法務(wù)審計部崗位職責(zé)說明

1、法務(wù)審計部崗位職責(zé)一、法務(wù)審計部工作職責(zé)1. 負責(zé)對公司和全資、控股、參股公司的財務(wù)審 計工作；2. 協(xié)助完成投資項目后的評估審計工作；3. 負責(zé)對公司內(nèi)部嚴重違反財經(jīng)法紀的行為進行 專項審計；4. 負責(zé)公司審計制度及相關(guān)法制建設(shè)，并監(jiān)督實 施；5. 負責(zé)研究公司相關(guān)的法律、法規(guī)、政策，為公 司事務(wù)提供法律意見；6. 從法律角度參與并監(jiān)督公司合并、分立、破 產(chǎn)、投資、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等重要經(jīng)濟活動；7. 負責(zé)對擬簽訂的合同（協(xié)議書）進行審核工作 并負責(zé)合同的跟蹤管理，對合同的執(zhí)行情況進行定期 檢查和總結(jié)；8. 采取有效措施預(yù)防和減少與外界經(jīng)濟糾紛，當(dāng) 糾紛發(fā)生時，組織人力、物力妥善處理。、法務(wù)審計部崗

2、位設(shè)置法務(wù)審計部經(jīng)理三、法務(wù)審計部各崗位工彳（一）法務(wù)審計部經(jīng)理|（ 1人）*法務(wù)審計部副經(jīng)理1. 掌握并貫徹執(zhí)行國家審計人法律法規(guī)和有關(guān)財經(jīng)制度，監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的合法性；2審加員強公司內(nèi)部控制，法律法務(wù)公員司發(fā)展戰(zhàn)略以內(nèi)勤綜相人員1人 關(guān)管理制度;負責(zé)制定并完善公司內(nèi)部審計監(jiān)察的政 策、制度和流程；3. 完成審計法務(wù)中心部門年度計劃和目標(biāo)，并負 責(zé)計劃實施；4. 全面負責(zé)審計法務(wù)中心的各項日常管理工作， 組織擬訂本部門年度費用預(yù)算并報批，經(jīng)審批后執(zhí) 行，負責(zé)預(yù)算內(nèi)的費用審計；5. 對法務(wù)人員合同審查及履行監(jiān)督處理意見和審 計人員審計工作報告的合法性、合規(guī)性負責(zé)；6. 及時對公司財會報表

3、和各部門的經(jīng)濟核算結(jié)果 的真實有效性進行審計監(jiān)察；7. 負責(zé)審計公司重大投資項目的可行性和有效 性，定期組織對公司對外投資項目進行審計，并擬定 審計報告上報公司領(lǐng)導(dǎo)；8. 負責(zé)對公司重要或大額經(jīng)濟合同、協(xié)議進行審 計并對其履行情況進行監(jiān)察；9. 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)法律資源并發(fā)揮外部律師效能，以保 證集團法務(wù)體系的有效運轉(zhuǎn)；10. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)工作。（二）法務(wù)審計部副經(jīng)理（1人）1. 協(xié)助經(jīng)理開展公司系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作；2. 完成經(jīng)理安排的審計項目；3. 配合社會審計監(jiān)察機關(guān)開展工作；4. 公司企業(yè)文化建設(shè)和開發(fā)工作；5. 完成部門經(jīng)理交辦的相關(guān)工作。（三）審計員（1人）1. 按照審計計劃及領(lǐng)導(dǎo)

4、安排，負責(zé)內(nèi)部審計項目的具體 實施；2. 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排負責(zé)股東審計項目的具體實施；3. 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排負責(zé)公司總部經(jīng)濟合同價格審核的實施；4. 根據(jù)部長安排負責(zé)投資企業(yè)財務(wù)情況的分析及預(yù)警工作；5. 負責(zé)起草內(nèi)部審計項目的實施方案；6. 負責(zé)起草內(nèi)部審計報告；7. 負責(zé)內(nèi)部審計資料的立卷、收集及整理歸檔；8完成部門經(jīng)理交辦的相關(guān)工作。（四）法律法務(wù)專員（1人）1. 負責(zé)各類經(jīng)濟合同格式、管理表格的設(shè)計和合 同統(tǒng)計表格的制作及填寫；2. 監(jiān)督合同履行，按月提出合同履行重點監(jiān)督對 象及監(jiān)督措施，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施；3. 向領(lǐng)導(dǎo)提交審計工作安排，審計初步報告和處 理意見；4. 審核和證明公司的財務(wù)賬目是否按法律和公司 章程的規(guī)定制作的；5. 負責(zé)對所有涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報 告，提出處理意見和建議；6. 檢查公司各項管理制度的健全有效和貫徹落實 情況，及時反饋問題并提出相應(yīng)的建議；7. 做好審計資料的歸檔并健全審計工作檔案；8. 公正和誠實地履行職責(zé)，并做好企業(yè)的有關(guān)保 密工作；9. 完成部門經(jīng)理交辦的相關(guān)工作。（五）內(nèi)勤綜合人員（1人）1. 負責(zé)督促內(nèi)部審計檔案的及時歸檔；2. 負責(zé)內(nèi)部審計檔案的驗收及裝訂 ；3. 負責(zé)內(nèi)部審計檔案案