股份有限公司籌辦情況報(bào)告

1、編號：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓方：受讓方：簽訂日期：年月日本股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本協(xié)議于年月日由以下各方在中華人民共和國以下稱中國省市區(qū)簽訂：1 1轉(zhuǎn)讓方甲住址：身份證號：2 2轉(zhuǎn)讓方乙住址：身份證號：在本協(xié)議中,轉(zhuǎn)讓方甲、轉(zhuǎn)讓方乙分別及共同稱為各轉(zhuǎn)讓方或轉(zhuǎn)讓方3 3受讓方甲住址：身份證號：4 4受讓方乙住址：身份證號：在本協(xié)議中,受讓方甲、受讓方乙分別及共同稱為各受讓方或受讓方在本協(xié)議中,以上各方合稱為各方,單獨(dú)稱為方5 5公司以下簡稱標(biāo)的公司注冊地址：法定代表人：鑒于：1 1、轉(zhuǎn)讓方公司名稱是一家在注冊成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司注冊地址為,法定代表人,以下稱公司,注冊資本為人民幣大寫元；2 2、各轉(zhuǎn)讓方

2、為公司登記在冊的股東,分別合法持有%、%的公司股權(quán)及相應(yīng)之所有權(quán)利和利益以下稱轉(zhuǎn)讓股權(quán)；3 3、根據(jù)本協(xié)議的條款與條件,各轉(zhuǎn)讓方有意向各受讓方轉(zhuǎn)讓、各受讓方有意從各轉(zhuǎn)讓方受讓各轉(zhuǎn)讓方合法持有的全部公司股權(quán)及相應(yīng)之所有權(quán)利和利益以下稱股權(quán)轉(zhuǎn)讓；故此,各方經(jīng)過友好平等協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議,以資共同遵照履行.第一條出售與購置1.11.1 根據(jù)本協(xié)議的條款并受限于本協(xié)議的條件,轉(zhuǎn)讓方甲、轉(zhuǎn)讓方乙同意向受讓方甲、受讓方乙轉(zhuǎn)讓股份,受讓方甲、受讓方乙亦同意購置轉(zhuǎn)讓方甲、轉(zhuǎn)讓方乙分別合法持有的公司%、%的股權(quán).本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前,標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：股東出資額持股比例轉(zhuǎn)讓方甲轉(zhuǎn)讓力乙其他股東合計(jì)1.21.2 本協(xié)

3、議項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,各轉(zhuǎn)讓方將不持有任何公司股權(quán),公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:股東出資額持股比例受讓方甲受讓力乙其他股東合計(jì)1.31.3 轉(zhuǎn)讓股權(quán)包括該等股權(quán)所對應(yīng)的所有權(quán)利和利益,且不得含有任何留置權(quán)、質(zhì)權(quán)、其他擔(dān)保物權(quán)、期權(quán)、請求權(quán)或其他任何性質(zhì)的第三方權(quán)利以下合稱權(quán)利負(fù)擔(dān).第二條價(jià)款及支付2.12.1 各方同意,作為基于本協(xié)議的條款受讓轉(zhuǎn)讓股權(quán)的對價(jià),受限于第 2.22.2 條的規(guī)定,各受讓方應(yīng)向各轉(zhuǎn)讓方支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款共計(jì)為人民幣大寫元.各受讓方同意根據(jù)附件二公司資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的數(shù)據(jù),豁免各轉(zhuǎn)讓方借款人民幣大寫元.各方確認(rèn),轉(zhuǎn)讓價(jià)款是各受讓方獲得全部轉(zhuǎn)讓股權(quán)以及相應(yīng)之所有權(quán)利和利益的全

