績效考核指標體系

1、和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 1 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J奇正集團公司奇正集團公司考核指標體系考核指標體系此報告僅供內、外部客戶內部使用。未經(jīng)和君創(chuàng)業(yè)公司的書面許可，其他任何機構不得擅自傳閱、引用或復制和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 2 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J一、奇正集團KPI指標體系 KPI（Key Performance Index）指標體系，主要是針對各部門（流程）工作績效、符合當前戰(zhàn)略的關鍵考核指標體系。 按考核部門確定的2002年考核指標匯總如下：和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 3 頁和君創(chuàng)業(yè)H&JKPI指標應用匯總表一部門部門指標名稱指標名稱1、營銷公司1.1銷售目標完成率1.2銷

2、售費用率1.3貨款回收計劃完成率1.4ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點率1.5辦事處綜合分析報告1.6市場占有率1.7廣告投放有效率2、極地公司2.1銷售目標完成率2.2凈利潤率2.3營銷模板完成通過和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 4 頁和君創(chuàng)業(yè)H&JKPI指標應用匯總表二部門部門指標名稱指標名稱3、總工辦3.1申請立項通過率3.2項目及時完成率3.3產品市場化技術手冊完成率3.4產品技術資料、項目檔案完整率3.5藥浴治療經(jīng)營管理模式建立4、供應部4.1采購活動標準化率4.2采購計劃及時達成率4.4供應商交貨一次合格率4.5采購價格指數(shù)4.6物料、供應商信息采集報告計劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 5 頁和

3、君創(chuàng)業(yè)H&JKPI指標應用匯總表三部門部門指標名稱指標名稱5、生產部5.1產品一次合格率5.2設備完好率5.3生產計劃及時完成率5.4原料庫存周轉率6、人力資源部6.1員工內部流動率6.2人員需求達成率6.3培訓計劃達成率6.4要職要員考察計劃完成率6.5員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 6 頁和君創(chuàng)業(yè)H&JKPI指標應用匯總表四部門部門指標名稱指標名稱7、財務部7.1財務數(shù)據(jù)及時、準確反饋率7.2計劃預算控制完成率7.3非生產資金運用收益率7.4財務分析報告完成率7.5會計業(yè)務電子化率7.6結算延遲天數(shù)8、質管部8.1產品抽檢比例8.2輔料最終合格率8.3質量反饋及時率和君創(chuàng)

4、業(yè)研究咨詢有限公司第 7 頁和君創(chuàng)業(yè)H&JKPI指標應用匯總表五部門部門指標名稱指標名稱9、辦公室9.1公司催辦查辦事件執(zhí)行率9.2管理制度匯編計劃完成率9.3檔案管理達標率9.4接待活動標準化率10、審計部10.1審計計劃完成率10.2審計報告通過率10.3審計規(guī)范制度建立和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 8 頁和君創(chuàng)業(yè)H&JKPI指標應用匯總表六部門部門指標名稱指標名稱11、董事長辦11.1會議規(guī)范執(zhí)行率11.2董事長催辦查辦事件執(zhí)行率12、企業(yè)事務部12.1文化宣傳任務計劃完成率12.2公共危機處理方案制定計劃完成率12.3國際合作項目計劃完成率12.4重大公關項目完成率13、法務部13.1假

5、冒產品情況調查報告完成率及問題解決13.2合同法律條款失誤率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 9 頁和君創(chuàng)業(yè)H&JKPI指標應用匯總表七部門部門指標名稱指標名稱14、實驗室14.1實驗項目計劃完成率14.2實驗報告通過率15、網(wǎng)絡中心15.1網(wǎng)頁更新頻數(shù)15.2局域網(wǎng)功能建設完成率15.3軟、硬件及時維護率15.4噴繪設備使用計劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 10 頁和君創(chuàng)業(yè)H&JKPI指標應用匯總表八部門部門指標名稱指標名稱16、林芝廠16.1一次交貨合格率16.2預算超支比率16.3生產計劃及時完成率16.4接待規(guī)范流程建立17、佛閣廠17.1凈利潤率17.2一次交貨合格率17.3單位成本降

6、低率17.4生產計劃及時完成率17.5接待規(guī)范流程建立和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 11 頁和君創(chuàng)業(yè)H&JKPI指標應用匯總表九部門部門指標名稱指標名稱18、米林基地18.1藥材種植計劃完成率18.2合格藥材收獲率18.3費用超支比率18.4實驗報告通過率19、拉薩辦19.1接待規(guī)范流程建立19.2重大項目計劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 12 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J二、 各部門KPI指標說明1、營銷公司指標 銷售目標完成率 銷售費用率 貨款回收計劃完成率 ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點率 辦事處綜合分析報告 市場占有率 廣告投放有效率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 13 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J1.1銷售目標完成率 指

7、標名稱銷售目標完成率指標定義指年度銷售目標經(jīng)分解后形成季度銷售目標的實際達成比例。設立目的考核營銷部門在銷售目標方面與實際情況的對比。銷售目標可以用金額作單位，該指標是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個重要指標。計算公式銷售目標完成率實際銷售發(fā)貨額目標銷售額100%相關說明銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計。該指標可作為每日管理工具由營銷公司每日自行累計。各類產品分別進行統(tǒng)計。每季、每年指標可作管理及考核指標。數(shù)據(jù)收集營銷公司數(shù)據(jù)來源財務報表：由財務部門提供數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 14 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J1.2銷售費用率 指標名稱銷售費用率指標定義某一時期

8、為市場拓展發(fā)生的銷售費用支出占銷售額的比例。設立目的考核營銷公司關于市場開發(fā)和推廣中的工作業(yè)績。同時了解營銷公司的市場開發(fā)投入產出比例。簡單地說，就是每花一元錢，作多少生意。計算公式銷售費用率=市場拓展銷售費用銷售額100%相關說明費用總計包括房租金、工資、差旅、交通費、廣促費用、折扣等銷售額應以合同金額為準，在管理運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。數(shù)據(jù)收集營銷公司數(shù)據(jù)來源營銷公司的銷售統(tǒng)計和財務資料數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 15 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J1.3貨款回收計劃完成率 指 標 名 稱貨款回收計劃完成率指 標 定 義指在一定時期內貨款回收金額與

