東莞獸用生物制品項目可行性研究報告（范文模板）

1、MACRO.泓域咨詢 /東莞獸用生物制品項目可行性研究報告目錄第一章 市場分析8一、 我國獸用生物制品行業(yè)發(fā)展狀況8二、 行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性9第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析11一、 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述11二、 進入本行業(yè)的主要壁壘11三、 全球獸用生物制品市場現(xiàn)狀13第三章 項目總論15一、 項目名稱及項目單位15二、 項目建設(shè)地點15三、 可行性研究范圍15四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則15五、 建設(shè)背景、規(guī)模16六、 項目建設(shè)進度17七、 原輔材料及設(shè)備17八、 環(huán)境影響18九、 建設(shè)投資估算18十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標18主要經(jīng)濟指標一覽表19十一、 主要結(jié)論及建議20第四章 建筑工

2、程技術(shù)方案21一、 項目工程設(shè)計總體要求21二、 建設(shè)方案23三、 建筑工程建設(shè)指標24建筑工程投資一覽表24第五章 選址方案分析26一、 項目選址原則26二、 建設(shè)區(qū)基本情況26三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展29四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標29五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向30六、 項目選址綜合評價31第六章 法人治理32一、 股東權(quán)利及義務(wù)32二、 董事36三、 高級管理人員42四、 監(jiān)事45第七章 發(fā)展規(guī)劃分析47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 保障措施51第八章 SWOT分析說明54一、 優(yōu)勢分析（S）54二、 劣勢分析（W）55三、 機會分析（O）56四、 威脅分析（T）56第九章 環(huán)境保護分析64一、 編制依據(jù)64

3、二、 環(huán)境影響合理性分析64三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析64四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析67五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析67六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析68七、 營運期環(huán)境影響68八、 環(huán)境管理分析69九、 結(jié)論及建議71第十章 原輔材料分析73一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況73二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理73第十一章 建設(shè)進度分析75一、 項目進度安排75項目實施進度計劃一覽表75二、 項目實施保障措施76第十二章 項目節(jié)能方案77一、 項目節(jié)能概述77二、 能源消費種類和數(shù)量分析78能耗分析一覽表79三、 項目節(jié)能措施79四、 節(jié)能綜合評價82第十三章 工藝技術(shù)及設(shè)備選型83

4、一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析83二、 項目技術(shù)工藝分析85三、 質(zhì)量管理87四、 項目技術(shù)流程88五、 設(shè)備選型方案88主要設(shè)備購置一覽表89第十四章 投資計劃90一、 編制說明90二、 建設(shè)投資90建筑工程投資一覽表91主要設(shè)備購置一覽表92建設(shè)投資估算表93三、 建設(shè)期利息94建設(shè)期利息估算表94固定資產(chǎn)投資估算表95四、 流動資金96流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構(gòu)成一覽表98六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表99第十五章 經(jīng)濟效益100一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取100二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算

5、表102利潤及利潤分配表104三、 項目盈利能力分析104項目投資現(xiàn)金流量表106四、 財務(wù)生存能力分析107五、 償債能力分析107借款還本付息計劃表109六、 經(jīng)濟評價結(jié)論109第十六章 風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施110一、 項目風(fēng)險分析110二、 項目風(fēng)險對策112第十七章 招標方案115一、 項目招標依據(jù)115二、 項目招標范圍115三、 招標要求115四、 招標組織方式116五、 招標信息發(fā)布117第十八章 總結(jié)說明119第十九章 附表121營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表121固定資產(chǎn)折舊費估算表122無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表123利潤及利潤分配表123項目

6、投資現(xiàn)金流量表124借款還本付息計劃表126建設(shè)投資估算表126建設(shè)投資估算表127建設(shè)期利息估算表127固定資產(chǎn)投資估算表128流動資金估算表129總投資及構(gòu)成一覽表130項目投資計劃與資金籌措一覽表131本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 市場分析一、 我國獸用生物制品行業(yè)發(fā)展狀況受行業(yè)發(fā)展不規(guī)范、主動防疫意識薄弱、畜牧業(yè)養(yǎng)殖分散等影響，我國獸用生物制品行業(yè)發(fā)展一度較為緩慢，市場規(guī)模增長較慢。從2006年1月1日起，我國強制實施獸藥GMP認證，逐步規(guī)范獸用生物制品市場，為獸用生物制品行業(yè)的發(fā)展奠定

