房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)控管理制度

1、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)控管理制度匯編2011 年 10 月01、工程項(xiàng)目重大事項(xiàng)集體審議制度 302、崗位職責(zé) 603、工程項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)比選委托制度 1404、工程項(xiàng)目和大宗物資招標(biāo)采購管理制度 1705、工程變更管理制度 2306、工程現(xiàn)場簽證管理制度 3207、工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理制度 3508、工程合同管理制度 4209、經(jīng)濟(jì)合同管理制度 4610、現(xiàn)場監(jiān)理管理辦法 5011、工程項(xiàng)目建設(shè)資金使用管理制度 5412、 工程竣工決算（結(jié)算）管理制度 5713、 政府性投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算管理制度 6014、 工程項(xiàng)目竣工檔案管理制度 6315、 工程項(xiàng)目交付后評估制度 8016、 工程項(xiàng)目竣工

2、質(zhì)量驗(yàn)收管理制度 83工程項(xiàng)目重大事項(xiàng)集體審議制度1、總則為進(jìn)一步規(guī)公司工程項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的投資、決策、管理行為，實(shí)現(xiàn)科 學(xué)決策、決策，防決策風(fēng)險，根據(jù)省、市、區(qū)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司 實(shí)際，特制定本制度。2、基本原則2.1 、依法決策原則。遵循國家地方基本建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)，確保決 策容合法、決策程序合規(guī)。2.2 、科學(xué)決策原則。加強(qiáng)工程項(xiàng)目決策的前期調(diào)研論證和綜合評估， 增強(qiáng)決策的科學(xué)性，有效防決策風(fēng)險。2.3 、集體決策原則。根據(jù)職責(zé)、權(quán)限和議事規(guī)則，對工程項(xiàng)目建設(shè) 過程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行集體討論和研究。 堅(jiān)持集中制， 按照少數(shù)服從 多數(shù)的原則作出決定。3、對象圍 工程項(xiàng)目重大事項(xiàng)，主要指新項(xiàng)目

3、投資、項(xiàng)目設(shè)計(jì)發(fā)包、項(xiàng)目施工發(fā) 包、工程變更、 工程款撥付、合同管理等涉及工程大額投資的相關(guān)決 策事項(xiàng)。4、權(quán)限設(shè)定4.1 、公司成立工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理任組長，成員 由副總經(jīng)理、總工程師、工程部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理等組成。工程項(xiàng)目 建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)工作容不同， 下設(shè)四個工作小組， 分別為工程設(shè)計(jì) 審查小組、工程變更審查小組、工程招標(biāo)審查小組、資金撥付審查小 組，四個工作小組組長均應(yīng)為公司工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的成員。4.2 、公司工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司所有工程項(xiàng)目建 設(shè)全過程的相關(guān)決策管理工作。 在工程項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)過程中根據(jù)項(xiàng)目 實(shí)際情況， 對需要公司集體研究的重大事項(xiàng)

4、進(jìn)行專題審議， 包括但不 限于新投資項(xiàng)目可行性研究、設(shè)計(jì)發(fā)包審議、項(xiàng)目規(guī)劃方案審議、工 程招標(biāo)方案審議、工程變更審議、合同變更審議、調(diào)整資金撥付計(jì)劃、 工程項(xiàng)目獎懲兌現(xiàn)、工程交付后評估、工程管理重大制度擬訂等工作。5、基本程序5.1 、工程項(xiàng)目重大事項(xiàng)提交會議集體決策前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真調(diào)查研究，經(jīng) 過必要的研究論證程序。 項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)過程中各項(xiàng)業(yè)務(wù)的主辦部門會 同工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的相應(yīng)工作小組， 組織相應(yīng)專業(yè)技術(shù)力量進(jìn) 行專題論證，有必要的邀請外部專家聽取意見，并形成書面材料。5.2 、工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提前告知所有參與決策人 員，并為所有參與人員提供相關(guān)材料。 必要時，可事先聽取反

5、饋意見。5.3 、工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組決策會議超過三分之二以上人數(shù)方可召 開。工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)以會議的形式進(jìn)行充分討論， 會議主 持人視討論情況決定可否進(jìn)入表決程序。會議對議題實(shí)行逐項(xiàng)表決， 贊成票數(shù)超過應(yīng)到會人數(shù)的半數(shù)即為通過。 如持贊成意見和反對意見 的人數(shù)接近時，可暫緩表決，待下次會議另議。5.4 、緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，應(yīng)在事后及時向公司 工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組報告。 臨時決定人應(yīng)當(dāng)對決策情況負(fù)責(zé)， 公司 工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)在事后按程序予以追認(rèn)5.5 、工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會議的時間、議程、參與人及其意見、 結(jié)論等會議容，應(yīng)當(dāng)完整詳細(xì)記錄形成會議紀(jì)要并存檔備查

6、。6、監(jiān)督檢查6.1 、建立工程項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)重大事項(xiàng)決策的利益公開、利益回避制 度。逐步建立決策的考核評價和后評估制度， 健全決策失誤糾錯改錯 機(jī)制。6.2 、公司依照國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定的相關(guān)要求， 結(jié)合年度考核對本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。崗位職責(zé)1、土建施工員崗位職責(zé)1.1 、負(fù)責(zé)對其所承擔(dān)項(xiàng)目的土建工程管理工作，嚴(yán)格按照國家施工 規(guī)、規(guī)程和規(guī)定， 以及設(shè)計(jì)圖紙、施工組織設(shè)計(jì)對工程實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督 和技術(shù)管理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好施工單位、監(jiān)理單位的工作關(guān)系，發(fā)現(xiàn)問題 在當(dāng)天處理或向上級反映，請示解決。1.2 、審核施工單位提供的施工組織設(shè)計(jì)方案和施工技術(shù)措施，并提 出合理建議。 及時辦理

7、職責(zé)圍的工程現(xiàn)場簽證、 工程變更聯(lián)系單的流 轉(zhuǎn)和審核工作。1.3 、做好重要部位的技術(shù)復(fù)查工作，參與單位工程各分部分項(xiàng)的質(zhì) 量驗(yàn)收和評級工作， 跟蹤管理關(guān)鍵工序的施工， 參與隱蔽工程的驗(yàn)收 和簽證。1.4 、對進(jìn)入施工現(xiàn)場的各種原材料進(jìn)行檢查，嚴(yán)格按照相關(guān)招投標(biāo) 文件確定的品牌、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級等要素進(jìn)行核查。督促施工 單位按規(guī)抽樣檢驗(yàn)，不合格的不準(zhǔn)進(jìn)場、不得使用。監(jiān)督監(jiān)理單位安 排施工單位做好沉降觀測點(diǎn)，并對施工單位的沉降觀測進(jìn)行抽查。1.5 、會同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、勘察等部門參加中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收及質(zhì)量 評定工作。 配合預(yù)決算人員做好工程結(jié)算工作， 督促施工單位及時整 理歸檔竣工資料。1.6

8、 、每日巡查分管工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明生產(chǎn)，寫好施工日 記。認(rèn)真審核施工單位送審的施工組織方案、 施工進(jìn)度計(jì)劃表和工程 量報表。1.7 、積極學(xué)習(xí)新技術(shù)、新材料、新工藝，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，提出 技術(shù)可行、造價經(jīng)濟(jì)的合理化建議。1.8 、接到部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)，立即開展工作，在要求完 成的時間及時保質(zhì)保量完成任務(wù)。2、安裝施工員崗位職責(zé)2.1 、負(fù)責(zé)對其所承擔(dān)項(xiàng)目的安裝工程管理工作，嚴(yán)格按照國家的施 工規(guī)、規(guī)程和規(guī)定，以及設(shè)計(jì)圖紙、施工組織設(shè)計(jì)對安裝工程實(shí)施質(zhì) 量監(jiān)督和技術(shù)管理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好安裝單位、監(jiān)理單位的工作關(guān)系，發(fā) 現(xiàn)問題在當(dāng)天處理或向上級反映，請示解決。2.2 、熟悉施工圖紙

