股份有限公司章程

1、股份 章程 年月 目錄1 第一章總那么2 第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍2 第三章股份3 第一節(jié)股份發(fā)行3 第二節(jié)股份增減和回購(gòu)4 第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓5 第四章股東和股東大會(huì)5 第一節(jié)股東5 第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定8 第三節(jié)股東大會(huì)的召集10 第四節(jié)股東大會(huì)的提案與通知11 第五節(jié)股東大會(huì)的召開13 第六節(jié)股東大會(huì)的表決和決議15 第五章董事會(huì)18 第一節(jié)董事18 第二節(jié)董事會(huì)21 第六章總經(jīng)理及其他高級(jí)治理人員24 第七章監(jiān)事會(huì)26 第一節(jié)監(jiān)事26 第二節(jié)監(jiān)事會(huì)26 第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)27 第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度27 第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)29 第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任30 第九章通知和公告30 第

2、一節(jié)通知30 第二節(jié)公告31 第十章職工和工會(huì)組織31 第一節(jié)職工31 第二節(jié)工會(huì)組織31 第十一章合并、分立、增資、減資、解散和清算32 第一節(jié)合并、分立、增資和減資32 第二節(jié)解散和清算32 第十二章修改章程34 第十三章附那么34 第一章總那么 第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,標(biāo)準(zhǔn)公司的組織和行為,根據(jù)?中華人民共和 國(guó)公司法? 以下簡(jiǎn)稱?公司法? 、 ?中華人民共和國(guó)證券法? 以下簡(jiǎn)稱?證券法?和其他有關(guān) 規(guī)定,制訂本章程. 第二條公司系依照?公司法?和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份以下簡(jiǎn)稱“公司. 公司由其前身整體變更設(shè)立,并在市 工商行政治理局注冊(cè)登記,取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

3、. 第三條公司于年月日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督治理委員會(huì)以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì) 批準(zhǔn),首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股7950萬股,并于年月日在深圳證券 交易所以下簡(jiǎn)稱“深交所上市. 第四條公司注冊(cè)名稱： 公司英文名稱： 第五條公司住所：,郵政編碼：. 第六條公司注冊(cè)資本為人民幣萬元. 第七條公司為永久存續(xù)的股份. 第八條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人. 第九條公司全部資產(chǎn)分為等額股份,股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承當(dāng)責(zé)任,公司以其全部 資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承當(dāng)責(zé)任. 第十條本公司章程自生效之日起,即成為標(biāo)準(zhǔn)公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之 間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件,對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高

4、級(jí)治理人員具有法律 約束力的文件.依據(jù)本章程,股東可以起訴股東,股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他 高級(jí)治理人員,股東可以起訴公司,公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)治理人 員. 第十一條本章程所稱其他高級(jí)治理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān). 第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍 第十二條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：充分發(fā)揮公司的優(yōu)勢(shì),不斷擴(kuò)大其生產(chǎn)水平,逐步增強(qiáng)公司實(shí)力,努力 提升公司的技術(shù)水平和經(jīng)營(yíng)治理水平,為公司全體股東謀取更大的利益和豐厚的回報(bào). 第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：制造、銷售：磁性材料元件及其制品、合金粉末制 品、微電機(jī)、機(jī)械設(shè)備和零部件及相關(guān)技術(shù)出口；生產(chǎn)科研

5、所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、 零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的出口；承辦中外合資經(jīng)營(yíng)、合作生產(chǎn)及開展“三來一補(bǔ)業(yè)務(wù)按粵 經(jīng)貿(mào)進(jìn)字94196號(hào)文經(jīng)營(yíng)；動(dòng)產(chǎn)及不動(dòng)產(chǎn)租賃. 第三章股份 第一節(jié)股份發(fā)行 第十四條公司的股份采取股票的形式. 第十五條公司股份的發(fā)行,實(shí)行公開、公平、公正的原那么,同種類的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán) 利. 同次發(fā)行的同種類股票,每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購(gòu)的股份,每 股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額. 第十六條公司發(fā)行的股票,以人民幣標(biāo)明面值. 第十七條公司發(fā)行的股份,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司集中存管. 公司股票假設(shè)被終止上市,那么在股票被終止上市后進(jìn)入