7、良好基礎(chǔ)。與此同時，國家逐步加強對動物疾病的預(yù)防控制，擴大強制免疫范圍，于2004年、2007年，相繼將高致病性禽流感、高致病性豬藍耳病和豬瘟列入強制免疫計劃。在國家強制性免疫政策的推動下，伴隨著畜牧業(yè)養(yǎng)殖規(guī)?；奶嵘?，國內(nèi)獸用生物制品行業(yè)發(fā)展明顯加快，市場規(guī)模從2007年的42.25億元增長至2013年的94.33億元，年均復(fù)合增長率達14.33%。從動物類型來看，我國的獸用生物制品主要以豬用和禽用為主，這與我國畜牧業(yè)的養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)有關(guān)，由于我國豬禽等養(yǎng)殖規(guī)模較大，且豬禽的養(yǎng)殖密度相對較高，容易導(dǎo)致傳染性疾病的爆發(fā)，因此豬禽用生物制品的需求量較大，對其防控是動物疫情防控的重點。從疫苗類型來看，國

8、家強制性免疫苗市場占比約為60.00%至70.00%，是獸用疫苗生產(chǎn)企業(yè)的主要需求市場，其中豬用強免疫苗占豬用疫苗市場比例在80.00%左右，禽用強免疫苗占禽用疫苗市場比例在50.00%左右，禽用疫苗市場化程度相對更高。強制性免疫在養(yǎng)殖技術(shù)不夠發(fā)達，社會普遍免疫意識不強的情況下，保障了我國經(jīng)濟動物的免疫密度和生物安全。市場化疫苗的優(yōu)勢在于質(zhì)量高，品種全。以豬疫苗為例，目前養(yǎng)殖免疫過程中涉及的疫苗品種多，單純靠政府強制免疫提供的四種疫苗不足以防范規(guī)模養(yǎng)殖中的傳染病。而且隨著養(yǎng)殖場運營時間的延長，養(yǎng)殖環(huán)境中的傳染病菌會隨之增加，若不對豬群進行全方位多病種的免疫，養(yǎng)殖中將出現(xiàn)多種可能的疫病。自201

9、1年以來市場苗銷售開始發(fā)力，呈現(xiàn)爆發(fā)增長之勢。2010年-2012年豬用市場苗復(fù)合增長率高達41.09%，與此同時政府苗復(fù)合增長率為16.79%。隨著養(yǎng)殖戶對疫病防范意識的增強和養(yǎng)殖規(guī)模的不斷加大，市場苗的發(fā)力和招標苗的繼續(xù)強勢，行業(yè)在2008-2012年間除2011年外均保持了20.00%以上的增速。二、 行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性1、主要上下游行業(yè)獸用生物制品行業(yè)的上游主要為種蛋、SPF種蛋、血清、佐劑等相關(guān)原材料供應(yīng)行業(yè)。這些原材料多數(shù)來源廣泛且供應(yīng)充足，同時價格也基本保持穩(wěn)定。獸用生物制品行業(yè)的下游為畜牧業(yè)及寵物行業(yè)，其行業(yè)景氣程度與獸用生物制品行業(yè)密切相關(guān)。畜牧業(yè)的規(guī)模、發(fā)展狀況等

10、因素決定了獸用疫苗的需求量。2、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)就整個獸用生物制品行業(yè)來說，與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性較低，上游行業(yè)的主要影響體現(xiàn)在本行業(yè)原材料采購成本的變化。從整體上看，上游行業(yè)基本屬于競爭性行業(yè)，上游行業(yè)的產(chǎn)能、需求變化對獸用生物制品行業(yè)自身發(fā)展的影響較小，在產(chǎn)品成本構(gòu)成中不具有決定性作用。隨著國內(nèi)上游行業(yè)的不斷發(fā)展，目前，獸用生物制品行業(yè)所需的大多數(shù)原材料都可以從國內(nèi)廠商得到充足的供應(yīng)。下游行業(yè)（尤其是畜牧業(yè)及寵物行業(yè)等）對獸用生物制品行業(yè)的發(fā)展具有較大的牽引和驅(qū)動作用，他們的需求變化直接決定了獸用生物制品行業(yè)未來的發(fā)展狀況。第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析一、 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述獸用生