9、、聯(lián)系單，參加圖紙會審和技術(shù)交底，掌握主材 型號、設(shè)備型號、數(shù)量，熟悉管線走向、安裝形式。2.3 、按照安裝規(guī)，督促安裝單位做好預(yù)埋工作，不影響土建施工， 預(yù)留預(yù)埋位臵準(zhǔn)確。有序安排好材料、設(shè)備的物資供應(yīng)計(jì)劃。2.4 、認(rèn)真檢查主要材料的數(shù)量、規(guī)格和質(zhì)量等級，發(fā)現(xiàn)不合格的要 當(dāng)即責(zé)令退場，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。驗(yàn)收須認(rèn)真仔細(xì)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng) 即指正，提出處理要求，責(zé)令限期整改。2.5 、每日巡查分管安裝工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明生產(chǎn)，寫好施 工日記。認(rèn)真審核施工單位送審的施工組織方案、 施工進(jìn)度計(jì)劃表和 工程量報表。每月及時做好水電費(fèi)匯總復(fù)核工作。2.6 、各單體工程安裝質(zhì)量要確保全部合格，爭取優(yōu)良

10、。對分管工程 的各項(xiàng)原始記錄和技術(shù)資料要及時整理， 會同土建施工員做好工程質(zhì) 量驗(yàn)收、竣工資料審核和工程現(xiàn)場簽證工作。2.7 、接到部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)，必須立即開展工作，在要 求完成的時間及時保質(zhì)保量完成任務(wù)。3、總師辦技術(shù)管理崗位職責(zé)3.1 、參與分管項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)的招標(biāo)、會審工作，根據(jù)新技術(shù)、新 規(guī)要求，積極參與初步設(shè)計(jì)的優(yōu)化設(shè)計(jì)，施工圖設(shè)計(jì)的完善等工作。 通過優(yōu)化設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目概算、預(yù)算、決算的有效控制。3.2 、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)交底和圖紙會審工作，并審核圖紙會審紀(jì)要。承 擔(dān)工程的技術(shù)管理，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)、施工規(guī)審查各個階段的圖紙，會 同其它專業(yè)技術(shù)人員對項(xiàng)目各專業(yè)的圖紙質(zhì)量進(jìn)行全面

11、的協(xié)調(diào)與控 制。3.3 、掌握工程動態(tài)，及時處理或報告工程中需要協(xié)調(diào)的技術(shù)問題， 負(fù)責(zé)就圖紙協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位、施工單位和監(jiān)理單位。3.4 、定期與工程部到項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量巡查，發(fā)現(xiàn)問題與工程部溝 通，必要時向上級主管反映。3.5 、負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單的起草和流轉(zhuǎn)，及時簽復(fù)工程變更聯(lián) 系單，涉及工程造價調(diào)整的應(yīng)征詢預(yù)算人員的意見。3.6 、協(xié)助做好工程成本管理，牽頭做好工程項(xiàng)目的合同管理。3.7 、接到部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)，必須立即開展工作，在要 求完成的時間及時保質(zhì)保量完成任務(wù)。4、預(yù)算員崗位職責(zé)4.1 、嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定及合同、招投標(biāo)文件、工程量清單、工程變更 聯(lián)系單等進(jìn)行工程造價管理工

12、作。 嚴(yán)格按規(guī)定做好預(yù)決算工作， 認(rèn)真 審核施工單位報送的工程量、工程款，嚴(yán)格控制工程造價。4.2 、負(fù)責(zé)工程建設(shè)中有關(guān)工程成本的核算、測算、控制工作，作好 工程成本的動態(tài)管理，并及時報相關(guān)部門。4.3 、參與單位工程設(shè)計(jì)交底，圖紙會審，參與工程招投標(biāo)工作。認(rèn) 真審查代理公司編制的工程量清單、 施工單位報送的單位工程結(jié)算書。 工程決算完成審后， 及時報送審計(jì)部門批復(fù)， 并會同工程部做好施工 單位工程款結(jié)算工作。4.4 、做好預(yù)決算統(tǒng)計(jì)工作，設(shè)臵工程成本預(yù)算動態(tài)管理臺賬，及時 上報工程成本動態(tài)統(tǒng)計(jì)報表。4.5 、及時了解各種材料的市場價格信息、 詳細(xì)資料，掌握市場動態(tài)， 并做好其它與預(yù)決算有關(guān)的

13、資料收集及建檔工作。4.6 、做好決算成本、預(yù)決算管理的分析工作，參與項(xiàng)目竣工后成本 評估工作。4.7 、接到部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)，必須立即開展工作，在要 求完成的時間及時保質(zhì)保量完成任務(wù)。5、前期員崗位職責(zé)5.1 、根據(jù)公司建設(shè)計(jì)劃做好項(xiàng)目的征遷工作，申領(lǐng)征遷許可證，動 態(tài)跟進(jìn)項(xiàng)目征遷工作進(jìn)度，及時辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證、土地證。5.2 、協(xié)助做好施工前的“三通一平” ，負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工用水、施工用電 的申請和安裝工作，負(fù)責(zé)辦理竣工項(xiàng)目水、電、煤氣等開戶手續(xù)。5.3 、按基本建設(shè)程序辦理建設(shè)項(xiàng)目的報批手續(xù)， 依法繳納各類規(guī)費(fèi)、 配套費(fèi) , 及時申領(lǐng)建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證等。

14、5.4 、及時取得項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)，配合總師辦做好項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、初步 設(shè)計(jì)以及交評、 環(huán)評等專項(xiàng)的評審工作， 及時聯(lián)系政府職能部門簽復(fù) 意見，并做好批復(fù)的催辦工作。5.5 、負(fù)責(zé)聯(lián)系公司建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、 環(huán)保、消防、人防等專項(xiàng)審批、 驗(yàn)收工作， 牽頭做好竣工項(xiàng)目專項(xiàng)驗(yàn)收工作， 及時做好竣工項(xiàng)目驗(yàn)收 備案。同時，做好建設(shè)項(xiàng)目審批資料的臺帳整理、歸檔工作。5.6 、及時掌握、定期收集政府職能部門對建設(shè)項(xiàng)目審批、驗(yàn)收的新 文件、新規(guī)定、新要求，及時與總師辦、工程部溝通。5.7 、積極完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作任務(wù)，在要求完成的時間 及時保質(zhì)保量完成任務(wù)。6、銷售員崗位職責(zé)6.1 、開展市場調(diào)查，了解當(dāng)

15、地房地產(chǎn)市場行情， 掌握市場發(fā)展趨勢。 明確目標(biāo)市場， 從市場營銷層面為公司項(xiàng)目開發(fā)提供建設(shè)性意見。 參 與研究項(xiàng)目的總體規(guī)劃及房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、戶型、面積、配套、定價等有 關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)方案。6.2 、掌握區(qū)域競爭性樓盤的動態(tài)情況，根據(jù)項(xiàng)目的總體規(guī)劃要求， 開盤前提出定價方案、銷售方案報上級審批。6.3 、熟悉本公司可售房源的配套、戶型、價格及銷售情況，熟練業(yè) 務(wù)技巧，加強(qiáng)與客戶的溝通，積極開展對外營銷活動。6.4 、及時做好預(yù)售合同、銷售合同、補(bǔ)充合同，以及客戶資料的初 審、確認(rèn)工作， 負(fù)責(zé)銷售合同的洽談與簽訂，并妥善做好銷售檔案管 理工作。6.5 、準(zhǔn)確填寫銷售日報表、銷售周報表、銷售月報表以及銷

