【規(guī)章制度】總裁工作細(xì)則

1、.江蘇天一創(chuàng)業(yè)投資有限公司 總裁工作細(xì)則總裁工作細(xì)則第一章 總則第一條 為規(guī)范江蘇天一創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 法人治理結(jié)構(gòu)，確?？偛靡婪男新氊?zé)，保障總裁高效、協(xié)調(diào)、規(guī)范地行使職權(quán)，保障公司、股東、債權(quán)人的合法權(quán)益，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）等法律法規(guī)、天一創(chuàng)業(yè)投資有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）等方面的相關(guān)規(guī)定，制定本工作細(xì)則。第二條 總裁是董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的公司行政負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)董事會(huì)決議，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營和日常管理工作，并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第二章 總裁的任免第三條 公司總裁由董事會(huì)聘任或解聘，管理層團(tuán)隊(duì)其他成員由總裁提名，

2、董事會(huì)聘任或解聘。公司董事可受聘兼任總裁。第四條 公司設(shè)總裁一人，副總裁若干人。第五條 總裁及管理層團(tuán)隊(duì)其他成員每屆任期三年，可以連聘連任。第六條 總裁應(yīng)具備以下條件：（1） 具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，維護(hù)社會(huì)公益、公司、投資者和員工的利益；（2） 有本科以上學(xué)歷和高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)，十年以上經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)和有關(guān)經(jīng)濟(jì)法規(guī)，勝任經(jīng)營管理；（3） 具有較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)能力，知人善任、善于溝通，具備強(qiáng)烈職業(yè)敏感和開拓意識(shí)；（4） 不至因身體原因干擾、影響其任職工作。第七條 總裁在任職期間，可以向董事會(huì)提出辭職，但應(yīng)于二個(gè)月前向董事會(huì)遞交辭職報(bào)告，待董事會(huì)批準(zhǔn)后離任。若在不利于公司

3、的情形下辭職或在董事會(huì)未正式批準(zhǔn)前擅自離職等原因給公司造成損害的，總裁應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第八條 董事會(huì)無正當(dāng)理由不得拖延對(duì)辭職的審查，應(yīng)于收到總裁辭職報(bào)告之日起一個(gè)月內(nèi)給予正式批復(fù)。第九條 管理層團(tuán)隊(duì)其他成員提出辭職，需向總裁提交辭職報(bào)告，由總裁簽字同意后報(bào)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。第十條 總裁離任必須進(jìn)行離職審計(jì)。第三章 總裁的職權(quán)第十一條 總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1） 主持公司總裁辦公會(huì)，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作； （2） 為年度報(bào)告的編制提交業(yè)務(wù)報(bào)告或在股東大會(huì)上作公司業(yè)務(wù)報(bào)告；（3） 擬定公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、投資方案及實(shí)現(xiàn)計(jì)劃、方案的主要措施；（4） 組織實(shí)施董事會(huì)決議

4、、公司年度計(jì)劃和投資方案；（5） 擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（6） 擬訂公司基本管理制度；（7） 制定公司具體規(guī)章；（8） 提交董事會(huì)聘任或解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)以及相當(dāng)于這一級(jí)別的高級(jí)管理人員；（9） 聘任或者解聘前款所規(guī)定之外的其他中高級(jí)管理人員；（10） 擬定公司職工的工資、福利、懲罰制度，決定公司職工的聘任和解聘；（11） 經(jīng)董事長授權(quán)代表公司處理對(duì)外事宜和簽訂包括投資、合作經(jīng)營、合資經(jīng)營等在內(nèi)的合同；（12） 管理、指導(dǎo)及協(xié)調(diào)各子集團(tuán)、直屬公司的管理營運(yùn)工作；（13） 提議召開臨時(shí)董事會(huì)；（14） 公司章程規(guī)定或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第十二條 總裁列席董事會(huì)會(huì)議，不具備董事身份

5、的總裁與會(huì)但無表決權(quán)。第十三條 總裁因故暫不能履行職責(zé)時(shí)，可臨時(shí)授權(quán)一名副總裁代為履行部分或全部職責(zé)，若代職期間較長（三十個(gè)工作日以上），應(yīng)提交董事會(huì)決定。第四章 總裁的責(zé)任和義務(wù)第十四條 總裁必須遵照國家方針、政策，遵守法律、法規(guī)，信守公司章程，執(zhí)行董事會(huì)決議，接受監(jiān)事會(huì)和職工代表大會(huì)的監(jiān)督。第十五條 總裁應(yīng)當(dāng)充分考慮并依照優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互惠互利、公平、公正原則，妥善處理與合作方的合作關(guān)系。第十六條 總裁應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況，總裁對(duì)該報(bào)告的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。第十七條 總裁應(yīng)充分調(diào)動(dòng)全體員工的積極性，竭力優(yōu)化經(jīng)

