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文檔簡介
1、MACRO 泓域咨詢 /內(nèi)蒙古關(guān)于成立船舶管件公司可行性報(bào)告內(nèi)蒙古關(guān)于成立船舶管件公司可行性報(bào)告xxx投資管理公司報(bào)告說明船舶管件企業(yè)的發(fā)展對(duì)于下游行業(yè)有一定的依賴性,需要與船舶建造行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)建立相對(duì)穩(wěn)定的合作關(guān)系。下游行業(yè)企業(yè)對(duì)管件供應(yīng)商資格實(shí)施一套嚴(yán)格的挑選和認(rèn)證體系,實(shí)力較強(qiáng)的管件企業(yè)需要經(jīng)過較長的良好經(jīng)營和市場(chǎng)開拓,才能獲得大多數(shù)船舶制造企業(yè)供應(yīng)商的資格,國內(nèi)只有少量大型管件企業(yè)才能夠建立全國范圍的銷售網(wǎng)絡(luò),并擁有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)。船舶行業(yè)對(duì)管件供應(yīng)商實(shí)行資格審查制度,對(duì)具備生產(chǎn)資質(zhì)的供應(yīng)商,根據(jù)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品性能進(jìn)行嚴(yán)格篩選,將合格者列入供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員,在大型項(xiàng)目招標(biāo)時(shí),從供應(yīng)商網(wǎng)
2、絡(luò)再次篩選評(píng)級(jí)較高供應(yīng)商,并每年對(duì)供應(yīng)商資格進(jìn)行評(píng)估。對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者來說,開拓市場(chǎng),進(jìn)入大型船舶企業(yè)的供應(yīng)商體系相當(dāng)困難。xxx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中:xxx有限公司出資387.00萬元,占xxx投資管理公司45%股份;xx集團(tuán)有限公司出資473萬元,占xxx投資管理公司55%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資29150.75萬元,其中:建設(shè)投資22112.81萬元,占項(xiàng)目總投資的75.86%;建設(shè)期利息587.65萬元,占項(xiàng)目總投資的2.02%;流動(dòng)資金6450.29萬元,占項(xiàng)目總投資的22.13%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入64200.00萬元,
3、綜合總成本費(fèi)用48929.54萬元,凈利潤11187.29萬元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率30.01%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值22441.32萬元,全部投資回收期5.20年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力,其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。經(jīng)初步分析評(píng)價(jià),項(xiàng)目不僅有顯著的經(jīng)濟(jì)效益,而且其社會(huì)救益、生態(tài)效益非常顯著,項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)提高農(nóng)民收入、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,構(gòu)建和諧社會(huì)、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有十分重要的作用。項(xiàng)目在社會(huì)經(jīng)濟(jì)、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好,項(xiàng)目的實(shí)施不但是可行而且是十分必要的。本報(bào)告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開信息;項(xiàng)目建設(shè)方案、投
4、資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況13第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)17一、 進(jìn)入行業(yè)的主要障礙17二、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征18第三章 公司籌建方案19一、 公司經(jīng)營宗旨19二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責(zé)及權(quán)限21六、 核心人員介紹25七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度26第四章 背景
5、、必要性分析34一、 市場(chǎng)規(guī)模34二、 行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析34三、 行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析34第五章 發(fā)展規(guī)劃分析36一、 公司發(fā)展規(guī)劃36二、 保障措施37第六章 法人治理結(jié)構(gòu)40一、 股東權(quán)利及義務(wù)40二、 董事43三、 高級(jí)管理人員49四、 監(jiān)事51第七章 環(huán)境保護(hù)分析54一、 編制依據(jù)54二、 環(huán)境影響合理性分析54三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析55四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析56五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析56六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析57七、 營運(yùn)期環(huán)境影響57八、 環(huán)境管理分析58九、 結(jié)論及建議62第八章 選址方案63一、 項(xiàng)目選址原則63二、 建設(shè)區(qū)基本情況63三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展6
6、5四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)66五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向66六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)69第九章 風(fēng)險(xiǎn)防范70一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析70二、 公司競爭劣勢(shì)75第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析76一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取76二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算76營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表76綜合總成本費(fèi)用估算表78利潤及利潤分配表80三、 項(xiàng)目盈利能力分析80項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表82四、 財(cái)務(wù)生存能力分析83五、 償債能力分析83借款還本付息計(jì)劃表85六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論85第十一章 進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃86一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排86項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表86二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施87第十二章 投資方案分析88一、 投資估算的編制說明8
7、8二、 建設(shè)投資估算88建設(shè)投資估算表90三、 建設(shè)期利息90建設(shè)期利息估算表90四、 流動(dòng)資金91流動(dòng)資金估算表92五、 項(xiàng)目總投資93總投資及構(gòu)成一覽表93六、 資金籌措與投資計(jì)劃94項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表94第十三章 總結(jié)96第十四章 附表附件97主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表97建設(shè)投資估算表98建設(shè)期利息估算表99固定資產(chǎn)投資估算表100流動(dòng)資金估算表100總投資及構(gòu)成一覽表101項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表102營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費(fèi)用估算表104固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表105無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表105利潤及利潤分配表106項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表107借款還
