集團(tuán)規(guī)章制度管理辦法

1、精心整理集團(tuán)規(guī)章制度治理方法第一章總那么第一條 為了增強(qiáng)規(guī)章制度治理,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度制定程序,保證規(guī)章制度制定 質(zhì)量,提升規(guī)章制度治理水平,根據(jù)集團(tuán)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合各事業(yè)中央實(shí)際,制訂本 方法.第二條 本方法所稱“規(guī)章制度,是指為標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)、治理活動(dòng),保證集 團(tuán)有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn)所制定的具有普遍約束性、反復(fù)適用性、權(quán)利與義務(wù)并存的標(biāo)準(zhǔn) 性文件.第三條 規(guī)章制度種類主要包括：方法實(shí)施方法、制度、規(guī)定、細(xì)那么實(shí)施 細(xì)那么、章程、規(guī)那么、指導(dǎo)意見(jiàn)等.第四條規(guī)章制度治理堅(jiān)持體系化、標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化的原那么,不斷健全規(guī)章制度 體系,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度的廢、改、立治理流程,統(tǒng)一應(yīng)用規(guī)章制度格式模板及其 他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

2、.第五條規(guī)章制度制訂修訂的根本流程：方案一起草一審核與審查一審批 與發(fā)布.第六條本方法適用于集團(tuán)本級(jí)下屬所有區(qū)域公司、經(jīng)營(yíng)公司可參照?qǐng)?zhí)行.二;第二章責(zé)任分工第七條 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)治理中央是集團(tuán)規(guī)章制度的歸口治理部門(mén),主要責(zé)任：負(fù)責(zé) 組織編制和完善規(guī)章制度體系,組織編制和催促落實(shí)規(guī)章制度建設(shè)方案,歸口審核 規(guī)章制度的合法性、標(biāo)準(zhǔn)性和協(xié)調(diào)性,定期匯編出版規(guī)章制度.第八條集團(tuán)本級(jí)各事業(yè)中央是其業(yè)務(wù)范圍規(guī)章制度建設(shè)的責(zé)任部門(mén),主要責(zé)任： 根據(jù)本中央的責(zé)任分工,配合建立規(guī)章制度體系,制定規(guī)章制度建設(shè)方案,起草并 發(fā)布規(guī)章制度,負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍相關(guān)規(guī)章制度的專業(yè)性審核,以及本中央規(guī)章制度管 理的日常工作.精心整理集

3、團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)治理中央是公司規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查部門(mén),負(fù)責(zé)定期檢查規(guī) 章制度在集團(tuán)系統(tǒng)的貫徹落實(shí)情況.第九條下屬各公司規(guī)章制度治理歸口總經(jīng)辦、運(yùn)管中央,工作責(zé)任參照前款執(zhí) 行.第三章方案第十條規(guī)章制度建設(shè)實(shí)行方案治理,本級(jí)各事業(yè)中央應(yīng)將規(guī)章制度建設(shè)納入年 度方案治理,并于每年1月份將規(guī)章制度治理年度報(bào)告報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)治理中央.規(guī)章制度治理年度報(bào)告內(nèi)容主要包括：公司規(guī)章制度執(zhí)行情況,本領(lǐng)業(yè)中央規(guī) 章制度建設(shè)和變更情況,規(guī)章制度培訓(xùn)情況,規(guī)章制度治理成效,以及本年規(guī)章制 度廢、改、立方案和培訓(xùn)方案等.第十一條集團(tuán)運(yùn)營(yíng)治理中央負(fù)責(zé)匯總、分析集團(tuán)本級(jí)和年度規(guī)章制度建設(shè)、管 理情況,并于每年1月底前向集團(tuán)運(yùn)營(yíng)