6、營管理，努力開拓市場(chǎng)，全面促成公司經(jīng)營管理目標(biāo)，不斷提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益，確保公司可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)公司資產(chǎn)增值。第十八條 總裁應(yīng)當(dāng)對(duì)公司的商業(yè)行為是否符合國家的法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性意見以及國家政策的要求負(fù)責(zé)。第十九條 總裁應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查或查驗(yàn)公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告、及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)及經(jīng)營管理狀況。第二十條 總裁必須忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用其在公司職務(wù)之便利為其謀取私利。第二十一條 總裁與其他的公司高級(jí)管理人員對(duì)公司有誠信和勤勉義務(wù)，不得參與本公司構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)或其他可能損害公司利益的活動(dòng)。第二十二條 除非公司章程規(guī)定或經(jīng)股東大會(huì)、董事會(huì)批準(zhǔn)，總裁不得泄露公司秘密，并承諾在離職后

7、繼續(xù)履行該義務(wù)。非經(jīng)授權(quán)，總裁不得對(duì)外披露公司信息。第二十三條 總裁不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以個(gè)人名義或他人名義開立賬戶存儲(chǔ)，不得以公司資產(chǎn)為本公司股東或者他人債務(wù)提供擔(dān)保，對(duì)外提供擔(dān)保必須按相應(yīng)的公司流程操作。第二十四條 未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，總裁不得到其他公司兼職，自行到其他公司兼職的收入歸公司所有，并由董事會(huì)制止其兼職行為并給予相應(yīng)處理。第二十五條 總裁行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)遵守法律、章程、股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議的各項(xiàng)規(guī)定，因違反以上規(guī)定而給公司造成損害的，應(yīng)對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。第二十六條 總裁行使職權(quán)時(shí)，下列問題由總裁以書面形式提交董事會(huì)討論決定：（1） 公司年度生產(chǎn)經(jīng)

8、營計(jì)劃、投資方案及實(shí)現(xiàn)計(jì)劃、方案的主要措施； （2） 公司員工的工資、福利、懲罰方案；（3） 提出聘任或解聘副總裁及其他高級(jí)管理人員的建議；（4） 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案；（5） 公司基本管理制度的建、立、改、廢；（6） 董事會(huì)授權(quán)總裁草擬的其他重要方案；（7） 總裁認(rèn)為必須提交董事會(huì)討論的其他問題。第二十七條 總裁應(yīng)履行國家法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他責(zé)任和義務(wù)。第二十八條 管理層團(tuán)隊(duì)其他成員應(yīng)當(dāng)主動(dòng)、積極、有效地行使總裁賦予的職權(quán)，對(duì)分管工作負(fù)主要責(zé)任。本條例有關(guān)總裁的責(zé)任和義務(wù)適用于管理層團(tuán)隊(duì)其他成員。第五章 總裁的管理機(jī)構(gòu)第二十九條 總裁按照董事會(huì)決定的基本管理制度和授權(quán)范圍，制

9、訂具體的管理規(guī)章，對(duì)公司進(jìn)行管理。第三十條 副總裁及其他高級(jí)管理人員對(duì)總裁負(fù)責(zé)，按總裁授予的職權(quán)各司其職，協(xié)助總裁開展工作。第三十一條 管理層團(tuán)隊(duì)分工由總裁做出決定，并以書面授權(quán)明確。第三十二條 公司各職能部門分別按各自的職能，對(duì)公司下屬子集團(tuán)、子公司進(jìn)行專業(yè)歸口管理和協(xié)調(diào)工作，職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)分管副總裁（或總裁）負(fù)責(zé)。第三十三條 總裁可根據(jù)需要提出縮編或擴(kuò)編職能部門的方案，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第三十四條 各子集團(tuán)、子公司負(fù)責(zé)人應(yīng)定期向總裁報(bào)告所在公司的經(jīng)營管理情況，總裁有對(duì)公司所屬子集團(tuán)、子公司管理或指導(dǎo)、協(xié)調(diào)的權(quán)利和義務(wù)。第三十五條 總裁可根據(jù)需要設(shè)立若干由管理層團(tuán)隊(duì)成員牽頭負(fù)責(zé)的非建制的