6、代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易. 公司不得修改前款規(guī)定. 第十八條公司系由有限責(zé)任公司整體變更設(shè)立為股份. 公司發(fā)起人為原有限責(zé)任公司的全體出資人.公司的發(fā)起人同意根據(jù)各自在原有限責(zé)任公司持有 的股權(quán)比例足額認(rèn)購(gòu)公司的股份. 公司截至年月日經(jīng)審計(jì)后的凈資產(chǎn)值為元人民幣,公司的 發(fā)起人同意公司設(shè)立時(shí)發(fā)行的全部股份以此凈資產(chǎn)值按1:的比例折算為萬股.據(jù) 此,公司設(shè)立時(shí)各發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股份數(shù)和持股比例如下： 發(fā)起人 認(rèn)購(gòu)股份萬股 持股比例% 1 2 3 4 合計(jì) 公司增資后,公司股東認(rèn)購(gòu)股份數(shù)和持股比例如下: 股東 認(rèn)購(gòu)股份萬股 持股比例% 1 2 3 4 合計(jì) 第十九條公司股份總數(shù)為萬股,均為普通股,每股面

7、值元人民幣. 第二十條公司或公司的子公司包括公司的附屬企業(yè)不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式,對(duì)購(gòu)置或者擬購(gòu)置公司股份的人提供任何資助. 第二節(jié)股份增減和回購(gòu) 第二十一條公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和開展的需要,依照法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議, 可以采用以下方式增加資本： 一公開發(fā)行股份； 二非公開發(fā)行股份； 三向現(xiàn)有股東派送紅股； 四以公積金轉(zhuǎn)增股本； 五法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他方式. 第二十二條公司可以減少注冊(cè)資本.公司減少注冊(cè)資本,應(yīng)當(dāng)根據(jù)?公司法?以及其他有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理. 第二十三條公司在以下情況下,可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定,收

8、購(gòu)本公司的股份： 一減少公司注冊(cè)資本； 二與持有本公司股票的其他公司合并； 三將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工； 四股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購(gòu)其股份的. 除上述情形外,公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動(dòng). 第二十四條公司收購(gòu)本公司股份,可以選擇以下方式之一進(jìn)行： 一證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式； 二要約方式； 三中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式. 第二十五條公司因本章程第二十三條第一項(xiàng)至第三項(xiàng)的原因收購(gòu)本公司股份的,應(yīng)當(dāng) 經(jīng)股東大會(huì)決議.公司依照第二十三條規(guī)定收購(gòu)本公司股份后,屬于第一項(xiàng)情形的,應(yīng)當(dāng)自 收購(gòu)之日起10日內(nèi)注銷；屬于第二項(xiàng)、第四項(xiàng)情形的,應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷. 公

9、司依照第二十三條第三項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)的本公司股份,將不超過本公司已發(fā)行股份總額的5%； 用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出；所收購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng)1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工. 第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓 第二十六條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓. 第二十七條公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的. 第二十八條發(fā)起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓.公司公開發(fā)行股份 前已發(fā)行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓. 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況,在任職期 間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；所持本公司股份自公司股票上市交 易之日起

10、1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓.上述人員離職后半年內(nèi),不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份. 第二十九條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員、持有本公司股份5%以上的股東,將其持有的本公 司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出,或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入,由此所得收益歸本公司所有,本 公司董事會(huì)將收回其所得收益.但是,證券公司因包銷購(gòu)入售后剩余股票而持有5%以上股份的, 賣出該股票不受6個(gè)月時(shí)間限制. 公司董事會(huì)不根據(jù)前款規(guī)定執(zhí)行的,股東有權(quán)要求董事會(huì)在30日內(nèi)執(zhí)行.公司董事會(huì)未在上述期 限內(nèi)執(zhí)行的,股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟. 公司董事會(huì)不根據(jù)第一款的規(guī)定執(zhí)行的,負(fù)有責(zé)任的董事依法承當(dāng)連帶責(zé)任. 第四章股

11、東和股東大會(huì) 第一節(jié)股東 第三十條公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊(cè),股東名冊(cè)是證實(shí)股東持有公司股份 的充分證據(jù).股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利,承當(dāng)義務(wù)；持有同一種類股份的股東,享有 同等權(quán)利,承當(dāng)同種義務(wù). 第三十一條公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí),由董 事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日,股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東. 第三十二條公司股東享有以下權(quán)利： 一依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；二依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì),并行使相應(yīng)的表決權(quán)；三對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者

