計(jì)劃管理手冊(cè)0816

1、文件編號(hào)ZXDG-JH-01中信華南中信華南( (集團(tuán)集團(tuán)) )東莞有限公司東莞有限公司版本/修訂A/1計(jì)劃管理手冊(cè)第 1 頁(yè)共 25 頁(yè) 修 訂 記 錄日期日期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容修訂人修訂人審核人審核人審批人審批人文件編號(hào)ZXDG-JH-01中信華南中信華南( (集團(tuán)集團(tuán)) )東莞有限公司東莞有限公司版本/修訂A/1計(jì)劃管理手冊(cè)第 2 頁(yè)共 25 頁(yè)目目 錄錄第一部分第一部分 手冊(cè)編制說明手冊(cè)編制說明.3一、一、.手冊(cè)說明手冊(cè)說明 3二、二、 .手冊(cè)調(diào)整與修改手冊(cè)調(diào)整與修改 3三、三、.手冊(cè)特定用語說明手冊(cè)特定用語說明 3第二部分第二部分 計(jì)劃管理流程和指引計(jì)劃管理流程和指引.

2、5一、一、.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程 5二、二、.項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理流程項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理流程 10三、三、 .項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)警及調(diào)整管理作業(yè)指引項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)警及調(diào)整管理作業(yè)指引 14第三部分第三部分 相關(guān)表格相關(guān)表格 .18一、一、.表格清單表格清單 18二、二、.相關(guān)表格相關(guān)表格 18（一）部門年度工作計(jì)劃.19（二）部門季/月度工作計(jì)劃.20（三）項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)變更審批表.21（四）關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃預(yù)警單.22（五）總控計(jì)劃節(jié)點(diǎn)預(yù)警單.23第四部分第四部分 參考模板參考模板 .24一、一、.參考模板清單參考模板清單 24二、二、.參考模板參考模板( (見模板庫(kù)見模板庫(kù)) ) 24文件編號(hào)ZXDG

3、-JH-01中信華南中信華南( (集團(tuán)集團(tuán)) )東莞有限公司東莞有限公司版本/修訂A/1計(jì)劃管理手冊(cè)第 3 頁(yè)共 25 頁(yè)第一部分第一部分 手冊(cè)編制說明手冊(cè)編制說明一、一、手冊(cè)說明手冊(cè)說明本手冊(cè)用以規(guī)范中信華南(集團(tuán))東莞有限公司（以下簡(jiǎn)稱東莞公司）在房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開發(fā)過程中的計(jì)劃編制、執(zhí)行、調(diào)整、預(yù)警和考核活動(dòng)，通過流程圖和指引性的文字說明，明確各類計(jì)劃編制的標(biāo)準(zhǔn)和要求，指導(dǎo)相關(guān)計(jì)劃的編制，保障東莞公司經(jīng)營(yíng)管理工作的有效開展和項(xiàng)目開發(fā)工作的有序推進(jìn)。本手冊(cè)是東莞公司運(yùn)營(yíng)管理體系的構(gòu)成文件，共包括四個(gè)部分：1.手冊(cè)編制說明：手冊(cè)編制說明：本部分就編制本手冊(cè)的目的、手冊(cè)的主要內(nèi)容框架、手冊(cè)中涉及的會(huì)

4、議范疇、主要關(guān)鍵詞等作出說明，是閱讀和使用本手冊(cè)的指南。2.計(jì)劃管理流程和指引：計(jì)劃管理流程和指引：本部分詳細(xì)描述了東莞公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目計(jì)劃的管理流程和相關(guān)要求，是開展公司計(jì)劃管理和項(xiàng)目計(jì)劃管理的指導(dǎo)性文件。3.相關(guān)表格：相關(guān)表格：本部分列出了東莞公司計(jì)劃管理中用到的相關(guān)表格。4.參考模板：參考模板：本部分列出了可供參考使用的相關(guān)模板清單，具體參考模板統(tǒng)一歸檔在模板庫(kù)中，相關(guān)人員可按權(quán)限申請(qǐng)參考使用。二、二、手冊(cè)調(diào)整與修改手冊(cè)調(diào)整與修改1.東莞公司應(yīng)根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和環(huán)境變化的要求，每年由計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)牽頭組織對(duì)本手冊(cè)的適用性、有效性、可操作性做出評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)估結(jié)論適時(shí)提出調(diào)整修訂方案；本

5、手冊(cè)內(nèi)容確定后在一定階段內(nèi)應(yīng)保持相對(duì)的穩(wěn)定。2.當(dāng)公司戰(zhàn)略、管控模式、項(xiàng)目開發(fā)模式、相關(guān)部門職責(zé)設(shè)置、權(quán)責(zé)設(shè)計(jì)或業(yè)務(wù)流程發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂本手冊(cè)。三、三、手冊(cè)特定用語說明手冊(cè)特定用語說明1.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：每年年末，由計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)根據(jù)地產(chǎn)總部戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)要求，制定的公司年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)與管理指標(biāo)，及達(dá)成目標(biāo)的策略和措施；2.總部考核節(jié)點(diǎn)計(jì)劃總部考核節(jié)點(diǎn)計(jì)劃：地產(chǎn)總部對(duì)各項(xiàng)目關(guān)注與考核的節(jié)點(diǎn)，是對(duì)項(xiàng)目公司整體進(jìn)度安排的基準(zhǔn)。3.項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃：項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃：是指公司對(duì)各項(xiàng)目管控與考核的節(jié)點(diǎn)，由公司計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)統(tǒng)一制定指導(dǎo)性模板，由計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)組織相關(guān)部門

6、和項(xiàng)目公司編制，是每個(gè)項(xiàng)目制定項(xiàng)目總控計(jì)文件編號(hào)ZXDG-JH-01中信華南中信華南( (集團(tuán)集團(tuán)) )東莞有限公司東莞有限公司版本/修訂A/1計(jì)劃管理手冊(cè)第 4 頁(yè)共 25 頁(yè)劃的基準(zhǔn)；項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃不得突破已確定的總部考核節(jié)點(diǎn)計(jì)劃要求。4.項(xiàng)目總控計(jì)劃：項(xiàng)目總控計(jì)劃：是指由項(xiàng)目總經(jīng)理（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）依據(jù)項(xiàng)目的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的要求，組織項(xiàng)目公司及相關(guān)部門，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目開展進(jìn)行通盤考慮，全面規(guī)劃，以達(dá)到優(yōu)化各種資源（人力、物力、財(cái)力、時(shí)間）而編制的項(xiàng)目總控計(jì)劃。項(xiàng)目總控計(jì)劃是對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的細(xì)化，反映由項(xiàng)目準(zhǔn)備開始，到交樓入住結(jié)束。包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、招標(biāo)合同、施工準(zhǔn)備、基礎(chǔ)工程、主體工程、裝飾工程、安

