代糖產(chǎn)品項(xiàng)目企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理大綱

1、代糖產(chǎn)品工程企業(yè)運(yùn)營(yíng)治理大綱目錄一級(jí)標(biāo)題工程概況二級(jí)標(biāo)題工程概述一工程根本情況1、工程名稱：代糖產(chǎn)品工程2、承辦單位名稱：xx有限責(zé)任公司3、工程性質(zhì)：新建4、工程建設(shè)地點(diǎn)：xxx 以選址意見書為準(zhǔn)5、工程聯(lián)系人：任 xx二主辦單位根本情況公司秉承“老實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效的信托理念,將“誠(chéng)信為 本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產(chǎn)治理水平和 風(fēng)險(xiǎn)限制水平.公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè),實(shí)施品牌戰(zhàn)略,增強(qiáng)品牌意識(shí),提 升品牌治理水平,實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品效勞經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變.公司積極申 報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等,增強(qiáng)品牌籌劃與設(shè)計(jì),豐富品牌內(nèi)涵,不斷提升自主品牌產(chǎn)品和效勞市場(chǎng)份額.推進(jìn)區(qū)域品

2、牌建設(shè),提 高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力.公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌,優(yōu)質(zhì)效勞、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念, 秉承以人為本,始終堅(jiān)持“效勞為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道的經(jīng)營(yíng)理念,遵循“以客戶需求為中央,堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略,提 高最高的效勞價(jià)值的效勞理念,奉行“唯才是用,唯德重用的人 才理念,致力于為客戶量身定制由完美解決方案,滿足高端市場(chǎng)高品 質(zhì)的需求.面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治 理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量治理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實(shí) 力,配合產(chǎn)業(yè)供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)改革.同時(shí),公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái) 的開展機(jī)遇,積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩的核心價(jià)值觀. 多年來(lái),公司一直

3、堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任.三工程建設(shè)選址及用地規(guī)模本期工程選址位于 xxx 以選址意見書為準(zhǔn),占地面積約18.00畝.工程擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、 通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期工程建設(shè).二級(jí)標(biāo)題工程總投資及資金構(gòu)成本期工程總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金.根據(jù)謹(jǐn) 慎財(cái)務(wù)估算,工程總投資 8135.09萬(wàn)元,其中：建設(shè)投資 6679.69萬(wàn) 元,占工程總投資的 82.11%;建設(shè)期利息95.28萬(wàn)元,占工程總投資 的1.17%;流動(dòng)資金1360.12萬(wàn)元,占工程總投資的 16.72%.二級(jí)標(biāo)題資金籌措方案一工程資本金籌措方案工程總投資8135.0

4、9萬(wàn)元,根據(jù)資金籌措方案,xx有限責(zé)任公司方案自籌資金資本金4246.09萬(wàn)元.二申請(qǐng)銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算,本期工程工程申請(qǐng)銀行借款總額3889.00萬(wàn)元.二級(jí)標(biāo)題工程預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、工程達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入SP : 16300.00萬(wàn)元.2、年綜合總本錢費(fèi)用T.： 12920.94萬(wàn)元.3、工程達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)N? : 2470.68萬(wàn)元.4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR : 24.11%.5、全部投資回收期Pt : 5.22年含建設(shè)期12個(gè)月.6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)BEP : 6208.65萬(wàn)元產(chǎn)值.二級(jí)標(biāo)題工程建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃工程方案從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共 需12

5、個(gè)月的時(shí)間.一級(jí)標(biāo)題公司簡(jiǎn)介二級(jí)標(biāo)題公司根本信息1、公司名稱：xx有限責(zé)任公司2、法定代表人：任 xx3、注冊(cè)資本：1460萬(wàn)元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督治理局6、成立日期：2021-2-137、營(yíng)業(yè)期限：2021-2-13至無(wú)固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營(yíng)范圍：從事代糖產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng) 目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的工程,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn) 的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類工程的經(jīng) 營(yíng)活動(dòng).二級(jí)標(biāo)題公司簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌,優(yōu)質(zhì)效勞、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念,秉承以人為本,始終堅(jiān)