9、銷售收入金額之比。設立目的考核營銷公司貨款回收的管理和業(yè)績。回收的貨款包括正常的貨款和以往的呆賬、壞賬。計算公式貨款回收計劃完成率貨款回款金額計劃回款金額100%相關說明按財務規(guī)定的付款進度進行統(tǒng)計。該指標由營銷公司每日自行累計，季度以財務報表為準。數(shù)據(jù)收集營銷公司、財務部數(shù)據(jù)來源營銷公司的貨款統(tǒng)計和財務資料數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 16 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J1.4ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點率 指 標 名 稱ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點率指 標 定 義在考核期內，經(jīng)ARS戰(zhàn)略推進小組評估合格的成熟網(wǎng)點占總網(wǎng)點的比例。設立目的考核營銷公司的銷售質量和掌控終端的能力，

10、即進行內部管理提升和提高人員素質。計算公式ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點率ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點總網(wǎng)點數(shù)100%相關說明成熟網(wǎng)點由ARS戰(zhàn)略推進小組驗收確定。數(shù)據(jù)收集營銷公司數(shù)據(jù)來源營銷公司數(shù)據(jù)核對ARS戰(zhàn)略推進小組統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 17 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J1.5辦事處綜合分析報告 指 標 名 稱辦事處綜合分析報告 完成率指 標 定 義指在一定時期內營銷公司根據(jù)各下級單位（大區(qū)和辦事處）管轄范圍內營銷情況作出的綜合分析報告。設立目的考核營銷公司對下級單位的信息掌控能力，以便于營銷公司能根據(jù)市場變化及時做出反應。計算公式辦事處綜合分析報告完成率實際報送分析報告數(shù)量 計

11、劃報送分析報告數(shù)量100%相關說明報告需及時送交董事長辦。（每月一次）營銷公司每月一次的分析報告要附兩周一次的大區(qū)報告和每周一次的辦事處報告。數(shù)據(jù)收集營銷公司數(shù)據(jù)來源營銷公司資料數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和分析報告薪酬委員會和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 18 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J1.6市場占有率 指 標 名 稱市場占有率指 標 定 義某一時期內產品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場分割）的占有比例，是針對競爭對手而言的。設立目的通過了解每年在各地區(qū)產品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各類產品在市場情況，同時也間接了解競爭對手市場占有情況。市場占有率年度產品銷售量(額)國內年度同類產品銷售量(

12、額)100%計算公式相關說明產品種類為按元,統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集周期每年一次。根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對比。 資料正確性的確認有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集營銷公司數(shù)據(jù)來源市場調查、政府公告數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期每年或半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖薪酬委員會和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 19 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J1.7廣告投放有效率指 標 名 稱廣告投放有效率指 標 定 義指在一定時期內廣告投放市場對銷售的促進力度,即每投入一分錢產生多大的效益。設立目的考核營銷公司對市場和目標顧客的掌握深度，使之所作廣告真正發(fā)揮最大效用。計算公式廣告投放有效率廣告費用增長率銷售收入增長率100相關說明廣告投放應有

13、前期的市場調查和針對市場實際情況作出的相應計劃。數(shù)據(jù)收集營銷公司數(shù)據(jù)來源營銷公司資料數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和分析報告薪酬委員會和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 20 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J2、極地公司指標 銷售目標完成率 凈利潤率 營銷模板完成通過 營銷方案計劃執(zhí)行情況和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 21 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J2.1銷售目標完成率 指標名稱銷售目標完成率指標定義指年度銷售目標經(jīng)分解后形成季度銷售目標的實際完成比例。設立目的考核極地公司在銷售方面目標與實際情況的對比。銷售目標可以用金額作單位，該指標是反映極地公司市場開發(fā)力度的一個重要指標。計算公式銷售目標完成率實際銷售發(fā)貨額目標銷售額

14、100%相關說明銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計。該指標可作為每日管理工具由營銷每日自行累計。各類產品分別進行統(tǒng)計。每季、每年指標可作管理及考核指標。數(shù)據(jù)收集極地公司數(shù)據(jù)來源財務報表：由財務部門提供數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 22 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J2.2凈利潤率 指標名稱凈利潤率指標定義某一時期凈利潤占銷售額的比例。設立目的考核極地公司的盈利能力。計算公式凈利潤率=凈利潤銷售額100%相關說明凈利潤指上稅后的利潤數(shù)據(jù)收集極地公司數(shù)據(jù)來源財務報表：由財務部門提供數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 23 頁和君創(chuàng)業(yè)

15、H&J2.3營銷模板完成通過 指 標 名 稱營銷模板完成通過指 標 定 義指在一定時期內極地公司建立起一整套的營銷模式。設立目的考核極地公司初創(chuàng)期間營銷模式的建立，為以后各網(wǎng)點的快速復制提供樣板，同時避免犯以往公司重復的錯誤。計算公式相關說明報告需及時送交董事長辦。由管委會對該模式直接評價打分數(shù)據(jù)收集極地公司數(shù)據(jù)來源極地公司資料數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和分析報告薪酬委員會、營銷公司和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 24 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J2.4營銷方案計劃執(zhí)行情況 指 標 名 稱營銷方案計劃執(zhí)行情況指 標 定 義指在一定時期內極地公司根據(jù)自行設計并通過的方案進行營銷活動的執(zhí)行情況。設立目的