10、專門委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)專項(xiàng)工作和有關(guān)事務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào)、研究和處理。第六章 總裁議事規(guī)則第三十六條 總裁的議事事項(xiàng)：（1） 本條例第十二條中所規(guī)定的各項(xiàng)事項(xiàng)；（2） 董事會(huì)決定須由總裁提出的提案； （3） 有關(guān)日常經(jīng)營、管理活動(dòng)中的重大問題和業(yè)務(wù)事項(xiàng)；（4） 公司章程規(guī)定或董事會(huì)認(rèn)為必要的事項(xiàng)；（5） 總裁認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。第三十七條 上述所有事項(xiàng)經(jīng)過充分討論后未能達(dá)成一致意見的，由總裁做出決定。第三十八條 參加會(huì)議人員（除列席人員和記錄員外）在總裁就某一議事事項(xiàng)做出決定前，應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、真實(shí)、及時(shí)地向總裁提供可供其做出合理判斷的情況說明及相關(guān)資料。第三十九條 總裁決定有關(guān)員工工資、福利、安全生

11、產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（開除）公司職工等涉及員工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)和職代會(huì)的意見，有關(guān)重大管理制度和規(guī)章應(yīng)當(dāng)提交職工代表大會(huì)審議通過。第四十條 總裁議事會(huì)議應(yīng)作記錄，記錄應(yīng)載明以下事項(xiàng)：（1） 會(huì)議名稱、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)； （2） 主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；（3） 報(bào)告事項(xiàng)之案由及決定；（4） 討論事項(xiàng)之案由、討論情況及決定；（5） 出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。第四十一條 總裁議事會(huì)議由綜合運(yùn)營中心或指定人擔(dān)任記錄員，總裁辦公會(huì)議主持人和記錄員必須在會(huì)議記錄上簽名?？偛米h事會(huì)會(huì)議記錄為公司重要檔案，由綜合運(yùn)營部妥善保管。第四十二條 定期或不定期的召開由有關(guān)管理

12、層團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)的專業(yè)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，定期召開會(huì)議協(xié)調(diào)處理有關(guān)工作。管理層團(tuán)隊(duì)成員根據(jù)需要可召開本系統(tǒng)的工作例會(huì)。第七章 總裁的報(bào)告事項(xiàng)第四十三條 公司發(fā)生下列情形之一的，總裁應(yīng)當(dāng)立即向董事會(huì)報(bào)告：（1） 重要合同的訂立、變更和終止（涉及金額 萬元以上）； （2） 重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損（涉及金額 萬元以上）；（3） 資產(chǎn)遭受重大損失（涉及金額 萬元以上）；（4） 可能依法負(fù)有的賠償責(zé)任（涉及金額 萬元以上）；（5） 重大訴訟、仲裁事項(xiàng)（涉及金額 萬元以上）；（6） 重大行政處罰等（涉及金額 萬元以上）。第四十四條 公司（包括子集團(tuán)、子公司）發(fā)生重大責(zé)任事故、人身安全事故、設(shè)備事故、質(zhì)量

13、事故及其他對(duì)公司經(jīng)營、管理、持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響的事件，總裁應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。第四十五條 公司章程、董事會(huì)工作細(xì)則規(guī)定的或者總裁認(rèn)為必要的其他報(bào)告事項(xiàng)。第八章 總裁的獎(jiǎng)懲第四十六條 總裁的薪酬由董事會(huì)討論決定。第四十七條 總裁在經(jīng)營管理中，忠實(shí)履行職責(zé)，為公司發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益做出貢獻(xiàn)，完成董事會(huì)制定的年度目標(biāo)利潤等指標(biāo)，應(yīng)得到獎(jiǎng)勵(lì)；總裁因經(jīng)營管理不善未完成年度經(jīng)營指標(biāo)由董事會(huì)給予相應(yīng)的處罰。具體獎(jiǎng)懲辦法另定。第四十八條 如果公司董事會(huì)的決定不符合法律和行政法規(guī)的規(guī)定，或不符合公司的實(shí)際，導(dǎo)致總裁無法正常進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營管理，造成總裁不能完成年度利潤指標(biāo)，總裁對(duì)此不承擔(dān)責(zé)任。第四十九條 總裁及管理層團(tuán)隊(duì)成員違反國家法律、法規(guī)的，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，追究法律責(zé)任。第九章 附則第五十條 本工作細(xì)則由董事會(huì)擬定，董事會(huì)解釋。第五十一條