有限責任公司三會會議相關文件范本

1、有限責任公司三會會議相關文件示范文本示范文本目錄1、范本股東會會議通知2、范本2：股東授權委托書3、范本3：股東會簽到表4、范本4：股東會會議記錄5、范本5：股東會決議6、范本6：董事會會議通知7、范本7：董事會會議記錄8、范本8：董事會決議9、范本9：股東出資證明書9、范本10：股東名冊范本1股東會會議通知XXX公司股東會會議通知XXX公司XXXX年度第X次股東會謹定于XXXX年XX月XX R上午XX時在XXXX舉行，由公司董事會召集，會期X天。木次大會主要 議題如下:1.審議及批準關于XXX公司XXXX年度財務報告；2.審議及批準關于修改公司章程的議案;3.審議及批準關于XXXX年度利潤分

2、配方案的議案。請各股東屆時參加。并將參會代表合法有效的授權委托書于會議 召開前提交公司董事會。會議聯(lián)系人：XXX 電話：XXX 傳真：XXXXXX公司董事會董事長（簽名）:XXXXXXXX 年 XX 月 XX H范本2股東授權委托書授權委托書委托人！名稱注冊地址 營業(yè)執(zhí)照號碼受托人：姓名所屬單位 職務 身份證號碼委托人作為XX公司的股東，持有X%股權，現(xiàn)委托受托作為股東代 表，參加XXXX年第X次股東會，限于就下列事項行使表決權:1.審議及批準關于XXXX公司XXXX年度財務報告； 2.審議及批準關于受托人依木授權委托書所做的民事法律行為，其法律后果由委托 人承擔。本授權書一式二份，具有同等效

3、力。委托人持一份，受托人持一 份。授權有效期：自木授權委托書出具之R起xR內(nèi)受托人（簽字）：委托人：XXXX公司（印章） 法人代表（簽字）:范本3股東股東會簽到表XXX公司XXXX年第X次股東會會議簽到表股東名稱股權份額股東簽字（股權代表或授權委托人）身份證號碼XXXXXX%XXXXXX%XXXXXX%XXXXXX%XXXXXX%XXXX 年 XX 月 XX H11范本4 股東會會議記錄XXX公司XXXX年第X次股東會會議記錄會議時間 會議地點出席會議人員四、列席會議人員五、主持人六、記錄人七、會議內(nèi)容八、股東簽字股東意見（包括反對意見）及簽字:董事簽字: 監(jiān)事簽字: 高級管理人員簽字: 其他

4、人員簽字: 記錄人簽字:范本5股東會決議XXX公司XXXX年第X次股東會決議XXX公司于XXXX年XX月XX R在地名召開股東會。出席會議的股東或股東授權代表X人，占公司股權的100%o會議由董事會召集，董事長主持，以現(xiàn)場會議方式召開。股東代 表、股東委托代表出席會議，董事、監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議召開符合公司法等有關法律法規(guī)及公司章程規(guī)定。 經(jīng)大會 審議并逐項投票表決（根據(jù)公司章程，下述議案關聯(lián)股東XX未參與 投票表決，其所代表的X%表決權不計入有效表決總數(shù)），通過以下 決議:1決議內(nèi)容。2.決議內(nèi)容。股東（簽字）:XXXX 年 XX 月 XX H注釋：一人股東的公司為股東會決定。范

5、本6董事會會議通知XXXX公司第X屆董事會第X次會議通知XXXX公司董事會定于XXXX年XX月XX R X時在XXXX召開董事會會議，籍以處理以下事項:1審議通過XXXX公司關于修改公司章程的議案；2審議批準XXXX公司關于內(nèi)控體系建設進展情況的報告O請屆時岀席會議。會議聯(lián)系人：XX電話：XX傳真：XXXXXX公司董事會董事長：簽名XXXX 年 XX 月 XX F1范本7 董事會會議記錄XXX公司第X屆董事會第X次會議記錄會議時間 會議地點出席會議人員四.列席會議人員五、主持人六記錄人七、會議內(nèi)容八、董事簽字岀席會議董事簽字: 其他列席人員簽字: 記錄人簽字:范本8董事會決議XXX公司第X屆董

6、事會第X次董事會決議XXX公司于XXXX年XX月XX R在地名召開董事會。應出席會議的董事X人，實際岀席會議的董事或董事授權代表X人。會議由董事長召集和主持，以現(xiàn)場會議方式召開。監(jiān)事、高級管 理人員等列席會議。會議的召開符合公司法等有關法律法規(guī)及公 司章程規(guī)定。經(jīng)會議審議，通過以下決議:1、決議內(nèi)容。2、決議內(nèi)容。3s董事（簽字）：XXXX 年 XX 月 XX H注釋：有限責任公司董事會關于出席會議的董事人數(shù)法律沒有 明確規(guī)定，但是依據(jù)公司章程關于董事會議事規(guī)則中表決人數(shù)的規(guī) 定，岀席會議的人數(shù)不應低于該人數(shù)。范本9股東出資證明書股東出資證明書XXXX公司XXXX年XX月股東出資證明書內(nèi)封須載明以下事項:公司名稱;公司成立日期;公司注冊資本;四、股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期;五、出資證明書的編號、核發(fā)日期注：出資證明書應由公司蓋章。范本10股東名冊XXXX公司股東名冊股東一：一.名稱