16、考核極地公司的計劃及行動能力。計算公式相關說明方案需及時送交董事長辦。執(zhí)行情況的評價方式由管理委員會確定數(shù)據(jù)收集極地公司數(shù)據(jù)來源極地公司數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和分析報告薪酬委員會和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 25 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J3、總工辦指標 申請立項通過率 項目及時完成率 產品市場化技術手冊完成率 產品技術資料、檔案完整率 藥浴治療經(jīng)營管理模式建立和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 26 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J3.1申請立項通過率 指標名稱申請立項通過率指標定義考核期內，研發(fā)部門產品、項目等申請立項通過的比例。設立目的考察研發(fā)中心產品立項質量情況。計算公式申請立項通過率產品立項通過數(shù)立項總數(shù)

17、100%相關說明該指標可以由研發(fā)小組或個人進行統(tǒng)計?？偣まk以季、半年、年提出研發(fā)立項計劃。計劃通過率要高于歷史數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)收集總工辦數(shù)據(jù)來源總工辦數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每半年、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 27 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J3.2項目及時完成率 指標名稱項目及時完成率指標定義某一時期研發(fā)部門立項產品實際完成量與計劃完成量的比例。設立目的考核總工辦的項目及時完成情況。計算公式項目及時完成率實際完成量計劃完成量100%相關說明計劃完成量根據(jù)研發(fā)部門季滾動計劃計算。當期未完成項目，遞延下期計算。數(shù)據(jù)收集總工辦數(shù)據(jù)來源總工辦數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每半年、每年一次統(tǒng)計

18、方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 28 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J3.3產品市場化技術手冊完成率 指標名稱產品市場化技術手冊完成率 指標定義完成功能的科學理論依據(jù)界定的產品占總產品的比例。設立目的考核研發(fā)部門支持產品營銷的能力，促使其主動向市場靠攏，即為營銷公司和顧客提供通俗易懂的藏醫(yī)藥藥理和產品的相關藥學知識。計算公式產品理論依據(jù)手冊完成率=已完成功能理論依據(jù)界定的產品數(shù)量/已開發(fā)成功產品數(shù)量100%相關說明產品手冊質量由營銷公司設計的問卷調查結果而定。數(shù)據(jù)收集總工辦數(shù)據(jù)來源總工辦數(shù)據(jù)核對營銷公司統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 29 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J3.4產

19、品技術資料、項目檔案完整率指標名稱產品技術資料、項目檔案完整率指標定義是指研發(fā)部門對產品技術資料和項目檔案的管理和保存能力。設立目的規(guī)范技術資料管理，避免重復勞動；為公司的產品技術發(fā)展提供第一手資料。計算公式相關說明數(shù)據(jù)收集總工辦數(shù)據(jù)來源總工辦數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖產品技術資料、檔案完整率完備的產品技術檔案數(shù)量總產品、項目數(shù)量100%規(guī)范管理，在最短的時間內為本部門及相關部門提供完整的技術檔案；產品、項目可以分別計算。和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 30 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J3.5藥浴治療經(jīng)營管理模式建立指 標 名 稱藥浴治療經(jīng)營管理模式建立指 標 定 義指在一定時期內

20、建立起一套完整、適用的藥浴治療經(jīng)營管理模式。設立目的考核藥浴初創(chuàng)期間經(jīng)營管理模式的建立，為以后各網(wǎng)點的快速復制提供樣板。計算公式相關說明報告需及時送交董事長辦。由管委會對該模式直接評價打分數(shù)據(jù)收集總工辦數(shù)據(jù)來源總工辦資料數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和分析報告薪酬委員會和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 31 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J4、供應部指標 采購活動標準化率 采購計劃及時達成率 供應商交貨一次合格率 采購價格指數(shù) 物料、供應商信息采集報告計劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 32 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J4.1采購活動標準化率指標名稱采購活動標準化率指標定義是指對標準采購流程的執(zhí)行情況。設立目的規(guī)范采購

21、管理，降低采購成本。計算公式采購活動標準化率按標準流程進行的采購筆數(shù)實際采購筆數(shù)100%相關說明數(shù)據(jù)收集供應部數(shù)據(jù)來源采購報表數(shù)據(jù)核對生產部、林芝廠、營銷公司統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖標準采購流程由供應部設計，管委會批準，適用于公司所有部門和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 33 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J4.2采購計劃及時達成率指標名稱采購計劃及時達成率指標定義表現(xiàn)對原、輔料采購的管理效益。設立目的反映采購部門對供應商的選擇與管理的情況。計算公式采購達成率交貨完成的采購筆數(shù)到交期的請購筆數(shù)100%相關說明數(shù)據(jù)收集供應部數(shù)據(jù)來源采購報表數(shù)據(jù)核對生產部、林芝廠統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖為生產部

22、門和營銷公司提供高質量、及時的服務。和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 34 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J4.3供應商交貨一次合格率 指標名稱供應商交貨一次合格率指標定義指供應商交貨到廠經(jīng)質檢部檢驗一次合格的比例。設立目的 通過該指標表現(xiàn)采購部門對供應商開發(fā)、輔導的管理。 追求廠商供應成本的最小化。計算公式供應商交貨一次合格率1(退貨批數(shù)特采批數(shù))交貨批數(shù)100%相關說明 同一批貨交貨二次即計為二批。 于交貨處建立品質看板有助于廠商競爭與改善品質。數(shù)據(jù)收集質檢部數(shù)據(jù)來源驗貨單數(shù)據(jù)核對供應部統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 35 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J4.4采購價格指數(shù)指標名稱采購價格指數(shù)指

23、標定義指采購部門對供應商開發(fā)以及對市場價格、價格談判的管理能力。設立目的通過該指標表現(xiàn)采購部門對供應商開發(fā)、輔導以及市場價格的掌握、優(yōu)勢談判等所創(chuàng)造的價值。計算公式采購價格指數(shù)(單價變動額當期用量)當期原料標準成本總額相關說明數(shù)據(jù)收集供應部數(shù)據(jù)來源采購報表數(shù)據(jù)核對財務部、營銷公司統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖該指標的使用要先建立年度管理單價。單價變動額(當期平均單價管理單價)。當期原料標準成本總額(管理單價當期用量)。和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 36 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J4.5物料、供應商信息采集報告計劃完成率指 標 名 稱物料、供應商信息采集報告計劃完成率指 標 定 義指在一定時期內采購部