4、部對價(jià).2.22.2 各方同意,轉(zhuǎn)讓價(jià)款應(yīng)當(dāng)根據(jù)以下方式分三期進(jìn)行支付：1 1各受讓方自合同簽訂日起的兩2 2個(gè)工作日內(nèi)將第一期付款共計(jì)為人民幣大寫元匯入各轉(zhuǎn)讓方指定的銀行賬戶.2 2在轉(zhuǎn)讓方完成工商變更不包括稅務(wù)變更后的 2 2 個(gè)工作日內(nèi),各受讓方將向轉(zhuǎn)讓方支付第二筆轉(zhuǎn)讓款人民幣大寫元匯入各轉(zhuǎn)讓方指定的銀行賬戶.3 3在工商變更不包含稅務(wù)變更后的 6060 天內(nèi),各受讓方將向轉(zhuǎn)讓方支付第三筆轉(zhuǎn)讓款人民幣大寫元.各受讓方有權(quán)從以上第 2.22.23 3條所列的付款中扣除相應(yīng)款項(xiàng),以作為各轉(zhuǎn)讓方承當(dāng)因本協(xié)議下所做出的陳述與保證不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整或具有誤導(dǎo)性,或其違反本協(xié)議下所做的承諾或本協(xié)

5、議的條款,或因其違反相關(guān)政府主管部門的規(guī)章、政策或協(xié)議而使公司或各受讓方遭受罰款、 處分、 中止或終止?fàn)I業(yè)等不利后果而實(shí)際產(chǎn)生的賠償責(zé)任,包括但不限于：i i因各轉(zhuǎn)讓方違背第 3.153.15 條下的保證而產(chǎn)生的任何責(zé)任.iiii因公司于登記日前未依法及時(shí)充分地繳納公司各項(xiàng)稅款,或?yàn)槠鋯T工代扣代繳個(gè)人所得稅或繳納任何法定社會保險(xiǎn)金與社會福利金而產(chǎn)生的任何補(bǔ)繳稅款、滯納金、罰款、其他費(fèi)用以及任何處分,實(shí)際數(shù)額由相關(guān)政府主管部門以及有管轄權(quán)的法院與仲裁機(jī)構(gòu)確定；如第三期付款缺乏以彌補(bǔ)各轉(zhuǎn)讓方應(yīng)承當(dāng)?shù)馁r償責(zé)任,各受讓方有權(quán)就缺乏的部分要求各轉(zhuǎn)讓方做出賠償.就本第 2.22.24 4條下的扣款,受讓方

6、應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方提供書面的依據(jù)以及扣除款項(xiàng)的計(jì)算方法以下稱扣款依據(jù).如自受讓方交付扣款依據(jù)之日起三3 3個(gè)工作日之內(nèi)轉(zhuǎn)讓方未書面提出合理異議,那么視為轉(zhuǎn)讓方同意扣款依據(jù)并同意受讓方按扣款依據(jù)從第三期付款中扣除相應(yīng)款項(xiàng).特別地,如在登記日后,由于各受讓方在公司經(jīng)營上的過錯(cuò)而導(dǎo)致公司遭受任何政府罰款、處分或其他不利后果,均由各受讓方或公司自行承當(dāng),與轉(zhuǎn)讓方無關(guān),該等損失也不得作為扣款依據(jù).5 5為本第 2.22.2 條之目的,各轉(zhuǎn)讓方應(yīng)于登記日前盡快將其用于接收轉(zhuǎn)讓價(jià)款的銀行賬戶書面告知各受讓方,且各轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在收到每一期付款后的三3 3個(gè)工作日內(nèi),向各受讓方出具相應(yīng)的收據(jù).受讓方在交易過程中可能不履行或

7、不完全履行支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價(jià)的義務(wù),為了防范受讓方不履行支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓的對價(jià)風(fēng)險(xiǎn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同應(yīng)明確約定定金罰那么或違約賠償?shù)姆秶?、?jì)算方法,轉(zhuǎn)讓方可要求受讓方作出保證或提供擔(dān)保.第三條轉(zhuǎn)讓方的陳述與保證各轉(zhuǎn)讓方特此向各受讓方分別及連帶地就直至登記日前公司和其它方情況做出以下陳述與保證,并確認(rèn)該等陳述與保證均為真實(shí)、準(zhǔn)確、無遺漏和無誤導(dǎo),并且任何不符合該等陳述與保證的事實(shí)均已在本協(xié)議附件一的披露表中被充分披露.各轉(zhuǎn)讓方茲此確認(rèn)各受讓方簽署本協(xié)議是建立在信任以下陳述與保證的根底之上的.在以下的陳述與保證中,公司亦包括其任何子公司、分公司、辦事處或分支機(jī)構(gòu)如有.3.13.1一般事項(xiàng)3.1.13.1.1