8、本付息計(jì)劃表108建筑工程投資一覽表109項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表110主要設(shè)備購置一覽表111能耗分析一覽表111第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司(以工商登記信息為準(zhǔn))二、 注冊(cè)資本860萬元三、 注冊(cè)地址內(nèi)蒙古xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事船舶管件相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。(一)xxx有限公司基本情況1、公司簡介當(dāng)前,國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)
9、雜。從國際看,世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻,出口增長放緩。從國內(nèi)看,發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長,經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長,經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對(duì)國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí),也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn),以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“
10、互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢(shì),利用好國際國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源,抓住發(fā)展機(jī)遇,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán),實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。公司始終堅(jiān)持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念,以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨,竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù),歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11961.999569.598971.49負(fù)債總額5508.814407.05413
11、1.61股東權(quán)益合計(jì)6453.185162.544839.89公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入27747.8422198.2720810.88營業(yè)利潤5595.934476.744196.95利潤總額4773.703818.963580.27凈利潤3580.272792.612577.79歸屬于母公司所有者的凈利潤3580.272792.612577.79(二)xx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定,制定并由股東大會(huì)審議通過了董事會(huì)議事規(guī)則,董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決
12、議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 公司堅(jiān)持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營理念,秉承以人為本,始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11961.999569.598971.49負(fù)債總額5508.814407.054131.61股東權(quán)益合計(jì)6453.185162.544839.89公司合并利潤
13、表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入27747.8422198.2720810.88營業(yè)利潤5595.934476.744196.95利潤總額4773.703818.963580.27凈利潤3580.272792.612577.79歸屬于母公司所有者的凈利潤3580.272792.612577.79六、 項(xiàng)目概況(一)投資路徑xxx投資管理公司主要從事關(guān)于成立船舶管件公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。(二)項(xiàng)目提出的理由由于船舶管件是船舶的重要組成部分,船舶管件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模與造船行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模息息相關(guān)。在體現(xiàn)船舶航運(yùn)市場(chǎng)的三大指標(biāo)(即造船完工量、手持訂單量、新接訂單量)中,手持
14、訂單量最能夠體現(xiàn)整個(gè)船舶管件市場(chǎng)當(dāng)前生產(chǎn)制造的水平。2016年11月的全國造船手持訂單量約為10301萬載重噸,雖然2016年的全國造船手持訂單量較2015年稍有減少,但是總量還是保持了一定的水平,未來船舶管件的需求總量還是較為可期的。推進(jìn)能源和戰(zhàn)略資源基地優(yōu)化升級(jí)根據(jù)水資源和生態(tài)環(huán)境承載力,有序有效開發(fā)能源資源,加快建設(shè)國家現(xiàn)代能源經(jīng)濟(jì)示范區(qū),推動(dòng)形成多種能源協(xié)同互補(bǔ)、綜合利用、集約高效的供能方式,構(gòu)建綠色、友好、智慧、創(chuàng)新現(xiàn)代能源生態(tài)圈。推動(dòng)能源清潔低碳安全高效利用,加強(qiáng)能源資源一體化開發(fā)利用,提升能源全產(chǎn)業(yè)鏈水平。嚴(yán)格控制煤炭開發(fā)強(qiáng)度,推動(dòng)煤炭清潔生產(chǎn)與智能高效開采,推進(jìn)煤炭分級(jí)分質(zhì)梯級(jí)
15、利用,大幅提高就地轉(zhuǎn)化率和精深加工度,打造煤基全產(chǎn)業(yè)鏈。大力發(fā)展新能源,推進(jìn)風(fēng)光等可再生能源高比例發(fā)展,壯大綠氫經(jīng)濟(jì),推進(jìn)大規(guī)模儲(chǔ)能示范應(yīng)用,打造風(fēng)光氫儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)集群。穩(wěn)步推動(dòng)煤層氣、頁巖氣、地?zé)崮堋⑸镔|(zhì)能等開發(fā)利用,推進(jìn)碳捕集、封存與利用聯(lián)合示范應(yīng)用。保護(hù)性開發(fā)利用稀土資源,推進(jìn)企業(yè)重組,強(qiáng)化“稀土+”協(xié)同創(chuàng)新,高值化應(yīng)用稀土元素,高端化開發(fā)稀土產(chǎn)品,打造稀土等新材料產(chǎn)業(yè)集群。(三)項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx(以選址意見書為準(zhǔn)),占地面積約47.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。(四)生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后,形成年產(chǎn)xx
16、千米船舶管件的生產(chǎn)能力。(五)建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積65156.33,其中:生產(chǎn)工程43233.91,倉儲(chǔ)工程13593.27,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5733.59,公共工程2595.56。(六)項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資29150.75萬元,其中:建設(shè)投資22112.81萬元,占項(xiàng)目總投資的75.86%;建設(shè)期利息587.65萬元,占項(xiàng)目總投資的2.02%;流動(dòng)資金6450.29萬元,占項(xiàng)目總投資的22.13%。(七)經(jīng)濟(jì)效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):64200.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用(TC):48929.54萬元。3、凈利潤(NP):11187.29萬元。4、全部