24、門根據(jù)物料數(shù)據(jù)及供應商信息結合公司經(jīng)營情況作出的綜合分析報告數(shù)量占該時間段內應完成的報告比例。設立目的考核采購部門對公司所需物料及相關供應商情況的理解和分析能力，根據(jù)供應部提供的報告和相關信息，公司決策層能提高決策質量，及時做出反應。計算公式相關說明報告需及時送交董事長辦。（每月一次）數(shù)據(jù)收集供應部數(shù)據(jù)來源供應部數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和分析報告薪酬委員會物料、供應商信息采集報告計劃完成率=已完成報告的數(shù)量每季度應完成的報告數(shù)量100%和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 37 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J5、生產部指標 產品一次合格率 設備完好率 生產計劃及時完成率 原料庫存周轉率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限

25、公司第 38 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J5.1產品一次合格率指標名稱產品一次合格率指標定義指產品從生產的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產量的比例。設立目的反映生產部門的生產水平和質量保證水平、加工水平。計算公式一次合格率=1(季不良產次量季產量)100%相關說明一批產品有二項不良點即計算二次不良。同一產品先后二次送檢不良即計算二次不良。數(shù)據(jù)收集質檢部數(shù)據(jù)來源品管檢驗記錄數(shù)據(jù)核對各車間統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 39 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J5.2設備完好率指標名稱設備完好率指標定義指設備在生產過程中及閑置狀態(tài)下的完好比例。設立目的反映生產部門對設備的質量保證水

26、平和保養(yǎng)水平，提高員工愛護、合理使用設備的意識。計算公式設備完好率能正常運轉的設備數(shù)量現(xiàn)有設備總數(shù)量100相關說明數(shù)據(jù)收集質檢部數(shù)據(jù)來源品管檢驗記錄數(shù)據(jù)核對各車間統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)劃分生產淡季和旺季，制定相應的設備的維修和保養(yǎng)計劃，并予以實施。和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 40 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J5.3生產計劃及時完成率指標名稱生產計劃及時完成率指標定義是指生產部門對生產計劃交貨期的管理能力。設立目的反映生產部門從原料供應生產調度制程管理的綜合效益。計算公式生產計劃及時完成率實際生產計劃完成筆數(shù)生產計劃筆數(shù)100%相關說明 上季延遲到本季的合同并入本季計算。合同延

27、遲一天交貨即視為延遲合同。 既能保證及時供貨，又有意識向零庫存努力。數(shù)據(jù)收集營銷公司數(shù)據(jù)來源出貨單數(shù)據(jù)核對生產部統(tǒng)計周期每日、每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 41 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J5.4原料庫存周轉率指標名稱原料庫存周轉率指標定義一定時期內，原料實際庫存的平均周轉次數(shù)設立目的1-反映從調度采購倉管的計劃及管理能力。2-即反映原料資金變現(xiàn)速度計算公式原料庫存周轉率=生產領料總金額(期出庫存額+期末庫存額)2)100%相關說明原料單價建議使用管理單價。淡旺季產品應與去年同期作管理比較。該指標可分類為：原料、輔料、半成品、成品、備品備件、勞保等。數(shù)據(jù)收集倉管部門數(shù)據(jù)來源庫存報

28、表數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每季、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 42 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J6、人力資源部指標 員工內部流動率 人員需求達成率 培訓計劃達成率 要職要員考察計劃完成率 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 43 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J6.1員工內部流動率指標名稱員工內部流動率指標定義一定時期內調整的內部員工數(shù)量占全體員工數(shù)量的比例設立目的顯示人力資源部門對各單位服務的績效，激活員工隊伍，培養(yǎng)后備力量及復合型人才。計算公式員工內部流動率實際流動的內部職工人數(shù)計劃流動人數(shù)100%相關說明建立內部流動標準流程制度和后備干部管理制度，作為該考核指標的基礎。數(shù)據(jù)收集

29、人力資源部數(shù)據(jù)來源內部人員流動申請單數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 44 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J6.2人員需求達成率指標名稱人員需求達成率指標定義一定時期內人力資源部對于各部門于編制內提出人員增補需求的完成狀況。設立目的顯示人力資源部門對各單位服務的績效計算公式人員需求達成率經(jīng)試用合格人數(shù)需求人數(shù)100%相關說明報到員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格。人員是否錄用應由需求單位面試并試用決定。 數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人員需求申請單數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 45 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J6.3培訓計劃達成率指標名

30、稱培訓計劃達成率指標定義指在一定時期內培訓計劃的執(zhí)行狀況。設立目的考察員工受培訓及人才培養(yǎng)計劃的執(zhí)行。計算公式培訓計劃達成率培訓計劃執(zhí)行總時數(shù)培訓計劃總時數(shù)100%相關說明培訓指對員工進行有關公司文化、專業(yè)技能等方面正式的有組織的培訓。培訓計劃總時數(shù)計劃課時數(shù)計劃人數(shù)培訓課程要以滿足各單位的培訓需求為原則。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源培訓通知或記錄數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 46 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J6.4要職要員考察計劃完成率 指標名稱要職要員考察計劃完成率 指標定義一定時間內考核的要員數(shù)量占計劃考察數(shù)量的比例。設立目的通過該指標考核人力資源部門對

