房地產(chǎn)公司年度經(jīng)營計劃制定管理 細(xì)則_第1頁
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文檔簡介

1、年度經(jīng)營計劃制定管理細(xì)則第一條 目的為規(guī)范集團年度經(jīng)營計劃制定工作,特制定本細(xì)則。第二條 適用范圍本細(xì)則適用于集團年度經(jīng)營計劃的制定工作。第三條 年度經(jīng)營計劃制定的周期年度經(jīng)營計劃制定在每年10月初開始,11月30日前完成,制定周期為50個工作日。第四條 年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容年度經(jīng)營計劃是對集團戰(zhàn)略目標(biāo)的分解和落實,分為集團年度經(jīng)營計劃、子公司年度經(jīng)營計劃和集團總部職能部門年度經(jīng)營計劃。(一)集團年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容包括但不限于: 1、 集團公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)綜述:闡述集團戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)及本階段戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)、規(guī)模、狀態(tài)等以及與本年度經(jīng)營計劃關(guān)系;2、 年度經(jīng)營環(huán)境分析:宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策及其

2、對公司經(jīng)營活動的影響分析,資本市場環(huán)境分析,公司自身資源狀況分析;3、 年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標(biāo):經(jīng)營管理方針,各項經(jīng)營管理的具體目標(biāo)和任務(wù),主要經(jīng)營管理目標(biāo)選擇、確定的依據(jù)和過程說明;4、 年度經(jīng)營計劃及舉措:市場發(fā)展計劃、營銷推廣計劃、品牌拓展計劃、工程管理計劃、設(shè)計研發(fā)計劃、產(chǎn)品體系計劃、資本運營計劃、資金財務(wù)計劃、人力資源計劃、培訓(xùn)實施計劃、審計計劃、土地儲備計劃等及相應(yīng)的舉措;5、 年度公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備:戰(zhàn)略風(fēng)險及對策,經(jīng)營風(fēng)險及對策,財務(wù)風(fēng)險及對策,人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險及對策,信用風(fēng)險及對策。(二)子公司年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容包括但不限于:1、 集團戰(zhàn)略目標(biāo)對子公司的要求

3、:闡述集團戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)對子公司發(fā)展的要求;2、 年度經(jīng)營環(huán)境分析:宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策及其對子公司經(jīng)營活動的影響分析,市場環(huán)境分析,競爭環(huán)境分析,行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析,子公司自身資源狀況分析;3、 年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標(biāo):經(jīng)營管理方針,各項經(jīng)營管理目標(biāo),主要經(jīng)營管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明;4、 年度經(jīng)營計劃及舉措:市場拓展計劃及舉措,工程計劃及舉措,銷售計劃及舉措,融資計劃及舉措,人力資源計劃及舉措,管理提升和制度建設(shè)計劃及舉措,其它計劃及舉措;5、 本年度公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備:戰(zhàn)略風(fēng)險及對策,經(jīng)營風(fēng)險及對策,財務(wù)風(fēng)險及對策,人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險及對策,信用風(fēng)險及對策,其

4、它經(jīng)營管理重要信息;(三)總部各職能部門年度工作計劃包括但不限于: 1、 集團戰(zhàn)略對部門發(fā)展的要求綜述:集團發(fā)展戰(zhàn)略對部門工作的要求;2、 年度管理方針、目標(biāo)、管理計劃和舉措:管理和支持服務(wù)方針,集團年度經(jīng)營目標(biāo)任務(wù),管理計劃及主要舉措;3、 工作計劃與主要舉措:部門主要工作計劃安排,部門制度完善計劃安排,部門重要工作事項執(zhí)行計劃安排,依據(jù)職責(zé)所屬子公司相關(guān)專業(yè)計劃,集團要求的其他計劃安排事項。第五條 權(quán)責(zé)集團的年度經(jīng)營計劃制定的管理主體主要包括集團董事會、決策委員會、人力行政中心負(fù)責(zé)人、集團各職能部門總經(jīng)理、子公司總經(jīng)理。(一) 集團董事會負(fù)責(zé)提出集團年度總體經(jīng)營目標(biāo);(二) 人力行政中心負(fù)

5、責(zé)組織制定集團年度經(jīng)營計劃,決策委員會負(fù)責(zé)審核集團年度經(jīng)營計劃;(三) 集團董事會負(fù)責(zé)審批集團年度經(jīng)營計劃;(四) 人力行政中心傳達董事會確定的集團總體經(jīng)營管理方針、總體目標(biāo);(五) 子公司和集團總部各職能部門根據(jù)集團年度總體經(jīng)營目標(biāo)與管理目標(biāo),分解制定各自經(jīng)營計劃、專業(yè)計劃;(六) 子公司制定項目整體計劃,其中涉及到集團相關(guān)職能部門工作的,應(yīng)與各職能部門溝通,若無法達成一致的應(yīng)在計劃中標(biāo)明。(七) 集團項目管理中心、營銷服務(wù)中心、招標(biāo)采購中心、財務(wù)管理中心、人力資源中心對相關(guān)業(yè)務(wù)進行審核,若與項目意見不一致,應(yīng)在計劃中標(biāo)明。(八) 人力行政中心審核集團總部各職能部門、子公司的年度經(jīng)營計劃、專

6、業(yè)計劃提案,對意見不一致的計劃進行協(xié)調(diào),無法達成一致的報決策委員會審核;(九) 決策委員會審批集團總部各職能部門、子公司的年度經(jīng)營計劃、專業(yè)計劃;(十) 人力行政中心組織發(fā)布集團總部、子公司年度經(jīng)營計劃、專業(yè)計劃。第六條 年度經(jīng)營計劃制定流程(一) 人力行政中心在收到董事會下達的下一年度經(jīng)營計劃總體目標(biāo)后5個工作日內(nèi)分解貫徹到集團總部各職能部門和子公司;(二) 集團總部各職能部門和子公司在收到人力行政中心關(guān)于下一年度經(jīng)營計劃總體目標(biāo)的分解后,依據(jù)本單位實際情況于5個工作日內(nèi)將本單位年度管理目標(biāo)和主要經(jīng)營指標(biāo)提交至人力行政中心;(三) 人力行政中心將各單位年度目標(biāo)和主要經(jīng)營指標(biāo)匯總后兩個工作日內(nèi)提交至總裁審批;并在兩個工作日內(nèi)將總裁審批通過后的各單位年度目標(biāo)和主要經(jīng)營指標(biāo)下達各單位;(四) 各單位在收到人力行政中心下發(fā)的總裁審批通過的年度目標(biāo)和主要經(jīng)營指標(biāo)后,以此編制本單位年度經(jīng)營計劃并在10個工作日內(nèi)完成計劃的編制工作;計劃編制完成后,總部職能部門直接提交至人力行政中心,子公司在提交集團職能部門審核通過后提交至人力行政中心;(五) 人力行政中心在收到各單位年度經(jīng)營計劃、專業(yè)計劃后于5個工作日內(nèi)組織提煉,報人力行政中心公會審批,并于3個工作日內(nèi)將人力行政中心公會審批通過后的各單位年度經(jīng)營計劃下發(fā)各單位執(zhí)行。第七條 本細(xì)則的解釋權(quán)屬于人力行政中

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