房地產(chǎn)公司年度經(jīng)營計劃制定管理 細(xì)則

1、年度經(jīng)營計劃制定管理細(xì)則第一條 目的為規(guī)范集團年度經(jīng)營計劃制定工作，特制定本細(xì)則。第二條 適用范圍本細(xì)則適用于集團年度經(jīng)營計劃的制定工作。第三條 年度經(jīng)營計劃制定的周期年度經(jīng)營計劃制定在每年10月初開始，11月30日前完成，制定周期為50個工作日。第四條 年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容年度經(jīng)營計劃是對集團戰(zhàn)略目標(biāo)的分解和落實，分為集團年度經(jīng)營計劃、子公司年度經(jīng)營計劃和集團總部職能部門年度經(jīng)營計劃。（一）集團年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容包括但不限于： 1、 集團公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)綜述：闡述集團戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)及本階段戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)、規(guī)模、狀態(tài)等以及與本年度經(jīng)營計劃關(guān)系；2、 年度經(jīng)營環(huán)境分析：宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策及其

2、對公司經(jīng)營活動的影響分析，資本市場環(huán)境分析，公司自身資源狀況分析；3、 年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標(biāo)：經(jīng)營管理方針，各項經(jīng)營管理的具體目標(biāo)和任務(wù)，主要經(jīng)營管理目標(biāo)選擇、確定的依據(jù)和過程說明；4、 年度經(jīng)營計劃及舉措：市場發(fā)展計劃、營銷推廣計劃、品牌拓展計劃、工程管理計劃、設(shè)計研發(fā)計劃、產(chǎn)品體系計劃、資本運營計劃、資金財務(wù)計劃、人力資源計劃、培訓(xùn)實施計劃、審計計劃、土地儲備計劃等及相應(yīng)的舉措；5、 年度公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備：戰(zhàn)略風(fēng)險及對策，經(jīng)營風(fēng)險及對策，財務(wù)風(fēng)險及對策，人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險及對策，信用風(fēng)險及對策。（二）子公司年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容包括但不限于：1、 集團戰(zhàn)略目標(biāo)對子公司的要求

3、：闡述集團戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)對子公司發(fā)展的要求；2、 年度經(jīng)營環(huán)境分析：宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策及其對子公司經(jīng)營活動的影響分析，市場環(huán)境分析，競爭環(huán)境分析，行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析，子公司自身資源狀況分析；3、 年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標(biāo)：經(jīng)營管理方針，各項經(jīng)營管理目標(biāo)，主要經(jīng)營管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明；4、 年度經(jīng)營計劃及舉措：市場拓展計劃及舉措，工程計劃及舉措，銷售計劃及舉措，融資計劃及舉措，人力資源計劃及舉措，管理提升和制度建設(shè)計劃及舉措，其它計劃及舉措；5、 本年度公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備：戰(zhàn)略風(fēng)險及對策，經(jīng)營風(fēng)險及對策，財務(wù)風(fēng)險及對策，人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險及對策，信用風(fēng)險及對策，其

4、它經(jīng)營管理重要信息；（三）總部各職能部門年度工作計劃包括但不限于： 1、 集團戰(zhàn)略對部門發(fā)展的要求綜述：集團發(fā)展戰(zhàn)略對部門工作的要求；2、 年度管理方針、目標(biāo)、管理計劃和舉措：管理和支持服務(wù)方針，集團年度經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)，管理計劃及主要舉措；3、 工作計劃與主要舉措：部門主要工作計劃安排，部門制度完善計劃安排，部門重要工作事項執(zhí)行計劃安排，依據(jù)職責(zé)所屬子公司相關(guān)專業(yè)計劃，集團要求的其他計劃安排事項。第五條 權(quán)責(zé)集團的年度經(jīng)營計劃制定的管理主體主要包括集團董事會、決策委員會、人力行政中心負(fù)責(zé)人、集團各職能部門總經(jīng)理、子公司總經(jīng)理。(一) 集團董事會負(fù)責(zé)提出集團年度總體經(jīng)營目標(biāo)；(二) 人力行政中心負(fù)

5、責(zé)組織制定集團年度經(jīng)營計劃，決策委員會負(fù)責(zé)審核集團年度經(jīng)營計劃；(三) 集團董事會負(fù)責(zé)審批集團年度經(jīng)營計劃；(四) 人力行政中心傳達董事會確定的集團總體經(jīng)營管理方針、總體目標(biāo)；(五) 子公司和集團總部各職能部門根據(jù)集團年度總體經(jīng)營目標(biāo)與管理目標(biāo)，分解制定各自經(jīng)營計劃、專業(yè)計劃；(六) 子公司制定項目整體計劃，其中涉及到集團相關(guān)職能部門工作的，應(yīng)與各職能部門溝通，若無法達成一致的應(yīng)在計劃中標(biāo)明。(七) 集團項目管理中心、營銷服務(wù)中心、招標(biāo)采購中心、財務(wù)管理中心、人力資源中心對相關(guān)業(yè)務(wù)進行審核，若與項目意見不一致，應(yīng)在計劃中標(biāo)明。(八) 人力行政中心審核集團總部各職能部門、子公司的年度經(jīng)營計劃、專

6、業(yè)計劃提案，對意見不一致的計劃進行協(xié)調(diào)，無法達成一致的報決策委員會審核；(九) 決策委員會審批集團總部各職能部門、子公司的年度經(jīng)營計劃、專業(yè)計劃；(十) 人力行政中心組織發(fā)布集團總部、子公司年度經(jīng)營計劃、專業(yè)計劃。第六條 年度經(jīng)營計劃制定流程（一） 人力行政中心在收到董事會下達的下一年度經(jīng)營計劃總體目標(biāo)后5個工作日內(nèi)分解貫徹到集團總部各職能部門和子公司；（二） 集團總部各職能部門和子公司在收到人力行政中心關(guān)于下一年度經(jīng)營計劃總體目標(biāo)的分解后，依據(jù)本單位實際情況于5個工作日內(nèi)將本單位年度管理目標(biāo)和主要經(jīng)營指標(biāo)提交至人力行政中心；（三） 人力行政中心將各單位年度目標(biāo)和主要經(jīng)營指標(biāo)匯總后兩個工作日內(nèi)提交至總裁審批；并在兩個工作日內(nèi)將總裁審批通過后的各單位年度目標(biāo)和主要經(jīng)營指標(biāo)下達各單位；（四） 各單位在收到人力行政中心下發(fā)的總裁審批通過的年度目標(biāo)和主要經(jīng)營指標(biāo)后，以此編制本單位年度經(jīng)營計劃并在10個工作日內(nèi)完成計劃的編制工作；計劃編制完成后，總部職能部門直接提交至人力行政中心，子公司在提交集團職能部門審核通過后提交至人力行政中心；（五） 人力行政中心在收到各單位年度經(jīng)營計劃、專業(yè)計劃后于5個工作日內(nèi)組織提煉，報人力行政中心公會審批，并于3個工作日內(nèi)將人力行政中心公會審批通過后的各單位年度經(jīng)營計劃下發(fā)各單位執(zhí)行。第七條 本細(xì)則的解釋權(quán)屬于人力行政中