7、裝工程、室外工程、竣工驗(yàn)收、開盤銷售、交付使用等房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的全過程，用于實(shí)現(xiàn)在計(jì)劃編制環(huán)節(jié)各專業(yè)部門的主要工作協(xié)同。項(xiàng)目總控計(jì)劃不得突破已確定的項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃要求。5.專項(xiàng)計(jì)劃：專項(xiàng)計(jì)劃：是指依據(jù)項(xiàng)目總控計(jì)劃編制的各專業(yè)部門工作控制計(jì)劃，可用于指導(dǎo)部門的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。文件編號(hào)ZXDG-JH-01中信華南中信華南( (集團(tuán)集團(tuán)) )東莞有限公司東莞有限公司版本/修訂A/1計(jì)劃管理手冊(cè)第 5 頁(yè)共 25 頁(yè)第二部分第二部分 計(jì)劃管理流程和指引計(jì)劃管理流程和指引一、一、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程 經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃劃管管理理流流程程分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)計(jì)計(jì)劃劃運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)管管理理委委員員會(huì)會(huì)（常常設(shè)

8、設(shè)機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)）各各部部門門各各項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司計(jì)計(jì)劃劃運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)管管理理委委員員會(huì)會(huì)總總經(jīng)經(jīng)理理/ /董董事事長(zhǎng)長(zhǎng)廣廣州州公公司司計(jì)計(jì)劃劃財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部支支持持文文件件廣廣州州公公司司總總經(jīng)經(jīng)理理/董董事事長(zhǎng)長(zhǎng)廣廣州州公公司司計(jì)計(jì)財(cái)財(cái)部部分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)計(jì)計(jì)劃劃實(shí)實(shí)施施控控制制與與總總結(jié)結(jié)年年度度工工作作計(jì)計(jì)劃劃制制定定季季/ /月月度度計(jì)計(jì)劃劃制制定定審審核核制制定定年年度度經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)目目標(biāo)標(biāo)和和計(jì)計(jì)劃劃編編制制要要求求分分解解、下下達(dá)達(dá)公公司司年年度度經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)目目標(biāo)標(biāo)匯匯總總、審審查查年年度度計(jì)計(jì)劃劃，編編制制年年度度經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)目目標(biāo)標(biāo)及及經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃劃（草草案案）編編制制各各部部門門、各各項(xiàng)項(xiàng)目

9、目公公司司季季/ /月月度度工工作作計(jì)計(jì)劃劃編編制制各各部部門門、各各項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司年年度度工工作作計(jì)計(jì)劃劃組組織織公公司司年年度度經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)目目標(biāo)標(biāo)和和經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審和和修修訂訂編編制制半半年年度度/ /年年度度工工作作總總結(jié)結(jié)報(bào)報(bào)告告檢檢查查匯匯總總季季/月月度度工工作作計(jì)計(jì)劃劃實(shí)實(shí)施施各各部部門門、各各項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司工工作作計(jì)計(jì)劃劃審審批批季季/ /月月度度工工作作總總結(jié)結(jié)檢檢查查、監(jiān)監(jiān)督督工工作作計(jì)計(jì)劃劃實(shí)實(shí)施施情情況況評(píng)評(píng)估估部部門門月月度度計(jì)計(jì)劃劃實(shí)實(shí)施施情情況況匯匯總總、編編制制公公司司半半年年度度/ /年年度度總總結(jié)結(jié)報(bào)報(bào)告告檢檢查查匯匯總總半半年年度度/年年度度總

10、總結(jié)結(jié)并并組組織織召召開開會(huì)會(huì)議議組組織織年年度度經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃劃的的修修訂訂調(diào)調(diào)整整審審批批年年度度經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)會(huì)會(huì)議議評(píng)評(píng)審審下下發(fā)發(fā)公公司司年年度度經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)目目標(biāo)標(biāo)和和經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃劃審審批批年年度度經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)目目標(biāo)標(biāo)和和經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃劃季季/ /月月度度工工作作計(jì)計(jì)劃劃半半年年度度/ /年年度度總總結(jié)結(jié)報(bào)報(bào)告告提提出出年年度度經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)目目標(biāo)標(biāo)和和重重點(diǎn)點(diǎn)工工作作1 11 1月月中中旬旬1 10 0月月上上旬旬1 11 1月月上上旬旬 1 12 2月月中中旬旬1 1月月初初提提出出年年度度經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)目目標(biāo)標(biāo)和和重重點(diǎn)點(diǎn)工工作作審審核核審審核核提提出出季季度度/ /月月度度重重點(diǎn)點(diǎn)工工作作要要求求

11、組組織織編編制制分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)年年度度目目標(biāo)標(biāo)責(zé)責(zé)任任書書月月度度經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)例例會(huì)會(huì)評(píng)評(píng)審審審審批批同同月月度度經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)例例會(huì)會(huì)一一起起評(píng)評(píng)審審半半年年度度總總結(jié)結(jié)可可同同7 7月月份份月月度度經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)會(huì)會(huì)議議一一起起召召開開半半年年度度/年年度度經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)會(huì)會(huì)議議評(píng)評(píng)審審審審批批評(píng)評(píng)審審審審批批董董事事長(zhǎng)長(zhǎng)/ /總總經(jīng)經(jīng)理理與與分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽簽訂訂年年度度目目標(biāo)標(biāo)責(zé)責(zé)任任書書2 25 5日日前前每每月月2 25 5日日前前項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃預(yù)預(yù)警警及及調(diào)調(diào)整整管管理理作作業(yè)業(yè)指指引引文件編號(hào)ZXDG-JH-01中信華南中信華南( (集團(tuán)集團(tuán)) )東莞有限公司東莞有限公司版本/修訂A/1計(jì)劃管

12、理手冊(cè)第 6 頁(yè)共 25 頁(yè)1.1.目的目的規(guī)范公司計(jì)劃編制、實(shí)施、檢查和監(jiān)督的管理，確保公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.2.適用范圍適用范圍適用于公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及部門計(jì)劃的編制、實(shí)施、檢查和監(jiān)督及調(diào)整的管理。3.3.術(shù)語和定義術(shù)語和定義無4.4.職責(zé)職責(zé)4.1.4.1. 計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)4.1.1. 提出公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制要求；4.1.2. 評(píng)審年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ；4.1.3. 評(píng)審目標(biāo)管理責(zé)任書 ；4.1.4. 評(píng)審半年度/年度總結(jié)；4.1.5. 審議季度/月度計(jì)劃 。4.2.4.2. 各部門各部門4.2.1. 編制各部門部門年度工作計(jì)劃 ；4.2.2. 編制各部門季/月度工作計(jì)劃

