集團規(guī)章制度管理辦法

1、精心整理集團規(guī)章制度治理方法第一章總那么第一條 為了增強規(guī)章制度治理,標準規(guī)章制度制定程序,保證規(guī)章制度制定 質(zhì)量,提升規(guī)章制度治理水平,根據(jù)集團有關規(guī)定,結合各事業(yè)中央實際,制訂本 方法.第二條 本方法所稱“規(guī)章制度,是指為標準集團的經(jīng)營、治理活動,保證集 團有序、高效運轉(zhuǎn)所制定的具有普遍約束性、反復適用性、權利與義務并存的標準 性文件.第三條 規(guī)章制度種類主要包括：方法實施方法、制度、規(guī)定、細那么實施 細那么、章程、規(guī)那么、指導意見等.第四條規(guī)章制度治理堅持體系化、標準化、標準化的原那么,不斷健全規(guī)章制度 體系,嚴格執(zhí)行規(guī)章制度的廢、改、立治理流程,統(tǒng)一應用規(guī)章制度格式模板及其 他相關標準

2、.第五條規(guī)章制度制訂修訂的根本流程：方案一起草一審核與審查一審批 與發(fā)布.第六條本方法適用于集團本級下屬所有區(qū)域公司、經(jīng)營公司可參照執(zhí)行.二;第二章責任分工第七條 集團運營治理中央是集團規(guī)章制度的歸口治理部門,主要責任：負責 組織編制和完善規(guī)章制度體系,組織編制和催促落實規(guī)章制度建設方案,歸口審核 規(guī)章制度的合法性、標準性和協(xié)調(diào)性,定期匯編出版規(guī)章制度.第八條集團本級各事業(yè)中央是其業(yè)務范圍規(guī)章制度建設的責任部門,主要責任： 根據(jù)本中央的責任分工,配合建立規(guī)章制度體系,制定規(guī)章制度建設方案,起草并 發(fā)布規(guī)章制度,負責業(yè)務范圍相關規(guī)章制度的專業(yè)性審核,以及本中央規(guī)章制度管 理的日常工作.精心整理集

3、團公司運營治理中央是公司規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查部門,負責定期檢查規(guī) 章制度在集團系統(tǒng)的貫徹落實情況.第九條下屬各公司規(guī)章制度治理歸口總經(jīng)辦、運管中央,工作責任參照前款執(zhí) 行.第三章方案第十條規(guī)章制度建設實行方案治理,本級各事業(yè)中央應將規(guī)章制度建設納入年 度方案治理,并于每年1月份將規(guī)章制度治理年度報告報集團運營治理中央.規(guī)章制度治理年度報告內(nèi)容主要包括：公司規(guī)章制度執(zhí)行情況,本領業(yè)中央規(guī) 章制度建設和變更情況,規(guī)章制度培訓情況,規(guī)章制度治理成效,以及本年規(guī)章制 度廢、改、立方案和培訓方案等.第十一條集團運營治理中央負責匯總、分析集團本級和年度規(guī)章制度建設、管 理情況,并于每年1月底前向集團運營

4、治理委員會作專題匯報.第十二條集團 運營治理中央在匯總、審核各中央規(guī)章制度建設年度方案的根底 上,編制集團規(guī)章制度建設年度方案,經(jīng)集團運營治理委員會審議通過后下發(fā)執(zhí)行.第十三條各各事業(yè)中央根據(jù)集團下發(fā)的規(guī)章制度建設年度方案,將本集團事業(yè) 中央的規(guī)章制度建設年度方案分解、落實到季度方案和月度方案,保證按方案如期 完成起草工作.第四章起草第十四條起草規(guī)章制度應符合以下要求：一符合國家的法律、法規(guī)、方針和政策；二符合國家標準、行業(yè)標準和集團有關規(guī)定；三符合集團開展戰(zhàn)略和企業(yè)文化,效勞于企業(yè)使命和目標的實現(xiàn)；四結構嚴謹、邏輯嚴密、文字簡練、用語準確,并符合集團公司規(guī)章制度 模板和編寫標準的要求；五責任

5、和權限界定清楚、科學合理,可操作性強；精心整理六相關制度之間邊界清楚,相互協(xié)調(diào),有機統(tǒng)一.第十五條 規(guī)章制度原那么上應包括以下主要內(nèi)容：目的、適用范圍、責任劃分、 具體標準、解釋部門和施行日期等.第十六條 規(guī)章制度內(nèi)容涉及其他事業(yè)中央工作的,起草部門應主動征求相關 事業(yè)中央意見,并協(xié)調(diào)一致；無法協(xié)調(diào)一致的,應將有關意見和規(guī)章制度送審稿一 并提交集團運營治理中央?yún)f(xié)調(diào).第十七條 規(guī)章制度分章、節(jié)、條、款、項、目結構表達,內(nèi)容單一的也可直 接以條的方式表達.章、節(jié)、條的序號用數(shù)字依次表述.第五章審核與審查第十八條 規(guī)章制度送審稿由集團運營治理中央負責統(tǒng)一審核,審核內(nèi)容包括：一是否符合本方法第三章的規(guī)