8、 各轉(zhuǎn)讓方具有完全、獨(dú)立的法律地位和法律水平簽署、交付并履行本協(xié)議及其他所有與本協(xié)議所述交易有關(guān)的文件,各轉(zhuǎn)讓方可以獨(dú)立地作為一方訴訟主體.3.1.23.1.2 各轉(zhuǎn)讓方擁有簽訂和交付本協(xié)議及其他所有與本協(xié)議所述交易有關(guān)的、 其將簽署的文件的完全權(quán)力和授權(quán),包括但不限于各轉(zhuǎn)讓方放棄對轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購置權(quán)的書面陳述和公司股東會同意本協(xié)議下股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及本協(xié)議的股東會決議； 各轉(zhuǎn)讓方擁有完本錢協(xié)議所述交易的完全權(quán)力和授權(quán).3.1.33.1.3 除了在本協(xié)議簽署之日尚需獲得信息產(chǎn)業(yè)部就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批準(zhǔn)以外,各轉(zhuǎn)讓方簽訂、交付和履行本協(xié)議已經(jīng)獲得了任何必需的政府部門的批準(zhǔn)與許可.各轉(zhuǎn)讓方確認(rèn)就其所知不

9、存在會導(dǎo)致信息產(chǎn)業(yè)部不批準(zhǔn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的事由.3.1.43.1.4 本協(xié)議由各轉(zhuǎn)讓方合法、適當(dāng)?shù)睾炇鸩⒔桓?本協(xié)議以及與本協(xié)議所述交易有關(guān)的、將由各轉(zhuǎn)讓方簽署的所有相關(guān)文件構(gòu)成對各轉(zhuǎn)讓方的合法的、具有約束力的義務(wù),并可根據(jù)其條款對各轉(zhuǎn)讓方強(qiáng)制執(zhí)行.3.1.53.1.5 就各轉(zhuǎn)讓方最大限度所知,在本協(xié)議簽訂時(shí),其未涉入任何可能對其完成本協(xié)議下交易及履行其在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)造成重大不利影響的法律訴訟、仲裁或其他事件或狀態(tài).3.1.63.1.6 各轉(zhuǎn)讓方簽署本協(xié)議及其他所有與本協(xié)議所述交易有關(guān)的文件并履行該等協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù),不會：(1)(1)違反任何有關(guān)法律、法規(guī)、政府規(guī)章以及對各轉(zhuǎn)讓方或公司或其資產(chǎn)

10、有約束力的政府命令或法院判決與裁決；(2)(2)違反以各轉(zhuǎn)讓方或公司為一方或者對各轉(zhuǎn)讓方或公司的資產(chǎn)有約束力的合同、協(xié)議或文件下的條款；(3)(3)賦予以各轉(zhuǎn)讓方或公司為一方或者對各轉(zhuǎn)讓方或公司的資產(chǎn)有約束力的合同、協(xié)議或文件下的其他方終止、中止、修改該等合同、協(xié)議或文件的權(quán)利；(4)(4)導(dǎo)致公司股權(quán)上產(chǎn)生任何權(quán)利負(fù)擔(dān)；或(5)(5)違反公司的章程或其他任何組織性文件.3.23.2對轉(zhuǎn)讓股權(quán)的所有權(quán)3.2.13.2.1 各轉(zhuǎn)讓方是轉(zhuǎn)讓股權(quán)的法律上的和實(shí)益上的所有人.轉(zhuǎn)讓股權(quán)構(gòu)成公司全部的股權(quán).各轉(zhuǎn)讓方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議將全部轉(zhuǎn)讓股權(quán)轉(zhuǎn)讓給各受讓方,該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓不需要任何第三方的同意.3.2.23