31、要員的考察情況。計算公式要員考察計劃完成率已考核要員數(shù)計劃考核數(shù)100%相關說明考核結果報告必須由薪酬委員會通過才算作考核完成。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人力資源部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 47 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J6.5員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率指標名稱員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率指標定義一定時間內對員工職業(yè)生涯的完成數(shù)量占計劃需進行職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù)的比例。設立目的通過該指標考核人力資源部門對員工職業(yè)通道的設置，給優(yōu)秀的員工提供足夠的成長空間，使員工能力的提高與企業(yè)的發(fā)展相一致。計算公式員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率已設計的職業(yè)生涯的員工數(shù)量計劃需進

32、行職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù)100%相關說明考核結果報告必須由薪酬委員會通過才算作考核完成。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人力資源部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 48 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J7、財務部指標 財務數(shù)據(jù)及時、準確反饋率 計劃預算控制完成率 非生產資金運用收益率 財務分析報告完成率（含辦事處財務監(jiān)督報告） 會計業(yè)務電子化率結算延遲天數(shù)和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 49 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J7.1財務數(shù)據(jù)及時、準確反饋率指標名稱財務數(shù)據(jù)及時、準確反饋率 指標定義一定時間內財務數(shù)據(jù)上報的完整、及時、準確情況。設立目的考核財務部門財務紀律的執(zhí)行情況。計算公

33、式財務數(shù)據(jù)及時、準確反饋率及時、準確反饋數(shù)據(jù)次數(shù)反饋總次數(shù)100%相關說明數(shù)據(jù)差錯情況以審計部門確定數(shù)據(jù)為準。上報董事長辦。數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務部數(shù)據(jù)核對審計部統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 50 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J7.2計劃預算控制完成率指標名稱計劃預算控制完成率指標定義在一定時間內，財務部門對公司全體部門計劃預算控制沒有超支的部門比例。設立目的考核財務部對計劃預算核算、審核及管理控制能力。計算公式計劃預算控制完成率1（計劃預算超支部門數(shù)部門總數(shù)） 100%相關說明 應及時根據(jù)各部門的預算開支情況，進行財務預告，以控制計劃預算。 上季延遲到本季的審計計劃

34、并入本季計算。數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務報表數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 51 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J7.3非生產資金運用收益率指標名稱非生產資金運用收益率指標定義一定時間內，財務部對非生產資金的投資收益額占非生產資金總額的比例。設立目的考核財務部門對資金進行管理和運籌的能力，即充分利用閑置資金獲得較高的收益，同時使投資的風險控制在一定范圍內。計算公式非生產資金運用收益率= 非生產資金收益額非生產資金總額100%相關說明 由于非生產資金的投資具有一定的風險，建議進行科學合理的投資組合規(guī)避風險，及時向公司最高決策層匯報。數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務部數(shù)據(jù)

35、核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 52 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J7.4財務分析報告完成率 指 標 名 稱財務分析報告完成率指 標 定 義指在一定時期內財務部根據(jù)財務數(shù)據(jù)及公司經(jīng)營情況的綜合分析報告數(shù)量占該時間段內應完成的報告比例。設立目的考核財務部對公司經(jīng)營情況的深入理解和分析能力，根據(jù)財務部提供的報告和相關信息，公司決策層能提高決策質量，及時做出反應。計算公式相關說明報告需及時送交董事長辦。（每月一次）報告應包含對營銷公司各地辦事處的財務監(jiān)督報告數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務部數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和分析報告薪酬委員會財務分析報告完成率=已完成

36、報告的數(shù)量每季度應完成的報告數(shù)量100%和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 53 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J7.5會計業(yè)務電子化率指標名稱會計業(yè)務電子化率 指標定義指財務部門的會計業(yè)務電子化執(zhí)行情況占全部會計業(yè)務的比例。設立目的考核財務部門電子化建設的進度，提高數(shù)據(jù)處理速度。計算公式會計業(yè)務電子化率已用的電子化會計業(yè)務種類會計業(yè)務種類之和100%相關說明會計業(yè)務種類由薪酬委員會確定。數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 54 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J7.6結算延遲天數(shù)指標名稱結算延遲天數(shù) 指標定義指一定時間內財務部門為公司各部門結算時超出正常時間

37、的累計天數(shù)。設立目的考核財務部門結算業(yè)務的及時準確，提高服務意識和數(shù)據(jù)處理速度。計算公式結算延遲天數(shù)（實際計算天數(shù)結算規(guī)定天數(shù)）相關說明數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務部數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 55 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J8、質管部指標 產品抽檢比例 輔料最終合格率 質量反饋及時率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 56 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J8.1產品抽檢比例指標名稱產品抽檢比例指標定義是指質管部對四類物料的抽檢數(shù)量占總數(shù)量的各自比例。四類物料指原料、輔料、半成品及成品。設立目的加強質管部對采購、加工過程中質量控制，提高為內、外部客戶服務的意識，減少低質量的產品

38、流入市場，將可能的直接、間接損失降至最低。計算公式產品抽檢比例物料抽檢率標準規(guī)定比率100%相關說明 公式中的數(shù)量按實際采購或生產的一批物料計算數(shù)據(jù)收集質檢部數(shù)據(jù)來源質檢單數(shù)據(jù)核對供應部、生產部統(tǒng)計周期每日、每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 57 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J8.2輔料最終合格率指標名稱輔料最終合格率指標定義是指生產過程中對于能正常使用的輔料數(shù)量占經(jīng)質管部檢驗合格輔料總量（包裝物、膠布等）的各自比例。設立目的加強質管部對采購、加工過程中質量控制，提高為內、外部客戶服務的意識，減少低質量的產品流入市場，將可能的直接、間接損失降至最低。計算公式輔料最終合格率生產中正常使用

39、的輔料數(shù)量輔料總量100%相關說明 公式中的數(shù)量按實際采購的一批物料計算 各類輔料分別計算數(shù)據(jù)收集質檢部數(shù)據(jù)來源質檢單數(shù)據(jù)核對供應部、生產部統(tǒng)計周期每日、每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 58 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J8.3質量反饋及時率指標名稱質量反饋及時率指標定義是指一定時期內質管部對公司各部門關于產品質量問題的及時答復報告數(shù)量占提交到質管部關于質量問題報告總數(shù)量的比例。設立目的加強質管部的工作效率，提高為內、外部客戶服務的意識，及時給予合理的答復，將可能的直接、間接損失降至最低。計算公式質量反饋及時率及時答復報告數(shù)量各部門提交到質管部關于質量問題的報告總量100%相關說明數(shù)