11、物制品行業(yè)屬于生物醫(yī)藥制造業(yè)，其上游主要為一般包括臨床、流行病研究機構(gòu)、基礎(chǔ)研究機構(gòu)或企業(yè)，還包括參與動物疫苗研發(fā)、生產(chǎn)的設(shè)備、培養(yǎng)基、化學(xué)試劑和藥包材等制造企業(yè)等；中游為動物疫苗制作和加工；下游為最終消費者，消費需求和消費能力決定了市場容量的大小。二、 進入本行業(yè)的主要壁壘1、政策準入壁壘獸用生物制品的產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)系到動物食品的安全與公共衛(wèi)生安全，并且獸用生物制品在研發(fā)、生產(chǎn)的過程中會涉及到病毒、細菌等病原體，因此企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營均需要獲得國家相關(guān)管理部門的嚴格審批。國家管理部門也頒布了相關(guān)法律法規(guī)對獸用生物制品企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營進行了規(guī)范，以加強對該行業(yè)的監(jiān)管。根據(jù)規(guī)定，獸用疫苗生產(chǎn)企業(yè)需取得獸藥

12、GMP證書、獸藥生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品批準文號后方可進行生產(chǎn)。同時，根據(jù)關(guān)于加強未通過GMP檢查驗收獸藥生產(chǎn)企業(yè)后期管理工作的通知規(guī)定，自2006年1月1日起，各地將對未通過獸藥GMP檢查驗收的獸藥生產(chǎn)企業(yè)進行查封，責(zé)令其停止一切生產(chǎn)活動并注銷全部產(chǎn)品批準文號、吊銷生產(chǎn)許可證。獸用疫苗的經(jīng)營需要通過獸藥GSP認證。2、品牌和市場進入壁壘由于獸用疫苗占養(yǎng)殖業(yè)成本比重很小，而其質(zhì)量和性能又直接關(guān)系到養(yǎng)殖戶的經(jīng)濟效益，所以養(yǎng)殖戶在選擇獸用疫苗產(chǎn)品時會比較謹慎。一般來說，疫苗產(chǎn)品一經(jīng)采用不會輕易更換。而養(yǎng)殖戶為了保障防疫免疫效用，也會選擇品牌知名度高、口碑好的企業(yè)產(chǎn)品。因此新進入行業(yè)的競爭者需要一個較長時期

13、來樹立品牌。3、技術(shù)壁壘獸用疫苗生產(chǎn)企業(yè)需要通過農(nóng)業(yè)部的GMP認證，才能組織疫苗的生產(chǎn)活動。農(nóng)業(yè)部的GMP認證在物料管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、銷售管理、設(shè)備管理、廠房設(shè)施、衛(wèi)生管理等多方面都提出了全面、嚴格、細致的規(guī)定，新進入者如果不具備行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗，要滿足農(nóng)業(yè)部的GMP認證體系要求，存在一定的技術(shù)難度。同時，疫苗生產(chǎn)企業(yè)需要取得獸藥產(chǎn)品生產(chǎn)文號后，才能夠?qū)嶋H生產(chǎn)銷售疫苗產(chǎn)品。獸藥生物制品的研發(fā)具有技術(shù)含量高、難度大、周期性長、風(fēng)險大等特點，從產(chǎn)品研發(fā)到產(chǎn)品投入生產(chǎn)需要經(jīng)歷5-10年的時間，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)主要從各大高校和科研機構(gòu)引進最新技術(shù)再進行產(chǎn)業(yè)化。新進入者如果不具備較強的生產(chǎn)技術(shù)，很難

14、在短期內(nèi)實現(xiàn)新產(chǎn)品技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，因此存在一定的生產(chǎn)技術(shù)壁壘。4、人才壁壘由于產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)的高難度以及生產(chǎn)經(jīng)營管理的專業(yè)化水平高，獸用生物制品行業(yè)對生產(chǎn)研發(fā)和經(jīng)營管理等各方面的人才具有較高的要求。獸藥生物制品行業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)涉及較多的學(xué)科，需要研發(fā)人員具備不同學(xué)科復(fù)合背景，掌握綜合全面的專業(yè)知識；獸藥生物制品行業(yè)管理人才需要在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)管理、市場營銷和技術(shù)服務(wù)等各方面有豐富的管理經(jīng)驗，能夠統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好各個部門的工作，并對行業(yè)的發(fā)展趨勢有準確的把握，對市場有敏銳的洞察力。近年來該行業(yè)不斷涌進的企業(yè)也加大了該行業(yè)的人才競爭，因此，高端專業(yè)人才是該行業(yè)的一大壁壘。三、 全球獸用生物制品市場現(xiàn)狀

