理事會(huì)會(huì)議決議范文

1、理事會(huì)會(huì)議決議范文 _理事會(huì)會(huì)議決議模板 事項(xiàng)性決議是對(duì)會(huì)議討論通過的具體事項(xiàng)的決議。 特意為大家提 供了理事會(huì)會(huì)議決議范文，供你參考 !理事會(huì)會(huì)議決議范文 1會(huì)議時(shí)間：20xx年4月12日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室會(huì)議要點(diǎn)：關(guān)于申報(bào)XXX項(xiàng)目的意見20xx年4月12日公司召開了烏審旗巴音德和木生態(tài)綠化有限公20xx年第一次股東會(huì)會(huì)議，在會(huì)議召開的3日前本公司已以電話方式 通知到全體股東。到會(huì)的股東有 AA、BB兩位股東參加了會(huì)議，會(huì)議 由執(zhí)行董事恩克巴音召集和主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論，認(rèn)真研究， 形成如下決議。一、全體股東一致同意公司參于 XXX項(xiàng)目的申報(bào)二、全體股東一致同意 AA辦理關(guān)于申報(bào)項(xiàng)目

2、的一切手續(xù)。三、全體股東保證會(huì)議內(nèi)容真實(shí)、 合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。四、對(duì)本次股東會(huì)決議，持贊同意見的股東 2 人，代表 100%的 股份，占出席股東會(huì)議的股東所持股份總數(shù)的100%。全體股東簽字 （摁手印 ）：20xx年4月12日理事會(huì)會(huì)議決議范文 2公_ 司首次股東會(huì)于 年月日在地（ 點(diǎn) ）召開。本次會(huì) 議召開的時(shí)間和地點(diǎn)，已于 15日前以 口（ 頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他 ）方式通知了全體股東。 代表公司 表決權(quán) %的股東參加了會(huì)議。會(huì)議由出資最多的股東 召_ 集主持。 經(jīng)代表公司表決權(quán)的 %股東同意，會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：1、審議通過了公司章程。2、決定設(shè) 立董

3、事會(huì)（執(zhí)行董事） ，選舉、為公司董事 （執(zhí)行董事 ）。3、決定設(shè)立監(jiān)事會(huì) （只設(shè)監(jiān)事 _名），選舉、 為公司監(jiān)事。4、確認(rèn)了股東出資方式和繳納期限（注冊(cè)資本分期繳付的，具體說明），與會(huì)股東一致同意（股東名稱或姓名 ）以貨幣出資 萬(wàn)元，并于 年 月 日 前 足 額 繳 納 完 畢 。 同 意 股（ 東 名稱或姓 名）以實(shí)（ 物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、 土地使用權(quán)等）作價(jià)出資 萬(wàn)元。5、其他事項(xiàng)：股 東 （法人）蓋章、 （自然人 ）簽字：年月日 注：一人有限公司和國(guó)有獨(dú)資公司不適用此決議，其中，國(guó)有獨(dú) 資公司按封二第 7 條要求提交材料，一人有限公司可以按照此決議起 草股東決定打印提交。理事會(huì)會(huì)議決議范文 3

4、時(shí)間：X年X月X日 地點(diǎn)：公司辦公室 會(huì)議性質(zhì) （定期、臨時(shí) ）：股東會(huì)第一次定期會(huì)議 會(huì)議通知時(shí)間及方式：X年X月X日由XXX口頭通知全體股東 到 會(huì)股東： XX會(huì)議召集及主持人：會(huì)議由 XXX召集并主持。會(huì)議決議內(nèi)容： 經(jīng)全體股東協(xié)商， 就公司設(shè)立有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成如下 意見：1、免去XXX執(zhí)行董事兼經(jīng)理；2、免去XXX監(jiān)事；3、任命XXX為新執(zhí)行董事兼經(jīng)理，任命XXX為公司監(jiān)事。 會(huì)議 決議的表決結(jié)果 ；1 、持同意意見的股東占全部股東的比例：全體股東通過。 2、持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況：無股東簽字蓋章：XX公司理事會(huì)會(huì)議決議范文 4第屆董事會(huì)第 會(huì)議決議北京 aaa 股份有限公司 （以下稱

5、 "公司"）第屆董事會(huì)第 次會(huì)議通知于 年月日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于 年 月 下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事名，實(shí)到 名，符合 中華人民共和國(guó)公司法 和北京 aaa 股份有限公司章程 的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng) 先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議 :一、審議通過 關(guān)于 管理制度的議案 投票結(jié)果 :同意票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。二、審議通過 制_ 度 投票結(jié)果 :同意票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。三、審議通過 制_ 度 投票結(jié)果 :同意票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。與會(huì)董事簽字 :年月日理事會(huì)會(huì)議決議范文 5公司董事會(huì)會(huì)議于 年 月 日在 召開。出資最多的發(fā)起人已于會(huì)議召開 日前以 方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事 人，實(shí)際到會(huì)董事 人。會(huì)議由出資最多的發(fā)起人主持，形成決議如下 :一、選舉 為公司董事長(zhǎng)。二、聘任 為公司經(jīng)理。以上事項(xiàng)表決結(jié)果 :同意 人，占董事總數(shù) %不同意 人，占董事總數(shù) %棄權(quán) 人，占董事總數(shù) %與會(huì)董事簽字 :年月日注:如果有董事未出席會(huì)議，可在決議中注明該董事的