40、據(jù)收集質檢部數(shù)據(jù)來源質檢單數(shù)據(jù)核對營銷公司、供應部、生產部統(tǒng)計周期每日、每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖上季延遲到本季的計劃并入本季計算。和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 59 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J9、辦公室指標 公司催辦查辦事件執(zhí)行率 管理制度匯編計劃完成率 檔案管理達標率 接待活動標準化率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 60 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J9.1公司催辦查辦事件執(zhí)行率 指標名稱公司催辦查辦事件執(zhí)行率 指標定義高層管理者或管委會要求所辦事件執(zhí)行情況檢查反饋的比例。設立目的通過該指標考核綜合管理部門對催辦查辦工作的執(zhí)行情況。計算公式公司催辦查辦事件執(zhí)行率已反饋催辦查辦事件數(shù) 上級要求催辦查辦數(shù)100%相關說明

41、上級要求催辦查辦事件以高管層工作記錄和管委會會議記錄為準。上季延遲到本季的催辦查辦事件并入本季計算。數(shù)據(jù)收集辦公室數(shù)據(jù)來源辦公室數(shù)據(jù)核對薪酬委員會和高層經(jīng)理統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 61 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J9.2管理制度匯編計劃完成率指標名稱管理制度匯編計劃完成率 指標定義實際匯編的管理制度占總制度的比例。設立目的通過該指標考核綜合行政管理部門對公司基礎管理工作的貢獻。計算公式管理制度匯編計劃完成率實際匯編完成的管理制度數(shù)量計劃完成數(shù)量100%相關說明匯編制度的計劃數(shù)由各部門上報，辦公室匯總，管委會確定。數(shù)據(jù)收集辦公室數(shù)據(jù)來源辦公室數(shù)據(jù)核對薪酬委員會和高層

42、經(jīng)理統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 62 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J9.3檔案管理達標率指標名稱檔案管理達標率指標定義公司各部門各類檔案的歸類整理。設立目的通過該指標考核綜合管理部門（即辦公室）對基礎管理工作的執(zhí)行情況。計算公式檔案管理達標率已達標檔案類別全部檔案類別100%相關說明檔案達標的標準由管委會確定。數(shù)據(jù)收集辦公室數(shù)據(jù)來源辦公室數(shù)據(jù)核對薪酬委員會和高層經(jīng)理統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 63 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J9.4接待活動標準化率 指標名稱接待活動標準化率指標定義設立目的辦公室作為公司行政部門全面負責公司客人的接待工作和會務安

43、排，是公司對外宣傳的重要窗口,其行為方式直接反應公司的形象及隱含其中的企業(yè)文化。計算公式相關說明數(shù)據(jù)收集辦公室數(shù)據(jù)來源辦公室數(shù)據(jù)核對薪酬委員會、各部門統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖辦公室對公司客人接待安排和會務組織等活動的標準化程度的綜合評價。接待活動標準化率實際按標準流程執(zhí)行的接待活動次數(shù)接待總次數(shù)100和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 64 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J10、審計部指標 審計計劃完成率 審計報告通過率 審計規(guī)范制度建立和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 65 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J10.1審計計劃完成率指標名稱審計計劃完成率指標定義設立目的計算公式審計計劃完成率實際審計項目完成筆數(shù)審計計劃需完成筆

44、數(shù)100%相關說明 上季延遲到本季的審計計劃并入本季計算。數(shù)據(jù)收集審計部數(shù)據(jù)來源審計報告數(shù)據(jù)核對營銷公司、財務部統(tǒng)計周期每月、每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖考核一定時間內審計部門對計劃期間的審計計劃執(zhí)行能力。通過上級部門批準的已完成審計項目占計劃完成項目的比例。和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 66 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J10.2審計報告通過率指標名稱審計報告通過率指標定義在一定時間內對審計部門的審計報告通過評審的比例。設立目的考核審計部對公司各部門的監(jiān)管力度和質量，對其結果形態(tài)進行綜合評價。計算公式審計報告通過率經(jīng)審議通過的審計報告計劃審計的總報告數(shù)100%相關說明由薪酬委員會對審計報告的質量進行評價。數(shù)

45、據(jù)收集審計部數(shù)據(jù)來源審計部、財務部、營銷公司數(shù)據(jù)核對高層會議記錄統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 67 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J10.3審計規(guī)范制度建立指標名稱審計規(guī)范制度建立 指標定義在一定時間內建立起規(guī)范的審計制度。設立目的通過該指標考核審計部的的基本職能，為公司的規(guī)范管理打下基礎。計算公式相關說明審計制度應通過薪酬委員會的評議數(shù)據(jù)收集審計部數(shù)據(jù)來源審計部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會記錄統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和報告和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 68 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J11、董事長辦公室指標 會議規(guī)范執(zhí)行率 董事長催辦查辦事件執(zhí)行率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 69 頁和君創(chuàng)

46、業(yè)H&J11.1會議規(guī)范執(zhí)行率指標名稱會議規(guī)范執(zhí)行率指標定義設立目的提高決策效率，提升管理者系統(tǒng)思維和表達能力。計算公式相關說明數(shù)據(jù)收集董事長辦公室數(shù)據(jù)來源董事長辦公室數(shù)據(jù)核對薪酬委員會、各部門統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指一定時間內在董事會會議和公司高層會議中的按照會議規(guī)范管理的會議占這類會議的比例。會議規(guī)范執(zhí)行率按規(guī)范進行的高層會議數(shù)量高層會議數(shù)量100用會議記錄進行數(shù)據(jù)支持。和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 70 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J11.2董事長催辦查辦事件執(zhí)行率 指標名稱董事長催辦查辦事件執(zhí)行率 指標定義董事長要求所辦事件執(zhí)行情況檢查反饋的比例。設立目的通過該指標考核董事長辦對催辦查