15、傳統(tǒng)上，獸用生物制品市場以經(jīng)濟型動物(如牛、羊、豬、雞等)用生物制品占主導(dǎo)地位，這部分生物制品約占全部獸用生物制品市場份額的2/3左右。并且，由于畜禽集約化飼養(yǎng)程度的提高，與呼吸道、消化道及生殖系統(tǒng)疾病有關(guān)的生物制品一直是經(jīng)濟型動物用生物制品的重點。隨著畜禽集約化飼養(yǎng)程度(尤其在包括我國在內(nèi)的發(fā)展中國家)的逐步提高，也隨著人們對于畜禽產(chǎn)品生產(chǎn)過程中抗生素及化學(xué)藥物濫用而導(dǎo)致嚴重后果的日益關(guān)注，獸用生物制品的這種市場趨勢將繼續(xù)下去。但近年來，由于寵物(如犬、貓及馬等)生物制品市場的快速發(fā)展，其在全部獸用生物制品市場中所占的比重也越來越大。在某些經(jīng)濟發(fā)達國家，寵物生物制品的市場份額已占全部獸用生物

16、制品市場份額的半壁江山。近年來，全球獸用疫苗市場穩(wěn)定增長，市場規(guī)模由2008年的38.00億美元上升到2010年的42.30億美元，年均復(fù)合增長率為5.51%。隨著全球動物疫病威脅的不斷加劇、生物學(xué)技術(shù)的不斷突破以及人類對動物防疫免疫意識的不斷提高，獸用疫苗市場有望出現(xiàn)快速增長，根據(jù)Dolcera的報告，到2015年獸用疫苗市場的規(guī)模有望達到56.00億美元。根據(jù)地區(qū)劃分，目前獸用生物制品的主要消費集中在歐美等發(fā)達國家，占到全球市場的70.00%左右。其中美國是世界最大的獸用疫苗市場，2010年市場占比達到46.00%，規(guī)模約19.40億美元；歐洲市場占比為33.00%，其中40.00%的市場

17、規(guī)模來自于法國、德國和英國。美國、歐盟等發(fā)達國家占據(jù)全球80.00%左右市場份額。第三章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：東莞獸用生物制品項目項目單位：xx有限公司二、 項目建設(shè)地點本期項目選址位于xx，占地面積約45.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。三、 可行性研究范圍本報告對項目建設(shè)的背景及概況、市場需求預(yù)測和建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關(guān)部門對工程項目決策和

18、建設(shè)提供可靠和準確的依據(jù)。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；2、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；3、工業(yè)可行性研究編制手冊；4、現(xiàn)代財務(wù)會計；5、工業(yè)投資項目評價與決策；6、國家及地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；7、項目建設(shè)地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)；8、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)材料及相關(guān)數(shù)據(jù)；9、國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標準。（二）技術(shù)原則1、立足于本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀條件，以集約化、產(chǎn)業(yè)化、科技化為手段，組織生產(chǎn)建設(shè)，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。五、 建設(shè)背景

19、、規(guī)模（一）項目背景從動物類型來看，我國的獸用生物制品主要以豬用和禽用為主，這與我國畜牧業(yè)的養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)有關(guān)，由于我國豬禽等養(yǎng)殖規(guī)模較大，且豬禽的養(yǎng)殖密度相對較高，容易導(dǎo)致傳染性疾病的爆發(fā)，因此豬禽用生物制品的需求量較大，對其防控是動物疫情防控的重點。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積30000.00（折合約45.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積50667.42。其中：生產(chǎn)工程32411.52，倉儲工程8117.76，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5040.54，公共工程5097.60。項目建成后，形成年產(chǎn)xx公斤獸用生物制品的生產(chǎn)能力。六、 項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xx有限公司將

20、項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 原輔材料及設(shè)備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括淀粉、無水葡萄糖、阿莫西林、氟苯尼考、替米考星、鹽酸多西環(huán)素、白頭翁、黃蓮、黃柏、秦皮、麻黃、苦杏仁、石膏、甘草、戊二醛、聚維酮碘、水、二氯異氰脲酸鈉、三氯異氰脲酸粉、無水硫酸鈉。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：萬能粉碎機、振蕩篩、二維運動混合機、V型混合機、熱風(fēng)循環(huán)烘箱、自動定量包裝機、飼料粉碎機、粉碎機、振蕩篩、無菌攪拌桶、電磁感應(yīng)封口機。八、 環(huán)境影響本項目工藝清潔，將生產(chǎn)工藝與污染治理措施有機的結(jié)合

