商業(yè)銀行董事會秘書崗職務(wù)說明書

1、商業(yè)銀行董事會秘書崗職務(wù)說明書崗位名稱董事會秘書崗位編號所在部門董事會崗位定員直接上級董事會職系直接卜級工資等級所轄人員崗位分析日期本職：籌備董事會會議，負(fù)責(zé)會議的記錄；保管董事會文件、資料；協(xié)助董事會在行使斯家法律、法規(guī)、政策的有關(guān)規(guī)定和公司章程；為董事會決策提供意見和建議；協(xié)助董事會彳準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會出具的報告和文件；負(fù)責(zé)處理與全行各部門、外部機力直、權(quán)時切實遵守國衣法行使職權(quán)；卜勾有美的各項事職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：籌備董事會會議，并負(fù)責(zé)會議的記錄，保管會議文件和會議記錄工作時間百分比：%工作任務(wù)需要召開董事會會議時，安排會議場所和設(shè)施，準(zhǔn)備有美會議文件資料頻次：

2、在董事會會議召開前將召開會議事項通知全體董事，并為董事提供必要的資料頻次：對董事會所議事項進(jìn)行會議記錄，在會議結(jié)束時請出席會議的董事在會議記錄上簽名頻次：在會議結(jié)束后，整理會議文件和會議記錄頻次：妥善保管董事會文件、資料頻次：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)擬定和修改股東大會、董事會的有美制度，推動商行法人治理結(jié)構(gòu)的不斷完善工作時間百分比：%職責(zé)三職責(zé)表述：協(xié)助董事會在行使職權(quán)時切實遵守國家法律、法規(guī)、政策的有關(guān)規(guī)定和公司章程，幫助商行董事、監(jiān)事和高級管理人員了解國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策、公司章程。工作時間百分比：%工作任務(wù)掌握國家后關(guān)法律、法規(guī)、政策以及公司章程頻次：必要時向商行董事、監(jiān)事和高級管理人員

3、介紹有美法律、法規(guī)、政策頻次：對董事會決議不符合國家法律、法規(guī)、政策和公司章程的情況向董事會提出意見，保證董事會決議符合法律、法規(guī)、政策和公司章程頻次：負(fù)責(zé)商行信息管理事務(wù)，負(fù)責(zé)信息保密工作頻次：職職責(zé)表述：為董事會決策提供意見和建議工作時間百分比：%責(zé)四工作任務(wù)收集和分析商行內(nèi)部各種信息和數(shù)據(jù)，掌握商行的經(jīng)營情況；跟蹤了解經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)動態(tài)和國家相關(guān)政策頻次：,董事會提供決策支持依據(jù)頻次：職責(zé)五職責(zé)表述：協(xié)助董事會依法行使職權(quán)工作時間百分比：%工作任務(wù)對董事會有關(guān)決議或董事會安排的有關(guān)工作事項，提出具體實施意見，報董事長批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)實施頻次：艮據(jù)董事會決策，負(fù)責(zé)商行整體資產(chǎn)重組、兼并方案、重大

4、投資的管理頻次：-督檢查工作落實情況，并及時向董事會匯報職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)股本金轉(zhuǎn)讓、股息兌付等各種股權(quán)管理工作工作時間百分比：%工作任務(wù)負(fù)責(zé)股本的掛失、凍結(jié)、解凍、股權(quán)證簽發(fā)、收回登記工作，并根據(jù)變動情況及時登記股權(quán)登記簿，于年度終了，將股東賬戶狀態(tài)抄送計財部、科技發(fā)展部修改有關(guān)數(shù)據(jù)頻次：負(fù)責(zé)股本金轉(zhuǎn)讓、股本增資、股息兌付工作，于年度終了將股東變動情況抄送計財部、科技發(fā)展部修改有關(guān)數(shù)據(jù)頻次：商行股權(quán)的登記管理，負(fù)責(zé)商行相關(guān)工商執(zhí)照的變更、年審工作頻次：職責(zé)七職責(zé)表述：準(zhǔn)備和組織上報國家有關(guān)部門要求的股東大會、董事會出具的報告和文件工作時間百分比：%職責(zé)八職責(zé)表述：負(fù)責(zé)處埋與外部中介機構(gòu)及具

5、它相關(guān)機構(gòu)的有關(guān)事宜工作時間百分比：%職責(zé)九職責(zé)表述：負(fù)責(zé)履行公司章程和上級監(jiān)管部門所規(guī)定的其他職責(zé)，完成董事會父辦的其它任務(wù)工作時間百分比：%權(quán)力：對董事會文件、資料的保管權(quán)對董事會有關(guān)決定執(zhí)行的監(jiān)督檢查權(quán)代表商行與外部中介機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系商行各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系政府機構(gòu)、金融監(jiān)管機構(gòu)、新聞媒體、行業(yè)管理機構(gòu)、同行業(yè)單位等任職資格：教育水平大學(xué)本科或以上學(xué)歷專業(yè)無特殊要求培訓(xùn)經(jīng)歷企業(yè)管理培訓(xùn)、金融行業(yè)專業(yè)培訓(xùn)、行政文秘培訓(xùn)經(jīng)驗4年以上工作經(jīng)驗，2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗知識具有必備的金融行業(yè)知識，熟悉商行經(jīng)營情況，掌握相應(yīng)的企業(yè)管理、行政文秘和法律知識技能技巧“有較強的寫作能力，熟練使用辦公自動化軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識其它：使用工具設(shè)備計算機、電話、傳真