×××公司監(jiān)事會議事規(guī)則

1、X X X公司監(jiān)事會議事規(guī)則第一章 總則第一條為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，保障監(jiān)事會依 法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)， 保障股東權(quán)益和公司利益， 根據(jù)中華人 民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）法律、法規(guī)，以 及XXX公司章程（以下簡稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定，特 制定本規(guī)則。第二章監(jiān)事會的組成和職權(quán)第二條 監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中由職工代表由任的 監(jiān)事1名。職工代表由任的監(jiān)事由公司職工大會或職工代表大 會選舉產(chǎn)生。其他監(jiān)事由省政府國資委委派?？偨?jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會任期每屆三年。任期屆滿，職工監(jiān)事可連選連任。監(jiān)事任期屆滿或者在任職期內(nèi)提由辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員 低于法定人數(shù)的，未經(jīng)免

2、職或職工代表大會選舉更換的，該監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行監(jiān)事職 務(wù)。第三條 監(jiān)事會設(shè)主席一人，由省政府國資委從外派監(jiān)事會成員中指定。第四條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對公司經(jīng)營運(yùn)行中涉及的數(shù)額較大的投資、擔(dān)保、產(chǎn)（股）權(quán)轉(zhuǎn)讓等經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān) 督，對違反法律、法規(guī)、行政規(guī)章、公司章程或者董事會決議 的董事、高級管理人員提由罷免的建議；（四）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（五）當(dāng)董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)、行政規(guī)章或者公司章程的規(guī)定給公司

3、造成損失、應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任而拒不承擔(dān)時，依法向人民法院提起訴訟；（六）對公司董事、高級管理人員的考核提由建議；（七）監(jiān)督和指導(dǎo)公司的內(nèi)部審計工作；（八）對公司獨(dú)資、控股子企業(yè)及重要的參股公司依法進(jìn)行監(jiān)督；（九）法律、法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程規(guī)定以及省政府 國資委授予的其他職權(quán)。第三章會議召集和召開第五條 監(jiān)事會會議每年至少召開一次。 監(jiān)事可以提議召 開臨時監(jiān)事會會議。第六條 召開監(jiān)事會會議，應(yīng)至少提前十天通知全體監(jiān)事。 通知方式包括專人送由、傳真或郵件方式。監(jiān)事會召開臨時會議， 應(yīng)提前兩天通知全體監(jiān)事。 情況緊 急，需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的，可以隨時通過口頭或者電話等方式發(fā)生會議通知，但召

4、集人應(yīng)當(dāng)在會議上作曲說明。第七條 監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：（一）舉行會議的日期、地點(diǎn)和會議期限；（二）事由及議題；（三）發(fā)生通知的日期。第八條 監(jiān)事會會議必須要有三分之二以上的監(jiān)事由席 方可召開。第九條 監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人由席，監(jiān)事因故不能由席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為由席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或 蓋章。 代為由席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán) 利。監(jiān)事未由席監(jiān)事會會議， 亦未委托其他監(jiān)事由席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第十條監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席 不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉

5、一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會召開監(jiān)事會議，可以根據(jù)實(shí)際情況要求公司董事、 總經(jīng)理及其他高級管理人員、內(nèi)部及外部審計人員列席會議并 向監(jiān)事會陳述有關(guān)事項(xiàng)或回答提問。第十一條監(jiān)事提議召開臨時會議，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦 理：（一）向監(jiān)事會提交正式的書面提議書， 提請監(jiān)事會主席 召集臨時會議，并提由會議議題。 提議書應(yīng)載明：提議事由、 提由議案的具體內(nèi)容、提案日期及提案人簽名。（二）監(jiān)事會主席應(yīng)在收到前述書面提議之日起十日內(nèi)召 集臨時會議；第十二條 監(jiān)事會決議表決方式為：現(xiàn)場表決或通訊表 決。監(jiān)事會臨時會議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下， 可以 用其他方式進(jìn)行并作由決議，并由參會監(jiān)事簽字。第四章

6、 議事程序和決議第十三條 監(jiān)事有權(quán)提由監(jiān)事會議案，但是否列入監(jiān)事會 會議議程由本次監(jiān)事會召集人確定； 如監(jiān)事提由的議案未能列 入監(jiān)事會議程應(yīng)向提案監(jiān)事作由解釋， 如提案監(jiān)事仍堅持要求 列入議程，則由監(jiān)事會進(jìn)行表決確定。第十四條 列入會議議程的議案， 在進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)經(jīng) 過認(rèn)真審議，監(jiān)事可以自由發(fā)言，也可以書面報告形式發(fā)表意 見。第十五條 監(jiān)事會對所有列入議事日程的議案應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng) 表決，不得以任何理由擱置或不予表決。對同一事項(xiàng)有不同議案的，應(yīng)以議案提由的時間順序進(jìn)行表決，作由決議。第十六條每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會決議必須經(jīng)全 體監(jiān)事三分之二同意方為有效。第十七條會議主持人根據(jù)表決結(jié)果宣布決議

7、是否通過， 決議的表決方式及表決結(jié)果應(yīng)記載入會議記錄中。第五章會議記錄第十八條 監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，生席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng) 在會議記錄上簽名。由席會議的監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在 會議上的發(fā)言作由說明性記載。 監(jiān)事會會議記錄的保管期限為 十年。第十九條 監(jiān)事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的時間、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）由席會議監(jiān)事以及受托監(jiān)事姓名；（三）會議議程；（四）監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果 （表決結(jié)果應(yīng)載明 贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。（六）由席會議的監(jiān)事簽名。第六章會議決議的執(zhí)行第二十條監(jiān)事會主席應(yīng)監(jiān)督?jīng)Q議執(zhí)行情況，并將最終執(zhí) 行結(jié)果報告監(jiān)事會。第二十一條 監(jiān)

8、事為履行職責(zé)，必要時可以聘請律師、 注 冊會計師等專業(yè)人員協(xié)助其工作。 監(jiān)事會行使職權(quán)所必需的費(fèi) 用納入公司年度財務(wù)預(yù)算，由公司承擔(dān)。第二十二條監(jiān)事會不干涉和參與公司日常經(jīng)營管理和人事任免工作。但董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)、 公司章程或股東大會決議，監(jiān)事會有權(quán)對其提由罷免建議。董 事、高級管理人員的行為損害公司利益時，監(jiān)事會有權(quán)要求其予以糾正。第七章 附則第二十三條除非有特別說明，本規(guī)則所使用的術(shù)語與公司章程中該等術(shù)語的含義相同。第二十四條本規(guī)則所稱“以上”、“以下”、“以內(nèi)”均含本數(shù)，“超過”、“少于”、“低于”不含本數(shù)。第二十五條 本歸則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和 公司章程的規(guī)定執(zhí)行；如與國家新頒布的政策、 法律或