21、在一起，污染物排放量較少，且實施污染物排放全過程控制。“三廢”處理措施完善，工程實施后廢水、廢氣、噪聲達標排放，污染物得到妥善處理，對周圍的生態(tài)環(huán)境無不良影響。九、 建設(shè)投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資17748.08萬元，其中：建設(shè)投資13467.08萬元，占項目總投資的75.88%；建設(shè)期利息191.92萬元，占項目總投資的1.08%；流動資金4089.08萬元，占項目總投資的23.04%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資13467.08萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用11290.9

22、9萬元，工程建設(shè)其他費用1882.25萬元，預(yù)備費293.84萬元。十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標（一）財務(wù)效益分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入37700.00萬元，綜合總成本費用31265.02萬元，納稅總額3193.03萬元，凈利潤4695.43萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率18.60%，財務(wù)凈現(xiàn)值3367.51萬元，全部投資回收期5.96年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積30000.00約45.00畝1.1總建筑面積50667.421.2基底面積19200.001.3投資強度萬元/畝281.162總投資萬元17748.082.1建設(shè)投資萬元134

23、67.082.1.1工程費用萬元11290.992.1.2其他費用萬元1882.252.1.3預(yù)備費萬元293.842.2建設(shè)期利息萬元191.922.3流動資金萬元4089.083資金籌措萬元17748.083.1自籌資金萬元9914.703.2銀行貸款萬元7833.384營業(yè)收入萬元37700.00正常運營年份5總成本費用萬元31265.026利潤總額萬元6260.577凈利潤萬元4695.438所得稅萬元1565.149增值稅萬元1453.4810稅金及附加萬元174.4111納稅總額萬元3193.0312工業(yè)增加值萬元10907.4713盈虧平衡點萬元16706.27產(chǎn)值14回收期年5

24、.9615內(nèi)部收益率18.60%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3367.51所得稅后十一、 主要結(jié)論及建議本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設(shè)；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟效益好，抗風(fēng)險能力強，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。第四章 建筑工程技術(shù)方案一、 項目工程設(shè)計總體要求（一）建筑工程采用的設(shè)計標準1、建筑設(shè)計防火規(guī)范2、建筑抗震設(shè)計規(guī)范3、建筑抗震設(shè)防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設(shè)計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范6、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范7、建

25、筑地面設(shè)計規(guī)范8、廠房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標準9、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（二）建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設(shè)計中從防止火災(zāi)發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級，室內(nèi)裝修均采用不燃或難燃材料，使火災(zāi)不易發(fā)生，即使發(fā)生也不易迅速蔓延，同時建筑內(nèi)均設(shè)置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設(shè)計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應(yīng)滿足防火疏散的要求，便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結(jié)構(gòu)選型及構(gòu)造處理根據(jù)工藝生產(chǎn)特征、操作條件、設(shè)備安裝、維修、安全等要求，進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設(shè)計。滿足當?shù)匾?guī)劃部門的要求，并執(zhí)行工程所在地

26、區(qū)的建筑標準。（三）主要車間建筑設(shè)計在滿足生產(chǎn)使用要求的前提下，本著“實用、經(jīng)濟”條件下注意美觀的原則，確定合理的建筑結(jié)構(gòu)方案，立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調(diào)。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經(jīng)濟”方針。因地制宜，精心設(shè)計，力求作到技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、節(jié)約建設(shè)資金和勞動力，同時，采用節(jié)能環(huán)保的新結(jié)構(gòu)、新材料和新技術(shù)。（四）本項目采用的結(jié)構(gòu)設(shè)計標準1、建筑抗震設(shè)計規(guī)范2、構(gòu)筑物抗震設(shè)計規(guī)范3、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范4、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范5、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范6、砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范7、建筑地基處理技術(shù)規(guī)范8、設(shè)置鋼筋混凝土構(gòu)造柱多層磚房抗震技術(shù)規(guī)程9、鋼結(jié)構(gòu)高強度螺栓連接的設(shè)計、施工及驗收規(guī)程（五）結(jié)構(gòu)選型1、該項