11、.2.2 就轉(zhuǎn)讓股權(quán)或其任何局部而言,不存在任何權(quán)利負(fù)擔(dān),也不存在設(shè)立或做出權(quán)利負(fù)擔(dān)的任何協(xié)議、安排或義務(wù).本協(xié)議下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之后,各受讓方將獲得對轉(zhuǎn)讓股權(quán)的完整的、不存在任何權(quán)利負(fù)擔(dān)的所有權(quán).3.2.33.2.3 除了本協(xié)議以外,不存在任何關(guān)于轉(zhuǎn)讓任何轉(zhuǎn)讓股權(quán)或轉(zhuǎn)讓股權(quán)所對應(yīng)的任何權(quán)利和利益的協(xié)議、期權(quán)或其他安排.3.33.3公司3.3.13.3.1 公司是一家根據(jù)中國法律合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,具有權(quán)利、權(quán)力和授權(quán)持有、租賃及運(yùn)營其財(cái)產(chǎn)并從事其在本協(xié)議簽署之日正在從事與方案將從事的業(yè)務(wù).3.3.23.3.2 公司未違反中國法律,或在正常經(jīng)營過程之外,或以非公平或非正常的形式提

12、供過任何貸款或任何擔(dān)保,包括但不限于股東貸款以及為其股東的債務(wù)提供擔(dān)保.3.3.33.3.3 公司持有所有必需的證書、批準(zhǔn)、許可和授權(quán)以開展其正在從事與方案從事的業(yè)務(wù),且該等證書、批準(zhǔn)、許可和授權(quán)至登記日為止均是充分有效的,公司已辦理完畢所有該等證書、批準(zhǔn)、 許可和授權(quán)的年檢以及更新程序.特別地,公司持有由政府部門頒發(fā)的相關(guān)證書以及運(yùn)營許可以下稱政府許可該等政府許可至登記日為止都是充分有效的.除了已經(jīng)向受讓方披露的以外,各轉(zhuǎn)讓方保證就其所知不存在會導(dǎo)致該等證書、批準(zhǔn)、許可或授權(quán)被撤消、被終止、不被更新或不能通過年檢的事由.公司完全遵守其持有的該等證書、批準(zhǔn)、許可或授權(quán)的條款與條件,包括但不限于

13、維持政府許可有效性的最低注冊資本限額與維持政府許可的條件.3.3.43.3.4 除了已經(jīng)向受讓方披露的以外,公司并無任何其它子公司、分公司、辦事處或者分支機(jī)構(gòu)；除了已經(jīng)向受讓方披露的以外,公司無直接或者間接地限制、參股任何其他實(shí)體或于任何其他實(shí)體中持有權(quán)益.3.3.53.3.5 除了已經(jīng)向受讓方披露的以外,并無其他任何間接持有公司股權(quán)或限制公司的權(quán)益所有人.3.3.63.3.6 除了已經(jīng)向受讓方披露的以外,公司已經(jīng)根據(jù)相關(guān)法律要求適當(dāng)完成了公司運(yùn)營所必需的相關(guān)政府部門的登記、備案等程序,包括但不限于在國務(wù)院主管部委以及各地行業(yè)主管部門、工商登記部門、稅務(wù)等部門的登記或備案,特別包括任何主營業(yè)地區(qū)經(jīng)營業(yè)務(wù)而所需進(jìn)行的備案.3.43.4會計(jì)與財(cái)務(wù)3.4.13.4.1 公司依照法律法規(guī)以及中國公認(rèn)會計(jì)準(zhǔn)那么的要求記賬、分配會計(jì)科目、保留憑證和賬冊、開具和收取發(fā)票.3.4.23.4.2 關(guān)于各轉(zhuǎn)讓方所提供的截止