17、投資回收期(Pt):5.20年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:30.01%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:22441.32萬元。(八)項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。(九)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)通過分析,該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場(chǎng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 進(jìn)入行業(yè)的主要障礙1、市場(chǎng)開拓壁壘船舶管件企業(yè)的發(fā)展對(duì)于下游行業(yè)有一定的依賴性,需要與船舶建造行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)建立相對(duì)穩(wěn)定的合作關(guān)系。下游行業(yè)企業(yè)對(duì)管件供應(yīng)商資格實(shí)施一套嚴(yán)格的挑選和認(rèn)證體系,實(shí)力較強(qiáng)的管件企業(yè)需要經(jīng)過較長的良好經(jīng)營和市場(chǎng)開拓,才能獲得大多數(shù)船舶制造企業(yè)供應(yīng)商的資格
18、,國內(nèi)只有少量大型管件企業(yè)才能夠建立全國范圍的銷售網(wǎng)絡(luò),并擁有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)。船舶行業(yè)對(duì)管件供應(yīng)商實(shí)行資格審查制度,對(duì)具備生產(chǎn)資質(zhì)的供應(yīng)商,根據(jù)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品性能進(jìn)行嚴(yán)格篩選,將合格者列入供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員,在大型項(xiàng)目招標(biāo)時(shí),從供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)再次篩選評(píng)級(jí)較高供應(yīng)商,并每年對(duì)供應(yīng)商資格進(jìn)行評(píng)估。對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者來說,開拓市場(chǎng),進(jìn)入大型船舶企業(yè)的供應(yīng)商體系相當(dāng)困難。2、資質(zhì)壁壘針對(duì)不同企業(yè)的定制化需求,船舶管件生產(chǎn)有著不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求。產(chǎn)品除了需要滿足國家標(biāo)準(zhǔn)外,還需要相應(yīng)的資質(zhì)認(rèn)證。供應(yīng)商申請(qǐng)船級(jí)社認(rèn)證機(jī)構(gòu)時(shí),要求工廠各項(xiàng)資質(zhì)(人員資質(zhì)、設(shè)備、生產(chǎn)條件、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)檢測(cè)能力等)滿足該等船級(jí)社
19、范和工廠認(rèn)可條件,在編制工廠認(rèn)可大綱和試驗(yàn)大綱并在資料通過認(rèn)可后根據(jù)認(rèn)證項(xiàng)目范圍、試制產(chǎn)品在該等船級(jí)社驗(yàn)船師監(jiān)督下完成各項(xiàng)產(chǎn)品的無損檢測(cè)、化學(xué)分析、機(jī)械性能試驗(yàn)、沖擊試驗(yàn)、晶間腐蝕試驗(yàn)、金相檢驗(yàn)等試驗(yàn),在各項(xiàng)試驗(yàn)均達(dá)標(biāo)后,才能取得該船級(jí)社認(rèn)證。因此,對(duì)于船舶管件行業(yè)的潛在進(jìn)入者來說,資質(zhì)壁壘較高。二、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、受下游行業(yè)影響較大的風(fēng)險(xiǎn)船舶管件行業(yè)的下游行業(yè)為船舶制造行業(yè),是國民經(jīng)濟(jì)命脈行業(yè),該行業(yè)市場(chǎng)集中度高,部分企業(yè)處于壟斷或半壟斷的狀態(tài),能夠依靠巨大的需求量形成買方壟斷,故產(chǎn)品銷量受下游行業(yè)整體波動(dòng)的影響較大。下游船舶制造行業(yè)景氣程度對(duì)經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較大影響。2、主要原材料價(jià)格波
20、動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)主要原材料為各類鋼管、法蘭、彎頭等。由于鋼制原材料品的價(jià)格波動(dòng)較大,故原材料進(jìn)貨價(jià)格和產(chǎn)品價(jià)格也會(huì)時(shí)常波動(dòng)。未來鋼鐵制品的供應(yīng)及其價(jià)格仍存在波動(dòng)的可能,進(jìn)而影響原材料采購和產(chǎn)成品定價(jià)。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司通過整合資源,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺(tái)化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)(一)目標(biāo)近期目標(biāo):深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強(qiáng)企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo):探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向
21、國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng),優(yōu)化資源配置,實(shí)施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展,力爭利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。(二)主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、船舶管件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求,制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強(qiáng)化內(nèi)部管理,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)
22、。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中:xxx有限公司出資387.00萬元,占xxx投資管理公司45%股份;xx集團(tuán)有限公司出資473萬元,占xxx投資管理公司55%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé);公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo),加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)
23、營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行,有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責(zé)如下:1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作;對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé);向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),采取有效措施,保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行;3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè);4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、
24、部門職責(zé)及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理,制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。
25、5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作,每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表,并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作,并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì),每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理,負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理,審核收付原
26、始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo),并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo),明確營銷策略,制定營