27、目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據(jù)現(xiàn)行建筑抗震設(shè)計規(guī)范的規(guī)定，本項目按當?shù)鼗镜卣鹆叶葓?zhí)行9度抗震設(shè)防。2、根據(jù)項目建設(shè)的自身特點及項目建設(shè)地規(guī)劃建設(shè)管理部門對該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項目生產(chǎn)車間采用鋼結(jié)構(gòu)，采用柱下獨立基礎(chǔ)。3、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計使用年限為50年，安全等級為二級。二、 建設(shè)方案（一）結(jié)構(gòu)方案1、設(shè)計采用的規(guī)范（1）由有關(guān)主導(dǎo)專業(yè)所提供的資料及要求；（2）國家及地方現(xiàn)行的有關(guān)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；（3）當?shù)氐匦?、地貌等自然條件。2、主要建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計（1）車間與倉庫：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，磚砌外墻作圍護結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)采用淺基礎(chǔ)及地梁拉接，并在適當位置設(shè)置伸縮縫

28、。（2）綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，（二）建筑立面設(shè)計為使建筑物整體風(fēng)格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設(shè)計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關(guān)系，充分利用方向、形體、質(zhì)感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設(shè)指標本期項目建筑面積50667.42，其中：生產(chǎn)工程32411.52，倉儲工程8117.76，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5040.54，公共工程5097.60。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程9792.0032411.524514.8

29、61.11#生產(chǎn)車間2937.609723.461354.461.22#生產(chǎn)車間2448.008102.881128.711.33#生產(chǎn)車間2350.087778.761083.571.44#生產(chǎn)車間2056.326806.42948.122倉儲工程5376.008117.76838.772.11#倉庫1612.802435.33251.632.22#倉庫1344.002029.44209.692.33#倉庫1290.241948.26201.302.44#倉庫1128.961704.73176.143辦公生活配套1125.125040.54709.263.1行政辦公樓731.333276.3

30、5461.023.2宿舍及食堂393.791764.19248.244公共工程2880.005097.60544.40輔助用房等5綠化工程4710.0080.32綠化率15.70%6其他工程6090.0019.167合計30000.0050667.426706.77第五章 選址方案分析一、 項目選址原則1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求；2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應(yīng)；3、節(jié)約和效力原則；安全的原則；4、實事求是的原則；5、節(jié)約用地；6、注意環(huán)保（以人為本，減少對生態(tài)環(huán)境影響）。二、 建設(shè)區(qū)基本情況東莞市位于廣東省中南部，珠江口東岸，東江下游的珠江三角洲。因地處廣州之東，盛產(chǎn)莞草而得名

31、。介于東經(jīng)1133111415，北緯22392309。東西最大橫距70.45千米，最東是清溪鎮(zhèn)的銀瓶嘴山，與惠州市惠陽區(qū)接壤；最西是沙田鎮(zhèn)西大坦西北的獅子洋中心航線，與廣州市番禺區(qū)、南沙區(qū)隔海交界；南北最大縱距46.8千米，最北是中堂鎮(zhèn)大坦村，與廣州市黃埔區(qū)和增城區(qū)、惠州市博羅縣隔江為鄰；最南是鳳崗鎮(zhèn)雁田水庫，與深圳市寶安區(qū)相連。2019年，全市陸地面積2460.1平方千米，海域面積82.57平方千米。毗鄰港澳，處于廣州市至深圳市經(jīng)濟走廊中間。西北距廣州市中心區(qū)59千米，東南距深圳市中心區(qū)99千米，距香港中心區(qū)140千米。經(jīng)濟實力穩(wěn)中有進。全市地區(qū)生產(chǎn)總值達9650.2億元，年均增長6.5%，

32、提前一年完成“十三五”規(guī)劃目標。人均地區(qū)生產(chǎn)總值超過11萬元，達到高收入經(jīng)濟體水平。市一般公共預(yù)算收入694.7億元、稅收總額2153.2億元，分別是2015年的1.3倍和1.5倍。社消零總額、規(guī)上工業(yè)增加值分別突破3000億元、4000億元，是2015年的1.4倍和1.5倍。本外幣存、貸款余額分別突破1.8萬億元和1.2萬億元，是2015年的1.8倍和2.1倍。五年實際利用內(nèi)外資5326.7億元，完成固投9615.2億元。外貿(mào)進出口超1.3萬億元，穩(wěn)居全國第五。全市市場主體超過134萬戶，是2015年的1.8倍，占全國總量1%。高企總數(shù)6381家，是2015年的6.5倍。主營業(yè)務(wù)收入超千億元