16、售狀況 匯總表，及時結(jié)清房款，定期向公司上報銷售統(tǒng)計(jì)報表。6.6 、樹立良好的服務(wù)意識，提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務(wù)，及 時妥善處理客戶糾紛，維護(hù)公司利益和良好的企業(yè)形象。6.7 、積極完成本部門負(fù)責(zé)人交辦的其它工作任務(wù)。7、會計(jì)崗位職責(zé)7.1 、認(rèn)真貫徹國家財(cái)經(jīng)制度和公司依法制定的企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度， 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算工作， 及時完成賬務(wù)處理和成本核算， 編制相關(guān)會 計(jì)報表。7.2 、逐筆審核會計(jì)原始憑證的真實(shí)性、規(guī)性、有效性，不符合不入 賬。7.3 、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報工作，動態(tài)掌握國家地方稅務(wù)法規(guī)，正確填報資 料、及時足額上繳稅金。7.4 、負(fù)責(zé)管理公司的會計(jì)憑證、賬薄、財(cái)務(wù)報表等財(cái)會資料，嚴(yán)

17、格 保管會計(jì)檔案。7.5 、定期與出納核對資金收、支、余狀況，確保帳帳、帳實(shí)相符。 負(fù)責(zé)定期編制好公司資金的收支計(jì)劃。7.6 、負(fù)責(zé)空白發(fā)票和收款收據(jù)的申購工作。7.7 、協(xié)助做好稅務(wù)檢查、審計(jì)的相關(guān)工作。7.8 、積極完成本部門負(fù)責(zé)人交辦的其它工作任務(wù)。8、出納崗位職責(zé)8.1 、認(rèn)真貫徹國家財(cái)經(jīng)制度和公司依法制定的企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度8.2 、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金和銀行收支均應(yīng)遵循財(cái)務(wù) 制度。8.3 、嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用管理， 庫存現(xiàn)金必須嚴(yán)格保管、 符合規(guī)定。8.4 、嚴(yán)格資金支付制度，堅(jiān)持財(cái)務(wù)“一支筆” 。對不符合國家財(cái)經(jīng)政 策和公司有關(guān)規(guī)章制度的支出要求應(yīng)予拒絕。8.5 、及時

18、做好銀行日記帳，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。按月與銀行 對賬單進(jìn)行核對，未達(dá)賬應(yīng)及時查明原因。8.6 、掌握銀行存款余額，及時報送公司資金狀況。8.7 、及時完成本部門負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。9、辦公室崗位職責(zé)9.1 、保管本公司印章，嚴(yán)格履行公司印章管理制度的相關(guān)工作職責(zé)。9.2 、負(fù)責(zé)公司日常的文書工作，做好公司文件和其它文字材料的文 印工作。9.3 、負(fù)責(zé)做好公司各項(xiàng)會務(wù)工作。協(xié)助做好公務(wù)接待和來信來訪工 作。9.4 、負(fù)責(zé)公司人事、工程及綜合檔案的歸檔和日常管理工作。9.5 、做好公司的后勤管理工作，包括采購和發(fā)放辦公用品、勞保用 品等工作。做好公司食堂的日常管理和帳務(wù)工作。 9.6 、負(fù)責(zé)

19、做好公 務(wù)用車的調(diào)派工作。做好辦公樓的日常維護(hù)、保安、保潔管理工作。9.7 、做好公司職工的日?？记诠芾?、勞動紀(jì)律管理，及時辦理勞動 合同和社會保險手續(xù)。9.8 、積極完成本部門負(fù)責(zé)人交辦的其它工作10、駕駛員崗位職責(zé) 10.1、遵守國家地方相關(guān)交通法規(guī)，做到安全駕駛，確保人身、車輛 安全。10.2、服從辦公室對車輛的統(tǒng)一調(diào)配，服務(wù)態(tài)度優(yōu)良。不因私使用公 車，不擅自將車輛借給他人使用。10.3 、做好車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)工作， 保證車輛的正常使用功能和外 觀的整潔美觀。10.4、按照要求做好車輛費(fèi)用的報銷工作，必須做到帳實(shí)相符。一般 汽車維修經(jīng)辦公室審核，重大維修須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)行。10

20、.5 、積極完成本部門負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。工程項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)比選委托制度1、總則 為規(guī)工程項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)委托管理， 通過比選等方式， 以合理低價、擇優(yōu)選擇中介機(jī)構(gòu)，特制定本管理制度。2、基本原則2.1 、透明公正原則：比選過程公開、透明，公司招標(biāo)工作審查小組 應(yīng)全面溝通、信息共享，評標(biāo)、定標(biāo)時做出集體公開決策。2.2 、充分競爭原則：每次比選都應(yīng)有充分適量的單位參與，公司應(yīng) 鼓勵入圍單位積極開展公平競爭，確保比選具有充分的競爭性。2.3 、擇優(yōu)定標(biāo)原則：公司根據(jù)工程項(xiàng)目中介業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，選擇具有 充分競爭優(yōu)勢的單位中標(biāo)。2.4 、原則：入圍單位對自己的投標(biāo)資料必須，互不串講。各單位的

21、 投標(biāo)文件、評標(biāo)過程、未發(fā)放中標(biāo)通知書前的定標(biāo)意向，公司任何 經(jīng)辦人員不得泄露或作不當(dāng)承諾。3、適用圍省、市、區(qū)政府和相關(guān)職能部門的法規(guī)、規(guī)章未作招標(biāo)要求的，涉 及工程項(xiàng)目造價咨詢、招標(biāo)代理、質(zhì)量檢測、檢驗(yàn)試驗(yàn)、工程審計(jì) 等中介業(yè)務(wù)的承包單位選擇。對政府壟斷服務(wù)項(xiàng)目，或因技術(shù)、市 場原因造成實(shí)質(zhì)性壟斷的中介服務(wù)項(xiàng)目采用議標(biāo)、直接委托確定。 當(dāng)不止一家可供選擇時，即可采用比選方式確定中標(biāo)單位，一般不 少于 2 家，有條件的選擇至少 3 家。4、工作程序4.1 、制定比選計(jì)劃。容包括：項(xiàng)目簡介、服務(wù)容、服務(wù)期限、服務(wù) 質(zhì)量要求、費(fèi)用報價要求、送標(biāo)截止日期、比選辦法、違約責(zé)任、 相關(guān)規(guī)和特別約定等；

22、附件包括：技術(shù)標(biāo)編制要求、經(jīng)濟(jì)標(biāo)編制要 求。4.2 、制定比選打分方法。 制定與具體中介服務(wù)業(yè)務(wù)相適應(yīng)的服務(wù)方 案打分方法。一般情況下：公司資歷和近期業(yè)績（ 30 分）、從業(yè)人 員資格和業(yè)績（ 20分）、服務(wù)收費(fèi)水平（ 30分）、服務(wù)計(jì)劃和服務(wù)承 諾（10 分）、其它應(yīng)考慮的因素（ 10 分）。4.3 、發(fā)出入圍邀請。 對資格初審合格的適當(dāng)數(shù)量的比選入圍單位發(fā) 出邀請函，必要時收取適當(dāng)金額的保證金。入圍單位應(yīng)滿足下列條 件：證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)；技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚，滿 足相應(yīng)項(xiàng)目中介服務(wù)的資質(zhì)需求；重合同、守信用，信譽(yù)良好；近 三年無重大質(zhì)量、安全事故；近三年在高新區(qū)（濱江）無不良市