12、質(zhì)詢；四依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；五查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告； 六公司終止或者清算時(shí),按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；七 對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、 分立決議持異議的股東,要求公司收購(gòu)其股份； 八法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利. 第三十三條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的,應(yīng)當(dāng)向公司提供證實(shí)其持有公司 股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實(shí)股東身份后根據(jù)股東的要求予以提供. 第三十四條公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有

13、權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn) 定無效. 股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內(nèi)容違 反本章程的,股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi),請(qǐng)求人民法院撤銷. 第三十五條董事、高級(jí)治理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公 司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向 人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟. 監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟,或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未 提起訴訟,或者情況緊急、

14、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的,前款規(guī)定的 股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟.他人侵犯公司合法權(quán)益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人 民法院提起訴訟. 第三十六條董事、高級(jí)治理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股 東可以向人民法院提起訴訟. 第三十七條公司股東承當(dāng)以下義務(wù)： 一遵守法律、行政法規(guī)和本章程； 二依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金； 三除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股； 四不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益； 公司股東濫

15、用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承當(dāng)賠償責(zé)任.公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任,逃避債務(wù),嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的,應(yīng)當(dāng) 對(duì)公司債務(wù)承當(dāng)連帶責(zé)任. 五法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承當(dāng)?shù)钠渌x務(wù). 第三十八條持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實(shí) 發(fā)生當(dāng)日,向公司作出書面報(bào)告. 第三十九條公司的控股股東、實(shí)際限制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益.違反規(guī)定的,給 公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé)任.公司控股股東及實(shí)際限制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東 負(fù)有誠(chéng)信義務(wù).控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、

16、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益,不得利用其限制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益,不得利用其特殊地位謀取額外利益,不得對(duì)股東大會(huì)人 事選舉決議和董事會(huì)人事聘任決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù),不得越過股東大會(huì)和董事會(huì)任免公司高級(jí)治理人員,不得直接或間接干預(yù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策,不得占用、支配公司資產(chǎn)或其他權(quán)益,不得 干預(yù)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng),不得向公司下達(dá)任何經(jīng)營(yíng)方案或指令,不得從事與公司相同或相近的業(yè)務(wù),不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營(yíng)治理的獨(dú)立性或損害公司的合法權(quán)益. 公司不得向股東、實(shí)際限制人或其關(guān)聯(lián)親屬或親屬的企業(yè)提供非足額抵押擔(dān)保；不得同股東、實(shí)際限制人或其關(guān)聯(lián)親

17、屬或其親屬的企業(yè)進(jìn)行有失公允的關(guān)聯(lián)交易；公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)治理 人員對(duì)股東、實(shí)際限制人侵占公司資產(chǎn)的行為有義務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和舉報(bào),如果發(fā)現(xiàn)公司董事、監(jiān)事、 高級(jí)治理人員縱容或協(xié)助股東、實(shí)際限制人或其關(guān)聯(lián)親屬或親屬的企業(yè)侵占公司資產(chǎn)的,公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給予通報(bào)、警告處分,對(duì)于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān) 事和高級(jí)治理人員應(yīng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)予以罷免,直至追究其刑事責(zé)任.公司與股東或者實(shí)際限制人之間提供資金、商品、效勞或者其他資產(chǎn)的交易,應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)關(guān) 聯(lián)交易的決策制度履行董事會(huì)、股東大會(huì)審議程序,關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決. 第四十條公司董事會(huì)建立對(duì)大股東所持股份“占用

18、即凍結(jié)的機(jī)制,如發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司 資產(chǎn)立即申請(qǐng)司法凍結(jié),凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?通過變現(xiàn)股權(quán)歸還侵占資產(chǎn).公司董事長(zhǎng)擔(dān)任“占 用即凍結(jié)機(jī)制的第一責(zé)任人,如董事長(zhǎng)為公司控股股東,即由副董事長(zhǎng)擔(dān)任第一責(zé)任人,財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書協(xié)助其做好相關(guān)工作. 具體根據(jù)以下程序執(zhí)行： 1、 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)當(dāng)天,應(yīng)以書面形式報(bào)告董事長(zhǎng)或副董事長(zhǎng)；假設(shè)董事長(zhǎng)為控股股東的,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在發(fā)現(xiàn)控股股東侵占資產(chǎn)當(dāng)天,以書面形式報(bào)告副董事長(zhǎng), 同時(shí)抄送董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書.報(bào)告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn) 位置、占用時(shí)間、涉及金額、擬要求清償期限等；假設(shè)發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)