13、 ；4.2.3. 實(shí)施各部門工作計(jì)劃并進(jìn)行總結(jié)、調(diào)整。4.3.4.3. 分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)4.3.1. 指導(dǎo)分管部門編制部門年度工作計(jì)劃和季/月度工作計(jì)劃 ；4.3.2. 審核分管部門部門年度工作計(jì)劃 、 季/月度工作計(jì)劃 ；4.3.3. 協(xié)調(diào)分管部門計(jì)劃執(zhí)行中的問題。4.4.4.4. 計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員（常設(shè)機(jī)構(gòu)）計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員（常設(shè)機(jī)構(gòu)）4.4.1. 組織召開年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 、 目標(biāo)管理責(zé)任書 、 半年度/年度總結(jié)評(píng)審會(huì)；4.4.2. 組織召開季度/月度計(jì)劃例會(huì)（含季度/月度計(jì)劃與總結(jié)） ；4.4.3. 檢查、匯總、審核年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 、 部門年度工作計(jì)劃 、 季度/月度計(jì)劃 、 半年度/年度總

14、結(jié) ；4.4.4. 組織編制目標(biāo)管理責(zé)任書 ；4.4.5. 組織開展計(jì)劃執(zhí)行情況考核。4.5.4.5. 總經(jīng)理總經(jīng)理/ /董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)4.5.1. 提出年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作重點(diǎn)；4.5.2. 審核年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ；4.5.3. 審批目標(biāo)管理責(zé)任書 、 季度/月度計(jì)劃 、 半年度/年度總結(jié) ；文件編號(hào)ZXDG-JH-01中信華南中信華南( (集團(tuán)集團(tuán)) )東莞有限公司東莞有限公司版本/修訂A/1計(jì)劃管理手冊(cè)第 7 頁(yè)共 25 頁(yè)4.5.4. 審批計(jì)劃績(jī)效考核結(jié)果。4.6.4.6. 廣州公司廣州公司4.6.1. 廣州公司審核年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 。5.5.工作程序工作程序5.1.5.1. 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定年

15、度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定5.1.1. 按地產(chǎn)總部及廣州公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和重點(diǎn)工作要求，董事長(zhǎng)在每年 10 月初組織公司高管對(duì)本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃已完成情況進(jìn)行分析，對(duì)待完成的計(jì)劃進(jìn)行預(yù)測(cè)，并對(duì)次年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部管理現(xiàn)狀綜合分析后，提出次年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作重點(diǎn)。1）經(jīng)營(yíng)目標(biāo)包括但不限于：a)業(yè)務(wù)指標(biāo)：新開工面積、施工面積、竣工面積、銷售認(rèn)購(gòu)額、銷售認(rèn)購(gòu)面積、銷售簽約額、銷售簽約面積、銷售認(rèn)購(gòu)率、銷售簽約率、回籠資金；b）財(cái)務(wù)指標(biāo)：結(jié)算收入、結(jié)算毛利、結(jié)算凈利潤(rùn)、利潤(rùn)率、投資回報(bào)率；c)發(fā)展指標(biāo)：土地儲(chǔ)備面積、工程質(zhì)量合格率、工程及時(shí)交付率、目標(biāo)成本變動(dòng)率等；2）年度工作重點(diǎn)包括但不限于：a) 關(guān)鍵工程節(jié)點(diǎn)

16、；b) 次年度主題：如品質(zhì)年、管理標(biāo)準(zhǔn)化年、管理優(yōu)化年、效益年、發(fā)展提速年等；c) 完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及年度主題要求的重點(diǎn)工作：如建立電梯等產(chǎn)品戰(zhàn)略采購(gòu)，建立示范區(qū)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)新材料新技術(shù)應(yīng)用研究、建立工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、建立客戶會(huì)加強(qiáng)客戶二次開發(fā)、引進(jìn)成本信息化系統(tǒng)等。5.1.2. 計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)組織年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制工作，于每年 10 月上旬提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制要求。5.1.3. 計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)每年 11 月上旬至 11 月中旬組織各部門、各項(xiàng)目公司對(duì)需要修訂的項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行年度修訂，修訂后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理/董事長(zhǎng)審批。5.1.4. 計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)基于下一年度項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)

17、劃及公司下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作重點(diǎn)要求，組織分解公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和重點(diǎn)工作。5.1.5. 各部門圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和重點(diǎn)工作制定各部門部門年度工作計(jì)劃 ，于 11 月上旬交計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)。5.1.6. 計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)匯總、審查各部門部門年度工作計(jì)劃與公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和重點(diǎn)工作的一致性，并編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 （草案） 。公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容包括但不限于：a) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及重點(diǎn)工作計(jì)劃對(duì)下一年度業(yè)務(wù)活動(dòng)的目標(biāo)要求；文件編號(hào)ZXDG-JH-01中信華南中信華南( (集團(tuán)集團(tuán)) )東莞有限公司東莞有限公司版本/修訂A/1計(jì)劃管理手冊(cè)第 8 頁(yè)共 25 頁(yè)b) 職能戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)下一年度業(yè)務(wù)活動(dòng)的

18、目標(biāo)要求；c) 次年度業(yè)務(wù)面臨的主要環(huán)境變化是什么以及可能產(chǎn)生的影響；d) 實(shí)現(xiàn)下一年度工作目標(biāo)的主要計(jì)劃措施；e) 計(jì)劃實(shí)施的關(guān)鍵控制點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)以及初步對(duì)策；f) 必要的組織變革方案和人力資源需求。5.1.7. 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 （草案）由計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)執(zhí)行總監(jiān)審核后，由計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)于 12 月中旬進(jìn)行評(píng)審并修訂完善，公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由董事長(zhǎng)審核后，報(bào)廣州公司審核/地產(chǎn)總部審批。計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)將經(jīng)廣州公司批準(zhǔn)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分發(fā)至各分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人。5.2.5.2. 目標(biāo)管理責(zé)任書的制定（分管領(lǐng)導(dǎo)）目標(biāo)管理責(zé)任書的制定（分管領(lǐng)導(dǎo)）5.2.1.5.2.1. 計(jì)劃運(yùn)營(yíng)

19、管理委員會(huì)依據(jù)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ，組織編制公司分管領(lǐng)導(dǎo)的目標(biāo)管理責(zé)任書 ，經(jīng)計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)評(píng)審后，報(bào)公司董事長(zhǎng)審批，由公司董事長(zhǎng)與分管領(lǐng)導(dǎo)簽訂年度目標(biāo)管理責(zé)任書 。5.3.5.3. 季度季度/ /月度計(jì)劃的制定月度計(jì)劃的制定5.3.1. 計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)執(zhí)行總監(jiān)依據(jù)計(jì)劃總體控制情況提出季度/月度部門工作重點(diǎn)要求，各項(xiàng)目公司/部門結(jié)合部門公司年度計(jì)劃 、 項(xiàng)目總控計(jì)劃等要求編制部門季/月度工作計(jì)劃，內(nèi)容包括以下幾部分：a) 季/月度工作目標(biāo)：本季/月度完成的階段性專業(yè)建設(shè)目標(biāo)；b) 專業(yè)建設(shè)計(jì)劃：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解至本季/月度的計(jì)劃；c) 完成時(shí)間期限、責(zé)任人及配合人。5.3.2.