23、場 行為。4.4 、服務(wù)方案比選。 中介業(yè)務(wù)發(fā)包經(jīng)辦部門會同招標(biāo)工作審查小組 組織 3 人或 3 人以上，根據(jù)預(yù)定評分方法進(jìn)行打分，評標(biāo)人員根據(jù) 中介服務(wù)方案書中的容及各評分因素所占的分值進(jìn)行綜合打分 , 凡 得分最高者推薦為中標(biāo)單位。4.5 、定標(biāo)和簽約。經(jīng)過必要的商務(wù)技術(shù)談判后，經(jīng)公司工程項(xiàng)目建 設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組同意，確定中介服務(wù)單位。中介業(yè)務(wù)發(fā)包經(jīng)辦部門負(fù)責(zé) 與中介機(jī)構(gòu)簽訂書面合同。4.6 、資料管理。由業(yè)務(wù)主辦部門負(fù)責(zé)比選過程資料的收集、整理、歸檔5、服務(wù)后評價制度5.1 、服務(wù)項(xiàng)目結(jié)束后 2 個月，工程招標(biāo)審查小組應(yīng)會同公司中介單 位服務(wù)對象對中介服務(wù)單位的合同履約情況進(jìn)行書面評價，包括：

24、 服務(wù)質(zhì)量、工作績效、服務(wù)響應(yīng)速度、現(xiàn)場管理質(zhì)量等。5.2 、對評價不合格的中介機(jī)構(gòu)， 三年不得入圍本公司的中介服務(wù)比 選。對長期合作、評價優(yōu)秀的中介機(jī)構(gòu)， 在中介服務(wù)項(xiàng)目時間緊急、 金額不大的情況下，可以采用議標(biāo)、直接委托形式進(jìn)行中介業(yè)務(wù)發(fā) 包。工程項(xiàng)目和大宗物資招標(biāo)采購管理制度1、總則為規(guī)公司工程項(xiàng)目和大宗物資招標(biāo)采購工作，保證招標(biāo)采購工作公 開、公平、公正進(jìn)行，按照合規(guī)、擇優(yōu)、高效的原則選擇工程項(xiàng)目 和大宗物資承包單位，特制定本管理制度。2、適用圍 本制度適用于公司工程項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、材料及設(shè)備 采購等招標(biāo)容。3、實(shí)施辦法3.1 、工程項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工類招投標(biāo)由建設(shè)

25、工程招標(biāo)辦 組織招標(biāo)并進(jìn)行備案。材料及設(shè)備等采購項(xiàng)目由市政府采購中心組 織采購并進(jìn)行備案。3.2 、為便于工程項(xiàng)目的管理、 減少各承包商間的推諉和各專業(yè)工程 的交叉施工、提高工作效率，工程招投標(biāo)和大宗物資采購應(yīng)盡量減 少和避免單項(xiàng)工程的分解招標(biāo)。3.3 、工程建設(shè)項(xiàng)目單項(xiàng)合同估算價在 5 萬元以上的， 設(shè)計(jì)項(xiàng)目單項(xiàng) 合同估算價在 50 萬元以上的，監(jiān)理單項(xiàng)合同估算價在 5萬元以上的， 一般應(yīng)采用公開招標(biāo)方式。3.3.1 、工程建設(shè)類：工程項(xiàng)目估算價 5萬元以上、200 萬元以下的， 按（區(qū)辦,2011?5 號）文件規(guī)定執(zhí)行。 200萬元以上的項(xiàng)目以關(guān)于 進(jìn)一步加強(qiáng)市國有投資建設(shè)工程施工招投標(biāo)管

26、理的實(shí)施意見 （ 杭政 辦函 200968 號） 、市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工招標(biāo)資格后審評標(biāo)暫行辦法 （杭建發(fā)市 2009168 號）文件規(guī)定執(zhí)行。3.3.2 、設(shè)計(jì)類項(xiàng)目：建筑工程總建筑面積在 5000 平方米以上，或 工程設(shè)計(jì)費(fèi)在 50萬元以上的， 按市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市建委關(guān) 于市建設(shè)工程方案設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法的通知 （杭政辦函 2010299 號）文件規(guī)定執(zhí)行。3.3.3 、監(jiān)理類項(xiàng)目：監(jiān)理合同估算價在 5 萬元以上的，按（區(qū)辦 20114 號）文件規(guī)定執(zhí)行。3.3.4 、材料及設(shè)備類：按政府采購法規(guī)定執(zhí)行，具體由區(qū)政府 采購中心確定招標(biāo)方式。3.4 、電力電信等特殊行業(yè)施

27、工項(xiàng)目，經(jīng)建設(shè)局備案后，辦理直接發(fā) 包手續(xù)，具體按關(guān)于國有投資項(xiàng)目涉及特殊行業(yè)有關(guān)建設(shè)問題的 專題會議紀(jì)要（區(qū)紀(jì)要 2009117 號）文件執(zhí)行。3.5 、估算價不超過 50 萬元的服務(wù)類項(xiàng)目，經(jīng)建設(shè)局備案后，辦理 直接發(fā)包手續(xù)，具體按區(qū)紀(jì)要 20074 號文件執(zhí)行。3.6 、工程項(xiàng)目和大宗物資采購招標(biāo)工作， 遇需“特事特辦”的項(xiàng)目， 或者項(xiàng)目的技術(shù)性、專業(yè)性特別強(qiáng)，符合條件的潛在投標(biāo)單位數(shù)量 有限的，或者受自然因素限制，如采用公開招標(biāo)會延誤建設(shè)工程項(xiàng) 目實(shí)施時機(jī)的，經(jīng)建設(shè)行政主管部門批準(zhǔn)可實(shí)行邀請招標(biāo)或直接發(fā) 包。4、招標(biāo)文件編制4.1 、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工類項(xiàng)目由本公司委托專業(yè)的招投標(biāo)代理公

28、司 進(jìn)行招標(biāo)文件的編制；材料及設(shè)備類采購由區(qū)政府采購中心委托專業(yè)的代理公司進(jìn)行采購文件的編制4.2 、公司工程招標(biāo)重點(diǎn)審查容包括：4.2.1 、工程標(biāo)段劃分的合理性。應(yīng)綜合工程項(xiàng)目的復(fù)雜程度、技術(shù) 要求、工期要求，合理劃分標(biāo)段。避免標(biāo)段過小，導(dǎo)致不能發(fā)揮規(guī) 模效益、提高報價，也要避免標(biāo)段過大，導(dǎo)致不能按時竣工或者降 低工程質(zhì)量、減少潛在投標(biāo)單位。4.2.2 、評標(biāo)辦法的公正性。嚴(yán)格按省、市、區(qū)工程招標(biāo)監(jiān)督管理部 門制定的評標(biāo)辦法執(zhí)行。4.2.3 、工程量清單的準(zhǔn)確性。 公司預(yù)決算人員應(yīng)對工程量清單進(jìn)行 及時復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)較大或重大錯誤或遺漏， 應(yīng)順延招投標(biāo)工作進(jìn)行。 要確保工程投標(biāo)文件編制合理、

29、必要的時間。4.2.4 、專用條款的風(fēng)險性。應(yīng)對投標(biāo)報價的圍、確定合同價格的方 式、合同價款的調(diào)整的條件和方法、工程變更的確認(rèn)和工程竣工結(jié) 算等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行清晰的界定。4.3 、經(jīng)公司工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意的招標(biāo)文件， 按規(guī)定程 序報送相關(guān)招投標(biāo)管理部門批準(zhǔn)。5、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)5.1 、開標(biāo) 公司委托的工程招投標(biāo)代理公司或采購中心指定的招投 標(biāo)代理公司負(fù)責(zé)主持，開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截 止時間的同一時間公開進(jìn)行，開標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件中預(yù)先確定 的地點(diǎn)。開標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)記錄并存檔備案。5.2 、評標(biāo)5.2.1 、評標(biāo)委員會組成。采用公開方式招標(biāo)的，評標(biāo)委員會專家成 員的確定，