27、銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解,策劃組織實(shí)施銷售工作,確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息,分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競爭發(fā)展?fàn)顩r等,并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè),建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估,根據(jù)公司需求計(jì)劃,編制與之相配套的采
28、購計(jì)劃,并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí),確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程,設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具,選擇合格的運(yùn)輸商,嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理,定期分析費(fèi)用開支,查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、邵xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副
29、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。2、林xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、韓xx,中國國籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。4、鐘xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學(xué)歷,高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。
30、5、姚xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。6、任xx,中國國籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、嚴(yán)xx,1957年出生,大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、宋xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本
31、科學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(一)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外,將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的,可以不再
32、提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會(huì)決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公
33、積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤分配方案作出決議后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應(yīng)重視對(duì)社會(huì)公眾股東的合理投資回報(bào),以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會(huì)結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí),應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項(xiàng)。公司也可根據(jù)相關(guān)法
34、律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤分配方案發(fā)表明確的獨(dú)立意見,利潤分配方案須經(jīng)董事會(huì)過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過后,方可提交股東大會(huì)審議;股東大會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí),公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對(duì)報(bào)告期盈利但公司董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說明,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。提交股東大會(huì)審議時(shí),公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。此外,公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用
35、途;監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)董事會(huì)制定或修改的利潤分配政策進(jìn)行審議,并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會(huì)決議時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會(huì)向股東大會(huì)提出,董事會(huì)提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事通過,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨(dú)立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會(huì)審議時(shí),應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過;對(duì)章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的,應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件,經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序,并經(jīng)出席股
36、東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過;公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策,應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn),詳細(xì)論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見,經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。(3)現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現(xiàn)金流充裕,實(shí)施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營;審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告;(4)現(xiàn)金分紅政策公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照
37、公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過,達(dá)到以下情形之一:交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以上;交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)
38、的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的50%以上,且絕對(duì)金額超過3000萬元;交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以上,且絕對(duì)金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對(duì)金額超過3000萬元;交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以上,且絕對(duì)金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計(jì)劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。(5)利潤分配時(shí)間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現(xiàn)金分紅比例:公司利潤分配不得超過
39、累計(jì)可分配利潤的范圍;公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%,最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進(jìn)行利潤分配時(shí),現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。(二)內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,配備專職審計(jì)人員,對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三