20、各部門季/月度工作計(jì)劃制訂后，與相關(guān)配合部門溝通確認(rèn)配合要求，由計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)執(zhí)行總監(jiān)檢查匯總，并組織召開月度/季度經(jīng)營(yíng)例會(huì)，由領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)議（同時(shí)進(jìn)行上季/月度工作計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)） ，確保各部門季/月度工作計(jì)劃符合公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各項(xiàng)目項(xiàng)目總控計(jì)劃對(duì)責(zé)任部門的完成時(shí)間要求。5.3.3. 評(píng)審的重點(diǎn)是：a) 季/月度計(jì)劃與公司年度計(jì)劃、當(dāng)季/月度重點(diǎn)工作安排的符合性；b) 季/月度計(jì)劃與公司項(xiàng)目總控計(jì)劃 、特別是項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃符合性；c) 季/月度計(jì)劃是否全面，是否正確反映了部門工作重點(diǎn)，有無避重就輕的現(xiàn)象；d) 季/月度計(jì)劃描述是否符合公司計(jì)劃管理規(guī)范，是否清晰、準(zhǔn)確、

21、可衡量。5.4.5.4. 計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控與調(diào)整計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控與調(diào)整5.4.1. 各部門負(fù)責(zé)按相關(guān)計(jì)劃開展工作，在計(jì)劃執(zhí)行過程中各相關(guān)部門要通力協(xié)作，確保計(jì)劃任務(wù)的達(dá)成，對(duì)無法按期完成的，應(yīng)發(fā)出預(yù)警。計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)對(duì)各部門、各項(xiàng)目公司計(jì)劃執(zhí)行文件編號(hào)ZXDG-JH-01中信華南中信華南( (集團(tuán)集團(tuán)) )東莞有限公司東莞有限公司版本/修訂A/1計(jì)劃管理手冊(cè)第 9 頁(yè)共 25 頁(yè)過程及時(shí)進(jìn)行跟進(jìn)和監(jiān)督，對(duì)潛在計(jì)劃延期問題及時(shí)提出預(yù)警。具體按運(yùn)營(yíng)計(jì)劃預(yù)警和變更作業(yè)指引執(zhí)行。5.4.2. 因經(jīng)營(yíng)環(huán)境、外部政策和內(nèi)部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，按運(yùn)營(yíng)計(jì)劃預(yù)警和變更作業(yè)指引進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整。5.5.5.5. 計(jì)劃總結(jié)

22、計(jì)劃總結(jié)5.5.1. 每年 7 月/12 月中下旬，計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)組織各部門、各項(xiàng)目公司進(jìn)行半年度/年度工作總結(jié)，各部門、各項(xiàng)目公司對(duì)部門年度工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)和分析，編制半年度/年度工作總結(jié)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)執(zhí)行總監(jiān)檢查、匯總、編制公司年度工作總結(jié)報(bào)告 ，并組織召開半年度/年度經(jīng)營(yíng)會(huì)議，對(duì)半年來的工作完成情況進(jìn)行回顧總結(jié)，同時(shí)對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 、 部門年度工作計(jì)劃 、 項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃等相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行審視調(diào)整，調(diào)整審批具體請(qǐng)參考運(yùn)營(yíng)計(jì)劃預(yù)警和變更作業(yè)指引進(jìn)行。6.6.支持性文件支持性文件6.1. 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理流程6.2. 項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)警及調(diào)整管理作業(yè)指引7.7.相

23、關(guān)記錄相關(guān)記錄7.1. 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(參考模板)7.2. 目標(biāo)管理責(zé)任書 （參考模板）7.3. 項(xiàng)目開發(fā)總控計(jì)劃 （參考模板）7.4. 項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃 （參考模板）7.5. 部門年度工作計(jì)劃表 （參考模板）7.6. 部門季/月度工作計(jì)劃表 （參考模板）7.7. 月度重點(diǎn)項(xiàng)目報(bào)告(參考模板)文件編號(hào)ZXDG-JH-01中信華南中信華南( (集團(tuán)集團(tuán)) )東莞有限公司東莞有限公司版本/修訂A/1計(jì)劃管理手冊(cè)第 10 頁(yè)共 25 頁(yè)二、二、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理流程項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理流程項(xiàng)項(xiàng)目目開開發(fā)發(fā)計(jì)計(jì)劃劃管管理理流流程程分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)計(jì)計(jì)劃劃運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)管管理理委委員員會(huì)會(huì)（常常設(shè)設(shè)機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)）各各部部

24、門門各各項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司計(jì)計(jì)劃劃運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)管管理理委委員員會(huì)會(huì)總總經(jīng)經(jīng)理理/ /董董事事長(zhǎng)長(zhǎng)支支持持文文件件項(xiàng)項(xiàng)目目各各專專項(xiàng)項(xiàng)計(jì)計(jì)劃劃編編制制和和執(zhí)執(zhí)行行項(xiàng)項(xiàng)目目關(guān)關(guān)鍵鍵節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)及及前前期期計(jì)計(jì)劃劃編編制制項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)規(guī)規(guī)劃劃書書和和總總控控計(jì)計(jì)劃劃編編制制審審批批評(píng)評(píng)審審項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司編編制制項(xiàng)項(xiàng)目目總總控控計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)審審審審批批組組織織召召開開項(xiàng)項(xiàng)目目前前期期啟啟動(dòng)動(dòng)會(huì)會(huì)編編制制項(xiàng)項(xiàng)目目總總控控計(jì)計(jì)劃劃模模板板項(xiàng)項(xiàng)目目負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人審審核核檢檢查查總總控控計(jì)計(jì)劃劃并并組組織織評(píng)評(píng)審審編編制制項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)規(guī)規(guī)劃劃書書審審批批評(píng)評(píng)審審總總經(jīng)經(jīng)理理與與部部門門經(jīng)經(jīng)理理簽

