo)值為_一%,每低于1%,減_分，完成率_%,此項(xiàng)得分為0銷售計(jì)劃完成率績效目標(biāo)值為_一%,每低于1%,減_分，完成率_%,此項(xiàng)得分為0銷售回款率績效目標(biāo)值為_一%,每低于1%,減_分，完成率_%,此項(xiàng)得分為0銷售費(fèi)用率績效目標(biāo)值& _一%,每高于1%,減_分，費(fèi)用率_%,此項(xiàng)得分為0市場占有率績效目標(biāo)值為_一%,每低于1%,減_分，完成率_%,此項(xiàng)得分為0（二）管

16、理績效指標(biāo)企業(yè)形象建設(shè)與維護(hù)， 通過領(lǐng)導(dǎo)滿意度評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)進(jìn)行評(píng)定，領(lǐng)導(dǎo)滿意度評(píng)價(jià)達(dá) 分，每低 分,減 分?？蛻粲行对V次數(shù)每有 1例，減 分。核心員工保有率達(dá)到,每低于1%,減 分。下屬行為管理。下屬是否有重大違反公司規(guī)章制度的行為，每有 工例，減 分。部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá) 100%,每低于1%,減 分。銷售報(bào)表提交的及時(shí)性。沒按時(shí)提交的情況每出現(xiàn)一次，減 分。五、附則本公司在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時(shí)，有權(quán)修改本責(zé)任書。本責(zé)任書的簽訂之日為生效的日期，責(zé)任書一式兩份，公司與被考核者雙方各執(zhí)一份。相關(guān)說明編制人員審核人員一批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2.11財(cái)務(wù)總監(jiān)績效考核方案

17、方案名稱財(cái)務(wù)總監(jiān)績效考核目標(biāo)責(zé)任書受控狀態(tài)編號(hào)一、崗位類別和聘期姓 名任職部門財(cái)務(wù)部職 務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)入職時(shí)間年i日聘 期年i日年月日考核期年i日年月日二、主要職責(zé)1 .組織編制財(cái)務(wù)、資金、審計(jì)等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。2 .對(duì)公司資金的時(shí)間安排進(jìn)行組織、計(jì)劃、控制與管理。3 .財(cái)務(wù)監(jiān)控。4 .財(cái)務(wù)分析與預(yù)測。5 .疏通融資渠道。6 .審計(jì)管理。7 .分管部門管理。三、工作目標(biāo)1 .財(cái)務(wù)預(yù)算與控制，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題沒有及時(shí)解決，每出現(xiàn)1次，減分。2 .財(cái)務(wù)分析。每月（季度）至少提供一次財(cái)務(wù)分析報(bào)告并提出相關(guān)決策建議，未能提供有效的相關(guān)信息，減一分分。3 .疏通融資渠道，確保融資渠道暢通，領(lǐng)導(dǎo)交辦的融資任務(wù)100%地完成，每差1%,減分。4 .投資回報(bào)率達(dá)到 %,每低1%,減分。5 .資金利用率達(dá)到 %,每低1%,減分。6 .成本控制。對(duì)各部門的成本進(jìn)行控制，未能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度控制各項(xiàng)費(fèi)用的情況每出現(xiàn)1次，減分。7 .分管部門人員管理，部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%,未完成該項(xiàng)工作，減 分；及時(shí)公正地對(duì)下屬員工進(jìn)行考核，下屬員工對(duì)績效考核工作滿意度評(píng)分在 分以上，加 分。8 .年度重點(diǎn)工作完成情況。年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核表重點(diǎn)任務(wù)工作