19、事、高級(jí)治理人員縱容、協(xié)助控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在書面報(bào)告中還應(yīng)當(dāng)寫明涉及 董事、監(jiān)事或高級(jí)治理人員姓名、縱容或協(xié)助控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)的情節(jié)、涉及董事、監(jiān)事或高級(jí)治理人員擬處分決定等. 2、 董事長(zhǎng)或副董事長(zhǎng)根據(jù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人書面報(bào)告,敦促董事會(huì)秘書以書面或電子郵件形式通知 各位董事并召開緊急會(huì)議,審議要求控股股東清償?shù)钠谙?、涉及董事、監(jiān)事或高級(jí)治理人員的處分決定、向相關(guān)司法部門申請(qǐng)辦理控股股東股份凍結(jié)等相關(guān)事宜.關(guān)聯(lián)董事在審議時(shí),應(yīng)予以回 避. 3、 對(duì)于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事,董事會(huì)在審議相關(guān)處分決定后應(yīng)提交股東大會(huì)審議,并應(yīng)在公 司股東大會(huì)審議通過相關(guān)事

20、項(xiàng)后及時(shí)告知當(dāng)事董事. 董事會(huì)秘書根據(jù)董事會(huì)決議或股東大會(huì)決議向控股股東發(fā)送限期清償通知,執(zhí)行對(duì)相關(guān)董事 或高級(jí)治理人員的處分決定、向相關(guān)司法部門申請(qǐng)辦理控股股東股份凍結(jié)等相關(guān)事宜,并做好相關(guān)信息披露工作. 4、假設(shè)控股股東無法在規(guī)定期限內(nèi)清償,公司應(yīng)在規(guī)定期限到期后30日內(nèi)向相關(guān)司法部門申 請(qǐng)將凍結(jié)股份變現(xiàn)以歸還侵占資產(chǎn),董事會(huì)秘書做好相關(guān)信息披露工作. 第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定 第四十一條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使以下職權(quán)： 一決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案； 二選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 三審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； 四審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；

21、五審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 六審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 七對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； 八對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； 九對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；十修改本章程； 十一對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議； 十二審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)； 十三審議公司在一年內(nèi)購(gòu)置、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)； 上述購(gòu)置、出售的資產(chǎn)不含購(gòu)置原材料、燃料和動(dòng)力,以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相 關(guān)的資產(chǎn),但資產(chǎn)置換中涉及購(gòu)置、出售此類資產(chǎn)的,仍包含在內(nèi). 十四審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)； 十五審議股權(quán)鼓勵(lì)方案；

22、 十六審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng). 第四十二條公司對(duì)外提供擔(dān)保,具備以下情形之一的,須經(jīng)股東大會(huì)審議通過. 一本公司及本公司控股子公司對(duì)外提供擔(dān)保的總額,累計(jì)超過含本數(shù)最近一期經(jīng)審計(jì)凈 資產(chǎn)的50%的； 二公司的對(duì)外擔(dān)保總額,到達(dá)或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保； 三為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保； 四單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保； 五對(duì)股東、實(shí)際限制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保. 股東大會(huì)在審議為股東、實(shí)際限制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案時(shí),該股東或受該實(shí)際限制 人支配的股東,不得參與該項(xiàng)表決,該項(xiàng)表決由出席

23、股東大會(huì)的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上 通過. 第四十三條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì).年度股東大會(huì)每年召開1次,應(yīng)當(dāng)于 上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行.公司可邀請(qǐng)年審會(huì)計(jì)師出席年度股東大會(huì),對(duì)投資者關(guān)心 和質(zhì)疑的公司年報(bào)和審計(jì)等問題作解釋和說明. 第四十四條有以下情形之一的,公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)： 一董事人數(shù)缺乏?公司法?規(guī)定的法定最低人數(shù),或者少于章程所定人數(shù)的2/3時(shí)； 二公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時(shí)； 三單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)； 四董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)； 五監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)； 六法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其