25、簽訂訂項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)規(guī)規(guī)劃劃書書各各部部門門負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)專專項(xiàng)項(xiàng)計(jì)計(jì)劃劃編編制制評(píng)評(píng)審審審審核核審審批批項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃預(yù)預(yù)警警及及調(diào)調(diào)整整管管理理作作業(yè)業(yè)指指引引發(fā)發(fā)布布項(xiàng)項(xiàng)目目總總控控計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)項(xiàng)目目關(guān)關(guān)鍵鍵節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)項(xiàng)目目前前期期計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)項(xiàng)目目總總控控計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)規(guī)規(guī)劃劃書書專專項(xiàng)項(xiàng)計(jì)計(jì)劃劃土土地地獲獲取取編編制制項(xiàng)項(xiàng)目目關(guān)關(guān)鍵鍵節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)計(jì)計(jì)劃劃開開發(fā)發(fā)管管理理部部編編制制項(xiàng)項(xiàng)目目前前期期計(jì)計(jì)劃劃發(fā)發(fā)布布項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)規(guī)規(guī)劃劃書書文件編號(hào)ZXDG-JH-01中信華南中信華南( (集團(tuán)集團(tuán)) )東莞有限公司東莞有限公司版本/修訂A/1計(jì)

26、劃管理手冊(cè)第 11 頁(yè)共 25 頁(yè)1.1.目的目的規(guī)范公司項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、前期計(jì)劃、總控計(jì)劃和各專項(xiàng)計(jì)劃的編制流程，確保計(jì)劃執(zhí)行的有效性。2.2.適用范圍適用范圍適用于公司關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、前期計(jì)劃、項(xiàng)目總控計(jì)劃、專項(xiàng)計(jì)劃管理。3.3.術(shù)語和定義術(shù)語和定義無4.4.職責(zé)職責(zé)4.1.計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)4.1.1.組織編制項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃；4.1.2.組織項(xiàng)目總控計(jì)劃模板的編制與更新；4.1.3.負(fù)責(zé)審核總控計(jì)劃和各類專項(xiàng)工作計(jì)劃；4.1.4.督促項(xiàng)目開發(fā)各級(jí)計(jì)劃的編制；4.1.5.組織編制項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營(yíng)規(guī)劃書；4.1.6.在項(xiàng)目總控計(jì)劃、項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營(yíng)規(guī)劃書等確定后，予以發(fā)布；4.1

27、.7.監(jiān)控項(xiàng)目開發(fā)各級(jí)計(jì)劃的執(zhí)行。4.2.各部門各部門4.2.1.編制本部門專業(yè)線的專項(xiàng)計(jì)劃并執(zhí)行；4.2.2.配合項(xiàng)目總控計(jì)劃的執(zhí)行；4.3.項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司4.3.1.負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目總控計(jì)劃；4.3.2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目總控計(jì)劃討論并作匯報(bào)；4.3.3.執(zhí)行本專業(yè)線條專項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行；4.3.4.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)并推動(dòng)項(xiàng)目總控計(jì)劃的執(zhí)行，確保項(xiàng)目整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成。4.4.審核審核/ /審批部門、崗位審批部門、崗位4.4.1.總經(jīng)理/董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批各專項(xiàng)計(jì)劃；4.4.2.總經(jīng)理/董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目總控計(jì)劃；4.4.3.總經(jīng)理/董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、前期計(jì)劃；4.4.4.總經(jīng)理/董事長(zhǎng)

28、負(fù)責(zé)并與部門經(jīng)理簽訂項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營(yíng)規(guī)劃書。5. 工作程序工作程序項(xiàng)目計(jì)劃模板與分級(jí)項(xiàng)目計(jì)劃模板與分級(jí)5.1 依據(jù)凈地住宅項(xiàng)目、綜合體住宅項(xiàng)目、商業(yè)項(xiàng)目的不同及是否進(jìn)行精裝修，項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃模板所有差異。各項(xiàng)目類型具體的計(jì)劃模板詳見計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)存檔成果。文件編號(hào)ZXDG-JH-01中信華南中信華南( (集團(tuán)集團(tuán)) )東莞有限公司東莞有限公司版本/修訂A/1計(jì)劃管理手冊(cè)第 12 頁(yè)共 25 頁(yè)5.2. 項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃及前期計(jì)劃的編制項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃及前期計(jì)劃的編制5.2.1. 項(xiàng)目獲取后，董事長(zhǎng)明確四個(gè)重大里程碑計(jì)劃節(jié)點(diǎn)達(dá)成要求：正式開工、項(xiàng)目開盤、竣工備案完成、集中交付完成，并就公司資源

29、向該項(xiàng)目的分配做出部署。計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)依據(jù)董事長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目的要求，組織編制項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，設(shè)計(jì)開發(fā)部編制項(xiàng)目前期計(jì)劃，項(xiàng)目前期計(jì)劃在項(xiàng)目前期啟動(dòng)會(huì)上征求意見、修訂完善后經(jīng)董事長(zhǎng)審批后發(fā)布實(shí)施。項(xiàng)目前提工作的開展按前期計(jì)劃進(jìn)行，計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)監(jiān)督檢查。5.3. 項(xiàng)目總控計(jì)劃編制項(xiàng)目總控計(jì)劃編制5.3.1. 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門根據(jù)發(fā)布的項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃及前期計(jì)劃組織編制項(xiàng)目總控計(jì)劃，編制過程中的協(xié)調(diào)、統(tǒng)稿人為項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目總控計(jì)劃應(yīng)使用公司統(tǒng)一的總控計(jì)劃模板編制。5.3.2. 在編制項(xiàng)目總控計(jì)劃的時(shí)候，應(yīng)就項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行前置研究，內(nèi)容包括但不限于：（1）外部影響

30、：政府政策、限高、配套費(fèi)減免、開工條件、政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等（2）供方影響：供方資信能力等（3）自然影響：節(jié)假日、冬季、雨季、臺(tái)風(fēng)等5.3.3. 結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)研究，在總控計(jì)劃編制過程中應(yīng)前置識(shí)別影響項(xiàng)目進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并就相應(yīng)預(yù)防和處理措施提出建議方案一并報(bào)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)評(píng)議，項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)由計(jì)劃運(yùn)營(yíng)委員會(huì)執(zhí)行總監(jiān)主持，計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)、本部各相關(guān)部門、項(xiàng)目公司各部門參加。 （具體詳見會(huì)議管理手冊(cè) ）總控計(jì)劃討論修訂完成后經(jīng)董事長(zhǎng)審批后發(fā)布。5.3.4. 按照項(xiàng)目前期工作計(jì)劃及項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、董事長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目的要求，計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)參照項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營(yíng)規(guī)劃書模板組織編制項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營(yíng)規(guī)劃書并征求分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目公司負(fù)