4、治理委員會(huì)作專題匯報(bào).第十二條集團(tuán) 運(yùn)營(yíng)治理中央在匯總、審核各中央規(guī)章制度建設(shè)年度方案的根底 上,編制集團(tuán)規(guī)章制度建設(shè)年度方案,經(jīng)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)治理委員會(huì)審議通過(guò)后下發(fā)執(zhí)行.第十三條各各事業(yè)中央根據(jù)集團(tuán)下發(fā)的規(guī)章制度建設(shè)年度方案,將本集團(tuán)事業(yè) 中央的規(guī)章制度建設(shè)年度方案分解、落實(shí)到季度方案和月度方案,保證按方案如期 完成起草工作.第四章起草第十四條起草規(guī)章制度應(yīng)符合以下要求：一符合國(guó)家的法律、法規(guī)、方針和政策；二符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定；三符合集團(tuán)開(kāi)展戰(zhàn)略和企業(yè)文化,效勞于企業(yè)使命和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；四結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、邏輯嚴(yán)密、文字簡(jiǎn)練、用語(yǔ)準(zhǔn)確,并符合集團(tuán)公司規(guī)章制度 模板和編寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)的要求；五責(zé)任

5、和權(quán)限界定清楚、科學(xué)合理,可操作性強(qiáng)；精心整理六相關(guān)制度之間邊界清楚,相互協(xié)調(diào),有機(jī)統(tǒng)一.第十五條 規(guī)章制度原那么上應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：目的、適用范圍、責(zé)任劃分、 具體標(biāo)準(zhǔn)、解釋部門(mén)和施行日期等.第十六條 規(guī)章制度內(nèi)容涉及其他事業(yè)中央工作的,起草部門(mén)應(yīng)主動(dòng)征求相關(guān) 事業(yè)中央意見(jiàn),并協(xié)調(diào)一致；無(wú)法協(xié)調(diào)一致的,應(yīng)將有關(guān)意見(jiàn)和規(guī)章制度送審稿一 并提交集團(tuán)運(yùn)營(yíng)治理中央?yún)f(xié)調(diào).第十七條 規(guī)章制度分章、節(jié)、條、款、項(xiàng)、目結(jié)構(gòu)表達(dá),內(nèi)容單一的也可直 接以條的方式表達(dá).章、節(jié)、條的序號(hào)用數(shù)字依次表述.第五章審核與審查第十八條 規(guī)章制度送審稿由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)治理中央負(fù)責(zé)統(tǒng)一審核,審核內(nèi)容包括：一是否符合本方法第三章的規(guī)

6、定；二是否與現(xiàn)行規(guī)章制度協(xié)調(diào)、銜接；三是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)；四是否符合規(guī)章制度的體例、文字要求.五需要審查的其他內(nèi)容.第十九條規(guī)章制度起草部門(mén)應(yīng)將規(guī)章制度送審稿送運(yùn)營(yíng)治理中央和法務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)治理中央,就標(biāo)準(zhǔn)性、合法性和內(nèi)部限制進(jìn)行審核,審核部門(mén)應(yīng)在 3個(gè)工作日內(nèi)完 成審核,出具審核意見(jiàn).一標(biāo)準(zhǔn)性審核由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)治理中央負(fù)責(zé),主要從規(guī)章制度是否符合規(guī)章制 度治理要求,與已有的規(guī)章制度在內(nèi)容上有無(wú)交叉、重復(fù)和矛盾之處,是否符合規(guī) 章制度模板和編寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)要求等方面進(jìn)行審核,保證規(guī)章制度符合標(biāo)準(zhǔn).二合法性審核由法務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)治理中央負(fù)責(zé),主要從國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司規(guī)章制度等角度進(jìn)行審核,保證規(guī)章制