30、按照市、區(qū)招投標(biāo)管理部門和區(qū)政府采購中心相關(guān)法規(guī) 的規(guī)定執(zhí)行。本公司原則上不派代表參加評標(biāo)。5.2.2 、評標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格按招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 評標(biāo)可 以采用綜合評估法和經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法或者法律法規(guī)允許的其 他評標(biāo)方法。5.2.3 、采用資格后審評標(biāo)法的嚴(yán)格以 市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工招標(biāo)資格后審評標(biāo)暫行辦法執(zhí)行。5.3 、定標(biāo)5.3.1 、由評標(biāo)委員會（評標(biāo)小組）以書面形式向招標(biāo)人提交評標(biāo)報告，推薦 1-2 個排序合格的預(yù)中標(biāo)人。5.3.2 、評標(biāo)結(jié)果經(jīng)公司工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審核， 公司會同招標(biāo) 代理公司通過對第一預(yù)中標(biāo)人的詢標(biāo)和網(wǎng)上公示，確定中標(biāo)人。6 、授予合同中

31、標(biāo)單位確定后，總師辦按照中標(biāo)通知書規(guī)定的日期，以中標(biāo)價與 中標(biāo)人簽訂施工合同、 設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、材料及設(shè)備采購合同。7、標(biāo)后跟蹤管理加強(qiáng)對標(biāo)后合同簽訂情況的監(jiān)督，防止相關(guān)人員阻撓、拖延與中標(biāo) 單位簽訂合同，或在合同中擅自改變招標(biāo)文件和投標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性容。 需要重新組織招標(biāo)的，應(yīng)及時督促啟動相關(guān)程序。8、招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)8.1 、公司工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對工程項(xiàng)目和大宗物資招標(biāo)采購負(fù) 總責(zé)，具體由工程招標(biāo)審查小組進(jìn)行日常監(jiān)督管理工作。8.2 、公司總師辦是工程項(xiàng)目和大宗物資招標(biāo)采購的具體經(jīng)辦部門， 負(fù)責(zé)組織招投標(biāo)代理公司全面全過程地落實(shí)招投標(biāo)工作。9、工作紀(jì)律9.1 、招投標(biāo)相關(guān)工作人員不得向投標(biāo)

32、人及其他第三方透露有關(guān)招標(biāo) 的任何情況。對于所編制的工程標(biāo)底或預(yù)算價，應(yīng)負(fù)責(zé)，不得向其 他部門及任何無關(guān)方透露。9.2 、招投標(biāo)相關(guān)工作人員應(yīng)遵守職業(yè)道德， 不得接受投標(biāo)人任何形 式饋贈。對違反規(guī)定的相關(guān)工作人員將進(jìn)行嚴(yán)肅處理。 構(gòu)成犯罪的， 依法追究其法律責(zé)任。10、附則 本管理制度未盡事宜，應(yīng)以國家法律法規(guī)和省市區(qū)相關(guān)主管部門的 規(guī)定為準(zhǔn)。工程變更管理制度1、總則1.1 、為加強(qiáng)對公司投資項(xiàng)目工程變更的管理， 確保工程變更進(jìn)行必 要的審核和信息流轉(zhuǎn)，有效控制工程投資和工期，根據(jù)省、市、區(qū) 的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本管理制度。1.2 、工程變更是指在施工過程中，由于設(shè)計(jì)圖紙本身差錯

33、，設(shè)計(jì)圖 紙與實(shí)際情況不符，施工條件變化，原材料的規(guī)格、品種、質(zhì)量不 符合設(shè)計(jì)要求等原因，由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位和施工單 位協(xié)商確定在工程施工合同基礎(chǔ)上發(fā)生的工程變更 （資金變更）。包 括設(shè)計(jì)方案變更、地質(zhì)地貌條件變化變更、材料變更、施工條件變 更、政策調(diào)整變更及其它變更等。2、工程變更條件2.1 、凡符合下列條件之一者，可列入工程變更：2.1.1 、達(dá)到原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量，可降低投資或節(jié)約土地的；2.1.2 、達(dá)到原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量，不增加投資或投資增加不多，能夠解 決特殊的技術(shù)問題或?qū)s短工期效果明顯的；2.1.3 、設(shè)計(jì)雖然可行但明顯欠合理的；2.1.4 、在不增加投資的情況下， 便于采

34、用新技術(shù)、 新工藝、新材料、 新設(shè)備，有利于提高工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高工效和促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步的；2.1.5 、不增加投資或投資增加不多，有利于改善使用條件、節(jié)約能 源、節(jié)省工程的維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)用或便于日后改造和擴(kuò)建的；2.1.6 、建設(shè)單位因工程使用目的、功能或質(zhì)量要求發(fā)生變化的；2.1.7 、因交地拖延或工程進(jìn)度延期等；2.1.8 、為減少對項(xiàng)目周邊環(huán)境影響和確保安全的；2.1.9 、因意外事故引起的；2.1.10 、其它特殊情況。3、工程變更等級和審批權(quán)限3.1 、工程變更等級：3.1.1 、小額工程變更是指單次變更增加工程投資金額在 5 萬元（含） 以下工程變更。3.1.2 、較大工程變更由是指單次

35、變更增加工程投資金額在 30 萬元 （含）以下或變更金額占合同造價 3%（含）以的工程變更。3.1.3 、重大工程變更是指單次變更增加工程投資金額在 30 萬元以 上或變更金額占合同造價 3%以上的工程變更，或累計(jì)變更增加工程 投資金額在 50 萬元以上或變更金額占合同造價 5%以上的工程變更。3.2 、審批權(quán)限：3.2.1 、小額工程變更由公司現(xiàn)場工程師、預(yù)決算、工程部 經(jīng)理、 工程變更審查小組辦公室負(fù)責(zé)人審核簽署意見后， 報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.2.2 、較大工程變更在小額工程變更審核流程的基礎(chǔ)上由 公司工 程變更審查小組集體審查研究，由組長簽字、蓋章后生效。3.2.3 、重大工程變更在完成較

36、大工程變更審核流程的基礎(chǔ)上， 結(jié)合 工程變更的實(shí)際情況，經(jīng)現(xiàn)場勘察、會議研究、形成書面意見，經(jīng) 公司工程變更審查小組批準(zhǔn)，再上報區(qū)建設(shè)工程重大變更審查委員 會審查批準(zhǔn)。4、工程變更管理4.1 、工程變更實(shí)行量價分離的原則， 公司負(fù)責(zé)簽證工程變更發(fā)生的 “量”，不簽證“價”，但依據(jù)充分的情況除外，同時可提出參考單 價。工程變更最終計(jì)價由區(qū)審計(jì)局根據(jù)工程施工合同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定，結(jié)合建設(shè)、施工、監(jiān)理等單位的意見確定。4.2 、設(shè)計(jì)單位提供方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)后，公司總師辦組織各專業(yè) 工程師參加方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)審，審意見應(yīng)在施工圖設(shè)計(jì)前對設(shè) 計(jì)單位進(jìn)行交底，切實(shí)提高設(shè)計(jì)施工圖紙的質(zhì)量，從源頭上減少設(shè)

37、 計(jì)變更。4.3 、工程招標(biāo)前，公司總師辦組織各專業(yè)技術(shù)人員，要會同設(shè)計(jì)單 位及符合要求的工程咨詢機(jī)構(gòu)仔細(xì)審查施工圖，最大限度地符合施 工要求，以減少工程變更。工程開工前，要會同設(shè)計(jì)單位、施工單 位再次審查施工圖，辦理一次性設(shè)計(jì)變更。4.4 、工程變更聯(lián)系單以工程項(xiàng)目為單位，按時間先后進(jìn)行編號。在 工程建設(shè)過程中，聯(lián)系單由設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理 單位實(shí)行分類管理，待竣工驗(yàn)收時匯總管理。4.5 、凡需工程變更的項(xiàng)目應(yīng)先辦理變更手續(xù)后才能施工不 得后補(bǔ) 一般工程變更施工完畢后 10 日施工單位須將變更報告單上報監(jiān)理 審核。監(jiān)理在 7日審核完畢報建設(shè)單位， 建設(shè)單位在 30日審核完畢。

