集團(tuán)公司重大決策管理制度

1、某某集團(tuán)有限公司重大決策管理制度第一條 本制度依據(jù)集團(tuán)公司章程及公司法和其它有關(guān)法規(guī)制訂。第二條本制度所稱重大決策是指下列事項(xiàng)的決策：（一）集團(tuán)公司本部一定金額以上的各類對(duì)外投資、融資和舉債擔(dān)保；（二）子公司100萬元人民幣及以上的對(duì)外投資；500萬元及以上的 技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)、基本建設(shè)或固定資產(chǎn)投資；（三）子公司100萬元及以上的融資或舉債擔(dān)保；（四）子公司的產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）變動(dòng)包括兼并、分立、破產(chǎn)、歇業(yè)等；（五）子公司經(jīng)營方式的改變，轉(zhuǎn)制為風(fēng)險(xiǎn)抵押經(jīng)營或委托經(jīng)營;（六）子公司注冊(cè)資本的增加或減少;（七）子公司章程的制定或修改;第三條重大決策必須納入集團(tuán)公司重大決策程序，遵循相應(yīng)的管理規(guī)范或

2、實(shí)施細(xì)則。第四條 本制度第二條所列、屬子公司的事項(xiàng)，應(yīng)相應(yīng)列入該子公司董事會(huì) 或股東會(huì)決策范圍，寫入子公司章程。以保證集團(tuán)公司作為股東對(duì) 這些重大事項(xiàng)的決策的表決權(quán)。第五條集團(tuán)公司本部及其全資子公司的重大決策須經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)批 準(zhǔn)；控股或參股子公司的重大決策在子公司按法定程序決策前，集 團(tuán)公司派出的董事或產(chǎn)權(quán)代表必須事先向集團(tuán)公司報(bào)告，并按集團(tuán) 公司董事會(huì)的決定在子公司法定決策機(jī)構(gòu)上行使表決權(quán)。第六條 重大決策應(yīng)以集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃為依據(jù)。集團(tuán)本部及其全資子公司 的決策結(jié)果應(yīng)符合集團(tuán)的整體戰(zhàn)略規(guī)劃；對(duì)控股或參股子公司的重 大決策要盡量引導(dǎo)它符合集團(tuán)的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。第七條 重大決策必須遵循民主化

3、、科學(xué)化、規(guī)范化原則（一）民主化原則：重大決策議決前應(yīng)讓參與決策的人員充分了解情 況、充分發(fā)表意見。議決時(shí)必須經(jīng)董事會(huì)集體討論并得到過半 數(shù)同意才能做出決定。在董事會(huì)休會(huì)期間，經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，可 由董事長(zhǎng)召集相關(guān)董事先行議決，但必須在下次董事會(huì)會(huì)議上追認(rèn);（二）科學(xué)化原則：凡屬重大決策范圍的問題，在提交董事會(huì)討論 前，屬集團(tuán)公司本部的事項(xiàng)都應(yīng)指定有關(guān)部門進(jìn)行可行性分析 并提交研究報(bào)告，項(xiàng)目可行性分析要遵循集團(tuán)項(xiàng)目可行性研 究工作規(guī)范；屬子公司的重大決策事項(xiàng)，集團(tuán)公司應(yīng)審查其 可行性研究報(bào)告。特別重大的問題還應(yīng)事先經(jīng)過專家的論證；（三）規(guī)范化原則：重大決策必須遵守國家及省市有關(guān)的規(guī)定，依法 進(jìn)行；

4、集團(tuán)內(nèi)部應(yīng)以相應(yīng)的管理規(guī)范或?qū)嵤┘?xì)則確定的程序?yàn)?規(guī)定程序，嚴(yán)格遵循。第八條重大決策必須落實(shí)決策責(zé)任：（一）董事會(huì)對(duì)議決事項(xiàng)的全過程承擔(dān)責(zé)任。包括決策是否正確，實(shí) 施是否有力以及最終結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期目的等。董事會(huì)成員對(duì) 本人在決策過程中所持態(tài)度承擔(dān)責(zé)任。因此，重大決策的議決 過程應(yīng)有詳細(xì)記錄，并由參與決策的人員簽名；（二）董事會(huì)的有關(guān)工作委員會(huì)的職責(zé)是對(duì)提請(qǐng)董事會(huì)議決的重大決 策事項(xiàng)提前組織可行性研究，為董事會(huì)議決提供分析依據(jù)。工 作委員會(huì)以其論證的科學(xué)性、正確性對(duì)董事會(huì)承擔(dān)責(zé)任；（三）集團(tuán)公司相關(guān)部室是重大決策的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是準(zhǔn)確實(shí)施 董事會(huì)的議決事項(xiàng)，報(bào)告實(shí)施進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)實(shí)施過程中的矛 盾。第九條集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)對(duì)重大決策程序的合法性實(shí)行遵循審計(jì)，對(duì)決策