6、持“效勞為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為 道的經(jīng)營(yíng)理念,遵循“以客戶需求為中央,堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略,提 高最高的效勞價(jià)值的效勞理念,奉行“唯才是用,唯德重用的人 才理念,致力于為客戶量身定制由完美解決方案,滿足高端市場(chǎng)高品 質(zhì)的需求.面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治 理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量治理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實(shí) 力,配合產(chǎn)業(yè)供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)改革.同時(shí),公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái) 的開展機(jī)遇,積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩的核心價(jià)值觀. 多年來(lái),公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任.一級(jí)標(biāo)題董事會(huì)二級(jí)標(biāo)題股份的董事會(huì)1、股份董事會(huì)的組成及董事的義務(wù)股份董事會(huì) 的

7、組成作為股份的常設(shè)機(jī)關(guān),董事會(huì)需要由一定的成員組成 以保證公司的藍(lán)常運(yùn)營(yíng).?公司法?規(guī)定,股份董事會(huì)的成 員為5-19尺,這是根據(jù)我國(guó)的具體情況所選定的人數(shù)限制.值得注意 的是,董事會(huì)成員人數(shù)通常為單數(shù),但?公司法?沒有作明確的規(guī)定, 即董事會(huì)成員可以為偶數(shù).董事會(huì)成員應(yīng)由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生,董事 會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé).董事會(huì)成員中可以有公司職工代表,職工代表由公司職工通過職 工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生.董事任期由公司 章程規(guī)定,但每屆任期不得超過3年.董事任期屆滿,連選可以連住董事任期屆滿未及時(shí)改選,或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低 于法定人數(shù)的,在改選曲的董事就任前,原董事

8、仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行 政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行董事職務(wù).股份的董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1名,也可以設(shè)副董事長(zhǎng).董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生.董事長(zhǎng)和副董 事長(zhǎng)作為董事會(huì)的主要負(fù)責(zé)人,要使其在董事會(huì)的運(yùn)作中發(fā)揮積極的 作用,需要對(duì)其職權(quán)進(jìn)行規(guī)定.當(dāng)然,規(guī)定其職權(quán)的方式可以是通過 公司章程,也可以通過法律強(qiáng)制性地予以規(guī)定.?公司法?采取了列 舉的模式規(guī)定了董事長(zhǎng)的法定職權(quán),主要包括兩項(xiàng)：召集和主持董事 會(huì)會(huì)議,檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況.副董事長(zhǎng)要輔助董事長(zhǎng)的工作, 主要是在董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí),由副董事長(zhǎng)履行職 務(wù)；而在副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上董

9、事 共同推舉一名董事履行職務(wù).2、股份董事的義務(wù)公司作為商事法人,其經(jīng)營(yíng)必須委托董事、經(jīng)理等自然人來(lái)完成.從這個(gè)意義上,學(xué)界認(rèn)為董事與公司之間存在著一種契約關(guān)系.當(dāng)然, 這種契約不等同于一般民事契約,而是一定程度上融入了國(guó)家干預(yù)的 色彩.在這樣一種法律關(guān)系中：一方面法律明確規(guī)定董事有權(quán)通過參 與公司的決策和經(jīng)營(yíng)從而獲取報(bào)酬,以鼓勵(lì)董事為公司勤勉工作；另 一方面又要求董事需要對(duì)公司承當(dāng)相應(yīng)的義務(wù),以強(qiáng)化公司的監(jiān)督, 有效地約束董事.就董事的具體義務(wù)而言,股份董事與有限 責(zé)任公司董事均可作以下概括.(1)忠實(shí)義務(wù).董事的忠實(shí)義務(wù),即要求董事對(duì)公司老實(shí),忠誠(chéng) 于公司利益,始終以最大限度地實(shí)現(xiàn)和保護(hù)公