40、節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定,董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料,不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí),提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所,公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí),允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第四章 背景、必要性分析一、 市場(chǎng)規(guī)模由于船舶管件是船舶的重要組成部分,船舶管件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模與造船行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模息息相關(guān)。在體現(xiàn)船
41、舶航運(yùn)市場(chǎng)的三大指標(biāo)(即造船完工量、手持訂單量、新接訂單量)中,手持訂單量最能夠體現(xiàn)整個(gè)船舶管件市場(chǎng)當(dāng)前生產(chǎn)制造的水平。2016年11月的全國造船手持訂單量約為10301萬載重噸,雖然2016年的全國造船手持訂單量較2015年稍有減少,但是總量還是保持了一定的水平,未來船舶管件的需求總量還是較為可期的。二、 行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析船舶管件的上游主要是鋼管行業(yè)。中國鋼管行業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)多、規(guī)模小、生產(chǎn)相對(duì)分散的局面。由近幾年無縫鋼管和焊接鋼管的產(chǎn)量可見,2011-2013年,中國工業(yè)金屬管件產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì),但2013年以后,總產(chǎn)量出現(xiàn)波動(dòng)。雖然,最近兩年上游鋼管行業(yè)的整體表現(xiàn)呈現(xiàn)一定的波動(dòng),但這不
42、影響鋼管產(chǎn)品的市場(chǎng)供給,不會(huì)對(duì)行業(yè)材料采購構(gòu)成障礙。三、 行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析下游行業(yè)主要為船舶制造行業(yè)。船舶制造業(yè)是現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè),也是勞動(dòng)、資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),對(duì)機(jī)電、鋼鐵、化工、航運(yùn)、海洋資源勘采等上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強(qiáng)帶動(dòng)作用,對(duì)促進(jìn)勞動(dòng)力就業(yè)、發(fā)展出口貿(mào)易和保障海防安全意義重大。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗(yàn),尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模后,公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營銷策略、資
43、金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對(duì)新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴(kuò)張將對(duì)高級(jí)管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對(duì)能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場(chǎng)的具體情況,擇時(shí)通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案,進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),籌集推動(dòng)公司發(fā)展所需資金。公司將加快對(duì)各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng),同時(shí)加大對(duì)人才的資金投入并建立有效的激勵(lì)機(jī)制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn),加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營銷人
44、才、服務(wù)人才、管理人才;對(duì)營銷人員進(jìn)行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn),對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進(jìn)外部人才。對(duì)于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才,要加大引進(jìn)力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵(lì)等多層次的激勵(lì)機(jī)制,充分調(diào)動(dòng)員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對(duì)企業(yè)的忠誠度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對(duì)公司的要求規(guī)范運(yùn)作,持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu),建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制,充分發(fā)揮董事會(huì)在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度,強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科學(xué)性和透明度,保證財(cái)務(wù)運(yùn)作合
45、理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化,及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)創(chuàng)新管理機(jī)制完善產(chǎn)業(yè)管理機(jī)制,研究建立產(chǎn)業(yè)監(jiān)管隊(duì)伍,將產(chǎn)業(yè)化發(fā)展目標(biāo)層層分解,納入產(chǎn)業(yè)目標(biāo)考核,形成年初下達(dá)任務(wù)、年中進(jìn)行推動(dòng)、年末實(shí)施考核的管理機(jī)制。對(duì)工作突出的單位和個(gè)人給予相關(guān)表彰和獎(jiǎng)勵(lì),推動(dòng)各方形成工作合力,切實(shí)將產(chǎn)業(yè)各項(xiàng)政策措施落到實(shí)處。(二)強(qiáng)化金融支持建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入機(jī)制,在現(xiàn)有引導(dǎo)資金下設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)基金。對(duì)滬、深交易所主板以及中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板首發(fā)上市企業(yè),按照有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)技術(shù)先進(jìn)、優(yōu)勢(shì)確立、帶動(dòng)和支撐作用明顯的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的信貸支持力度在風(fēng)
46、險(xiǎn)可控的前提下,引導(dǎo)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)加大對(duì)符合產(chǎn)業(yè)政策、信譽(yù)良好、管理規(guī)范的應(yīng)急產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的擔(dān)保力度。(三)健全監(jiān)管體系,加大監(jiān)管力度完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)構(gòu)配置,進(jìn)一步健全產(chǎn)業(yè)監(jiān)督體系,切實(shí)加大監(jiān)管力度,嚴(yán)格產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督檢查,對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目,堅(jiān)決予以查處。(四)加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)充分發(fā)揮媒體、行業(yè)協(xié)會(huì)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等社會(huì)組織的積極作用,加大對(duì)產(chǎn)業(yè)的宣傳。廣泛開展產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)和宣傳。(五)營造公平環(huán)境構(gòu)建行業(yè)誠信體系,保障各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公平參與競爭。加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),形成有利于“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的良好環(huán)境。(六)推進(jìn)科技創(chuàng)新應(yīng)用發(fā)揮科技創(chuàng)新及推廣應(yīng)用優(yōu)勢(shì),建立產(chǎn)業(yè)