6、定；二是否與現(xiàn)行規(guī)章制度協(xié)調(diào)、銜接；三是否存在法律風險；四是否符合規(guī)章制度的體例、文字要求.五需要審查的其他內(nèi)容.第十九條規(guī)章制度起草部門應將規(guī)章制度送審稿送運營治理中央和法務和風險治理中央,就標準性、合法性和內(nèi)部限制進行審核,審核部門應在 3個工作日內(nèi)完 成審核,出具審核意見.一標準性審核由集團運營治理中央負責,主要從規(guī)章制度是否符合規(guī)章制 度治理要求,與已有的規(guī)章制度在內(nèi)容上有無交叉、重復和矛盾之處,是否符合規(guī) 章制度模板和編寫標準要求等方面進行審核,保證規(guī)章制度符合標準.二合法性審核由法務和風險治理中央負責,主要從國家法律法規(guī)、國家標 準、行業(yè)標準、公司規(guī)章制度等角度進行審核,保證規(guī)章制

7、度與現(xiàn)行的國家、地方 法律法規(guī)不發(fā)生沖突,滿足合法合規(guī)的要求.三內(nèi)部限制審核由運營治理中央負責,主要從規(guī)章制度內(nèi)容能否涵蓋所規(guī)精心整理范業(yè)務的主要限制點,是否能有效限制風險等角度進行審核,保證規(guī)章制度滿足集 團內(nèi)部限制及全面風險治理的要求.第二十條規(guī)章制度起草部門依據(jù)審核意見對規(guī)章制度送審稿進行修改,然后根 據(jù)規(guī)章制度實施范圍在本級、集團公司下屬區(qū)域公司廣泛征求意見.第二十一條規(guī)章制度送審稿經(jīng)集團運營治理中央審核后,由起草部門報集團 公司副主任委員審查,審查確定后形成規(guī)章制度草案.第二十二條規(guī)章制度起草部門依據(jù)反應意見對規(guī)章制度送審稿進行修改,經(jīng)事 業(yè)中央領導、相關中央負責人和審核部門會簽,形

8、成規(guī)章制度草案.第六章審批與發(fā)布第二十三條 對一般性的專業(yè)、專項規(guī)章制度,提交集團運營治理委員會主任 審批后發(fā)布實施.其他共同類規(guī)章制度提交集團常務副主任審核,主任委員審批后發(fā)布實施,其 中：根本的規(guī)章制度還需提交集團公司運營治理委員會審議,主任委員審批前方可 發(fā)布實施.對涉及公司經(jīng)營方針、體制改革、薪酬福利、勞動平安衛(wèi)生、教育培訓、員工 獎懲以及其它涉及員工切身利益的規(guī)章制度,在履行前款審批程序的根底上,還需 提交員工代表大會審議通過前方可發(fā)布實施.第二十四條 審議規(guī)章制度時,由規(guī)章制度起草部門作說明.第二十五條 規(guī)章制度以集團公司正式文件的形式發(fā)布.第二十六條規(guī)章制度發(fā)布實施后,集團運營治

9、理中央應及時將其上傳至集團 OA辦公系統(tǒng)予以刊登.第七章執(zhí)行與檢查第二十七條規(guī)章制度制訂部門負責其業(yè)務范圍內(nèi)規(guī)章制度的執(zhí)行催促.第二十八條規(guī)章制度執(zhí)行過程中,發(fā)現(xiàn)問題時應向制度解釋部門反應,以便適 時修改和完善制度.精心整理第二十九條集團運營治理中央應將規(guī)章制度檢查納入內(nèi)部督導工作方案,針對 規(guī)章制度條款的有效性和執(zhí)行的有效性進行檢查.第八章修訂與廢止第三十條規(guī)章制度建設實行動態(tài)治理,各部門應根據(jù)內(nèi)外環(huán)境變化和集團經(jīng)營、 治理的需要,及時做好規(guī)章制度的修訂和完善工作.第三十一條當發(fā)生以下情況時,規(guī)章制度制訂部門應對規(guī)章制度進行修訂：一規(guī)章制度所依據(jù)的國家法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準或上級規(guī)章制度等已經(jīng)修改或廢止時；二規(guī)章制度主要內(nèi)容被有關法律法規(guī)、標準或者其他規(guī)章制度替代時；三公司發(fā)生開展戰(zhàn)略調(diào)整、組織結構調(diào)整、治理模式調(diào)整或經(jīng)營范圍調(diào)整 等情況時；四規(guī)章制度本身不合理、不完善,對執(zhí)行的有效性產(chǎn)生影響時；五發(fā)現(xiàn)規(guī)章制度之間存在交叉、重復和矛盾之處時；六其它需要修訂的情形.第三十二條規(guī)章制度的修訂和廢止,由規(guī)章制度制訂部門按制訂規(guī)章制度的程 序履行審批程序.第三十三條規(guī)章制度分試行、暫行和正式三種版本,存續(xù)期