10、司利益作為衡量自己執(zhí) 行董事職務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)；當(dāng)自身利益與公司利益發(fā)生沖突時(shí),必須以公司 的最正確利益為重,必須將公司整體利益置于首位.顯然,董事忠實(shí)義 務(wù)是道德義務(wù)的法律化,內(nèi)容相比照擬抽象.具體而言,董事忠實(shí)義 務(wù)包括以下四種類型.1)自我交易之禁止.自我交易之禁止即董事不得作為一方當(dāng)事人 或作為與自己有利害關(guān)系的第三人的代理人與公司交易.當(dāng)然,這種 禁止也非絕對(duì),假設(shè)在公司章程中得到認(rèn)可或經(jīng)股東機(jī)構(gòu)同意,那么可視 為合法.其理由是,自我交易并不必然給公司利益帶來(lái)?yè)p害,如果董 事愿意犧牲個(gè)人利益.面對(duì)這種“利益沖突,為了預(yù)防道德的泛化 所引發(fā)的偏離法律影響,各國(guó)的公司立法對(duì)此都給予了嚴(yán)格限制,如

11、董事必須向公司披露這種交易的性質(zhì)以及自己在此項(xiàng)交易中所享有的 利益,交易對(duì)公司而言必須是公正、公平的.2競(jìng)業(yè)禁止.競(jìng)業(yè)禁止即董事不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其任職 公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng).雖然市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)豉勵(lì) 競(jìng)爭(zhēng),但公司董事為了自己的利益與公司競(jìng)爭(zhēng)卻違背了最根本的商業(yè) 倫理.如果董事處于公司競(jìng)爭(zhēng)者的地位,那就很難全心全意地去實(shí)現(xiàn) 公司的利益最大化.正是基于這樣一種考慮,包括我國(guó)在內(nèi)的各國(guó)公 司法都規(guī)定,如果董事違反該項(xiàng)義務(wù),不僅應(yīng)由公司對(duì)董事因此獲得 的收入行使“歸入權(quán),而且即便未獲利,董事也須對(duì)公司造成的損 失承當(dāng)賠償責(zé)往.3禁止泄露商業(yè)秘密.商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉、能為權(quán)

12、利 人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密舉措的技采信息和 經(jīng)營(yíng)信息.董事作為公司高級(jí)治理人員,對(duì)公司的商業(yè)秘密了如指掌, 自然負(fù)有比一般雇員更嚴(yán)格的保密義務(wù).?公司法?做由了董事不得 擅自披露公司秘密的規(guī)定.顯然,立法對(duì)董事的義務(wù)要求并不太高, 而且也未對(duì)董事違反上述義務(wù)時(shí)能代表公司對(duì)董事提起訴訟加以規(guī)定.4禁止濫用公司財(cái)產(chǎn).公司財(cái)產(chǎn)是公司得以開展壯大的根底,董 事有義務(wù)保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的平安、完整以及保值增值.因此,?公司法? 規(guī)定,董事不得挪用公司資金；不得將公司資金以其滅名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；不得違反公司章程的規(guī)定,未經(jīng)股東會(huì)、 股東大會(huì)或者董事會(huì)同意將公司資金借貸給他

13、人.(2)注意義務(wù).董事的注意義務(wù)的根本含義是董事有義務(wù)對(duì)公司 履行其作為董事的責(zé)任,履行義務(wù)必須是誠(chéng)信的,行為方式必須使他 人合理地相信,為了公司的最正確利益并盡普通謹(jǐn)慎之人在類似的地位 和情況下所應(yīng)實(shí)施的行為.如果說(shuō)忠實(shí)義務(wù)為董事確立的是最低限度 的“道德標(biāo)準(zhǔn),那么注意義務(wù)那么可視為董事的“稱職標(biāo)準(zhǔn).注意 義務(wù)通常分為兩種,即制定法上的注意義務(wù)和非制定法上的注意義務(wù). 前者是特指公司制定法以外的其他法律對(duì)董事注意義務(wù)所做的規(guī)定, 后者那么是指基于公司董事的身份,基于公司特殊的商事性質(zhì)所產(chǎn)生的 注意義務(wù).董事無(wú)論是違反制定法所規(guī)定的義務(wù)還是違反非制定法所 規(guī)定的義務(wù),均應(yīng)對(duì)公司的損失承當(dāng)法律