33、企業(yè)實現(xiàn)零的突破。鎮(zhèn)村實力持續(xù)增強。全國百強鎮(zhèn)從12個增至15個，5個鎮(zhèn)街進入500億元俱樂部，所有次發(fā)達鎮(zhèn)均超100億元，實現(xiàn)歷史性的突破。村組兩級總資產(chǎn)、經(jīng)營性純收入分別增長42%和66.8%，純收入超億元村由10個增至30個，70個次發(fā)達村（社區(qū)）村組兩級經(jīng)營性純收入實現(xiàn)翻番。城市影響力不斷提升。先后榮獲全國質(zhì)量強市示范市、版權(quán)示范城市、水生態(tài)文明城市和國家節(jié)水型城市、中國法治政府獎等稱號，首獲全國綜治工作“長安杯”，成功蟬聯(lián)全國文明城市、衛(wèi)生城市、社會治理創(chuàng)新示范市、雙擁模范城等榮譽，連續(xù)兩年政商關(guān)系健康指數(shù)排名全國第一，連續(xù)三年躋身中國外貿(mào)百強市競爭力前三，連續(xù)四年入圍新一線城市，“

34、灣區(qū)都市、品質(zhì)東莞”的價值追求深入人心，投資洼地、創(chuàng)業(yè)沃土的城市形象充分彰顯?！笆濉睎|莞把握“雙區(qū)”驅(qū)動機遇取得了重大進展。一批重大平臺加快建設(shè)。松山湖科學(xué)城納入大灣區(qū)綜合性國家科學(xué)中心先行啟動區(qū)，與中科院開展合作共建，東莞參與大灣區(qū)國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)邁出了重要步伐。濱海灣新區(qū)納入大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要特色合作平臺，獲批省級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，掀起了加速開發(fā)建設(shè)的熱潮。水鄉(xiāng)功能區(qū)核心單元開發(fā)建設(shè)全面啟動，銀瓶創(chuàng)新區(qū)加快建設(shè)，虎門港綜保區(qū)正式封關(guān)運作，南部各鎮(zhèn)率先對接和融入深圳先行示范區(qū)建設(shè)。一批重大改革深入推進。成功獲批建設(shè)省制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革創(chuàng)新實驗區(qū)。國家開放型經(jīng)濟新體制綜合試點、功能區(qū)

35、統(tǒng)籌優(yōu)化市直管鎮(zhèn)體制等改革取得明顯成效，深化商改、穩(wěn)住外貿(mào)基本盤、公立醫(yī)院綜合改革等工作獲督查激勵。市民服務(wù)中心成為全省進駐部門最全、進駐事項最多、綜合窗口集成最高的辦事大廳之一，社會投資項目審批提速50%以上，一手房辦證最快1小時內(nèi)辦結(jié)，開辦企業(yè)便利度位居全省地級市第一。一批歷史遺留問題得到有效解決。出臺農(nóng)房建設(shè)管理辦法，從源頭剎住控住違建搶建勢頭，提升農(nóng)房品質(zhì)風(fēng)貌。專門出臺加強鎮(zhèn)級資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法，啟動鎮(zhèn)屬企業(yè)改革工作，推動集體資產(chǎn)保值增值。專項推動符合條件的產(chǎn)業(yè)類和公共配套類違建補辦不動產(chǎn)權(quán)手續(xù)，盤活大量存量資產(chǎn)。創(chuàng)新統(tǒng)籌開發(fā)模式和利益平衡機制，加快松山湖東部工業(yè)園建設(shè)步伐。鐵腕整治“兩

36、違”問題，累計治理違建面積超過7000萬平方米。堅持問題導(dǎo)向，強力督查督辦硬指標硬任務(wù)，全面推廣明察暗訪、“行走東莞”等工作機制，創(chuàng)造性解決問題的能力得到有效提升。三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展“十四五”時期是我國“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯期，是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的重要機遇期。準確把握新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，圍繞在全省實現(xiàn)總定位總目標中承擔(dān)更大責(zé)任、走在全省前列的使命任務(wù)，全力推動“灣區(qū)都市、品質(zhì)東莞”建設(shè)再上新臺階。四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標“十四五”時期我市經(jīng)濟社會發(fā)展的主要目標是：城市綜合實力明顯提升，打造富有活力和國際競爭力的高品質(zhì)現(xiàn)代化都市；創(chuàng)新驅(qū)