24、他情形. 第四十五條本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為：廣東省江門市或者董事會(huì)認(rèn)為便于股東參加會(huì)議的 其他地點(diǎn). 股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng),以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開.公司可以提供網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東 大會(huì)提供便利.股東通過上述方式參加股東大會(huì)的,視為出席. 股東大會(huì)審議以下事項(xiàng)之一的,公司應(yīng)當(dāng)通過網(wǎng)絡(luò)投票等方式為中小股東參加股東大會(huì)提供 便利： 一證券發(fā)行； 二重大資產(chǎn)重組； 三股權(quán)鼓勵(lì)； 四股份回購(gòu)； 五根據(jù)?股票上市規(guī)那么?規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易不含日常關(guān)聯(lián)交易和對(duì) 外擔(dān)保不含對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司的擔(dān)保； 六股東以其持有的公司股份歸還其所欠該公司的債務(wù)； 七對(duì)公司有重大影響的附屬企業(yè)到

25、境外上市； 八根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議的自主會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更； 九擬以超過募集資金凈額10%的閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金； 十年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的； 十一對(duì)社會(huì)公眾股東利益有重大影響的其他事項(xiàng)； 十二中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所要求采取網(wǎng)絡(luò)投票等方式的其他事項(xiàng). 公司將視情況擴(kuò)大股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的適用范圍如關(guān)聯(lián)交易、現(xiàn)金分紅、修改章程等,積 極為機(jī)構(gòu)投資者和中小股東參與公司重大事項(xiàng)決策提供便利,發(fā)揮其對(duì)控股股東的制衡約束作用. 安排通過網(wǎng)絡(luò)等方式參加股東大會(huì)的,應(yīng)在股東大會(huì)召開通知中明確股東身份確認(rèn)方式.參 與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份由深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認(rèn). 第四十六

26、條本公司召開股東大會(huì)時(shí)將聘請(qǐng)律師對(duì)以下問題出具法律意見并公告： 一會(huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章程； 二出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效； 三會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效； 四應(yīng)本公司要求對(duì)其他有關(guān)問題出具的法律意見. 第三節(jié)股東大會(huì)的召集 第四十七條獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì).對(duì)獨(dú)立董事要求召開臨時(shí)股東大會(huì) 的提議,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、 行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同 意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反應(yīng)意見. 董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知； 董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)

27、的,將說明理由并公告. 第四十八條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì),并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出.董 事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí) 股東大會(huì)的書面反應(yīng)意見. 董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知, 通知中對(duì)原提議的變更,應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意. 董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì),或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反應(yīng)的,視為董事會(huì)不能 履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議責(zé)任,監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持. 第四十九條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì),并 應(yīng)當(dāng)以書面形式向

28、董事會(huì)提出.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,在收到請(qǐng)求后 10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反應(yīng)意見. 董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通 知,通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意. 董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì),或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反應(yīng)的,單獨(dú)或者合計(jì)持 有公司5%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì),并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出 請(qǐng)求. 監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知,通知中對(duì) 原提案的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意. 監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知

29、的,視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì),連續(xù)90日 以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東可以自行召集和主持. 第五十條監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的,須書面通知董事會(huì),同時(shí)向公司所在地中國(guó) 證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案. 在股東大會(huì)決議公告前,召集股東持股比例不得低于10%. 召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì)決議公告時(shí),向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) 和證券交易所提交有關(guān)證實(shí)材料. 第五十一條對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì),董事會(huì)和董事會(huì)秘書將予配合.董事會(huì)應(yīng) 當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè). 第五十二條監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì),會(huì)議所必需的費(fèi)用由本公司承當(dāng). 第四節(jié)股東大

30、會(huì)的提案與通知 第五十三條提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍,有明確議題和具體決議事項(xiàng),并且符合法 律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定. 第五十四條公司召開股東大會(huì),董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有公司3%以上股份的股東, 有權(quán)向公司提出提案. 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面 提交召集人.召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知,公告臨時(shí)提案的內(nèi)容. 除前款規(guī)定的情形外,召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知公告后,不得修改股東大會(huì)通知中已列明 的提案或增加新的提案. 股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十二條規(guī)定的提案,股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作

31、出決議. 第五十五條召集人將在年度股東大會(huì)召開20日前以公告方式通知各股東,臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì) 議召開15日前以公告方式通知各股東. 第五十六條股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容： 一會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限； 二提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案； 三以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東； 四有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日； 五會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名,號(hào). 股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容.擬討論的事項(xiàng)需 要獨(dú)立董事發(fā)表意見的,發(fā)布股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見及理由. 股東大會(huì)采用

