股權(quán)投資框架協(xié)議范本(最新版)

1、編號：方：方：股權(quán)投資框架協(xié)議簽訂日期：年月日甲方：法定代表人:住所：乙方：法定代表人:住所：鑒于：1 1、甲方系依據(jù)中國法律成立的有限責(zé)任公司,注冊資本為人民幣萬元,經(jīng)營范圍為:;2 2、乙方系依據(jù)中國法律成立的有限責(zé)任公司,注冊資本為人民幣萬元,經(jīng)營范圍為:；3 3、乙方擬以現(xiàn)金或其他方式投資購置甲方局部股權(quán),同時甲方愿意向乙方出讓局部股份.4 4、乙方對甲方的股權(quán)投資行為需分為不同的環(huán)節(jié),雙方具體實(shí)施環(huán)節(jié)之時間與細(xì)節(jié)另行確定.據(jù)此,甲乙雙方就股權(quán)投資相關(guān)事宜,經(jīng)友好協(xié)商,本著平等互利、友好合作的意愿達(dá)成如下初步意向：一、交易概述1.11.1甲方同意將其% %殳權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方,乙方同意受讓.

2、1.21.2乙方同意以甲方股票市盈率倍受讓甲方上述股權(quán),最終轉(zhuǎn)讓價款將根據(jù)上述約定之市盈率條件協(xié)商確定.轉(zhuǎn)讓價款支付方式由雙方在正式的交易協(xié)議中另行約定.1.31.3證券形式：1.41.4預(yù)計(jì)交割日為年月日以下將實(shí)際完成時間簡稱為“交割日1.51.5在完成上述乙方股權(quán)投資行為后,甲方同意乙方在甲方之總公司佛山市有限公司,甲方系其全資控股子公司,以下簡稱為“總公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)以下簡稱“新三板掛牌后,以股權(quán)置換方式進(jìn)入其總公司,具體方式及細(xì)節(jié)雙方另行約定.1.61.6為了實(shí)現(xiàn)股權(quán)投資的順利進(jìn)行與最終完成,雙方一致同意依照以下時間表逐步推進(jìn)各環(huán)節(jié)事項(xiàng).序號工作環(huán)節(jié)時間簽署股權(quán)投資框架協(xié)

3、議本協(xié)議簽署日盡職調(diào)查本協(xié)議簽署后工作日內(nèi)具體事項(xiàng)協(xié)商談判本協(xié)議簽署后工作日內(nèi)簽署正式股權(quán)投資協(xié)議排他期內(nèi)資金投入正式協(xié)議簽署后工作日內(nèi)變更登記正式協(xié)議簽署后工作日內(nèi)二、交易安排2.12.1盡職調(diào)查在本協(xié)議簽署后工作日內(nèi),乙方有權(quán)自行或聘請中介機(jī)構(gòu)對甲方的財(cái)務(wù)狀況、法律事務(wù)及業(yè)務(wù)潛力等事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查.甲方應(yīng)配合乙方的盡職調(diào)查,并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件,但乙方保證對于甲方提供的資料與文件予以保密.在上述約定期限內(nèi),如果需要甲方同時享有對乙方進(jìn)行盡職調(diào)查的權(quán)利,乙方同時應(yīng)履行配合之義務(wù).2.22.2交易細(xì)節(jié)磋商在本協(xié)議簽署后,各方應(yīng)當(dāng)立即就本協(xié)議項(xiàng)下的交易具體細(xì)節(jié)進(jìn)行磋商,并

4、爭取在排他期(定義見下文)內(nèi)達(dá)成正式的交易協(xié)議.交易細(xì)節(jié)包括但不限于：(1)(1)乙方入股的具體時間；(2)(2)對乙方投資平安的保證舉措；(3)(3)乙方入股后甲方的公司治理、利潤分配等事宜；(4)(4)甲方在完成乙方入股后、總公司掛牌前的后續(xù)增資擴(kuò)股事宜；(5)(5)各方認(rèn)為應(yīng)當(dāng)協(xié)商的其他相關(guān)事宜.2.32.3正式交易文件在甲方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結(jié)果,且雙方已經(jīng)就交易細(xì)節(jié)達(dá)成一致的根底上,各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件,以約定本協(xié)議項(xiàng)下的交易的各項(xiàng)具體事宜.三、雙方承諾3.13.1資金用途甲方承諾融資所獲資金將被用于：3.23.2新三板掛牌甲方承諾其總公司在交割日之后的年內(nèi)盡全部

5、努力實(shí)現(xiàn)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易.3.33.3債權(quán)債務(wù)甲方承諾并保證,除已向乙方披露之外,甲方未簽署任何對外擔(dān)保性文件,亦不存在任何其他未披露之債務(wù).3.43.4公司治理甲方承諾投資完成后,乙方有權(quán)提名人員在甲方之董事會、監(jiān)事會任職或者擔(dān)任其他高級治理人員,具體提名人數(shù)由雙方另行約定.3.53.5網(wǎng)絡(luò)平臺維護(hù)乙方承諾投資完成后每年至少投入元對其銷售甲方產(chǎn)品之網(wǎng)絡(luò)平臺系統(tǒng)進(jìn)行更新維護(hù)以及升級,同時承諾如果乙方喪失網(wǎng)絡(luò)平臺銷售資格,甲方有權(quán)回購乙方占有甲方的全部股權(quán),具體回購價格及細(xì)節(jié)由雙方另行約定.3.63.6業(yè)績要求乙方承諾投資完成后,雙方重新簽訂網(wǎng)絡(luò)銷售合作合同,就產(chǎn)品年銷售額及年

6、銷售增長率等相關(guān)條款重新進(jìn)行約定,如到時未能按新的合作協(xié)議履行,甲方有權(quán)回購其占有甲方之股權(quán),具體細(xì)節(jié)雙方另行約定.3.73.7投資退出甲方承諾如約定的退出條件成就,乙方有權(quán)根據(jù)約定退出投資,具體投資退出條件及退出之具體方式與細(xì)節(jié)由雙方另行約定.四、其他事宜4.14.1排他性根據(jù)需要設(shè)定該條款在本協(xié)議簽署之日起至年月日之前“排他期,乙方享有與甲方就本協(xié)議項(xiàng)下交易協(xié)商和談判的獨(dú)家排他權(quán)利.在排他期內(nèi),甲方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項(xiàng)下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方終止交易,或者甲方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿意的.4.24.2保密雙方方均應(yīng)當(dāng)對本協(xié)議予以保密,并不應(yīng)當(dāng)向任何無關(guān)第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容,但各方為進(jìn)行本協(xié)議項(xiàng)下的交易而向其聘請的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行的披露,或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進(jìn)行的披露除外此時披露方應(yīng)當(dāng)保證接受信息披露一方履行保密義務(wù).4.34.3交易費(fèi)用除非另有約定,雙方各自承當(dāng)其因履行本協(xié)議項(xiàng)下交易而支付的各項(xiàng)費(fèi)用.4.44.4協(xié)議有效期假設(shè)在排他期屆滿之日,各方仍未就本協(xié)議項(xiàng)下的交易達(dá)成一致并簽訂正式的交易文件,除非屆時另有約定,否那么本協(xié)議將自動終止.4.54.5未盡事宜