38、特殊情況，由延誤部門提出延誤原因報告，征得下一程序同意后才 能上報。變更報告單不得隨意涂改，并必須注明日期。不得用直接 在施工圖上修改簽字的形式代替工程變更報告單。4.6 、所有工程變更聯(lián)系都由總師辦負(fù)責(zé)辦理， 施工單位不得直接找 設(shè)計(jì)單位簽證，設(shè)計(jì)單位未經(jīng)建設(shè)單位同意不得給予簽證。工程變 更報告單應(yīng)有建設(shè)、監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人簽字及單位蓋章方為有 效。重大變更應(yīng)有區(qū)建設(shè)工程重大變更審查委員會及區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋 章方為有效。未經(jīng)簽字蓋章的設(shè)計(jì)變更一律無效。4.7 、工程變更實(shí)行現(xiàn)場校核制，監(jiān)理單位、建設(shè)單位收到 施工單 位變更聯(lián)系單后應(yīng)馬上進(jìn)行核實(shí)，公司工程管理人員和預(yù)決算人員 必須到現(xiàn)場認(rèn)真核實(shí)

39、會簽。沒有圖紙的變更工程量記錄，要求預(yù)算 人員到現(xiàn)場記錄。 工程施工變更后， 工程費(fèi)用增減額必須在 30 日確 認(rèn)完畢。4.8 、分包工程的工程變更必須通過總包單位統(tǒng)一辦理。 4.9 、所有 工程變更設(shè)計(jì)資料，包括工程變更報告單、修改圖、補(bǔ)充圖等，均 作為竣工結(jié)算的依據(jù)，按最終確認(rèn)日期順序編號整理并歸入工程技 術(shù)檔案。4.10 、工程變更資料應(yīng)包括所有工程變更報告單、施工圖紙、施工 方案、施工預(yù)算、現(xiàn)場檢測記錄、圖片資料、相關(guān)試驗(yàn)報告或記錄 等，重大工程變更資料應(yīng)增加技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的比較結(jié)果。4.11 、遇到不可抗力因素或者較大自然災(zāi)害需緊急變更時，監(jiān)理單 位在得到工程主要負(fù)責(zé)人口頭同意后，可以主

40、持開始實(shí)施變更，但 在變更開始后 48 小時，必須補(bǔ)辦變更手續(xù)。4.12 、隱蔽工程必須有影像資料、原始丈量記錄，并通知公司工程 變更小組現(xiàn)場踏勘確認(rèn)。5、審批流程5.1 、施工單位提出變更的， 應(yīng)向監(jiān)理單位報送工程變更報告單及相 關(guān)材料一式六份，由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)與建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位協(xié)商。5.2 、設(shè)計(jì)單位提出變更的， 應(yīng)向建設(shè)單位報送工程變更報告單及相 關(guān)材料一式六份，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)與監(jiān)理單位、施工單位協(xié)商。5.3 、監(jiān)理單位提出變更的， 應(yīng)向建設(shè)單位報送工程變更報告單及相 關(guān)材料一式六份。建設(shè)單位與設(shè)計(jì)單位、施工單位要協(xié)商一致。5.4 、建設(shè)單位提出變更的，要與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位協(xié)商一致。

41、6、審批程序6.1 、本公司和設(shè)計(jì)單位的工程變更聯(lián)系單。本公司相關(guān)部門或根 據(jù)工程建設(shè)需要提出的變更意見，如涉及設(shè)計(jì)變更，由總師辦負(fù)責(zé) 聯(lián)系設(shè)計(jì)單位出具變更設(shè)計(jì)圖紙，經(jīng)總師辦審核后，公司分管領(lǐng)導(dǎo) 簽發(fā)后送工程部，如涉及重大工程變更的，按重大工程變更流程進(jìn) 行報批。工程部通知監(jiān)理單位督促施工單位實(shí)施工程變更。施工單 位根據(jù)變更聯(lián)系單和實(shí)際發(fā)生的工程量和單價， 在 14 日將工程變更 報告及相關(guān)附件報監(jiān)理單位，監(jiān)理單位在 7 日審核完畢報公司工程 部、總師辦審核。6.2 、施工單位變更聯(lián)系單。 施工單位根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際和工程變更 的原則，提出的變更聯(lián)系單報監(jiān)理單位。 監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)施工圖紙、 規(guī)審

42、查工程變更的必要性、技術(shù)方案的可行性、工程量的可信性， 簽署具體審查意見后，報公司工程部。工程部接到變更聯(lián)系單后審 查其技術(shù)經(jīng)濟(jì)的合理性，再由總師辦會同預(yù)算人員、進(jìn)行審查，并 經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及重大工程變更的，按重大工程變更流程進(jìn)行報批。變更批準(zhǔn)后，由總師 發(fā)工程部通知監(jiān)理單位督促施工單 位實(shí)施工程變更。7、工作職責(zé)7.1、工程部負(fù)責(zé)辦理監(jiān)理單位和施工單位提出的工程變更申請手續(xù)， 對工程變更的施工工藝進(jìn)行把控，并負(fù)責(zé)變更的實(shí)施。7.2、 總師辦負(fù)責(zé)對擬發(fā)生的工程變更進(jìn)行技術(shù)可行性、必要性分析 和審核，組織預(yù)算人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，估算變更成本。變更實(shí)施后， 核算變更實(shí)際發(fā)生額是否在估算圍。預(yù)

43、算人員應(yīng)跟蹤、調(diào)整工程動態(tài)成本。工程設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單簽發(fā)程序設(shè)計(jì)龐或公司相關(guān)人員 提出設(shè)計(jì)變 更意見公司總師辦負(fù)責(zé)審核公司領(lǐng)導(dǎo)審 批*蓋章如曇重大工程 變更：報區(qū)建 設(shè)工程重大變 更審查委員會 審査批準(zhǔn)送工程部執(zhí)行工程施工變更聯(lián)系單簽發(fā)程序二逼卻經(jīng)理審豆5峑字處司總師辦負(fù)責(zé)罩核簽捷， 并貢賁設(shè)計(jì) 瓠專業(yè)單位 更會荃仆司領(lǐng)導(dǎo)罩44*荃嘗.蓋如運(yùn)奎k二 程變更：報區(qū) 建設(shè)二程奎 次吏更審查 委員會審査 址進(jìn)工程現(xiàn)場簽證管理制度1、總則為嚴(yán)格控制工程成本， 維護(hù)工程現(xiàn)場簽證的嚴(yán)肅性， 明確工程現(xiàn)場簽 證的圍、流程、職責(zé)、權(quán)限，特制訂本制度。2、簽證圍本制度所稱工程現(xiàn)場簽證（以下簡稱“工程簽證” ）是指

44、在下述情況 下由施工單位完成而需本公司、項(xiàng)目監(jiān)理單位加以證明的事項(xiàng)：2.1 、有明確的工程指令，需根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況確定實(shí)施圍、程度、 數(shù)量的工作。2.2 、有明確的工程變更指令，但在指令發(fā)出時施工單位已按原設(shè)計(jì) 完成的部分或全部工作。2.3 、由施工單位直接安排分包單位完成的、與承包工程直接相關(guān)或 與現(xiàn)場管理有關(guān)的工作。2.4 、按照合同，本應(yīng)由某一施工單位完成，因故由另一施工單位完 成的工作。2.5 、在完成后難以證實(shí)的合同或合同外工程，而日后可能由公司結(jié) 算支付費(fèi)用的工作。2.6 、某一施工單位因自身利益受損向另一施工單位索賠，而需由公 司證明的事項(xiàng)。2.7 、其他需要工程管理證明的事項(xiàng)。