32、網(wǎng)絡(luò)方式的,應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)方式的表決時(shí)間及表決程序. 股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)方式投票的開始時(shí)間,不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日下午3:00,并不得遲于現(xiàn) 場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日上午9:30,其結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午3:00. 股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于7個(gè)工作日.股權(quán)登記日一旦確認(rèn),不得變更. 第五十七條股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的,股東大會(huì)通知中將充分披露董事、監(jiān)事候 選人的詳細(xì)資料,至少包括以下內(nèi)容： 一教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況； 二與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際限制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；三披露持有本公司股份數(shù)量. 四是否受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及

33、其他有關(guān)部門的處分和證券交易所懲戒. 除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外,每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出. 公司將在推選董事人選前發(fā)布關(guān)于董事選舉的提示性公告,詳細(xì)披露董事人數(shù)、提名人資格、 候選人資格、候選人初步審查程序等內(nèi)容. 公司將通過公開征集董事、監(jiān)事人選等方式、為機(jī)構(gòu)投資者和中小股東推薦董事、監(jiān)事候選 人提供便利.在選舉董事相關(guān)的股東大會(huì)上設(shè)置董事候選人發(fā)言環(huán)節(jié),由董事候選人介紹自身情 況、工作履歷和上任后工作方案,增強(qiáng)候選董事和股東的溝通和互動(dòng),保證股東在投票時(shí)對(duì)候選人有足夠的了解. 第五十八條發(fā)出股東大會(huì)通知后,無正當(dāng)理由,股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消,股東大會(huì)通知中列 明的提案

34、不應(yīng)取消.一旦出現(xiàn)延期或取消的情形,召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少2個(gè)工作日公 告并說明原因. 第五節(jié)股東大會(huì)的召開 第五十九條本公司董事會(huì)和其他召集人將采取必要舉措,保證股東大會(huì)的正常秩序.對(duì)于干擾 股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為,將采取舉措加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處. 第六十條股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其代理人,均有權(quán)出席股東大會(huì).并依照有關(guān)法律、 法規(guī)及本章程行使表決權(quán). 股東可以親自出席股東大會(huì),也可以委托代理人代為出席和表決. 第六十一條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證或其他能夠說明其身份的有效證件或 證實(shí)、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人有效

35、身份證件、股東授權(quán)委托書. 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議.法定代表人出席會(huì)議的, 應(yīng)出示本人身份證、能證實(shí)其具有法定代表人資格的有效證實(shí)；委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書. 第六十二條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容： 一代理人的姓名； 二是否具有表決權(quán)； 三分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示； 四委托書簽發(fā)日期和有效期限； 五委托人簽名或蓋章.委托人為法人股東的,應(yīng)加蓋法人單位印章. 第六十三條委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按

36、自己的意思表決. 第六十四條代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的,授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文 件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證.經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件,和投票代理委托書均需備置于公司住所或 者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方. 委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公 司的股東大會(huì). 第六十五條出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作.會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名或 單位名稱、身份證號(hào)、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名或單位 名稱等事項(xiàng). 第六十六條召集人和公司聘請(qǐng)的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格 的合法性進(jìn)行驗(yàn)

37、證,并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權(quán)的股份數(shù).在會(huì)議主持人宣布 現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前,會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止. 第六十七條股東大會(huì)召開時(shí),本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議,總經(jīng)理和其 他高級(jí)治理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議. 第六十八條股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持.董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí),由副董事長(zhǎng)主持, 副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持. 監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì),由監(jiān)事會(huì)主席主持.監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí), 由監(jiān)事會(huì)副主席主持,監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉 的一名

38、監(jiān)事主持. 股東自行召集的股東大會(huì),由召集人推舉代表主持. 召開股東大會(huì)時(shí),會(huì)議主持人違反議事規(guī)那么使股東大會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大 會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意,股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人,繼續(xù)開會(huì). 第六十九條公司制定股東大會(huì)議事規(guī)那么,詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開和表決程序,包括通知、登 記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等 內(nèi)容,以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原那么,授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體.股東大會(huì)議事規(guī)那么應(yīng)作為章程 的附件,由董事會(huì)擬定,股東大會(huì)批準(zhǔn). 第七十條在年度股東大會(huì)上,董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告.