47、辦工作的執(zhí)行情況。計算公式董事長催辦查辦事件執(zhí)行率已反饋催辦查辦事件數(shù) 董事長要求催辦查辦數(shù)100%相關說明董事長要求催辦查辦事件以高管層工作記錄和管委會會議記錄為準。上季延遲到本季的催辦查辦事件并入本季計算。數(shù)據(jù)收集董事長辦公室數(shù)據(jù)來源董事長辦公室數(shù)據(jù)核對薪酬委員會和董事長統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 71 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J12、企事部指標 文化宣傳任務計劃執(zhí)行率 公共危機處理方案制定計劃完成率 國際合作項目計劃完成率 重大公關項目計劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 72 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J12.1文化宣傳任務計劃執(zhí)行率指標名稱文化宣傳任務計劃執(zhí)行率 指標

48、定義對文化宣傳方案執(zhí)行情況的考查。設立目的考核企業(yè)事務管理部門推動文化宣傳的進展情況。計算公式文化宣傳任務計劃執(zhí)行率執(zhí)行計劃工作數(shù)量總計劃工作數(shù)量間100%相關說明工作執(zhí)行情況由薪酬委員會進行評價數(shù)據(jù)收集企業(yè)事務部數(shù)據(jù)來源企業(yè)事務部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會和營銷公司統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 73 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J12.2公共危機處理方案制定計劃完成率指標名稱公共危機處理方案制定計劃完成率 指標定義某一時期企業(yè)事務部對公共危機處理方案實際完成量與計劃完成量的比例。設立目的考核企業(yè)事務管理部門處理公共危機的能力。計算公式 相關說明危機處理方案由薪酬委員會進行評價打

49、分數(shù)據(jù)收集企業(yè)事務部數(shù)據(jù)來源企業(yè)事務部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖公共危機方案計劃執(zhí)行率執(zhí)行計劃工作數(shù)量總計劃工作數(shù)量間100%和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 74 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J12.3國際合作項目計劃完成率 指標名稱國際合作項目計劃完成率指標定義某一時期企業(yè)事務部國際合作項目實際完成量與計劃完成量的比例。設立目的考核企業(yè)事務部的項目及時完成情況。計算公式項目及時完成率實際完成量計劃完成量100%相關說明計劃完成量根據(jù)企業(yè)事務部季滾動計劃計算。當期未完成項目，遞延下期計算。數(shù)據(jù)收集企業(yè)事務部數(shù)據(jù)來源企業(yè)事務部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每半年、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨

50、勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 75 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J12.4重大公關項目計劃完成率 指標名稱重大公關項目計劃完成率指標定義某一時期企業(yè)事務部重大公關項目實際完成量與計劃完成量的比例。設立目的考核企業(yè)事務部重大公關項目及時完成情況。計算公式項目及時完成率實際完成量計劃完成量100%相關說明計劃完成量根據(jù)企業(yè)事務部季滾動計劃計算。當期未完成項目，遞延下期計算。數(shù)據(jù)收集企業(yè)事務部數(shù)據(jù)來源企業(yè)事務部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每半年、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 76 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J13、法務部指標 假冒產品情況調查報告完成率及問題解決 合同法律條款失誤率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有

51、限公司第 77 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J13.1假冒產品情況調查報告完成率及問題解決指標名稱假冒產品情況調查報告完成率及問題解決指標定義是指一定時期內法務部對公司產品假冒情況作出的調查分析報告的完成情況。并在此基礎上作出的行動方案及實際解決情況。設立目的加強法務部的現(xiàn)場運作能力，將可能的直接、間接損失降至最低。計算公式假冒產品情況調查報告完成率及時上報的調查報告應提交到董事長辦的報告總量100%；問題解決的具體情況由決策層確定。相關說明數(shù)據(jù)收集法務部數(shù)據(jù)來源法務部數(shù)據(jù)核對營銷公司、董事長辦統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖上季延遲到本季的計劃并入本季計算。和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 78 頁和君創(chuàng)業(yè)

52、H&J13.2合同法律條款失誤率指標名稱合同法律條款失誤率指標定義是指一定時期內法務部對公司各種法律條款失誤的合同數(shù)量占合同總和。設立目的加強法務部法律條款的正確使用及考慮周全的細致程度，將可能的直接、間接損失降至最低。計算公式合同法律條款失誤率關于法律條款出錯或考慮不全面的合同數(shù)量合同總數(shù)100%相關說明數(shù)據(jù)收集法務部數(shù)據(jù)來源法務部數(shù)據(jù)核對營銷公司、董事長辦統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 79 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J14、實驗室指標 實驗項目計劃完成率 實驗報告通過率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 80 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J14.1實驗項目計劃完成率指標名稱實驗項目計劃完成

53、率指標定義某一時期實驗室項目實際完成量與計劃完成量的比例。設立目的考核實驗室的項目及時完成情況。計算公式項目及時完成率實際完成量計劃完成量100%相關說明計劃完成量根據(jù)實驗室季滾動計劃計算。當期未完成項目，遞延下期計算。數(shù)據(jù)收集實驗室數(shù)據(jù)來源實驗室數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每月、每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 81 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J14.2實驗報告通過率指標名稱實驗報告通過率指標定義在一定時間內對實驗室的實驗報告通過評審的比例。設立目的考核實驗室的工作質量，對其結果形態(tài)進行綜合評價。計算公式實驗報告通過率經(jīng)總工辦審議通過的實驗報告數(shù)量總報告數(shù)100%相關說明由總工辦對