31、責(zé)人意見。5.3.5. 計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，對(duì)前期工作進(jìn)行回顧，對(duì)項(xiàng)目總控計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審確定，對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營(yíng)規(guī)劃書進(jìn)行評(píng)審確定。 （具體詳見會(huì)議管理手冊(cè) ）5.3.6. 項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營(yíng)規(guī)劃書經(jīng)評(píng)議確定后，董事長(zhǎng)與部門經(jīng)理簽訂項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營(yíng)規(guī)劃書。5.3.7. 在后續(xù)每次更新/調(diào)整項(xiàng)目總控計(jì)劃時(shí)，均需對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行審視、回顧。根據(jù)需要，重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)須在計(jì)劃制定前報(bào)董事長(zhǎng)決策。5.4. 項(xiàng)目各專項(xiàng)計(jì)劃編制項(xiàng)目各專項(xiàng)計(jì)劃編制5.4.1. 項(xiàng)目總控計(jì)劃確定后，各專業(yè)部門適時(shí)啟動(dòng)專項(xiàng)計(jì)劃編制，應(yīng)確保各專項(xiàng)計(jì)劃符合項(xiàng)目總控計(jì)劃要求，專業(yè)搭接關(guān)系清晰、無錯(cuò)漏。5.4.2. 各專項(xiàng)計(jì)劃報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)

32、審核、董事長(zhǎng)審批。5.4.3. 各類專項(xiàng)計(jì)劃編制主體、編制時(shí)機(jī)等參見下表：文件編號(hào)ZXDG-JH-01中信華南中信華南( (集團(tuán)集團(tuán)) )東莞有限公司東莞有限公司版本/修訂A/1計(jì)劃管理手冊(cè)第 13 頁(yè)共 25 頁(yè)管理要求管理要求計(jì)劃名稱計(jì)劃名稱編制依據(jù)編制依據(jù)初次編制并審批通過時(shí)間初次編制并審批通過時(shí)間組織部門組織部門設(shè)計(jì)專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃和前期計(jì)劃項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃和前期計(jì)劃確定后 5 天內(nèi)設(shè)計(jì)開發(fā)部營(yíng)銷專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目總控計(jì)劃、項(xiàng)目營(yíng)銷推廣實(shí)施方案項(xiàng)目營(yíng)銷推廣實(shí)施方案確定后 5 天內(nèi)（或可包含于實(shí)施方案一起編制）營(yíng)銷管理部工程施工進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目總控計(jì)劃項(xiàng)目開工前 15 天項(xiàng)目工程部采購(gòu)專項(xiàng)

33、計(jì)劃項(xiàng)目總控計(jì)劃、采購(gòu)策劃書、工程施工進(jìn)度計(jì)劃工程施工進(jìn)度計(jì)劃確定后 5 天內(nèi)成本合約部報(bào)批報(bào)建專項(xiàng)計(jì)劃（施工圖之前）項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃和前期計(jì)劃項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃和前期計(jì)劃確定后 5 天內(nèi)設(shè)計(jì)開發(fā)部報(bào)批報(bào)建專項(xiàng)計(jì)劃（施工圖之后）項(xiàng)目總控計(jì)劃初步設(shè)計(jì)完成初步設(shè)計(jì)完成后 5 天內(nèi)設(shè)計(jì)開發(fā)部示范區(qū)和開盤專項(xiàng)工作計(jì)劃項(xiàng)目總控計(jì)劃展示區(qū)開放前 1 月營(yíng)銷管理部產(chǎn)品交付專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目總控計(jì)劃集中交付前 3 個(gè)月完成客戶服務(wù)部5.5. 計(jì)劃執(zhí)行與落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行與落實(shí)5.5.1. 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目總控計(jì)劃的推動(dòng)執(zhí)行，并督促本部各相關(guān)部門按計(jì)劃執(zhí)行落實(shí)，計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)協(xié)助并進(jìn)行計(jì)劃的全面監(jiān)控。5.5.2.

34、各部門基于確定的項(xiàng)目總控計(jì)劃和本部門專項(xiàng)計(jì)劃，按月度編制部門月度計(jì)劃，并據(jù)此開展工作。6.6.支持性文件支持性文件無7.7.相關(guān)記錄相關(guān)記錄7.1.項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃 （參考模板）7.2.項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營(yíng)規(guī)劃書 （參考模板）7.3.項(xiàng)目總控計(jì)劃 （參考模板）7.4.設(shè)計(jì)專項(xiàng)計(jì)劃 （參考模板）7.5.營(yíng)銷專項(xiàng)計(jì)劃 （參考模板）7.6.工程施工進(jìn)度計(jì)劃 （參考模板）7.7.采購(gòu)專項(xiàng)計(jì)劃 （參考模板）7.8.報(bào)批報(bào)建專項(xiàng)計(jì)劃 （參考模板）7.9.示范區(qū)和開盤專項(xiàng)工作計(jì)劃 （參考模板）文件編號(hào)ZXDG-JH-01中信華南中信華南( (集團(tuán)集團(tuán)) )東莞有限公司東莞有限公司版本/修訂A/1計(jì)劃管理手冊(cè)第 14

35、 頁(yè)共 25 頁(yè)7.10.產(chǎn)品交付專項(xiàng)計(jì)劃 （參考模板）文件編號(hào)ZXDG-JH-01中信華南中信華南( (集團(tuán)集團(tuán)) )東莞有限公司東莞有限公司版本/修訂A/1計(jì)劃管理手冊(cè)第 15 頁(yè)共 25 頁(yè)三、三、項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)警及調(diào)整管理作業(yè)指引項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)警及調(diào)整管理作業(yè)指引1.目的目的1.1 公司賦予計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理的職能，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)作的有序、高效，解決運(yùn)作中的各類矛盾和問題，推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成。1.2 嚴(yán)肅計(jì)劃管理，動(dòng)態(tài)監(jiān)控運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行，為運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的改進(jìn)與評(píng)價(jià)提供依據(jù)，同時(shí)為組織績(jī)效考核提供量化數(shù)據(jù)，提高計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理效率。2.適用范圍適用范圍2.1.適用于公司本部及各

36、項(xiàng)目公司。3.3.術(shù)語和定義術(shù)語和定義無4.4.職責(zé)職責(zé)4.1. 計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)4.1.1. 負(fù)責(zé)出具月度重點(diǎn)項(xiàng)目報(bào)告；4.1.2. 根據(jù)評(píng)估情況，提出針對(duì)性的改進(jìn)措施及獎(jiǎng)罰意見；4.2. 各部門各部門4.2.1. 負(fù)責(zé)本部門運(yùn)營(yíng)計(jì)劃信息反饋；4.2.2. 負(fù)責(zé)本部門運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的及時(shí)預(yù)警；4.2.3. 負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)估報(bào)告提出的問題進(jìn)行分析并采取措施進(jìn)行整改。4.3. 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人4.3.1. 組織本項(xiàng)目公司總控計(jì)劃編制；4.3.2. 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目公司總控計(jì)劃直接監(jiān)管和評(píng)估；4.3.3. 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)計(jì)劃信息反饋；4.3.4. 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的及時(shí)預(yù)警