39、 每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告. 第七十一條董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明. 第七十二條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的 股份總數(shù),現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn). 第七十三條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄,由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé).會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容： 一會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱； 二會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)治理人員姓名； 三出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例； 四對(duì)每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；

40、五股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明； 六律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名； 七本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容. 第七十四條召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整.出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì) 秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名.會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽 名冊(cè)及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存,保存期限不少于10 年. 第七十五條召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行,直至形成最終決議.因不可抗力等特殊原因?qū)?致股東大會(huì)中止或不能作出決議的,應(yīng)采取必要舉措盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)或直接終止本次股東 大會(huì),并及時(shí)公告.同時(shí),召集人應(yīng)向公司所在地中國(guó)證

41、監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報(bào)告. 第六節(jié)股東大會(huì)的表決和決議 第七十六條股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議. 股東大會(huì)作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東包括股東代理人所持表決權(quán)的1/2 以上通過. 股東大會(huì)作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東包括股東代理人所持表決權(quán)的2/3 以上通過. 第七十七條以下事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過： 一董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告； 二董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 三董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法； 四公司年度預(yù)算方案、決算方案； 五公司年度報(bào)告； 六除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng). 第七十八條以下事項(xiàng)

42、由股東大會(huì)以特別決議通過： 一公司增加或者減少注冊(cè)資本； 二公司的分立、合并、解散和清算； 三本章程的修改； 四公司在一年內(nèi)購(gòu)置、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的； 五股權(quán)鼓勵(lì)方案； 六法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的,以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、 需要以特別決議通過的其他事項(xiàng). 第七十九條股東包括股東代理人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán),每一股份 享有一票表決權(quán). 公司持有的本公司股份沒有表決權(quán),且該局部股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總 董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán). 第八十條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易

43、事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決,其所代表的有表 決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況. 公司股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)股東應(yīng)在股東大會(huì)審議前,主動(dòng)提出回避申請(qǐng)； 非關(guān)聯(lián)股東有權(quán)在股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)前,向股東大會(huì)提出關(guān)聯(lián)股東回避申請(qǐng).股東提出的回避申請(qǐng),應(yīng)當(dāng)以書面形式并注明關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避的理由,股東大會(huì)在審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易 事項(xiàng)前,應(yīng)首先對(duì)非關(guān)聯(lián)股東提出的回避申請(qǐng)予以審查. 第八十一條公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑,包括提供網(wǎng)絡(luò) 形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段,為股東參加股東大會(huì)提供便利. 第八十二

44、條除公司處于危機(jī)等特殊情況外,非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn),公司將不與董事、 總經(jīng)理和其它高級(jí)治理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的治理交予該人負(fù)責(zé)的合同. 第八十三條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股 東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和根本情況. 董事候選人由單獨(dú)或合計(jì)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)3%以上的股東或董事會(huì)提名；非由職工 代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人由單獨(dú)或合計(jì)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)3%以上的股東或監(jiān)事會(huì)提名.單 獨(dú)或合計(jì)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)3%以上的股東提出關(guān)于提名董事、監(jiān)事候選人的臨時(shí)提案 的,應(yīng)在股東大會(huì)召開十日前、以書面形式向召集人提出并應(yīng)同

45、時(shí)提交本章程第五十六條規(guī)定的 有關(guān)董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料.召集人在接到上述股東的董事、監(jiān)事候選人提名后,應(yīng)盡快核實(shí)被提名候選人的簡(jiǎn)歷及根本情況. 第八十四條股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí),根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議, 可以實(shí)行累積投票制. 前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí),每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事 人數(shù)相同的表決權(quán),股東擁有的表決權(quán)可以集中使用. 累積投票制按如下方法實(shí)施： 一股東大會(huì)在選舉兩名以上董事或監(jiān)事時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)候選董事或監(jiān)事逐個(gè)進(jìn)行表決,實(shí)行累積投票制； 二與會(huì)股東所持的每一表決權(quán)股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相等的投票權(quán),每個(gè)與會(huì)股東所擁有的投票權(quán)等于應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)與該股東所持有股份數(shù)的乘積； 三股東既可以將其所持有的投票權(quán)集中投給一位候選董事或者監(jiān)事,也可以分散投給數(shù)位候 選董事或者監(jiān)事,根據(jù)候選董事或者監(jiān)事得票多少的順序,從前往后根據(jù)應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù), 由得票較多者中選； 四在累積投票制下,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)與董事會(huì)其他成員分別選舉,董事應(yīng)當(dāng)與監(jiān)事分別選舉； 五股東對(duì)某一個(gè)或某幾個(gè)候選董事或者監(jiān)事集中或分散行使的投票權(quán)總