37、動發(fā)展動力明顯提升，打造具有全球影響力的灣區(qū)創(chuàng)新高地；產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平明顯提升，打造以科技創(chuàng)新為引領(lǐng)的全國先進制造之都；構(gòu)建新發(fā)展格局支撐作用明顯提升，打造鏈接國內(nèi)國際雙循環(huán)的現(xiàn)代化樞紐城市；城市治理效能明顯提升，打造城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化范例；公共服務(wù)保障水平明顯提升，打造民生幸福美好城市。展望二三五年，我市將基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化，經(jīng)濟實力、科技實力和綜合競爭力大幅躍升，經(jīng)濟總量和城鄉(xiāng)居民人均收入邁上新的大臺階，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，創(chuàng)新能力和城市品質(zhì)顯著提升，治理體系和治理能力現(xiàn)代化基本實現(xiàn)，人民生活更加美好，人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕率先取得更為明顯的實質(zhì)性

38、進展。五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向加快建設(shè)具有全球影響力的灣區(qū)創(chuàng)新高地堅持創(chuàng)新核心地位，深度參與粵港澳大灣區(qū)國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)，著力鞏固東莞創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的良好態(tài)勢，堅定不移走高質(zhì)量發(fā)展之路。以創(chuàng)新生態(tài)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級。加快推進大灣區(qū)綜合性國家科學(xué)中心先行啟動區(qū)建設(shè)，全面深化與中科院、國內(nèi)高校的戰(zhàn)略合作，推動形成大科學(xué)裝置的集聚協(xié)同效應(yīng)，努力打造原始創(chuàng)新策源地。吸引更多頂尖科研機構(gòu)、大學(xué)、跨國公司來莞設(shè)立聯(lián)合實驗室和研發(fā)中心，促進新型研發(fā)機構(gòu)提質(zhì)增效，建設(shè)大灣區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化主陣地。加快建設(shè)以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系，構(gòu)建“科技型中小企業(yè)-高新技術(shù)企業(yè)-瞪羚企業(yè)-百強創(chuàng)新型企業(yè)”梯度發(fā)展格局，力爭到2025年

39、，全市高企達8000家，R&D占比達3.2%左右。以新動能推動產(chǎn)業(yè)優(yōu)化。突出高端化、終端化、品牌化的導(dǎo)向，全面實施穩(wěn)鏈補鏈強鏈拓鏈工程，力爭五年實際投資超6000億元，進出口總額超7萬億元，外企出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷超2.5萬億元。全市引進培育千億企業(yè)超過5家，百億企業(yè)超過25家，形成萬億級的新一代信息技術(shù)，五千億級的高端裝備制造，千億級的新材料、新能源、服裝鞋帽、食品飲料，百億級的集成電路、生物醫(yī)藥等“萬、千、百”億級產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展梯隊。以科技造富壯大產(chǎn)業(yè)實力。強化對高企的政策扶持和資源傾斜，大力培育一批“專精特新”企業(yè)，加速推進資本市場“東莞板塊”擴容提質(zhì)，力爭三年內(nèi)上市莞企數(shù)量突破100家、總市值

40、翻番，全部鎮(zhèn)街實現(xiàn)上市企業(yè)破零，國有資本規(guī)模破萬億、超千億的市屬國有企業(yè)3家以上，全市新增一大批具有全球一流競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。六、 項目選址綜合評價項目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第六章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)

41、制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持

42、股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當向公司登記機關(guān)申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的

43、情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源。控股股東發(fā)生上述情況時，公司應(yīng)立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股

44、份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責(zé)任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股

45、股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔(dān)控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒有商品或者勞務(wù)對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)

46、競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負有保密義務(wù)，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應(yīng)當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控

47、股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情形的，應(yīng)當在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責(zé)。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4

48、）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事

49、會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會

50、的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責(zé)時應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董

51、事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應(yīng)當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行

52、，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表

53、出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。17、董事會應(yīng)當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應(yīng)當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務(wù)負責(zé)人和記錄人應(yīng)當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。19、董事應(yīng)當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，

54、致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總裁1名，由董事會聘任或解聘。公司根據(jù)需要設(shè)副總裁，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組

55、織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；（8）召集并主持公司總裁辦公會議；（9）本章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偛昧邢聲h。6、總裁應(yīng)當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況?？偛帽仨毐ＷC該報告的真實性。總裁應(yīng)忠實執(zhí)行股東大會和董事會的決議。在行使職權(quán)時，不能變更股東大會和董事會的決議或者超越授權(quán)范圍。總裁因故不能履行職權(quán)時，董事會應(yīng)授權(quán)一名副總裁代總裁履行職權(quán)。7、總裁擬訂有關(guān)