14、責(zé)任.我國(guó)?公司法?尚未 對(duì)董事的注意義務(wù)做由規(guī)定,這是該法的一個(gè)缺憾.(二)股份董事會(huì)的性質(zhì)及職權(quán)股份董事會(huì)是依法由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生,代表公司并行 使經(jīng)營(yíng)決策權(quán)的公司常設(shè)機(jī)構(gòu).由此可見,董事會(huì)的性質(zhì)是公司的經(jīng) 營(yíng)決策機(jī)構(gòu),執(zhí)行股東大會(huì)的決議,負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)決策.它有自己 獨(dú)立的職權(quán),可以在法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng) 治理行使決策權(quán)力,并能夠任命經(jīng)理來(lái)執(zhí)行公司的日常經(jīng)營(yíng)事務(wù)；經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé).公司治理結(jié)構(gòu)的不同導(dǎo)致董事會(huì)與股東大會(huì)的法律 關(guān)系也有所不同一般而言,對(duì)于采用三權(quán)分立根底而架構(gòu)的公司,股 東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu).但董事會(huì)是由 股東大會(huì)產(chǎn)生的,受

15、股東大會(huì)的監(jiān)督并對(duì)其負(fù)責(zé).對(duì)于法律法規(guī)和公 司章程賦予董事會(huì)行使的職權(quán),股東大會(huì)不得任意進(jìn)行干預(yù).另外, 股東大會(huì)與董事會(huì)的權(quán)力來(lái)源不同,造成其權(quán)力范圍也有明顯的不同. 前者的權(quán)力來(lái)源于股份所有權(quán),而后者的權(quán)力來(lái)源于法律法規(guī)和公司 章程的授權(quán).因此,董事會(huì)的職權(quán)不同于股東大會(huì),應(yīng)表達(dá)由作為執(zhí) 行機(jī)構(gòu)的特色.?上市公司治理準(zhǔn)那么?第二十五條規(guī)定：“董事會(huì)的人數(shù)及人員 構(gòu)成符合法律法規(guī)的要求,專業(yè)結(jié)構(gòu)合理.董事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)具備履行 責(zé)任所必需的知識(shí)、技能和素質(zhì).豉勵(lì)董事會(huì)成員的多元化.止匕外, 我國(guó)?上市公司章程指引?第一百零七條也對(duì)董事會(huì)的職權(quán)做了更加 細(xì)致的規(guī)定.三股份董事會(huì)的議事規(guī)那么與決議方

16、式董事會(huì)是公司運(yùn)營(yíng)和治理的核心機(jī)構(gòu),是法人治理機(jī)構(gòu)的中樞. 董事會(huì)作為一個(gè)機(jī)構(gòu)是通過召開會(huì)議并形成決議的方式來(lái)行使職權(quán)的, 因此,必須有到達(dá)法定比例的董事由席董事會(huì)方可舉行,董事會(huì)決議 也必須經(jīng)過法定比例的董事通過方為有效.?公司法?規(guī)定,董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事由席方可舉行.董事會(huì)做由決議,必須經(jīng)全體 董事的過半數(shù)通過.董事會(huì)決議實(shí)行“一人一票制.股份董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議.定期會(huì)議是依照法律或公司章程的規(guī)定而定期召開的會(huì)議.?公司法?規(guī)定,董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議,每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日前通知全體董事和監(jiān)事.臨時(shí)會(huì)議在董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)召開.有權(quán)提議董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的人員

17、有：代表 110以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì).董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi),召集和主持董事會(huì)會(huì)議.董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議,可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限.臨時(shí)性的會(huì)議主要是為了解決和應(yīng)對(duì)臨時(shí)性、突發(fā)性的公司重大事項(xiàng).基于這樣的考慮,法律規(guī)定了召集臨時(shí)性董事會(huì)會(huì)議的情形,為使董事會(huì)會(huì)議能夠及時(shí)討論事關(guān)公司的重要事項(xiàng),其召集方式應(yīng)靈活方便,但對(duì)其召集條件也應(yīng)有所規(guī)定.董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行 職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù).召集董事會(huì)會(huì) 議時(shí),應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開 10日前通知