37、；4.3.5. 負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)估報(bào)告提出的問題進(jìn)行分析并采取措施進(jìn)行整改。4.4. 公司各部門公司各部門4.4.1. 負(fù)責(zé)本部門專項(xiàng)工作計(jì)劃的編制；4.4.2. 負(fù)責(zé)本部門計(jì)劃的及時(shí)預(yù)警；4.4.3.負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)估報(bào)告提出的問題進(jìn)行分析并采取措施進(jìn)行整改。文件編號(hào)ZXDG-JH-01中信華南中信華南( (集團(tuán)集團(tuán)) )東莞有限公司東莞有限公司版本/修訂A/1計(jì)劃管理手冊(cè)第 16 頁(yè)共 25 頁(yè)5.程序程序5.1. 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃發(fā)文公告運(yùn)營(yíng)計(jì)劃發(fā)文公告5.1.1.公司關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃及公司各專業(yè)計(jì)劃經(jīng)審批后以公司文件形式發(fā)文公告。5.1.2.項(xiàng)目總控計(jì)劃經(jīng)審批后以公司文件形式發(fā)文公告。5.1.3.運(yùn)營(yíng)計(jì)劃一經(jīng)發(fā)文

38、公告，務(wù)必嚴(yán)肅執(zhí)行，不得隨意變更和延期。5.2. 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)管運(yùn)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)管5.2.1.公司關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、總控計(jì)劃、專項(xiàng)計(jì)劃由公司計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)監(jiān)管。5.2.2.計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)執(zhí)行總監(jiān)應(yīng)每周對(duì)各專業(yè)部門計(jì)劃進(jìn)展情況進(jìn)行跟進(jìn)，及時(shí)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好各部門工作，如有延誤苗頭或其他問題，視嚴(yán)重情況出具黃色預(yù)警或紅色預(yù)警。計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)執(zhí)行總監(jiān)有權(quán)督辦各部門工作，對(duì)不接受督辦或督辦效果不佳的，可直接向總經(jīng)理匯報(bào)反饋。5.2.3.對(duì)開盤、入伙等關(guān)鍵性節(jié)點(diǎn)和專業(yè)銜接復(fù)雜的工作（可不局限于現(xiàn)有的專項(xiàng)計(jì)劃范疇內(nèi)，視項(xiàng)目開展的實(shí)際需要） ，計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)執(zhí)行總監(jiān)應(yīng)組織編制專項(xiàng)工作計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，專項(xiàng)工作

39、計(jì)劃一經(jīng)公司批準(zhǔn)即對(duì)涉及部門和個(gè)人形成約束力，納入組織績(jī)效評(píng)價(jià)的范圍。5.3. 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃變更運(yùn)營(yíng)計(jì)劃變更5.3.1.運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的變更：關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、總控計(jì)劃如因重大客觀條件和特殊情況影響需進(jìn)行變更的，由責(zé)任部門填寫項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)變更審批表提出書面申請(qǐng)，相關(guān)部門確認(rèn)及經(jīng)審核審批后方可實(shí)施變更。關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃變更由計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員提出，須經(jīng)計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員評(píng)審、董事長(zhǎng)審批；項(xiàng)目公司總控計(jì)劃變更如不涉及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃變更，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審核、董事長(zhǎng)審批。 審批審批計(jì)劃名稱計(jì)劃名稱提出部門提出部門變更組織部門變更組織部門審核審核審批審批項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃責(zé)任部門計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員評(píng)審董事長(zhǎng)項(xiàng)目總

40、控計(jì)劃責(zé)任部門項(xiàng)目公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人董事長(zhǎng)專項(xiàng)工作計(jì)劃責(zé)任部門責(zé)任部門分管副總董事長(zhǎng)5.4. 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃預(yù)警與業(yè)務(wù)敦促運(yùn)營(yíng)計(jì)劃預(yù)警與業(yè)務(wù)敦促5.4.1.運(yùn)營(yíng)計(jì)劃預(yù)警運(yùn)營(yíng)計(jì)劃預(yù)警5.4.1.1.運(yùn)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)管部門根據(jù)反饋信息或現(xiàn)場(chǎng)巡查情況，對(duì)有可能或?qū)⒁欢〞?huì)影響本節(jié)點(diǎn)完成及影響下一個(gè)節(jié)點(diǎn)完成的責(zé)任部門填寫關(guān)鍵計(jì)劃節(jié)點(diǎn)預(yù)警單/總控計(jì)劃節(jié)點(diǎn)預(yù)警單發(fā)出預(yù)文件編號(hào)ZXDG-JH-01中信華南中信華南( (集團(tuán)集團(tuán)) )東莞有限公司東莞有限公司版本/修訂A/1計(jì)劃管理手冊(cè)第 17 頁(yè)共 25 頁(yè)警提示，預(yù)警提示分黃色預(yù)警提示和紅色預(yù)警提示。5.4.1.2.黃色預(yù)警提示：工作進(jìn)行中按照正常的資源分配本項(xiàng)工作主觀斷定

41、可能出現(xiàn)延誤或影響其他工作節(jié)點(diǎn)的情況下，計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)/相關(guān)部門對(duì)該項(xiàng)工作的相關(guān)部門給予提醒的警示。5.4.1.3.紅色預(yù)警提示：工作進(jìn)行中雖然還未到預(yù)定完成時(shí)間，但根據(jù)實(shí)際工作的進(jìn)展情況將一定會(huì)影響下一個(gè)直接關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)的情況下，計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)/相關(guān)部門對(duì)該項(xiàng)工作的相關(guān)部門給予提醒以采取措施進(jìn)行補(bǔ)救的警示。5.4.2.紅色預(yù)警處理紅色預(yù)警處理5.4.2.1.項(xiàng)目總控計(jì)劃中的某一項(xiàng)計(jì)劃比原定的計(jì)劃預(yù)計(jì)延遲在 3 天（含）以內(nèi)的，部門經(jīng)理應(yīng)及時(shí)提出防范措施并向相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理發(fā)出延遲預(yù)警，由部門經(jīng)理組織協(xié)調(diào)會(huì)議，動(dòng)用相關(guān)資源保證計(jì)劃的達(dá)成。5.4.2.2

42、.項(xiàng)目總控計(jì)劃中的某一項(xiàng)計(jì)劃比原進(jìn)度預(yù)警延遲 3 天以上，10 天（含）以內(nèi)，部門經(jīng)理應(yīng)及時(shí)提出防范措施并向相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理發(fā)出延遲預(yù)警，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)會(huì)議，動(dòng)用相關(guān)資源保證計(jì)劃的達(dá)成。5.4.2.3.項(xiàng)目總控計(jì)劃中的某一項(xiàng)計(jì)劃比原進(jìn)度預(yù)警延遲 10 天以上，部門經(jīng)理應(yīng)及時(shí)提出防范措施并向相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理發(fā)出延遲預(yù)警，由計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)組織協(xié)調(diào)會(huì)議，動(dòng)用相關(guān)資源保證計(jì)劃的達(dá)成。5.4.2.4.項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃一旦發(fā)出紅色預(yù)警，計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)將根據(jù)預(yù)警的嚴(yán)重程度和具體情況，組織不同層級(jí)會(huì)議，動(dòng)用相關(guān)資源，采取有