45、 以上簽證事項(xiàng)包括但不限于 以下容：工程量的新增、增加、減少、取消，原材料和設(shè)備的價格、 品牌、規(guī)格、質(zhì)量等級，以及施工工藝的變更等等。3、簽證要求3.1 、簽證單應(yīng)說明如下容：3.1.1 、簽證事項(xiàng)發(fā)生日期或完成日期、簽證提交日期，施工單位經(jīng) 辦人及項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)簽署意見，并蓋上施工單位公章。3.1.2 、簽證事項(xiàng)及完成情況簡述（必要時附圖、工作聯(lián)系函、變更 通知及其他書面文件） ，涉及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或工期延緩的數(shù)量（所列數(shù)量 應(yīng)有邏輯關(guān)系及清晰的計(jì)算式） 。3.1.3 、監(jiān)理單位現(xiàn)場監(jiān)理工程師及總監(jiān)簽署審核意見時應(yīng)就簽證單 的容逐條審核，說明完成情況，并簽署意見。3.1.4 、公司現(xiàn)場工程師、預(yù)算員

46、、工程部經(jīng)理、總工程師、分管副 總經(jīng)理應(yīng)對簽證容逐條審核，說明完成情況并簽署意見。3.1.5 、公司總師辦對簽證單統(tǒng)一編號并登記臺帳， 以避免重復(fù)簽證。4、簽證權(quán)限4.1 、單項(xiàng)簽證估算金額在 5萬元以下的，經(jīng)本制度第 3 款第 4 條審 核流程后，由工程分管領(lǐng)導(dǎo)審定。4.2 、單項(xiàng)簽證估算在 5萬元以上、 30萬元以下，或者簽證金額占合 同造價 3%以，經(jīng)本制度第 4 款第 1 條初審，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交 公司工程變更領(lǐng)導(dǎo)小組審定。4.3 、單項(xiàng)簽證估算在 30 萬元以上、或者簽證金額占合同造價 3%以 上，經(jīng)本制度第 4款第 2條初審，提交經(jīng)公司工程變更領(lǐng)導(dǎo)小組審核 后，經(jīng)公司總經(jīng)理審批

47、， 再報區(qū)工程變更領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定。 4.4 、 同一簽證事項(xiàng)不得化整化零，必須按實(shí)填報、及時審核。5、簽證時限5.1 、施工單位應(yīng)在簽證事項(xiàng)發(fā)生后 2 個工作日向監(jiān)理單位提交簽證 單。逾期提交， 而又無法說明簽證事項(xiàng)及完成情況的，監(jiān)理單位有權(quán) 拒收。未實(shí)行監(jiān)理的項(xiàng)目， 施工單位直接向公司現(xiàn)場工程師提交簽證 單。5.2 、監(jiān)理單位應(yīng)在 2 個工作日將簽證審核完畢，簽署審核意見后交 公司審核。5.3 、公司應(yīng)在 3個工作日簽署審核意見。5.4 、特殊的簽證事項(xiàng)不可能在短期完成的，要分批簽證。5.5 、工程簽證單一式四份，承包單位一份，監(jiān)理單位二份，公司工 程部、總師辦各一份。工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理制度

48、1、總則1.1 、為加強(qiáng)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段的成本管理，促進(jìn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理工作 標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)化，以達(dá)到確保工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本的控制目標(biāo)，使工 程項(xiàng)目達(dá)到最佳的成本控制目標(biāo)，特制定本管理制度。1.2 、設(shè)計(jì)管理以項(xiàng)目利潤最大化為目標(biāo)，結(jié)合市場需求，以提高產(chǎn) 品的性價比為核心， 做到布局合理、功能完善、技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能省地、 安全美觀、品味提升、成本可控。2、基本原則2.1 、全過程管理原則。工程項(xiàng)目從可行性研究到方案設(shè)計(jì)、初步設(shè) 計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，建立完整的估算、概算、預(yù)算成本控制體系。2.2 、全員參與原則。工程項(xiàng)目管理涉及的從事技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理的部 門和員工，在各自的工作職責(zé)圍，都應(yīng)主動及時地參與成本比

49、較、方 案選擇、信息反饋和分析控制，并形成完整、詳細(xì)的工作記錄。2.3 、目標(biāo)利潤約束下的目標(biāo)成本管理原則。項(xiàng)目投資決策階段確定 的項(xiàng)目收益水平是項(xiàng)目投資收益的最低目標(biāo)。 在既定房地產(chǎn)售價水平 下，對應(yīng)的工程項(xiàng)目成本是不可突破的項(xiàng)目成本最高上限。2.4 、分級分部門控制原則。公司工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)總責(zé)，負(fù) 責(zé)管理和協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目建設(shè)過程中， 各業(yè)務(wù)部門的成本管理和執(zhí)行情 況。3、各階段工作要點(diǎn)3.1 、項(xiàng)目策劃方案階段3.1.1 、項(xiàng)目策劃方案階段，總師辦應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目用地自然狀況和規(guī)劃指標(biāo)，提供 2-3 個不同的規(guī)劃設(shè)計(jì)草案， 明確說明每個方案的產(chǎn)品定 位、建筑功能、可售建筑面積比例等技術(shù)經(jīng)濟(jì)

50、指標(biāo)，提交銷售部、財(cái) 務(wù)部和預(yù)決算。3.1.2 、銷售部就根據(jù)項(xiàng)目所在區(qū)域房地產(chǎn)市場態(tài)勢，客觀分析本項(xiàng) 目的優(yōu)勢劣勢、機(jī)會威脅，評估每個方案的可售單價、預(yù)期利潤，編 制“項(xiàng)目銷售及費(fèi)用估算”并提交財(cái)務(wù)部。3.1.3 、預(yù)決算編制不同方案的“項(xiàng)目建設(shè)投資估算”給財(cái)務(wù)部。投 資估算按成本目錄詳細(xì)計(jì)算，并編制估算說明。3.1.4 、財(cái)務(wù)部根據(jù)“項(xiàng)目銷售及費(fèi)用估算” 、“項(xiàng)目建設(shè)投資估算” ， 估算項(xiàng)目開發(fā)的期間費(fèi)用及資金成本， 計(jì)算不同方案的投資利潤水平。3.1.5 、以上相關(guān)工作由總師辦負(fù)責(zé)牽頭匯總，提交公司工程項(xiàng)目建 設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定。3.2 、方案設(shè)計(jì)階段3.2.1 、項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)通過招投標(biāo)

51、確定，燃?xì)?、電力、給排水、電信 等政府性壟斷行業(yè)另行委托專項(xiàng)設(shè)計(jì)。3.2.2 、項(xiàng)目策劃方案中的主要項(xiàng)目投資作為限額，列入設(shè)計(jì)方案設(shè) 計(jì)招標(biāo)任務(wù)書，實(shí)行成本限額的設(shè)計(jì)招標(biāo)。3.2.3 、項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)的中標(biāo)方案確定后，總師辦應(yīng)會同工程部、銷 售部、，召開技術(shù)經(jīng)濟(jì)審會議，圍繞提高項(xiàng)目利潤率，提出提高銷售 總額、降低總成本的可行方案，經(jīng)全面論證、經(jīng)濟(jì)測算后，經(jīng)總工程 師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，連同專家評審意見、政府職能部門會審意見， 由總師辦提交在方案設(shè)計(jì)中落實(shí)調(diào)整。3.2.4 、總師辦在設(shè)計(jì)單位提供方案設(shè)計(jì)初稿（白圖） 、方案設(shè)計(jì)估算 后，組織相關(guān)部門進(jìn)行方案設(shè)計(jì)審和優(yōu)化。主要容包括：1、）總體方案審