47、創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū),對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目給予財(cái)政補(bǔ)助,提升自主創(chuàng)新能力,加速科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí),由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日,股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì),并行使相應(yīng)的表決權(quán);(3)對(duì)公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份;(5)查閱本章
48、程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;(6)公司終止或者清算時(shí),按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;(7)對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的,應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或
49、者決議內(nèi)容違反本章程的,股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi),請(qǐng)求人民法院撤銷。5、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟;監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟,或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的,前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
50、他人侵犯公司合法權(quán)益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù):(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益;公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任,逃避債務(wù),嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人
51、利益的,應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日,向公司作出書面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)??毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人,董事
52、應(yīng)具備履行職務(wù)所必須的知識(shí)、技能和素質(zhì),并保證其有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn),以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,熟悉有關(guān)法律法規(guī),掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)。有下列情形之一的,不能擔(dān)任公司的董事:(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力;(2)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾五年;(3)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總裁,對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年;(4)擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定
53、代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年;(5)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償;(6)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。2、董事由股東大會(huì)選舉或更換,并可在任期屆滿前由股東大會(huì)解除其職務(wù)。董事每屆任期3年,任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。董事可以由總裁或者其他高級(jí)管理人員兼任,但兼任總裁或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事,總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法
54、規(guī)和本章程,對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù):(1)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn);(2)不得挪用公司資金;(3)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ);(4)不得違反本章程的規(guī)定,未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;(5)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;(6)未經(jīng)股東大會(huì)同意,不得利用職務(wù)便利,為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù);(7)不得接受與公司交易的傭金歸為己有;(8)不得擅自披露公司秘密;(9)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益;
55、(10)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。(11)董事違反本條規(guī)定所得的收入,應(yīng)當(dāng)歸公司所有;給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù):(1)應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利,以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求,商業(yè)活動(dòng)不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍;(2)應(yīng)公平對(duì)待所有股東;(3)及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況;(4)應(yīng)當(dāng)保證及時(shí)、公平地披露信息;(5)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。若無法保證定期報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性或者存在異
56、議,應(yīng)當(dāng)在書面確認(rèn)意見中發(fā)表意見并陳述理由,公司應(yīng)當(dāng)披露,公司不予披露的,董事可以直接申請(qǐng)披露;(6)應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料,不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);(7)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議,視為不能履行職責(zé),董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí),在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定,履行董事職務(wù)。除前款所列情形外,董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。267、董事辭職生效或者任期屆滿,應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù),其對(duì)公司承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù),在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除,在半年內(nèi)仍然有效。董事對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)
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