7、度與現(xiàn)行的國(guó)家、地方 法律法規(guī)不發(fā)生沖突,滿足合法合規(guī)的要求.三內(nèi)部限制審核由運(yùn)營(yíng)治理中央負(fù)責(zé),主要從規(guī)章制度內(nèi)容能否涵蓋所規(guī)精心整理范業(yè)務(wù)的主要限制點(diǎn),是否能有效限制風(fēng)險(xiǎn)等角度進(jìn)行審核,保證規(guī)章制度滿足集 團(tuán)內(nèi)部限制及全面風(fēng)險(xiǎn)治理的要求.第二十條規(guī)章制度起草部門(mén)依據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)規(guī)章制度送審稿進(jìn)行修改,然后根 據(jù)規(guī)章制度實(shí)施范圍在本級(jí)、集團(tuán)公司下屬區(qū)域公司廣泛征求意見(jiàn).第二十一條規(guī)章制度送審稿經(jīng)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)治理中央審核后,由起草部門(mén)報(bào)集團(tuán) 公司副主任委員審查,審查確定后形成規(guī)章制度草案.第二十二條規(guī)章制度起草部門(mén)依據(jù)反應(yīng)意見(jiàn)對(duì)規(guī)章制度送審稿進(jìn)行修改,經(jīng)事 業(yè)中央領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)中央負(fù)責(zé)人和審核部門(mén)會(huì)簽,形

8、成規(guī)章制度草案.第六章審批與發(fā)布第二十三條 對(duì)一般性的專業(yè)、專項(xiàng)規(guī)章制度,提交集團(tuán)運(yùn)營(yíng)治理委員會(huì)主任 審批后發(fā)布實(shí)施.其他共同類規(guī)章制度提交集團(tuán)常務(wù)副主任審核,主任委員審批后發(fā)布實(shí)施,其 中：根本的規(guī)章制度還需提交集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)治理委員會(huì)審議,主任委員審批前方可 發(fā)布實(shí)施.對(duì)涉及公司經(jīng)營(yíng)方針、體制改革、薪酬福利、勞動(dòng)平安衛(wèi)生、教育培訓(xùn)、員工 獎(jiǎng)懲以及其它涉及員工切身利益的規(guī)章制度,在履行前款審批程序的根底上,還需 提交員工代表大會(huì)審議通過(guò)前方可發(fā)布實(shí)施.第二十四條 審議規(guī)章制度時(shí),由規(guī)章制度起草部門(mén)作說(shuō)明.第二十五條 規(guī)章制度以集團(tuán)公司正式文件的形式發(fā)布.第二十六條規(guī)章制度發(fā)布實(shí)施后,集團(tuán)運(yùn)營(yíng)治

9、理中央應(yīng)及時(shí)將其上傳至集團(tuán) OA辦公系統(tǒng)予以刊登.第七章執(zhí)行與檢查第二十七條規(guī)章制度制訂部門(mén)負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)規(guī)章制度的執(zhí)行催促.第二十八條規(guī)章制度執(zhí)行過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)向制度解釋部門(mén)反應(yīng),以便適 時(shí)修改和完善制度.精心整理第二十九條集團(tuán)運(yùn)營(yíng)治理中央應(yīng)將規(guī)章制度檢查納入內(nèi)部督導(dǎo)工作方案,針對(duì) 規(guī)章制度條款的有效性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行檢查.第八章修訂與廢止第三十條規(guī)章制度建設(shè)實(shí)行動(dòng)態(tài)治理,各部門(mén)應(yīng)根據(jù)內(nèi)外環(huán)境變化和集團(tuán)經(jīng)營(yíng)、 治理的需要,及時(shí)做好規(guī)章制度的修訂和完善工作.第三十一條當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí),規(guī)章制度制訂部門(mén)應(yīng)對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行修訂：一規(guī)章制度所依據(jù)的國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或上級(jí)規(guī)章制度等已經(jīng)修改或廢止時(shí)；二規(guī)章制度主要內(nèi)容被有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或者其他規(guī)章制度替代時(shí)；三公司發(fā)生開(kāi)展戰(zhàn)略調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、治理模式調(diào)整或經(jīng)營(yíng)范圍調(diào)整 等情況時(shí)；四規(guī)章制度本身不合理、不完善,對(duì)執(zhí)行的有效性產(chǎn)生影響時(shí)；五發(fā)現(xiàn)規(guī)章制度之間存在交叉、重復(fù)和矛盾之處時(shí)；六其它需要修訂的情形.第三十二條規(guī)章制度的修訂和廢止,由規(guī)章制度制訂部門(mén)按制訂規(guī)章制度的程 序履行審批程序.第三十三條規(guī)章制度分試行、暫行和正式三種版本,存續(xù)期