54、實驗報告的質量進行評價。數(shù)據(jù)收集實驗室數(shù)據(jù)來源實驗室、總工辦數(shù)據(jù)核對高層會議記錄統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 82 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J15、網(wǎng)絡中心指標 網(wǎng)頁更新頻數(shù) 局域網(wǎng)功能建設完成率 軟、硬件及時維護率 噴繪設備使用計劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 83 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J15.1網(wǎng)頁更新頻數(shù)指標名稱網(wǎng)頁更新頻數(shù)指標定義在一定時間內保證對公司網(wǎng)站主頁的更新頻數(shù)，提高公司的知名度和產品品牌影響力。設立目的考核網(wǎng)絡中心的工作質量，對其結果形態(tài)進行綜合評價。計算公式網(wǎng)頁更新頻數(shù)每月網(wǎng)頁更新數(shù)量相關說明數(shù)據(jù)收集網(wǎng)絡中心數(shù)據(jù)來源網(wǎng)絡中心數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期

55、每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 84 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J15.2局域網(wǎng)功能建設完成率指標名稱局域網(wǎng)功能建設完成率指標定義某一時期局域網(wǎng)功能實際完成量與計劃完成量的比例設立目的考核局域網(wǎng)建設項目及時完成情況，為公司的信息發(fā)布和部門之間、員工之間的信息共享提供交流的平臺。計算公式局域網(wǎng)功能建設完成率實際完成量計劃完成量100%相關說明 計劃完成量根據(jù)實驗室季滾動計劃計算。 當期未完成項目，遞延下期計算。數(shù)據(jù)收集網(wǎng)絡中心數(shù)據(jù)來源網(wǎng)絡中心數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 85 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J15.3軟、硬件及時維護率指標名稱軟

56、、硬件及時維護率指標定義在一定時間內對網(wǎng)絡中心為公司所有計算機的軟、硬件及時維護的事件數(shù)占需要維護的總事件數(shù)的比例。設立目的考核網(wǎng)絡中心為公司各部門服務的工作質量，為公司正常運營打下基礎。計算公式軟、硬件及時維護率及時維護的計算機軟、硬件上報需維修總數(shù)100%相關說明設備維護的反饋時限由薪酬委員會確定數(shù)據(jù)收集網(wǎng)絡中心數(shù)據(jù)來源網(wǎng)絡中心數(shù)據(jù)核對網(wǎng)絡中心、各部門統(tǒng)計周期每月、每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 86 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J15.4噴繪設備使用計劃完成率指標名稱噴繪設備使用計劃完成率指標定義某一時期網(wǎng)絡中心噴繪項目計劃實際完成量與計劃完成量的比例設立目的考核網(wǎng)絡中心的噴

57、繪項目及時完成情況計算公式項目及時完成率實際完成量計劃完成量100%相關說明計劃完成量根據(jù)網(wǎng)絡中心季滾動計劃計算。當期未完成項目，遞延下期計算。數(shù)據(jù)收集網(wǎng)絡中心數(shù)據(jù)來源網(wǎng)絡中心數(shù)據(jù)核對薪酬委員會統(tǒng)計周期每月、每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 87 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J16、林芝廠指標 一次交貨合格率 預算超支比率 生產計劃及時完成率 接待規(guī)范流程建立和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 88 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J16.1一次交貨合格率指標名稱一次交貨合格率指標定義指產品從生產的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產量的比例。設立目的反映生產部門的生產水平和質量保證水平、加工水平

58、。計算公式一次交貨合格率=1(季不良產次量季產量)100%相關說明一批產品有二項不良點即計算二次不良。同一產品先后二次送檢不良即計算二次不良。數(shù)據(jù)收集質檢部數(shù)據(jù)來源品管檢驗記錄數(shù)據(jù)核對林芝廠統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 89 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J16.2預算超支比率指標名稱預算超支比率指標定義在一定時間內，林芝廠對公司計劃預算控制超支金額占預算總額的比例。設立目的考核林芝廠對計劃預算管理控制能力。計算公式預算超支比率計劃預算超支金額預算總額 100%相關說明 應及時根據(jù)本部門的預算開支情況，進行控制。 有些開支經(jīng)薪酬委員會批準后，可以調整到原有的計劃預算中。數(shù)據(jù)收

59、集財務部數(shù)據(jù)來源財務報表數(shù)據(jù)核對審計部統(tǒng)計周期每季度一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 90 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J16.3生產計劃及時完成率指標名稱生產計劃及時完成率指標定義是指生產部門對生產計劃交貨期的管理能力，既能保證及時供貨，又能有意識向零庫存努力。設立目的反映生產部門從原料供應生產調度制程管理的綜合效益計算公式生產計劃及時完成率實際生產計劃完成筆數(shù)生產計劃筆數(shù)100%相關說明上季延遲到本季的合同并入本季計算。 合同延遲一天交貨即視為延遲合同。數(shù)據(jù)收集林芝廠數(shù)據(jù)來源出貨單數(shù)據(jù)核對生產部統(tǒng)計周期每日、每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 91 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J

60、16.4接待規(guī)范流程建立指標名稱接待規(guī)范流程建立指標定義是指對標準接待流程的建立情況。設立目的規(guī)范接待工作，展示藏醫(yī)藥文化的悠久歷史、藏醫(yī)藥藥理知識以及藏漢民族文化的融合，樹立公司的良好形象。計算公式相關說明接待規(guī)范流程的由薪酬委員會直接評價打分。數(shù)據(jù)收集林芝廠數(shù)據(jù)來源林芝廠數(shù)據(jù)核對營銷公司、董事長辦統(tǒng)計周期每季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 92 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J17、佛閣公司指標 凈利潤率 一次交貨合格率 單位成本降低率 生產計劃及時完成率 接待規(guī)范流程建立和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司第 93 頁和君創(chuàng)業(yè)H&J17.1凈利潤率 指標名稱凈利潤率指標定義某一時期凈利潤占銷售額