52、核：重點(diǎn)審查設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)計(jì)規(guī)模、總圖布臵、經(jīng)濟(jì) 技術(shù)指標(biāo)、配套設(shè)施、環(huán)境工程、方案概算等的合法性、經(jīng)濟(jì)性、先 進(jìn)性和協(xié)調(diào)性，以及本項(xiàng)目對周邊地塊日照、交通、環(huán)境影響等，提 高項(xiàng)目設(shè)計(jì)的人性水平和實(shí)用性。2、）戶型方案審核：重點(diǎn)是引領(lǐng)和適應(yīng)市場需求，從客戶需求出發(fā)， 審查戶型的面積配比、功能布局、通風(fēng)采光條件，在保證結(jié)構(gòu)安全的 前提下，增大套使用面積。3、）建筑單體審核：重點(diǎn)審查立面效果、空間布臵、室裝飾、門窗布 臵等，力求建筑、環(huán)境的人性化和創(chuàng)新。4、）設(shè)計(jì)方案審核： 要結(jié)合投資概算資料進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較和多方案 論證，確保工程質(zhì)量、投資和工期的合理性。 公司審核同意的審意 見，由總師辦提交設(shè)計(jì)

53、單位在方案設(shè)計(jì)中完善。3.2.5 、方案設(shè)計(jì)會審由總師辦會同前期部，聯(lián)系區(qū)建設(shè)主管部門審 查，并及時取得方案批復(fù)。3.3 、初步設(shè)計(jì)階段3.3.1 、項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)階段，總師辦應(yīng)牽頭公司各專業(yè)的技術(shù)人員， 參與設(shè)計(jì)過程和設(shè)計(jì)容的監(jiān)控。3.3.2 、項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)完成后，初步設(shè)計(jì)成果（白圖）及初步設(shè)計(jì)概 算，在初步設(shè)計(jì)會審前應(yīng)經(jīng)公司審和優(yōu)化。3.3.3 、初步設(shè)計(jì)階段對圖紙的審核側(cè)重于設(shè)計(jì)深度是否符合國家設(shè) 計(jì)規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，技術(shù)方案是否符合項(xiàng)目總體和專項(xiàng)設(shè)計(jì)的要求， 初步設(shè)計(jì)概算有無突破方案設(shè)計(jì)概算。設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料（勘察成果）可 靠性，以及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、裝備標(biāo)準(zhǔn)是否符合預(yù)定要求，總平面布臵和設(shè) 計(jì)方案

54、比較是否全面、經(jīng)濟(jì)評價是否合理等。3.3.4 、圖紙審查的相關(guān)專業(yè)包括：1、）建筑專業(yè)；2、）結(jié)構(gòu)專業(yè)；3、）裝修（裝飾）專業(yè)；4、）給排水專業(yè)；5、）采暖通風(fēng)空調(diào)專業(yè)；6、）電氣專業(yè)；7、）智能化專業(yè)；8、）消防專業(yè)；9、）燃?xì)鈱I(yè)。3.3.5 、工程項(xiàng)目在取得初步設(shè)計(jì)批復(fù)后，進(jìn)入施工圖設(shè)計(jì)階段。3.4 、施工圖設(shè)計(jì)階段3.4.1 、進(jìn)入施工圖設(shè)計(jì)階段前，總師辦應(yīng)提供單方造價控制指標(biāo)、 材料設(shè)備選用要求、專業(yè)圖紙配套要求等設(shè)計(jì)說明。3.4.2 、項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)階段， 總師辦應(yīng)牽頭公司各專業(yè)的技術(shù)人員， 參與設(shè)計(jì)過程和設(shè)計(jì)容的監(jiān)控。3.4.3 、施工圖設(shè)計(jì)成果評審主要從總體審核、設(shè)計(jì)總況審查和

55、施工 圖審查三個方面進(jìn)行。審查重點(diǎn)包括：1、）建筑圖紙除符合方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)規(guī)定外， 其各種指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn) 須滿足項(xiàng)目銷售、經(jīng)營、物業(yè)管理的要求。2、）結(jié)構(gòu)圖紙要滿足抗震及項(xiàng)目地質(zhì)條件的要求，安全可靠，減少不 必要的浪費(fèi)，充分考慮技術(shù)、設(shè)備條件及施工可行性。3、）設(shè)備圖紙要考慮各種系統(tǒng)設(shè)臵的合理性及管線走向、 設(shè)備布臵的 可行性，對采用新材料、 新技術(shù)的設(shè)備應(yīng)注意其使用的可靠性和耐久 性。4、）電氣圖紙要考慮線路布臵合理、設(shè)備運(yùn)行可靠，要特別注意防火 絕緣等安全保護(hù)措施。5、）室外管線的設(shè)計(jì)應(yīng)有綜合管線圖， 注意各種管線的間距要符合規(guī) 定，各交叉點(diǎn)處的標(biāo)高要表示清楚。3.4.3 、項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)

56、完成后， 施工圖（白圖）應(yīng)經(jīng)公司審和優(yōu)化， 審優(yōu)化由總師辦會同工程部共同實(shí)施。3.4.4 、設(shè)計(jì)單位提供正式施工圖后， 委托具備相應(yīng)資質(zhì)的中介單位， 進(jìn)入政府職能部門專項(xiàng)施工圖審查、 施工圖審查、 工程量清單編制階 段。4、對設(shè)計(jì)單位的約束4.1 、設(shè)計(jì)單位完成施工圖后，累計(jì)支付合同設(shè)計(jì)費(fèi)不得超過合同總 額的 70%。在工程竣工驗(yàn)收合格后，按對設(shè)計(jì)單位的考核結(jié)果結(jié)算設(shè) 計(jì)費(fèi)。4.2 、考核設(shè)計(jì)單位服務(wù)質(zhì)量，主要包括：項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度、設(shè)計(jì)圖紙 質(zhì)量、造價控制情況、設(shè)計(jì)交底和建設(shè)過程的設(shè)計(jì)服務(wù)質(zhì)量等等4.3 、對設(shè)計(jì)單位的不合格設(shè)計(jì)人員，總師辦在征得公司同意后，應(yīng) 提出更換、直至設(shè)計(jì)服務(wù)滿意。4.4

57、 、設(shè)計(jì)單位對設(shè)計(jì)資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充。4.5 、由于設(shè)計(jì)單位錯誤造成工程質(zhì)量事故損失，設(shè)計(jì)單位應(yīng)負(fù)責(zé)采 取補(bǔ)救措施外、 免收直接受損部分的設(shè)計(jì)費(fèi)， 同時根據(jù)損失的程度和 責(zé)任大小予以賠償。工程合同管理制度1、總則 為加強(qiáng)公司各開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的合同管理， 規(guī)管理流程，維護(hù)公司權(quán)益， 特制定本管理制度。2、基本原則2.1 、合法性原則：工程合同必須符合有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定 , 合同 雙方的權(quán)益能夠依法受到保護(hù)。2.2 、書面合同原則：設(shè)計(jì)、勘測、監(jiān)理、造價咨詢、施工等合同必 須簽署正式書面合同書， 以明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。 金額在 1 萬元以 下、能及時結(jié)清的零星工程和材料設(shè)備， 以及工程類合同書中已界定 清楚的變更簽證項(xiàng)目 , 可另行辦理。2.3 、事前簽訂原則： 工程合同書應(yīng)在事項(xiàng)發(fā)生前簽署 ,禁止工程業(yè)務(wù) 未簽署合同即先行施工， 政府性工程、 應(yīng)急搶險工程可根據(jù)特殊情況 處理。2.4 、界定清晰原