43、效措施保證計(jì)劃的達(dá)成。5.4.2.5.計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目總控計(jì)劃一并跟進(jìn)監(jiān)控，若業(yè)務(wù)部門未及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的紅色預(yù)警，計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)應(yīng)發(fā)出紅色預(yù)警，并通知出現(xiàn)預(yù)警的主責(zé)部門。計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)對(duì)未及時(shí)提報(bào)紅色預(yù)警的主責(zé)部門具有考核權(quán)。5.4.3.業(yè)務(wù)敦促業(yè)務(wù)敦促5.4.3.1.對(duì)于將直接影響開工、銷售開盤、竣工、交付的情況，計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)持續(xù)跟進(jìn)重大問題的解決進(jìn)度，如發(fā)現(xiàn)組織解決關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)度問題不力，對(duì)相關(guān)責(zé)任人或責(zé)任部門出具業(yè)務(wù)敦促函。5.4.3.2.對(duì)于預(yù)警單、公司級(jí)會(huì)議決議確定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工作事項(xiàng)，計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)執(zhí)行總監(jiān)如發(fā)現(xiàn)相關(guān)責(zé)任部門重視不夠，解決力度不足，應(yīng)及

44、時(shí)匯報(bào)總經(jīng)理，并代表總經(jīng)理敦促相關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人。5.4.3.3.業(yè)務(wù)敦促未完成和未改進(jìn)的事項(xiàng)，公司內(nèi)可進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。6.支持性文件支持性文件6.1. 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程6.2. 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理流程文件編號(hào)ZXDG-JH-01中信華南中信華南( (集團(tuán)集團(tuán)) )東莞有限公司東莞有限公司版本/修訂A/1計(jì)劃管理手冊(cè)第 18 頁(yè)共 25 頁(yè)7.相關(guān)記錄相關(guān)記錄7.1. 項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)變更審批表7.2. 關(guān)鍵計(jì)劃節(jié)點(diǎn)預(yù)警單7.3. 總控計(jì)劃節(jié)點(diǎn)預(yù)警單文件編號(hào)ZXDG-JH-01中信華南中信華南( (集團(tuán)集團(tuán)) )東莞有限公司東莞有限公司版本/修訂A/1計(jì)劃管理手冊(cè)第 19 頁(yè)共 25 頁(yè)第三部分第三

45、部分 相關(guān)表格相關(guān)表格一、一、表格清單表格清單序號(hào)序號(hào)表格名稱表格名稱1部門年度工作計(jì)劃表2部門季/月度工作計(jì)劃表3項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)變更審批表4關(guān)鍵計(jì)劃節(jié)點(diǎn)預(yù)警單5總控計(jì)劃節(jié)點(diǎn)預(yù)警單二、二、相關(guān)表格相關(guān)表格文件編號(hào)ZXDG-JH-01中信華南中信華南( (集團(tuán)集團(tuán)) )東莞有限公司東莞有限公司版本/修訂A/1計(jì)劃管理手冊(cè)第 20 頁(yè)共 25 頁(yè)（一）（一） 部門年度工作計(jì)劃部門年度工作計(jì)劃2020 年年 部門年度工作計(jì)劃部門年度工作計(jì)劃部門：部門：計(jì)劃上交時(shí)間：計(jì)劃上交時(shí)間：計(jì)劃計(jì)劃緯度緯度序序關(guān)鍵關(guān)鍵計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目完成要求與標(biāo)志完成要求與標(biāo)志責(zé)任人責(zé)任人開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間執(zhí)行狀態(tài)執(zhí)行狀態(tài)說明12

46、45678910111213141516部門業(yè)務(wù)計(jì)劃或項(xiàng)目計(jì)劃17181920內(nèi)部管理計(jì)劃21工作計(jì)劃溝通與確認(rèn)工作計(jì)劃溝通與確認(rèn)工作計(jì)劃確認(rèn)編制人：確認(rèn)日期：20 年月日責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：確認(rèn)日期：20 年月日填寫備注:1.“關(guān)鍵”項(xiàng)指項(xiàng)目是否是關(guān)鍵活動(dòng)，如果是關(guān)鍵活動(dòng)，請(qǐng)?jiān)谠摍谔钌稀?！”。關(guān)鍵活動(dòng)一般會(huì)列入部門考核中；2.“執(zhí)行狀態(tài)”用“、”標(biāo)識(shí)，“”代表完全按計(jì)劃完成，“”代表需要改進(jìn)，“”代表沒有按計(jì)劃執(zhí)行或沒有執(zhí)行；3.公司領(lǐng)導(dǎo)與計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)根據(jù)需要可在每月 15 日前在月度計(jì)劃執(zhí)行中追加計(jì)劃項(xiàng)目，列入“臨時(shí)追加重點(diǎn)工作”欄下；4.部門可同時(shí)提出為完成本部門任務(wù)

47、需要其它部門配合支持的工作計(jì)劃項(xiàng)目，若該計(jì)劃項(xiàng)目重要，可由計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)協(xié)調(diào)列入配合部門的工作計(jì)劃中。文件編號(hào)ZXDG-JH-01中信華南中信華南( (集團(tuán)集團(tuán)) )東莞有限公司東莞有限公司版本/修訂A/1計(jì)劃管理手冊(cè)第 21 頁(yè)共 25 頁(yè)（二）（二） 部門季部門季/ /月度工作計(jì)劃月度工作計(jì)劃2020 年年 月部門工作計(jì)劃月部門工作計(jì)劃部門：部門：計(jì)劃上交時(shí)間：計(jì)劃上交時(shí)間：計(jì)劃計(jì)劃緯度緯度序序關(guān)鍵關(guān)鍵計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目完成要求與標(biāo)志完成要求與標(biāo)志責(zé)任人責(zé)任人開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間執(zhí)行狀態(tài)執(zhí)行狀態(tài)說明123456部門業(yè)務(wù)計(jì)劃或項(xiàng)目計(jì)劃722配合其他部門工作23需其他部門配合工作24臨時(shí)追加重點(diǎn)工作25工作計(jì)劃溝通與確認(rèn)工作計(jì)劃溝通與確認(rèn)工作計(jì)劃確認(rèn)編制人：確認(rèn)日期：20 年月日責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)簽