18、全體董事和監(jiān)事.董事會(huì)會(huì)議一人一票,采取多數(shù)決的表決方式,要求的是董事人數(shù)的多數(shù),不涉及所持股份.董事因故不能由席,可以書面委托其他董事代為由席,委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事 項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄,生席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名.四關(guān)于獨(dú)立董事?公司法?規(guī)定,上市公司設(shè)立獨(dú)立董事,具體方法由國(guó)務(wù)院規(guī)定.中國(guó)證監(jiān)會(huì) 2001年8月16日發(fā)布的?關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立 董事制度的指導(dǎo)意見以下簡(jiǎn)稱?指導(dǎo)意見?中規(guī)定,上市公司獨(dú)立 董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù),并與其所受聘的上市公 司及其主要股東不存在可能阻礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事.1、獨(dú)立董事的任職資格作為公

19、司董事會(huì)成員,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合?公司法?關(guān)于一般董事的資格的規(guī)定.但是獨(dú)立董事肩負(fù)保護(hù)所任職公司相關(guān)利益者利益、 催促整個(gè)董事會(huì)正當(dāng)行為和標(biāo)準(zhǔn)行為的使命因而其人選應(yīng)當(dāng)有別于一 般董事人選,滿足更高的要求.1獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立性.?指導(dǎo)意見?規(guī)定,獨(dú)立董事必須具有獨(dú)立性,以下人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系.直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前10名股東中的自然人股東及其直系親屬.在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%Z上的股東單位或者在上市公司前5名股東單位任職的人員及其直系親屬.最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員.

20、為上市公司或者其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等效勞的人員.公司章程規(guī)定的其他人員.0中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他人員.(2)獨(dú)立董事的任職條件.?指導(dǎo)意見?規(guī)定,擔(dān)任獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合以下根本條件：根據(jù)法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,具備擔(dān)任上市公司董事的資格.具有?指導(dǎo)意見?所要求的獨(dú)立性.具備上市公司運(yùn)作的根本知識(shí),熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)那么.具有5年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事責(zé)任所必需的工作經(jīng)驗(yàn).公司章程規(guī)定的其他條件.2、獨(dú)立董事的人數(shù)在我國(guó)引入獨(dú)立董事制度之前,絕大多數(shù)上市公司的董事會(huì)完全由內(nèi)部董事構(gòu)成,?指導(dǎo)意見?要求上市公司在2003年6月30日前董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)至少包括 1/3獨(dú)立董事.但鑒于我國(guó)獨(dú)立董事既要 監(jiān)督與制衡內(nèi)部限制人,也要監(jiān)督與制衡限制股東,為使獨(dú)立董事的 聲音不被內(nèi)部董事和關(guān)聯(lián)董事吞沒,獨(dú)立董事應(yīng)在董事會(huì)中占據(jù)多數(shù) 席位.這樣,既可充分發(fā)揮獨(dú)立董事的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和聰明才智,也可用 夠用足內(nèi)部董事的有益資源,特別是信息優(yōu)勢(shì)和利益驅(qū)動(dòng)機(jī)制,需強(qiáng) 調(diào)的是,如果獨(dú)立董事不在董事會(huì)中占據(jù)多數(shù)席位,獨(dú)立董事限制的 專門委員會(huì)再多、獨(dú)立董事對(duì)專門委員會(huì)的限制力度再大,仍然無(wú)法 制止內(nèi)部董事和關(guān)聯(lián)董事的一意孤行.至于獨(dú)立董事在董事會(huì)中占據(jù) 簡(jiǎn)單多數(shù)還是絕對(duì)多數(shù),應(yīng)尊重公司與股東自治以及市場(chǎng)的自由選擇.3、獨(dú)立董事的職權(quán)?指導(dǎo)意見?規(guī)定,